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文档简介

董事会向经理层授权的管理制度第一章总则第一条为切实提高 有限公司的工作效率有效控制经营风险，健全公司内部控制完善公司治理结构促进公司董事会及经理层依法履职规范被授权人的职责和行使职权的具体程序根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和议事规则的规定，制定本制度。第二条结合公司实际情况，董事会对经理层的授权应遵循下列原则：（一）严控制；（二）和股东对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；（三）整授权权限；（四）保障对授权权限执行的有效监控。第三条经理层应当依法行使本制度办法规定的授权，并遵守公司的各项规章，不得越权。第二章授权内容与形式第四条董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度，在董事会权限内，以董事会授权书的形式授权经理层行使下列一定范围或额度内的审批权：（一）采购、接受劳务等合同的绝对金额超过十万元人民币的；万元人民币的；合同。（二）资产运用方案；（三）案、提取数额及奖励办法，报董事长批准后执行。（四）根据经营需要，决定相关职能部门的设置与调整；（五）不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权；（六）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。（五律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告。第五条董事会授权书应当载明以下内容：（一）（二）（三）（四）授权人代表、被授权人代表的签字；（五会审议。第六条经理层无权将董事会对其授权转授给其他经理层成员个人或公司其他人员。第三章授权管理第八条总经理应组织召开总经理办公会对授权事项进行集体研究决定。总经理组织实施。第九条人力资源管理中心负责对董事会授权事项的日常协第十条总经理负责代表经理层对授权事项执行落实情况定期向董事会汇报，每季度汇报一次。第四章授权的有效期间、变更和终止第十一条授权的有效期一般为一年。授权期满后，董事会未重新授权的，原授权继续有效，直至董事会作出新的授权为止。对授权予以变更：（一）被授权人有越权行为；（二）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；（三）公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；（四）公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；（五）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；（六）股东要求；（七）其他需要变更的情况。第十三条发生下列情况之一的，授权终止：（一）授权有效期届满；（二）授权被撤销；（三）其他需要终止的情况。授权，同时对经理层进行问责。第五章附则第十五条本办法与《公司章程》、《公司“三重一大”决策实施办法细则》、《公司董事会议事规则》规定不

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