公司客户档案管理制度_第1页
公司客户档案管理制度_第2页
公司客户档案管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司客户档案管理制度二、档案的治理是指对公司已发生的工程资料、权属证明等进展整理，并统一移交档案治理人员编号归档。

三、档案治理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、治理。

（一）客户档案治理由总经理制定专人负责。

（二）档案治理员对客户档案资料的安全性负责。

四、档案的整理与移交

（一）业务的详细经办人员（工程经理A、B角）为档案移交人；

（二）部工程经理A角将工程资料按档案清单（附后）的要求进展分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及全部纸张）移交工程经理B角，清单一式三份，A、B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案治理人员三方分别签字确认。工程经理B角依据清单内容对档案资料进展审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案治理员，若资料中有重要资料或签字缺少，工程经理B角须列出补充资料清单要求工程经理A角补齐；

（三）工程资料包括四局部：立项审批资料、重要合同或单据等、工程调查资料、客户或企业资料；（详细内容及挨次附表）；

（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的局部，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进展编码；

（五）档案的移交时限为工程完毕后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为工程经理A角三个工作日内移交工程经理B角，工程经理B角两个工作日内移交档案室，特别状况说明缘由经有权审批人同意后可以酌情延后；

（六）档案治理员在接交档案时，根据工程经理B角供应的清单一一核对档案资料，双方确认无误，工程经理B角、档案治理员双方签字确认；

（七）档案治理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；

（八）档案治理员对接收的档案统一编号，并根据档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权证资料的移交

（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；

（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金治理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证治理人员，A角列出重要权证移交清单，AB角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；

（四）档案治理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；

六、档案的借阅

（一）公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案治理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必需按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准；

（二）档案治理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐；

（三）档案借阅人必需在《档案资料出借单》规定的期限内，将所借资料完整归还档案治理员；

（四

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论