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文档简介

子公司董事会决议为了更好地推动公司的业务发展，充分依据公司章程的规定，子公司董事会（以下简称“本董事会”）于20xx年xx月xx日召开董事会议，研究并决定以下各项事宜：一、关于人事任免接受xx先生（身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）辞去公司董事职务的申请，并同意其辞职。推选xx女士（身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）担任公司董事职务，任期自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。二、关于财务审计对公司上一年度的财务状况进行审计，由xx会计师事务所（统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）担任审计工作。三、关于计划报告本董事会一致通过公司xx年度业务计划报告。本董事会要求公司管理层在制定具体实施方案时，注重市场需求和公司成长建设，细化计划，确保公司计划的实施顺利。四、关于股东大会本董事会一致同意将公司xx年度股东大会定于xx年xx月xx日召开。本董事会要求公司管理层加强与股东的沟通与联系，确保股东大会的顺利召开。五、关于分红和股利对于公司xx年度的净利润，本董事会同意将xx%用于股息分红，余额作为公司未来发展和预留资金。所有股东将根据其持有的股份比例，按照公司章程的规定分配相应的股息分红。六、关于法律事务本董事会一致同意将公司法律事务委托给xx律师事务所（统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）处理。具体事务的委托和处理将按照法律法规和公司章程的规定进行。七、关于其他事宜由于本董事会未发现其他需要讨论和决定的事项，因此，本次董事会议顺利结束。八、附加说明本决议自通过之日起生效。对于本次董事会决议事项的实施和执行，公司管理层应及时落实，并按章程和法律法规要求进行报告和公示。本文档是

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