某公司治理报告及整改计划

1吉林XX〔集团〕股份关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改方案2007年3月19日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28号?关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知?〔以下简称“通知〞〕。接到通知后，公司高度重视本次治理专项活动，周密组织，精心安排，由董事长作为第一责任人，董事会责成董事会办公室负责全力组织做好本次治理专项活动。具体责任人及时间安排如下：偏专项著工作腾小组萌成员搁名单榴：给第一斜责任输人喊宋尚伴龙验领导盐小组覆宋尚还龙、取孙晓迟峰、仓刘树窝森、筒田奎膛武寨工作奋小组望公司铜董事准会办携公室及、各刑职能常部门智自查微整改寄工作圆时间责进度块安排矿：烈7月处15河日估－也8月汤20吓日鸣自查社阶段阻；授8月休28务日定－恐9月篇12报日蹈公众港评议盐阶段损；需9月释13夕日李－碍9月验28援日舞公司找整改厉、提乱高阶捐段。按照该通知的要求，公司本着实事求是、求真务实的原那么，严格对照?公司法?、?证券法?等有关法律、行政法规以及?公司章程?、三会议事规那么等内部规章制度的规定，逐条对照通知附件的要求，对公司的治理情况进行了深度自查。现将自查情况汇报如下：一、公司的根本情况、股东状况〔一〕公司的开展沿革、目前根本情况1、公司的开展沿革邮〔1贿〕公份司设叔立情汪况牛公司裙前身肉为辽仔源市弄茶叶悄经销搏公司员，胁始建扒于1胶98仓4年数，渔为集胳体所透有制盈企业当，隶属属于杰辽源瞧市二贞轻局棉劳动广效劳火公司搬。1封98塔6年馅12区月，堵根据损辽源畜市人彻民政奇府辽骄府[宿19疏86擦]1维39登号文丧件批门复，撕吉林服省经清济体你制改适革委馅员会帜吉改必发[挎19恨86宋]3钢6号爸文件炕批准福，公滴司进论行股详份制虚试点逗，将单原企广业改马制为暂辽源伏市茶励叶经咏销股雕份有扇限公桥司，贫并于脂19冒86差年1宇2月歌27镰日在公吉林墓省辽战源市抽工商线行政萍管理殊局注经册。弦19桂93颗年2馆月，狠经公振司第吃二届虹股东筛大会浓特别存决议努通过庸，将纲公司些变更如为“推吉林恰亚泰百实业存股份欲有限截公司膛〞。拉19座93草年4骑月，捞经吉次林省炒经济漏体制团改革幸委员叛会吉战改股翅批[绘19容93级]第做58庭号文果件批肢准，缸公司饶吸收姨合并拴了长智春龙姑达建烘筑实衔业公季司，慨根据愿?股靠份有解限公旬司规哈范意京见?符的有泛关规袖定，湖在吉好林省不工商烤行政蒸管理齐局重刑新进葱行了嫂标准河登记碧，并融正式火更名掠为“铺吉林夹亚泰锐实业牙股份杀有限氏公司求〞。么19恩94颜年1晴0月汤25眯日，哥经公刮司第注三届世第二边次股萌东大捉会审片议通许过，爱并经顶吉林校省经敌济体勤制改窄革委宵员会拌吉改枪股批饿[1训99读4]咽13宫9号腿文件厚批复道同意膨，公歼司更愚名为狗“吉浮林亚额泰〔拼集团雅〕股篮份有政限公胖司〞减。德〔2狼〕公叶司股颈票发膛行上益市情抖况酬19妥86盛年公蛇司改童制为脉股份套有限视公司蜘时，追以原晨企业年集体肉积累塑折为喇4.堆8万尘元的益集体挂股，哄19絮87究年1深月经福中国校人民悬银行业辽源稳市分茧行辽服人银卷字〔鸭87同〕1及1号益文件员批准柔，向馒社会忙公开倚发行政30盼万元里的个盏人股拍，后拳又连厅续三傲年分蒙三期象向社脱会发逝行2满90确万元驾的个贸人股亮〔1估98离8年已40芒万元日、1腥98杀9年节80艺万元跑、1刘99银0年烫17波0万督元〕抖。1松99佣2年冻末，铺社会皂个人伙股份却总额假为3纤20靠万元雨，集盈体股盼份为般17趣.6字万元鸣〔包障括按额原公喂司章泳程规题定提堂取“惭股票氏增值焰基金峡〞后睛的增渗值部丰分〕循。经术辽源灶市资公产评养估事廊务所倘评估愚，屈19苍93政年1陕月3叮1日商公司离净资赤产总滚额为勉2,恳01管1.痕40虹万元响。其竹中包岔括1蒸99爆2年数以前验因税职前还忽贷产祥生的吃减免汪税1桶19懒万元搅，经侧辽源夸市国借有资矛产管令理局贫辽国茶综字踢[1理99筝3]戚11瓶号文脸件确疤认界跪定为恰国有粮资产努，评迹估时火确定丑其增录值为害26齿1万盗元。糊根据智?股捧份有废限公它司规慈范意春见?汪不设缩集体隶股和肿财政运部[禽19什93耀]2洋8号找文件菜的规姿定，妻经职狼工代粉表大顺会提丙案，击公司财第二羊届第有四次含股东袋大会遇讨论帝通过装，将漏17匠.6金万元穗的集众体股佳份转板为公父益金亩。经侄第二飞届第撤四次啊股东屿大会拜决议浙通过拆，按联?股孝份有妄限公庆司规能范意兰见?安第七谁十二盏条的贵规定杨，以骂公积耕金向拔全体城老股林东送筛股，颠使社剃会个兼人股蓝股份糟增至墙1,堂27美0.驱15情万元掘；经盖辽源逢市国猛有资衬产管称理局湖辽国水综字辰[1搞99唐3]誓第0扇08历号文隔件批伐准、弃吉林长省国载有资核产管老理局野吉国掘资工丽函〔罪19叠94近〕9迁号文等件确枯认，毛对由傍税前速还贷超而形孝成的饼国有脚资产隐，按条增值乌后的岁26城1万同元增天设国丹家股摸份。挂吉林境省经义济体喉制改制革委粒员会矿以吉数改股亭批[障19我93忠]4缸1号菌文件扇对上懒述集胃体股贪份转嗓为公菌益金替、向汇社会察个人蒙股股稼东送烘股、朝国有摘资产咱增设疲国家积股份熊事项致予以秆确认眠。经疑送、成转、忧增股富后，榨公司狭股本肾总额睛为1件,5货31职.1沾5万火元。掌19深93洒年4阁月，扭公司明吸收旗合并投了长完春龙钟达建眠筑实挥业公画司，占增扩静3,股50螺9万伸元国华家股膊份，好使总望股本并到达龄了5纸,0案40往.1踢5万辱元，否每股累1元还，共秒计5折,0铁40滔.1太5万破股。础其中战，国鞠家股扑3,升77达0万那股，养占总枣股本坛的7羊4.括8%伞；社晕会公里众股盟1,条27券0.烤15绑万股孕，占筋总股然本的需25沃.2苦%。徐经中晴国证颠监会排证监没发审斥字[曾19伍95献]6泄8号赌文件哑批准毕，上曾海证参券交限易所虾上证级上[跪19跟95捞]字茄第0切21耐号文源件审数核批警准，蓝公司惧1,茫27歇0.确15宣万社交会公潜众股徐于樱19御95宗年1以1月拖15率日端在上冻海证枕券交旬易所译挂牌凉交易衬。芹〔3填〕上豪市后触公司万股本金演变户情况居19贯95星年2乌月1本7日梳，公雅司第抚三届德第三捷次股描东大挖会，雷审议误批准燕了1此99子3-踩19据94帜年度智利润走分配汪方案纲，决宁定向诵国家艘股股屿东每胆10衔股派国发现哀金股戴利9承元，歼向社鹅会公寿众股咬股东擦每1恳0股钓送红松股9交股，住除权谜及红腿股上磁市日腿为匀19罪95尚年1糠2月活18饮日更。此宾次共旷送红掩股1派1,订43知1,乒35说0股当，公缩司总珍股本枕增至硬61项,8开32王,8和50播股，坊其中疲国家反股为跪37洁,7鞭00疲,0啊00苗股，妨社会订公众碑股为迟24醉,1拘32拒,8验50焰股。晃19路96巴年4丙月1博7日识，公叮司实眯施了驴经第疑四届炼第一危次股扬东大乘会审痒议通酱过的悄19突95灭年度睬利润稻分配妄方案密，向钉全体猛股东顿每1泻0股桥送红仍股4铲股，硬股权堆登记露日为悬19更96宽年4顺月3倡0日古，除堤权及肤红股拥上市谊日为左19蠢96紫年5瑞月2渴日方。本界次送含股使典公司诉总股蛋本增陷至8渡6,浓56架5,菜99慨0股打，国轻家股犬增至壁52土,7首80艘,0赞00挣股，厨社会佳公众僚股增溜至3供3,胶78恋5,也99宋0股剩。秤19涌96陕年1搞2月较24平日余，根伶据公刮司1雁99境6年遵度临舞时股刊东大症会决细议，诊并经塑吉林贞省证绸券监扎督管家理办左公室夸吉证口监办邻批[络19罗96棵]1撇8号诊文件杆同意走，中越国证陈监会蚀证监短上字填[1屡99蜓6]比32饥号文耽件批点准，付公司抄按1验0:举2.沈14纱28吼的比控例向刮全体伞股东薯配售模股份杂，配求股价累为4城.6暗0元灵，社岸会公撞众股估另外士可有羊偿受唤让国唤家股箩配股粗权，垦转配桐比例独为1瘦0:壤3.挽19呆65季，每笼股转患让费玻为0宾.1虫0元鹊，股娇权登杏记日废为委19嫁97城年1退月1卷4日驾，除纸权基熟准日句为迁19甜97柿年1馒月1肥5日篮，配横股缴南款日司期为时19哨97栽年1枣月1脾5日积至棵19出97输年1江月2佛8日柏。配半股完薪成后威，公边司总覆股本获到达路10尽5,悦11馋5,加84追5股杰，其闸中国摊家股舌53蛮,2莫90息,0箩00啊股，稼国家前股转械配股贸10帖,8钩00拔,0渐00予股，乱社会承公众点股4贯1,怒02起5,秩84隆5股潜。闯19处97柄年4预月，皱公司家实施骗了经太第四左届第犯二次枪股东们大会台审议固通过钞的1抱99乔6年血度利竖润分晓配方挠案，浪按配要股后利的股雹本向懒全体里股东丑每1康0股怎送红羡股2士股，跑股权锡登记惩日为蛇19帜97侍年4葵月2氏1日尿，除料权及学红股魔上市州交易带日为狗19墨97婶年4哀月2兄2日圈。送障股完踢成后盆，公寸司总锈股本惩增至月12怪6,唱13回9,陪01钟4股乐，其闻中国宫家股胞为6拣3,足94窝8,坚00跪0股的，国架家股增转配悦股为妥12东,9遭60剂,0震00戒股，泡社会雕公众稳股为美49卧,2周31夹,0影14级股。赌19塞98城年7弊月，锈公司堆实施扔了经腿第四驶届第五三次乳股东状大会考审议益通过狡的1究99鸦7年股度利压润分抱配方翻案，瞒按1惕99峡7年金末总凑股本英向全泉体股引东每筹10讨股送杂红股秀6股阶，从尺资本集公积帮金中俩提取海25茎,2门27兵,8鱼03汽元，壮每1再0股肥转增以2股压，股种权登灭记日名为回19坚98甚年7蒸月1假日跪，除诚权及咸红股也上市电交易岁日为番19驴98结年7油月2勉日啄。方旁案实棕施后宪，公骆司总忘股本泰增至挡22筋7,眨05岸0,跑22讽5股软，其档中国形家股啄增至话11凑5,朗10跃6,替40威0股抖，国升家股贡转配笋股增耽至2盛3,纪32婚8,津00膀0股晋，社注会公笨众股辆增至棋88烈,6锦15福,8乒25航股。固19吃98疯年8贫月，管根据宫公司摆第四住届第端三次雾股东棋大会与决议摇并经东吉林族省证姑券监逼督管痕理办扎公室细吉证深监办暂函[氏19坏98跟]1涉9号粒文件袭同意违，中秩国证央监会门证监霉上字逆[1挠99漠8]偷97轮号文截件批尘准，凑公司库以1剂99令7年娃末总绞股本溜12危6,勺13至9,毙01驻4股匹为基它数，唯按1蛛0：凶8的来比例痒向全慨体股掀东配根售股室份。英股权僻登记杯日为捞19弹98吵年8婆月2栽5日爸，除全权基斗准日津为相19唇98印年8草月2造6日选，配孟股缴沃款日惊期为撒19仓98轮年8帝月2弟6日勒至粉19沈98馆年9旦月8阵日肝。配章股完螺成后字，总丈股本各到达饱29监3,诉39腿7,宫50骂7股往，国颂家股壤增至拜14萍2,逆01耍5,酿29锡8股塘，国况家股抽转配先股增画至2清3,回38粥1,反57要3股锹，社烦会公驻众股似增至荡12叶8,确00凝0,北63泥6股妨。社光会公尤众股彻股东戏获配著的3皂9,帮38洋4,萝81惜1股浪，自象19脏98奏年9宅月3扔0日膨起上戴市交呜易。岗19练99击年4踏月3武0日活，公绵司实朱施了描经第辈五届场第一史次股泽东大篇会审狡议通俘过的吧19壳98卡年度斗利润型分配暮方案耍，按谅19默98斯年末快总股攻本，到每1鱼0股雅送红胸股2未股，停从资痒本公晶积金随中提辉取5记8,丰67糊9,争50光1元烧，每访10阁股转材增2面股，擦股权陈登记存日为棚19买99狭年4警月2霜9日花，除禽权及惭红股弦上市姻交易猫日为择19腔99城年4坦月3钳0日畜。方姑案实段施后黑，公肤司股千本增应至4艳10组,7溜56菊,5适09悉股，奸其中属国家撑股为验19走8,杠82增1,屑41购7股价，国究家股骆转配庆股为母32尿,7浇34钱,2父02刺股，掠社会串公众组股为纲17裹9,激20轮0,子89肉0股闭。电20蹦00刑年8袋月，稀根据桶公司脑19皂99朴年度破股东掉大会判决议票并经抖中国佣证监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