房地产公司管理制度汇编大全

房地产公司管理制度汇编大全人事管理制度总则为了加强公司人人事管理，使使人事管理标标准化、制度度化，特制定定本制度。人事管理理机构及内容公司的人事管理理工作由办公公室具体负责责。办公室在人事管管理上直接向向总经理负责责，与各部门门的关系是协协调、指导、服服务的关系。人事管理的主要要内容是：协助公司领导制制定、控制、调调整公司及各各部门的编制制、定员；协同各部门办理理员工的招聘聘工作，为各各部门提供符符合条件的员员工；协助公司领导和和各部门做好好员工的考查查、任免、调调配工作；协同各部门对员员工进行培训训，提高员工工的素质和工工作能力；统一管理和调整整员工的薪金金；保存员工的个人人档案资料；；为员工办理人事事方面的手续续和证明等。管理部门每半年年对公司业务务主管以上的的管理人员进进行一次考核核，综合其基基本情况和主主要业绩，对对各种能力做做出评估，听听其上下级对对其的评估，填填出《员工培培训（考核）报报告》，为公公司储备和提提供人才。员工招招聘员工招聘XX房地产开发发有限公司将将遵循公平、平平等、竞争、择择优的原则，面面向社会公开开招聘，所聘聘员工一律实实行劳动合同同制。聘用的基本条件件想品德端正，遵遵纪守法，作作风正派。具有高中以上文文化程度（其其中大专以上上者占2/3以上），并并具有与所聘聘岗位相适应应的专业知识识，能力和技技术知识、水水平。有开拓创新意识识，有事业心心和责任感。身体健康、五官官端正、举止止文明。招聘程序员工的招聘须严严格按照公司司规定的编制制、名额进行行，各部门增增加人员须向向办公室提出出用人计划，经经总经理或董董事会批准后后实施。应聘人员填写《求求职申请表》，并并附上工作简简历，职称证证书和最高文文凭（A4纸）复印件件。办公室面试、审审查、签署意意见。部门经理进行面面试、审查、签签署意见。副总经理、总经经理审核，签签署意见。批准录用后，由由办公室安排排签订劳动合合同。具体程序按《员员工调入、调调出管理规定定》有关条办办理。劳动合同试用期新员员工一般要经经过三个月试试用期，试用用期内双方签签订《用工协协议》，待转转为正式员工工后签订劳动动合同。劳动合同期限根据岗位性性质、工作需需要及员工的的具体情况而而定。合同期期分为短期、中中期、长期、无无固定期限或或以完成一定定的工作为期期限的劳动合合同。劳动合同解除在劳动合同同期限内，甲甲乙双方可以以解除劳动合合同，但必须须符合劳动合合同中所规定定的解除条件件，并按劳动动合同中的规规定办理解除除合同手续。劳动合同期限届届满需要延续合合同应提前三三十天书面通通知对方，经经双方协商同同意后，办理理延续手续。任任何一方不同同意延续，合合同即行终止止。劳动合同终止依照劳动合合同中所规定定的条理执行行。劳动争议甲甲乙双方在履履行合同中发发生劳动争议议，当事人应应在自劳动争争议发生之日日起三十天内内，以书面形形式向公司人人事部门申请请调解，经调调解达成协议议的，当事人人应履行；调调解不成，当当事人要求仲仲裁的，应当当自劳动争议议发生之日起起六十天内向向甲方所在地地区劳动仲裁裁委员会申请请仲裁。员工的权利及义义务一、公司员工凡是按照本制度度办理聘用手手续、在公司司各部门从业业、并领取薪薪酬的人员，都都是XX房地产开发发有限公司的的员工。公司员工有义务务做到：热爱祖国、遵守守国家和政府府的各项政策策法规。热爱和关心公司司，维护公司司的名誉、荣荣誉和权益。忠于职守，认真真履行职责，提提高工作效率率，讲求经济济效益。团结协作，努力力上进，服从从上级领导，遵遵守公司的各各项规章制度度和纪律，以以最佳的工作作姿态为公司司做贡献。与义务相一致，公公司员工享受受相应的工资资、福利和有有关待遇的权权利；有享受受节假日和休休息的权利；；由向各级领领导反映有关关情况和提出出合理化建议议的权利；由由辞职的权利利。员工工资工资形式与发放放形式公司实行岗位等等级工资制，根根据员工所在在岗位及所担担任职务确定定工资级别。公司实行下发薪薪制度，每月月5日为发薪日日。工资调升条件公司依据员工的的能力、技校校、贡献等，可可上下浮动员员工工资。此此外，在正常常情况下，每每年有适当调调升，具体条条件如下：部门或个人超额额完成年度任任务、指标或或定额的；在某一项经营、业业务中创造出出突出经济效效益或有重大大贡献的；遵守公司规章制制度，无违法法乱纪行为和和严重过失的的；年终奖根据公司经营情情况、员工实实绩发放，原原则上一年发发放一次。年终奖发放条件件：员工一年年内工作努力力，遵纪守法法，无重大失失误。有下列情况之一一者，不发或或扣发年终奖奖：年内因个人原因因辞职或被公公司辞退的；；工作有重大失误误或给公司造造成直接经济济损失的；职权范围内或上上级安排布置置的单项工作作任务完成不不好的；年终考核不能胜胜任本职工作作的；全年事假、病假假累计30天以上的。员工浮动工资公司每月从员工工工资应发额额中扣除10％～20％作为浮动动工资，每半半年发放一次次。员工离开公司时时，须办理完完规定的各种种手续，然后后发给浮动工工资。对于受受到除名或开开除处分的员员工，公司有有权取消其浮浮动工资，作作为对公司损损失的补偿。员工福利养老统筹、大病病统筹、失业业保险人身意外保险年休假有薪假期伙食补助员工培训培训方式及内容容岗前培训：即员员工在正式受受聘前需进行行公司规章制制度、工作程程序、本部门门经营情况及及一般业务知知识的培训。在职培训：即员员工在工作岗岗位上结合工工作和需要进进行培训。离职培训：即对对部分员工进进行新技术、新新项目的培训训，对专业性性很强的技术术人员进行深深化训练。外出参观学习：：即派往国内内、外对先进进企业、技术术及市场进行行考察、学习习、实习。培训方法岗前培训和在职职培训：由办办公室牵头，部部门经理制定定培训计划并并组织实施；；离职培训和外出出参观学习：：由办公室牵牵头，部门经经理制定培训训计划，报总总经理批准，办办公室组织实实施；员工的培训考核核由办公室备备案，将作为为员工考核、奖奖励、提拔等等根据之一。由公司出资培训训（含境内、外外实习、进修修）的员工，在在培训期满后后工作未满规规定的服务期期年限，因给给人原因辞职职或自行离职职的，需按公公司规定承担担违约责任，赔赔偿培训费用用，具体办法法详见《员工工调入、调出出管理规定》。奖惩公司将根据国家家有关法律、法法规以及公司司的实际情况况，制定员工工奖惩条例。对于模范遵守公公司规章制度度，以及有突突出贡献或某某些方面有突突出成绩者，给给予奖励。奖奖励项目：嘉嘉奖、加薪、授授予荣誉称号号。对于有触犯国家家法律、法规规，违反公司司规章制度，有有过失错误者者，给予处分分。处分项目目有：批评教教育、警告、行行政处分直至至开除。对于于一年内有三三次警告，两两次记过的员员工，公司可可以解除劳动动合同。建立员工的人事事档案，及时时记录员工在在公司的业绩绩、培训、考考核和奖惩情情况，加强对对员工的动态态管理，做为为公司选拔人人才的依据。员工的任免、调调配和解聘、辞辞退员工聘用、解聘聘、任免、调调配等的审批批权限部门经理以上人人员的聘用、解解聘、任免、调调配等由公司司正、副总经经理提出，报报懂事会批准准，部门经理理一下人员的的聘用解聘、任任免、调配等等由公司正、副副总经理研究究后批准执行行。员工的聘用、解解聘、升职、降降职和调配必必须严格按照照董事会规定定的编制、名名额及程序进进行。员工升职升职条件将任职务的职位位出现空缺；；由于公司发展需需要增加新的的部门或职位位；其他原因引起的的职位空缺等等。升职者应具备的的条件具有在公司工作作的良好业绩绩，经济效益益明显，工作作效率高，计计划性强；具有与新任职务务所相适应的的领导能力、组组织能力和业业务能力；具有做好新职工工作的自信心心、责任心；；个人品德好，团团结协作精神神强；身体健康。升职审批权限及及程序根据业务需要和和职位空缺，升升职人员需填填写《人事任任免申请表》；；升任部门副经理理、业务主管管的由公司正正、副总经理理研究批准；；升任部门经理的的由总经理审审核，报董事事会批准。员工免职或降职职具有下列情况之之一者，可以以办理免职或或降职调任新职务的。不能胜任所担任任职务的。违反国家法律或或不遵守公司司制度和纪律律，已经不适适合继续担任任该职务的。公司裁减项目、部部门、职务的的。其他原因等。员工的调配调配权限：部门门经理具有在在所辖范围内内调配员工的的权利，总经经理具有在全全公司范围内内调配员工的的权利。调配程序：由需需调配部门经经理填写“人员变动申申请表”，经批准后后报办公室备备案，业务主主管以上员工工须报总经理理批准。员工的解聘有下列情况之一一者，公司可可以解聘员工工：双方一致同意的的；员工不能胜任员工自行提出变变动工种或调调整工作，经经研究无法另另行安排的;员工患病1个月月以上不能复复工或经治疗疗不能从事正正常工作的；；公司因生产、经经营、技术条条件发生变化化，无法安排排富余人员或或需要裁减员员工的；其他原因。因以上原因被解解聘的员工，可可享受如下补补偿：工作满6个月的的，发给半个个月工资工作满7个月不不足一年的，发发给一个月工工资；工作满1年不足足2年的，发给给一个半月工工资；工作满2年以上上的，发给二二个月工资。员工的辞职有下列情况之一一者，员工可可以申请辞职职认为专业不对口口，不能发挥挥技术专长的的；认为劳动条件恶恶劣，危害员员工安全与健健康的；认为条件和福利利差（因工作作不能胜任被被降职、降级级者除外）；；认为公司侵犯了了员工的合法法权益的；员工脱产学习或或到境外定居居的。员工的辞退有下列情况之一一者，公司有有权将其员工工辞退违反公司保密纪纪律和工作纪纪律，影响正正常工作秩序序的；由于员工未履行行职责或有失失职、过失行行为，给公司司造成经济损损失或严重后后果的；工作态度恶劣，损损害公司利益益和形象的；；有贪污、盗窃、欺欺诈、赌博、腐腐化、营私舞舞弊等违法行行为和劣迹的的；无理取闹、打架架斗殴，严重重影响社会秩秩序或犯有严严重错误，受受到记过以上上处分的。员工的除名员工违法犯罪，视视为自动解聘聘，公司立即即将其除名或或送国家司法法部门处理。员工自行离职（一一年内旷工10天以上或无无故旷工3天以上），公公司予以除名名处理，一切切后果有自行行离职者自负负。办理辞职或辞退退手续的程序序凡要求辞职者，本本人须在离开开工作岗位前前30天以书面形形式向所在部部门提出申请请报告，并填填写《员工离离职审批表》交交所在部门。经经部门经理批批准后，送办办公室审核，报报副总经理、总总经理批准。凡被公司辞退的的员工，接到到公司通知后后，由辞退部部门经理填写写《员工辞退退审批表》，送送办公室审核核，被辞退者者按通知时间间办理离职手手续。反辞职或辞退的的员工，均须须按照“员工调出交交接手续清单单”中的要求，向向公司结清费费用、债务、交交清物品以及及所负责部门门的帐目、文文件等。凡未按规定提前前30天申请辞职职者，公司扣扣除该员工一一个月工资。凡辞职、辞退的的员工所欠公公司的物品、债债务、费用、罚罚款及帐目、文文件等，如不不按时按规定定清还，公司司有权从该员员工工资、奖奖金或浮动工工资中扣除，情情节严重的公公司有权追究究法律责任。行政管理制度总则为保证XX房地地产开发有限限公司正常的的工作秩序和和各项业务的的顺利进行，针针对本公司的的特点及要求求，特制定本本行政管理制制度。工作制度工作时间公司上班时间为为周一至周五五的8:30—17:300,每天中午12:00—13:00为午餐和休休息时间。凡属国家规定的的节假日和公公休日，均按按有关规定执执行。午休时间办公室室须安排人员员值班。二、考勤制度各部门要指定专专人负责考勤勤，并将名单单交办公室备备案。考勤员负责逐日日如实记录本本部门员工的的出、缺勤、月月底将考勤表表（各种假条条附后）交部部门经理审核核签字后于每每月2日前报办公公室，员工工工资将按实际际出勤天数发发放。考勤统计是公司司对员工考核核及工资发放放的重要依据据，任何人不不得弄虚作假假，办公室有有权对各部门门考勤情况进进行检查、核核对。员工要严格遵守守劳动制度，不不得无故迟到到、早退、缺缺勤。员工要严格遵守守劳动纪律，在在工作时间不不得做与工作作无关的事，不不得随意串岗岗、聊天等。如如有违反，即即作违纪处理理。三、请销假制度度员工请事假、病病假及其它各各类假，均应应事先请假，事事后销假。具具体要求按《关关于员工各种种假期的管理理规定》执行行。员工因业务需要要外出工作，要要由部门经理理统一安排，部部门经理外出出工作，应及及时通告主管管领导。四、着装、礼仪仪、礼节规定定员工在工作时不不得着运动装装、牛仔装、紧紧身裤等休闲闲服装（工作作服除外），做做到服装整洁洁、举止端庄庄、精神饱满满。员工之间应互相相尊重、互相相帮助，要用用自身言行树树立公司形象象。员工在接待来电电、来访时要要用礼貌用语语，不得在办办公场所大声声喧哗，吵闹闹或使用粗鲁鲁语言。五、环境卫生、安安全保卫制度度各部门应负责各各自办公室的的清洁卫生。所所有的文件、资资料、报纸要要摆放整齐，桌桌面、地面等等要保持清洁洁，每日工作作结束时应将将个人桌面拾拾干净。各部门均设专人人负责办公地地点的安全、保保卫、消防工工作，定期检检查，及时消消除存在的隐隐患。同时，每每一位员工对对公司的安全全、保卫、消消防中存在的的问题均要及及时汇报、协协助处理的义义务。六、各种办公设设备的使用制制度电脑、复印机、传传真机、长途途电话、车辆辆均由办公室室指定专人负负责保管、维维护。因工作需要使用用电脑、传真真机、复印机机、长途电话话的，必须征征得部门经理理同意后，由由办公室对其其使用情况进进行登记，并并安排专人管管理。车辆由办公室统统一管理调度度。各部门经经理因公外出出，原则上派派车，在公司司车辆调派不不出的情况下下，部门经理理外出可乘坐坐出租车。员员工有急事因因公外出用车车，要填写“用车申请单”，经部门经经理签字后由由办公室安排排，在公司车车辆调派不出出，而办事地地点超过3公里以上或或者1公里以内没没有公交车辆辆的情况下，部部门经理可以以批准员工乘乘坐出租汽车车，并凭“用车申请单”报销。任何人不得因私私使用各种办办公设备，若若因特殊情况况需要使用者者，须经办公公室主任同意意，并填写使使用单，费用用自理。七、严守公司业业务机密制度度各级员工不得向向外人泄露公公司的经营策策略、财务收收支、经营成成果、领个资资料、员工经经济收入及其其他有关商业业秘密和内部部情况。各部部门经理要经经常对员工进进行职业道德德教育，做到到不该问的不不问，不该讲讲的不讲。如如有违者，公公司有权追究究责任。找房地产资料,,到中国地产产商公司财产、办公公用品管理公司财产、办公公用品由办公公室负责管理理，并建立财财产、办公用用品购买、使使用登记制度度。各部门经理对各各部门所使用用的公司财产产及办公用品品负有指导正正确使用、妥妥善保管的责责任，对员工工有损坏公司司财产的行为为应提出严肃肃批评，并予予以制止。对对情节严重的的应及时做出出处理。如有有遗失和损坏坏，应由当事事人酌情赔偿偿。各部门需购物品品须按月提出出购买计划，由由部门经理按按照“合理、必须须、节约”的原则填写写《物品购买买申请》，注注明购买原因因、数量及预预算价，按相相关程序和管管理权限报有有关领导审批批。各部门购买物品品计划，经审审批后交办公公室统一采购购，专用或特特殊用品需自自行采购时，应应事先征得办办公室核准。各类物品采购后后由办公室负负责总务人员员验收、登记记、入库。员工领用物品均均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品品，员工在离离开公司时应应予以收回。属属非正常损失失或遗失的，应应有但是人酌酌情赔偿，赔赔偿由办公室室会同财务部部门核定，大大额赔款可分分期在工资中中扣除。办公公室每年要会会同财务部门门对固定资产产以及使用年年限在一年以以上的低值易易耗品进行一一次清点。办办公室由责任任不定期检查查部门保管、使使用各类物品品的情况。物品报废须由使使用部门经理理填写“报废申请单”，由办公室室会同财务部部门审核，报报有关领导批批准后执行。所有物品的调配配、办理执照照、缴纳管理理费、租金、参参加财产保险险、和车辆维维修及更新等等事项均由办办公室统一负负责。公章、介绍信使使用管理公司公章、介绍绍信由办公室室主任负责保保管，部门印印章由部门经经理负责保管管。公司及印章的刻刻制、启用、停停用及销毁应应报董事会批批准。部门经经理的印制、启启用、停用及及销毁应报总总经理批准。印章使用要求凡属经济合同文文本需盖公司司级公章和经经济合同专用用章的应事先先经过董事会会或其授权人人员批准。凡属对外公文需需盖公司级公公章的，应事事先征得总经经理批准。凡需携公章外出出办事，应事事先征得总经经理签字批准准，用后立即即退回办公室室。凡属一般例行公公事、联系业业务等需加该该公司级公章章的，需经办办公室主任批批准。凡属因公需要加加盖部门印章章的，须经部部门经理同意意。部门及公章只适适用于不发生生任何经济责责任的一般业业务往来。各类公章的使用用均应建立登登记制度。介绍信使用要求求介绍信均由办公公室统一保管管出具，开具具介绍信须经经办公室主任任批准。因公出差需带加加盖公司公章章的空白介绍绍信，要有总总经理签字批批准。如有剩剩余介绍信应应交回办公室室注销。办公室有权不定定期检查各部部门公章、介介绍信的使用用情况。财务管理制度总则为加强公司的财财务管理，规规范会计核算算工作，统一一管理各项资资金，正确、及及时、完整的的反映公司财财务状况和经经营成果，提提高公司经济济效益，根据据法律、法规规、公司章程程级公司董事事会有关决议议，制定本制制度。财务部系公司职职能部门，公公司财务部有有权对财会人人员进行考核核，并有权向向公司提请对对有突出贡献献的财务人员员进行奖励，对对不称职的财财会人员进行行撤换。财务管理的基本本原则是建立立、健全公司司内部财务管管理制度，做做好财务管理理基础工作，如如实反映企业业财务状况，依依法计算和缴缴纳国家税收收，保证股东东权益不受侵侵犯。其基本本任务时，做做好财务收支支的计划、控控制、核算、分分析和考核工工作、筹措资资金、有效运运用资金，提提高企业效益益。公司财务部应认认真分析、反反映本公司财财务计划执行行情况和执行行国家有关企企业财务法规规得情况，及及时发现存在在的问题，并并分析产生原原因，提出解解决的办法和和措施。逐步采用现代化化管理办法，如如责任会计、目目标利润、计计算机管理等等，不断提高高财务管理水水平和工作效效率。财务人员应当好好公司领导的的参谋，为公公司聚财、理理财、用财出出谋划策，严严格把好财务务收支关，为为提高公司效效益努力工作作。财务会计机构、人人员和制度一、财务机构及及人员设置依照健全、有效效的原则设置置财务会计机机构，配备财财务会计人员员，依法办理理财务会计工工作。财务人员因故离离辞职时，须须办理交接手手续，不得中中断财务会计计工作。一般般财务人员变变动应时先征征得公司领导导批准，并办办理财务人员员登记手续。公司根据实际需需要，设置财财务部级财务务部经理，主主持本公司的的财务会计工工作。财务部部经理由董事事长提名，董董事会任免。财财务部成员按按业务活动的的需要划分岗岗位摄制。二、财务会计制制度人员考核：公司财务部对财财会人员每年年考核一次。对对其业务水平平、工作业绩绩等方面进行行考核。财会会人员要进行行总结和自评评。公司财务部应建建立财会人员员考核档案，作作为晋级及奖奖惩的依据。财务部制度的建建立：财务部应根据中中国有关法律律、法规、公公司章程级和和公司具体情情况，指定公公司财务制度度，包括财务务收支管理、固固定资产管理理、流动资产产管理、成本本费用管理、开开支标准与审审批程序、内内部控制、稽稽核制度以及及印签、支票票、发票、会会计档案等管管理制度。公司的财务制度度应报公司董董事会批准。财务工作要求：：公司财务部按财财政部规定的的格式、内容容和时限，定定期向主管财财税机关报送送财务会计帐帐表、年度报报表应附有中中国注册会计计师的审计报报告。公司财务部应于于每月七日前前向公司领导导报送财务报报表。公司应于每月二二十五日向公公司董事会报报送月度“收支计划表”，“资金支付预预算表”，待公司董董事长批准后后按批准额执执行。公司财务部应按按国家的财务务会计制度设设置帐户；应应定期核对帐帐户，定期财财产清查，保保证帐实相符符；应规范本本公司的会计计核算和财务务行为保证各各种报表数据据的正确性、真真实性、完整整性和及时性性。资金管理及成本本、费用管理理资金管理公司用款按用款款计划拨付。经经公司董事会会同意使用所所收的售楼款款，帐务处理理上仍计作拨拨付。售楼款款未经公司领领导批准部的的退款。非计划用款要专专门向公司领领导请示报告告。公司接到董事长长签字之调配配资金通知，应应立即照办，不不得延误。公司将非公司业业务之用的资资金调出公司司系统，应由由董事会研究究决定董事长长书面批准。如如系口头通知知，需补办书书面批准手续续。非经董事事长批准将资资金调出系统统，有关人员员以严重过失失论处。各币种之间的兑兑换一律经公公司领导批准准。不得私自自进行外汇买买卖业务。公司要积极筹措措、运用和管管理好各类资资金，保证工工程项目的需需要。成本、费用管理理公司的工程项目目款项的支付付一律实行申申请、审批手手续，公司财财务部对经董董事长批准支支付的款项及及总经理签字字的预算内的的申请付款款款项，办理付付款手续，对对未经申报及及申报后未经经批准的款项项，即不符合合财务手续的的款项，财务务部有权拒付付。严格进行工程成成本和管理费费用的管理和和控制。从材材料设备采购购、日常开支支到工程预算算，应进行全全过程管理和和控制，努力力降低工程造造价。不得超超标准支付工工程款项。财务部在工程付付款记账方面面按部童工或或单位、按不不同承包单位位，分别设置置预付款和应应付帐款明细细账。预付帐帐款用于归集集我公司对各各供货商及承承包单位的预预付购货款和和预付工程款款的详细记录录，应付帐款款反映我公司司对供货单位位及承包单位位所欠债务的的详细记录。在在合同最后一一次付款时经经管部必须和和财务部对帐帐，经财务部部确认实际付付款情况后，方方可付款。公司的管理费用用，包括：办办公费、业务务费、工资、房房租等，采取取在经董事会会批准的预算算内，按实报报销的形式，由由总经理批准准、财务部负负责执行，公公司财务部控控制使用，不不得随意突破破限额。凡属属国家规定应应于支付的费费用如：税务务、财政、会会计常年咨询询费按实列支支、会议等在在发生实单独独申报预算交交董事会批准准。购入的低值易耗耗品，一次性性摊入费用后后，应有办公公室相应建立立实物台帐。重视固定资产的的管理，所有有固定资产由由办公室登记记造册，专人人管理和使用用，每年清核核一次。督促促员工做好日日常维修保养养工作，节约约修理费用，防防止毁损和盘盘亏。对外签订材料、设设备、工程承承包、劳务等等方面合同应应严格按照公公司经济管理理工作实施办办法执行。第四章成本本管理制度了加强公司的成成本管理，降降低消耗，提提高企业的经经济效益，根根据《公司财财务管理制度度》的有关规规定制定本办办法。成本管理的基本本任务是：通通过预测、计计划、核算和和分析，正确确反映经营成成本，促进企企业各部门加加强管理，寻寻找降低成本本，减少消耗耗的途径，提提高企业的经经济效益。公司在成本管理理中心必须遵遵守国家有关关财经法规，遵遵守财税部门门关于成本范范围的规定，坚坚决服从和严严格执行董事事会的各项指指令。公司的总经理对对公司的成本本管理负全面面责任，经管管部、开发部部、工程部、材材料设备部对对项目成本负负有与其职能能相对应的直直接责任，在在做好成本管管理工作的前前提下，公司司应在成本管管理中逐步步步推行目标成成本管理。成本管理理责任制管理责任建立的的原则公司应按照分级级、归口管理理、权责结合合、责任到人人的原则，建建立和健全与与实际情况相相适应的成本本管理责任制制。公司以董事会批批准的项目目目标编制项目目预算成本。项项目预算成本本经由董事会会批准后即为为项目的目标标成本下达，由由公司总经理理全面负责实实施。公司各部门在总总经理的领导导下应结合本本部门的职责责参与公司的的成本管。成本管理责任分分工：经管部：1、根据董事会会批准的项目目总体目标和和规划，组织织编制目标和和规划的预算算成本；2、董事会下下达目标成本本后，经管部部应牵头会同同有关部门一一起进行目标标成本的指标标分解，并把把分解指标和和实施责任落落实到部门和和个人。3、经管部应应与财务部、工工程部、开发发部、材料设设备部门一起起对成本进行行跟踪，分析析和控制，并并每月提供书书面分析报告告送总经理审审阅。财务部：1、参与公司项项目可行性研研究和项目评评估中的财务务分析工作。参与经管部和工工程部、开发发部、材料设设备部对董事事会下达的目目标成本进行行的指标分析析。组织公司的成本本核算，及时时、准确地为为经管部、开开发部、材料料设备部门进进行成本分析析与控制提供供核算资料。每月编制成本报报表，在次月月七日前报董董事长、总经经理。（三）工程部在董事会批准项项目目标和规规划后，按目目标成本要求求，在本部门门经理主持下下，进行目标标成本分解，组组织实施落实实到个人。在保证质量的前前提下，努力力降低成本，减减少消耗，提提高经济效益益。开发部：对前期开发过程程中应交纳的的各项费用，做做到合理、必必须。对后期配套过程程中应交纳的的各项费用做做到严格控制制。办公室：在董事会下达给给公司管理费费用指标内，安安排好管理费费用的开支。经济管理制度总则为规范公司经济济管理工作，确确保项目的合合同管理有序序、成本控制制有效、资金金使用合理，特特制定本制度度：经济管理工作是是以对公司的的经济工作过过程中实施有有效管理。控控制和监督为为目的，由经经济管理部具具体实施。工程招投管理工程建设施工单单位和甲供材材料、设备的的供应单位的的选择，必须须采用公开招招投标（包括括邀、议标）的的方式进行，任任何招标须有有3个以上施工工单位（供应应厂家）参加加竞、议标。组织机构。建设工程招标时时，公司成立立招标小组总总经理和常务务副总经理分分别任组长和和副组长，小小组成员由总总工及经管部部、财务部、开开发部、工程程部、材料设设备部等部门门经理组成；；其他项目招招标时，可根根据项目规模模的大小及重重要和复杂程程度，由公司司领导临时任任命招标小组组领导成员招招标工作。由由该小组拟定定招标工作计计划，组织招招标工作成员员实施，并对对招标工作质质量负全责，直直至招标工作作结束。招标管理机构的的主要职能和和责任。部对编制制招标工作计计划、起草招招标文件、编编制标底及主主要经济条款款和合同谈判判负责；开发发部负责办理理有头招标手手续；工程部部、材料设备备对施工组织织、材料设备备技术参数及及质量、施工工及供应能力力等技术要求求负责，领导导小组对投标单位的考考查及确定、开开标、评标、定定标、合同签签定负责。有有关部门具体体职能按工作作计划执行。招标工作的具体体操作按公司司制定的《建建设工程招标标管理制度》执执行。其他项项目的招标参参照该办法执执行。经济济合同公司所有的建设设开发经济行行为均须以经经济合同为前前提进行操作作。前期开发发过程中应缴缴纳的各项费费用及总包管管理范围内的的“分包事项”在取费、工工期、付款方方式等方面视视合同管理。预算编审人员对对工程计算、材材料分析、定定额套用、费费率计取的真真实性、准确确性负责。编编审误差率要要严格控制在在百分之二以以内，因工作作责任心不强强形成误差的的，要追究当当事人及主管管领导的责任任。编审人员编制出出预算表，工工程部经理、总总工程师、正正、副总经理理审核签署无无异后，报法法人代表同意意后生效执行行。材料设备的报价价及支出均需需由经济管理理部预算审核核并逐级上报报批准后执行行。其它经济开支均均列入经济管管理部的审核核范围，并按按程序逐级审审批比管理部部对备项经济济预算设立台台帐，如有超超出应作出超超预算分析报报告，并按审审批程序得到到批准，据以以调整。项目建设用款审审核建设用款指前后后配套用款、缴缴纳的各项费费用、工程款款及材料设备备款。其用款款由相关承办办部门根据用用款内容，做做用款申请单单（申请单附附后，用款申申请人、用款款部门经理签签署）报以济济管理部专职职审核人员根根据政策缴费费依据、缴费费率、已完工工程量、材料料设备价格抽抽测等，比照照合同付款方方式进行审核核。经济管理部审核核后，编制资资金用款表或或专项用款申申请单，财务务部经理、正正副总经理审审批签署无异异后、报法人人代表同意后后执行。承办部门对所申申请用款对应应的工程形象象进度的实完完工程量、材材料实际需用用量及前期和和后配套用款款事项等的真真实性负责。经经管部对付款款事项中取费费率、单价、总总价等事项的的核定负责。公司财务部经理理必须依据法法人代表的签签署意见及总总经理据法人人代表的用款款支付授权，予予以支付。现场签证事项审审核工程施工急需安安排的临时用用工和零星工工程，根据实实际情况需调调整设计的分分项，可采用用《工程联系系单》形式作作为合同的补补充据此结算算。《工程联系单》均均应有签证事事项、工作量量、计算单、合合价等项，属属设计变更事事项还需有草草图、设计洽洽商及估、预预算书，经签签证提报人、工工程部经理（属属设计变更由由总工签署）签签署意见后报报经济管理部部审核。签证金额在200000元以下的，按按现场专业承承办人——工程部经理——经济管理部部经理——正、副总经经理的审核程程序办理，方方可纳入决算算依据。超过200000元以上的签签证事项，应应采用补充合合同，按合同同审批程序办办理。对于现场签证的的增减工作量量，工程部对对设计变更及及现场施工工工作量的变化化及材料用量量的变更所发发生的事项的的真实性负责责，经管部对对所提报的增增减内容的实实际工作量、单单价、总价的的核定负责。建设工程招招标管理制度度总则为了加强公司建建设工程招标标工作的管理理，促进招标标工作出顺利利健康的进行行，特制定本本管理制度。凡本公司报建的的建设工程，建建筑面积在2000㎡以上或投投资额在50万元以上的的，除特殊情情况外，均须须按本条件进进行招标。公司的建设工程程招标工作由由公司招标工工作领导小组组负责实施。招标管理理机构及职能招标管理机构的的组成名称：招标工作作领导小组（以以下简称招标标小组）招标小组由总经经理任组长，副副总经理任副副组长；小组组成员由总工工及经管部、财财务部、开发发部、工程部部、材料设备备部各部门经经理组成。招标管理机构的的主要职能：：根据北京市关于于建设工程招招标管理的法法规、制度以以及合作公司司董事会的决决定，对本公公司建设工程程招工作进行行组织管理和和具体实施。对须由市建委审审批开工且须须实行招标的的建设工程，负负责以下各项项具体工作：：负责制定工程招招标工作计划划并报董事会会；编制起草招标文文件；办理有关招标手手续；编制标底、确定定招标方式；；组织投标企业报报名及考察投投标企业；开标、评标、定定标；报董事会批准后后签订工程承承包合同。招标工作作程序进行本公司建设设工程招标工工作，应遵循循下列程序：：凡按规定应实行行招标的本公公司建设工程程，由招标小小组到市招标标办进行招标标登记。由招标小组有关关人员牵头落落实招标前的的准备工作。具具体包括以下下几个方面：：向有关部门办理理建设用地规规划许可证。组组织完成拆迁迁工作，实现现“三通一平”；落实建设工程所所需外部市政政、公用设施施条件；组织有证设计单单位完成施工工图。施工图图预算或设计计概算，并向向有关部门领领取建设施工工许可证。由公司招标小组组牵头组织编编制招标文件件并报董事会会审核。董事事会通过并由由董事长签署署批准后，由由招标小组报报市招标办核核准。具体包包括以下内容容：招标工程综合说说明；确定招标方式草草案报董事会会审查确定；；有材料设备部确确定甲供材料料范围（包括括特殊材料）与与设备地供应应方式以及材材料价差处理理方法；由经管部提出工工程款提出工工程款项支付付方式及预付付款的百分比比并报招标领领导小组正、副副组长审核确确定；由经管部编制现现行《北京市市建筑安装市市政工程合同同》文本内容容需修改和添添加的条款；；由经管部负责编编制标底文件件后直接报公公司招标小组组正、副组长长及董事会审审核，董事长长签署后由招招标小组报市市招标办核准准。招标小组持市建建委有关部门门签有“同意招标”的建设工程程开工审批表表“招标申请书”及招标文件件，向市招标标办提出申请请。按市招标办批准准的招标方式式，由公司招招标小组发出出招标通知和和向拟选择的的投标企业发发出投标资格格预审通知书书。由招标小组审查查投标企业资资格并将审查查结果报招标标小组正、副副组长及董事事会审核后向向市招标办提提请审查投标标企业的资格格，方能确定定投标企业。具具体包括以下下几个内容：：由财务部落实投投标企业的注注册合格情况况及其他经济济性指标；由经管部审查落落实投标企业业经营管理情情况；由工程部审查落落实施工企业业承包同类工工程的经历；；由经管部与拟投投标企业进行行经济条件谈谈判，并报招招标小组审核核；投标企业必须书书面承诺我方方提出的有关关条件后方能能正式参加投投标。由公司招标小组组向经市招标标办核准的投投标企业发行行核招标通知知书。由公司招标小组组向投标企业业分发招标文文件和施工图图并由财务部部收取押金。由工程部组织投投标企业踏勘勘现场。由公司招标小组组主持召开招招标会议，向向投标企业介介绍招标工程程情况，解答答有关问题。由公司招标小组组负责接收、审审核投标企业业送交的投标标书并编写审审核报告。由公司招标小组组主持召开开开标会议。由公司招标小组组进行评标、决决标并将决标标报告报请董董事会审查确确定，董事长长签署后由招招标小组报请请市招标办审审核。由公司招标小组组向投标企业业发出中标或或未中标通知知书。由公司经管部会会同工程部、开开发部、财务务部负责与中中标企业进行行合同条款谈谈判，并将谈谈判结果报招招标工作领导导小组正、副副组长机董事事长审查。由公司招标小组组按董事长签签署批准底合合同条款机授授权与中标企企业签订正式式合同。由公司招标小组组会同中标企企业持合同正正是文本，向向市招标办缴缴纳招标管理理费。招标工作各阶段段工作期限按由董事会会审查通过的的招标工作计计划严格执行行。奖惩条条例在招标工作中表表现突出，为为公司节约了了招标费用和和建设成本的的个人和部门门，给予一定定的奖励。具具体办法另行行规定。由于在招标工作作中玩忽职守守、受贿行为为给公司造成成浪费和损失失的，将追究究个人或部门门的行政责任任并进行行政政和经济处罚罚。由于在招标工作作中的重大失失误或泄露标标底，擅自启启标篡改投标标书内容，给给公司造成巨巨大损失的，将将加重处罚直直至追究刑事事责任。材料设备工作作管理制度总则为了确保施工需需要，加强材材料、设备采采购管理，节节约开发资金金，特制定本本管理制度。工程设备、材料料采购工作在在总工程师领领导下由设备备材料表会同同工程部、经经管部、财务务部共同完成成。采购计划及市场场调查所有工程用甲供供设备、材料料、配件由工工程部在使用用前一个月根根据设计要求求、施工图及及施工预算书书编制甲供材材料、设备表表，（如有需需要另附尺寸寸图纸）报总总工审核同意意，交设备材材料部。设备、材料部根根据工程部提提供的材料、设设备清单进行行市场调查，编编制采购计划划（包括资金金计划）交由由经管部、财财务部审核后后报总工审核核确定。设备、配件、材材料的采购必必须先进行市市场调查，择择优择廉选购购。一般材料、设备备采购由设备备材料部编写写调查报告报报经管部及总总工审核后实实施。重要设备及大宗宗物资的市场场调查报告由由总工审核后后报公司副总总经理、总经经理及董事会会审核。工程管理制制度总则确保公司建设工工程按期、保保质顺利竣工工，特制定管管理制度。工程管理由总工工程师牵头，工工程部、材料料设备部、经经济管理部配配合实施。工程施工技术、质质量管理一、责权划分（一）建设单位位协调施工、监理理、设计单位位的关系。根据国家的有关关标准、规范范、规程、规规定、设计文文件、施工组组织设计（方方案）、承包包合同对施工工单位和监理理单位的工作作质量和施工工质量进行检检查。对不符符合国家规定定和设计的行行为提出整改改要求。施工工单位和监理理单位均应按按建设单位的的要求改进工工作。（二）施工单位位严格按照设计文文件。施工方方案。施工组组织设计和国国家标准、规规范、规程施施工，对施工工质量负责。及时按建设单位位和监理的指指令改进工作作。对建设单单位及监理的的书面指令应应在建设单位位及监理指定定的期限内完完成书面答复复。施工单位位有权拒绝建建设单位、监监理不正确的的指令。但必必须陈述“拒绝”的正当理由由，并得到建建设单位和监监理的确认。在在建设单位、监监理坚持其指指令必须执行行时，其后果果由坚持人负负责。（三）监理单位位根据国家标准、规规程、规范、规规定、设计文文件代表建设设单位对施工工单位的施工工质量进行监监理。对违反反国家规定和和设计文件的的行为发出整整改指令。施施工单位无正正当理由拒绝绝监理指令。监监理可发出停停工令。复工工令亦由监理理发出。确认施工质量。并并对已确认的的施工质量负负责（但并不不免除施工单单位对施工质质量的责任）。二、技术质量管管理方针三全管理（全员员、全过程、全全方位）、预预控为主、确确保质量。三、技术质量管管理体系建设单位、施工工、监理都应应根据本单位位的具体情况况，建立以总总工程师为首首的技术质量量管理系统。管理系统的人员员必须到岗，职职责必须划分分明确、管理理到位。四、图纸收发和和审核工程图纸及设计计文件（包括括设计变更）一一律由建设单单位档案员分分发给施工单单位项目经理理部技术负责责人（或档案案员）以及监监理工程师。各单位技术负责责人应组织有有关人员认真真审查图纸。图纸审查要点：：要尺寸、标高、位位置、预留孔孔洞埋件是否否正确。重要构造是否合合理。图纸、文件是否否互相矛盾。执行标准、规范范是否明确。土建与安装的衔衔接有无问题题。现在施工技术、装装备、供应条条件是否适应应技术难点的的特殊要求。有无危及安全的的因素。五、设计交底设计交底由建设设单位组织有有关单位进行行。设计交底底的主要目的的在于说明工工程特征、了了解设计意图图、澄清图纸纸会审中的问问题、更正图图纸错误等。设设计交底记录录由设计单位位整理，经建建设单位、设设计、监理、施施工各方共同同签署后建设设单位分发有有关单位。六、施工组织设设计施工组织设计由由施工单位编编制。由监理理单位组织施施工、建设单单位、设计单单位等有关人人员审核。施工组织设计应应包括下列主主要内容：工程概况；施工总平面图；；综合计划：包括括进度、材料料、预制件、设设备、劳动力力、施工机具具、临时设施施计划；施工方法及技术术措施；季节施工措施；；质量保证措施；；安全技术措施；；环保及文明施工工技术措施。施工组织设计的的修改、批准准程序要符合合施工单位的的管理制度，同同时应通知建建设单位、监监理重大修改改应由建立组组织有关人员员重新审定。七、技术交底由各单位技术负负责人向各自自的属下进行行技术交底。尤尤其是施工单单位的技术交交底必须深入入到基层，交交底应有针对对性，说明操操作要点、质质量标准和安安全注意事项项。八、施工严格按照标准、规规范、规程、设设计文件，施施工组织设计计进行施工。九、设计变更变更设计施工必必须按设计变变更图（通知知）及洽商记记录进行。施工中有下列情情况由施工单单位向监理提提出，经建设设单位同意后后提交设计单单位书面批准准后可以变更更施工。图纸错误合理化建议施工条件、材料料规格、品种种无法满足原原设计要求。不影响结构建筑筑美观和使用用功能的次要要部位，可以以在得到建设设单位及设计计人同意的前前提下先施工工，后补充洽洽商记录。设计变更图、变变更通知、洽洽商记录是设设计文件的组组成部分，是是监理的依据据。十、材料检验主要材料、构件件、配件、设设备、仪表必必须具备合格格证、材质单单方可使用。新新材料、新产产品应具备鉴鉴定证明、质质量标准、使使用说明和工工艺要求方可可使用。指较大、无合格格证、部位特特别重要的材材料、构件、配配件、设备、仪仪表必须按规规范、标准的的要求由施工工单位复验。建设单位、监理理对材料、构构件、设备、仪仪表产生疑问问，可以抽样样复验，复验验合格由建设设单位承担费费用，复验不不合格，施工工单位承担费费用，并严禁禁使用。十一、技术检验验施工规程、规范范、和技术文文件规定的技技术检验（比比如：强度、压压力、绝缘、探探伤等）一律律按有关规定定由施工单位位进行，不得得任意减少内内容和降低标标准。关键的的检验应通知知监理到场。施施工单位应将将检验报告提提交监理审查查登记。十二、隐蔽验收收上道工序的工作作结果被下道道工序所掩盖盖，无法或很很难进行再次次检查；发生生错误无法或或很难弥补的的工程部位必必须进行隐蔽蔽检查以及合合格后方准开开始下道工序序。监理单位必须事事先按分项工工程编制隐蔽蔽验收部位计计划表，表中中应注明项目目、部位、检检查内容，并并书面通知建建设单位和施施工单位。工程进行到监理理单位规定的的隐检部位，施施工单位在自自己进行了技技术复核、质质量评定之后后准备好相应应的档案资料料和检验工（量量）具，报请请监理验收。隐蔽验收各专业业人员都须参参加，而且必必须作出记录录并有施工和和监理代表签签字确认。十三、中间验收收某一部分分部工工程完成之后后，由建设单单位召集施工工、监理、设设计联合进行行验收，做出出书面记录，后后续的分部工工程方可插入入。十四、设备试运运转具备下列条件方方可进行试运运转安装工作完成，并并经质量检验验合格；技术文件规定的的检验工作完完成并合格；；试运转方案编制制完毕；测试量具，工具具齐备。试运转由施工单单位主持实施施，建设单位位、监理单位位参加。试运转记录应完完整归档。十五、竣工验收收竣工验收条件：：合同规定的工程程范围施工完完毕，并达到到质量标准；；档案齐备。竣工验收由质量量监督总站、建建设单位、施施工单位、设设计单位、监监理联合进行行。竣工验收应填写写验收单。十六、质量评定定质量评定按《建建筑安装工程程质量检验评评定标准》按按分项、分部部和单位工程程划分进行检检验评定。质量评定由施工工单位按标准准规定组织相相应的人员进进行。施工单单位自检核定定合格报监理理单位核准。十七、持证上岗岗需要持证上岗特特殊工种，施施工单位必须须安排持证人人员操作。建设单位和监理理单位应随时时检查特殊工工种的持证情情况，并有权权停止无证人人员工作或拒拒绝确认由无无证人员进行行施工的工程