国有企业有限公司经理办公会议事规则模版

有限公司经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范有限公司（以下简称集团公司）经理办公会及其成员的行为，保证贯彻执行董事会的各项决策，提高管理行为的科学化、规范化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《集团公司章程》制定。第三条集团公司经理办公会成员遵守国家法律、法规和《集团公司章程》，亦应遵守本规则的规定。第二章经理办公会的组成第四条经理办公会包括经理办公会（以下简称“办公会”）和经理办公会扩大会（以下简称“扩大会”）。办公会由集团公司总经理、副总经理、三总师及总经理助理组成；扩大会由经理办公会成员及集团公司机关各职能部室正副部长（主任）组成。第五条办公会及扩大会由总经理负责召集主持。在总经理不能主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持会议。第六条总经理由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，并应定期向董事长和董事会汇报工作。经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘集团公司其他高级管理人员。第三章会议的举行第七条会议召开时间：办公会每周一次，于每周一上午召开。在总经理认为必要时，也可临时召开。第八条总经理可根据会议实际情况指定参加办公会的具体人员范围，一般情况下，经理办公会应有二分之一以上的成员出席。下列人员可以参加办公会：（一）机关各职能部室有关人员；（二）集团公司下属各单位的有关负责人；（三）其他人员。第九条办公会举行前需做好以下准备工作：（一）集团公司有关职能部门将所要讨论的议题报至主管领导，由主管领导首先确定是否上会讨论，议题由集团公司综合办公室于每周四前收集整理，并报总经理；（二）总经理决定所提议题是否上会讨论。如讨论重大议题，事先将议题内容及初步解决实施方案报至集团公司董事长或董事会，经同意后上会讨论；（三）会议需做的其他准备事项。第十条办公会主要议程包括：（一）视情况通报集团公司各项工作的进展情况；（二）对会议议题进行研究、讨论，总经理在听取大家意见后形成办公会意见；（三）形成办公会《会议纪要》，并报集团公司董事长。第十一条扩大会主要议程包括：（一）安排部署办公会决定内容；（二）可针对一些复杂问题进行深入讨论。第十二条会议通知：办公会和扩大会议由集团公司综合办公室于周五前通知，包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）事由及议题；（三）其他需要说明的问题。第十三条根据《公司法》、《集团公司章程》的规定，总经理行使下列职权：（一）主持集团公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）根据董事会决定，组织实施集团公司年度经营计划、资产经营计划和投资方案；（三）拟订集团公司年度财务预算方案、决算方案，并报董事会批准实施；（四）拟订集团公司职工工资水平和分配方案，并报董事会批准实施；（五）拟订集团公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准实施；（六）拟订集团公司的基本管理制度，并报董事会批准实施；（七）组织制定集团公司的具体规章；（八）提请集团公司董事会聘任或者解聘集团公司副总经理、财务负责人；（九）聘任或者解聘应当由董事会聘任或者解聘范围以外的高级管理人员；（十）决定集团公司副总经理以下职工的奖惩；（十一）董事会授予的其他职权。第四章办公会会议记录第十四条办公会应当有会议记录，会议记录作为集团公司档案由集团公司主管部门保存。第十五条会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席人员的姓名；（三）讨论的主要议题；（四）到会人员发