某控股集团员工手册(员工管理手册)

员工手册XX控股集团目录TOC\o"1-5"\h\z序言 1\o"CurrentDocument"致员工的一封信 2第一章公司概况公司简介 3发展历程 3组织架构及各部门职能 7\o"CurrentDocument"集团各投资企业及党群组织名称和内部简称 12\o"CurrentDocument"XX文化理念 13\o"CurrentDocument"业务介绍 14\o"CurrentDocument"入职指引 14办公环境指引图 16第二章管理制度\o"CurrentDocument"人力资源管理制度 17\o"CurrentDocument"行政管理制度 30\o"CurrentDocument"财务管理制度 38\o"CurrentDocument"党工管理制度 43\o"CurrentDocument"第三章附则 49序言欢迎您加入XX控股集团有限公司，与XX共成长，在此谨祝您工作愉快!XX控股集团所取得的每一点成就，都有赖于全体员工的共同努力；从您加入XX控股集团之日起，XX的每一个进步，都与您的努力息息相关！这本员工手册将向您陈述XX控股集团的发展沿革、核心价值观，介绍XX控股集团最基本的规章制度，讲解您在XX所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助您更快地融入团队，愉快地开展工作。本手册内容适用于经XX控股集团人力资源部批准录用的所有员工，所称“公司”（或“XX”、“集团”）均指XX控股集团有限公司，包括集团总部及所有下属公司。如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或您的上司、您所在单位人力资源部门（或人资行政部）的同事联系。我们都很乐意解答您的疑惑，并和您坦诚地进行讨论和交流。致员工的一封信亲爱的家人：首先我代表公司对你的加盟表示诚挚的感谢和热烈的欢迎!作为公司的创始人，我非常乐意和大家一起度过人生中美好的一段工作时光。XX是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。无论你来自于哪里，XX都将用家庭般的氛围温暖你，用家庭般的呵护照顾你，用家庭般的关怀帮助你。而你，既然选择了XX，就理所当然成为这个大家庭的一员，为家庭着想，为家庭服务，为家庭奉献，荣辱与共。机会总是留给有准备的人，公司为员工提供可持续发展的机会和空间，努力创造公平的竞争环境，而你的优秀只代表你的过去，未来你将面对无数的挑战,只有不断锤炼、不断学习成长，贡献价值，才能够战胜挑战、把握机会，收获事业上、人生中的成功。我期待看到你在这和谐、理想而富有激情的环境中一展才华，和公司一起成长。我希望我们能同风雨、共患难，为XX的发展添砖加瓦，贡献各自的力量。我们力争通过职业化团队的塑造与组织力量的建设，通过鼓励灵活与创新,实现共同的目标一百年XX，幸福家园！真诚地祝愿你在公司工作愉快！董事长：XXX

第一章公司概况公司简介发展历程组织架构及各部门职能3.1组织架构备注：虚线为XX控股集团代管的产业3.2.1人力资源部结合集团发展战略，全面统筹规划、制定集团人力资源战略，并组织实施；依据人力资源战略，建立并完善集团人力资源管理体系；结合集团不同产业发展阶段，确定集团对下属企业的人力资源管控模式;制定完善集团人力资源管理制度，优化工作流程、组织、协调、监督制度和流程的落实；明晰集团职位体系，负责集团定岗定编，确定各机构人员的岗位职责；建立并完善薪酬激励体系，定期进行市场薪酬水平调研，进行人工成本核算，制定员工福利政策并管理实施；人才引进，核定集团年度人员需求，拓展招聘渠道，控制招聘成本，结合人才战略需求，选拔并引进符合集团价值观与岗位任职标准的人才，并通过招聘传播企业文化；公司劳动关系管理、日常人事异动管理、人事档案管理、人事数据统计分析；建立并完善公司绩效管理制度，搭建人才培养体系，建立晋升通道，结合员工综合能力素质，合理进行岗位调配及奖惩等工作；员工关系管理，提高员工满意度，增强员工凝聚力与稳定性，从而支持组织目标的实现.3.2.2XX商学院建立企业大学，建立健全培训体系，组建企业讲师团队；(2)编写年度工作计划与培训预算，并报领导批准；制定集团人才储备计划并监督实施，指导员工做好职业生涯规划；结合集团人力资源战略进行人才培养，建立人才库，组织岗前培训、岗位素质能力及专业提升性培训，分析总结现有培训政策效果，提出改进咨询意见；根据培训计划组织实施培训，对参加人员进行有效的考核评估,协助并督促有关部门制定各级员工的综合能力考核标准，作为今后考核、晋升及制定培训各级人员的评估依据；建立和管理培训档案，收集各企业培训信息资料；宣导并落地企业文化，开展企业文化相关活动。3.2.3总裁办认真贯彻执行公司的决议、决定及各项规章制度。及时检查各职能部门和下属单位贯彻执行公司领导的决策、决定，催办公司领导交办的各项任务，及时掌握公司各部门和下属单位业务运作情况，协调公司各部门之间和公司与下属单位之间的工作关系；负责公司文件的起草、修改、审核、打印、发文和公文处理；牵头编制和完善公司的行政和业务管理规章制度，并组织实施和贯彻；牵头负责公司年度工作计划和年度工作总结工作；组织和安排公司重要会议，并做好会议记录，负责对会议、文件决定的事项进行催办、落实；协助公司领导做好调查研究，为领导决策提供依据和建议；负责公司的机要、保密文件、档案、印章印鉴管理工作；负责公司信息化办公系统的运行管理工作；做好企业管理、贸易经营、政策法规等方面信息收集与分析报告，及时对公司网站内容进行更新；负责集团计算机软硬件的维修、保养和更新；负责公司宣传、公共关系工作，做好集团内外各项公共事务的处理；负责公司的接待工作，并按来宾的来访要求和业务分类安排给公司相关部门；负责公司系统内的信访工作；负责公司保卫、保密、交通、防火安全管理工作；公司后勤及环境卫生管理工作；负责公司办公设备、办公用品的采购与管理工作；做好集团固定资产的管理；负责公司办公车辆的管理工作；公司企业文化宣导及建设工作，做好企业内刊的编辑出版工作；完成公司领导交办的其它工作。3.2.4风控法务部负责制定集团风险管控各项规章制度和相关流程，并监督实施；组织制定集团风险管控规划，并监督执行；负责组织研究提出集团公司全面风险管理监督评价体系，制定监督评价相关制度，开展监督评价，出具监督评价审计报告；负责对集团各项经营业务、管理行为及各项投资行为进行风险分析、评估，并出具分析评估报告；⑸负责建立集团风险应急管理机制，并监督实施;负责制定集团法务工作计划，并认真执行；负责组织开展集团法务各项工作，有效防范公司法律风险和经营风险，维护公司合法权益；负责跟进与法律顾问单位合作服务相关工作；负责完成对集团各项规章制度和合同文件进行审核；完成领导临时交办的事项。3.2.5财务部执行《会计法》及其他国家相关财经法律、法规和具体制度，遵守职业道德；按照财政部颁布的《企业会计准则》构建集团公司及各投资企业的财务核算体系、内部财务会计管理办法和制度，规范财务基础工作；根据国家颁布的内部控制准则，建立健全集团及各投资企业内部控制体系并推进实施;制订落实集团各单位财务会计人员的岗位职责及权责制度；负责集团融资工作；审查和控制对外担保合同，做好担保金额的统计工作，规避财务风险和担保风险；负责制定公司总的年度经营计划，做好公司财务预算编制，并对具体执行情况进行检查和分析；切实履行财务对业务系统的反映、监督、服务职能；定期编制公司的财务报告和合并会计报表；建立财务分析制度，定期主持召开集团财务工作例会，对集团财务状况、经营成果、现金流量等进行深入分析，及时发现和解决问题，拟写财务分析报告；定期编制各项内部经营管理报表，为高层领导提供决策支持；掌握和执行有关税务法规政策，做好税务规划工作；协调处理税务关系，做好各项纳税申报工作、发票管理及其他相关税务工作；加强成本管理，严格按照责任目标与成本效益测算值进行跟踪监控，发现问题及时反馈到业务部门和经营管理层；根据费用的开支标准、审批程序和审批权限，按照费用的开支计划，实施费用的管理和监督；按照《会计档案管理办法》和内部会计制度的要求，做好会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等相关工作；推行会计电算化，按会计电算化的管理实施办法和相关制度，处理日常的会计核算和财务管理工作;加强集团资产管理，做好公司各项财产的财务管理和会计核算工作，严格固定资产的购建审批程序和标准，对在基建开支进行审核和监督、实物资产进行定期盘点，确保公司财产安全；做好公司对外投资项目的财务可行性分析、财务管理和会计核算工作，掌握公司的对外投资情况，客观地反映投资结果；指导、监督、检查各投资企业的财务工作；监督、管理并考核集团财务人员，组织集团财务人员的教育和培训工作，不断提高会计人员的职业道德和业务素质。3.2.6党群办党务工作：承办党务系统内的综合性文稿材料；党务日常工作的协调、办理和服务，包括收缴党费、党组织关系转入手续的办理等；做好党总支下属党支部工作指导、检查及监督，落实工作计划的完成情况；做好党务档案和材料收集与更新，并组织党员活动及党课学习；开展公司廉政教育，做好廉政责任制的落实工作，包括廉政协议书的拟定、监督及考核等；做好发展新党员的教育、考察、培养和转正等工作；协调党群组织工作，不断提升集团公司整体形象；指导并协助开展集团团支部的相关工作；完成上级党委领导及集团党总支书记交办的其他工作。工会工作：完善相关工会制度，收集了解员工对工会工作的意见和建议并及时反馈；统筹协调、组织开展集团“两会”工作，并进行会后总结、会议材料归档整理；做好一年一度的工会先进评比和总结表彰工作，并组织上年度“优秀个人”参加旅游活动；组织开展集团社会公益事务；职工提案落实反馈，以及三项集体合同的签订与监督执行；制定员工年度工会活动计划，通过集团审议后逐步组织实施，定期组织开展劳动技能竞赛、员工活动、联谊及体育活动；开展困难职工帮扶，生病职工的关怀、慰问等工作；

（7） 组织女职工活动，维护女职工特殊权益；（8） 开展与上级工会及外单位的业务联系，做好集团相关荣誉称号的争取和具体申报工作;（9） 其他工会工作：工会档案收集与整理、工会会员日常管理、下属企业工会组织建设、会费收缴、劳动争议调解、工会活动宣传、厂务公开、职工活动室与图书室管理等；（10） 完成上级工会及工会主席交办的其他相关工作。集团各投资企业及党群组织名称和简称类别名称内部简称集团XX控股集团XX控股集团XX控股集团有限公司XX控股XX康养XX健康管理有限公司健康管理XX（福建）健康服务有限公司健康服务XX健康管理服务中心健康中心XX（福建）养老服务有限公司养老服务福建省和气岛健康管理有限公司和气岛健康万木林度假区福建XX万木林国际康养度假开发有限公司万木林康养福建省XX物产集团有限公司XX物产XX资本XX资本XX资本XX（北京）投资基金管理有限公司北京基金XX（福建）股权投资管理有限公司福建股权上海境翼资产管理有限公司上海资产培训教育XX商学院（XX教育科技有限公司）XX商学院其他行业XX实业有限公司XX实业福建XX竹业科技开发有限公司XX竹业党群组织中共XX控股集团有限公司总支部委员会集团党总支中共XX控股集团有限公司支部委员会集团党支部中共福建省XX物产集团有限公司支部委员会物产党支部中共福建省XX汽贸集团有限公司支部委员会汽贸党支部XX控股集团有限公司工会委员会集团工会XX控股集团有限公司工会女职工委员会集团女工委XX控股集团有限公司工会经费审查委员会集团经审委共青团XX控股集团有限公司支部委员会集团团支部XX文化理念5.1XX使命为人类美好生活而努力奋斗5.2XX愿景百年XX，幸福家园5.3XX价值观诚信、责任、学习、创新5.4XX作风务实、专注、高效、细致5.5经营理念资源整合、相融共赢5.6管理理念流程化、规范化、系统化5.7人才理念任人唯贤，人尽其才，因才培育，事业留人5.8服务理念用心服务，客户至上5.9人品观忠孝为本，廉洁自律5.10行为观“三心做人”，“三心做事”5.11决策观集思广益，集中决策5.12风险观防范为先，有效管控5.13XX“六论”哺育论、婚姻论、亲子论、互补论、四化论、是非论业务介绍入职指引7.1内部信息渠道7.1.1集团网址：7.1.2集团OA（发布内部通知，并提供管理制度、工作表单）：金蝶云之家。7.2各部门服务提供1人力资源部联络电内线：80537.2.2财务借款、报销联络内线：80637.2.3办公用品领用内线：8055。7.2.4电脑、电话故障，软件安装内线：80557.2.5中午不吃工作餐时请在前一天晚上或当天早上9：00前在XX控股报餐群留言。7.3日常必完成事项1每日提交《工作日志表》7.3.2每月提交《个人绩效考核表》，部门主管提交《上月工作总结与下月工作计划》、《月日程安排表》；7.3.3各类表单使用：登陆OA。7.4会议乐捐7.4.1开会时手机、笔记本电脑等电子设备需保持静音状态；7.4.2开会时不迟到、不早退，不在会场内接电话；如需请假必须向会议主持人请假；7.4.3有违反以上两点者，需乐捐：经理级及以下员工30元，集团副总裁级及以上100元，其他高管人员50元。7.5生活提醒7.5.1交通：公交车：附近站点：华林四桥/茶园桥地铁：地铁斗门站最近出口：B出口电动车、自行车：统一停放至停车棚汽车：停车位详见附件7.5.2午餐：中午12点到4楼取餐后回到各自办公室用餐，用餐后将餐具放至6楼厨房。第二章管理制度人力资源管理制度1.1新员工管理规定1.1.1入职手续办理新员工报到时应提供一寸免冠彩色照片四张、身份证、学历证书、职称证书及上一家单位的《离职证明》原件和复印件，或其他相关证明资料，经人力资源部审核确认无误后，方可予其办理入职手续。新员工入职当天需填写《员工家庭关系及社会资源关系登记表》、《员工职业生涯规划表》、《保密协议》等，人力资源部应为其建立公司人事档案，并签订劳动合同、岗位说明书，考勤录入指纹，发放新员工阅读文件。总裁办为新员工安排办公室并配备办公室钥匙，办公用品负责人根据新员工岗位需要结合实际为其配备相应的办公用品。人力资源部负责招聘人员带领新员工熟悉公司办公环境、介绍认识新同事，并为新员工办理完入职手续后交给用人部门，由其直属领导负责安排新员工的工作及带教。1.1.2试用期转正流程员工OA提交《新员工转正申请表》(经理级以上人员需拟写转正申请报告)部门主管及分管领导签署转正意见H同意：提交材料至人力资源部未同意：告知原因、继续试用；同意：提交材料至人力资源部完全不能胜任岗位者，可终止试用人力资源部进行转正面谈及考核，并出具考核报告总经理/分管领导审批(经理级以上需总裁审批)1|2薪资管理规定未通过：继续试用/终止试用通过：人力资源部通知相关部门及人员，办理公积金1.2.1公司实行全员事业合伙人制度，总部高管及各投资企业高管实行年度考核，中基层员工实行月度考核。1.2.2薪资由基础月薪、工龄工资、业绩奖励及虚拟股权分红构成，公司代扣五险一金个人承担部分，每月8号发放工资，如遇节假日，顺延发放。1.2.3员工入职满一年享受工龄工资（入职当月出勤满15天以上（含）当月享受；未满15天次月享受）：年限1-5年6-10年11年以上采用累加，500元封顶补贴标准20元/月30元/月50元/月1.2.4员工出现晋升、降职、平级调岗、调动等岗位调整时，可以根据调整后岗位的薪资及津贴标准调整薪资，具体按照岗位调整审批结果。1.2.5原则上公司每年只进行一次工资调整，根据每年年终对员工综合表现的考核结果，在每年度1月1日起进行调整，对综合表现优异的员工可提出加薪，对于工作量不足、效率低、工作质量差等综合表现较差的员工予以降薪，若员工薪资已与市场水平相当，也可不进行调整。1.2.6员工应对自己的薪酬保密，不得泄露或查询他人的工资，也不得讨论自己或他人的工资，一经发现公司将给予警告处分。1.3福利管理规定1.3.1带薪假期带薪假相关待遇婚假可享受连续婚假15日（包含法定假期及周末）；办理婚假手续需出示结婚登记证原件及复印件；结婚登记需在公司任职期间办理，在外单位办理的原则上不享受，特殊能提供证明者除外；婚假允许在办理结婚登记一年内享受，超过登记日期一年则视为放弃。产假女员工符合计划生育条例生育的，享有158天产假；员工因工作繁忙婚假、产假被中断，经总经理批准，可以在随后的三个月内再申请补假。男员工配偶生育（符合计划生育条例）给予连续15天的护理假期（包含法定假期及周末）。女员工生育的产前检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付。自费药品、营养药品的药费和医疗服务费由职工个人负担。产假期间由生育保险基金支付生育津贴。孕检假女员工在怀孕期间，需要在工作日到医院进行产前检查的，应提供医保指定医院的病历等相

关证明。公司按孕周给予每次半天的产检假：怀孕28周前，每4周一次；怀孕28周到36周，每2周一次；怀孕36周以上，每周一次。流产假女员工怀孕3个月以内自然流产的，产假15天；怀孕3个月以上自然流产的，产假42天。哺乳假女员工哺乳期为产后的1年内，公司每个工作日可给予其两次哺乳时间，每次30分钟，允许当天合并使用；生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿，每日增加1小时的哺乳时间。年休假工作满一年后可享受带薪年休假（满一年是指从入职之日起满一年）。入职时间满1年开始享受年休假；入职所属年度不满1年则按月份折算天数；下个自然年度起正常享受全额天数，即入职1年以上，享受年休假5天；入职满5年以上每增加1年，年休假在5天的基础上多增加1天，最高不超过15天。年休假允许在无加班可调休情况下，用于抵扣事假且不扣工资。有以下情形的当年度不享受年休假：（一）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（二）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（三）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。年休假必须在每一自然年度内休完，若员工当年度有应休未休的年休假天数，直属领导应安排员工调休，若因员工个人原因无法休年休假的员工可填写捐赠表捐赠年假，未休假也未捐假的视为自动放弃当年度年休假。工伤假员工因工负伤可享受带薪休假（根据《工伤保险条例》中认定的情形），须提供相关证明或经相关单位鉴定，休假天数根据相关单位鉴定的伤残等级确定。工伤期间员工福利待遇不变，月工资按基本工资发放，发放期限按福建省相关规定。丧假员工亲属（以下亲属均指父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、子女、配偶、兄弟姐妹）去世的，可给予3天丧假；外地员工提供车票证明，另加路途天数，但不予报销路费。病假3日内每天扣20元（需提供相关医院证明），超过3天按事假计算。法定节假日与国家假期同步。1.3.2补贴与津贴午餐补贴：是针对公司工作日期间，中午休息时间在二小时（含）以内，员工无法回家就餐，需在公司就餐的一种经济性补贴。若公司有安排午餐或实际工作为半天的当天不享受此补贴，周末连续加班一天的可享受午餐补贴；但各公司因业务需要安排人员中午值班的，可发放午餐补贴，各地区补贴标准根据当地行情另行制定。享受半日以上带薪假的员工不享受午餐补贴，XX控股员工公出办事或在外参加培训不享受午餐补贴。高温津贴：高温津贴是特殊岗位人群按实际高温天数可享受的福利，若员工在高温天气下（日最高气温达到35C以上）露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33C以下的（不含33C）,公司可向员工支付高温津贴，发放标准为：高温作业人员每人每月200元；如果按天数折算高温津贴的，每人每天按9.2元。1.3.3节日费节日名称节日费标准备注元旦100元/人春节500元/人“三八”国际妇女节60元/人只针对所有女性员工“六一”儿童节60元/人员工子女在14周岁以下可享受儿童节日费，每位儿童60元。“五一”国际劳动节200元/人端午节100元/人中秋节200元/人“十一”国庆节200元/人1.3.4健康体检公司对女员工实行特殊保护，女员工由于其生理特点，比男员工的受毒敏感性高，患病率也高。为做好女员工“三期”保护，公司每一年安排在册女员工进行一次妇检，包含试用期员工。公司每两年安排所有在册员工进行一次身体健康医疗普查，包含试用期员工。1.3.5保险体系及住房公积金（1）自员工与公司签订劳动合同之日起，公司应结合实际情况为员工即时办理社保（包括养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险）、医保缴纳手续，当月25日前入职的当月办理次月生效，超出25日申报时间的次月办理，并根据社医保系统的生效时间给予参保员工反馈；住房公积金自转正生效之日起当月办理。社会保险及住房公积金缴费基数依据有关法律法规，并结合公司实际情况按层级缴纳，所承担的费用比例统一按国家规定办理。待岗、下岗、提前退休或劳动关系仍在原有单位的员工，其社会保险和医疗保险申请不在本公司缴纳的，应提供原单位参保证明并报公司备档，并签署自愿在外参保的声明，费用自行承担。离职后需要公司延续缴纳的应提前告之公司，并签订相关协议，经总裁(总经理)批准后，将代缴费用提前交至公司财务部，人力资源部门协助办理续保手续。公司录用临时工属全职性质且属高危工种的，公司可为临时工缴纳工伤保险，如不能单独缴纳工伤保险，公司可购买商业意外险。全职临时工因工负伤期间，公司支付工资按当地最低月工资标准支付。经公司同意，员工因个人原因当月请事假为当月应出勤天数一半(含)以上的以及跨月连续请事假为两月平均应出勤天数一半(含)以上的，事假期间社保、医保、住房公积金公司缴费部分由员工个人承担。1.3.6生日福利员工生日公司送总价值100元以内的生日贺礼，若安排集体生日的，则不发贺礼，统一安排。1.3.7注意事项以上福利为全体员工享有，若员工当月还在试用期，现金福利按标准的50%享受，其他福利与正式员工一致。所有补贴和津贴(指过节费、午餐补贴、防暑降温费、高温补贴等)无论在工资中发放还是以现金形式领取，均由员工自行承担个人所得税，并由企业从工资中代扣个人所得税。1.4绩效管理规定1.4.1试用期考核新员工进入公司满一个月提出转正录用申请，即可参加试用期考核。主管对新员工的试用考核拥有一票否决权，如新员工的直接主管认为有必要延长试用时间，可在《新员工跟踪反馈表》中说明，并与新员工进行沟通达成一致，但需注意新员工累计试用期不得超过六个月。具体流程见本手册1.1.2试用期转正流程。1.4.2月度绩效考核日期工作说明备注1日前各员工填写自己的绩效考核表并提交主管进行考评。3日前主管对员工本月绩效进行考评，并与员工进行绩效面谈，主管将达成一致意见的考评表报至人力资源部。绩效面谈需留下面谈记录，人力资源部将不定时抽查。4日前人力资源部整理汇总所有部门的绩效考核表送呈总裁(总经理)审核。截止4日前人力资源部均可接受员工的绩效申述。7日前人力资源部汇总绩效考核成绩并计算绩效工资，报送财务部核算薪资并将考核表归档。20日前各主管可根据实际对下属考核表进行修改，报人力资源部审核确认后次月启用新表。1.4.3年度考核述职考核方式重点工作目标：述职人员根据所在部门的工作目标、部门KPI、上级领导的工作安排制订工作计划，填写《重点工作目标》提交上级进行审阅，并签字确认。述职总结：次年1月15之前，述职人员对上年度的工作情况进行总结，撰写《述职报告》，在述职评议会议上进行报告。述职会议人力资源部负责述职会议的具体安排：准备好述职人员的《工作计划表》、《述职报告》及其它述职考核所要参考的资料；通知各述职人员进行述职。参加述职会议的评委人员为董事会成员、经营班子成员、特别邀请专家顾问。述职评议各述职人员对部门在考核期间的工作完成情况进行述职。评委可就述职人员的工作情况提问，述职人员应就问题进行答辩。评委根据述职评议评分维度对述职人员进行评分。人力资源部进行统计、计算出各述职人的最后得分。述职结果审批人力资源部对最后得分进行汇总、整理，提交总经理进行审批。述职在下年度1月底之前完成。绩效诊断与反馈人力资源部或公司高层管理者将述职考核结果反馈给被考核者，双方就考核期绩效存在

的问题和下一步绩效改进的措施进行讨论，制定出改进工作，并纳入到下年度《重点工作计

划表》。绩效考核委员会绩效考核委员会成员由集团领导、外部管理顾问、相关部门主管组成，集团总裁为委员会主席，人力资源总监为委员会执行委员，集团人力资源部为绩效考核执行部门。年度绩效考核应用年度绩效考核的评定结果主要用于培训选拔、调岗调薪、奖金分配等。员工年终考核的绩效成绩是优异员工晋升的必备条件，“优”等级员工列入人才梯队的后备人选。年度考核为“可”的人员原则上不能晋升和加薪，人力资源部将对其展开有针对性的岗位强化培训，年度考核为“差”的人员原则上予以淘汰，或者降级调岗，进行重新培训。1.4.4临时考核员工合同期满、晋升、调岗、辞退等都应进行考核。1.4.5申诉及处理对考核有异议的员工可以书面形式向人力资源部提交申诉报告，应阐明申诉事项及原由；人力资源部3日内查实员工申诉情况，然后进行沟通、协调，无法处理的及时呈报上级；人力资源部必须在7个工作日内就员工申诉内容的处理情况予以答复。1.5考勤休假管理规定1.5.1工作时间福州总部每周工作五天，每日的工作时间如下：夏季(5月1日一9月30日) 上午8:30—12:00下午14:00—18:00冬季(10月1日一4月30日)上午8:30—12:00下午13:30—17:30集团总部及各投资企业在集团规定的工作时数内，可根据当地实际情况规定工作时间。每周工作时间平均不超过40小时，每月第三周的周六为固定学习培训时间，计入正常工作时数内，固定学习培训时间如需请假需报分管领导及总裁审批通过。1.5.2考勤签到集团总部员工必须在规定的时间内进行一天两次的签到打(刷)卡；上午上班和下午下班各打一次，各投资企业可结合实际自行确定。迟到与早退10分钟以内(含10分钟)算迟到、早退一次，扣罚当月薪金5元，每超过10分钟加罚5元，迟到、早退超过一小时的按旷工半天论处。⑶未打卡因工作需要不能按时签到打卡者，必须事先向主管领导报告并提交相关表单，员工忘刷卡应及时在OA提交《员工异常刷卡确认表》到部门主管确认；员工每月忘记打卡次数不得超过三次，各公司结合公司实际自行规定。(4)请假与旷工未办理请假手续而缺勤者，按旷工处理。旷工扣双倍日工资，无故连续旷工三天以上(含三天)或一年累计旷工时间超过七天者；给予辞退或开除。1.5.3请假类别事假员工请假须提前一天提交请假申请，特殊情况应先电话告知，上班后两天内必须办理补交表单。请事假时间从请假批准之日至销假时间止连续计算假期，如逢法定假期的扣除。XX控股经理级及以下员工请假5天(含)以内由直接主管批准；6-10天(含)以内由分管领导批准；10天以上由总裁批准。连续请事假时间最长不得超过一个月，特殊情况应由部门主管向各投资企业董事长批准并报本企业人力资源部备案。员工请事假的可以用年休假来充抵，不扣事假工资。病假员工因病不能上班需要请假的须持有医保指定医院的检查报告、开具的病历或建休单，并在销假后3个工作日内提交请假申请方可按病假处理。员工每月请病假天数累计不得超过3天(含3天)，若超出3天，且仍有病假要求提供的证明，可按医疗期进行处理，若无法提供证明，应按事假进行处理。医疗期医疗期是指员工因病或非因工负伤须停止工作治病休息的时限，包括住院治疗及出院后医院建议必须在家休养的期限。员工当月患病休息三天以内的，享受病假工资待遇，三天以上的享受医疗期工资待遇，若因工负伤则按当地《工伤保险条例》执行。医疗期限按相应的可累计病休时间计算，如医疗期3个月的按在职期间6个月累计病休时间计算。若在XX连续工作年限延长，则在职期间可累计病休的时间也相应延长医疗期待遇。按当地最低工资标准的80%发放，医疗期间可享受工龄补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金福利。具体可享受期限如下：实际工作年限10年以下10年以上在XX连续工作年限5年以下5年以上5年以下5年以上，10年以下10年以上15年以下15年以上20年以下20年以上首次最长可享受医疗期限3个月6个月6个月9个月12个月18个月24个月在职期间可累计病休的时间6个月12个月15个月18个月24个月30个月年休假年休假员工可根据工作情况及个人需要，可一次性休完，也可分批次休完。婚假、丧假、产假、哺乳假、流产假、工伤假相关规定详见《福利管理规定》出差员工因公需到外地办理事务，须提前向部门主管提交《出差申请单》，并报人力资源部存档。周末加班与短时加班周末加班：因公司的工作需要，员工必须在周末和节假日进行工作，应提交《加班申请表》，由分管领导审批同意，经人力资源总监确认后，由人力资源部统计；员工在不影响工作的情况下，必须在加班次月前申请调休，未调休的可填写捐赠表进行捐假，未调休也未捐假的视为自动放弃假期。短时加班：工作日未完成工作需要延长上班时间的，不另计加班费。无论是在工作日、周末或是节假日加班的，员工均应如实打卡，记录加班的具体时间。短时加班按0.5小时起算，加班和请假按3.5小时以上为半天，7小时以上为一天。⑻调休员工在正常上班时间因个人原因需请假时，可享受加班所产生的调休假或年休假进行抵扣，不扣工资。员工办理调休提交《请假(调休)单》，然后按照请假手续办理，人力资源部在统计每月考勤时，按先抵扣加班天数，再抵扣年休假。1.6辞职与辞退管理规定1.6.1辞职管理员工在合同期内辞职，应至少提前1个月填写《离职申请表》提出辞职申请，总经理助理及以上级别人员和财务负责人至少提前3个月，《离职申请表》提交给直属领导，具体流程如下：员工提出申请 ►部门主管进行离职面谈并签署意见 ►人力资源部进行离职面谈并签署意见人力资源部确认，进行五险一金减员、薪资结算并出具《离职证明》、资料归档■ 离职手续办理总裁审批坚持离职撤销申请1.6.2退休管理规定公司内部员工达到法定年龄（男性60周岁，女性50周岁，女性为干部的55周岁）应办理退休手续，退休人员按政府规定领取养老保险，公司不再支付工资，原则上公司不再聘用。若公司岗位仍需要的，且员工本人愿为公司继续服务的，公司除要求其提供与岗位相匹配的医院体检报告外，还要及时进行实际身体情况调查，确认健康情况良好且可继续从事相关工作后，公司与其签订《退休人员聘用协议》，薪资按岗位标准下浮30%，不享受社保、医保、住房公积金福利。公司人力资源部门每年还需重点对在岗超过退休年龄的工作人员进行身体情况调查，对不符合健康条件的员工应及时中止与其的聘用协议。1.7奖惩管理规定1.7.1奖励奖励类型奖金备 注通报表扬100元/次本年度通报表扬二次，年终累计时作为嘉奖一次嘉奖200元/次本年度嘉奖二次，年终累计时作为记小功一次小功300元/次本年度记小功二次，年终累计时作为记大功一次大功500元/次本年度累计记大功二次者，可给予加薪或晋级奖励惩处类型罚款备 注口头警告无口头警告一次后重犯的，应给予更高级别处罚通报批评50元/次本年度内通报批评二次，年终累计作为记严重警告一次严重警告200元/次本年度内严重警告二次，年终累计作为记小过一次记小过300元/次本年度内记小过二次，年终累计作为记大过一次记大过500元/次员工从首次记大过后，本年度再受到任何级别的处罚，公司可视情况与其解除劳动关系辞退或开除赔偿经济损失永不录用，案情重大者，送司法机关侦办1.7.3其他详细奖惩管理规定条例见《奖惩管理规定》。1.8积分管理办法1.8.1每人基础积分为1000分，积分可累计。年底员工可根据剩余积分兑换相应奖品，当年度有效，次年清零。1.8.2本积分与公司其他考核奖惩并行使用，将作为晋升、评优评先、加薪、年终奖金等奖励的重要依据。1.8.3人力资源部将会根据积分条款在实施过程中发挥的作用，适当进行增减条款等变更调整，以保证实施效果。未列入条款中的相关事项通过本公司经营班子研究，可实施特殊加分或减分，对加减分有异议的，可进行申诉。1.8.4详细加分、减分条例见《积分管理办法》附表1及附表2。1.9集团先进单位、优秀个人评选办法1.9.1评选奖项及名额

序号评选奖项名额1先进单位不限2优秀经营者不限3优秀共产党员14优秀管理者15优秀员工16卓越绩效奖17勤奋学习奖18最佳敬业奖19最佳创新奖110最佳新锐奖111最佳导师奖112忠诚奉献奖11.9.2表彰方式授予荣誉称号；颁发证书；给优秀个人家庭寄(送)喜报；享受由公司统一安排的3000元左右免费旅游1次。次年度先进个人经本人申请并获批准后，可参加2000元以内的外部培训；被评为先进单位的总经理或主持工作的副总未评上先进个人的，若有免费旅游的待遇同样享受；凡受到县级以上党委、政府及职能部门表彰的干部、员工同样享受集团公司先进个人的同等待遇。9.4其他具体评选条件、评选办法、评选流程见《集团先进单位、优秀个人评选办法》1.10事业合伙制方案1.10.1对象XX控股集团及各投资企业全体员工。1.10.2合伙方式合伙人以公司制度和签定的协议为依据，积极开发符合集团发展战略的经营项目，通过用心管理与经营，创造优良业绩，参与公司（项目）效益分配。（1） 基本待遇合伙人仍为公司编制内员工，签订劳动合同，正常享有公司基本薪资、缴纳“五险一金”和公司制度规定的福利。（2） 业绩奖励合伙人根据岗位职责进行业务拓展与经营管理，产生效益后，可获取业绩奖励金。奖励比例为：公司总经理4-8%，公司其他成员共4-8%。年度结算后从营业利润中按比例分配业绩奖励金。（3） 虚拟股权持股形式：本虚拟股权指由公司内部无偿地派发一定数量的虚拟股份给上述合伙人，其持有者可以按照虚拟股权的数量，按比例参与股东年度净利润分配（当年利润分配不低于50%）。合伙人没有虚拟股的表决权、转让权和继承权，只有分红权（中途转为实有股除外）。合伙人离开公司将失去继续分享公司价值增长的权利。分配比例：根据合伙人所在公司所处职务不同分配不同比例的虚拟股权。其中，公司总经理分配6—10%，公司其他成员共2—5%。虚拟股权红利的发放：当年的虚拟股红利在年度结算后发放，通过银行转账发放到员工银行卡上。虚拟股权的退出：从离职之日起所授予虚拟股份自动丧失，不再享有任何分红权；从事有损于公司利益的一切活动，包括同业竞争，所授予虚拟股份自动丧失，不再享有任何分红权。（4）实有股权合伙人可在自愿的前提下，出资购买公司实有注册股，享有股东权利，承担股东责任。根据公司经营发展状况和股权享有者的岗位变动情况，在满足一定条件下，持有虚拟股权的合伙人可以在限定额度内，从其享有的未分配利润中出资购买所持有的虚拟股份，转为实有注册股。1.10.3项目引进奖励公司鼓励董监事、专家、顾问和员工积极发挥自身渠道和公司平台优势，对引进项目成功的给予奖励。一是对接资源、引进项目，公司无需投入资金，单笔产生收益的（如PPP项目佣金收益等），给予奖励毛利润的10%；二是引进投资项目落地运营的，根据项目情况给予奖励3—20万元。1.10.4外部事业合伙人（1）主要对象在项目资源、运营团队等方面具有突出优势的非公司在职员工（含董监事、专家、顾问）。（2）合伙方式合伙人（团队）与公司签订合伙协议，不领取公司薪资，免费使用公司提供的办公场所和设备设施。利用公司平台和自身优势，寻找挖掘项目资源并主导运营管理，承诺每年完成利润不低于300万。合伙人享有60%净利润分成。行政管理制度2.1印章管理规定2.1.1任何部门在启用新的印章前，均需与公司行政部门办理领取手续，接受相应的权责告知，办理印章签收手续并备案。2.1.2公司印章使用分类与审批权限表

使用分类材料或表单名称无需签批签批人备注行政类集团已有文件、材料和证照复印件是1、 以公司名义签订的各类经济合同、协议在报送总裁（总经理）签批之前还需要经过主办部门和财务部主管、分管副总以及法律顾问的审核签批。2、 部门印章由部门负责人根据工作需要决定使用范围。3、 员工因私开具介绍信、证明、便函等材料盖章，行政部门视情决定是否需要经过部门主管和人力资源部门意见。4、 需总裁（总经理）批准的条款，如总裁（总经理）外出，可由书面授权人签批。经审核签发流程后印制的文件材料是总裁或总经理签名文件材料是员工因私开具介绍信、证明、便函等材料行政部门主管空白表单、信笺、白纸总裁或总经理未经审核签发流程的报告、请示等外送文件材料总裁或总经理以公司名义签订的各类经济合同、协议、法律文书、合作意向、承诺书总裁或总经理人资类住房公积金汇（缴）款书、补缴、变更清册是住房公积金提取凭证、转移凭证是参保单位增（减）员申报表是参加基本医疗保险职工增（减）变动申报表是离职证明是劳动合同书是财务类财务报表（企业报表、税务报表、统计报表）是提供给各银行的报告、说明及其他资料是提供给税务的申请报告、说明及其他资料是提供给会计师事务所审计、验资、评估相关资料是与各子公司的协议、合同是外贸类进出口通关常用资料（清单、发票、销售合同、报关委托书、核销单、报关单等）是进出口商检常用资料（清单、发票、购销合同、包装证明、熏蒸证明书、厂检单、商检委托书等）是贸促会常用资料（向各领事、使馆申请的办证资料）是外管局常用资料（外汇核销的注销表格、已核销数据表等）是船务公司常用资料（提单更正保函、电放提单保函、运输协议书）是质检证明、品检证明、装箱证明、提单背书、银行交接单、传真回执证明等资料是2.1采购审批流程控股集团总部新进人员电脑采购流程用人部门提出需求报告--网络管理员提交采购申请一总裁办审批--网络管理员通知供应商发货一总裁办验收--使用人签领--网络管理员通知财务部转帐付款。控股集团总部电脑更新流程使用人提出更新申请一部门主管审核一中心总经理审批一网络管理员提交分析及采购报告一总裁办审批一网络管理员通知供应商发货一总裁办验收一使用人签领一网络管理员通知财务部转帐付款。各投资企业可参照控股集团总部采购审批流程。2.3会议管理规定2.3.1会议申请集团各单位凡是召集需要集团副总裁、党总支部副书记、工会主席以上公司领导或跨部门、跨中心领导参加的会议或其他活动，应在每月月末倒数第三个工作日内将次月会议申请提交集团公司董事局主席指定人员汇总审核后，报公司领导批准，并由董事局主席指定人员做出下月会议及其他活动计划安排表，涉及到使用XX大厦各会议室的，由总裁办根据计划安排表提前安排。对不定期的重要会议，承办人应提出会议报告，经公司领导批准后，方可执行。报告包括：会议名称、会议时间、会议地点、会议主要议题和议程、会议主持人、出席人员(名单)、会务费用预算。会议改期或取消，会议召集部门应至少提前1天告知总裁办及与会人员。各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排与公司会议同期召开。临时会议：公司对各类临时会议实行严格控制。凡是必须由集团副总裁、党总支部副书记、工会主席以上公司领导或跨部门、跨中心领导参加的，在月初会议安排表上未作安排的，因其重要性不得不召开的临时会议或其他活动，必须至少提前二天，由主办部门向公司总裁提出特别申请，得到批准后，按照正常程序组织召集。2.4保密管理规定2.4.1保密范围经营信息公司重大决策中的秘密事项；公司生产经营、发展战略中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司尚未进入市场或尚未公开的各类信息；公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司人事档案、工资、劳务收入及资料；公司对外活动(包括外事活动)中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项；公司客户及其网络的有关资料；与本公司有业务关联的其他公司的秘密事项。(2)技术信息公司生产、科研、技术交流中的秘密事项；公司各类技术资料。2.4.2保密措施总裁(总经理)负责公司全面保密工作，各部门主管负责本部门的保密工作。董事长、总裁、总经理等机要办公室必须做好安全措施，严加保管钥匙，非本部人员未经同意不得进入，人走要锁好门窗。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息中心负责保密。在电脑中制作的密级文档应采取适当的加密措施。公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈等方式传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。文档人员、保密员工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。公司员工发现公司秘密泄露或可能泄露时应立即采取补救措施，并及时报告行政部门处理。2.4.3保密责任出现下列情况之一者，给予通报批评或警告处罚：泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；已泄露公司秘密但采取补救措施的；出现下列情况之一的，予以辞退或开除，并承担相应的经济损失，必要时依法追究其法律责任：故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。2.5乐捐管理规定会议包括公司固定会议、临时会议、学习培训会、活动会等各种正式会议，以下条款均指此范围的会议场合。无故迟到、早退和缺席若因特殊原因无法正常出席，应事先向会议召集人请假，并征得其同意，未按规定办理手续者一律视为“无故，，。手机铃声忽然响起，未按规定设静音振动状态。会场打瞌睡。做与会议无关的事宜如玩手机或电脑游戏、查看无关网页等，原则上，无须使用电脑时，应将电脑合上，待汇报或其它时候需要使用电脑时再打开。会议现场接打电话原则上，会议期间不允许接打电话，可以先以事先编好的短信回复(如：对不起，我现在正在会议中，不方便接您电话，会后再联系您，请见谅！)。如确有重要电话请短暂离开会场接听后尽快回到位置上。2.5.2乐捐标准集团副总裁以上人员：100元/次。其它高管人员：50元/次。基层、中层人员：30元/次。2.6携带孩童上班、朋友圈转发公众号推文管理规定2.6.1工作时间不允许员工携带孩子进入办公场所。员工如有特殊情况，需要携带孩子上班的，要在云之家提交申请，写明需携带事由、孩童年龄，按流程进行审批后，报备总裁办，签署安全承诺书，孩童由员工本人看管，安全责任由员工自行承担。如未经审批携带孩童上班，乐捐100元/次，并公司全员群组通报批评。2.6.2公司员工对于集团公众号发表的新闻稿件、业务宣传及其他类宣传推文，必须做到全员转发和宣传。每次公众号发布公司宣传推文，会第一时间将链接发在公司总群，对于公众号最新推文转发情况，总裁办、督导成员将不定期进行抽查，未转发者将扣除200积分/次。2.7双向工作预约制度2.7.1适用人员（1） 预约董事长的人员：集团高管、各部门负责人、各投资企业高管、董事长直管人员、与公司业务相关需要会见董事长的外部人员；（2） 董事长预约的人员：与工作布置、工作沟通相关的人员。2.7.2预约事项需董事长出席的会议、工作沟通、工作汇报、文件呈阅、人员面试、客户约见及董事长工作布置等事项。2.7.3预约时间及方式（1） 每周五、每月月底前可预约董事长下周和下个月工作时间；（2） 每周五为董事长分管下属定期工作汇报时间；（3） 预约董事长时，临时性口头汇报、交待布置工作等沟通时间在30分钟以内的，需提前半天预约；沟通时间超过30分钟的，需提前1天预约，并将预约事项及相关材料报送至董事长秘书；（4） 董事长预约相关人员，则由董事长秘书负责预约并告知相关事宜。（5） 遇紧急工作，双方可相互直接联系。2.7.4预约地点会见地点一般安排在董事长办公室，如有调整由董事长秘书另行通知。2.7.5预约注意事项（1） 沟通时间超过30分钟的，未提前预约、未提前报送相关材料的将不予安排会见董事长；（2） 集团制度已规定的例会、培训会及其他已明确的工作时间不属于工作预约类型，且不列入预约时间范围；（3） 如遇董事长或管理者出差或其他临时性工作无法按时会见的。则预约时间顺延或者通过微信联系沟通；（4） 各部门应尽量将工作问题解决在部门内部，不得未经部门处理的工作直接上报董事长；（5） 董事长分管人员应主动定期预约进行工作汇报，在会见前列好提纲，先讲结果，再介绍过程，简明扼要，提高工作质量和效率；（6） 会见时间一旦确定，务必准时参加，如遇重要事项无法履约，应提前告知董事长秘书或由董事长秘书告知管理者，并说明理由。

2.8XX控股集团会议提纲序号会议名称会议主要内容会议时间（逢节假日顺延）主持人参会人员必参会人员可自选参会人员1部门周例会1、 本周部门工作小结及下周工作计划；2、 部门人员汇报工作中存在的问题和困难；3、 部门负责人指导各岗位人员工作思路和方法，提出工作要求；4、 传达集团工作要求及研究相关事项。每周五下午部门负责人本部门全体人员2月工作面谈1、 领导交办事项完成情况；2、 需要重点说明或者需要领导明确的事项；3、 下属异常表现，存在不足与优异表现；4、 部门存在的问题、困难、困惑；5、 需要领导协调、帮助解决的问题；6、 领导交办有关事项。公司、部门两级直属领导公司、部门两级直属下属3集团月例会1、 各部门分享上个月的成效与不足；2、 本月重点工作目标及措施；3、 工作存在问题，需要其他部门配合注意事项及领导解决事项；4、 对参会者提出的意见与建议的回复及说明；5、 相关研究事项；6总裁提出本月工作期望与要求；7.主持人讲话；每月2日上午总裁（或指定副总裁）部门经理（含）以上人员4月创新评审会议1、 经办部门提出初审意见；2、 评委少数服从多数表决。每月25日下午分管副总裁创新评审小组成员5月财务分析工作会1、 被投资企业财务负责人汇报投资企业财务预算和财务工作执行情况，财务指标运行状况和资金情况；2、 控股集团财务部、审计部工作执行情况，指导与监督职能执行情况；3、 财务总监作财务工作分析汇报和总结报告；4、 商讨重大财经政策对集团相关产业的影响及对策；5、 讨论集团、下属企业中存在的异常问题，提出解决办法、改善建议等；6、 分管副总裁工作讲话；每月15日上午财务总监控股集团财务部、审计部经理；被投资企业财务总监和经理（外派财务负责人）邀请：总裁、分管副总裁参加7、总裁工作讲话。总裁会议1011人力资

源年度

工作会

议员工恳

谈会干部思想交流会集团总

部上半

年工作

总结会

集团总

部年度

工作总

结会

集团职

工代表

大会、工1、 财务总监通报投资控股集团各产业投资效益分析评估报告；2、 现阶段在管理工作中存在的问题的研究;3、 分管领导（含党群工作）提交相关事项的研究确定；4、 党群工作重要事项研究；5、 总裁提出期望与要求。1、 各投资企业及集团人力资源部年度职能工作报告；2、 问题反馈和解决；3、 工作布置和要求；4、 人力资源专业培训。1、2、3、4、工作困难和问题反馈；员工需求交流及满意度了解；对本部门及公司存在的不足及建议;需要公司领导解决的事项。上半年主题：1、 公司及总裁工作中存在的不足案例及今后改进建议；2、 本人在工作中存在的困难、原因及需要总裁支持的事项；3、 列举公司或总裁做的最好的一件事。下半年主题：1、 部门或部门经理工作中存在的不足案例及改进建议；2、 工作中存在困难、原因和需要其他部门支持的事项；3、 列举部门或部门经理做的最好的一件事。1、 上半年度工作总结（分析存在问题，制定工作措施）；2、 其他领导、部门主管发言；3、 对下半年度工作布置和要求。1、 年度工作总结（分析存在问题，制定工作措施）；2、 其他领导、部门主管发言；3、 集团总裁对新的一年工作部署和要求。1、 总裁工作报告（含年度总结和下年度工作计划）；2、 集团工会工作报告（含年度总结和下年每月6日下

午12月第四周周五下午、周六上午11月第三

个周六下午每半年一

次：6月、

11月第三

个周五下

午2月或1月总裁人力资源总监工会主

席总裁总裁总裁工会主

席总裁、副总

裁、部门总

监；党总支

部书记、副

书记；工会

主席；总裁

助理。集团人力资源中心、及各投资企业人力资源人员总裁、党总支部书记、副书记、工会主席；经理（含）以下员工副经理（含）

以上

人员全体员工全体员工职工代表、工会会员代表、先进员邀请总裁参

加会会员度工作计划)代表大3、表彰先进；会4、各产业投资公司负责人做新的一年度工作表态发言；5、各代表团分组讨论审议各项议案，宣读议案表决结果、大会决议工、集团及各投资企业高管1、主持人要提前一天提交会议材料，参会者认真阅读，做好参会发言准备;2、会议必参会人员因事不能参加会议或认为没有必要参加的，经主管领导同意后，向该会议主持人提出申请，同意后，方可不参加;3、可自选参会人员如要参加会议旁听学习的，经主管领导同意后，向该会议主持人提出申请，同意后，可参加旁听学习;5、6、涉及企业财务和投资数据会议，会议纪要发放范围只限于参会人员;5、6、参会人员对会议期间提出的确定事项直接表态“同意”或“不同意”。表态“同意”的，还需要加以补充建议的，继续简要补充1/2/3点建议。表态“不同意”的，简要说明1/2/3点理由;7、如主持人对会议提出其他要求，则按照主持人要求。7、如主持人对会议提出其他要求，则按照主持人要求。以上会议工作规范要求应用范围包括以上12类会议及其他各类专题研讨会。财务管理制度3.1费用管理规定3.1.1差旅费管理差旅费是指到员工到企业办公所在地以外地点办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费包括购买车、船、火车、飞机等交通工具的票务费、异地住宿费、伙食补助费、自带车辆的费用及其他方面的支出。报销流程出差人员提交《出差申请单》，提出出差申请，如有借款，还需填制《借款单》；出差回公司后，3个工作日内，出差人员应在OA中填制《出差报告单》，并填制纸质的《差旅费报销单》，同时附上相应的发票，交部门主管审批后，到财务部办理报销手续；财务部审核报销单据后，交出纳付款；如有借款，扣除借款后支付余款。差旅费报销单据包括《出差申请单》和《出差报告单》。出差人员必须事先通过OA填制《出差申请单》，注明出差地点、天数、事由、路线、计划费用等事项，经部门主管签署意见、分管领导审批；出差回公司后通过OA填制《出差报告单》，并由部门主管签署意见、分管领导审阅后，交财务部作为报销凭据。（3） 《差旅费报销单》。出差人员在办理报销手续时，应填制《差旅费报销单》，后附出差的费用发票等原始单据。（4） 员工参加各类产品订货会、专业学习和各种会议，均应提供经批准参加的会议通知及电话信息通知记录。3.1.2差旅费报销标准（1）出差旅途交通工具费用和住宿费的报销标准如下：\项目金额\等级'火车（含动车、高铁）轮船飞机其他交通工具住宿费标准（元/日）一般地区北京、上海重庆、天津深圳、广州珠海、海南、汕头、厦门、杭州、南京省会城市其他县市集团总部：董事长、总裁（副）、总支书记软席或一等座一等舱普通舱位按实报销350260400集团总部：总监（副）、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）软席或一等座一等舱普通舱位按实报销300200350经理级（副）、工程师、高级技术人员、主办级、基层硬席车或二等座二等舱普通舱位按实报销260150300

（2）出差市内交通费采用定额包干报销办法，具体包干标准如下:标准（元/日）等级一般地区特殊地区省会城市其他县市北京、上海、重庆、天津、深圳、广州、珠海、海南、汕头、厦门、杭州、南京集团总部：董事长、总裁（副）、总支书记、总监（副）、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）403050其他人员302040⑶出差伙食补助费采用定额包干的办法，具体的包干标准如下:标准（元/日）项目一般地区特殊地区省会城市其他县市其他乡镇北京、上海、重庆、天津、深圳、广州、珠海、海南、汕头、厦门、杭州、南京出差人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天的补助标准60402080出差人员乘坐火车和各类交通工具，在途期间在车上过夜6小时以上（从20点开始计算）或连续乘车时间超过12小时（含12小时），每12小时加发伙食补助。30

3.1.3移动电话费用管理（1）手机费报销标准类别费用报销额度集团总部：总裁（副）、总支书记300元/月集团总部：总监（副）、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）200元/月经理（副）、主任、司机、出纳150元/月主办会计、会计、助理会计、秘书、行政助理，人资助理、培训助理、战略助理、销售主办、网管、营销主管、销售100元/月文员、电工、前台60元/月3.1.4市内交通费用管理为方便集团部门经理及以上管理人员在市区公干，可根据公司的规定申请公务用车，或与公司签订《私车公用协议》的管理人员，可在限额标准内办理费用报销，不再享受公司派车，同时不予再报销市内交通费。（1）私车公用的限额报销管理管理人员私车公用实行年度限额报销管理，即管理人员每月在限额内使用油卡加油，未使用的额度可用本车的其他单据报销，应向财务部提供车辆产权证、驾驶证复印件；若车辆产权人是管理人员配偶的，管理人员还应提供结婚证件，财务部核对证件，与管理人员签订《私车公用协议书》后给予备案；财务部于每年1月15日前根据公司的相关规定向总经理上报年度管理人员私车公用的额度核定方案，经批准后按限额管理并通知行政部门办理车辆限额加油卡，管理人员每月使用油卡加油。管理人员办理费用报销时应填制费用报销单，到财务部办理报销手续。试用期管理人员，按核定限额的50%给予报销车辆费用；当月上班时间不足15天的不予报销；管理人员自转正月份起，按公司核定的标准给予报销。享受限额报销的管理人员在当地市区内办理公务的，公司不再另行派车，也不予报销其他交通费用。管理人员如有职位变动或车辆变动，自人事任命发文之日起，由本人按流程重新申请（否则次月予以停发），申请批准后按审核、审定的新标准自次月起执行，未签订《私车公用协议书》的管理人员不得享受限额报销费用。各公司私车公用的费用报销标准，由各公司根据实际情况自行制定，并上报集团财务部备案。（2）使用摩托车、电动自行车上下班及市内公干的部门经理（副）以上管理人员可享受每月100元的市内公干交通费凭票限额报销，一旦选择则不能享受据实报销公干交通费。员工或管理人员因特殊情况和紧急公务的需要，经本部门直接主管或分管领导批准后方可乘坐出租汽车，并可凭车票经直接主管或分管领导审核后到财务部办理费用报销。（3）市内交通费用报销流程管理人员将相关资料提交财务部备案并签订《私车公用协议书》后，由财务部交总裁办办理油卡。未办理油卡的情况下，可根据实际使用天数凭借加油发票、过路费票、停车票等填制费用报销单后于次月10日之前提交财务部审核报销。（4）私车公用费用报销额度类别费用报销额度一类集团总部：总裁（副）、总支书记1000元二类集团总部：总监（副）、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）700元三类集团总部：各部门经理（副）事业部：部门经理（副）子公司：部门经理（副）300元1.5业务招待费用管理招待费支出的内容招待费支出的内容包括就餐费、娱乐费以及烟、酒、食品、礼品等的购置费及接待客户住宿、旅游费用等。招待费支出的管理业务招待由行政部门归口统一安排，特殊情况下，各部长需请示总经理方能自行办理。同城因公需要招待来宾的，由接待部门填制《招待费审批单》，注明招待事由、来宾(单位、姓名、人数)、就餐地点、就餐费标准以及陪同人员等，经公司总裁或总经理审批后，再由行政部负责安排；需要赠送礼品的，应填写《礼品申购单》并按上述程序审批和办理。外埠出差计划需要宴请和赠送礼品的，应于出差前办理《出差审批单》时一并填写《招待费审批单》、《礼品申购单》并履行审批手续，临时遇特殊情况需要招待、来不及事先申请的，须电话请示总经理同意后才能办理，返回后须补办书面审批手续。(3)报销流程经办部门根据审批后的《招待费审批单》及招待发票，填制费用报销单经审核审批后提交财务部办理报销。3.1.6其他规定报销时间为合理有序安排工作，各公司应集中时间办理日常报销业务，具体的时间由各公司自行规定。集团总部员工日常报销事项应于每日上班后半小时内将单据交至财务部，下午下班前半小时到财务部领取报销款项，其他时间财务部不予受理(其中临时或紧急用款除外。费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、结算，跨月的无特殊事由均不予以报销。若存在预借款未及时清算的，财务有权从其所有的收入中扣款。费用报销必须提供真实、合法的发票。党工管理制度4.1.工会经费使用管理规定4.1.1经费来源根据《中国工会章程》规定，工会会员按照个人当月收入0.5%向工会组织缴纳的会费。并以委托的形式，由公司财务部在个人工资中代扣。根据《工会法》规定，公司按职工工资总额的2%提取工会经费并于每月15日之前直接划拨到公司工会。公司行政补助。4.1.2开支范围会员活动费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。员工活动费用于开展员工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。员工教育方面用于工会为员工举办的各种知识培训，员工的文化知识、业务技能、技术教育所需的教材、教学、消耗用品；员工教育所需资料、教师酬金；优秀学员奖励金等。文体活动方面用于工会举办的员工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影、展览；文体活动所需设备、器材、用品购置费与维修费；文艺汇演、体育竞赛奖励费；以及规定开支的伙食补贴费、误餐费、夜餐费等。宣传活动方面用于工会组织政治、时事、政策、科技讲座、报告会的酬金；工会组织技术交流、员工读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗的用品；重大节日工会组织活动的宣传费；工会开办图书馆、阅览室所需图书、报刊费等。其他活动方面用于员工集体福利事业补助等费用。工会业务费用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。如：工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用；培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金；评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励金；工会会员(代表)大会的费用；建家活动费用；工会维护员工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用；慰问退休、困难员工的费用；工会办公、出差、维修等方面的费用。(8)事业支出用于工会管理的为员工服务的文化、体育、生活服务等附属事业的相关费用，以及对所属事业单位必要的补助支出。工会在保证正常工作活动且经费有结余的前提下，可用部分结余经费或实物开办为员工服务的“三产”或作投资经营。但必须进行可行性经济分析论证，经过经费审查委员会审查通过，工会委员会讨论决定后编列预算，并严格按照规定的程序，履行必要的法律手续，确保投资项目的保值增值。工会如果经费确有不足，影响工会工作正常开展时，可按《工会法》和《中国工会章程》的规定，商请公司行政给予补助。4.1.3行政承担费用根据《工会法》、全国总工会、财政部及国家的有关规定，下列费用由行政列支：工会办公用房、文艺、体育、教育和服务等活动场地设施、设备及其维修、水、电等费用。工会专职人员的工资、奖金、医疗、补贴、劳动保护费用及其他福利待遇。工会组织的劳动竞赛、技术交流、技术革新活动所需的奖励费用。由行政方面或委托工会布置的重大节日所需的宣传活动费。行政方面委托工会举办的劳动模范、积极分子、先进个人等方面的会议费和奖励费。行政办学的员工教育费。4.2工会慰问管理规定4.2.1慰问原则以人为本原则工会慰问职工时以精神安慰为主，以适当的慰问品或慰问金为辅。及时慰问原则工会对突然遭遇大病大灾、突发事件等原因造成家庭生活困难的职工给予及时酌情慰问。对职工退休时，购买并赠送慰问品等。定期慰问原则工会在重大节日集中开展慰问活动，对女职工节日表示祝贺，对全体职工辛勤工作表示节日问候，对特别困难的职工进行帮扶慰问。

4.2.2慰问条件及标准类目慰问条件慰问标准喜事贺礼标准职工本人结婚。本级工会赠送价值500元以内的花篮或相应贺礼职工本人、父母、岳父母、公婆大寿庆（指60岁、70岁、80岁…）赠送价值300元以内的贺礼职工本人（或配偶）生育，符合计划生育国策的。本级工会赠送价值500元以内的礼品生病住院慰问标准职工生病、受伤住院、异地转院或直系亲属（亲生父母、子女、配偶）住院本级工会一次性给予价值500元以内的礼品若职工因工受重伤、职工或职工直系亲属（亲生父母、子女、配偶）患有重大疾病（重伤及重大疾病标准按司法或医疗诊断证明为准），一次性给予价值300元以内的礼品表示慰问外，另