房地产制度管理-总则

1．总则第一条 目的：为更好地完成集团各项计划任务， 保证集团业务的顺利开展， 规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中存在的问题。第二条 本集团会议类别包括：1）董事会会议；2）总经理办公会议；3）生产调度会、经营评估会；4）集团中长期发展研讨会；5）年中、年度工作总结计划会；6）案例总结制度修编会；7）业务专题会议、跨管线协调会议；8）项目评审会；9）地区公司总经理办公会议；10）地区公司、部门、项目公司工作会议；11）部门、二级公司周例会；12）其他会议。第三条 会场纪律（1）所有参加会议人员须准时到会，迟到者须说明原因；（2）不能参加会议的人员应提前向行政人事部门或行政管线领导请假， 并说明原因；（3）参加会议的人员一律要关闭手提电话，非紧急重要事情不准接电话，有要事者可交待秘书或本部门有关人员代为处理；（4）凡公司领导或受公司领导委派的人员，对外洽谈业务以及本制度规定的各种类型会议，除会议主持人本人外，其他参会人员（含司机、勤杂人员）都要做记录；（5）行政人事部门全体文秘人员（含负责人）要随身携带笔及笔记本，公司领导交办工作时做到随时做好笔记。第四条 会议纪要（1）集团召开的各类大会，由总经理办公室负责记录；地区公司召开的各类大会，由行政人事部负责记录；（2）集团（地区公司）各管线领导在集团（地区公司）召开的各种会议，涉及专业性问题的，由各管线部门负责记录；（3）集团各领导在各地区公司召开的各种现场会议，由会议所在地区公司（二级公司）的行政人事部门负责记录；（4）行政人事部门牵头召开的各种会议，包括在各二级公司召开的各种现场会议，由行政人事部门或行政人事部门指定的主要与会单位负责记录；5）各级部门、二级公司召开的各种会议，由本单位负责记录；6）记录者要认真负责地做好记录工作，并按“××投资有限公司会议纪要（格式）”的格式形成会议纪要；（7）记录者要认真领会会议的精神，抓住重点，会议要解决什么问题，会后要怎么做，在什么期限内做好，具体要解决的问题，由谁负责跟进，必须写清楚；8）纪要行文要流畅、用词要准确、文字要简练、条理要分明、表达要清楚；9）会议纪要初稿，在会后2个工作日内须送交会议主持人及有关负责人审核；多个单位参加的会议纪要，应先经过各与会单位会签，并按审核意见修改好后才能定稿；在定稿后2个工作日内下发；（10）所有会议纪要都必须进行编号，为便于以后电脑管理，各单位每年的序号按001号~999号的顺序进行编号，［2003］为2003年度，单位名称以四字简称作为字号； 如：××公司的会议纪要编号为“××［ 2003］001号”；各地区公司的会议纪要编号，如：北京公司行政人事部会议纪要为“北××［

2003］001号”；以此类推；（11）凡第三条至第五条规定召开会议所做的会议纪要，

必须由主持会议的集团

（地区公司或单位）领导签发；12）会议上达成的共识，作出的决议，安排的事项等内容，形成会议纪要后具有执行效力，是工作实施、业务开展的依据，相关单位、部门须遵照执行。对延迟执行或违反纪要记载事项的，按集团制度予以处理；13）为加强会议纪要的管理和体现其重要性，以集团公司（地区公司）的名义（或重要的、或需大范围传达执行的）下发的会议纪要