巨星科技制度现行章程2012年8月修订

第一 则 第二 经营和范 第三 股份 第一节 第二节增减和回 第四 股东和股东大会 7第一节股东 第四 股东和股东大会 7第一节股东 7第二节股东大会的一般规定 9第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五 董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师的聘任 第九章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和 第十一章修改章程 第十二章附则 （第一条为杭州巨星以下简称“公司”）、股东和债（第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限公第三条公司于2010年6月30日经中国监督管理批准，首次向第四条公司名称：英文名称：HANGZHOUGREATSTARINDUSTRIALCO.,第六条公司资本为50,700万元。董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额，股东以其的为限对公司承担第十二条本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为公司与董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 股东（第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副副总经理董（ 第十五条 股第一节第十八条公司的，以标明面值，每股面值为一元。第十九条公司的，登记结算公司、第二十条公司发起人为巨星控股仇建平王、林箭行 、王暋 、第二节增减和回、第二十三条公司根据经营和发展的需要依照法律的规定经股东大、（一）公开（二）非公开（三）（四）（五）法律、行政规定以及中国批准的其他方式（一）减少公司资本（二）与持有本公司的其他公司合并（三）将给本公司职工除上述情形外，公司不进行本公司的活动（一）所集中竞价方式（二）（三）中国认可的其他方式第三节转票数量占其所持有本公司总数的比例不得超过50%。第三十二条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上的股公司因包销购入售后剩余而持有5%以上的，卖出该不受六个月时 第一节股东第三十三条公司依据登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是、第三十四条公司召开股东大会分配股利及从事其他需要确认股东身、（一）依照其所持有的份额获得股利和其他形式的利益分配（三）（四）依照法律、行政及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有；（八）法律、行政、部门规章或本章程规定的其他权利第三十六条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司 1%（一）遵律、行政和本章程（二）依其所的和入股方式缴纳股金（三）除法律、规定的情形外，不得退股（五）法律、行 及本章程规定应当承担的其他义务公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司第二节股东大会的一般规定（一）（三）（四）（五）（六）（七）对公司增加或者减少资本作出决议（八）对公司债券作出决议（九）对公司合并、分立、解散、或者变更公司形式作出决议（十）（十一）对公司聘用、解聘会计师作出决议（十二）（十五）审议批准变更 金用途事项（十六）（一）10％（三）为资产负债率超过70％（四）（五）50％且（六）（七）股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数2/3（即6人（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3（三）单独或者合计持有公司10%以上的股东请求时（四）（五）（六）法律、行政、部门规章或本章程规定的其他情形本公司召开股东大会的地点为：公司所在地会议室或公司董事股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式（一）（二）（三）（四）回购（六）股东以其持有的公司偿还其所欠该公司的（七）对公司有重大影响的附属企业到上市（九）拟以超过募金净额10%的闲置募金补充流动（十）（十一）中国、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项第四十九条本公司召开股东大会时将聘请对以下问题出具法律意见并（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 、本章程（二）人员的资格、召集人资格是否合法有效（三）（四）第三节股东大会的召集独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要第五十二条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以形第五十三条单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向董事会请求单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，10%对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题3%以上的股东，有权向公司提出提案召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，第六十条股东大会包括以下内容：（一）（二）（四）（五）会务常设联系人，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当9:30，3:00。（一）教育背景、工作经历、等个人情况（二）（三）披露持有本公司数量第五节股东大会的召开公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正第条股权登记日登记在册的所有股东或其人，均有权出席股东股东可以亲自出席股东大会，也可以委托人代为出席和表决第六十五条个人股东亲自的，应出示本人或其他能够表明，委托人的人应出示本人、法人股东单位的法定代表人，第六十六条股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列（一）人的（二）（四）第六十七条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东人是否可以第六十九条人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载第七十条召集人和公司聘请的将依据登记结算机构提供的股东名公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决第七十六条会议应当在表决前宣布现场的股东和人人权的总数以会议登记为准。（一）会议时间、地点、议程和召集人或名称（四）（五）（六）及计票人、监票人（七）。第七十八条召集人应当保证会议记录内容真实准确和完整的董。（一）董事会和监事会的（二）（三）董事会和监事会成员 及 和支付方法（四）（五）（一）公司增加或者减少资本（二）公司的分立、合并、解散和（三）（五）第八十四条股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票股东大会审议关联事项，有关联关系股东的回避和表决程序如下（一）对方（二）拥有对方直接或间接控制权的（三）被对方直接或间接控制的（四）与对方受同一法人或自然人直接或间接控制的者该对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的公司将不与董事和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业（三）公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权总数1%（四）职工代表监事由公司职工通过职工产生股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股东有利害关系的相关股东及人不得参加计票监票股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主第九十四条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案以下意见之，第九十五条会议如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议未进行点票的股东或者股东人，第九十六条股东大会决议应当及时公告，公告中应当列明的股东第九十八条股东大会通过有关董事监事提案的新任董事监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会、监事会届满时为止 第一节董事（一）企业的负有个人责任的，自该公司、企业完结之日起未逾三年人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销之日起未逾三年（五）个人所负数额较大的到期未清偿（六）被中国处以市场禁入处罚，期限未满的（七）法律、行政或部门规章规定的其他内容，第一百〇一条董事由股东大会或更换三年董事届满连选，董事在届满以前，股东大会不能无故解除其职务第一百〇二条董事可以由或者其他高级管理人员兼任，但兼裁或（一）不得利用职权贿赂或者其他收入，不得公司的财产（二）不得挪用公司（三）不得将公司资产或者以其个人名义或者其他个人名义开立账； （七）不得接受与公司的佣金归为己有（八）不得擅自披露公司（九）（十）法律、行政、部门规章及本章程规定的其他忠实义务（二）（六）法律、行政、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会第一百〇六条董事可以在届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效第一百〇八条本章程规定或者董事会的合法，任何董事不得以个。第二节董事会第一百一十二条名，副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数产生、会与发展等专门。董事会也可以根据需要另设其他和、（一）（二）（三）（四）（五）（九）解聘公司副、财务总监等高级管理人员，并决定其事项和奖惩事项（十一）（十二）（十三）（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师（十五）听取公司的工作汇报并检查的工作第一百一十五条公司董事会应当就会计师对公司财务报告出具的非标董事会制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表项、委托、关联的权限为：所有关行政、规范性文件、业务规则及公司相关制度办理公司董事会审议关联（一）对方（二）拥有对方直接或间接控制权的（四）对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（一）（二）（三）签署公司、公司债券及其他有价（四）（五）经公司董事会，董事长可行使以下决策权4、以公司资产、权益为公司自 进行抵押、质押的，用于抵押、质（六）董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，。有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集并主持（一）（二）（三）（四）（五）（六）提议时监事以及、董事会。非直接送达的，还应当通过进行确认并做相应情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过或者其他口（一）（二）（三）拟审议的事项（会议提案（四）会议召集人和、临时会议的提议人及其提议（五）（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为的要求（七）联系人和董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出；监事可以列席董事会会议和董事会未兼任董事的，应当列席董事；第一百二十六条董事会决议表决方式为：填写表决票等投票方式或举提下，经召集人（）同意，可以用、、传真等通讯方式进行表决董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会董事会会议记录包括以下内容：（一）（二）（三）会议召集人和（四）（七）董事应当在董事会会议记录和决议上签字并对董事会的决议第六章及其他高级管理人公司设副若干名，由提名，董事会聘任或解聘公司、副、董事会、财务总监为公司的高级管理人员本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适用于高第一百三十三条（四）～（六）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职第一百三十六条对董事会负责，行使下列职权：（二）（三）（四）（五）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副、财务总监（九）（十）（十一）第一百三十七条应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者第一百三十八条应制订总经理工作细则报董事会批准后实施。第一百三十九条（总经理）工作细则包括下列内容：（一）办公会议召开的条件、程序和参加的人员（二）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工（四）第一百四十条可以在届满以前提出辞职。有关辞职的具体第一百四十一条公司设副，协助分管公司经营中的不同业务。第一百四十三条董事会负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件第一百四十四条董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会。董第七章监事会第一节监事第一百四十六条监事由股东代表和公司职工代表担任董事和其他高本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适用于监第一百四十九条监事可以在届满以前提出辞职，章程第五章有关董事第一百五十条监事届满未及时改选，或者监事在内辞职导致监事监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损第二节监事会（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见（二）（六）（八）发现公司经营情况异常，可以；必要时，可以聘请会计、等专业机构协助其工作，费用由公司承担（九）（十）监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为 监事会决议应当经半数以上监事通过，每名监事有一票表提下，经召集人（）同意，可以用、、传真等通讯方式进行表决监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决监事会会议应严格按规定的程序进行。监事会可以要求董第一百六十二条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，的（一）（二）拟审议的事项（会议提案（三）会议召集人和、临时会议的提议人及其提议（四）（五）监事应当亲自的要求（六）联系人 第一节财务会计制度第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国和年度财务会计报告应依法经会计师审计上述财务会计报告按照有关法律、行政及部门规章的规定进行编制定公积金公司法定公积金累计额为公司资本的50%以上的可以不再提取公司持有的本公司不参与分配利润公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司实（一）123、公司持有的本公司不得分配利润的原则（二）、公司管理层应结合公司情况需求，提出合理的分红建议和预案并、（三）（四）1、现金流充裕，公司实施现金分红后留存的货币不低于3000万元3公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或设备累计支出达到公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。6、公司未拟采取方式分配股利（五）30%。（六）股利分配的条（七）、、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定情况、、（八） （九）2/3以上通过。第二节内部审计公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准第三节会计师的聘第一百七十五条公司聘用会计师必须由股东大会决定，董事会不得第一百七十六条公司保证向聘用的会计师提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得、隐匿、谎报。第一百七十八条公司解聘或者不再续聘会计师时，提前三十天事先会计师提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形第九章通知和公告第一节通知（一）（二）（三）（四）（六）公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名或因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该第二节公告的两家或三家为登公司公告和其它需要披露信息的报指定为登载公司公告和其它需要披露信息的、第一百八十九条公司合并时合并各方的债权由合并后存续的公司、第一百九十二条公司需要减少资本时，必须编制资产负债表及财产清公司减资后