董事会向经理层授权管理制度

1公司董事会向经理层授权治理制度〔草案〕第一条为提高xx〔以下简称集团公司〕的工作效率，有效掌握经营风险，促进集团公司董事会及经理层依法履职，标准被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《国务院国有资产监视治理委员会〔以下简称国资委〕董事会试点中心企业董事会标准运作暂行方法》《集团公司章程》和《董事会议事规章》的规定，制定本制度。授权对象本制度所称授权是指集团公司董事会在肯定条件和范围内，将集团公司章程赐予其职权中的局部事项打算权授予集团公司经理层成员，总经理、副总经理等为被授权人。第三条本制度所涉及的董事会授权事项是指在公司政策、人力资源治理、打算与预算、资金支付、会计、资金、税务、固定资产治理、合同治理、银行贷款、担保等事项。授权目的制定本授权治理制度的目的在于明确集团公司经理层在授权范围内的经营治理权限力，权责清楚以削减经营风险提高经营效益。总经理办公会决策事项〔一〕集团公司的具体规章；〔二〕上报董事会审议的生产经营治理工作中的重大事项；〔三〕董事会决议的具体实施措施和方法；〔四〕上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；〔五〕依照规定的权限和程序，提议除应由董事会打算聘任或者解聘以外的人事问题；〔六〕聘任或解聘除应当由董事会打算聘任或者解聘以外的人员；〔七〕依据董事会授权打算肯定额度内的投资工程；〔八〕集团公司董事会授权的其他事项。总经办公会参与决策的重大事项〔一〕需经理层提出方案,董事会履行内部程序,上报股东会或师市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项。〔经理层提出〕；集团公司主营业务设置或调整〔经理层提出〕；〔经理层提出集团公司企业年度财务预算、决算〔经理层提出〕；集团公司经理层成员薪酬治理安排方案〔经理层提出〕。〔二〕需经理层提出方案，党委议事决策的事项1.集团公司捐赠、赞助、扶贫；〔经理层提出〕集团公司高级治理人员、中层治理人员、一般员工综〔经理层提出集团公司所属公司高级治理人员、职业经理人综合评价考核方案、考核结果、奖惩、任免等事项确定〔经理层提出〕；4..集团公司重大人身伤亡事故处置、重大财产损失事故处置、重大质量事故处置、突发大事处置、维护稳定、国家安全及重大保密事项处置〔经理层提出〕；〔三〕需经理层提出，董事会审议决策的重大事项1.争论争论集团公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，上级打算、指示、意见及工作部署的重大措施〔经理层提出〕；定编方案，以及集团公司职工裁员、分流安置、各分公司定员定编方案〔经理层提出〕；拟订集团公司年度利润安排方案、弥补亏损方案；集团公司内部收入安排事项，包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案，以及高管人员、分公司负责人薪酬安排与考核方案等〔经理层提出〕；集团公司根本治理制度，包括具体规章制度、业务管理、工作流程确实定、修改及废除〔经理层提出〕；集团公司年度打算经营安排和主业投资方案，包括公〔、重大固定资产投资〔含根本建设、技术〔修理〕改造、技术设备引进〕、重大金融投资〔含证券投资、期货投资、托付理财等〕〔经理层提出〕；集团公司融资打算和融资方案，包括银行借贷、发行债券、股权质押等〔经理层提出〕；集团公司对外供给担保或代开信用证工程〔经理层提出〕；集团公司重大物资选购、效劳购置工程〔经理层提出〕；集团公司债转股及股权、债权回购工程〔经理层提出〕；集团公司治理体制、运营方式等重要改革方案的制定、修改，包括产业构造、产品构造、资本构造与布局方案确实定与调整〔经理层提出〕；国有产权〔含特许经营权、学问产权、核心技术和著名品牌等无形资产〕转让、划转、评估、投资参股等重大资本运营事项〔经理层提出〕；集团公司增加或者削减注册资本、注册地确实定与变更等涉及公司章程的修改事项；依据有关规定需总经理办公会参与决策或拟定方案的其他重大工程。总经理办公会参与决策的重大工程”中，需要编制或制订方案、打算、规划、制度、草案、提案的事项，以及向董事会、党委会会议汇报的报告，由经理层拟订或编制。〔四〕经理层参与拟订方案〔规划〕并组织实施的重大事项第七条依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会授权，总经理行使以下职权：〔一〕主持公司的生产经营治理工作,组织实施董事会决议。对因经营治理失误造成的重大损失负领导责任；〔二〕对公司经营方针和重大事项提出建议；〔三〕拟订公司的经营打算和投资方案。董事会争论通过作出打算后负责组织实施。对公司年度经营打算的组织实施结果负全面责任，对公司违法经营担当相应责任；〔四〕拟订公司的年度财务预算方案；〔五〕拟订公司建立风险治理体系的方案；〔六〕拟订公司的改革、重组方案；〔七〕拟订公司的收入安排方案；〔八〕拟定公司的重大融资打算；〔九〕拟订公司内部治理机构、分公司机构设置方案；〔十〕拟订公司限额以.上的资产处置方案，报出资人审批；根关于人事薪酬具体授权集团公司副总经理、财务负责人及等同于副总经理待遇的其他经理层成员，任免由集团公司总经理提出建议。集团公司权属公司经理层成员任免由集团公司总经理提出建议。集团公司各职能部门负责人的任免由分管副总经理或总经理提出建议。集团公司各职能部门业务员的任免由集团公司各职能部门负责人提出建议。集团公司中层和员工薪酬、绩效考核以及奖惩方案等事项由分管领导提出建议，总经理办公会打算。授权内容工程授权指针对单独的工作工程，集团公司董事会或董事长在公司法定经营范围内，授权人依法授权被授权人以公司的名义从事公司经营治理活动，并对公司产生法律后果的情形。包括但不限于以下事项：〔一〕签署合同、备忘录等法律文件；〔二〕办理贷款、付款等金融业务、资金治理业务和银行开户；〔三〕办理工商注册、登记等；〔四〕参与仲裁、诉讼、公证等；〔五〕股权日常治理；办理学问产权注册、备案等；〔六〕需授权的其他事项。第十条授权原则〔一〕合理适度，权责对等原则。授权的权限范围、期限、授权的条件与所办事项的需要相符，授权的权限要合理适度。授予受托人的权利与受托人担当的责任相匹配，受托人不正值行使权利或者越权代理行为，给公司造成损害的，应担当相应责任。〔二包括授权的申请、审批、出具授权书、授权执行的监视和完成状况的考评，全过程防控授权风险。〔三〕明确职责，标准文本原则。授权要明确职责和权限，明确界定授权事项的内容、授权范围、期限和条件；制定并推行标准授权书文本，标准授权书文本内容。〔四〕分类授权，提高效率原则。实行划分类别的授权方式，依据授权事项的性质，分为职务授权和工程授权；通过合理授权提高工作效率。受托人应履行以下职责〔一〕严格在公司的授权事项、权限、期限范围内代理公司对外事务；〔二〕合法代理公司对外事务，充分履行代理权利和义务，不超越代理权；〔三〕在代理事项完成、取得阶段性进展或授权时的条件有所变化时，准时向公司各级有权机构提出书面汇报。第十二条集团公司制定具统一格式的授权托付书，经法律参谋审核，经分管领导、总经理审批后执行。第十三条授权托付书中应载明如下内容：〔一〕受托人为个人的，应载明受托人的姓名、工作单注册地址、法定代表人姓名。〔二〕明确的授权事项及范围；〔三〕授权权限及限制性要求；〔四〕授权期限；〔五〕签署日期；〔六〕是否允许转托付。第十四条授权托付书自公司法定代表人签字并加盖公司公章后生效。第十五条被授权人必需严格在授权范围内诚信勤勉从事经营治理工作，坚决杜绝越权行事。假设因不正确行事授权