上市公告书及招股说明书文件中视传媒

无锡中视影视上市公告日期：1997-06- 简称:中 上市地点:所代码 上市间:1997616股本总额:16800万 本次可流通份:4775总股本：16800可流通股本：5000代码上市地点：上市时间：1997616国监督管理证监发字（1997）第226号及证监发字（1997）第227号文7.954775225万股公券所上证上47号文审核批准，将于1997年6月16日（星期一）在本公司已于1997年5月20日在 报》、《中 报》6 （一）WuXiCCTVFilm&evisionProductions公司法定代表人；公司成立日期：1997610经营范围：影视拍摄开发、经营、影视设备租赁、房地产开发、科学1联系人：（二）、制改造过主要发起人，以其合资下属企业三国城和唐城的资产和业务为基础进行制改组而设立本公司。在本次后，影视城持有本公司67％的。中国国际电视总公司、中电高科技电视发展公司、未来公司、荧屏出租汽车公司为其他发起人，分别持有本公司0.9％、0.9％、0.9％、0.3％的。无锡太湖影视城成立于1995年11月15日，本次制改1991621日成立的无锡外景，1995年12月11日,经同意,将电视台无锡外景变更为无锡太湖影视城唐城，资本为300万元。三国城成立于1994年9月2日，资本为2000万元。352317电视国际电视总公司成立于1985年1月14日，是经广播电部、经贸部、国家工商行政管理局批准的、直属的、以电视为依托的企业法人。主营各类电视的策划和制作；与海内外相应机构合作摄制各类电视；、中外各类音像制品；国内外；为省、市无线和有线提供海内外各类电视；提供与电视业务有关的劳务咨询服务及与广未来公司成立于1993年10月15日，隶属于，独家承办《》的业务，并承办晚间、其他固定栏目及《中国电视报》等各类报纸的业务。19921024主办的具有独人资格的高科技企业，主要为国内外用户提供电视制作和传1993220是隶属于、公司本次为初次。1、公开社会公众股数量：4775万股公司职工股：225价格：7.95元/股实际募金总额：38816万元配售比例有效申购户数：2427691000（1000）的股东：44858费用总额：934每股费用：0.1868元市盈率：152、承销：本次公开的社会公众股已完毕，超额倍，承销商包销的数量为零股3中华股验字（97）015我们接受委托，对无锡中视影视（筹）截至1997年5月29日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和进行了审验，在审验11号无锡中视影视（筹）申请的资本为 根据我们的审验，截至1997年5月29日止，无锡中视影视（筹）已收到各股东投入的资本元，其中发起人投入的资本为元（已经本和无锡会计师验证），向社会募集的资 的资产总额 元中华会计师 中国会计师：中 京 持股数（股 持股比例述先 先 赵万一先 副董 先 董

事董事建董事董事张小毛董事董事董事席监事监事监事 虹监事书本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司15.7万股，占公司总股本的0.0935％，其持有按照《中民公司法》规定在任职期间3、公司时间：1997年6月104、公司地址：无锡市漆塘15、公司法定代表人；6、号码 -七、关联企业及关联11130067％2、本公司是在无锡太湖影视城对所属三国城、唐城进行制改组的基础上设立的，关联表现为本公司与无锡太湖影视城签订关于水浒城的《资产收购协议》。为保证该项的公平性，将依照国家有关规定经352317为50年，年为170.87万元。公司与无锡太湖影视城签订了《相互服务协议》，该协议约定由公司与签订了《包销意向书》。该协议约定在电视连续剧《》经符合质量要求后，由安排首1.8公司与上述关联企业间关系明晰，经济往来正常，没有由于公司与关（一） 股数（ 股股东名称持有股数（股）占总股本比例未来司司述平娟鸣祥（一）、审计报告（中华股审字（97）016无锡中视影视筹备1231199419951996是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据《中国会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括会计记录等我们认为必要的审计我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《制试点企业会计上述期间的经营成果以及变动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。中华会计师 中国会计师：地址：市西城区阜外大街1中国会计师： （二）资产负债单位：资 1996年12月 1995年12月31 1994年12月日 用理款款款费款债44计表年19951994用---出额税 润财务状况变表流动来源和用 一.流动来润加：不减少流动和费用和失旧 （销固定资产盘亏（益益 款其他不减少流动的费用和失小计源用债资产产额小计流动来源计二.流动用配金金金利小计用额产债资 流动运用计流动净增额-流动各项目的动数金资据额款款-用

-存货失

-资产额-数款据款款

-费利

-金款款用

-债债小计额流动增加额-（三）1被视为一家持续经营的。因此在编制从1994年1月1日起的会计报城1994年度、19951996（1997）262《对无锡太湖影视城唐城三国城组建制公司并上市项目资产评估结果的确认》确认的中咨资产评估的资产评估结果进2务企业会计制度》；本公司自成立之日起会计核算执行《制试点企业会计制但是，19961231关的资产、负债和股东权益（确认文号为：国资评（1997）262）。本公司会计核算以为记帐本位币出存货采用平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。20005％的残值后，按预计作用年限采限 设备5备5本公司1994年度、1995年度、1996年度根据无锡市锡政（1997）37号文和江苏省预（1997）22号文，上缴承包利润，不根据江苏省（1997）1号文“关于无锡中视影视股份所得税问题的”，本公司自1997年起，在当地缴纳33％的所得税18％。本公司流转税及附加包括、营业税、城市建设税、教育费附本公司被认定为的一般，适用税率为17％；营业税税率5％（拍摄收入）和3％（门票和景点收入）；城市建设税按和营业税额的7％计缴。教育费附加按和营业税额的4％计缴，粮食风险基金按收1.5‰1‰计缴。105％计提法定盈余公积金和法定公益金。①货币1996年12月31日货币余额按项目列示如下： 款 1996123155755主要是预付有线电视安装费和费。其它应收款1996年12月31日余额 元，应收帐款帐龄如下 元，按类别列示如下类别 物工 设备其他0旧工 设 备其他小计8值根据中资资产评估对无锡中视1996年12月31日的评估报告及国资评（1997）262号文确认结果，中视固定资产评估增值额为 工程名称 号来源 1996年12月31日递延资产余额为 项目 剩余摊销年 3大修理支出（唐城 大修理支出（三国城4

4- 1996年12月31日应付帐款余额为162882元，按明细列示如下： 定兴县小 本年度周转金情况较好，还款能力加强，年末应付帐款余额比上年度减58％、未缴1996年12月31日未缴税金余额为 -城建 1996年12月31日其他未缴款余额为177294元，按明细列示如下： 粮食物价调节基 1996年12月31日其他应付款余额为 无锡市糖果冷饮食品 职工金 95200截止1996年12月31日，本公司股本为元，资本公积为元，反映的是太湖影视城作为发起人投入的经评估确认的净资产值（确认文号为：国资评（1997）262）。 1995 1994年 入 1996 1995年度 1994年度出利息收 - - 1996年度 1995年 品入 1996 1995年度 盈 出 1996 1995年 固定资产清理损 出 4本公司目前已签订协议拟于上市后水浒城，该城1996年10月31日的评估价值为元。具体收购价格，待对水浒城进行资产5、关联本公司 实现的影视拍摄收入按独人之间的公平原

6本公司董事会将严格遵守《中民公司法》、 与场业务试行规则》和有关法律、的规定，并自上市之日起向全体股东做如1、按照法律、的规定程度和要求，披露重大的信息，并接受2、及时、准确、在主管部门指定的报公布中期报告、年3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或持股数量发生变化时，及告管理机关、所，并及时通过主管部门指定的报通告社会公众。4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司的市场价格产生评，决不利用