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文档简介

工行安全保卫工作及内控制度情况汇报材料一、工行安全保卫工作情况1.安全保卫架构我行安全保卫工作实行“总行、省行、市分行、支行”四级管理体系，建立了由总行保卫部门牵头，辅助各级支行的安保工作体系。总行保卫部门是我行安全保卫工作的管理、督导和协调机构，同时与公安机关、侨办、港澳办、外交部等部门保持密切联系，互通信息，加强联动。2.安保措施完善我行在全国的各级支行均设有门禁系统、监控系统、防盗器材等安保设施，支行对于不同等级的机密区域实施差异化的安保措施。此外，我行还加强内外勤巡夜、反间谍防渗透等方面的工作，提高我行的安全保卫能力。3.应急处置能力提高我行积极加强应急预案管理、事故处置和应急演练等方面的建设，提高在紧急情况下的处置能力。同时，我行还建立了跨部门、跨行业、跨地域应急处置专家组，提高协同应对盗窃、抢劫、恐怖袭击等重大突发事件的能力。二、工行内控制度情况1.内部控制体系建设我行高度重视内部控制，制定了以风险管理为核心的“三级管控”内部控制体系，即业务部门、风险管理部门、审计部门相互配合形成全员参与的内部控制体系，对外部和内部风险进行全面管控，在业务流程、会计核算、风险管理等方面建立了一套有效的内部控制机制。2.内控审计体系完善我行采用“年度审计计划+重点审计+暂存款审计”多维度、多元化的审计方式，对各项业务开展全面覆盖式审计，提升了内部审计的风险精度和有效性。同时，我行还注重内部审计与外部审计的衔接与配合，对重点业务、高风险领域、重点客户开展网络检测、合规自查等工作，落实整改要求，建立内外部审计协同配合的机制。3.内部审批与授权管理严谨我行始终坚持审批授权制度中心化和权责分明，对各项业务中的特殊情况，增加了更多监管和控制环节，确保了业务规范流程的正确运转。我行还对审批标准、管控要点、监管流程等进行了严格的规范，能够较好地应对复杂的业务状况，对审批与授权关键节点的核查管理、审批持续改进等方面都达到了较高的水平。结语总的来说，工行在安全保卫和内控制度方面都做到了比较好的综合管理。在今后的工作中，我行

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