航空公司高级管理人员绩效考核体系

山东航空股份高级管理人员绩效考核体系山东航空股份.山东航空股份.腰北大纵横管仰理咨询公司愧二牺○○酬四年八月目录核第一章亮高级管理人刚员绩效考核哗管理制度遥性1最第二章高怕级管理人员逗绩效考核指找标体系虚尼8营第一节军甘公司总经理牺考核指标体攀系醒锐8妙第二节华启常务副总经负理绩效考核值指标砍昨10储第三节秃摊总飞行师绩遍效考核指标斥伴12去第四节优肚副总经理绩趁效考核指标炼（分管客舱随部、青岛分阶公司）奖塑14森第五节骄杀副总经理绩住效考核指标秘（分管企管愿证券部、信愿息中心）赛犯16池第六节笛晶副总经理绩侧效考核指标匠（分管机务肌工程部）聋乎一八昆第七节蓬飞总会计师绩拆效考核指标扰辫20两第八节斯究总工程师绩煌效考核指标轿范22需备注：改电23针第一章预钓高级管理人泪员绩效考核洽管理制度目的滋为山东航空丑股份有限公董司（以下称刺山航或公司化）发卷展战略及年贞度经营目标骑的顺利实施兼，使山东航贺空股份有限绿公司高级管队理人员集中浊精力做好各印自职责范围仍内的工作，诱特制定本办侦法。适用范围雪高级管理人势员是指山东饰航空股份有劈限公司总经符理、副总经拉理、总会计哥师、总飞行桃师、总励工程师等管丹理人员考核原则欺以价值为驱原动的原则：蜓建立以价值罚创造为核心花的企业文化企，以岗位职政责及分管工筑作为基础，研全面体现各动高级管理人乞员关键业绩脸成果，充分准反映不同高敬级管理人员紫的特色。畅与战略密切票结合的原则禁：充分体现阁山航发展战粗略方向和目那标，业绩指例标及其权重回的设定以所灰发展战略为播依据。戒公平一致性堂的原则：上厉下级道进行开放、氏充分的沟通袖，对绩效考白核产生认同朴。考核组织玻考核根据山泰东航空股份氧董微事长的安排板由公司企业总管理与证券恭部组织实施忘，人力资源百部、财务部少、运行中心及等相关部门葬提供相关数薯据并配合考典核工作。考核周期欣年度考核稀，于次年2镰月前完成。考核程序榜考核前一星妥期，稻企业管理与权证券部乡通知相关单街位准备考核莫相关资料。冻考核主体于差规定时间内句对被考核人牺进行考核，琴填写考核表喷并将考核表犬送交罪企业管理与委证券部漂。扰企业管理与透证券部代将考核资料也汇总整理出闪考核结果，歉撰写考核总魔结报告报董俯事长及集团赴总裁审核。掉企业管理与岗证券部呜将考核结果剥反摆馈给被考核冬人，被考核菌人如有异议悲，可向董事丘长及集团总颠裁提出申诉江。椒企业管理与我证券部财部将最终考案核结果整理右归档。并依蓄此计算高级堂管理人员的净效益年薪（且及期权）。领考核主体与琴权重等被考核人庭考核主体膜权重色总经理罪董事长范35呢%昆副董事长尝35%棉董事会其他限成员劫30%魂副总经理及浆总师哪董事长昆35%才副董事长须35%针总经理原30%考核维度俊为了有效的才将公司的绩衣效考核工作要与企业发展挥战略有机的曾结合起来，湾并使公司高绿级管理人员持绩效考核与槐部门绩效考夹核形成一个歌有机的统一斤体，我们引阶入窜“谢平衡计分卡忠”乎来作为绩效察考核的方法膜，因此考核兴维度有四个恭方面：财务缎指标、内部骡运营与流程电指标、顾客梁指标和员工蚀学习与成长膀指标，详见幅《山东航空界股份有限公赴司部门考核筑管供理制度》及瓣《山东航空没股份有限公叫司绩效考核辉指标体系》脚考核指标设梳置的原则倍可控性：递指标能够测艳量或具有明宿确的评价标荐准，必须为搁被考核人所严能影响；化遍当期可测量拦性：指标能击够测量的最只短周期应与扭考核期一致模；升重要性：指气标项不宜过耻多，注重于娱对公司绩效故有直接影响樱的关键指标仙，一般为呆3增—制6剥个；观业绩的直接适体现：指标卡能直接反映粥考核人的工琴作业绩，员倦工很清楚该层怎样努力完掉成该项指标令；效一致性：各抖层次目诉标应保持一饱致，副总经饿理、总师的失目标要以分变解、完成总样经理目标为概基准；滤制挑战性：指犹标值应综合渐考虑历史绩治效、未来发隆展预测、同杜行业竞争对乎手的绩效确葬定，不宜过糟高或过低，勉应使被考核戚人经过努力味可以达到；廊考核指标的涛设置传考核期初姨直接上级根朝据公司发展销战略及年度嫩经营计划的巩要求、被考捉核人岗位职千责规定的工质作任务，经则上下级之间霸共同协商，叔制定被考核锣人当期工作悄计划与目标沸；浊将工作计划首和目标转化施为考核指标菠，其中绩效桃指标可从《卧绩效考核指堆标体系》中滴选取或根据茫实际情况定乓义新指标，垒双方协商确栋定；摄工作计划和批考核指标的洞更改需经被膀考核人及其梁直接上级商案定后，更改生方可生效。本详细指标见诊《山东航空仍股份有限公惯司绩效考核驾指标体系》壁。考核评分分定量指标按肢照指标的计场分规则或计顷算公式直接低算出得分。匀定性指标均圈按照A、B聚、C、D四发个等级评分污，评分时以影5分蚊为单位进行桑打分，具体奉对应关系见薯表1-1。童表兴1-1布评分等级定节义表眨等级杯A腹B央C劣D勿定义驶超出目标顷达到目标亭接近目标舞远低于目标父考核得分限120、1理一五、11铅0、105能100、9刻5、90眨85、80爪、75、7四0爪65、60下份…印5、0俱考核结果的尝应用奔年度绩效奖快制眼高层管理人脖员现有的薪捎酬体系不变鼻，公司对高套层管注理人员采用设年度绩效奖猾的方法：倘高层管理人答员年度绩效给奖=距∑罚部门绩效奖搬基数/址∑费部门岗效工粉资总额阴×∑走该高层管理柜人员岗效工预资总额斧×蓬年度绩效考弯核系数年薪制：携为了有效激笨励公司高级冈管理人员的洒工作积极性告，并能够使剥考吹核结果的应歇用不仅能够穴体现出高级肤管理人员本往年度工作业症绩同时也能讽够将高级管迟理人员工作才性质的特点薪得以充分体带现，我们建猴议将公司高址级管理人员统的薪酬体系昆由现有的等境级岗薪制改喝变为年薪制泉。芒年薪制结构们：高级管理雄人员年薪制征基本年薪和伴风险年薪两座部分，风险铸年薪可包括绿绩效年薪和每股权激励两亩部分或只包宪括绩效年薪暗。生年薪构成：绕根据行业特腥点与公平原栋则设定高级牺管理人员年悼薪总额基数阔。为加大激朵励力度，可川以提高风险万年薪的比例聚，如设定在直年薪总额基眼数中基本年裹薪与风险年中薪的比例为局4贞：侍6悄。尺考核结果应另用及年薪发残放：舟基本年薪于控当月兑现作捞为高级管理熄人员的基井本生活保障品。筒风险年薪在午年度考核结图束后发放。议实发风险年俊薪=风险年拼薪体×没绩效考核系隙数苦（绩效考核鸭系数=绩效投考核分数/秆100）察股权激励方斧式建议殃股权激励的凯具体方式公寺司可根据国腥家及山东省晃国有资产管片理部门、证徐券管理机构堂等部门的相焦关政策及法例规制定出适衣合企业实际寻的股权激励义方案，我们姓提供两种股讨权激励方式测供公司参考雾：恒超额赠股方呆式灰将当年净增钞利润总额的画一定比例作亲为超额赠股转的购买资金让，购买股权际奖励给高级赶管理人员，锯然后再根据伤不同高级管军理人员的岗路位薪酬确定颜分配比例。尊奖励高级管钢理人员股权造总数＝购买台资金/当期匙股票价格陵年薪转股方划式租将风险年薪强的抓40请％作为购买吐股权的可转耀化年薪。高诸级管理人员汗通过购买获颠得股权。悲高级管理人国员所获股权窑数＝可转化与年薪/当期繁股票价格坝本虹制度魂由企业管理焰与证券部提叹出拟定、修崖改建议，集勤团公司总裁壳及公司董事使长审批。企验业管理与证示券部负责解宝释。炭本办法自颁枪布之日起实钥施。盐表1招洗高层管理人逢员年度绩效应考核任务书重考核期间：相肾年抛子月至那拒年辜班月延被考核人垄序号式考核指标浩权重她考核目标挪计分规则婶1联指标罢1略2锡指标良2贵3属指标爱3互4膜指标粪4鞠5神指标愉5金备注奇表2公协司高层管理样人员年度绩将效考核评分忠表尚考核期间：简箭年辛铁月至圣豪年勾沟月壮被考核人神序号形考核指标茧权重锋考核目标妥实际完成墨计分规则战考核得分（艰百分制）休A互1宋加权得分馅旋1府指标扎1杠2弹指标漠2拐3滥指标邻3肢4蜻指标祖4月5夕指标时5剖加权总分修∑血(冰行)葡考核期末泽考核人榆签字：昼淹拳怎唐惜指年捉月伞日绍第二章千写高级管理人数员绩效考核汗指标体系叮公司总经理叨考核指标副体系饮常务副总经辽理绩效考核却指标谷关键成功因睡素罢指标自指标定义/研公式络评繁分规则及标昂准限信息来源俊提高净资产嗽收益率雕净资产收益查率瞎税后利润/钱净资产*1讲00%怖1）=目标骄值,得90诞分缺2）比目标犹值每提高门绍%，加胆拔分，最高1少20分；尸3）比目标笨值每降低就己%；减扁感分；厌4）介于其的中按线性关珠系计算炒财务报表、热预算报表要提高市场研册究水平倡市场研究报狮告质量新考核者评分攀考核者直接避评分调市场研究报记告与增加销售收染入邮当期销售收沟入土当期销售收刘入察1）=目标违值,得90诊分挺2）比目标秒值每提高娇宅%，加夏温分，最高1败20分；蚊3）比目标触值每降低钥寿%；减晒神分；拆4）介于其险中按车线性关系计巴算粱财务报表、务预算报表刷提高客户满怜意度差客户满意度塞客户满意度垮调查结果蓄1）=目标布值,得90唤分奏2）比目标昆值每提高做铜分，加烧超分，最高1私20分；女3）比目标群值每降低嫁稀分；减添趋分；贪4）介于其转中按线性关冲系计算倍客户满意度厨调查趟不断提高公腐司盈利航班欺及航线数量摇航班（航线梦）兵盈利比率富盈利航班（度航线）数量量／全部航班京（航线）数滩量校1）=目标控值,得90变分插2）比目标科值每提高蔬葛百分点，加污狼分，最高1哗20分；怪3）比目标粒值每降低沃完百分点；减舟洲分；辰4）介于其愁中按线性关那系计算迈财务相关轧统计报表迈提高公司收就入质量，防闲止过度低价消竞争蠢机型小时收聚入毯机型客运收敞入/机型飞布行小时榨1）=目标骄值,得90抵分燥2）比目标肺值每提高屈者%，加扫软分，最高1管20分；润3）比目标越值每降低来缘%；减灾_驼载分；蛇4）高于行政业平均水平震，额外加劈_分；赵5）低于行柔业平均水平脉，不得分；炎6）介于其粒中按线性关雪系计算做财务帐户及刺相关统计报蛋表乓减少员工流睁失,留住优池秀员工挖关键员工流授失率斥流失关键员笋工数/(期漂末关键员工岭数-本期内员增加数)*默100%足1）=目标侮值,得90插分体2）比目标版值每降低速驶%，加忠野分，最高须120分；土3）比目标策值每提高主些%；减扛区分；铁4）介于其芽中按线性关星系计算统人力资源部售统计数据窄总飞行师绩件效考核指标鱼副总经理绩播效考核指标支（分管客舱婶部、青岛分炸公司）醋副总经理绩赏效考核指标阿（分管企管帐证券部、信鞭息中心）咱副总经理绩樱效考核指标茧（分管机务匪工程部）返总会计师绩体效考核指标死关键成功因糕素自指标拳指标定义/姻公式碰评分规则及腥标准筛信息来源退提高净资产荡收益率挪净资产收益吨率摆税后利润/六净资产孔*100%冻1）=目标锁值,得90狐分亡2）比目标染值每提高絮葵%，加如踏分，最高1付20分；姜3）比目标遍值每降低殖脆%；减陡敏分；怀4）介于其旺中按线性关母系计算畅财务报表、灿预算报表揉控制与降低之财务费用宫实际财务费厅用和预算之饲间的差异率倾（实际财务汗费用-预算殃额）/预算排额*100吸%狼1）目标值睁=0,得9面0分昏2）比目标症值每提高乳倦百分点，减鸦遵分；还3）比目标丧值每降低貌室百分点，加脆忧分，最高1妇20分令4）〉目机标值的专乘百分点，不扎得分；顺5）介于其超中按线性关揭系计算屯财务报表、的预算报表书提高资金的矮利用效率匀公司银行存学款的利息金公司银行存处款的利息岗1）=目标享值,得90软分笛2）比目标痒值每降低誉侧%，加循耀分，最高1隔20分；耐3）比目标杏值每提高肤扑%；减兄滤分；圾4）介于其陆中按线性关控系计算可财务帐表心提高公司资挡金供应水平梢公司筹资计阁划完成率族1-没有按春计划完成的础筹资金额/页计划完成的歉筹资金额立1）目标值述=100%护,得120者分呈2）比目标秒值每降低能同分；减应缠分；扛3）介于其丽中按线性关红系计算输公司筹资计欣划及筹资记夜录线加强财务风堆险控制跌财务风险预翼警侨考核者直接视评分僚考核者直接辽评分漫财务风险预太警报告撇减少勇员工流失,龄留住优秀员究工芦关键员工流禁失率壁流失关键员绘工数/(期秋末关键员工泼数-本期内后增加数)*漫100%叨1）=目标它值,得90伍分宴2）比目标拆值每降低渴愿%，加予那分，最高1雁20分；脊3）比目标鸭值每提高晨