管理类流程制度权责知识地图

流程类别,流程文件（34个）,,,,,审批权限文件,,,制度指引文件（53个）,,,,

,序号,文件编号,文件名称,主导部门,状态,序号,文件名称,状态,序号,文件编号,文件名称,主导部门,状态

B1战略管理,1,B1－01,战略规划管理流程,经营管理部,,,,,,,,,

,2,B1－02,年度经营计划管理流程,经营管理部,,,,,,,,,

,3,B1－03,组织发展管理流程,人力资源部,,,,,,,,,

,4,B1－04,品牌管理流程,品牌营销部,,,,,1,B1－04-ZD-01,中惠熙元房地产集团对外信息发布管理制度,品牌营销部,已上传

,5,B1－05,危机管理流程,董事会办公室,,,,,2,B1－05-ZD-01,中惠熙元房地产集团危机管理委员会及危机管理制度,董事会办公室,已上传

,6,B1－06,流程管理流程,流程与信息部,,,,,3,B1－06-ZY-01,流程与制度文件质量控制指引,流程与信息部,已上传

,,,,,,,,,4,B1－06-ZD-01,总裁会议管理制度,经营管理部,已上传

,7,B1－07,知识管理流程,流程与信息部,,,,,,,,,

B2财务与资金管理,8,B2－01,预算管理流程,财务管理部,,,,,5,B2－01-ZD-01,预算管理制度,财务管理部,已上传

,,,,,,,,,6,B2－01-ZD-02,管理费用和营销费用预算控制细则,财务管理部,已上传

,9,B2－02,资金计划管理流程,资金管理部,,,,,7,B2－02-ZD-01,月度资金支付计划管理办法,资金管理部,已上传

,,,,,,,,,8,B2－02-ZD-02,资金支付管理办法,资金管理部,已上传

,10,B2－03,财务核算流程,财务管理部,,1,管理费用类事项申请及报销审批权责,已发布,9,B2－03-ZD-01,员工借款管理办法,财务管理部,已上传

,,,,,,,,,10,B2－03-ZD-02,融资管理办法,资金管理部,已上传（参见知识中心-01中惠熙元制度文件-B战略及处理支持类-B2财务管理目录下

,,,,,,,,,11,B2－03-ZD-04,银行账户管理规定,资金管理部,

,,,,,,,,,12,B2－03-ZD-05,财务处理业务规范指引,财务管理部,

,,,,,,,,,13,B2－03-ZD-06,管理费用控制办法,财务管理部,5月份修订完成

,,,,,,,,,14,B2－03-ZD-08,现场出纳工作制度,财务管理部,已上传（参见知识中心-01中惠熙元制度文件-B战略及处理支持类-B2财务管理目录下

,,,,,,,,,15,B2－03-ZD-09,税务管理制度NEW,财务管理部,

,,,,,,,,,16,B2－03-ZD-12,中惠熙元票据管理办法,财务管理部,

,,,,,,,,,17,B2－03-ZD-13,财务内部审计制度,财务管理部,

,,,,,,,,,18,B2－03-ZY-01,外汇年检指引,财务管理部,

,,,,,,,,,19,B2－03-ZY-02,付款申请应提供的必备资料指引,财务管理部,

,,,,,,,,,20,B2－03-ZY-03,管理费用支付应提供必备资料指引,财务管理部,已上传

,,,,,,,,,21,B2－03-ZY-04,各公司关账处理流程指引,财务管理部,已上传（参见如下目录）

,11,B2－04,财务分析流程,财务管理部,,,,,,,,,

B3行政办公,12,B3－01,资产管理流程,财务管理部,待发布,,,,22,B3－03-ZD-01,固定资产管理制度,财务管理部,未修订

,,,,,,,,,23,B3－03-ZD-02,办公用品管理规定,综合部,未修订

,,,,,,,,,24,B3－03-ZD-03,办公设备管理规定,综合部,未修订

,13,B3－02,档案管理流程,综合部,,,,,,,,,

,14,B3－03,图书管理流程,综合部,,,,,,,,,

,15,B3－04,总裁会议管理流程,经营管理部,,,,,,,,,

B4人力资源,17,B4－01,招聘流程,人力资源部,,,,,25,B4－01-ZD-01,职位内部推荐奖励办法,人力资源部,计划5月份修订

,,,,,,,,,26,B4－01-ZD-02,专场招聘会组织手册,人力资源部,计划5月份修订

,,,,,,,,,27,B4－01-ZD-03,校园招聘手册,人力资源部,计划5月份修订

,18,B4－02,培训流程,人力资源部,,,,,28,B4－02-ZD-01,培训费用管理办法,人力资源部,计划12月份修订

,,,,,,,,,29,B4－02-ZD-02,员工外派培训管理办法,人力资源部,已上传

,,,,,,,,,30,B4－02-ZD-03,新员工入职培训指导书,人力资源部,已上传

,,,,,,,,,31,B4－02-ZD-04,兼职讲师管理办法,人力资源部,计划6月份修订

,,,,,,,,,32,B4－02-ZD-05,课程管理办法,人力资源部,计划7月份修订

,,,,,,,,,33,B4－02-ZD-06,培训组织管理办法,人力资源部,计划7月份修订

,19,B4－03,薪酬规划流程,人力资源部,,,,,34,B4－03-ZD-01,员工薪酬管理制度,人力资源部,未修订

,,,,,,,,,35,B4－03-ZD-02,土地拓展奖励管理制度,人力资源部,计划6月份修订

,,,,,,,,,36,B4－03-ZD-03,绩效申诉管理制度,人力资源部,计划6月份修订

,,,,,,,,,37,B4－05-ZD-03,住房补贴管理制度,,已上传

,,,,,,,,,38,B4－05-ZD-04,带薪假期管理制度,,已上传

,,,,,,,,,39,B4－05-ZD-05,车辆补贴管理制度,,已上传

,20,B4－04,绩效管理流程,人力资源部,,,,,40,B4－04-ZD-01,员工绩效管理制度,人力资源部,计划5月份修订

,21,B4－05,时间管理流程,人力资源部,,,,,41,B4－05-ZD-01,员工出差管理规定,人力资源部,计划5月份修订

,,,,,,,,,42,B4－05-ZD-02,工作时间管理制度,人力资源部,计划5月份修订

,22,B4－06,员工离职流程,人力资源部,,,,,,,,,

,23,B4－07,员工录用流程,人力资源部,,,,,43,B4－07-ZD-01,员工入职管理制度,人力资源部,计划5月份修订

,24,B4－08,员工转正流程,人力资源部,,,,,44,B4－08-ZD-01,员工转正续约管理,人力资源部,计划5月份修订

,25,B4－09,员工续约流程,人力资源部,,,,,,,,,

,26,B4－10,员工调岗流程,人力资源部,,,,,45,B4-10-ZY-01,晋升政策操作指引,,

B5IT建设,,,,,,,,,46,B5－01-ZD-01,计算机使用管理规定,流程与信息部,已上传

,,,,,,,,,47,B5－01-ZD-02,计算机信息系统安全管理规定,流程与信息部,已上传

B6审计与法务,28,B6－01,档案管理人员离职内审流程,法律事务部,,,,,48,B6－01-ZD-01,档案管理办法,法律事务部,已上传

,29,,公章管理人员离职内审流程,,,2,管理类合同评审及盖章审批权限,,,,,,

,,B6－02,,法律事务部,,3,文件盖章审批权责,,49,B6－02-ZD-01,公章使用管理办法,法律事务部,已上传

B7成本管理,30,B7－01,目标成本管理流程,成本控制部,2011梳理,,,,50,B7－01-ZD-01,成本管理制度,成本控制部,已上传

,31,B7－02,动态成本管理流程,成本控制部,2012梳理,,,,,,,,

,32,B7－03,基准价管理流程,成本控制部,2012梳理,,,,,,,,

,33,B7－04,损益测算管理流程,成本控制部,201