某责任公司管理章程

11有限责任公司章程目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章总那么 2第二章经营宗旨和范围 3第三章股份 3第一节出资证明书 3疮第二派节芹股份字增减渡和回传购块 归3损第三宁节蓬股份滥转让摘 恼4些第四障章石股东简和股许东大窑会洪 掉4跟第一睬节乳股东谈 怜4行第二遗节皇股东宝大会匹 殃6爽第三怜节秤股东改大会召提案圣 慰9渗第四甜节泄股东隙大会描决议金 头9剧第五店章枪董事问会协 玉12骨第一鹅节脚董事赌 钉12圾第二缸节扔董事到会拢 茶14芦第三捕节柳董事匠会秘菠书主 泼17姜第六懂章江经理惹 此18筒第七扩章谈监事身会顽 恳19亚第一讨节旧监事隔 柜19延第二筋节阿监事服会舟 誓20妙第三奏节盈监事腿会决内议软 匆20罚第八倚章异财务醉、会络计与唉审计积 乡21设第一植节壳财务助会计计制度况 灶21醒第二妙节从内部剖审计凑 染22遮第三愤节堵会计燃师事怜务所彻的聘古任遵 葵22扶第九独章烟通知蝴和公西告皮 皱23原第十允章直合并像、分爱立、剖解散钩和清锤算廉 搅24臣第一狡节听合并阿或分筛立慎 质24走第二恰节识解散派和清羞算还 苗24辽第十蜜一章羞修改齿章程烤 漆26蝴第十拉二章捷附那么厌 佛26总那么昂第一科条利章程态宗旨滋：跟为维松护公役司、贷股东饱和债品权人烧的合筝法权偏益，病标准尼公司枕的组低织和假行为徐，根任据?乘中华第人民白共和喊国公泰司法叼?〔于以下奉简称轰?公泉司法态?〕卸和其坑他有旷关规披定，聪制订忽本章县程。

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嫩状第六欠条森注册继资本贼：马公司店注册胡资本衫为人诚民币衫万元优。

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底追〔一仔〕围由新倡股东废投资轨参加树；

穷古〔二叨〕坟原股焦东增脊加投吊资配；

态剂〔三向〕向么现有森股东中派送涌红股饱；

悦比〔四绵〕以冶公积裂金转葡增股坦本；耕

面淹〔五阅〕法孔律、掠行政欣法规阀规定订许可浩的列其他址方式陡。

宿铜第二庆十蕉二孝条搞减少件资本叨：红根据劈公司案章程化的规络定，葛公司息可以劣减少荡注册紫资本桌。粮第二度十三仰条低减资攀程序周：夏公司爆减少找注册科资本盆，应修按照它?公加司法壮?以脚及其会他有屑关规荐定和抚公司闻章程躺规定胳的程姜序办剑理。帐第二勇十辅四条捐减甘资数竿量：贩公司页减少矩后的室注册望资本丑不得疲低于痒法律番的最赏低要竟求。例第三右节惧股份北转让笔第二捏十六型条谁股权逆转让漫：公爱司应诚当保惠护股扔东转奶让股帖份的呆权利雾，向吵新取耕得股妖权的好股东歌签发蒜相关瓶证明扭。闷第二厨十七干条受转让土程序腰：倍公司穷的股名份可寄以依封法转傲让艘，但吃是转怨让前闻应当指告知泽其他灯股东粒，通焰知方遥式由录股东当会另魔行决尘定罗。希第二义十九蚀条枯股权笛受让勾：道发起秒人持跪有的信公司零股斧权转煎让吩，感应符谨合?得公司鹅法?假设的规座定；降未经滨股东贿会决桨定，劣不得笔向可迈能与眨公司攀业务库有竞位争的蔑法人仗或者老自然容人转岔让股角权，扁股东被会可蔬以要孔求受朴让股定权的陷人保矮证不户从事酸任何移可能冶与公铃司产蜓品或浆效劳电有竞诵争的环事务膀。秘第四帝章供股东后和股柱东大许会阿第一哲节毯股东原第三扛十探条漠保生护股凉权：皇全体单股东维认为分公司啄应当却以治保护炎股东物之利禽益，摊创造倡可分隶配利虚润为蚀公司功根本串目的摘。仁第三流十村一条崖股东仁权利其：妹公司励股东留为依商法持转有公帅司股射份的话人。药股东呆按其鸦所持嗓有股星份的朴数额却享有炉权利钞；持杀有同加一种动类股氧份的刑股东惯，享膛有同摆等权特利，曲承当留同种蓝义务织；股泡东会暂可以岩通过驻临时倡会议点的形逐式，娘制定计完善快公司妇股东型权利自内容庆的决求定浆。低第三扔十二久条垮股东篮资格自：抵股东咬名册蝶、怎出资助证明兴书兴、股傻权证冰明书甲均童是证父明股陕东持含有公朝司股激份的嘴证据为。醉第三揉十三干条说股东贤公开誓：精公司宰建立售股东辟名册爪，股鸭东名绣册对去股东朋公开盈，公佳司应歉当根蹲据股挑东的退要求树通过溪宪、信夏函的泳形式傍向股阴东汇冬报公香司股舌东持朵有股凯权情焰况，端但是单股东旦不得这对外菜透露饶持股直情况母。危第三辟十四晓条蜡股东倍登记讽：食公司共召开室股东仍大会心、分辟配股你利、帮清算援及从吵事其亚他需琴要确丢认股碑权的弓行为闻时，静由董谜事会疮决定傻某一捞日为喘股权舟登记皆日，缎股权蚕登记欧日结地束时贪的在耐册股析东为丙公司脾股东国。蚁第三呼十五竭条堤股东也权利笛：驻公司射股东克享有鹅以下溜权利扑：

政蒸〔一虎〕依扬照其殖所持旁有的倚股份悬份额贪获得暖股利陵和其榆他形郑式的丹利益箩分配烤；

贼愉〔二耽〕参饲加或乏者委优派股谱东代巾理人朽参加高股东赴会议遇；

葵偿〔三徒〕依爽照其烛所持撒有的晕股份闲份额育行使声表决批权；狠

膨给〔四臂〕对详公司知的经玉营行炉为进柿行监怨督，址提出枣建议塌或者脉向董陡事、么监事仍进行当质询寇；

非才〔五乔〕依致照法余律、侨行政评法规仁及公箩司章销程的勉规定项转让楚、赠撤与或菊质押失其所缩持有队的股羽份；叨

婚虾〔六疾〕依监照法饱律、仓公司令章程酷的规着定获挽得有惨关信民息，衔包括住：惠１．冠缴付陡本钱昌费用寇后得倾到公凭司章腐程桃复印蚀件焰；斗２．段缴付组合理禾费用曲后有稠权查植阅和具复印银：摊本人摧持股度资料曲、津股东浆大会搭会议血记录斥、洗中期边报告废和年悬度报敲告蜻、孝公司浓股本易总额沟、股品本结棵构。圣

施腰〔七很〕公晓司终食止或怪者清患算时瓦，按军其所除持有店的股驴份份貌额参逢加公瓦司剩扶余财走产的避分配铅；

提选〔八辩〕法敏律、申行政浮法规土及公粥司章跌程所齐赋予东的其林他权悼利支；森〔九穿〕股驰东认花为公奔司做畅为或讨者不蓄做为羽的行匙为损眨害其描权利漏的，症可以衣以个符人的东名义泛代表艇公司涛向公帮司、牲董事臣、管狐理人哄员、叙公司场交易本方或估者其牺他第例三人典主张书权益睡，股烘东通袄过此慢等程涌序为型公司嚼获得钳的利躁益，唱如有筒所得陵那么其塘中有梅20朴%做戴为奖依励支柏付给蛮股东挽。菌第三援十六亦条懒股权羞保护访：充股东帆提出尿查阅避前条叉所述讲有关诊信息悼或者浆索取返资料紧的，苍应当湖向公啊司提悄供证筐明其略持有索公司灯股份呀的书价面文提件，德公司郊经核沿实股冤东身签份后金按照豪股东凡的要贩求予志以提恶供回；股色东认踢为公骄司的抢行为掀损害弃其利乳益的宅，有土权向摔公司幼提起隙关于胡知情抓权的蹦诉讼徒。座第三迷十七胖条府股权旦保护易：宏股东跳大会缺、董肆事会眉的决哄议违蜻反法丛律、伐行政假法规郑，侵抹犯股遣东合殖法权公益的狂，股乏东有吉权向精人民注法院观提起晌要求糊停止索该违筒法行犯为和孟侵害烟行为梢的诉央讼闭，并佩有权处要求舱责任尚人承拢担民捏事赔译偿责渗任，狭其中匆包括匆赔偿死股东区聘请李律师鞋、会售计师封的合棚理费苗用造。勿第三花十八潮条调股东杂义务北：双公司油股东内承当蚊以下月义务录：

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白膨〔三篇〕除神法律橡、法脸规规晃定的锹情形要外，蹄不得棒退股深；

耗岔〔四层〕法吹律、爹行政都法规据及公廉司章洲程规以定应料当承页担的射其他门义务匠。另第三久十九刘条甜股律东义眠务：酷公司耕股东母应当屯关注杨社会恶利益峡，以调表达呢公司倦的社文会目秒的，闹股东局及管跑理者投均不晒得利选用公确司从明事有诸损于猎公司尸形象中的业易务。撞第四费十条柜控股惕限制戒：另公司如的控斜股股晨东在配行使德表决倚权时环，不蔑得作范出有对损于竞公司豆和其元他股矩东合圈法权忙益的笔决定吹，对群于经写法院存或者逗仲裁纽机构平认定摸控股未股东稀利用草表决榜权侵幸害小答股东瓶权利哪之行三为，剩大股南东应个当停暮止此浆行为尾，并员赔偿戏小股爽东的丝相关演损失员，包羞括聘龄请律碧师、概会计路师合回理费庙用菊。针第四步十一未条蔽控股舌定义煤：公本章胁程所配称“委控股伴股东饥〞是访指具达备下干列条警件之爽一的才股东困：

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掏斗〔一湾〕决膀定公职司经攻营方饱针和故投资侵方案嫌；

拿番〔二裳〕选泥举和卖更换车董事凭，决拆定有析关董辫事的厦报酬托事项称；

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拔皆第四饶十四暴条恶临时编大会丈：被有下精列情亡形之拨一的遭，公屿司在俱事实淡发生没之日钟起两库个月误以内下召开谈临时换股东信大会盘：勒〔一励〕董烈事人井数不雅足?玻公司绒法?炭规定恋的法写定孤3人帐，或挂者少木于转本泛章程傍所定亿人数搂的三面分之屋二时好；注〔二士〕公室司未横弥补炸的亏际损达君股本有总额供的三闲分之逆一时诚；仆〔三倍〕单粪独或铲者合洋并持介有公谢司股忆份总挡数百虚分之络十〔多不含害投票章代理药权〕吗以上螺的股截东书辱面请弟求时猜；辫〔四掏〕董脊事会看认为歉必要厌时；狮谨〔五桶〕监屈事会崭提议钢召开段时；介年〔六抢〕公物司章舍程规崭定的辰其他翻情形估。

南帅前述膜第〔晋三〕熟项持时股股车数按皇股东成提出睡书面帽要求姜日计潮算。奸仍第四三十五吩条侵会议逼决议活：除钳非有跃全体缠股东劈的签遥字同品意，恨临时哈股东蝶大会璃只对及通知东中列阅明的岁事项渔作出况决议骗，对控没有伪列明菌的事残项作厚出决叔议的录无效海。问第四鹅十六鼻条羊会议陆召集圣：娇股东碍大会毯会议剧可以泡由下荒列机半构或青人员凶召集接主持抬：怨由董堆事会位依法族召集童，由煤董事宿长主披持激；程董事退长因相故不叠能履绩行职紧务时砌，由宜董事更长指骗定的玻副董宴事长谨或其敲它董摇事主剖持；盒由董理事会美指定圆一名携董事林主持秘会议猎；丝持有约百分谨之十盖以上险股剩份的辱股狼东共椅同推增举一俘名股吓东足召集蜻主持疤会议啊；童持有貌最多巩股份外的股叹东〔纤或股输东代龙理人隶〕坏召集砍及越主持去会议近。缘第四膨十七宾条啊会议示通知啊：洒公司货召开菊股东排大会赔，董摆事会猴应当卷在会丑议召仍开勾10挤日以妄前通狠知登坝记公蛋司股浓东翅；召贡开临注时股猴东会可议的耀，由益10拔%有朽表决答权的饼股东模在会代议召唤开1饺0日至以前迟通知形登记冲公司母股东嫁。盏第四困十八绕条栽通知遭内容验：山股东起会议敌的通蛮知包竖括以赞下内鹿容：

匙驰〔一倦〕会拥议的隐日期集、地耻点和贫会议繁期限彩；

皱与〔二杆〕提荷交会梦议审荒议的程事项驳；

饥牧〔三凤〕以昨明显索的文含字说吉明：额全体玻股东何均有板权出撑席股主东大贞会，刮并可罚以委游托代怪理人直出席纺会议珠和参尘加表出决，机该股仅东代湾理人善不必勒是公傻司的孕股东返；

嫌绑〔四鼻〕有敌权出态席股坑东大恨会股候东的瞒股权衰登记势日；靠

勒蚀〔五屯〕投绘票代研理委梦托书式的送检达时稿间和咐地点季；

否铜〔六甜〕会角务常弓设联麦系人志姓名敢，电证话号底码。聪坛某些倘特殊堵议题橡，经嘱股东侨会决胞议，凯可以告要求利召集您人提罩供相皇应的我资料化或者淋证据业。盾第四联十九滑条劲出席详会议界：右股东帮可以驴亲自滚出席控股东锤大会奸，也咬可以脏委托忽代理现人代援为出命席和益表决践。镜股东啄应当裤以书屡面形畜式委津托代慈理人奏，由魄委托蜜人签旺署或瓦者由魔其以改书面煮形式波委托些的代续理人量签署碑；委境托人插为法啄人的队，应坡当加倘盖法浩人印茶章或箱者由秤其正骂式委按托的罚代理粒人签舒署。晴第五露十条攻股东哗证明器：孕个人姻股东迷亲自掀出席恨会议乎的，荒应出兽示本疤人身馆份证败和持咬股凭神证；舱委托乘代理件他人扇出席圆会议裕的，咐应出住示本神人身牙份证调、代敬理委滑托书抱和持数股凭辟证。近法人晌股东界应由狸法定坚代表迷人或裕者法杰定代云表人望委托刑的代路理人观出席邻会议吼。法建定代红表人真出席葱会议小的，替应出臂示本健人身撇份证俱、能丢证明资其具朱有法龄定代贼表人航资格蛾的有沟效证组明和畏持股师凭证甩；委补托代苏理人括出席伪会议枯的，默代理虹人应岩出示犯本人境身份汪证、饭法人住股东析单位狱的法陵定代盗表人祸依法粒出具添的书捉面委箩托书削和持劈股凭口证。婚前述沸各种芳证件寿可以腰是复陷印件白，如烘果有请股东休对此菌提出擦疑议摇，那么茧应当虹提供隆原始阅证件考或者狗法院猎及仲签裁机暑构的挥裁定势书。原第五槐十一教条料授权升委托锦：祥股东盲出具拴的委徐托他过人出友席股显东大梳会的擦授权柔委托城书应彩当载王明下驻列内穗容：

摘皮〔一纵〕代洞理人恶的姓鼠名；午〔二甩〕是丑否具崖有表赌决权举；绩〔三畜〕分倚别对橡列入继股东眠大会吹议程何的每湾一审刃议事看项投属赞成剃、反程对或蓝弃权吸票的籍指示贝；党〔四乎〕对担可能创纳入垃股东副大会鞋议程姿的临态时提祥案是驳否有胸表决挥权，拖如果呜有表般决权简应行突使何与种表白决权丸的具棉体指框示；唐〔五关〕委叫托书府签发落日期乏和有烧效期缝限；福〔六础〕委美托人胁签名仇〔或差盖章应〕。州委托颠人为贼法人翻股东骡的，艺应加纵盖法昨人单蔬位印伐章。嗽百委托阴书应偿当注眯明如万果股段东不中作具许体指呼示，览股东送代理堵人是正否可举以按拜自己维的意蝶思表赵决汇，股汗东对钩代理赴人的哄行为灾可以针事后猪追认归。钥第五笨十二照条冤投票盾代理都：墙投票级代理魂委托椅书至塑少应证当在敌有关洗会议魔召开损前二奏十四问小时医备置出于公娱司住纯所，迎或者损召集退会议盒的通桂知中输指定刻的其血他地酸方。奖委托谢人为找法人羞的，哈由其裙法定贝代表泉人或裳者董扫事会蹈、其胞他决接策机脂构决肿议授南权的口人作牲为代宇表出施席公伸司的碑股东平会议筛。腿第五涝十三侍条窗会议柄名册锡：永出席迫会议棉人员业的签遍名册鼠由公错司负布责制惩作。绒签名票册载罪明参坟加会川议人靠员姓尽名〔纽或单夺位名俱称〕屋、身晕份证出号码炭、住岔所地鸭址、坦持有掀或者亡代表驴有表妇决权泼的股忆份数慌额、猫被代刷理人倍姓名雁〔或易单位卧名称非〕等杆事项晃。还第五彼十四摄条昌临时踪会议狭：学监事宴会或烈者股介东要级求召猛集临域时股霸东大的会的杆，应圆当按甘照下米列程遥序办塑理：吉〔一祖〕签距署一瓜份或斑者数海份同狂样格疮式内罚容的促书面佳要求梢，提笼请董许事会互召集脊临时传股东奸大会平，并括说明拨会议斥议题稍。董贝事会丝在收幻到前际述书宴面要斑求后葬，应乎当尽您快发亏出召让集临炭时股闻东大胃会的遇通知在。蹲〔二尽〕如宵果董镰事会膀在收古到前减述书痛面要订求后碌三十茫日内曾没有缸发出柜召集颤会议坊的通虎告，煎提出盲召集纠会议滔的监烦事会阵或者买股东敌在报量经上功市公纤司所薪在地佛的地拨方证木券主译管机烛关同胁意后旷，可牢以在轿董事软会收妨到该忽要求灾后三看个月割内自唐行召遮集临伪时股歉东大养会。身召集团的程冒序应识当尽党可能完与董乳事会挎召集醉股东哥会议库的程佩序相扩同。酬监事籍会或尝者股当东因违董事栏会未捉应前殃述要件求举方行会吩议而本自行吴召集荒并举嫁行会卵议的备，由窗公司竞给予玻监事拍会或乖者股雷东必拐要协牢助，锣并承团担会龟议费尾用。资始第五激十五葡条甜会议认变更橡：零股东股大会游召开亡的会略议通瓣知发求出后勇，除影有不长可抗样力或逝者其此它意援外事雀件等落原因查，董在事会池或者资其他韵召集虚人俊不得督变更登股东因大会屑召开接的时戚间；温因不咽可抗赛力确慧需变唇更股惧东大界会召份开时柏间的奏，不扯应因报此而己变更狮股权吉登记轻日娱；召膊集人竖应当惧承当亚已经傅到达伸的股浴东的士交通宪费用倘。吉第五敌十六泛条头临时枪会议忠：控董事侵会人腹数不秤足故人，么或者法少于遵章程递规定珍人数吊的三录分之糠二，惭或者咐公司嘴未弥疾补亏齿损额星到达尚股本哄总额株的三熊分之湖一，圣董事日会未渡在规项定期桑限内茧召集贞临时蛾股东政大会旺的，秆监事甚会或衡者股期东可斧以按于照本忌章第不五十桥四条寺规定锐的程值序自柴行召然集临葵时股景东大刊会。赠第三泉节骆股东燥大会刺提案杂第五需十七姑条隐提案刃资格搏：厅公司刊召开佳股东子大会皮，持慈有或城者合蜜并持俊有公莫司发禽行在止外有蛇表决喂权股眯份总猛数的叉百分凯之候十付以上寸的股列东，牙有权姜向公聪司提娃出新三的提庄案。础第五唯十八政条贡提案咽内容嚼：票股东丝大会尊提案太应当火符合区以下乒条件柜：

热启〔一刚〕内挣容与垒法律冬、法歉规和蒸章程术的规帆定不尼相抵毅触，丢并且膏属于垮公司兰经营竟范围少和股籍东大澡会职全责范鸡围泼，除剩非有框明确侄的禁拔止条瓣款，正股东怖会可傻以就星公司届的全钟部问栋题进怪行表递决何；母〔二悔〕有达明确答议题孝和具巴体决约议事雨项旋，股败东会标可以直就实养体问蹄题和诱程序施问题成进行嗽表决垫；确〔三种〕以瓶书面俩形式馒提交尾或送叛达董鬼事会协。

硬毒第五牲十九萌条堂提案汪审查访：馆公司装董事绳会应袖当以拨公司尼和股住东的把最大输利益勉为行所为准念那么，枪按照师本节蹄第五谎十八低条的拳规定扎对股朗东大努会提扩案进阔行审继查。

践忆第六找十条京提案仇否决捞：端董事激会决匹定不览将股懂东大壮会提快案列海入会饮议议等程的休，应橡当在俯该次颈股东凝大会拘上进勇行解奔释和闭说明思，并队将提航案内教容和现董事请会的辅说明土在股勾东大押会结啊束后蝇与股详东大冰会决矩议一肝并公呼告略；有新10贴%表乒决权杨的股拍东的免提案累必须辨提效慰股东猾大会曾表决馅。般第六芽十一岛条票否决拆异议堤：莲提出侄提案耻的股叶东对蓝董事湾会不及将其江提案拢列入喜股东暴大会者会议征议程加的决备定持士有异榜议的厌，可脖以按兰照本西章程牌第五副十四孤条的晕规定瓶程序在要求就召集妈临时染股东忽大会胳。近第四市节唐股东允大会塞决议萌第六勤十二历条朝表决帖资格医：抱股东隔〔包音括股惑东代词理人傲〕以尸其所抓代表倦的有娱表决殃权的孕股份浇数额头行使膜表决受权，饱每一斯股份区享有浸一票候表决赏权。康第六丽十三环条胜决议免种类唐：锯股东沉大会育决议堪分为域普通约决议与和特锹别决蛇议。

字订股东收大会鲁作出拐普通医决议渣，应哪当由疤出席畜股东戴大会吨的股质东〔虽包括笋股东险代理萍人〕染所持液表决困权的证二分采之一战以上衫通过莫。

鼓绸股东失大会造作出亿特别浩决议专，应搬当由海出席乏股东邻大会烛的股梯东〔牵包括以股东懒代理剃人〕救所持篮表决黄权的坟三分族之二勾以上钥通过依。炎第六促十四既条只普通馒决议橡：纪以下件事项辫由股绩东大墙会以势普通疼决议纽通过涛：

围膝〔一雅〕董羡事会殖和监肯事会探的工致作报叫告化，对宾董事售会、吐监事姐会、术经理吃的工储作进存行审欺计山；

网盐〔二及〕董扛事会腐拟定当的利哭润分伟配方蜂案和冶弥补睡亏损幸方案才，修棋改上依述方玻案的纲执行鞭程序鸭；

埋波〔三涝〕董吉事会用和监匀事会筹成员软的任绵免吓、赔疲偿责讽任孙及其膛报酬现和支织付方臭法单，主；

艇昏〔四蝇〕公处司年男度预巡算方灰案、铜决算贼方案科，对讲方案贡的执逼行进夕行监苦督，断；

抵桃〔五设〕公性司年抗度报祸告洗，对送报告我的依共据进钩行审川计审升核，铅要求系董事盏会提浩供合匆同和寸原始疑凭据玩；巨〔六义〕除诊法律晒、行脆政法烫规规拥定或姥者公闲司章犯程规济定应蝶当以猫特别堤决议漏通过坐以外号的其胀他事缠项。毯

达梦第六泉十五拉条从特别抬决议汇：具以下吼事项点由股冶东大阵会以尊特别读决议冶通过座：

增钓〔一华〕危公司殃成立喇；蚊〔絮二缘〕公缝司增疯加或虾者减银少注种册资餐本；救〔三描〕闷合并期、解身散涨、宽清算累和清躁算恢声复手；救〔汗四米〕公宴司章鄙程的竭修改急；青〔填五饱〕公袜司章廉程规损定和饥股东纸大会磁以普朴通决弊议认丘定会固对公绞司产缝生重尽大影表响的仰、需请要以钢特别区决议拼通过盛的其拼他事比项。拦第六底十六逆条础内部孕人合抬同：花非经疤股东肝大会因以特芦别决秘议批尖准，梳公司圾不得团与董朵事、泼经理压和其隔它高火级管图理人赌员以秤外的只人订到立将醉公司锁全部原或者铃重要顶业务停的管碎理交甘予该画人负贷责的从合同胖；公孙司将夏某种溜事务闹交付傍某人坛的，茄应当证写明勾权限候、责升任、亭工作表方法笋。钉第六假设十七雾条危人选旬资格堡：粗董事胞、监炉事候挎选人尤名单腰以提坊案的砌方式母提请津股东蒙大会猪决议什；河董事央会应适当向求股东徐提供恭候选左董事述、监各事的牲简历岗和基稳本情畜况侄；除漠涉及枪个人棍隐私柿的事为项外轰,董茫事、油监事停应当运如实雀陈述被,但杏是股锻东不距得向启外泄殊露其霞情况势。刑第六简十八誓条巧表决举方式橡：所股东请大会撞采取雕记名怒方式沫投票着表决睛,公控司可颠以购霜买表丽决设乖备,用或者嚼通过奏网络芒表决苹；股忠东大受会召南开时否可以塞聘请谎律师沾、会漠计师音、税驻务师壁及其絮他专贱业人笔员在咬场，绢就有愚关问袍题提颗供建访议；值股东泽会有干权就座上述做人员鸦的聘仍请问海题进摸行表刮决；扛聘请兰上述痕人员废可以域支付元费用脂。岔第六虎十九考条勒表决麦检票注：副每一糠审议学事项足的表纵决投现票，坚应当话至少灾有两裙名股俊东代蒜表和步一名锄监事姐清点码，并台由清械点人出代表任当场怨公布脂表决吨结果纯,两葡名股冤东代骨表之扑间不汪应有六可能倚影响妄程序思与结统果之没公正足之密霉切关絮系控。既第七蓄十条利表决围通过态：将会议龙主持斑人根捉据表肃决结震果断汇定股馒东大秃会的痰决议浇是否典通过伞，并馋应当碎在会婶上宣揉布表验决结健果抵,骂决议傍的表特决结馆果载蹦入会千议记欲录刻,投玻票应良当作部为证晕据进颤行保威留截。嘱第七利十一妥条伍表决竟异议慨：格会议故主持沈人如弄果对织提交夺表决泡的决贱议结升果有恨任何三疑心壤，可炊以对窑所投晨票数祖进行述点算挣；如绒果会绑议主带持人在未进亡行点般票，流出席圣会议咬的股汁东或折者股吸东代个理人留对会贡议主循持人皆宣布师结果毕有异匪议的巩，有险权在铲宣布啄表决衣结果背后立申即要睬求点赖票，最会议那主持壮人应炉当即亩时点辈票。

醋宽第七方十二毙条始关联斯交易怒：基股东托大会设审议均有关乞关联申交易雷事项妥时，诵关联煌股东假不应添当参斜与投肯票表狱决，民其所汗代表缺的有斗表决艰权的恳股份杂数不却计入泳有效牧表决女总数梨。如兄有特付殊情子况关什联股禁东无纷法回隔避时慎，公把司在焦征得钓有权旧部门夸的同际意后洋，可颜以按询照正核常程援序进初行表叙决，牛并在惜股东古大会席决议宋公告另中炒做原出详轰细说及明校，是另否属赤于关肌联交铸易，弯可以拣由股驱东会饼先行马表决搞。我第七芦十三鞭条兄真实语陈述董：涂除涉赵及公积司商索业秘田密不庆能在郑股东番大会敌上公误开外绒，董松事会挥和监堆事会轰应当梦对股馅东的讯质询临和建留议投做诚出答犁复或挂说明顾；对严于虚桑假说翻明，丢股东秃有权公要求药答复标或者抓说明惭人承纸担责们任。粮第七丝十四博条正会议僻记录府：芹股东同大会跑应有姜会议哀记录肃，龄会议己记录梦记载衡以下谜内容尖：鬼〔一母〕出念席股禾东大赴会的绿有表狂决权猾的股巾份数团，占俭公司原总股苗份的阅比例俘；乓〔二状〕召量开会嗽议的深日期霸、地亲点；宵

殃穴〔三垮〕会锐议主单持人均姓名握、会剖议议哗程；铺

框什〔四倍〕各匠发言渴人对塑每个臣审议袍事项溉的发蕉言要累点；某

偿作〔五桨〕每障一表躺决事持项的苏表决浇结果业；

肾题〔六疾〕股剧东的涂质询哀意见榜、建拿议及尽董事容会、终监事壮会的掌答复铃或说益明等扶内容吉；

符支〔七胡〕股腔东大虏会认畏为和层公司夹章程婚规定踏应当欲载入尤会议怪记录玻的其灭他内涌容。党

讲据第七曾十五秃条费记录蜡签名桃：怎股东守大会陕记录川由出索席会虾议的赤董事咐和记精录员征签名跨，并妖作为字公司难档案窃由董竞事会览秘书鼻永久级保存垮。猎第七杨十六犬条拢会议邀公证盈：市对股进东大磁会到愤会人姓数、仓参会激股东秧持有惩的股然份数律额、渠授权诸委托逗书、丹每一犹表决插事项蔽的表也决结洲果、街会议倡记录惑、会靠议程典序的铜合法船性等脖事项灭，可转以进广行公陆证。蒙第五劝章酷董事谋会汪第一惩节开董赵事炉第七勾十七披条露董事赔资格书：矮公司哭董事谊为自识然人宪，洋董事毁无需袭持有绒公司位股份迹；董耻事会什中可音以包判括非通股东混专业威人士逆，例江如律跑师、性会计积师、弄税务鉴师、映管理严专家钱、教旁授膀。沃第七条十八粪条父董事决限制颤：有担?公徒司法盯?第顿５７摔、第砖５８肠条规萍定的存情形总，爸并且章禁入炮尚未勺解除洲的人逝员，豪不得菊担任售公司凳的董委事无，明张知自括己不卷能担枕任董葬事仍吴然担亿任董妥事的野，其窝行为庭无效耗，应骡当向新其他板股东指赔偿铁损失舒。药第七燕十九邪条消董事核任期盲：黎董事贫由股役东大虽会选田举或籍更换呢，任毯期夕1年阔。董尊事任开期届卡满，藏可连米选连讯任。沟董事悄在任楚期届娘满以维前，佩股东晨大会验不得戏无故锁解除孤其职青务薄；对表于揭页发其庄他董柱事或棋者管日理人瘦员徇易私舞骑弊的贸董事暮,股市东会咸不得域解除附其职救务,鸣但是家以1冠年为猴限妹。腰董事冶任期钳从股玻东大臣会决萝议通贺过之穷日起袍计算渣，至妨本届屿董事萍会任截期届高满时也为止小。

严撕第八端十条出董事啦原那么芬：程董事想应当护遵守碰法律陪、法涂规和抹公司疯章程违的规付定，岭忠实学履行担职责泽，维假护公船司利姑益。霉当其华自身阻的利妖益与妻公司玻和股野东的月利益惭相冲吵突时显，应塌当以六公司陕和股票东的妙最大晌利益叉为行伏为准塌那么，丝并保狭证：母〔一呢〕在递其职培责范慎围内漏行使剥权利追，不堆得越享权；笨其越重权行咱为无刃效,匀对第紧三人旧造成染损失损的,咳应当充由故灭意越顾权的传董事林承当裙赔偿松责任林；衰〔二远〕除恒经公盯司章去程规谜定或插者股逝东大违会在猛知情骄的情居况下编批准廉，不立得同紧本公惹司订筝立合撒同或红者进陕行交仔易；壮万〔三踩〕不杏得利剑用内烦幕信慢息为剂自己请或他股人谋党取利扰益；偏动〔四真〕不鲜得自在营或凯者为威他人援经营执与公薪司同感类的晃营业径或者询从事卵损害植本公厌司利苹益的因活动忽；陕〔五获〕不挂得利膀用职兴权收阴受贿届赂或吃者其负他非堆法收奉入，零不得探侵占毅公司居的财却产；落

羡殃〔六洒〕不努得挪翠用资袋金或榆者将截公司芦资金提借贷暂给他庭人；骡

仁均〔七详〕不馆得利坚用职句务便赵利为呜自己丙或他梢人侵秆占或葬者接跟受本手应属挺于公轮司的抚商业头时机际；

芹谈〔八汤〕未疗经股甚东大损会在袍知情桑的情错况下产批准作，不酱得接辉受与锻公司匀交易停有关敢的佣抓金；煤

丙欲〔九荡〕不荐得将卫公司液资产糖以其罩个人氧名义店或者渐以其斥他个拜人名窄义开档立帐拴户储瓣存；续

默疾〔十脂〕不纺得以舒公司粮资产辅为本丘公司政的股叔东或涌者其钞他个驻人债汤务提政供担盛保；搭

简展〔十扇一〕增未经乱股东生大会欢在知磨情的侮情况散下同锤意，软不得枝泄漏劣在任桂职期津间所舌获得骡的涉悦及本紧公司慌的机乘密信扫息；孕但在膝以下亏情形扔下，史可以逗向法新院或亲者其蹄他政愉府主躁管机领关披厅露该测信息蔑：

磁词１．芹法律岁有规驻定；乡傲２．为公众挺利益视有要断求；轧披３．略该董定事本恼身的绸合法秤利益副有要阴求。楼

多肤第八线十一机条豪董事喇义务副：炊董事董应当络谨慎势、认秧真、响勤勉消地行东使公死司所晌赋予扭的权释利，奉以保羡证：

冲荣〔一饶〕公做司的蛮商业拢行为弱符合时国家斯的法沟律、叔行政团法规废以及捉国家侄各项贩经济惊政策烫的要裕求，过商业矮活动倡不超睡越营我业执赏照规竹定的支业务丘范围棋；

恢滥〔二月〕公奋平对你待所梁有股隐东量，保罩护公翅司股疲东的就知情沃权、废财产绍权耽；

河脊〔三球〕认血真阅酸读划本扩公司龄的各悄项商仔务、锹财务拒报告纱，及紧时了宜解公踩司业俗务经炸营管旨理状得况；膊

院冈〔四吼〕亲恒自行灶使被腥合法棒赋予甜的公硬司管赠理处冠置权兄，不耗得受忽他人捎操纵避；非栗经法纷律、圈行政射法规衡允许煌或者词得到露股东诊大会目在知揪情的佳情况肾下批笑准，住不得嫩将其疮处置尖权转践授他远人行容使；密

苏魂〔五淡〕接缎受监盈事会周对其赚履行勉职责胁的合刮法监硬督和驳合理对建议悲。

对旱第八厉十二些条里董事蔽义务牢：饼未经兽公司逆章程绝规定奋或者贩董事战会的轿合法醉授权绪，任忠何董良事不眼得以半个人痛名义榆代表风公司吩或者宫董事聚会行配事。较董事急以其源个人蔑名义黎行事爱时，波在第召三方乐会合绑理地栽认为踢该董柱事在茄代表理公司牺或者源董事锄会行馒事的愧情况冬下，缴该董键事应探当事却先声占明其诞立场前和身具份。

合撇第八筐十三龄条惕董登事肃义务轨：董歪事肉个人识或者忍其所营任职熄的其旁他企分业直疯接或棋者间施接与味公司抢已有孝的或任者计具划中棚的合或同、括交易端、安手排有迫关联加关系赚时〔袋聘任锅合同切除外观〕，笔不管畏有关坚事项摇在一中般情阔况下幼是否糊需要汪董事息会批持准同妹意，集均应欲当尽恩快向字董事码会披围露其份关联妈关系加的性姐质和妻程度翼，否睁那么其柄行为毅无效莲。额除非桃有关预联关歼系的帜董事痕按照驶本条啦前款脑的要墙求向亮董事为会作捷了披河露，俊并且砍董事哀会在列不将孟其计激入法仆定人赶数，垂该董佳事亦插未参昌加表群决的眉会议反上批删准了陶该事赤项，削公司时有权芳撤销惰该合省同、竭交易抽或者莲安排珍，但糕在对柜方是贸善意略第三欲人的吊情况以下除历外。裕化第八肤十四吃条吩交易谈披露循：产如果莲公司衡董事搭在公感司首款次考衣虑订冬立有腹关合吼同、支交易袖、安岭排前劳以书买面形差式通用知董鸭事会植，声梦明由洪于通翻知所朵列的刑内容构，公剖司日绸后达聋成的宜合同骄、交番易、枝安排口与其衬有利问益关丢系，故那么在慢通知堪说明吓的范松围内暴，有雅关董舌事视胃为做践了本网章前嫌条所坊规定柳的披趣露。冤第八巡十五搏条另董事描免除咱：除唱非股荒东会浊表决扎同意唯，筐董事原连续此三捏次未联能亲籍自出疮席，拢也不谅委托赶其他纯董事卧出席火董事醋会会槽议，鲜视为属不能似履行帖职责竞，董刷事会喊应当壁建议明委派树股东狮予以当撤换施。僵第八丛十六递条卡董事毙任命澡：任剖命董捡事前张，应效征得页本人好同意碎；本肝人不挪同意夸的，银股东粪会不倚得就银其任擦命事狐项进贡行表傻决；痕董事虫可以才在任盒期届笛满以壶前提察出辞其职趁，芬董事脆辞职乏应当裳向董袭事会单提交浓书面通辞职乎报告妥。姑第八托十七励条涌董事既辞职井：电如因毕董事饭的辞改职导那致公蚕司董咏事会固低于党法定惠最低瞧人数捏时，酸该董箱事的议辞职跟报告茫应当拔在下刑任董寨事填绣补因随其辞翻职产暗生的夏缺额梅前方熊能生桃效。叠余任畜董事吸会应范当尽躁快召许集临蛇时股革东大茂会，目选举歪董事兔填补浸因董能事辞摸职产眠生的怀空缺信。在依股东块大会唉未就复董事楼选举仗作出专决议书以前堵，该殃提出承辞职江的董牌事以申及余箩任董破事会萝的职师权应惰当受来到合蜻理的喜限制育。营第八酬十八巨条纯离职矩义务萌：却董事软提出那么辞职巨或者彩任期恳届满励，其粒对公司司和拜股东期负有灵的义俊务在肿其辞霞职报仁告尚朱未生爱效或滑者生酱效后摘的合蔑理期跨间内但，以资及任碑期结满束后曾的合解理期果间内璃并不爸当然哲解除景，其浊对公航司商晨业秘野密保酱密的赖义务救在其卵任职齐结束情后仍名然有执效，腰直至殖该秘愤密成根为公投开信赛息。菌其他打义务钩的持蛋续期器间应搬当根竟据公俱平的济原那么旗决定弓，沉视还事件蕉发生录与离变任之壮间时腊间的爹长短侄，以捞及与送公司嘱的关券系在陶何种缘情况发和条质件下贱结束经而定越。毕第八芹十九殊条肉离职园责任询：钱任职系尚未评结束曲的董效事，请对因除其擅役自离匹职使黑公司咏遭受伴的损鄙失，暮应当咱承当云赔偿腥责任万。悔第九拢十条皂鼓励冤制度待：券公司轨可以捐以期垄权形锈式作睡为对辞董事请的激泼励方宫式，候但造不以辆任何走形式庙为董目事纳累税。

钥虹第九树十一资条驻义务彼适用疏：债本节蓄有关牌董事蚁义务竿的规糖定，欧适用没于公柴司监送事、单经理护和其黄他高类级管礼理人特员。淡第二柱节筝董事递会鲁第九忙十二馋条牺董事堡会：俱公司压设董堵事会核，对件股东援大会废负责帽。谎第九拢十三日条垫组织亦构成雹：驶董事呀会由决5塔名董某事组歌成，微设董甚事长朴一人洁，副地董事洞长营2饺人坟，董焦事2代人。急在召致开公堆司董球事会扯时，纺董事僵长起炸到提兴出议粘案和买安排业表决吧的作揭用；护如果锈董事暴长拟谜代表荷董事驾会进丹行决伞定，扯应当雅就具列体的比决定旱取得删董事肚的授六权或缩者追较认，焰否那么栽应当黑视为课无效霜。吐第九棍十四鄙条礼组织假职责沃：带董事述会行染使下挠列职篮权：

镇逢〔一通〕负唇责召信集股惕东大欠会，吵并向万大会胡报告走工作愧；

债昼〔二茎〕执惊行股助东大炮会的馅决议末；

这禽〔三颗〕决覆定公疼司的争经营堤方案施和投内资方姥案；璃

劝略〔四位〕制店订公裤司的仁年度缺财务垄预算昌方案胶、决烟算方丸案；景

达刷〔五月〕制跪订公里司的拥利润丈分配串方案柴和弥屿补亏步损方果案；昨

笼妇〔六隔〕制礼订公描司增煌加或女者减岗少注些册资低本、读发行限债券挨或其龙他证困券及葡上市披方案扯；

姿庆〔七郊〕拟距订公愉司重天大收跳购、欢回购辣本公捎司股仰票或怖者合慰并、魄分立舒和解建散方皮案；蒜

地授〔八属〕在伞股东字大会尽授权谦范围你内，可决定寄公司挖的风私险投挽资、泼资产个抵押刑及其合他担冲保事煎项；羡

尺薄〔九紫〕决叛定公去司内麦部管挥理机异构的养设置章；

次木〔十茂〕聘鲁任或安者解枪聘公茄司经著理、具董事证会秘浓书；煎根据颤经理谁的提够名，土聘任敬或者牺解聘缺公司重副经诸理、士财务拼负责指人等排高级青管理开人员亦，并幕决定冠其报缸酬事斧项和优奖惩巧事项建；

壮伸〔十味一〕夫制订倒公司称的基渣本管刘理制矿度；迎

盖泛〔十筛二〕匙制订魄公司惨章程熔的修耻改方堆案；喉

晌妈〔十夏三〕衣管理扰公司踢信息播披露施事项洞；

座税〔十准四〕冶向股响东大驶会提馒请聘洁请或诱更换汤为公亦司审轻计的哭会计烤师事内务所楚；

首膨〔十扬五〕命听取业公司共经理那的工量作汇斩报并誉检查铁经理讲的工毁作；载

锁紫〔十尿六〕葵法律翼、法纵规或哨公司答章程紫规定善，以驳及股善东大刊会授裁予的蚁其他回职权很。

毯棋第九正十五植条维财务着报告释：环公司翁董事执会应还当就册注册岛会计佣师对旱公司咐财务乘报告稻出具涨的有倚保存训意见查的审集计报貌告向纲股东粒大会概作出纤说明忽。傅第九耽十六古条火议事淋规那么挡：秤董事砍会制辉定董讲事会异议事息规那么陆，以槐确保怀董事表会的月工作陪效率飞和科眨学决厦策诵，此标规那么疏应当雹向股料东公谦开；胖一般沉情况钓下董傅事会般可由素以下刮人员守召集跨：咬董事嗓长；肿两名声副董授事长扬；锯三名职以上盐董事假设共同发签字圾；收第九某十七甩条盯重大愁投资济：修董事典会应氏当确测定其蓬运用推公司拣资产嗽所作腰出的斥风险壶投资详权限漠，建截立严进格的孙审查但和决唇策程爷序；小重大嘉投资谜工程妹应当铲组织花有关骆专家涛、专丑业人梅员进觉行评等审，看并报覆股东旱大会拔批准语；报贤股东罗会表艘决时遥，应劲当提盆供反勾对性融建议渗；持后反对膊意见脾的董糠事可解以要赢求召缝开听凑证会跪，听惹证会筝上双慎方应卷当向煎股东鲁会提捐供充航分的参证据翠来支巧持自拌己的样观点童，股盗东会阴作为仗听证串会的侮决定滨者。言第九蠢十八稍条复决策貌条件考：佩董事兵长和去副董请事长菠由公虚司董毅事担粘任，搁以全烟体董您事的境过半捎数选雨举产泄生和析罢免传，董汇事会侦表决偷以三迟分之毙二多诉数投祖赞成贝票作滴为通垂过的旨条件敲。蜂第九辈十九交条坟董事升长：界董事侍长行旷使下扇列职巡权：

许弦〔一跌〕主侨持股抬东大奉会和设召集仔、主天持董触事会参会议贱，接躺受股也东提拌案，烈安排误股东宪行使哗知情洪权望；寸〔二盘〕督挖促、认检查旬股东季会仗和董稍事会祥决议队的执乓行；灾嘱〔三扭〕签斧署公弦司股篇票、康公司达债券钱及其危他有慌价证它券；姥

古创〔四丽〕签感署董浊事会叼重要哲文件丸和其扛他应眠由公锐司法闭定代后表人今签署搜的其身他文攻件；框〔五序〕行隐使法论定代佳表人手的职愚权组，保晓管公燃司公甚章、观合同战、营篮业执兽照观；霉〔六碰〕在见发生择特大牌自然顺灾害玻等不碗可抗眠力的敌紧急灯情况惧下，挎对公胡司事摩务行面使符符合法妹律规密定和肃公司旋利益拾的特条别处争置权俯，并收在事飘后向隔公司垃董事元会和澡股东天大会谈报告捆；

照描〔七帐〕董球事会档授予且的其亲他职向权。岩

衬饿第一协百条搁董事缝长离峡职：脏董事会长不谣能履口行职驾权时堵，董羡事长诵应当忧指定山副董闸事长挽代行蝶其职瓦权稼，董匹事长傍、副锡董事批长均帖不能草履行用职权辞时，龟由余绪任董缘事履衫行职条权；舒余任耍董事翁有多监名的炼，应铺当由易年龄擦长者夕主持窝董事陡会首惑先选否举出厌一名转临时统负责摆人，寒临时侍负责桐人代席理董连事长冬的职婚务，佳但是玻不得忧从事繁任何网可能搬使公嫂司面辩临风殃险的功事务描。

病盐第一我百零宜一条取董事债会议虑：岔董事歌会每唐年至桥少召蛙开两断次会由议，水由董芒事长缺召集道，于筹会议事召开侵十日汁以前奸书面摸通知撕全体页董事蹄。所第一胡百零泻二条相临时刷会议季：慌有下酸列情在形之建一的犁，董确事长箭应在伟10垃个工务作日妹内召遭集临早时董柳事会狭会议捡：

踢病〔一妙〕董当事长禁认为戴必要婚时；让埋〔二珠〕三揭分之窄一以胶上董看事联泄名提夹议时究；领〔三连〕监概事会修提议择时；优稼〔四央〕经暑理提欧议时相。

颤兴第一阔百零脸三条莫会议句通知破：棕董事响会召晌开临换时董堂事会洞会议划的通要知方搅式为疫：厕书面苹通知青，也窄可在县全体牌董事周到达刮后签均字确靠定为马有效贪。术通知体时限优为：裤7天诸；除丈非有燕董事贸反对犯，会赞议的催通知碗可以晨通过馒网络够、传管真发炉布。

回枣如有割本章朗第一互百零卖二条震第〔守二〕托、〔霸三〕优、〔事四〕猾规定盈的情缴形，柿董事拜长不怕能履苦行职追责时礼，应堆当指骂定一尿名副型董事除长或控者一灶名董律事代棵其召助集临镜时董猫事会那会议联；董骡事长蚁无故暖不履峡行职逗责，宾亦未横指定顷具体贱人员龟代其横行使烟职责案的，杂可由使副董钥事长名或者眼二分烫之一党以上箩的董汪事共担同推津举一亮名董馒事负笔责召划集会览议。罚

艰宏第一星百零投四条伟通知曾内容膨：逗董事冈会会件议通野知包氧括以越下内倘容：

默古〔一倾〕会滤议日畜期和钉地点够；

泄夫〔二谅〕会耀议期包限；纵

肆石〔三息〕事番由及浸议题踪；

帐遥〔四算〕发偷出通辛知的左日期子。

兽滩第一出百零理五条妥表决蜡方式肺：胸董事昏会会夏议应姻当由毒二分晶之一姑以上望的董抽事出扮席方尽可举泉行。苍每一嫂董事您享有选一票团表决割权。嘴董事洞会作年出决吵议，图必须宵经全旬体董枪事的城过半掩数通轻过。级第一串百零脆六条骄凉表决疲：槐董事姑会临紧时会速议在涌保障桂董事毕充分压表达赖意见狭的前望提下壶，可逢以用贺除方式仇进行据并作摧出决浓议，贝并由馒参会命董事惩签字应。掩第一版百零限七条坏董事驰授权拦：过董事绣会会仙议应帆当由播董事举本人升出席淹，董最事因著故不毛能出祥席的晕，可随以书唐面委科托其垒他董伸事代洲为出潮席。祥委托麻书应量当载天明代锐理人粥的姓再名，哲代理疤事项标、权辟限和昌有效河期限劝，并条由委纲托人来签名吵或盖筐章。州

渣垃代为绸出席嗓会议式的董槽事应竖当在选授权菜范围抵内行服使董摆事的敞权利遵。董冠事未眨出席烂董事让会会雾议，呆亦未叉委托例代表马出席档的，慌视为封放弃闲在该篮次会变议上牢的投迹票权备。烫第一匹百零史八条乐表决尘方式徐：呢董事纠会决幅议表膏决方增式为珍不记络名投响票或奸者记坟名投碗票，倍选择细何种温投票恨方式梢，可惩先通蝴过不押记名英投票逃来确滨定晓。每尽名董寸事有装一票莫表决柳权。运第一未百零号九条篮会议诉记录干：育董事钟会会僚议应痛当有狭记录腊，出货席会挣议的芳董事向和记牛录人雄，应暗当在志会议宅记录锤上签觉名。哈出席备会议术的董蛾事有劣权要煎求在米记录活上对逝其在竹会议汤上的怜发言识作出冈说明猴性记高载。撞董事见会会龙议记娇录作侍为公患司档反案由园董事霜会秘峰书保侧存。奇第一菌百一会十条匪记录灶内容殿：柏董事扑会会灵议记叙录包张括以叮下内梅容：

堤弄〔一章〕会躬议召疮开的症日期亏、地惧点和代召集蚂人姓惊名；润

娇树〔二注〕出砖席董之事的板姓名声以及脱受他丘人委垮托出殃席董仔事会塌的董政事〔导代理享人〕掉姓名趁；

储蝇〔三悉〕会装议议罚程；国

列刷〔四你〕董坊事发盈言要街点；棉

伍伸〔五录〕每彩一决立议事填项的悼表决正方式垃和结却果〔锁表决施结果告应载统明赞暖成、凶反对棒或弃幕权的垒票数赶〕。暗

病及第一业百一辛十一骆条你董事扰责任申：宴董事荐应当派在董造事会梦决议车上签熟字并滔对董壳事会忆的决醉议承财担责竞任。栋董事辣会决喉议违必反法乏律、倒法规到或者律章程蜘，致剧使公仪司遭练受损蚂失的兴，参却与决拆议的聪董事传对公锁司负才赔偿蛇责任棒。但延经证铅明在脏表决张时曾闭说明志异议陡并记悬载于洪会议烛记录干的，具该董馋事可医以免育除负克责。

偿去第一抄百一裂十二挺条特独立光董事旱：耀公司扰根据守需要茧，可魄以设样独立哭董事钉。独嚼立董间事不肌得由羽以下杰人员搭担任探：

泰启〔一知〕公弃司股更东或屑股东畏单位闹的任学职人搅员；跟

淋泡〔二每〕公野司的未内部苹人员程〔如潜公司扔的经雹理或硬公司屡雇员厉〕；筑

愁陵〔三尊〕与花公司酒关联负人或礼公司研管理界层有眨利益段关系胜的人察员。题泡第三舞节嚼董事阔会秘馅书槽第一夜百一笼十三道条嗽董事料会秘饱书：剥董事但会设昆董事杆会秘嗽书柔，饲是公豪司高绢级管枕理人杂员，世对董免事会艺负责撑。娱干第一省百一爆十四疗条菠秘书令资格灭：闭董事构会秘陷书应细当具税有必松备的帖专业转知识未和经而验，倦由董行事会过委任么。本屈章程渠第七作十八劝条规扯定不殊得担唐任公旬司董叉事的混情形确适用档于董生事会肠秘书姥。丛第一救百一小十五禽条约秘书且职责秘：糠董事痛会秘肃书的船主要蛙职责假设是：

乞竹〔一斑〕准裳备和甘递交间国家挡有关纽部门拘要求赚的董财事会练和股盟东大斯会出仇具的长报告浅和文月件；吧

唤神〔二海〕筹康备董狱事会俩会议善和股些东大劳会，杠并负蒸责会寻议的集记录苏和会他议文佛件、讯记录飞的保晒管；艰

忘说〔三物〕负婆责公织司信度息披抽露事少务，练保证谣公司坊信息基披露笑的及宣时、巨准确届、合删法、皂真实植和完疤整；侮

班燥〔四掩〕保术证有昌权得搜到公惕司有缝关记巡录和毁文件伶的人令及时诸得到辉有关恋文件懂和记箩录。霸

证也〔五择〕公榨司章坟程所境规定豪的其费他职栗责。燃牲第一劳百一芽十六邮条钻资格谅禁止梳：姑公司勿董事恐或者拿其他首高级赌管理贡人员羞可以莲兼任婆公司逝董事颈会秘去书。厨公司遭聘请浓的会肝计师耗事务蛙所的抢注册缸会计扒师不膨得兼访任公金司董牙事会缩秘书舒。鸭第一邀百一沃十七星条物秘书帽任命汇：场董事选会秘稿书由隙董事厉长提傲名，沉经董限事会鸡聘任仅或者规解聘论。董退事兼赏任董疲事会貌秘书笋的，谎如某俊一行此为需贼由董甚事、母董事体会秘困书分挑别作凡出时蛮，那么左该兼快任董那么事及伐公司三董事辽会秘疮书的失人不惠得以脸双重据身份别作出修。繁第六咐章声经掏理节第一茧百一座十八愚条是经理借资格篮：倘公司扎设经境理一缺名，矿由董黎事会蜻聘任框或解设聘。诸董事材可受亚聘兼贼任经汇理、南副经负理或饼者其默他高否级管值理人注员，殿但兼棋任经浩理、称副经习理或受者其相他高哈级管萝理人墨员职摸务的怎董事书不得范超过阻公司制董事叛总数颤的宣三闸分之仅二，头进行盗人员迈数量扒比例豪计算室时采前用四辣舍五拨入的港方法抱。训第一升百一樱十九其条应资格匠禁止杰：鬼?公抵司法航?第词５７闸条、供第５那８条恒规定羞的情激形必，或裤者其锐他绞禁入欲情形挪尚未摊解除出的人膏员，惜不得畅担任筹公司朝的经议理。朴第一弊百二冠十条兰经理沉任期吗：侧经理是每届谈任期带1渗年，拔经理象连聘踏可以绞连任吴。

拳客第一震百二涛十一桐条赛经理提职权葬：敲经理佛对董合事会孔负责苦，行削使下策列职后权：

爪吴〔一凡〕主店持公显司的秤生产珍经营仿管理己工作周，并杯向董讲事会摘报告灿工作敏；

券酸〔二具〕组欠织实理施董壁事会相决议弱、公邪司年表度计女划和犁投资彩方案纺；

昏献〔三万〕拟凉订公宾司内恩部管垫理机昂构设咱置方虑案；检

扭歉〔四必〕拟秃订公叶司的兄根本最管理粉制度燥；

咽甚〔五许〕制胃订公药司的痛具体益规章掘；

乖跟〔六术〕提鸡请董家事会务聘任圾或者拳解聘宗公司饭副经略理、裹财务距负责锦人；乖

神类〔七匠〕聘稍任或汉者解鸣聘除胜应由访董事禾会聘夫任或肢者解泽聘以饶外的盆管理建人员榜；

和派〔八朱〕拟步定公瑞司职当工的抖工资固、福婆利、拒奖惩借，决速定公床司职矮工的调聘用依和解解聘；篇

爽煌〔九使〕提阶议召妄开董窝事会铅临时够会议走；

炮叉〔十隙〕公析司章位程或下董事姥会授破予的鸭其他央职权斯。

苗旷第一弦百二胆十二川条沙列席羽会议矛：嗽经理陆列席孩董事浅会会但议，骗非董喜事经孟理在省董事箱会上匠没有辰表决己权。

问周第一料百二碑十三敢条促经理奥义务眼：她经理江应当抗根据棋董事网会或筑者监临事会抵的要裤求，延向董规事会且或者舰监事嘉会报啊告公冲司重签大合唤同的湾签订号、执蛇行情谎况、葡资金循运用碍情况僚和盈吐亏情移况。梁经理叔必须兆保证哭该报序告的剪真实湿性嫁，提够供虚宋假报槐告或掏者做摸出虚存假陈却述的粗，经影理应汇当承熊担赔披偿责头任；享经理折对自舞己的立报告饥负有拼举证中义务丛；经鞋理在右提供己报告保时，顶应当相同时去提供滔与自犹己观问点相匪反的歼材料跃来源盐供董兰事参炸考熔。

问乔第一殖百二鄙十四插条演经理熊责任旁：见经理约拟定话有关古职工照工资砌、福纳利、右平安笑生产尿以及饲劳动备保护射、劳贝动保怀险、尸解聘秩〔或领开除仍〕公毁司职燕工等此涉及眠职工准切身颤利益篮的问耗题时敢，应礼当事患先听员取工殃会和泊职代扣会的易意见淡。

史蚀第一蠢百二却十五胡条扶工作缓细那么创：率经理差应制蔽订经深理工截作细煎那么，桂报董乡事会法批准齿后实斑施。

京橡第一追百二桐十六歇条著细那么琴内容闲：耐经理省工作厌细那么模应浑包括植以下戏内容摧：

孙淡〔一挪〕经励理会鹿议召济开的陡条件邪、程耽序和肆参加财的人疤员；鱼

多您〔二晒〕经势理、悟副经迈理及增其他颤高级唯管理淘人员陪各自萄具体撒的职贫责及得其分遣工；兰

搭于〔三织〕公沃司资随金、粘资产丈运用通，签隶订重派大合滥同的顺权限启，以候及向帜董事柄会、芳监事编会的讽报告久制度习；际公司森经理恋进行阴职务霉交接骨的方荡法及摔责任休；萍〔四莲〕董甲事会娘认为农必要送的其茎他事链项。续

还假设第一过百二么十七满条抄经理布义务亚：消公司框经理都应当粱遵守阁法律胃、行找政法争规和后公司惹章程追的规放定，探履行蔑诚信平和勤禾勉的奉义务灰；经庙理离滴职、个辞职袜、解饭除职尤务或秤者其艘他事饭由不船再从堂事公抢司具功体经绣营的灰，公辰司同朱意按筐上年絮度平极均收羡入支默付补马偿金教的，鹊经理喝在公罗司支衬付补彩偿金蚀的时为间里港不得苏到与熟公司解业务运可能败产生销竞争享的其录他公夺司任贤职或茫者向杏其他蓬公司扎提供耻参谋感类帮牌助、性建议艰。嘱第一局百二励十八决条酬经理锦辞职亡：萍经理南可以唱在任挠期届跌满以狮前提前出辞勾职快，辞多职报商告应屋当提励前三族个月婚提出磁。烈第七稳章预监事渠会俗第一餐节吧监兆事浙第一岸百二绕十九敏条倦监事插资格垒：馅监事紫由股器东代惨表和先公司送职工骑代表涝担任区。公程司职溜工代寻表担嫌任的邻监事厨不得仗少于罩监事央人数依的三按分之帮一。

考询第一绕百三俘十条迷资格禁禁止奴：殖?公雄司法衫?第抄５７贡条、订第５饭８条堆规定份的情劳形主，或可者其江他袖禁入迹情形执尚未爱解除索的，宰不得集担任绿公司岂的监叔事。夸董事滋、经瞧理和秩其他口高级昨管理达人员燃不得告兼任虑监事撤。

拢神第一辣百三炸十一棒条赶监事四任期陡：坚监事苏每届抛任期找1年绍。股风东担朽任的意监事桶由股咱东大棒会选柿举或予更换写，职析工担虏任的渐监事嚷由公般司职岩工民杨主选单举产要生或拐更换判，监俯事连笛选可粉以连刃任。

垃世第一拾百三状十二猾条兵资格接免除钢：晋监事戴连续来二次刮不能患亲自恼出席赵监事哲会会锣议的捕，视少为不讽能履醋行职塌责，瑞股东之大会凯或职货工代保表大榨会应啄当予晴以撤衫换。

怀顺第一圆百三两十三赚条国监事事辞职胳：至监事炼可以妙在任紧期届登满以效前提脚出辞特职，溪章程质第五太章有归关董升事辞上职的光规定徐，适绘用于警监事蜓。

倒南第一盲百三坝十四敞条交监事湖义务嗓：乐监事拐应当挎遵守街法律哨、行靠政法铁规和仁公司析章程恐的规怪定，谦履行答诚信懒和勤尊勉的慈义务在。扒第二四节灰监事瞎会魄第一鸦百三诸十五馆条掉监事垄会：束公司很设监拨事会笼。监臣事会侮由〔蚂人数暮〕名的监事萄组成颈，设奔监事友会召烟集人漏一名书。监虎事会小召集东人不咱能履述行职绸权时俱，由尿该召块集人践指定司一名劲监事渗代行泥其职欲权。

数粱第一卷百三列十六道条天监事录会职狸权：训监事温会行让使下揪列职玩权：

夺脱〔一抽〕检制查公祸司的预财务遣，监鱼事人爱员可格以不情经董例事长析、经肯理的死批准绳，直钱接要玩求财夫务人因员出上示财数务报左告、到财务卫帐薄梦、原率始财劳务凭底证常；胆〔二饱〕对适董事存、经愁理和枣其他奔高级跑管理覆人员逆执行发公司薪职务胞时违课反法造律、痛法律渣或者止章程止的行夺为进柔行监例督钟，有腾权要稻求上古述人舱员改互正，虎当上超述人山员拒梦绝时游，可盾以举帝行听秀证按；灯〔三间〕当据董事院、经联理和蚂其他莫高级楼管理颤人员塌的行拳为损俱害公甩司的驼利益脑时，顿要求扫其予餐以纠梁正，积必要牧时向拳股东须大会轻或国亚家有同关主刮管机嚼关报赚告；窜朗〔四内〕提技议召敏开临酬时股令东大刻会；装啊〔五楚〕列仰席董当事会盛会议培；都〔六委〕就愈特别诚事项以举行强调查海听证深会，睬并有毛权要带求相唯关董情事出陪席及刃接受落质询泉；震〔胸七描〕公发司章贩程规希定或璃股东耳大会沟授予幻的其卷他职寨权。败

耳责第一揉百三倾十七刚条睛专业技审计轰：前监事硬会行廊使职捉权时演，必蜂要时蛋可以袭聘请帅律师伸事务厌所、菌会计鬼师事酿务所泡等专揭业性顿机构乳给予泪帮助议，由海此发批生的室费用要由公抖司承敬担。暂第一阳百三猫十八惕条列会议敞通知乎：瓣监事邀会每村年至染少召塑开妨4次接。会窑议通彩知应烧当在寒会议检召开积十日宅以前枕书面蛛送达银全体箭监事旷。件第一济百三掏十九死条在通知馆内容广：惩监事晕会会纳议通能知包宏括以美下内艰容：堂举行桃会议库的日肯期、伍地点串和会闪议期捐限，伏事由火及议柏题，都发出乘通知絮的日捐期。垦第三恩节懒监事坏会决训议拐第一政百四置十条湾宿会议宇方式傻：斗监事柱会的租议事帖方式兔为泥会议票，除锣非监的事有烘不同红意见奴，还较可以屑采用军网络役、传兄真方替式笋。呼第一笨百四魄十一寄条复表决景方式吓：迎监事持会的呜表决果程序败为债记名钩或者犁不记寸名投饥票表体决，态选择漂何种潮方式猎，可婆以先色通过午不记蹲名方怖式表射决物。萄第一渣百四省十二矛条朱会议窑记录泪：雁监事兽会会爽议应劳有记经录，毕出席乞会议它的监和事和互记录邮人，判应当俭在会笔议记贵录上瓜签名锡。监讲事有美权要省求在达记录袭上对旨其在匀会议典上的尚发言也做出茫某种赴说明潜性记存载。妈监事乘会会远议记袭录作薄为公陈司档督案由腔董事约会秘膊书保想存。彩第八宽章宫财路务、京会计此与审朝计坛第一赢节皱财务堵会计柱制度喝第一树百四既十三径条唱财务看公开季：遥公司昂依照滑法律棚、行作政法泳规和布国家佳有关敏部门猪的规嘉定，组制度虎公司朴的财酸务会跪计制拾度柜，向紧董事立、股霉东公招开财唱务报央告重。弄第一关百四榆十四傻条幼编制定报告新：影公司像在每敌一会桐计年珍度前齿六个听月结唱束后横六十耽日以绒内编纱制公断司的壤中期情财务尼报告姜；在彻每一抖会计誉年度困结束贷后一睬百二尸十日奸以内降编制救公司睁年度邮财务钥报告坚。拌第一芽百四跳十五近条叨报告捏内容僚：材公司望年度税财务走报告担以及旬进行忙中期仆利润俘分配列的中带期财僻务报宫告，算包括宾以下迫内容汇：〔钟１〕贤资产室负债缴表；炊〔笑２〕糟利润垄表；南〔浓３〕浓利润宾分配呈表；刚〔锋４〕乳财务稿状况彼变动属表〔舰或现灰金流馒量表浑〕；绵〔津５〕巴会计杂报表完附注比。俯公司断不进义行中明期利询润分话配的荡，中羊期财邮务报互告包括括上并款除坊第〔姥３〕润项以架外的迟会计掠报表惯及附益注。熟第一钞百四属十六获条帆报告床依据雄：疗中期杯财务岂报告芬和年护度财余务报额告按户照有肌关法路律、庆法规西的规灰定进败行编到制。饰第一顶百四租十七聪条伶会计佩帐册受：百公司煎除法驻定的形会计贞帐册脂外，负不另嫂立会句计帐黑册。坑公司榜的资别产，修不哪得球以任巩何个姥人名笑义开冶立帐赞户存贼储页；除吧非股够东会肉同意胞，不葡得以娇个人泰名义闭购置暗物品辫。亲公司凡财务置主管罢人员晚应当战是?质会计涂法?左中认梨可的赢会计鸣人员滚，财支务主盒管负各责保躁管公固司的语财务瓜章、薯帐薄津和原集始凭诱证。崭财务吩主管往人员经由董蔬事会白聘任明和决独定报罢酬，果向董障事会逐负责盼并报否告工焦作。袍董事译会应高当向叨揭发船公司蚁内部搞徇私句舞弊岸的财爹务人冶员提阿供就清业保制护，止使其梁免受哭经理蝇人员披的打堂击报汽复；枕对有烈重大弦奉献姐的财抓务人榨员，袍应当炎对其萍奖励应，奖气励额邻为公冠司利弯益免刑受损奥害的仙3%堪，但厉最少摆不低朱于1卫00锅0元谁，最厦多不透多于当50盐00钱0元阿；资谅金的早来源济由造洪成公妄司损房失的南责任冰人来缸承当眉。吸财务叫主管丙人员钟应当遍保存渐一份肉公司碑对外绢签订批合同县的原咐件，剂此件花仅供谨向董观事会牺、股周东会它进行返汇报蹈。竿第一驱百四施十八笛条顽利润与分配遭：南公司飞交纳滩所得确税后用的利意润，疗按下商列顺轮序分迟配：

灯度〔１扰〕弥耕补上党一年锡度的廊亏损晨；克〔２掀〕提怕取法毛定公骡积金奋百分迈之十机；扁〔３覆〕提活取法抖定公帮益金层百分弱之五初；雁〔４刺〕提秋取任挂意公鹅积金劲；〔茂５〕涉支付屠股东膝股利喘。担公司膨法定膜公积唯金累级计额夹为公号司注葵册资拾本的想百分兔之五路十以介上的堂，可拒以不沾再提欲取。正提取级法定山公积仇金、高公益吹金后逐，是龄否提炒取任扇意公祸积金段由股关东大甜会决摄定。茄公司任不在拖弥补劝公司绝亏损沾和提扶取法善定公家积金尚、公涛益金那么之前返向股父东分焰配利目润。君

时搬第一肢百四瓶十九就条忙公积疲金：长股东选大会母决议怪将公毅积金添转为页股本甩时，尸按股烫东原蜻有股跪份比森例派狡送新烛股。获但法茫定公编积金滑转为劳股本饭时，快所留兄存的辫该项集公积留金不保得少脏于注应册资象本的脉百分利之二午十五汁。

捆坏第一穗百五宰十条球股利竿派发桐：稳公司赴股东齿大会日对利烟润分铜配方遇案作鄙出决匠议后边，公竹司董由事会把须在添股东积大会匙召开它后两业个月料内完还成股悠利〔井或股栋份〕乞的派踏发事类项。光第一舰百五浩十一纹条弓股利溪形式陶：各公司始可以怪采取穿现金淡或者恳股票弱方式敞分配科股利不。倾第二缎节迁内部掩审计甲第一星百五汁十二笋条劣内部遥审计协：成公司门实行县内部围审计纵制度躲，配渐备审宿计人俗员，苦对公交司财复务收拿支和惭经济拒活动划进行诊内部戚审计脆监督个；公义司股克东会催有权输聘请比审计馒人员舒，公茂司管手理者嘉应当雪向这机些审搅计人尤员提允供相急应的驾条件点，使驾其能箱够正敏常的常工作笑；不沟同审谅计人家员的斗结果变有差泼异的急，股尸东会规有权犹选择请；相件关人阴员有前权将弱此事移提交盖法院缘进行歪最终枯确定对。罚第一动百五键十三他条盟审计拿实施惠：候公司遮内部样审计灿制度沸和审季计人鞋员的床职责卷，应纷当经迟董事忧会批杂准后猛实施茄。审距计负著责人肤向董育事会跑负责翁并报巩告工捏作。碎第三俊节庆会计厌师事诸务所访的聘号任泼第一漠百五百十四合条舱会计膨事务烘所：絮公司速聘用锁取得穷资格送的会杂计师遍事务俊所进疼行会秋计报字表审萄计、围净资寻产验乘证及够其他装相关铲的咨霉询服布务等莫业务怒，聘见期一示年，发可以膀续聘径。辨第一当百五蹈十五饺条垂聘用可决定民：羞公司时聘用援会计乘师事拐务所载由股葵东大亦会决浊定。

邮刺第一伶百五柴十六饭条卧会计穷权利姻：斧经公闭司聘控用的骗会计皇师事并务所位享有炊以下段权利狗：

冒恩〔一全〕查籍阅公蹈司财疯务报减表、忠记录球和凭耀证，涉并有适权要呢求公抹司的游董事羞、经佳理或葱者其愈他高煮级管其理人故员提深供有丢关的怨资料果和说夏明；裙

丈颗〔二提〕要伴求公筐司提裹供为处会计之师事庄务所倒履行吉职务岂所必乖需的唉其子最公司仁的资蛇料和韵说明浑；

亩营〔三叙〕列穴席股比东大袍会，驱获得拘股东捉大会值的通奇知或借者与必股东谊大会主有关僻的其冒他信水息，咏在股胀东大满会上轿就涉烂及其岂作为胃公司程聘用贺的会叶计师消事务不所的凯事宜侮发言过。

厘伶第一缩百五潜十七庙条铺会计舰空缺如：普如果萍会计冠师事择务所印职位敲出现距空缺某，董每事会番在股炎东大进会召扎开前三，可恢以委病任会冒计师泉事务溉所填宏补该胜空缺先，但役应当价在股陵东大铜会召仁开时质提请既股东坑追认识其效城力捕。吗第一盏百五碰十八答条笔会计着报酬摇：蜜会计矩师事紫务所争的报番酬由萍股东承大会浆决定惕。董拳事会体委任夸填补央空缺杰的会匙计师犯事务永所的齐报酬脏，由藏董事当会确汤定，奖报股骨东大系会批熔准。夺第一撒百五主十九筛条遗会计叶聘任投：壳公司龙解聘参或者抄续聘汁会计瓜师事幅务所绿由股初东大牛会作录出决床定，艘并在组有关宪的报村刊上呀予以萌披露循，必哪要时答说明淡更换邀原因姻。

烂吴第一凯百六尸十条吨会计沟解聘围：木公司械解聘饥或者孕不再汽续聘偿会计虏师事琴务所偏时，等提前赠30骄天事誉先通甘知会急计师扶事务兔所，岂会计农师事效劳所办有权猾向股握东大拖会陈构述意咏见。箩第九饶章避通知糊和公厅告车第一讽百六哑十一哭条哗通知尼形式叠：评公司躁的通沫知以河以下汽形式吓发出跳：〔井一〕炎以专轿人送差出；慎〔地二〕武以邮邪件方肠式送扰出；响〔覆三〕进以唤宗方式夺进行推；渠〔四贴〕公讨司章石程规滔定的抬其他任形式筛。库第一构百六奸十二稿条阵通知嗓送达锹：素公司忧发出元的通胁知，冤以公阔告方谜式进蝇行的厘，公议告贼期满异视为诸所有央相关恰人员取收到熊通知讯。渣第一奉百六退十三见条许电子生通知疮：航公司合召开烧股东咬大会腊的会水议通肚知，猴以着书面狮邮件鞠方式捐进行充；除驰非股议东反帅对，望可以罪通过狮册或者梅网络吉通知轨。勺第一壮百六重十四慰条胸电子摆通知佩：锹公司箩召开方董事灯会的计会议附通知革，以麦书面厘邮件偷方式绢进行灯；除档非董紧事反胞对，俘可以窃通过撕伸或者覆网络渠通知吃。列第一物百六志十五障条伸电子岭通知糕：毁公司症召开纹监事