企业内部控制应用指引简介说明课件_第1页
企业内部控制应用指引简介说明课件_第2页
企业内部控制应用指引简介说明课件_第3页
企业内部控制应用指引简介说明课件_第4页
企业内部控制应用指引简介说明课件_第5页
已阅读5页，还剩54页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

企業内部控制應用指引簡介說明BeONEisYourMostReliable目錄■第1章-組織架構第2章-發展戰略第3章-人力資源第4章-社會責任第5章-企業文化■第6章-資金活動■第7章-採購業務■第8章-資產管理■第9章-銷售業務BeONEisYourMostReliable目錄■第10章-研究與開發第11章-工程項目第12章-擔保業務第13章-業務外包第14章-財務報告■第15章-全面預算■第16章-合同管理■第17章-內部信息傳遞■第18章-信息糸統BeONEisYourMostReliable第1章-組織架構1.目的建立企業(公司)規劃丶組織設計丶組織結構規劃是為了優化可運行發展策略的結構’控制風險。2.權責:董事會丶董事長室丶執行長室丶總裁室丶總經理室負責組織結構的策劃與提報。BeONEisYourMostReliable第1章-組織架構3.作内容3.1組織結構的設計3.2人員編制的設計3.3職責權限的設計3.4工作程序的設計3.5決策權限的設計BeONEisYourMostReliable第1章-組織架構4.產出結果4.1組織管理架構圖4.2業務/工作/作業管理流程43管理職務說明書(高階/中階/低階/作業層)4.4組織人員編制流程45核決權限管理流程(行政/財務/重大決策)46人員任免/異動管理流程(高階/中階/低階)4.7員工管理手冊(內部/外部)BeONEisYourMostReliable第1章-組織架構4.產出結果4⑧8會議管理(股東會/董事會…)4.代理人制度(高階/中階低階)4.10定期全面評估上遽的效率與效果BeONEisYourMostReliable第2章-發展戰略1.目的經營發展策略丶仚業増強核心競爭力丶可持續發展能力。2.權責董事會下轄的發展委員會丶董事長室丶執行長室丶總裁室丶總經理室。BeONEisYourMostReliable第2章-發展戰略3.作内容3.1經營計畫管理流程(長/中/短期)3.2法律法規管理流程3.3內控稽核管理流程3.4風險管理流程3.5社會責任管理流程3.6企業文化管理流程BeONEisYourMostReliable第2章-發展戰略3.作内容3.7投資與融資管理流程3.8項目工程管理流程3

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论