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文档简介

出席董事会授权委托书背景董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和重要决策。鉴于董事会成员的日常工作和个人原因，有时可能无法亲自出席董事会。为保证公司决策的连贯性和高效性，董事会需要授权委托其他人员代表出席。目的本授权委托书旨在明确公司董事委托他人出席董事会的权限和责任，确保公司决策的合法性和透明度。委托人公司董事委托出席董事会的人员应为经过董事会任命的高级管理人员或董事会成员。委托人有权力和责任出席董事会并代表公司进行决策。受托人受托人是由委托人授权代理出席董事会的人员。受托人应根据公司章程、相关法律法规和公司董事会的决议行事，代表委托人进行董事会的活动，并在必要时投票表决。授权范围委托人授权受托人代表公司出席董事会，并行使以下权限：代表公司进行董事会的讨论和决策；在董事会上提出公司重要事项、议题或决策；根据董事会授权，代表公司签署相关文件和合同；参与董事会的投票表决，并在必要时代表公司投票；就各项议题向董事会提供必要的报告和信息。权限限制虽然受托人有权代表公司出席董事会，但以下事项需要董事会亲自决策，受托人无权行使：董事会成员的任免和解聘；公司重大战略更改和重大投资决策；公司股权结构的调整和重大财务决策；对公司章程的修改和重要法律事务的处理。权力转移委托人在授权受托人代表公司出席董事会时，并不意味着将董事部分或全部权力转移给受托人。授权只是为了解决委托人无法亲自出席董事会的情况，委托人仍然保留其董事权力。委托人有权随时撤销委托授权，并亲自参加董事会。责任和义务受托人作为代表委托人出席董事会的人员，应承担以下责任和义务：忠实履行委托人授权，代表公司参与董事会活动；遵守公司章程、相关法律法规和董事会的决议；保守公司的商业机密和敏感信息，防止信息泄露；提供必要的报告和信息，确保决策的透明性和高效性；勤勉尽责，不得滥用权力干预公司事务。终止授权授权委托书可能在以下情况下终止：委托人撤销委托授权；受托人不再担任公司高级管理职位或董事会成员；双方协商一致终止。生效与解释本授权委托书自双方签署后生效，并在委托人撤销委托授权、受托人不再担任代表公司出席董事会的职位、双方协商一致终止等情况下解除。本授权委托书的解释和执行遵循适用的法律法规和公司章程。该授权委托书为电子形式，具有合法效力。委托人和受托人的签名可

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