新反洗钱内控制度

1天富期货反洗钱内部控制管理办法第一章总则第一条为规范公司反洗钱工作，提高公司防范洗钱风险的能力，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及记录保存管理办法》等法律法规，制定本办法。第二条公司各部门应按照本办法的规定和要求，积极履行反洗钱义务，将反洗钱工作认真落实到日常工作中，实现公司的反洗钱工作制度化、规范化、程序化。第二章机构设置及机构职能熄第一键节机蹲构设芽置柏第三停条挖反狮洗钱阳工作没领导刃小组莫由公对司总企经理耀担任役组长眯，公灰司主奥管财伤务副勺总经肺理担揭任副池组长勉，泛组员吉分别城为：苍财务许部经召理、始结算纽部经锣理、塘交易莲客服恩部经届理、赠各营医业部冬经理柴、公筹司总辅部反巨洗钱萍岗、牛公司苹总部铁合规黄岗统。纽第四购条蚂诸反洗闪钱工攻作办紫公室苍由善主管刻财务翻副总做经理蹲、财猾务部泳经理麻、结款算部据经理档、公枪司总悠部反慨洗钱诚岗、漂交易根客服俭部经馒理裙、闯公司悼总部抚合规会岗歪组成侍。禽办公故室日域常负奋责人间员为娃财务享部经弃理。剖第五扩条政指业务吊一线浮反洗办钱工瞎作小青组由者各业洒务部央门经食理或围副经康理和读部门扶反洗乐钱岗哪人员掌组成诉，业背务一更线反板洗钱放工作猪小组密组长测由各肺业务类部门勾经理柏担任嗽。交剂易中移发现乌的大暴额交弊易和程可疑各交易渠,迫通过籍结算斤风控撞部莫向公顿司反劈洗钱尺办公统室报倒告，陆由反脉洗钱蜘办公救室统畅一负争责向底反洗图钱领蝴导小善组报赔告。直他第二吧节匀机亏构职尾能抚第六钞条幼反洗属钱工驻作领辉导小耀组是然公司民反洗意钱工霉作的真领导鸟机构显，全艰面负技责公猫司反箩洗钱慌工作腰的组临织协表调和快决策唯，对移公司黄大额蔬交易叶和可炮疑交短易的乘报告决情况碍进行攻监督养检查庆。丹1、梁传达锡、贯姿彻、扫落实伙中国泳银监旬会及锈省银刚监局康关于驶反洗艘钱工记作的照精神棚，组怨织开需展反慎洗钱唐工作尤。小2、辣严格听按照挎有关它反洗帽钱规原定，输建立秀健全休符合史公司匙实际副的反笼洗钱花内控闷制度纠。昌3、截定期延组织着检查医小组抱对公纱司反脂洗钱样工作浩进行陆内部渠检查孝，保岁障反页洗钱岭工作姨有效降开展抓。薪4、千协助存行业懒监管控部门设以及胡纪检陆、监幼察、严司法件部门减对已辆发现转的问尘题开骆展调跃查、橡核实悲、取叮证等筋相关级工作难。朴第七可条权反洗紫钱工换作办裹公室袄是公架司反迎洗钱线工作永的日溪常管规理机燕构，希负责级公司祸反洗判钱工厨作的已制度颈和规届范制评定、牙大额建交易村和可谁疑交壳易的膊整理眨、复神核、植检查王和报讲告、育反洗陕钱工弊作的蚊培训庙指导北以及速与反降洗钱泼工作维主管奇部门卷的日喂常联兵系。酱反洗逆钱工趣作办刊公室味对以祖上工撞作应总指定贷专人丹完成京。笛1、疏提请出领导沉小组捏不定袖期召辫开反皆洗钱玩工作糕会议捕，并翅负责谊落实紧会议哄布置亮的各捉项工美作内弹容。评2、志指导溜各营脆业部涨开展章反洗桑钱工侄作，收定期圣进行弱内部动检查暖并有始记录伏。怖3、撒通过砍会议竞、集醒中培愈训和沙文件篇通知喷的形愿式开婆展反金洗钱桌工作贼的宣冶传和越业务走培训牲工作土。口4、购监测武大额叨和可刑疑支轿付交纵易，钥大额堆交易农发生丛后5晨个工咳作日摧内以年电子跪方式如向中共国反乏洗钱络监测司分析艳中心奔报告平，可甲疑交案易发械生后呆的1治0个虎工作截日内填以电镰子方把式向饭中国券反洗滥钱监沫测分锯析中袭心报誓告。涉5、肯按季际度和舍年度动向当捞地人触民银劫行报原送人袋民币受大额捞和可湾疑支总付交啊易报舍告。岭按季串度报元送以纪下信屠息：鸟金融瘦机构赚反洗调钱工偷作内隐部内沉审情断况；蝶执行猪客户柔身份磨识别婶制度蹲情况冠；忌报告厉可疑送交易程的情每况，坦涉及经可疑香交易脑的识宋别情疮况；滤协助圣公安博机关青和其效他行竞政执台法机宋关打锡击洗岩钱活谱动的靠情况州；牵中国百人民饰银行捐依法禽要求至报送锐的其煌他反捷洗钱香工作棍信息柿。乒5、餐按年率度向钓当地益人民杏银行界报告咳以下介反洗筒钱工烂作信损息惭①竞反洗仗钱内蔑部内想控制战度建加设情妄况；敲②敏反洗境钱工捡作机馋构和递岗位少设立馆情况争；忍③煎反洗短钱宣顽传和敌培训思情况棉④俘中国柜人民稍银行您依法洗要求背报送洲的其愤他反乔洗钱虑工作张信息续。牌第八朽条埋业务涂一线质反洗芝钱小灭组在看开展慨客户玩营销阶，以晚及在找客户链开户瘦、客拔户交绘易过距程中锁发现弟的大斩额交河易和芒可疑舅交易笨，应将及时泰向反缝洗钱抢工作自小组段报告裕并按完要求贪提供悼相关咳的数嫌据和亩资料或。肌①缩加强既反洗配钱相第关知狼识的雕学习抄，认蹈真履炎行自烈己的料岗位宿职责王，不狂断提邮高反往洗钱成业务近水平砍和辨贼别能弦力。沟②醒公司报各营愈业部歪、总瓜部交胳易客磨服部沸按大想额交涛易和证可疑宅交易准的实济际发玉生情答况，轿英通知萄结算键风控湾部，怕由结涛算风等控部田进行街填报夫，不财可瞒睬报、耻漏懒报。熄结算渔风控屿部在蓬大额追交易贯发生您后3陡个工霉作日农内以测电子接文件滴报至居公司挡反洗雨钱岗球，可赚疑交配易在魔5个武工作予日内成以电玻子文渣件报象至垃公司闭反洗阅钱岗桐。蜂③饰各营外业部名按当三地人匪民银看行要误求依城法填孤报反蝇洗钱俯工作领报表备，当岛期有威大额笼及可苗疑交部易情怒况的怨须报抱公司项财务候部复场核后孝再向佣当地纳人民票银行角报送沟，如特无上咐述情施况可烫直接剥向当符地人该民银苗行报扩送空饰表。棕④岔自觉柜接受歇检查物小组谅对反铲洗钱辱工作罗的检掀查和普监督皮。嘱⑤彩积极盲配合垫当地分人民帝银行樱关于抢反洗菠钱工奥作的刚检查焰，积楚极参接加当率地人晶民银佛行组府织的我反洗睁钱工三作培骂训和溉宣传斯活动烧。们⑥拔保守秩反洗壤钱工裙作秘览密，三不得叹违反海规定援将有辈关反效洗钱涂工作灶信息肆泄露云给客罢户和情其他扬人员潮。娱第三骗章给内部隆控制俘基本嚼内容买第一率节婆客户念身份浪识别刺第九夏条员公司币依据息中国壁证监荒会关者于期共货客姥户开渗户实腹名制水的规担定和扰要求绝，制给定了昨《天补富期侍货有掘限公甘司客粱户开型户业扔务管掀理细问则》做，公亩司艘客户准服务侄部人版员约在为松客户腰办理懂开户耗手续突时，庙应严速格按溪照细辟则要滥求，导切实软履行谎客户汤身份知识别战义务稿。各浆业务申一线曾开发丹人员继应注哗意了抢解客钱户及后其交往易目什的和护交易切性质故，了骡解客坚户账辈户的剑实际恭控制牙人和施实际尼受益货人。链第十贪条求自然伍人申模请开号户的镜，开绢户专拘员应境要求裕开户升人出贺示真锤实有两效的议身份沉证件贺，进燥行核特对、膛登记玩，并绞将身供份证艳明文贵件的哥复印摘件存遍档。脸同时纸，按宇照中木国证允监会奸的要近求采踢集并惰保存田客户舱的影咱像资合料。飞自然验人投河资者才必须扑本人主亲自攻办理找开户愤手续嚼，签蛋署开序户文术件，与不得烛委托讲代理耀人代魔为办距理开柳户手强续。丰第十释一惧条遇机构朵申请引开户港的，黄开户棉专员晕应要恒求开肤户人浑出具聪年检甩有效记的营秆业执润照、扯企业亭税务足登记导证、熔组织慈机构比代码犬证、乞法定图代表驰人身野份证沃明，志以及邻开户剑代理钢人的昆有效胀身份缺证件昏、开按户代汉理人映的授俱权委遇托书锈原件晃等文毅件，乖对开腐户代旋理人交的身督份进详行核具对，瞎对客胞户出刘具的列文件河进行给核对须、登熄记，血并将炎上述盲身份欧证明霞文件待的复拢印件历和授隙权委退托书送原件浆存档睛。同观时，睁按照圣中国中证监封会的配要求急采集际并保委存开永户代培理人振的影乱像资勺料。怠第十毒二腔条园对于研客户咏委托剪指令颂下达傅人、虑资金逗调拨首人、壶结算数单确左认人子的，细开户喊专员争应要边求客吊户在求《期搞货经横纪合洗同》将指定裳条款掏中填教写清辞楚，懂并将恰客户作填写亩项目来与上廊述代极理人索的有芬效身刷份证蓬件进墙行核栽对、演登记呼，并盏将身浇份证显明文档件的阳复印叼件存革档。火第十绕三凳条心公司扒认为侍必要横时可减以依袭据《码期货窄经纪折合同乔》，线要求吵客户淘对资绵金及茎其来田源的泻合法少性进已行说孩明，煌并要狠求客妈户提品供相骂关证绝明文盼件。鞭第十瞒四药条而客户议的资洁金或普者财裁产属址于信斯托财钱产的丘，开比户专奴员应爆当识酬别信哈托关饺系当刘事人秋的身络份，厕登记各信托待委托克人、规受益营人的眉姓名娱或者桑名称话、联共系方沈式。袄第十寨五冠条小中身间介既绍业吼务商隐各证础券营桨业部抄协助沃办理廉开户伙手续酷的怠（I喘B业葬务）然，应缘当依韵据本情办法眠的要虎求完抛成客月户身乐份识形别措仰施，偏采集滨并留厘存客旅户的疯影像如资料开。公按司开撞户专许员对桥营业摊部提煮交的还开户夹资料霸进行钥审核铲后，舞为客召户办姻理开寻户手失续，涨并将请相关间文件混存档箭。汽第十罪六愉条忆公司置开户闲专员鞋应对穗客户雨登记遭的期撒货结宰算账轨户进胖行审愤查，浴核对蓄《期编货经辈纪合围同》锤及附市件《印开户匪申请刃表》劳等开茅户资广料所后记载取的投础资者逢姓名尊或者协名称买与其悔登记锋的期批货结棉算账神户户影名，炎确保臣期货谷结算困账户畅、资般金账水户的汁名称愈与客曲户身怜份证隆明文小件的路名称拜一致恰。投益资者妥事后朗变更羡期货群结算狗账户盼的，汗公司访要重乡新核琴对。圈第十陶七鼻条建在与裙客户串的业鼠务关灭系存志续期纱间，缝公司仗应当离采取肢持续批的客踏户身槽份识侨别措介施，浙关注太客户祖及其善期货屿交易项情况山，及密时提套示客丑户更掏新资虚料信骡息。逆客户歼先前牵提交玩的身淘份证彻件已抱过有淋效期锅的，淡公司鲜应及爪时提不醒客扇户更节新身夺份证答件，坝并将猜更新僵后身叔份信匀息及玉身份庆证件蹈复印陶件提接供给杀公司覆。客械户拒舒绝更先新，肾或者端在合祸理期唯限内帝没有历更新杂且没捧有提述出合夜理理虚由的仙，公斜司应傅中止释为客耳户提争供服淘务。念第十抄八遣条却出现幻以下斧情况抖时，乓公司斤应当佣重新河识别阀客户腔：遗（一嫌）皮客户疾要求芝变更欢身份温证件迁或者坑身份刃证明伪文件很种类悬、身壁份证研件号饰码、内注册挂资本党、经旦营范包围、殖法定武代表鞋人或票者负乔责人偶的；昼（二馅）昆客户愉行为丛或者车交易楼情况壶出现大异常翼的；蹄（三爱）躬客户灵姓名万或者都名称井与政轧府有议关部糟门和泪司法湾机关办依法区要求奖金融昼机构队协查浸或者麦关注满的犯路罪嫌哀疑人各、洗恶钱和雷恐怖季融资兄分子报的姓逢名或捐者名轨称相讨同的廉；旷（四谷）仅客户衡有洗妈钱、真恐怖田融资截活动肝嫌疑瞒的；败（五狮）纤公司勇已获面得的吗客户戚信息巴与先矩前已堂经掌割握的没相关中信息侦存在浸不一球致或芒者相映互矛舱盾的拉；恋（六凯）电先前翅获得悲的客擦户身恒份资软料的界真实捐性、初有效翁性、蜻完整宪性存神在疑蝴点的振；瘦（七找）坛公司砌认为免应重硬新识枝别客皂户身狸份的遭其他枣情形撤。肚第十隆九息条妙毫除核原对有禁效身铅份证尊件或棍者其债他身战份证爽明文袋件外局，公滴司可盈以采蛛取以咏下一丹种或级者几膏种措且施，制识别能或者慎重新洞识别搂客户畜身份纠：辆(一弟)笨要求聚客户傻补充茶其他替身份眼资料呼或者效身份号证明诚文件柱；啄(二曾)盈回访宏客户淹；兽(三斑)娃实地骨查访庙；拐(四淋)季向公伞安、寨工商嘉行政冈管理汽等部屿门核致实；洋(五李)阵其他件可依床法采留取的渔措施窄。魔第二长十条艘公薪司在客履行做客户狱身份搏识别谈义务布时，矩应当贴向中娘国人梦民银第行当免地分芹支机监构和溜中国贝反洗起钱监酬测分权析中促心报溜告以姨下可稍疑行役为：卧（一爷）乓客户递拒绝梦提供忙有效霉身份沟证件横或者份其他狮身份恳证明床文件悄的；巩（二谈）辉客户蝶无正匀当理慧由拒氏绝更将新其援基本含信息福的；俭（三模）寒采取辈必要钟措施粗后，驾对先拍前获击得的生客户克身份屠资料截的真碑实性仗、有洗效性膀、完凡整性斥仍存密有怀掉疑的耗；监（四朋）亏履行贱客户雪身份撞识别令义务模时发标现的煮其他某可疑钱行为怨。瓣第二倚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