广告费宣传费使用情况自查报告

广告费宣传费使用情况自查报告

关于XX公司开展业务广告宣传费管理效能监察工作的汇报省公司:根据集团公司、省公司《关于开展业务广告宣传费管理效能监察的通知》及《业务广告宣传费管理效能监察实施方案》文件要求，XX公司党委高度重视，为进一步规范公司业务广告宣传费用的管理，建立健全业务广告宣传项目招投标管理有关制度和工作流程，防止违法违纪问题的发生，特成立了效能监察领导小组，对市公司市场部、综合办物流采购中心、财务部及各县（市）分公司中认真开展了业务广告宣传费管理效能监察工作。现将本次业务广告宣传费管理效能监察工作汇报如下:一、领导重视，机构健全，实事求是进行自查和检查在此次业务广告宣传费管理效能监察自查工作中，由公司党委书记、总经理袁民同志亲自担任业务广告宣传费管理效能监察工作领导小组组长，由公司副总经理苏卫鸣、徐孟强同志为副组长，市公司各部门/分公司的经理为业务广告宣传费管理效能监察工作领导小组成员。领导小组负责此次效能监察工作的部署和指导，处理效能监察工作中的重要事项;领导小组下设工作小组，负责此次效能监察项目的具体指导和督办工作。由公司党群办主任任组长，市公司市场部、综合办物流采购中心、财务部及各县（市）分公司等相关人员为工作小组成员。根据上级公司的文件精神和要求，XX公司及时制定业务广告宣传费管理效能监察工作计划、具体措施、时间要求、落实分工，明确责任。于7月3日下文全面进行贯彻和布置，根据省公司附件1中规定的此次效能监察的6个方面内容，严格按照要求进行自查和检查，并将结果汇总的相关数据填写在附件2、3、4的表格中，由效能监察工作小组进行统计、汇总及监察工作。市公司市场部、综合办物流采购中心、财务部及各县（市）分公司全部按要求进行了严格、详细的自查。自查过程中，相关部门/分公司对发现的问题如实地进行了记录，不弄虚作假，针对存在的问题，认真分析原因，认真落实措施，并认真地进行整改。在部门/分公司自查的基础上，7月17-19日市公司工作小组对各相关部门/分公司提交的自查工作报告及附件“三张表”＜业务广告宣传费管理监察情况统计表、预算执行和招投标情况统计表、业务广告宣传项目合作供应商情况统计表＞,进行了全面的核对及有重点地抽查，发现不清楚的地方，认真弄清原委，严格依照省公司规定的检查过程、心要程序和方式．讲行认直核对。二、明确对象，认真自查，严格检查（一）明确效能监察对象、内容根据省公司文件规定，公司业务广告宣传费是指:与公司市场经营活动相关的业务广告宣传支出，主要包括:广告投放费用、宣传品采购费用、代理服务费用、赞助及活动费用等。根据省公司《业务广告宣传费管理效能监察实施方案》的要求，XX公司结合实际情况，月确了2006年1月1日至12月31日发生的业务广告宣传费为此次效能监察对象，同时明确了以下6项内容为此次效能监察的主要内容:1、业务广告宣传项目的制度建设情况;2、业务广告宣传项目招投标管理;3、业务广告宣传项目财务及预算管理;4、业务广告合同执行情况管理;5、业务广告宣传的监测评估管理;6、业务广告宣传项目档案资料的管理。（二）具体实施时间安排公司效能监察工作小组根据要求，认真学习省公司文件，领会和把握精神实质，明确具体要求、细节，认真抓落实、抓过程，在时间上分三个阶段进行。1、7月5日—17日，相关部门/分公司开展自查，并按要求填报统计数据，于7月17日前将自查报告递交效能监察工作小组（党群办）2、7月17—19日，市公司组织由各部门/分公司组成检查组，对效能监察完成情况进行检查。3、7月20日，工作小组汇总全市相关统计数据，并提交效能监察工作报告。三、自查和检查的基本情况通过自查和检查发现:公司在业务广告宣传上有较完善的预算管理制度。目前XX公司每一笔广告宣传费用从项目设立到最终的支付都严格根据sox法案的规定进行执行。在业务广告宣传项目立项、策划到执行、审批流程和决策机制、跟踪评估机制方面，相关各部门/分公司均严格按照省公司要求。在各项广告执行的关键点，设有审批流程，只有通过部门领导，公司领导的审批，才执行该广告或宣传项目，并对审批单进行保存。在费用上年初市公司各部门/分公司均根据上年的使用情况，结合当年的宣传计划进行预算上报。公司预算管理层根据公司的总体情况进行审批后，下达给各部门/分公司当年广告宣传费的预算额。在招投标管理制度方面，我们也都有健全的制度管理，针对广告投放费用，我们也均按年度预算安排进行跟踪。在业务宣传的使用方面，我们建立发放审批、稽核管理机制。在业务宣传费用的预算等过程中，我们也严格按照SOX要求，及时找出风险控制点，进行"查漏补缺”。汇总附件1的制度建设情况，监察工作小组发现:市公司各部门/分公司在业务广告宣传费的管理制度建设方面，匀根据"2006年4月"制订的《SOX法案》制度要求，该法案其流程健全合理。其中，海盐分公司，在制度建设方面，除遵从《SOX法案》外，还按照“海盐移动发[2006]28号”《关于对大项费用支出实行竞价操作的通知》文件要求，对广告大项费用支出进行竞价管理操作，其相关流程也较明确合理。四、监察中发现的主要问题及产生问题的原因在自查和检查中我们也发现了一些问题及原因，主要有如下几点:1、对于赞助类的广告宣传项目并没有完整的评估报告。只是针对某些事件，进行宣传上的跟进，比如文章的后续报道，公司内部信息的传播等。原因:缺乏有效的评估方法，缺乏对相关事件有效数据的采集以及活动过程相关信息的收集，对赞助类的相关缺乏持久的跟踪。2、宣传资料的