公司业务管理制度

总则总则1、为强化公司营销治理，标准所属人员工作程序，提高工作效率，特制定本制度。2、本制度适用于营销中心各部门的治理工作，求相关员工个遵守，维护制度的严峻性。第一章 日常治理11、为了建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团队，为使每名业制度，具体细则见《营销治理软件实施细则》。制度，具体细则见《营销治理软件实施细则》。2、公司全部业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，假设有违反一经查实，马上开除。其次章其次章费用治理效益，标准业务行为，具有重要的作用。〔〔1、公司实行收支两条线治理，货款必需直接打入公司指定的账户，严禁各批准后执行，否则不予报销。批准后执行，否则不予报销。22、各种费用必需按规定照实报销，不得弄虚作假，一经觉察，处虚报款额五倍罚款，并解除劳动合同。五倍罚款，并解除劳动合同。第三章合同治理第三章合同治理治理，严格合同治理操作程序。治理，严格合同治理操作程序。1、托付授权副总及各区业务人员为托付代理人，全权对外签订合同。副总及各区业务人员为托付代理人，全权对外签订合同。2、合同评审2、合同评审合同签订前，承办人员应全面打量各项合同条款，检查是否符合国家经济合同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价格及付款方式期限等是否适宜，然后拟出草案，按审批权限报送评审。3、合同签订留意事项〔一〕全部合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信状况，在和客户具体分析市场的根底上协商的目标〔首次合作的必需填写《客户档案》〕。使用公司统一制发的经济合同文本及附件，一式三份，一份交客户，一份交营销内勤备案，一份由经办人员留存。承办人员签订合同，应留意条款内容，严谨细致，表述明确，文字表达准确、清楚。第四章 信息传递掌握信息传递掌握主要内容包括：总裁办公室为公司内部信息收集和处理部门，应指定专人负责业务信息的收集、再整理、存档工作。各部门主要领导作为业务信息资源的负责人，负责本单位信息报送的组织和审核工作。各部门的业务秘书〔或指定特地信息员〕作为业务信息的责任人，负责本单位的信息收集和报送工作。为把握公司日常经营状况，保证住处披露的准时、准确，公司业务部门应当准时与董事会办公室沟通反响日常经营状况。〔四〕全部内部知情人在信息公开披露之前负有保守隐秘的交务。第五章内部审计掌握内部审计掌握主要内容包括：风险掌握部负责公司内部审计，直接承受监事会传导。风控部独立于公司各业务部门之外，就内部掌握制度的执行状况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，并对监事会负责。〔二〕风险掌握部负责人任免由监事会打算。风控工作报告应据实反映内部审计部门在上一年度中所觉察的内部掌握的缺陷及特别事项、对觉察的内部掌握缺陷及特别事项的处理建议及整改状况等内容。风险掌握部通过定期或不定期检查内部掌握制度的执行状况，确保公司各项经营治理活动的有效运行。任何部门和人员不得拒绝、阻止、破坏内部风控工作，对打击、报复、陷害风控工作人员的行为必需制定严峻的惩罚制度。〔六〕严格风控人员奖惩制度，对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，应追究第六章电子信息系统掌握电子信息系统掌握主要内容包括：〔一〕依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法岗位手册和风险掌握制度。〔二〕数据库治理系统的口令必需由信息技术中心专人把握，并定期更换。操作口令。制止同一人掌管操作系统口令和数据库治理系统口令。〔三〕建立和完善技术监管系统，定期进展独立的对帐，核对交易数据、清算责的信息系统的口令必需马上更换。对交易业务数据进展备份。去除工具，定期进展病毒检测。第七章 客户治理及事故处理治理、每年初进展一次客户档案整理工作，由各区域业务人员重填写《客户填写.假设因业务人员没有准时办理客户档案变更，因此造成的公司损失有业务人员全额担当。擅自处理的，费用不予报销。第八章 内部掌握效果的检查和评估内部掌握提出的问题和建议认真争论并催促落实。2、监事会应对董事会、经理人员履行职责的状况进展监视，对公司财务状况和掌握缺陷，并对催促检查不力等状况担当相应责任。3、风险掌握部应从以下几个方面，对公司总体内部掌握的有效性进展评估：要素发挥作用的根底，直接影响到内部掌握的贯彻执行及内部掌握目标的实现。及经营风格；聘雇、培训、治理员工及划分员工权责的方式；信息沟通体系等。〔二〕风险评估——指公司对可能导致内部掌握目标无法实现的内、外部因素制定必要的内部掌握制度。〔三〕掌握活动——指帮助经理层确保其指令已被执行的政策或程序，主要包与打算、预算、与前期效果的比较等内容。〔四〕信息及沟通——内部掌握必需能产生规划、监视等所需的信息，并使信息在公司内部的传递及向外传递。〔五〕监视——指对内部掌握的效果进展评估的过程，包括评估掌握环境是否统例项4、风险掌握部应于每年三月底前完成对上一年度内部掌握的评估工作并分别向董事会、监事会提交内部掌握报告和风控工作报告。效果的结论性意见。5、董事会应就上述内部掌握报告召开特地的董事会会议并形成决议。第九章 账目治理1、 业务人员应当对自己经手的账目做具体的记录。2、 业务往来账目属公司机密。不得内部沟通和外传。3、3、每天的回款业务应在当天记入业务日志，确保账目的准时性和准确性。4、间段内的流水状况，交与业务人员并作登记；相关业务人员对清账目后，双方签字确认，由营管部存档。第十章 媒体广告宣传的治理第十章 媒体广告宣传的治理1、1、加强对媒体广告宣传的治理，使之有打算、有掌握地到达预期的宣传效果。广告制作由产品经理提出申请，由企划部负责制作2、 申报审批广告公布前填写广告公布申请表，报营销副总批准。3、实施、业务人员负责与公布媒体签订正式严密的广告公布合同，和同包括公布的联系、联系人等内容，同事必需在合同中要求对方不得变更合同要求，如有变更必需在变更前书面通知我公司，否则按违约处理。准时向公司领导报告并妥当处理。第十一章 会议治理第十一章 会议治理1、营销例会务主管/代理主管都要参与，周一上午召开周例会，周五下午一周工作总结会。本年度会议时间初步定为：202311220233182121例会的主要内容包括：下一阶段需或打算、阶段性业务总结〔工作述职〕、办理完有关公务不允许再次出差，以保持严谨、有序、乐观的业务工作习惯。2、业务会议业务会议是指业务大区定期召开的业务沟通会议。每月至少召开一次。3、推广会议充分发挥会议作用，到达提高公司形象和促进产品销售的目的。业务人员确定参与或组织会议前，必需提前一周提出会议打算申请，并填写会议的客户签到表〔或照片〕，在会议完毕后随《推广会总结表》报销。4、会议总结和费用治理公司参与的会议应作会议总结表。会议期间发生的费用依据公司规定行使报销。第十二章 信息收集与反响信息反响表。2、收集整理告。3、反响市场推广部负责对所收集的信息，按公司规定程序进展反响；营销内勤负责协调处理客户的投诉及其它突发事项；对突发大事处理完的记录，由营销内勤负责保管、存档。第十三章 业务标准同等的合法权益。合同，明确商定各自的权利、义务和相关事宜。2券投资基金法》规定的基金托管人进展托管。3、基金治理人可以自行推介、销售基金份额，也可以托付其他机构代为办理。金。基金治理人、基金销售机构不得以虚假、片面、误导、夸大的方式宣传推介基金。4、基金治理人、基金销售机构不得使用报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体形式或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介基金。5、私募基金募集完毕，基金治理人应当依据基金业协会的规定准时办理相关备案手续经备案的私募基金，单只规模超过1亿元人民币或者基金份额持有人人数第十四章 业务交接治理第十四章 业务交接治理1、1、依据本规定办理业务交接手续，并准时通知其他相关部门依据本规定办理业务交接手续，并准时通知其他相关部门2、业务一经交接，接任业务人员全权负责该业务区的一切业务工作，原业务负责人有责任和义务帮助其做好原先业务相关问题〔往来账目、调换货〕的处理工作。3、业务交接程序交接工作，不得无故拖延。介绍该区域目前的业务状况和预期进展状况。3.3、业务交接双方须全面核查业务往来账目，按公司业务往来账目治理的规定核对各类明细，核对无误后双方签字确认，然后交营管部存档。司有权视状况追究原业务负责人的责任，触犯法律的移交司法部门处理。5第十五章 附则