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文档简介

为有效公司“关于开展2016年度内控专项活动月的通知”精神，结合4月29日召开的“内控专项活动月”组长：副组长：仪组员：全体柜员、下属营业部柜、为及时 反映次活的精面特指定分公司高级柜员负责对部门开展内控专项活动的情况进及时记录括专活动会议要花絮、活动料归及撰活动结于5月1日将活动相关料报至合风控部。、1、5月3日-5月5日， 2、5月6日-5月13公司层面和主要业务环节的风险点编制风险并根据风险制定、细化相关业务操作流程。1、5月16日-5月20日梳理账户系统、集中柜台、5165201、客户初次识别、重新识别的工作流程2、客户件到期前、到期后工作流程1、2016年4月29日，召开及佛山地区营业部2、2016年5月16日，召开及下属营业部柜台3、2016年5月20日，召开 42016年6月3日由柜台组根据活动各项材至工作小组常务副组长。201652

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