公司工程技术部管理制度汇编

公司工程技术部管理制度1.工程资料管理制度第一条工程资料作为基本建设项目的重要技术档案，是工程建设的重要成果；是建设项目验收的内容，也是工程建设后生产运营、维护、检修及改造、扩建的主要依据，为确保工程资料的系统性、完整性和准确性特制定本制度。第二条管理分类1、技术资料：技术标准、规范、标准图集、定额、技术书籍等。2、技术档案：工程项目的竣工资料和竣工图、工程建设和生产运行过程中形成的重要文件、会议纪要、图文、照片、软盘等。第三条管理范围1、国家、行业和本公司颁布、制定的技术标准、质量标准、运行操作规程、安全技术规范以及标准化及计量等。2、设计图纸、说明书，国家、行业的标准图册、劳动定额资料、管线分布图。3、招标标书、生产运行技术方案。4、生产运行过程中有关原始资料及形成的能反映生产运行主要动态文字、声、像等资料以及其他有保留价值的原始资料或记录。5、新技术、新工艺、新材料推广应用，技术革新和合理化建议活动的应用效果资料。6、生产运行中发生的重大技术、质量事故、人身机械安全事故的分析处理资料。7、技术交流、技术情报、科技座谈、技术培训和考核，技术能手选拔赛等技术活动资料。8、技术管理过程中形成的技术工作年目标和计划、技术管理网络或体系，技术管理人员和主要技术工人的状况统计表。9、重要质量管理活动及其他与技术相关的重要活动记录。10、生产运行的技术总结，主要工序标准操作法。第四条管理职责1、项目各参建单位具有签字权限的负责人负责发出和接受信函文件的批准签发和阅批。2、各参建单位部门负责人负责本部门发出信函文件的审核。3、具体经办人负责本部门发出文件的起草，并根据《项目文件编码系统》及统一的格式进行编排，并进行收发、传递控制，需长期保存的技术档案资料都应登记造册，分类保管并制定收发、借阅登记、丢失和损坏赔偿制度。第五条管理要求1、凡是在施工过程和生产运行过程中形成的各种原始资料及记录都应做到：及时、准确、齐全、字迹清楚、资料整洁，依据归档范围和要求进行收集和整理。2、对于设计图纸、技术资料、技术总结、本公司的生产运行装备状况、内部设计及科研资料，未经有关领导同意不允许随意外借和外传，严禁泄密。3、按规定超过保存期且无保存价值的图纸技术资料、档案进行销毁时，应做好鉴定、登记和保密工作，要有专人负责监督。第六条工程资料的存档1、文档资料书面资料建立统一的资料台帐，按类保存。（1）资料编码系统的组成编码系统是由项目代码、文件起源单位代码、文件接受单位代码、文件或图纸类别代码、文件序号代码（2）代码和编码在文件管理系统中，用字母或数字标志一个被管理对象，这个字母或数字叫做代码。代码具有唯一性。由代码组成的码值叫做编码。（3）编码的规则本系统是由项目代码、文件起源单位代码、文件接受单位代码、文件或图纸类别代码、文件序号代码等五个人系统组成。示图如下：BFXXBJSHSJHT0001文件序号代码文件或图纸类别代码文件接受单位代码文件起源单位代码项目代码BF————伯发线XX————XXXXBJSH————北京石油化工设计有限公司SJHT————设计合同0001————文件序号代码（0001-9999）即项目代码-文件起源单位代码-文件接受单位代码-文件或图纸类别代码-文件序号代码2、电子邮件资料接受到电子邮件，应及时下载转换为MicrosoftWord文档或记事本中，呈报项目负责人批示、处理后保存在相应的目录下，以方便查找。第七条文件资料的接收、上报、下发和借阅1、文件来源：项目参建各方。（1）文控人员在接收参建方递交的资料检查合格后在送递方文件传送单上签字（一式两份），并进行保存。（2）根据编码类别填写收文登记表（见附件一），录入文件状态控制数据库。（3）将登记过的文件呈交项目负责人审阅、批办或转批，最终到达文件闭合。2、文件的报批（1）报批文件的版本编号，批准前按英文字母顺序（A、B、C……）排列；批准版本为0版；批准后的修订版本按数字顺序（1、2、3……）排列升版。（2）报批文件提交应在版本描述处，注明（工批准）；文件被批准后，应提交0版文件并注明（已批准）。（3）报批文件各版本应提交的数量和周期应符合程序要求。（4）文件被审批后从批复单位返还时，文控管理人员首先核对批复意见，并进行文件登记，呈交项目负责人阅批，根据项目负责人的批示将返还文件连同对方审批意见送交编制人员，根据批复意见进行修改再次提交。（4）文件被批准后应提交0版文件供批准单位签章。0版文件不再保留文件报批过程（此前，每次升级版本都要在版本页保留以前版本信息），但再次修订的版本应保留0版本及以后的信息。（5）文控人员对批准后的文件进行统一的编码，并进行存档。3、文件的下发（1）工程资料使用统一的格式和唯一的《项目编码系统》编码。（2）经项目负责人批发，由文控管理人员统一发出，接受单位人员要在工程部资料出入单上签字（见附件二），并统一存档。4、文件资料的借阅本项目的文本文档为保存的唯一不外借文件，特殊情况借阅时，应填写《文件借阅单》，由项目负责人签字批准后方可借阅。（见附件三）第八条文件资料的语言、基本形式及审批过程文件资料语言的制定适用于工程部内部的所有文件，包括工程部会议纪要，施工例会、合同的编写等工程日常文件。1、文件资料语言文件资料为中文，对外提交的正式文件、信函都使用中文，年月日表示方式：年、月、日，例如2008年11月11日。2、文件资料的排版要求（1）中文字体为宋体，英文字体为Arial。（2）排版格式：正文使用四号仿宋体字，1.5倍行距。（3）页面设置：上3厘米，下2.8厘米，左2.5厘米，右2厘米，页眉1.5厘米，页脚1厘米。（4）文件封面题目：使用加粗二号宋体字。（5）各级标题及正文内容：字体大小为四号字。（6）文件编写统一采用“office办公软件”，纸张规格为A4。3、文件的基本形式（1）会议纪要的形式会议纪要用于证明信息和确定议项。会议纪要应记录会议中的讨论议项及做出的决定、参加人员和时间。①工程部会议纪要语言按工程资料管理制度文件资料排版要求统一编写。②会议纪要的基本形式③会议签到表的基本形式（见附件四）④将编写好的会议纪要按编码系统进行统一编码，上报上级领导进行批阅。⑤会议纪要报批流程（将会议纪要上传OA系统会签、审批）。⑥将审批过的会议纪要按编码分类保存，录入文件状态控制数据库。（2）通知的形式①工程部下发通知采用统一格式，内容按工程资料管理制度文件资料排版要求统一编写。②通知的基本形式。③将编写好的会议纪要按编码系统进行统一编码，上报上级领导进行批阅。④通知报批流程与会议纪要的报批流程相同⑤将审批过的通知按编码分类保存，并录入文件状态控制数据库。⑥将审批完毕的通知下发给接收单位，并填写文件签收单。（3）传真的形式①工程部传真采用统一格式，内容按工程资料管理制度文件资料排版要求统一编写。②传真的基本形式。③将编写好的传真按编码系统进行统一编码，上报上级领导进行批阅。④传真的报批流程与会议纪要的报批流程相同。⑤将审批过的传真发给接受单位，并按编码分类保存。（4）合同的形式①工程部需签订的合同采用统一格式，内容按工程资料管理制度文件资料排版要求统一编写。②合同封面的基本形式（见附件五）。③将编写好的合同按编码系统进行统一编码，上报上级领导进行批阅。④合同报批流程（根据合同系统流程上报会签审批）⑤将审签过的合同,文控人员递交综合管理办公室，由综合管理办公室统一签订，并保留复印件。第九条文件的更改和废弃1、当文件下发又作变更时，各部门修改人员应持有项目负责人签字的文件更改通知书（其中应注明更改依据、更改内容、更改时间和更改人姓名）连同原文件一起提交文控管理人员。文控管理人员负责向原文件领取部门下发附有更改通知书的更改后文件。2、项目文件按程序进行更版的，应注明版次。新版次文件发行的同时应对旧版文件回收和销毁，对保留的已废弃的文件应进行适当的标识和管理。文件换版或作废时，文控管理人员应按发文范围收回废版文件，换发新版文件。换发新版文件与分发原版文件程序相同。3、对无效文件，文控管理人员负责发布销毁通知。销毁时要填写销毁记录，并需两名监销着在场。如果这些无效文件需要保存下来，以备将来修改或历史资料收集，则需在这些无效文件上注明“作废”字样，并单独保存，以防误用，已作废文件的编码不再另行起用。附件1：工程部资料接收序号日期文件名称发文单位发文人员接受单位接受人员备注附件2：工程资料出入单序号日期文件名称接受单位接受人员备注附件3：工程资料借阅单序号借阅日期文件名称借阅单位借阅人员归还日期项目负责人签字备注XXXX燃气有限责任公司会议签到表会议名称会议时间年月日时分会议地点会议室序号姓名部门是否佩戴工作牌备注123456789101112附件4会议签到表

2.工程竣工验收管理办法第一章总则第一条为加强XXXX燃气有限责任公司（以下简称“公司”）建设项目管理，根据国家《建设项目（工程）竣工验收办法》，结合公司工程建设项目特点，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有新建、改（扩）建项目的竣工验收，符合竣工验收标准的，都必须及时进行竣工验收，办理固定资产移交手续。第三条竣工验收依据。经公司批准的建设项目可行性研究报告、初步设计、施工图、设备技术说明书和现行施工规范、验收规范、技术标准、主管部门审批的文件等。收购的工程建设项目，应按照签订的合同和设计文件等资料进行验收。第二章竣工验收的组织第四条竣工验收工作由工程技术部组织，工程技术部负责会同地方各有关部门（环保、水利、土地、规划、工业卫生、劳动安全、消防、档案等部门）、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位共同参加验收工作。负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作总结，审阅工程的竣工资料和竣工验收文件，实地查验建筑安装工程情况，并对工程设计、施工、生产试运、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防设施、抗震、防雷防静电和竣工资料等做出全面评价。不合格的工程不予验收，对遗留问题提出限期完成的要求。第三章竣工验收标准第五条工程建设项目，凡符合下列条件的，均应及时组织验收。1、建设项目按批准的设计文件建成，能够满足生产的需要，经试运投产达到设计能力。2、主要工艺设备经过连续72小时试运考核，其经济技术指标和生产能力达到设计要求。3、生产组织、人员配备、生产物资准备、检修能力和规章制度等能适应生产的需要。4、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生和消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用，各项指标达到国家规范或设计规定的要求，并通过政府主管部门专项验收。5、竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件按规定汇编完毕，并且竣工资料已通过档案部门验收。6、竣工决算审计按有关规定已经完成。第六条工程建设项目尚未达到竣工验收标准的，应根据实际情况作如下处理：1、有些建设项目，基本符合竣工验收标准，只是零星土建工程和少量非主要设备未按规定的内容全部建成，但不影响正常生产运营，亦应办理竣工验收和固定资产移交手续。对剩余工程应按设计留足投资，限期完成。2、部分工程建设项目投产初期一时不可能达到设计规定的能力，但生产操作正常的，应先行办理竣工验收和固定资产移交手续。3、工程建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期不能按设计规模全部建成的，应从实际情况出发，缩小规模，对已完成的工程，尽快组织验收，办理固定资产移交手续。4、对具备分期建设、分期收益条件的工程建设项目，部分建成后，只要相应的辅助设施配套，具备生产合格产品和运营条件，能够正常生产，可分期分批组织验收，交付生产，同时移交固定资产。第七条已具备竣工验收标准的项目，六个月内办理竣工验收和固定资产移交手续，如六个月内办理竣工验收确有困难，经验收主管部门批准后，可以适当延长期限。第四章竣工验收内容第八条工程建设项目的验收一般分为初步验收和竣工验收两个阶段进行，有些项目可采取一次性验收的办法。第九条竣工验收的内容包括：1、环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、档案的专项验收和竣工决算审计情况。2、审议、审查竣工资料和竣工验收文件。3、查验工程建设情况。4、签署竣工验收鉴定书。第五章竣工资料及竣工验收文件要求第十九条工程建设项目竣工资料是指从工程建设项目提出、立项、审批、勘察、设计、施工、监理、生产准备到建成投产的全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其它载体的声像资料。竣工资料是建设项目的重要技术档案，是工程投产后正常生产、维护、检修或改造、扩建的依据，竣工资料必须齐全、准确、系统。第二十条竣工资料必须与工程实际情况相符，要在工程建设过程中汇集和形成，确保竣工资料的原始性、真实性、准确性。严格竣工资料编制和审核的责任制，签署手续完整，规格符合国家关于技术档案的要求，字迹清楚，图面整洁，不得用易退色的书写材料书写、绘制。第二十一条工程建设项目竣工资料包括：前期工作资料、勘察设计资料、工程管理资料、施工资料（交工技术文件）、竣工图、投料试车及试生产考核资料、竣工决算资料等七个部分的内容。第二十二条前期工作资料1、项目建议书及批准文件；2、可行性研究报告及批准文件；3、环境影响报告书及批准文件；4、劳动安全卫生预评价报告及批准文件；5、职业安全卫生设施可行性论证报告及批准文件；第二十三条勘察设计资料1、设计基础资料（1）工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告；重要土样、岩样及说明；（2）地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；（3）水文、气象、地震等其它设计基础资料；（4）原料性质资料。2、设计文件（1）初步设计（含概算）批准、调整文件；（2）设计计算书；（3）总体规划设计；（4）专利技术文件。第二十四条工程管理资料1、征用土地有关资料：包括征用土地批准文件及红线图，拆迁及补偿协议书；2、与外单位签订的协议和有关文件资料：包括供电、供水、供气、供应原材料、燃料和产品销售、运输协议等有关文件资料，以及工程途径铁路、公路、输电线路和河流穿跨越协议等有关文件；3、招标投标文件资料和工程承包合同、协议（包括设计、施工、工程建设监理及设备材料采购等）；4、项目开工报告批复及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑设计消防审查意见书、工程质量监督委托书、施工执照等有关文件资料；5、工程建设总体部署及总体网络计划等资料；6、工程建设监理资料。第二十五条施工资料（是指按国家现行施工验收规范施工所积累的技术资料，或称为交工技术文件）1、开工报告；2、设计变更资料：包括设计变更通知单、工程联络单、材料代用单、设计交底及设计图纸会审记录或纪要；3、地基处理记录及验收资料；4、隐蔽工程记录及验收资料；5、材料、构件的出厂和检验资料：如出厂合格证、材质证明、化验、检验等资料（成批材料可用复印件，但要注明使用部位）；6、设备检验资料：如出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料（成批设备可用复印件，但要注明使用部位），如阀门打压记录；7、土建施工资料：如地基验槽记录、混泥土施工记录、防腐、防火施工记录、筑炉、衬里施工记录等；8、设备、管道安装工程资料：如安装记录、试压记录、探伤报告、清洗吹扫等资料；9、电气、通讯、仪表及自控系统安装资料：如安装记录、检验、检查及调试记录等资料；10、测量成果资料：如高程、方位、标高测量成果表、沉降观测记录等；11、试运资料：如单机试运、系统试运、联动试运记录等；12、工程质量评定资料；13、单项工程（或单位工程）的工程交接验收证书等；14、竣工报告；15、其它：如施工中发生工程质量事故应有“质量事故处理报告”，如存在较大问题说明存在的问题及其处理意见和安排等；16、施工资料按单位工程进行编辑和组卷。第二十六条竣工图：竣工图是竣工资料的重要组成部分，竣工图必须齐全、准确，竣工图应包括所有的施工图（通用图、标准图除外），做到竣工图与设计变更资料、隐蔽工程记录“三对口”。1、竣工图的来源：（1）施工中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”；（2）施工中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核定章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”；（3）改动大的施工图应重新绘制竣工图，并加盖“竣工图专用章”。2、编制竣工图，对施工图的变异应坚持“十改”、“七不改”，内容如下：（1）“十改”是：凡隐蔽工程、重要设备、管道、钢筋混泥土工程等，施工与原施工图的差异超过规范许可限度，必须一律改在竣工图上。包括：①竖向布置和地面、道路标高；②工厂、装置、建筑物、管带、道路的平面布置和坐标；③工艺、热力、电气、暖通等机械设备；④管道直径、厚度、材质及管道联接方式（改变流程的）；⑤电力、电讯设备接线方式、走向、截面；⑥自动控制方式和设备；⑦设备基础、框架、主要钢筋混泥土标号和配筋；⑧地下自流管道、排水管道的坐标、标高；⑨阀门的增减、位移和型号；⑩保温结构材料。（2）“七不改”是：为减少竣工图工作量，凡地面上易于辨认的非原则性的变异，一律不在原施工图上修改，包括：①房屋尺寸、地面结构、门窗大样、照明灯具；②地面以上钢结构、平台梯子的尺寸和型钢规格；③地面以上的管道坐标、标高；④地面以上设备、管道的保温结构和厚度；⑤油罐的拼板图；⑥一般管件代用；⑦所有地面、地下不超过规范许可的施工尺寸误差。（3）竣工图的编制工作：由施工单位编制，所属各单位负责审核和汇编。由于重大修改需重新绘制的竣工图，其中由于设计原因造成的，由设计单位负责绘制；由于施工原因造成的，由施工单位负责绘制，由于其它原因造成的，由所属各单位绘制或委托设计单位绘制，重新绘制的竣工图均应经施工单位与工程实际核对后，加盖“竣工图专用章”。（4）竣工图专用章应标“×××工程竣工图”字样，并包括施工单位名称、编制人、审核人和技术负责人签署以及编制日期。竣工图核定章应标有“竣工图核定章”字样，并包括核定依据和核定人签署。第二十七条竣工决算和建设消耗资料1、概算、预算执行情况；2、竣工决算；3、固定资产清册；4、主要建筑材料核销资料。第二十八条生产准备及考核资料1、投料试车及生产考核成果资料；2、环境保护设施考核成果及检测资料；3、劳动安全卫生设施和消防设施及评价资料；4、生产组织准备、人员培训、生产规章制度等资料；5、生产总消耗考核指标。第二十九条上述竣工资料中，前期工作、工程管理、竣工决算等资料由各项目公司负责进行编辑；施工资料由施工单位负责编辑；生产准备和考核资料由生产单位编辑。其汇总和分类立卷由各项目公司负责。第三十条重点工程项目，还应编辑反映工程概况和建设特点的录像片、图集和画册等声像资料。第三十一条竣工验收文件是建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件。重点工程项目，应包括竣工验收报告书、设计总结、施工总结、生产准备和考核总结，以及工程竣工验收鉴定书；其它项目可适当简化。第三十二条竣工验收报告书的编制：由设计、施工、监理和生产等单位提供单项总结或素材，由公司汇总和编制，并以建议稿形式提请验收组织单位或验收委员会（或验收组）审核后出版。第三十三条竣工验收鉴定书的内容。包括：项目名称、建设地址、项目类别、建设规模和主要工程量、建设性质、项目划分、工程开竣工时间、工程质量评定、工程总投资、存在的问题及其整改安排、竣工验收评语、对今后工作的要求等。竣工验收鉴定书应由竣工验收委员会（或验收组）主任委员、副主任委员、委员的共同签署。

3.监理工作管理规定第一章总则第一条为加强对监理工作的管理，规范监理单位监理人员的行为，提高监理工作水平，确保工程质量和工作效率，根据国家相关法规之规定，结合XXXX燃气有限责任公司（以下简称业主单位）项目建设的管理要求，特制定本管理规定。第二章管理细则第二条管理办法1、监理单位必须满足业主单位的工程建设，熟悉掌握燃气基础设施建设、燃气管道施工程序、城镇管道燃气相关的规范及标准，并具有权威机构颁发的监理证的监督人员。2、监理单位应为监理人员提供开展监理工作所必须的办公场所及设施。3、监理单位委派的监理人员（以下简称监理人员）应具备较高的监理水平和施工现场管理经验。4、监理人员应组织对设计图纸的审查，确保施工涉及的规范、标准可行有效。5、监理人员应熟悉施工图纸，深入了解工程特点和现场要求。对开工报告进行审查、批准，使施工单位的施工管理程序化、规范化和标准化。6、监理人员应参加业主单位主持的设计交底，及时提出问题和合理化建议。7、监理人员审查施工组织设计的主要内容：施工平面图是否合理；施工部署是否合理；施工方法是否科学可行；工程质量保证措施是否可靠；工期安排、进度计划能否确保质量要求；质量保证体系是否健全；是否符合安全文明施工要求等。并签署监理意见。8、监理人员发现不符合国家标准和不合格的材料时，有权要求施工单位立即停止使用。有权对工程所用材料进行独立检验、测试，并将分析结果向业主单位反馈。9、监理人员必须认真检查施工单位的人员、设备上岗情况，验证施工单位的人员和设备能否满足工程所需要求。10、监理人员应严格审核施工单位的营业执照、企业资质、相关证书、专业许可证等是否符合国家相关规定，是否满足业主工程施工及质量的要求。对不符合要求的应建议业主单位不与录用。11、监理人员应对施工单位的特殊工种（如焊工、防腐工等）的作业证件进行核查。有权组织特殊工种的复查考试，并由监理颁发上岗证书。12、监理人员应加强对施工现场的巡视、检查和旁证。对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位施工、关键控制点等进行旁证监督。13、监理人员应对违反施工规范以及不符合设计要求的操作，应签发《监理通知》，通知施工单位停止施工并按设计要求进行改正。对施工单位的违规操作行为及时向业主单位反馈，不得协助隐满。14、监理人员必须在施工现场对每道工序进行监督、巡检并做好记录，填写监理日报表，并在次日报送业主单位。15、在监理过程中，对现场出现问题，并且需要监理进行处理和解决时，监理人员应在接到通知后半小时内到达现场，并做出准确处理。16、监理例会应定期组织召开（每周一次），业主代表、承包单位项目经理、技术负责人以及相关部门应届时参加。17、监理人员对施工单位的质量问题要做好详细记录，并签发《工程暂停指令》，在第一时间内向业主单位反馈，并要求施工单位停工整改，按监理人员提出的处理方案进行整改，根据业主单位的要求，对整改结果进行复查验收。18、监理人员应根据工程的条件（工程规模、质量标准、工艺复杂情况、施工现场条件、承包单位的条件等）尽可能使工程施工计划科学合理、可靠可行。19、监理人员在施工计划实施过程中，应对施工单位的实际进度进行跟踪监督，并对实施情况做好准确记录。便于业主单位查看。20、监理人员在工程进行过程中如发现严重偏离计划时，应组织业主单位和施工单位相关人员进行分析，研究解决方案，签发《监理通知》。21、当工程达到交验条件时，监理人员应组织业主单位、施工单位三方对工程质量、使用功能等进行全面检查，对影响竣工验收的，应要求施工单位限期整改，同时签发《监理通知》。22、工程项目通过自检、互检、专检并合格后，由监理人员填写《单位工程验收结果》报业主单位。23、监理人员必须要求施工单位认真填写《竣工资料》，做到全面、准确、完整、真实，以便业主单位归档保存。24、监理人员应按建设合同或协议条款要求，按工程施工合同中所确定的合同价、单价和约定工程款支付时间和方式进行签证。25、监理人员对施工单位报验资料不全、与合同文件约定不符、未经质量签证合格的，不予审核和计量。26监理人员应对施工单位工程量进行严格和认真核实，不得马虎行事，更不得弄虚作假，损害业主单位利益。27、工程竣工验收合格后，监理人员应在规定时间内向业主单位提交竣工结算资料，报业主单位审批。第三章监督第三条监理人员应具有所从事岗位的专业理论知识，有较强的技术业务能力，有强烈的事业心和工作责任心，代表业主单位，积极主动开展现场监理工作。第四条监理人员的工作标准：1、遵纪守法，清正廉洁，恪尽职守，秉公办事，热情服务。2、认真履行工程质量、工程进度、工程费用监控和合同、HSE管理的职责。3、依据施工合同对施工中涉及的材料、工艺、工序、成品等进行全过程监督和检查。认真做好监理工作记录，独立完成监理工作。4、及时审核工程进度计划，协调工程进度。5、建立台帐和报表，台帐必须记录及时、准确、真实、可靠。报表应准确及时反映工程质量、材料耗用、工程进度等情况。及时审查施工变更、设计变更。6、及时、准确收集整理相关资料，按时完成竣工资料组卷工作，保证一次通过交工验收。7、监理巡视记录应在现场完成，记录真实、准确，反映工程实际情况。8、巡视工作覆盖工程全过程，关键控制点要到位，确保质量，保证体系有效运行，保证工程建设的质量。9、认真审核施工单位竣工资料、工程量、签证的真实性。10、按照管理流程要求，及时完成数字化审核、日报、编制、审核、上报等工作。11、高质高效地完成业主单位交办的工程监理及其他工作。第五条凡有以下行为的监理人员，按照本规定，视情节轻重给予警告、罚款，要求调换监理员。1、违反监理工作纪律，未经业主单位同意擅自离岗的，罚款100元。2、不遵守监理职业道德，利用职务之便徇私舞弊、丧失原则庇护有关责任人、联合外单位欺上瞒下的，一经发现，对监理人员罚款3000元。对情节严重的，除罚款外，业主单位还将终止监理合同，并向集团相关部门报备。3、对工作责任心差，到岗不到位、出工不出力、推诿扯皮、不能保质保量完成监理工作的，或给业主单位造成不良影响的，将给予严重警告并罚款1000元。4、监理人员必须向业主单位提交完整的监理资料，如提交资料不完，除要求监理人员采取措施补救外，还将罚款200元；如发现资料弄虚作假的，罚款1000元。日报、周报、月报不及时，每拖延一日罚款50元；不及时参加业主单位召开的会议，每迟到一次罚款100元，缺席一次，罚款500元。5、现场记录和巡检记录不及时，不完整，有虚假内容的，除给予警告外，还将视情节轻重，罚款100元至1000元不等。6、监理的工程质量问题较多或发生质量、安全事故的，将追究监理单位责任，同时视情节轻重，给予监理人员罚款10000元或更高金额的处罚。第六条罚款从监理费中扣除，并将结果反馈给监理公司。第四章对监理的考核第七条考核程序1、成立考核领导小组，负责对监理人员的考核。组长：王晓亮副组长：张文体组员：何先隆2、考核组将采取定期和不定期方式进行考核，定期考核为单项工程结束后对监理公司进行考核（考核表格见附件一、二）。不定期考核：对监理人员的工作进行巡视、检查。检查将与现场办公结合起来，考核结果将在当日汇总，次日反馈至监理项目部。（考核表格见附件一、二）。3、考核结果分为优秀、良好、称职、不称职。根据考核评比结果，对严重违纪者予以警告、罚款，要求调换监理员。第八条考核的内容1、监理人员考核内容见附件一。第九条本规定自公布之日起执行。

附件一：对监理人员检查考核的基本内容考核项目考核内容考核结果“√”优秀良好称职称职1.业务水平1.质量、进度、控制内容、方法是否符合要求，重点工序、关键部位质量控制采取的措施及其效果。2.是否按照《监理规划》、《监理细则》、《监理程序》的规定、规范、标准要求和合同约定的内容进行监理.3.是否能恰当处理监理工作中遇到的各种质量问题，达到监理岗位工作目标。2.工作态度和质量1.工作是否认真负责，严格按规定进行旁站、巡视监理。按质、按量、按时完成监理任务。2.是否服从领导，认真贯彻执行监理公司和监理区段下发或转发的文件、通知等。3.对于现场发现的不安全因素和不规范行为是否敢于负责、管理及时通知承包单位整改。4.监理检查记录、监理日志、监理报表是否准确、及时、完整。5.是否作到公平、公正，以理服人、以数据说话。待人诚恳，平易近人。3.监理自律1.是否能够遵循监理人员守则。2.能否做到保证出勤，不离岗、不脱岗，不越权签字。3.完成监理部交给的其他任务。4.合理化建议1.对改进监理工作、维护监理公司信誉和利益提出重要建议，并取得较大成效。2.对燃气管道建设作出突出贡献。监理人员日常考核表姓名岗位到岗时间考核结果（√）优秀良好称职称职开除

4.工程招标管理制度第一章总则第一条目的为加强工程管理，确保工程质量，缩短工程工期，控制工程造价，特制定本管理制度。第二条适用范围1、本制度适用于XXXX燃气有限责任公司。2、XXXX燃气有限责任公司的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在100万元以上的；（2）勘察、设计、监理等服务的委托，单项合同估算价在50万元以上的；（3）单项合同估算价低于A、B、项规定的标准，但项目总投资在200万元以上的。第三条基本原则招标活动应在投标者自愿的前提下，坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价进行公平竞争。第四条招标程序招标工作可分为准备招标、开标、评标和签订合同四个阶段。第二章管理机构第五条机构设置XXXX燃气有限责任公司每次进行招标活动，都应由项目部成立招标小组，负责组织本次招标事宜。第六条管理职责1、招标小组的组成招标小组由XXXX燃气有限责任公司相关领导以及技术、经济、财务等方面的人员组成，成员人数为5人以上，其中技术、经济、财务等方面的专家总人数不得少于成员人数的2/3。2、招标小组职责（1）负责招标文件的编制；（2）负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出初步评价；（3）负责审查投标单位的资质、企业信誉及企业发展境况；（4）如需设有标底，招标小组负责审核、评议、确定标底；（5）如选用无标底方法进行招标，要确定具体招标办法，如：工程量清单法、费率报价法；（6）对投标文件较模糊的地方或技术、经济方面的问题，评标小组有权向投标单位提出询问和澄清的要求；（7）全部投标报价均超出标底或总预算时，招标小组有权决定全部落标或要求全部投标单位重新报价，重新进行招标活动；（8）招标小组经审议，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标单位，然后重新进行招标活动；（9）招标小组负责评标工作的全部过程，并提交书面评标报告，经批准后，确定中标单位。3、XXXX燃气有限责任公司的工程技术部是招标工作的归口管理部门，具体职责为：（1）指导、参加XX项目部的招标工作；（2）组织交流招标工作经验；（3）对违反招标管理制度的招标活动提出处理意见；（4）对整个招标过程有监督职责。第三章招标准备工作第七条工程技术部需进行招标活动，应在招标前通知XXXX燃气有限责任公司。第八条招标文件的编制1、物资采购招标文件的编制招标小组应根据物资的性质、质量和数量要求编制招标文件，招标文件的内容包括：（1）招标邀请书（招标项目、投标地点、招标截止时间、开标时间）；（2）投标须知（招标文件的解释和修改、投标文件的具体条款）；（3）投标保证金的额度；（4）投标文件的递交；（5）开标、评标原则及定标办法；（6）合同的签订和履行；（7）招标产品清单及技术规范；（8）合同的主要条款；（9）其它应当说明的事项。2、工程招标文件的编制内容（1）招标邀请书；（2）工程综合说明（包括工程名称、技术要求、质量标准及现场条件、招标方式、要求开工和竣工的时间、对投标企业的资质等级要求等）；（3）必要的工程设计图纸和技术要求；（4）工程总量清单；（5）工程款支付方式及预付款比例；（6）材料、设备供应方式及价格变动处理方法；（7）特殊工程施工要求和采用的技术规范；（8）投标须知（投标书的递交要求、投标、开标日程及地点安排等）；（9）投标书的编制要求及开标、评标的原则及定标的办法；（10）合同的签订与履行；（11）投标保证金的额度；（12）其它需要说明的事项；（13）其它招标文件的编制内容由招标小组根据要求及时制定。3、标底的确定（1）工程招标必须编制标底。标底由招标单位自行编制或委托相关部门进行编制。（2）编制标底应遵循的事项①根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范，确定工程量和标底；②标底的价格由成本、利润、税金组成，应在总概算及投资包干的限额内；③标底价格应考虑人工、材料、机械等价格变动的因素，另外还应包括施工中所发生的不可预见费用、包干费和相应的措施费用等。要求达到优质工程标准的，应适当考虑增加相应费用；④一个工程只能编制一个标底；⑤标底一经审定应密封保存至开标，所有接触过标底的人员均应保密，不得透露；第四章招标形式第九条招标方式1、招标单位如果实行邀请招标，应选择数家单位发出邀请书，应邀请参加投标的单位一般不少于三家。2、招标单位如果实行公开招标，应发布招标通告。3、招标小组组织出售或发放招标文件。4、针对投标者的询问，由招标小组负责解释招标文件中的疑点。5、招标小组接受投标单位的投标文件。（1）物资投标文件由以下几部分组成：①投标文件正文；②投标单位的承诺书、投标单位法定代表人或法定代表人的委托代理人的授权书；③企业法人营业执照副本、资质证明的复印件及简介；④投标产品的荣誉证书的复印件；⑤投标报价、交货期、结算方式；⑥技术规范标准；⑦投标单位需要说明的有关问题和对招标文件的建议。（2）工程投标文件由以下几部分组成：①企业营业执照和资质证书；②企业简介；③自有资金的情况；④职工总数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术登记等；⑤企业自有主要施工机械设备一览表；⑥近三年承建的主要工程及质量情况；⑦现有的主要施工项目，在建的和尚未开工的工程一览表；⑧按招标文件的要求编制投标文件正文；⑨投标单位需要说明的有关问题和对招标文件的建议。第五章开标、评标阶段1、开标应有记录员，将记录结果存档备案。2、开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行。3、开标会议由招标单位主持，邀请有关领导、相关人员及招标管理部门参加，如有必有可邀请公正部门参加，进行公正。4、开标时，由投标单位检查各自投标文件的密封情况，确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标价格及投标文件的其它主要内容。5、有下列情况者，投标书宣布作废。（1）未密封；（2）无单位和法定代表人或法定代表人委托代理人的印章；（3）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。6、评标的原则（1）所有参加评标的人员在未宣布中标单位之前凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及相关信息者不得向投标单位或与评标无关的人员透露。（2）在投标文件的审查、澄清、评价、比较及评标过程中，投标单位对招标单位施加压力的任何行为，都属于违纪行为。有此行为者，招标单位将取消该投标单位的投标资格，并没收其投标保证金。（3）评标中，对价格的计算错误按下述原则修正：①如果单价与数量相乘不等于总价，则以单价为准修正总价。②如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，则以文字为准修正数字。③投标方不同意以上修正，则投标视为无效。（4）为了有利于投标文件夹的审查、评价和比较，招标小组对个别投标单位有权提出询问或澄清要求，投标单位必须按要求派出技术和商务人员进行答疑和澄清。（5）在评标中，如果招标小组就投标文件较含糊的地方有权向投标单位提出询问或澄清要求。（6）在评标前，招标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。如果投标文件实质上未响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。（7）根据招标文件中的定标方法对投标单位进行综合评价，确定中标单位。（8）招、投标人员严格遵守会议的作息时间，按开标会议日程参加投标活动，保证招标工作顺利进行。（9）开标会议开始后，参加评标的人员不得缺席离开，如有急事，必须向有关领导说明。（10）评标人员严格自律，自觉接受审计和纪检人员的监督。（11）评标人员要独立评分，不得发生有组织的倾向性意见，以免影响评分的公正、合理性。第六章合同的签订与履行1、确定中标单位后,招标单位将以书面形式通知中标的投标单位。2、中标通知发出后，招、投标单位都不得改变中标结果或放弃中标项目，否则依法承担法律责任。3、中标单位按中标通知书规定的时间、地点由法定代表人或法定代表人的委托代理人与招标单位的法定代表人或法定代表人的委托代理人签订合同，并一同退还保证金。4、当合同签订后，招标单位向其他未中标的投标单位发出落标通知，并退还保证金。第七章其它规定1、合同签订后，中标单位不得转让中标项目。2、对于招标、投标文件，招标单位应妥善保管，以便备查。3、负责归口管理的部门将招标、投标文件备份归档保存。第八章罚则1、招标活动中如发现违反招标管理制度的单位或个人，视情节轻重予以处罚。未给公司造成经济损失、情节较轻的，给予警告处分；2、如果造成经济损失，情节较为严重的，给予严厉处罚。第九章附则本制度由工程技术部负责解释并监督实施。附件1：XXXX燃气有限责任公司招标工作流程图附件2：XXXX燃气有限责任公司招标用表格附件3：XXXX燃气有限责任公司招标文件编制要求附件四：XXXX燃气有限责任公司招标文件存档目录附件2：XXXX燃气有限责任公司招标申请表项目名称项目单位项目单位负责人及电话项目联系人及电话建设内容项目建设地点和时限总投资额资金来源及构成合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘查设计建筑工程安装工程监理设备重要材料拟选择的公告发布媒介拟选择的招标代理机构推荐专家（供参考）姓名单位职称联系电话情况说明：单位（盖章）年月日相关管理部门意见规划计划部意见填表人：审核人：注：本表一式三份，可复制、加页类似工程业绩表项目名称建设规模建设迄止年限货物型号规格质量评价建设地点项目法人名称附件：类似工程项目法人证明材料及评价意见、获奖证书等。投标人：（盖章）法定代表人或投标授权代表：（签字或盖章）年月日投标货物技术偏离表及技术说明一、投标货物技术偏离表标书编号：序号招标文件条款序号货物名称招标技术要求投标情况变更理由评委签到表工程名称：序号姓名单位联系电话备注企业信誉及实力得分表单位：序号评审项目标准分评分标准企业得分1企业资质情况4具备自己生产汇管资质的企业得2分；具备进口设备代理的得2分；其他不得分2近三年企业同类业绩6近三年企业每有一项同类工程施工经历得2分，记满分为止3荣誉证书2获得荣誉证书得2分，其他不得分4企业ISO9000系列质量体系认证3企业有ISO9000系列质量体系认证得3分5合计评委签字：年月日施工方案得分表评审项目单位方案合理性供货周期质量标准售后服务合计标准分622515备注注：1、方案合理具有可操作性得分表2、满足供货周期30日历天得满分，其余不得分。3、质量标准达到合格且完成交钥匙工程得满分。4、售后服务合理得满分、。评委签字：年月日中标通知书:XXXX燃气有限公司的招标工作，于年月日开标后，已经完成评标工作和向上级主管部门提交工程招标情况书面报告工作，经公示现确定你单位为中标人，中标内容为：中标单价为：供货周期要求：年月日前供应，并保证货源。质量要求合格。你单位收到中标通知书后，须在3日内与我公司签订供货合同。招标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）中标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日附件3XXXX燃气有限责任公司招标文件编制要求第一条为了规范XXXX燃气有限责任公司招标行为，保证投标人平等、准确、有效地进行招投标活动，特对招投标文件编制如下。第二条编制招标文件必须坚持以下四项原则1.全面反映招标单位需求的原则。2.科学合理的原则。3.公平竞争（不含歧视性条款）4.维护XXXX燃气有限责任公司商业性秘密及国家利益的原则；第三条招标文件至少包括程序条款、技术条款、商务条款三大部分。第四条招标文件必须包含以下九项主要内容：1.招标邀请函；2.投标人须知；3.招标项目的技术要求及附件；4.投标书格式；5．投标保证文件；6.合同文件；7.技术标准、规范；8．投标企业资格文件；9.合同格式。附件4：XXXX燃气有限责任公司招投标存档资料目录第五条公开招标（委托）档案资料目录1.经XXXX燃气有限责任公司批复的招投标申请表；2.招标文件（原件）3.委托招标协议或委托登记表；4.招标文件报送签收表；5.投标文件报送签收表；6.评标专家选取依据；7.评标会议签到表8.开标一览表；9.评标打分记录；10.评标结果书面报告；11.中标通知书；12.合同（商务部分）；第六条公开招标（自行）档案资料目录1.经XXXX燃气有限责任公司批复的招投标申请表；2.招标文件（原件）；3.招标公告发布记录；4.招标文件领取登记表；5.投标文件报送签收表；6.各单位投标文件（报价部分）；7.评标专家选取依据；8.评标会议签到表；9.开标一览表；10.评标打分记录表；11.评标结果书面报告；12.确定中标单位依据（会议纪要或会议记录）；13.中标通知书；14.合同（商务部分）；15.招标整体情况书面报告。第七条邀请招标档案资料目录1.经XXXX燃气有限责任公司批复的招投标申请表；2.招标文件（原件）；3.选择邀请对象依据；4.招标文件领取登记表；5.投标文件报送签收表；6.各单位投标文件（商务部分）；7.评标方法说明；8.评标会议签到表；9.开标一览表；10.各评委打分记录表；11.评标结果书面报告；12.确定中标单位依据（会议纪要或会议记录）；13.中标通知书；14.合同；15.招投标整体情况书面报告。

5.施工签证管理制度第一条目的为规范XXXX燃气有限责任公司施工工程签证管理，将工程技术与经济有机结合，达到合理确定，有效控制工程造价目的，特制定本办法。第二条适用范围适用于XXXX燃气有限责任公司新建、扩建、改建工程管理过程中发生的现场签证。第三条工程签证单的适用范围1、建设单位要求或委托从事合同范围之外的临时性工作。2、因建设单位原因造成施工单位无法连续施工而延误工期。3、正常施工工序不包含的工程内容。4、因涉及变更单内描述不具体或工程量不清时必须进行签证确认。5、施工图预算中无法覆盖的内容。第四条工程签证作业流程现场出现增加工程量时，应由施工单位现场管理人员通知监理现场检查确认，确认后通知业主工程部，由工程部通知财务资产部、经营计划部现场查看。确认完成后由施工单位递交签证单交监理审核，监理审核通过，递交甲方工程部、计划部、财务部审核，确认无误后签字确认。第五条以下情况不在签证范围内：1、施工图纸、设计变更中已经包含的内容。2、与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。3、发生施工质量问题造成的工程返修、加固、拆除、维修等工作。4、施工组织不当当成的停工、窝工等降效损失。5、违规操作或失职造成的工程质量问题、停水、停电和安全事故等损失。第六条签证的一般原则1、工程签证的资料需完整、清楚、准确，不得涂改。2、签证应随发生、随解决、随签证，不得拖延，杜绝“一揽子”签证；个别特殊情况不能停止施工等待办理签证，须经过与建设单位现场代表、工程负责人和监理单位现场代表商议后，可遵照“随做随签，一项一签，一事一单”原则，进行事后补签。3、工程施工过程中施工单位提出的签证，施工单位必须同时附上签证预算及增加签证的现场影像资料。第七条签证的确认。发生签证后7日内必须递交签证单及增加签证的预算，过期视为放弃增加签证。第八条签证审批权限1、签证金额＜5万元时由施工单位、监理单位、工程部、财务部、计划部签字确认。2、签证金额5≤10万元时由施工单位、监理单位、工程部、财务部、计划部签字确认后交主管领导审核确认。3、签证金额＞10万元时由施工单位、监理单位、工程部、财务部、计划部签字确认后交主管领导审核确认，确认后由总经理审核确认。第九条资料存档签字确认后的签证单由施工单位、监理单位、工程部各留一份存档。6.工程设计管理制度第一章总则第一条为加强设计工作管理，保证设计工作正常有序进行，提高工程设计的质量，降低工程成本。确保得到符合要求的设计成果。依据XXXX燃气有限责任公司（以下简称XX公司）项目建设的实际情况，特制定本规定。第二章适用范围第二条本管理规定适用于XX公司所有新建、扩建、改建的工程施工项目的图纸设计、变更工作。第三条该范围的交付件为：经设计加盖印章的施工图蓝图。管理范围第四条包括设计任务、规范要求、材料设备选择、管道路由、设计变更等。设计变更管理第五条设计变更原则1、设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。在确保技术标准和工程质量的前提下，对于在控制或降低工程造价、加快施工进度、有利于工程管理等方面有显著效果时，方可对施工图设计进行优化与变更。2、对未经同意的设计变更，一律不得实施；对未经批准的设计变更，一律不得办理工程支付。3、对任何设计变更申报及批复均以书面或网络形式确认无误，无书面或网络形式确认的设计变更，一律不得实施。第六条设计变更条件1、不降低原设计标准质量，可降低造价或节省土地。2、不降低原设计标准质量，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。3、由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见因素，必须变更设计方案。4、采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进步。5、由于甲方原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。6、当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。7、施工图设计差、错、漏及设计明显不合理。第七条设计变更权限设计变更实行会办制，一般变更由工程部组织会办，相关部门参加。重大变更由工程部组织公司领导及相关部门参加会办。第八条设计变更程序1、设计单位按照XX公司出具工程设计变更联络单进行变更，编报应按一个“设计变更通知”为编报单元，将由本变更项目所发生的相关增减工程量全部包括在内，一次报审。设计变更的报审文件，应同时附有技术图纸、批准文件、详细的工程量。变更工程完工后应有监理、XX公司的签认资料、有关的补充技术文件。2、设计变更周期为3个工作日，在接到工程设计变更联络单后，3个工作日内出具设计变更单。附件1：变更控制流程图纸设计管理第一条图纸设计管理规定1、设计单位必须具有相应的资质等级。2、设计单位必须根据国家相关工程设计标准及规范进行设计，确保设计质量，尽可能减少或避免设计变更。3、设计单位对设计资料和文件中发现的遗漏或错误负责修改补充。4、设计图纸时，需从实际出发，充分考虑现场实际情况及工程造价，另一方面在工程外观、造型、材料等方面要要充分考虑发展需要，5、设计单位应提供全面、周到的服务，应主动深入施工现场予以指导。6、设计工作周期为施工图设计到工程竣工验收合格之日止。设计周期管理第二条在接到XX公司派送的设计任务单后，小区用户（庭院管网、户内管网）7个工作日内完成初步设计（电子图）工作，商业用户3个工作日内初步设计工作，市政管道（中压、次高压）5内完成初步设计工作并将电子图纸送XX公司进行审核。第三条初步设计应包含设计说明、材料表、用气量等相关内容。第四条报送的图纸经XX公司确认后方可出图，如电子图内出现任何问题，设计单位应无条件进行更改。附件：1、设计联络单2、设计更改（补充）设计任务单建设单位联络电话项目名称下单主管签字设计单位接收人下单时间年月日要求完成时间年月日实际完成时间年月日编号:设计任务单建设单位联络电话项目名称下单主管签字设计单位接收人下单时间年月日要求完成时间年月日实际完成时间年月日编号:

设计更改（补充）单建设单位更改专业子项号第号项目名称子项名称项目代号图号或更改文件页码更改依据更改时间更改内容（可附页）：修改人专业负责人校对审核审定