公司综合办公室管理制度与流程汇编

公司综合办公室管理制度与流程1.公司组织架构管理制度第一条为确保企业目标和战略的实现，促进企业的健康快速发展，发挥经营效能，创建国内一流城市燃气企业，特制定本制度。第二条本公司最高权力机构为董事会，设有董事5人，监事1人（具体规定详见公司章程）其主要职能如下：1、公司经营方针及计划；2、年度预算与决算；3、资本额增减；4、盈余分配或亏损弥补；5、重要人事任免；6、公司组织及修改章程；7、其他依法令规定所核定的事项。第三条公司组织机构设置公司设总经理，总经理依据经营方针及计划全面管理公司生产经营业务。第四条公司设副总经理，负责协助总经理办理指定业务。公司设七个职能部门：综合办公室、财务资产部、经营计划部、市场发展部、工程技术部、生产运营部、安全监察部四个专业管理委员会：安全生产管理委员会、预算管理委员会、绩效考核管理委员会、招投标管理委员会第五条公司定期召开经理办公会议，商讨公司经营策略及各项重要工作。会议由总经理主持。

2.公文管理规定第一条凡公司公启文件（公司领导亲启的除外）均由公司综合办公室登记签收后拆封，在签收和拆封时均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口应拒绝签收。第二条对上级来文拆封后应及时附上“文件处理用纸”，进行登记。第三条公司外出人员参加会议带回的文件及资料应及时送交公司综合办公室进行登记存档，不得个人保存。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。第四条阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交综合办公室，收文阅批文件一般不超过2天，阅后应签名以示负责，如有领导批示拟办意见，综合办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。如需上报文字材料等一般文件需提前4天交综合办公室报批，较紧急文件需提前1天交综合办公室报批。第五条公司上报下发正式文件的权力集中于综合办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。第六条各部门需要向上反映、汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，应向综合办公室提出发文申请，并将文件底稿交综合办公室审核。经公司领导审批后，由综合办公室统一编号以公司хх字[年份]хх号发文。第七条凡是以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报均属发文范围。第八条公司下发文件主要用于：1、公布公司规章规定；2、转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；3、公布公司体制机构变动或干部任免事项；4、公布公司重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；5、发布有关奖惩决定和通报；6、其他有关公司的重大事项。第九条公司上行文、外发文主要用于对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；第十条公司各部门召开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以用部门名义发会议纪要。第十一条各部门与外单位发生的一般业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文。第十二条各部门需要发文，应向综合办公室提出申请。第十三条综合办公室同意发文时，主办部门应以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。第十四条草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整、严禁涂改。第十五条文稿拟好后，拟稿人应填附文件标题、发送范围、印刷份数。第十六条综合办公室应根据公司的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿。第十七条经综合办公室审查修改后的文稿，送部门领导核稿（对文稿内容、质量负责）；第十八条对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。第十九条需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签。第二十条文稿会签后，由主管领导审核。之后由总经理签发，党支部文件由党支部书记或副书记签发，工会文件由工会主席签发。第二十一条文件打印清样，应由拟稿人校对。第二十二条文件打好后，综合办公室按数印刷。第二十三条未经领导签发的文件一律不得用印。印章应盖在成文日期的上方，上不压文，下压日期，印迹必须端正、清晰、完整。第二十四条由承办部门负责装订。一律采用左侧装订，钉书针距左侧边缘约一公分，距上下边缘三公分之处。第二十五条根据主送、抄报、抄送的单位由承办部门分别送达，要做好签收登记工作。第二十六条综合办公室将公文底稿及二份文件存档。第二十七条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。第二十八条本规定自批准之日起实施。

附件7：函件XXXX燃气有限责任公司印发有关重要通知事项；印发部门有关工作部署、计划安排等；

附件8：文件处理用纸文件处理用纸收文日期公司收文号等级份数来文单位来文编号文件标题拟办意见领导批示分管领导批示承办情况处理结果3.文印管理规定第一条公司发文，需由拟稿人定稿抄正，经本部门领导及主管领导审核后，由总经理亲笔签发第二条私人资料，不得在公司打印、复印或公司传真机传送，以免影响公司的正常工作。第三条文秘应做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料及时打印、送发和通知相关人员到综合办公室取回，不得延误。第四条拟稿人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业机密或公司管理中需保密的事项透露给他人，不得载留任何文件。第五条文秘应对送来打印、复印和传真的资料进行登记，并作好月终和年终统计核算工作。第六条文秘初次违反上述规定的，给予批评或50元以下罚款，屡教不改或给公司造成社会不良影响或重大经济损失的，处以50元以上罚款直至辞退。第七条本规定自批准之日起实施。

4.印章管理规定第一条为规范公司印章的使用，防范经营风险，提高管理效能，特制定本规定。第二条本规定适用于本公司。第三条本规定中所指印章是公司的公章、合同章、法人代表章、总经理人名章、各部门业务专用章等。第四条印章的申请、登记、移交与缴销１、印章的申请公章、合同章、法人代表章：由于公司开业，需刻制。由综合办公室提出申请，并填写《印章刻制申请、登记表》，报总经理批准后由综合办公室承办刻制。各部门业务专用章：部门的业务专用章，由需求部门提出申请，报总经理批准后由综合办公室承办刻制（财务方面的章可由财务资产部承办刻制，但印章刻制完成后，必须到综合办公室登记）。印章上的文字如因磨损申请换发时，由保管人员填写《印章刻制申请表》，在备注栏拓上印模，说明制发日期，经总经理核定后由综合办公室换发。补发印章的文字应有异于原印章，以便区别。各印章制发一枚为原则。２、印章的登记公司的印章刻制完成后，由综合办公室进行登记，汇编成册，并永久保存，以备查。３、印章的移交总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权保管人填写《印章保管、移交登记表》，领取印章。４、印章的缴销废旧、撤销或遗失寻获的印章，应由保管人填写《缴销印章申请表》，综合办公室经理及公司总经理核定后，将印章送缴综合办公室撤销。综合办公室收到缴销的印章、即酌情予以保存或截角注销。第五条印章的保管印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调由他人保管时，应及时到综合办公室办理交接手续。第六条印章的使用１、使用每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用申请表》，部门经理和主管领导审核后,总经理审批。审批人要审查需加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后方可使用印章，并由保管人登记《印章使用记录表》登记备案。如审批人与保管人为同一人，直接登记《印章使用记录表》登记备案即可。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将《印章使用申请表》归档，并汇编成册，永久保存。如印章使用人已对相关业务经审批人审批，用印时则无需填写《印章使用申请表》，印章保管人可复印已审批的原始资料（如申请，审批表，会签单等）归档。印鉴加盖要求印模清晰，便于识别，凡在落款处加盖的印鉴应“齐年盖月”。２、借用公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊情况需携带外出的，借用时须填写《印章使用申请表》，按印章审批权限审批并注明携带外出。原则上借出的印章需当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由使用部门经理全权负责。３、其它员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门经理审核，总经理签字后方可盖章。第七条职责１、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。保管人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印２、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第八条本规定自批准之日起实施。

附件1：印章管理流程略附件2：印章刻制申请、登记表XXXX燃气有限责任公司印章刻制申请、登记表申请印章全称申请原因申请人申请日期部门经理审核分管副总审核总经理审批备注承办人签字承办日期登记日期登记人印章编号印模附件3：印章保管、移交登记表XXXX燃气有限责任公司印章保管、移交登记表表单编号：印章编号印章名称印模移交部门接收部门部门经理部门经理移交保管人接收保管人启用日期备注附件4：缴销印章申请表XXXX燃气有限责任公司缴销印章申请表表单编号：印章编号印章名称申请缴销日期申请缴销原因印模缴销部门缴销人缴销部门意见综合管理部意见缴销方式总经理审批备注承办人承办日期附件5：印章使用申请表表单编号：XXXX燃气有限责任公司印章、证照使用申请表年月日使用部门：使用人（签字）：印章、证照名称共份/处印章、证照名称共份/处共份/处共份/处共份/处共份/处共份/处共份/处共份/处共份/处使用事由：主送单位：分管副总：部门经理：总经理审批:是否留复印件是□否□盖章经手人是否留扫描件是□否□

5.会议管理规定为进一步加强公司会议管理，提高会议效率，保证会议质量，结合公司实际，特制定本规定。第一条公司会议按会议性质分为总经理办公会、工作例会、专业工作会、经营活动分析会、年度工作会、专项工作会等6类。第二条总经理办公会1、会议定期召开，议题由公司领导成员提出，或公司各部门建议，总经理确定。议题确定后，由相关部门准备上会材料，于会前一天送参会领导阅研。2、会议由公司总经理主持，参加人员范围：公司经营班子。根据会议议题，安排有关人员列席。3、会议由综合办公室负责组织、记录，会议纪要经总经理签字后印发。会议材料、记录、纪要等均为公司涉密文档，须妥善保管，如需查阅须经综合办公室经理批准。4、总经理办公会研究决定XXXX公司重大事项。第三条工作例会工作例会分为公司周例会和部门周例会1、公司周例会（1）周例会由总经理主持，每周一定期召开。（2）参加人员：副经理及以上人员。（3）综合办公室负责组织、记录和编发纪要。（4）会议任务：讨论上周工作完成情况；未完成工作及存在问题，准备了哪些措施；下周计划等。2、部门周例会（1）周例会由部门经理主持，每周定期召开。（2）参加人员：部门全体人员。（3）部门派专人负责记录和编发纪要。（4）会议任务：讨论上周工作完成情况；未完成工作及存在问题，准备了哪些措施；下周计划等。（5）各部门将部门会议形成纪要，于每周五下午下班前上交到综合办公室。第四条专题工作会1、由业务主管部门提出，总经理或分管领导批准，总经理或分管领导主持。全公司性的专业工作会议，原则上与年度会议合并召开。确需单独召开的，应报综合办公室平衡。2、参加人员范围：公司领导，公司有关部门、相关事项负责人。3、会议由提出议题的业务部门组织，综合办公室配合，会议纪要由业务部门编写，报主持会议的领导签发。4、会议任务：听取业务部门工作汇报，就某一专业问题进行讨论和决策。5、公司各委员会，视工作需要可召开专业会议。会议由各委员会办公室负责组织。第五条经营活动分析会1、由公司主管财务的领导提出，原则上每季度召开一次。2、会议由总经理主持，参加人员范围：公司领导，相关部门负责人。3、会议由经营计划部组织，综合办公室配合。4、会议任务：分析公司预算执行情况、主要经营指标完成情况、工程建设和投资完成情况，研究解决经营管理中存在的问题，下一步经营工作安排。第六条年度工作会议1、会议召开由公司经营班子确定，一般每年年初召开，根据实际情况，年中可召开第二次工作会议。2、参加人员范围：全体员工。3、会议由综合办公室组织，有关部门配合。4、会议任务：学习贯彻董事会精神，总结上年度工作，研究确定本年度工作方针、目标和部署，通报公司重大事项。第七条公司会议应本着精简、高效、节约的原则，尽量压缩会议数量，压缩会议时间。可合并召开的会议，原则上合并召开。第八条本规定自印发之日起执行，解释权归综合办公室。

附件5：XXXX燃气有限责任公司二届一次董事会会议签到表序号姓名职务签到时间备注1234567891011121314

附件6：XXXX燃气有限责任公司会议签到表会议名称会议时间2014年月日时分会议地点主持人序号姓名部门是否佩戴工作牌备注1234567891011

附件7：XXXX燃气有限责任公司会议纪要签收表会议名称会议时间年月日时分会议地点序号姓名签收日期备注123456789101113

附件8：XXXX燃气有限责任公司会议费预算表填表日期：年月日姓名部门会议名称会议类型参加人数预支费用会议时间自：至：会议地点费用类型明细金额备注金额合计部门经理签字：日期：综合管理部签字：日期：分管领导签字：日期：总经理签字：日期：附件9：XXXX燃气有限责任公司会议申请表会议名称申请部门申请时间会议时间会议主要议题本公司参会人员名单合计是否有其他公司参与□是□否其他公司参会人员名单公司简称参会人员合计其他特殊要求□是否需要桌牌□是否需要安排用餐□是否有住宿要求□其他申请部门负责人主管领导总经理6.档案管理规定第一章总则第一条为加强公司文书档案管理，特制订本规定。第二条归档的文件材料必须按年度立卷，公司内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本规定的规定，分别立卷归档。第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交档案管理员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第四条坚持部门收集、管理文件材料规定。各部门均应指定人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动时，应及时调整。第五条凡公司打印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由综合办公室统一收集管理。第六条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。1、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员，必须将会议的主要文件资料交综合办公室办理归档手续。2、公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等交综合办公室办理归档手续。第七条各部门专（兼）职文书的职责1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档规定，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的3月份前应将归档文件材料归档完毕，并交档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。第二章归档范围第八条重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。第十条公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。第十一条公司的请示与上级机关的批复。第十二条公司反映主要职能活动的报告、总结。第十三条公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第十四条信访工作材料。第十五条公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第十六条公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。第十七条公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第十八条公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第三章平时归卷第十九条各部门都要建立健全平时归卷规定。对处理完毕或批存的文件材料，由专职人员集中统一保管。第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专职文书归卷。第二十二条专职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内，并在收发文登记簿上注明。第二十三条为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，综合办公室负责组卷、编目。第二十四条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第二十五条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第二十六条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第二十七条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第二十九条卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角打印页号。第三十条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第三十一条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。第三十二条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第三十三条案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订。装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第三十四条案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第三十五条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须综合办公室部长同意后方可借阅。第三十六条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾画等。第三十七条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。第三十八条本规定自批准之日起实施。

附件1：档案借阅流程略7.合同管理制度第一章总则第一条为加强XXXX燃气有限责任公司（以下简称公司）合同管理，规范经营行为，防范和控制经营风险，提高经营效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称合同，指公司内部与企业之间设立、变更、终止权利义务关系的协议。第三条本办法适用于公司合同管理。第四条公司合同管理实行分级分类管理和合同管理部门归口管理，并实行承办部门负责履行制度、审核会签制度和审计制度。分级分类管理：指合同按其主体、标的额、性质的区别分别由公司和关系企业合同管理部门管理。归口管理：指本办法规定的合同统一由合同管理部门或人员管理。审核会签制度：指合同内容由业务主管、计划、财务、审计、技术、合同管理部门审定。承办部门负责履行制度：指合同的承办部门全面负责合同的订立、履行。第五条第三方订立合同涉及公司及其关系企业重大利益的，相关部门必须及时向公司合同管理部门汇报。第六条公司综合办公室是公司合同管理部门，履行以下职责：1、制订公司合同管理规章制度并组织实施；2、审查或起草以公司名义订立的合同，办理签约授权手续，会同公司相关职能部门监督、检查合同履行情况；3、组织或参与公司重大项目的法律论证、谈判及签约工作；4、审查关系企业上报审批的合同，协助办理审批手续；5、按照管理权限组织处理合同纠纷，负责公司内部企业之间的合同仲裁；6、指导、监督关系企业合同管理工作。公司各职能部门按职责承办本部门项目合同，并按照本规定审查其他职能部门承办的合同。财务部门、合同管理部门对合同订立、履行进行监督、检查，依据本办法及有关规定查处违规行为。合同管理部门是公司合同归口管理部门。第七条各部门应加强合同信息化管理。各部门应通过计算机系统及时向公司合同管理部门提供重要合同从订立至履行完毕，以及相关项目负责人对该合同履行过程中总结的信息。第二章合同订立第八条订立合同一律采用书面形式。第九条订立合同，主体应当符合以下基本要求：应当以该总经理的名义订立合同，禁止以其职能部门的名义对外订立合同；第十条除公司总经理及其授权人不得对外签订合同。授权事宜按公司授权管理的有关规定执行。第十一条订立合同应当按照立项、选商、谈判、会审授权或审批、签字盖章的程序进行。不得违反程序订立合同，不得出现事后合同。第十二条选择合同相对人，应当严格按照市场准入条件和规定，通过比选和竞争方式进行。按规定应当采取招标方式选择合同相对人的，应当严格按照招投标的有关规定执行。任何职能部门和个人不得违规干预选商活动，不得暗箱操作、收受商业贿赂。第十三条合同承办部门应当要求合同相对人提供下列资料，并查验其真实性：1、经工商行政管理机关年检合格、并加盖合同相对人印章的法人营业执照或营业执照副本复印件；合同相对人是自然人的，应当提供该自然人身份证的复印件。2、资质等级证书及涉及许可经营的许可文件。3、法定代表人或负责人的身份证明书，受托人的授权委托书。4、能够证明其履约能力的有关资信资料。5、需要合同相对人提供的其他资料。与公司存在长期合作关系，提供服务的相对人的经营情况若发生变化，相关职能部门必须及时要求其提供上述规定的资料。第十四条合同承办部门完成合同起草工作后，承办人应当将合同文本及相关资料送交财务、计划、技术、合同管理部门及与该合同内容有关的其他合同管理部门审查。财务、计划合同管理部门主要审核合同项目是否已列入年度计划或已按有关规定获得批准；合同标的额是否超过已列计划或批准的总投资额或总金额；合同资金来源与使用，资产权属、用途、使用方式和动用的审批手续，以及资金结算、款项支付方式等财务资产事项是否明确、具体，符合有关规定；担保合同所涉及的项目及金额与期限是否符合公司批准文件的规定。合同涉及其他业务主管合同管理部门相关业务的，该合同管理部门应当审核与本合同管理部门有关的技术、商务条款及合同相对人是否具备履行合同所必需的专业资质和各项专业许可。第十五条采用招标投标方式订立合同的，合同承办部门应当在招标投标文件正式发出之前，组织相关专业人员进行充分的商务、技术和法律论证，并提前履行合同审查手续。第十六条合同管理部门应当全面审核合同，对各方当事人是否具有订立及履行合同的权利能力，合同条款是否存在显失公平、违反法律法规的内容，合同的形式及订立的程序是否合法，条款是否齐备、完整，设定的权利、义务是否具体、明确，相应手续和相关附件是否完备，各审核合同管理部门审核意见是否齐备并符合规定的要求等，做出判断并提出是否具备签约条件的审查意见。具备签约条件的，合同管理部门应当及时办理签约授权或审批手续。第十七条公司实行合同专用章制度，并制定合同专用章保管、使用办法：第十八条订立合同应当使用合同专用章；特殊情况下需要使用行政公章的，应当书面报经合同管理部门同意后，按照公司相关规定用章。不应将事先盖有合同专用章的空白合同交业务人员使用；未履行会审程序的，不得使用合同专用章。第三章合同履行、变更、转让和解除第十九条合同承办部门全面负责合同的履行。合同承办部门应当跟踪了解合同履行进展情况，发现合同相对人未按照合同约定履行的，应当及时查明原因，并酌情告知合同相对人或向其提出异议，促使其严格履行合同；合同相对人就合同的履行向我方提出异议的，合同承办部门应当会同合同管理部门研究提出处理意见。第二十条在合同履行过程中，出现拒绝履行、中止履行、请求撤销、代位行使、解除合同等法定情形或约定情形，合同承办部门应当严格按本规定分级分类管理的规定及时向合同管理部门报告。合同管理部门应当会同有关部门研究提出处理措施，并按法律、法规规定的方式通知合同相对人。第二十一条合同变更应当与合同相对人订立书面协议。对合同做出实质性变更的（指有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等变更。），应当按本规定履行会签审查手续；非实质性变更的，由合同管理部门批准后变更。第二十二条合同转让、受让应当与受让人、让与人订立书面协议，并按本办法规定办理合同会签手续。合同权利的转让，应当及时以书面形式通知债务人。法律、法规有特别规定的，依照其规定。合同义务的转让，应当经原合同权利人同意。合同的权利和义务一并转让，应当经原合同的合同相对人同意，法律、法规规定应当办理批准、登记手续的，应当及时办理。第二十三条在合同履行、变更、转让过程中发生的纠纷，应当先与合同相对人协商处理。对已进入或拟进入诉讼程序或仲裁程序的法律纠纷，上报公司合同管理部门研究，经同意后处理。第二十四条合同履行中止、终止或合同解除后，合同承办部门要按照分级分类管理的规定及时向合同管理部门书面报告。第四章合同基础管理第二十五条公司各部门应当配备合同管理专兼职人员。合同管理人员应当具有企业法律顾问资格或法律职业资格。第二十六条公司及各部门应当建立合同动态统计分析台账，应当定期分析合同履行情况，及时发现合同管理和企业经营管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为经营决策提供支持。第二十七条公司应当建立合同档案管理制度。在合同订立和履行过程中所形成的各种不同形式和载体的与合同有关的凭证或资料，合同承办部门应当提交给公司档案管理部门和合同管理部门，任何个人不得擅自留存。合同的档案资料包括但不限于：1、合同订立过程中形成的项目建议书、资信调查资料、可行性研究报告、备忘录、确认书、协议、协定、批准书、担保书、委托书、公证书、来往电文、正式合同文本和相关审批资料等；2、合同履行等过程中产生的货物进出口的海关报关单副本、商品检验、工商登记资料、付款凭证等有关凭证，以及有关合同的修改、补充、变更、中止、转让、解除和调解、仲裁等资料；3、档案管理部门和合同管理部门认为有必要保存的其他资料或证据。除非本规定另有规定，凡归档的合同文本及资料应当是原件。没有原件的，保存复印件，并附书面说明。合同档案的立卷、统计、保管、借阅、鉴定和销毁，按国家和公司有关档案管理的规定执行。第二十八条公司合同管理部门应当建立、健全内部保密规范，加强对合同有关人员的保密教育。在合同管理过程中，对谈判方案、项目信息、合同文件等商业秘密严格保密。第四章检查与奖惩第二十九条公司合同管理部门应当定期检查合同管理情况，对合同管理混乱，存在较大隐患的，给予通报批评并责令其限期整改。第三十条凡违反本规定，给公司造成经济损失的，由合同管理部门对有关责任人视情节轻重分别给予行政处分或经济处罚；对所造成的损失，依法追究其经济赔偿责任。第三十一条利用合同进行犯罪活动，或者在合同订立、履行等过程中因严重不负责任被诈骗致使企业利益遭受重大损失，有犯罪嫌疑的，移交司法机关处理。第三十二条公司的劳动合同，按照公司有关规定执行。第三十三条本规定由公司综合办公室负责解释。第三十四条本规定自印发之日起施行。

8.机动车管理规定第一条为了充分发挥公司机动车（以下简称车辆）的作用，提高办事效率，降低费用成本，杜绝交通事故的发生，根据公司车辆实际管理的需要，特制定本规定。第二条本公司的车辆由综合办公室管理，本规定所指车辆指公司的所有车辆。本规定适用于公司副总经理以下人员。第三条车辆调度为提高车辆利用率，最大限度地满足工作、生产和生活用车的需要，公司车辆调配应遵循统一和分散相结合的管理原则，日常的车辆调派由车辆管理员负责。日常工作期间XX市内因工作需要使用车辆时，应事先填写“派车单”（见附表），申请用车部门—直接领导核准—综合办公室主任审核—车辆管理员调派。日常工作期间XX市外因工作需要使用车辆时，应事先填写“派车单”（见附表），申请用车部门—直接领导核准—综合办公室主任审核—行政主管领导审批—车辆管理员调派。XX市外的用车，必须由专职驾驶员开车，兼职驾驶员不得开车。申请用车部门和车辆驾驶员必须将派车单填写完整在返回时连同车钥匙一起交由综合办公室。如遇车辆紧缺，没有车辆可派，车辆管理员不签字，如遇不能及时填写派车单时，应及时电话通知，并在事后进行续补，前次派车未补“派车单”的，停止该部门用车。车辆管理员在调派司机时，应优先派业务部门准驾司机，对于没有准驾司机的部门，由综合办公室准驾司机出车。如综合办公室司机全部外出办公时，公司准驾人员应服从车辆管理员的调派。对于无故拒绝出车的司机，将记入绩效考核。无“派车单”者，车辆管理员不得派车；无“派车单”擅自出车驾驶员，公司将给予200元/人/次处罚。非工作时间按规定所有车辆必须统一放置公司。如有任何需要用车，须提前向总经理申请用车。经批准的非公用派车，应负担使用公里数的油资及所有发生的费用，由申请人于派车翌日交至综合办公室，否则停止其以后的使用权。未经批准公车私用者，应负担使用公里数的油资及所有发生的费用，并给予200元/人/次处罚。用车部门使用完车辆后，钥匙应及时交至综合办公室处，以确保车辆管理员有效派车，无特殊原因且不及时交钥匙的，给予100元/人/次处罚。用车部门/司机不得中途擅自将车钥匙和车辆给其他部门使用，否则给予给予100元/人/此处罚。每周车辆管理员根据“派车单”核对实际里程。第四条车辆出车时，应依下列规定办理：填写“检查记录”（见附表）。车辆行车前应特别注意安全检查。车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则。第五条车辆停放公司内一切车辆按指定位置依次停放。非公司车辆，未经批准不准进入公司，员工私家车因停在指定位置。第六条车辆保养和维修为了使车辆处于良好的技术状态，对车辆的保养应有计划进行，每部车要定期按规定以公里数为依据进行强制养护，专职司机要具体掌握公里数，提前申报保养，经综合办公室负责人、主管领导、总经理审批后方可办理。按公司规定需保养的车辆到公司指定的厂家进行保养,对发生的费用明细表需司机本人及车辆管理人员签字认可，如此厂不能维修，专职司机应填写“车辆请修单”（见附表），综合办公室领导核准后报主管领导审批，方可办理。由于专职司机原因未及时对车辆进行定期养护而发生机械事故，影响行车安全，责任由专职司机本人负责，发生的费用公司不予承担。公司所有车辆卫生由车辆管理员负责监督，具体车辆卫生由所属部门兼职司机负责到公司指定地点清洗，车辆应每周清洗两次，随时保持车辆内外清洁、无灰尘、无污渍，车辆卫生不符合标准时，将处罚车辆管理员100元/人，车辆所属部门兼职司机100/人。公司车辆需办理的相关手续，如行车证、行车执照、年检、保险、车辆维修手续等由车辆管理员统一办理。第七条油料的供应车辆管理员于每月25日前将“加油申请表”（见附表）及已使用油费发票报财务资产部，做到月清年结。第八条驾驶人员管理公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，和其他有关交通安全的法律法规。司机在行车前要对车辆做基本检查，时刻保持车辆状况良好，对车辆做到勤检查，发现隐患及时处理，做到各部件牢固、灵活，尤其是制动、转向部分，必须可靠、有效，注意车辆完好和车容整洁，经常主动做好车辆的保养和小修工作。司机要自觉提高思想觉悟和技术业务水平。树立良好的职业道德，全心全意做好服务工作，做到安全正点，准确及时、热情周到；及时圆满地完成各项出车任务，维护公司形象。司机严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶或以各种理由将车开回家为个人谋私利。严禁酒后驾车，如违反规定发生交通事故，公司要给予严厉处罚，给公司造成重大损失者，应赔偿损失，并解除劳动合同。第九条安全行驶补助公司专兼职司机均应遵守交通规则，安全驾驶。如有车辆违反交通规则出现罚款情况，均由驾驶员自行承担。兼职驾驶员每安全行驶1公里补助0.15元,专职驾驶员在XX市内行驶没有安全补助，出XX市每安全行驶1公里补助0.15元。车辆管理员根据“派车单”统计确认每位驾驶员的行驶里程，安全行驶补助按季度发放。第十条车辆管理台账车辆管理员应建立车辆档案，主要记载车辆的来源，投用日期、车辆原值、基本装备、技术性能、派车单、燃料消耗、维修科目、保险及事故记录等内容。

附件3：派车单车牌号：日期：使用部门申请人随行人驾驶员出车时间回车时间出车公里数回车公里数目的地、工作内容行政副总：办公室主任：直接领导：

附件4：车辆违章统计表车牌号违法时间违法地点违法行为罚款金额驾驶人签字合计附件5：XXXX燃气有限责任公司X月加油申请明细表车辆说明K65Y65K65M62K65M63KS3593KS9765KSE825合计上月表底数*本月表底数*行使里程申请冲值金额本月余额加油数量（L）本月加油金额1、IC卡2、现金油耗卡号744902175789579079942258*备注复核：制表：

9.电动车管理规定第一条为了充分发挥公司电动车的作用，提高办事效率，降低费用成本，杜绝交通事故的发生，根据公司车辆实际管理的需要，特制定本规定。第二条公司电动车主要用于生产运营部巡线使用。第三条公司电动车由生产运营部派专人负责管理。其他人员不得擅自使用公司电动车。第四条私自出车造成车辆损坏或丢失，其经济损失全部由负责人承担。第五条车辆的正常维修，经综合办公室车辆管理员确认后，方可维修，费用由综合办公室车辆管理员统一报销。

10.接待管理规定第一条为加强公司接待工作管理，规范接待规格，统一接待礼仪和标准，提升公司对外形象，特制定本规定。第二条接待对象上级领导和部门、政府领导和部门、合作伙伴、重要客户以及关系人员。第三条接待原则1、接待工作服务于公司经营管理目标。2、接待工作要以最小支出取得最大成效，要厉行节约，严禁铺张浪费，严禁公款私用。3、接待工作文明礼貌、热情周到、简朴大方。4、尊重接待对象的民族风俗和习惯。5、严格保守公司秘密。6、接待次数根据业务需要确定，原则上尽可能避免重复接待。第四条接待管理1、公司接待的工作由综合办公室负责，公司其他职能部门负责其对口业务的接待工作。综合办公室统筹安排好由迎接到欢送接待对象的全过程，并根据接待需要通知有关领导和部门。2、在接待工作中，有关领导要参与的主要是迎接、宴请、赠送礼品和送行等工作，有关部门要参与的主要是陪同参观、洽谈、座谈等工作。综合办公室应根据接待对象的具体情况，把握接待工作的基本原则和接待标准等，妥善安排有关领导和有关部门的参与及其他各项具体活动。3、接待工作中发生的各项费用由综合办公室统一汇总。4、对贵宾和重要来宾设立信息登记表，详细记录其履历、爱好、兴趣与特点等。信息登记表的填写和保管，由综合办公室负责。第五条接待标准1、A档：贵宾接待。（1）迎送标准：高级轿车、机场贵宾厅，总经理、副总经理及有关工作人员迎送。（2）住宿标准：五星级酒店高级套房，费用实报实销。（3）宴请标准：总经理、副总经理出席，费用实报实销。（4）礼品标准：贵重礼品2、B档：比较重要接待。（1）迎送标准：中级轿车、副总经理及有关工作人员迎送。（2）住宿标准：四星级或五星级酒店标准间，费用实报实销。（3）宴请标准：副总经理出席，平均每人100元左右。（4）礼品标准：一般礼品3、C档：普通接待。（1）迎送标准：普通轿车、业务对口部门负责人迎送。（2）住宿标准：三星级以下酒店标准间，费用实报实销。（3）宴请标准：业务对口部门负责人出席，平均每人50元左右。（4）礼品标准：不赠送礼品。4、各档统一宴请要求：（1）一般接待一次，宴请一次即可，其他时间安排工作餐。（2）接待工作人员原则上不陪餐，特殊情况下用餐，每人不超过30元。5、费用处理：按部门划分，财务核销后计入各部门费用。第六条附则1、本规定由综合办公室负责解释。2、本规定自批准之日起实施。

附件1:招待费、招待用品申请略

附件2：XXXX燃气有限责任公司招待费审批单编号：部门经办人日期招待事由参加人员标准公司总经理审批意见主管领导审批意见办公室审核部门审核附件3：XXXX燃气有限责任公司领用单部门日期：编号：名称单位数量单价总金额用途名称单位数量单价总金额用途烟、酒水领用烟、酒水领用备用合计0行政副总：综合办公室：分管副总：经办人：11.环境卫生管理规定为加强企业文化建设，树立良好的企业形象，增强员工的责任感和归属感，创造文明、和谐、整洁、有序的办公环境，推进公司日常工作规范化、秩序化，特制定本制度。第一条适用范围公司本部及公司派出机构办公场所第二条主管部门及责任人公司的环境卫生工作由综合办公室统一管理。环境卫生管理实行部门责任制，部门负责人为责任人，各部门负责划定区域内的卫生管理（见《卫生区域划分》），卫生包干区域由各部门自行安排值日人员，部门负责人要每天监督检查包干区域的卫生情况，发现问题及时整改。包干区卫生必须每天在8:20之前打扫完毕。当日轮值人员不在，应提前告知次日轮值人员值勤，以免遣漏。第三条检查标准公司环境卫生标准须严格按照《卫生标准》执行。综合办公室每周一组织一次环境卫生例检（《卫生检查表》，一项不合格扣减1分）。第四条卫生考核细则检查结果将在例会和公司办公群上通报，并给予10元/分罚款。罚单（一式两份）统一由综合办公室开具，检查小组每月底进行汇总，将罚单交至薪酬编制人员，罚款在当月工资中扣除。考核小组每月底对检查情况进行汇总，于年底对分数高，卫生意识高、卫生工作负责的部门给予50元/人的奖励。卫生得分情况将作为部门和个人年度评先评优的参考依据。第五条检查与考核小组门负责人参与检查和记录。第六条办公室内严禁吸烟（特殊接待除外），发现一次罚款50元，第二次发现双倍罚款，之后每次都加一倍的处罚。第七条下班或办公室无人时，须关闭所有电器电源，关窗、锁门后方可离开，如发现个人电脑未关闭、充电器等未拨出的，第一次罚款50元，第二次双倍罚款。第八条公司所有员工应提高环境卫生意识，养成良好的卫生习惯，共同维护公司形象。第九条本制度由综合办公室负责解释，自下发之日起施行。

12.办公用品管理规定为加强和规范公司办公用品管理，结合公司实际，特制定本办法。第一条办公用品的管理分为三类：消费品管理，指办公人员日常使用的签字笔、订书钉、胶带、橡皮、铅笔等；低值易耗品（使用年限较短，单价不超过2000元）管理，指U盘、移动硬盘、电话、订书机、计算器、笔筒、剪刀、尺等。固定资产（使用年限较长，单价2000元以上）管理，指计算机、打印机、传真机、照相机等，此类办公用品由综合办公室统一配置，并做好出入库登记台帐。第二条办公用品的采购和发放1、公司各类办公用品统一由综合办公室进行采购。2、消费品根据实际需要采购，以不影响正常工作、适量储备为原则。3、低值易耗品、固定资产类需各部门提出申请或列出计划，由公司总经理批示同意后方可采购。4、办公用品采购后要根据《货物明细单》登记入库，每季度进行一次库存盘点。5、领用周期为一个季度（即每季度第一个月的10日，如果遇周末假期顺延至假期结束后的第一天），领用时需填写“领用单”。6、新入职员工消费品全部配备齐全，低值易耗品中，除U盘（4G）每人配备一个，其余均按部门配置，每个部门配备一套（特殊业务部门除外）。第三条办公用品管理低值易耗品在使用过程中，如有损坏，需以旧换新，如丢失请在申请单上说明原因，经主管领导同意后，方可领取。低值易耗品和固定资产类在使用过程中，如因自身软、硬件原因造成损坏的，由综合办公室统一安排维修；如因个人原因造成损坏或丢失，使用承担维修、赔偿责任。办公用品在工作中需谨慎使用。公司领导可配备移动硬盘，标准由公司统一规定。各部门如需购置固定资产，需提出需求申请，经综合办公室初审，由经营计划部复核，财务资产部进行核算并办理固定资产相关手续，经总经理批准同意后由综合办公室采购配发。员工调离、辞职、解聘时需将各类办公用品交综合办公室。建立各部门办公用品领用台账，标明日期、物品名称、数量。第四条本规定自发文之日起开始执行，解释权归综合办公室。

13.通讯工具及通讯费用管理制度第一条总则为加强公司通讯工具及通讯费用的管理，充分发挥通讯工具的实效作用，确保各类通讯工具使用正常、通讯畅通，更好的适应公司快速发展的需要，特制订本办法。第二条适用范围本办法适用于公司固定电话、移动电话和通讯费用的管理。第三条原则厉行节约，费用包干，节余不返，方便工作。第四条管理责任的划分综合办公室为公司通讯工具及通讯费用的归口管理部门。第五条固定电话的管理1、固定电话主要用于工作和业务联系。2、固定电话的申办（装机、移机、长途业务）等由各部门提出申请，经公司同意后由综合办公室办理。3、接听电话应准确使用礼貌语言。接打内线电话应首先说“你好，**部门”。接打外线电话时应首先说“你好，XXXX燃气公司”。接打电话时，语言应尽量简洁、意赅，减少通话时间，节约通话费用。4、电话主人不在时，就近同事应主动代为接听并转告。5、严禁工作时间电话聊天或长时间接打私人电话。6、严禁利用公司电话进行非业务性活动。7、严禁用公司电话拨打语音等收费电话，因公查询交通信息和电话号码的除外。8、严禁用公司电话为个人或他人开通、充值会产生公司电话费用的其他项目。9、固定电话的费用由公司统一缴费，每部电话费用实行定额包干制，如有超出，经查证属私人拨打，费用由使用人承担。第六条移动通讯费用的管理1、报销对象：公司正式或股东委派的员工。2、报销原则：员工个人移动电话在公司通讯录中注册并保持正常通讯的的移动电话。3、报销标准（1）话费报销标准根据岗位沟通幅度、重要性和工作流动性确定。沟通幅度按照企业内部或外部联系发生频率确定；重要性按照其所在岗位的重要程度确定；工作流动性按照出差几率、流动性大小、户外工作时间与户内工作时间的比值大小确定。（2）综合考虑以上因素后，依工作岗位、工作性质和对外联络的业务量核定报销额度。（3）话费报销标准：普通员工50元/月/人，副经理80元/月/人，以副代正150元/月/人，经理200元/月/人，副总经理300元/月/人，总经理实报实销。4、移动通讯费用的缴纳由综合办公室和移动公司签订统一付费合同，综合办公室将话费标准交由移动公司按月充入员工的手机号码中。5、因工作调整或岗位变动需要变更报销标准的，由员工个人提交书面申请，说明情况。经部门经理审核，综合办公室审核，报总经理审批后次月执行。6、由于工作或业务的关系，造成当月话费超支的，由本人提交书面申请，说明情况。经部门经理审核，综合办公室审核，报总经理审批后次月执行。7、员工休假（除统一休假外的任何假期）超过10天的，停报当月话费。8、通讯工具的使用要求（1）凡享受公司通讯费用的员工，必须保证24小时开机，并保证接听及时，不得超过三次无人接听。（2）报销通讯费人员如变更通讯号码，应及时通知综合办公室以便及时调整电话号码表。第七条违规处罚1、电话使用时不遵守节约要求，长时间接打私人电话，造成费用超支的，由相关个人承担因此而产生的费用。2、无特殊情况，关机、不接电话、换号不通知综合办公室，影响正常工作的，视情节轻重，第一次口头警告，第二次扣除当月通讯费，第三次取消其报销通讯费资格。满一年后由本人重新提交书面申请，经部门经理审核、综合办公室审准、报总经理审批同意后次月执行。3、利用工作之便，用公司电话开通、拨打电信娱乐项目，无论是否产生公司电话费用，一经发现和查实，将给予不低于1000元的经济处罚，同时扣除当月绩效工资，取消当年评先评优资格。如再次发现，公司将终止其劳动关系。4、利用公司电话或盗用公司电话号码，为个人或他人开通、充值其他会产生公司电话费用项目的，一经发现并查实，视为侵占公司财产，除赔付因此产生的实际费用外，还将给予不低于2000元的经济处罚，同时扣除当月绩效工资，取消当年评先评优资格和增资晋级资格。如再次发现，公司将终止其劳动关系。第八条本办法自2013年1月起执行。

14.礼仪管理规定第一条工作着装员工工作时，必须穿着符合工作要求的服装，总体要求是：干净、整洁、稳重、大方。1、日常办公室人员着装标准：男：长袖翻领白衬衣+领带（单色）+深色西装+黑色袜子+黑色皮鞋女：职业套装（套裙）+黑色皮鞋2、一线员工着装标准：一线员工全部着公司统一发放的红色防静电工作服、劳保鞋。3、着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖口；所有人员必须佩带工作卡。4、不得穿牛仔服、运动服、低胸衫、或其它奇装异服。5、任何指定穿着的服装随时保持高度的清洁、平整，不得带有灰尘、污迹、线头，不得穿着褶皱、破损、掉扣的服装上岗。6、员工外露衣服，必须经常清洗更换。保持领口、袖口的清洁、平整。7、出席公司组织的重大活动，应着西装，佩戴领带，穿黑色皮鞋；领带长度要适中，结扎要规范美观，保持皮鞋的亮泽洁净。8、在岗时，严禁卷露衣袖、裤腿、敞胸露怀等不当穿着。非要求佩戴帽子的员工上岗不得戴帽子。9、非工作需要，员工不得将公司配备的工作服装在公司以外穿着。10、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金11、各部门负责人应认真配合、督促下属员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚100元，并计入绩效考核。第二条仪容仪表1、全体员工必须保持良好的精神面貌，要显示出高雅、庄重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走坐立、说笑言谈要充分体现公司精神。2、员工必须高度保持衣冠整齐、头发整洁，男员工发长不盖耳遮领，不留大鬓角，常洗发，常吹剪，无头皮屑，保持良好健康的发型；女员工过肩长发需束扎盘结，梳理服帖，不可蓬乱或烫怪异发型。3、注意个人卫生，无汗味、异味，上岗时间内不得饮酒，保持口腔卫生。4、员工须经常修剪指甲，保持手部干净，不得蓄长指甲，女员工不得涂有色指甲油。5、女员工上岗或出席重大活动，需化淡妆且上岗前化妆完毕；不可佩带两枚以上的戒指；男员工胡须必须剔净，一律不得蓄须。6、员工在工作、办公区域内，或处于非生产状态时的坐姿、站姿及行走姿态应注意端正，稳重。严禁在工作室内、办公区域、公用区域内奔跑、躺卧、依靠、蹲、趴、手插兜等有碍观瞻的不当姿态。（1）站姿：挺胸收腹，双腿自然分开与双肩垂直，双手交叉垂于腹前不东张西望。（2）坐姿：上身垂直，双腿自然弯曲，不倚不斜，尤其在重要宾客、上级领导面前不得翘“二郎腿”（3）行姿：不摇不摆，姿态端正，步履轻声，双臂自然摆动，两人以上行走不得搂抱搭肩。7、员工在岗时间内或在工作区域内严禁咀嚼、扎堆闲谈。第三条礼节1、在办公区域、工作间、公共场所遇见公司高级管理领导人员时，应主动有礼貌的打招呼。2、当公司高级管理人员、公司重要宾客进入办公区域、工作间未到自己的工作台时应礼貌相视；若到自己的工作台前，找自己有事时，应立即起立，并跨出工作椅一步，按站姿要求问好。3、有事必须面见公司高级管理人员时，在进入其办公室前须轻轻敲门，经准许后方可进入其办公室。注意坐立姿态，汇报问题应简明扼要，未经准许不得在室内滞留。4、当职位高于自己的上级领导打来电话时，应礼貌的称呼对方的职称问好，客观答复。5、当职位高于自己的上级领导有请时，要立即到位，倾听领导的询问、指示，作好记录。6、与公司领导或公司重要宾客相遇时，要主动让路目视领导或宾客通过；下级或负责接待的人员，应主动为领导或宾客开关房门、通道门；员工之间相遇，也应礼貌相让。7、会见公司领导或重要宾客时，一般不主动握手；握手时应面带微笑，姿态端正，用力适度，严禁用左手。8、与上级领导谈话时，站姿坐姿按本文前款执行，用心倾听，不抢话、不插话、不争辩，讲话声音适度，语气要温和文雅，严禁顶撞上司；如有问题需要说明，讲清道理，供领导参考。9、员工之间，也应礼貌交谈，不得相互争吵、漫骂或有不礼貌行为、不礼貌语言。10、上级领导走近办公桌边时，欲与谈话，应主动起身询问有什么指示。11、负责专车或接送公司重要宾客的司机必须做到。（1）必须身着公司指定（公司未配备工装者除外）或整洁服装，保持最佳的精神状态。注意随时为服务对象开、关车门。（3）等候领导或宾客时，要车不离身，估计乘车人预到时间，要按站立姿势立于车身左侧后门边静候乘车人的到来。（4）车辆到达指定地点后，汽车应停在被服务对象下车最方便的地方。车辆候车、停放须在易见的地方；当发现乘车人欲乘车时，应主动迎上去。（5）接送公司领导，态度应礼貌自然，严禁随意插话、交谈。回答询问时，言语要简练，礼貌应答。（6）接送宾客时态度亦应礼貌自然，严禁随意插话、交谈。回答询问时，言语要简练，礼貌应答，谨慎从事，不了解、不清楚的问题要礼貌回避，要严守公司机密。12、公司领导与公司员工同乘车辆时，态度自然，礼貌应答，不随意插话、接话。13、被指定人员陪同公司领导共进招待餐，应适时敬酒布菜。14、业务接待人员，必须体现公司的精神面貌，注意树立企业的形象，表现公司的最佳风范，热情、温暖，态度自然不做作，以真诚、客观满足顾客问询要求。第四条常用礼貌用语1、见到公司高级管理人员，要主动打招呼问好：“（称呼职位）您好”。2、当上级领导与你谈话应主动询问：“请问您有什么指示？”。3、对上级领导称呼职位，对平级同事须称“先生或小姐”4、员工之间应常用礼貌用语；“您”“请”“谢谢”“对不起”“没关系”。5、当接听电话时，必须在铃响三声之内接听电话，并有礼貌的答复“您好，XXXX公司”。第五条公司礼仪工作由综合办公室负责监督检查。第六条本规定自批准之日起实施。

15.劳动防护用品管理规定第一条目的为维护员工切身利益，保障员工的安全与健康，把安全保障落实到每个细节，把安全生产渗透到每个角落。结合公司实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于XXXX燃气有限责任公司。第三条种类本制度所指劳动防护用品为一般及常用劳动防护用品，其他特殊防护用品另见相关管理规定。一般及常用劳动防护用品包括：1、安全帽类：是保护头部，防撞击、挤压伤害的护具。2、防护鞋类：用于保护足部免受伤害，主要有防砸、绝缘、防静电、耐酸碱、耐油、防滑鞋等。3、防护手套类：用于手部保护，主要有防磨、防砸、防静电、防滑、防寒等。4、工作服：用于统一工装和保护职工免受劳动环境中的物理、化学因素的伤害。主要有一般工作服和特殊防护服两种。5、卫生用品：用于外露皮肤的清洗，主要有洗衣液、香皂、洗涤剂、消毒液等。第四条一般及常用劳动防护用品发放标准劳动防护用品一线员工办公室员工备注春秋工作服2年1套3年1套冬季工作服2年1套3年1套夏季工作服2年1套3年1套正装3年1套2年1套工作鞋2年1双3年1双纱手套适时领用适时领用皮手套1年1双1年1双雨衣1年1套无雨鞋1年1双无洗衣液2升/次1升/次1次/季度香皂3块/次2块/次1次/季度洗涤剂1瓶/次无1次/季度毛巾3条/次2条/次1次/季度卫生纸3提/次2提/次1次/季度盆1个/次1个/次1次/季度安全帽每人一顶第五条劳动防护用品的采购、保管和发放1、劳动防护用品由综合办公室负责统计、申请、采购、保管、发放等工作，安全监察部监督执行。2、综合办公室应建立劳动保护用品收、发登记台帐。3、劳动防护用品管理员不得利用职务之便擅自扩大劳动防护用品的发放范围和用途。第六条劳动防护用品的领取、使用1、公司为员工提供工服等劳动防护用品，员工应按要求，应时、按季更换着装。2、一线员工需在入职当日或次日领取相关岗位应配给的劳保防护用品；内勤员工在试用期结束后领取劳动防护用品。3、员工调整岗位时，需持部门调岗证明并填写《物品领用申请单》向综合办公室申请领取相应的劳保防护用品。4、新员工领用劳动防护用品时需缴500元押金，工作满一年后返还押金。5、劳动防护用品领用后一般不予调换，更不得自行修改式样、变换用途、更改色彩。如有发现，综合办公室有权拒收，并责成当事员工按该用品原价的50%赔偿；非因工作原因，使未达到使用年限的劳保防护用品破损或无法使用的，按该物品原价的50%赔偿；劳动防护用品在一个周期内丢失者，按原价全额赔偿。6、员工离职前，应将最近一个周期所领用的全部劳动防护用品（除易耗品）交还综合办公室。如有短少，按原价赔偿，赔偿款从个人押金或工资内扣除。第七条劳动防护用品报废的处理1、劳动防护用品的报废（1）报废界定=1\*GB3①已达使用年限且无法继续使用的劳动防护用品；=2\*GB3②因工作原因造成重垢、破损且无法继续使用的劳动防护用品；=3\*GB3③非正常情况造成损毁，且已由个人赔偿的劳动防护用品。（2）报废程序=1\*GB3①劳动防护用品在一个周期内是否报废，由综合办公室会同财务资产部、安全监察部门进行鉴定，确定其能否继续使用。确属无法继续使用，综合办公室按同品种、同款式等重新配发。=2\*GB3②收回报废的物品，由综合办公室按月集中申请报废，经主管领导核准报总经理批准后进行报废处理。第八条本制度自公布之日起执行。

16.报刊订阅管理规定第一条综合办公室每年年底按照公司的要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第二条及时取得与邮局的联系，尽早掌握下一年报刊订阅的信息。第三条通知各部门将所要征订的报刊汇集起来，由综合办公室负责统一征订。第四条填写报刊订阅清单，并由公司主管领导审核签字，方可交递邮局办理征订手续。第五条负责各部室报刊的收发工作。第六条如有未收到的报刊杂志，应及时取得与邮局的联系，查明原因，并得以解决。第七条若有停刊的报刊，及时到邮局退取刊费，确保公司的正当利益，以免给公司带来不必要的损失。第八条本规定自批准之日起实施。

17.员工外出工作管理规定第一条为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、业务成绩，特制定本管理办法。

第二条本办法所称外出工作是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。

第三条部门负责人是本部门员工外出工作管理的直接责任人，总经理是各部门负责人的直接管理人，如总经理不在应向副总经理申请（副总经理不在应通知综合办公室），总经理是各员工外出工作的最高管理者，对本办法的执行分别具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。临时外出的核准权限如下：1、主管级以下人员，由部门主管核准。2、主管级人员，由副总经理核准。3、高级管理人员临时外出由总经理核准。第四条员工外出工作的计划和登记。

1、员工应在每周末列出下周外出工作计划，经总经理或部门负责人审核同意后按计划执行。2、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，填写《员工动态登记表》，经部门负责人或总经理（如总经理不在由副总经理代管，依次类推）签字确认后，领取相关工作资料方可外出工作，由各部门指定专人负责办理相关手续，月底交综合办公室（公司领导外出时应通知综合办公室）。3、视地点之远近，事情之繁简，员工应合理安排外出工作时间。4、临时交办工作经部门负责人许可填写《员工动态登记表》可随时外出。第五条员工外出工作的进行。1、员工外出工作应注意自身的人身安全和财产安全，应妥善保管各项工作资料特别是重要资料。2、员工外出工作期间应合理有效地安排工作内容和工作时间，不断改进工作方法，促进业务开展，提高工作效率和业务成绩。3、员工不得以外出名义发生溜班或早退情况。4、员工外出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。中途需要改变或增加工作内容时，应电话报告部门负责人并征得同意后方可改变工作行程。

第六条员工外出工作的返回。1、员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。特殊工作情况下，员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的，可以直接回家，但应提前半小时电话报告批准外出领导并征得同意后方可执行。部门负责人应在《员工动态登记表》上注明情况并报告综合办公室。员工于次日上班第一时间按规定办理外出工作返回手续，到本部门补办考勤手续。2、员工返回公司后应及时、准确记录其返回时间。3、员工应对外出工作的内容作详细记录，包括时间、地点、对象、工作的具体事项、基本工作过程、主要工作内容、工作结果、疑难问题及本人意见等。4、部门负责人应及时对工作反馈进行审核，对有关问题提出管理意见。第七条考核和处罚1、员工外出工作的过程和内容及其相关记录将作为公司考核员工工作态度、方法、能力、成绩的重要依据。2、员工因自身责任发生本办法第五条第1个情况造成公司或客户经济损失，该员工应承担30%至70%的经济赔偿责任。3、员工违反本办法其它规定，第一次，由部门负责人或上级管理者给予口头警告；第二次，部门给予通报批评并加处罚款50元；第三次，公司给予通报批评并加处罚款100元；第四次，公司给予严重警告并加处罚款300元；第五次，公司予以辞退并加处罚款500元。4、员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，按公司相关规定予以200元处罚。5、部门负责人对员工外出工作有明显管理不当行为的，第一次，由上级管理者给予口头警告；第二次，给予通报批评并加处罚款50元；第三次，给予严重警告并加处100元罚款；第四次，予以降职或调职并加处罚款200元。6、员工因私外出，征得相关领导同意，并在不影响工作的前提下，2小时以内不作处理，超过2小时以上并经相关领导同意，按请假处理，未经相关领导同意按旷工处理。第八条本办法自发布之日起执行。

18.员工宿舍管理规定第一条为使员工宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿员工休息和健康，特制定本办法。第二条公司为在本公司服务的异地单身员工提供宿舍，倘若员工离职时(包括自动辞职，受免职、解职、退休等)，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第三条员工不得私自带外来人员到公司宿舍入住或夜不归宿（如有探亲或必须在外住宿时应及时向部门负责人汇报），若经发觉，视情节轻重论处。员工如有中途入住公司宿舍，由个人提交书面申请，说明情况。经部门经理审核，综合办公室审核，行政分管领导审核，报总经理审批，方可入住。第四条有关宿舍现有的器具设备(如电视、洗衣机、空调、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。第五条节约使用水、电、气，人员离开房间必须关闭空调、电视、水电及燃气开关。室内居住人自行轮流打扫并经常保持房间清洁与整齐。宿舍内不得赌博或从事其他违法和不正当行为。第六条宿舍内不得存放违禁及易燃物品，以维护安全。第七条每名住宿员工由公司统一配备一套床上用品，宿舍水电费、燃气费、电视费由公司统一交付。第八条宿舍作息时间1、上班前十分钟所有内务整理完毕。2、晚上11：00准时熄灯。第九条本规定自批准之日起实施。

19.用水用电管理规定为了加强我公司的水电管理，减少浪费，树立节电、节水意识、减少浪费，制定本规定。第一条凡在本公司员工取水、用水人员，必须遵守本规定。第二条要节约用电、用水，杜绝浪费，宿舍内的各种电器不得在上班期间开启，杜绝长明灯，长流水现象，做到人走灯灭，人走水停。第三条各宿舍员工不得随意增加照明设备，不得私自将水管、电源线乱拖乱接或接出室外，不得使用大功率电器。如有发现将没收相关电器，并记入绩效考核。第四条公司宿舍及公共区域提供的水管、电源线路等设施，发生漏水、漏电现象等隐患的，各员工须立即向综合办公室反映，以便杜绝浪费，严防发生安全事故。如是人为损坏，一经查出，按价赔偿同时处以相应罚款并记入考核。第五条综合办公室应及时记录、反映情况，并及时处理相关问题。第六条公司员工遇有发现问题不及时反映处理的，将责令当事人做出深刻检查，赔偿有关损失，情节严重的经相关部门讨论后给予处分。第七条本规定自签发之日起执行。

20.食堂餐厅管理规定第一条为了加强公司用餐管理，保障员工身体健康，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。第二条本规定包括食堂管理员采购程序、食堂从业人员管理规定、食品卫生管理规定、食堂卫生管理规定、餐厅卫生管理规定、库房管理规定、餐厅就餐时间规定、食堂从业人员作息时间规定。第三条食堂管理员采购程序采购员购买食品-相关人员确认签字-登记食堂公示-将单据交到财务-月底采购员与财务核对总额，财务出具报销单。第四条食堂从业人员管理规定1、从业人员须经健康检查取得健康合格证明上岗。2、从业人员应养成良好的卫生习惯，做好岗位区内卫生，随时保持整洁。个人卫生坚持做到“四勤、三不、三要、三坚持”：“四勤”：勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服被褥；勤换工作服。“三不”：不准将非食品加工制作用品和个人生活用品带入操作场所；工作时不准戴戒指、手链等饰物和涂指甲油；不准在操作场所吸烟、穿工作服进厕所及离开操作场所。“三要”：上班时要穿戴整洁的工作衣帽，头发必须全部戴于帽内；操作时要戴口罩；直接入口食品要用专用工具拿取。“三坚持”：坚持卫生操作、坚持公用物品消毒、坚持湿式清扫。3、工作时间不准吃东西、不准随地吐痰、不随便掏耳掏鼻。4、工作时间不准看电视，不准长时间不在工作间。5、做到勤俭节约，不得无故浪费。6、每周日将下周工作餐谱张贴出来。第五条食品卫生管理规定1、要严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全。2、必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐烂变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。3、坚持一择、二洗、三切的操作程序。严禁将未洗净的原辅料直接送入烹调加工间使用。4、加工食品必须做到烧