1-1-教育局内控工作方案会议纪要

1-1-教育局内控工作方案会议纪要LtD会议纪要一会议名称：内部控制建立与实施工作启动会议时间2016年9月9日地点教育局六楼会议室主持人张南阳参与人员各中小学校长、幼儿园园长、督学组长、直属单位负责人及机关全体职工会议主题内部控制建立与实施工作启动会议会议要点启动内部控制建立与实施工作会议内容刘坚：1.传达县上会议精神，要充分认识开展内控体系建设的重要性和必要性，实施内部控制体系建设既是贯彻落实财政部、教育部工作部署的客观需要，也是充分契合教育局改革发展的内在需求。要遵循教育局内控体系建设“降低风险，提高效能”的基本原则，在评估各类经济活动业务流程基础上，通过制定制度、实施措施和执行程序，优化业务流程，提升教育局治理水平。2.部署内部控制建立与实施工作具体负责人;3.落实专人拟实施方案初稿。记录人员:会议内容张南阳：按照《内控规范》要求，抓好建立健全内部管理制度、梳理完善业务流程、定期开展内控自我评价等重要环节，确保内控规范相关规定落实到位。在内部管理制度建设上，一要建立健全班子会、教代会集体决策机制；二要完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立岗位分离、内部审批、廉政监督等控制机制，用制度管人、管事、管钱；三要建立预决算、采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。记录人员:会议纪要三会议名称：讨论并修改内部控制建立与实施实施方案时间2016年9月14日地点教育局六楼会议室主持人张南阳参与人员局党委成员、各股室负责人及财务负责人会议主题讨论定稿内部控制建立与实施工作实施方案会议要点讨论定稿内部控制建立与实施工作实施方案会议内容刘坚：实施内控规范是个系统工程，要贯穿于经济活动的全过程。要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。此次会议大家认真讨论定稿内部控制建立与实施工作实施方案。张南阳：大家认真讨论及时反馈内控建立与实施工作过程中的有关信息，及时总结工作经验。领导小组通过调研、座谈、经验交流等多种方式与各单位沟通有关情况，研讨有关问题，配合单位开展内控建立与实施工作，同时及时讨论定稿内部控制建立与实施工作实施方案。记录人员:会议纪要四会议名称：宣布内部控制建立与实施工作实施方案时间2016年9月20日地点教育局六楼会议室主持人张南阳参与人员南部县教育局机关单位干部职工及直属单位负责人、各中小学校长及幼儿园园长会议主题宣布内部控制建立与实施工作实施方案会议要点宣布内部控制建立与实施工作实施方案会议内容刘坚：为防范和管控教育系统经济活动风险，按照《行政事业单位内部控制规范》要求，结合教育实际，梳理业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度。通过“培训指导、梳理程序、完善制度、总结提高”的方式，夯实会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范和预防腐败，提高教育经费使用效益，达到进一步推进财务管理规范化、科学化、信息化、精细化，提升教育管理水平，规范财务管理秩序，厉行节约、提高教育经费效益的总体目标，推动教育事业科学发展。经过近段时间各位同志的努力，制定了南部