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文档简介
的记录。“制度一执行一2,要求企业由示各部门职责分工的书面文件和制度。3.要求同企业进由口部、财务部和内部审计部门的主管进行面谈，询4.要求企业由示管理层职责分工的书面文件和制度，并与负责关务的6.要求企业由示内部培训的书面文件和制度以及最近12个结合企业贸易方式类别，依据操作规范的提示要求进行实质性测试。9.要求企业的法定代表人或其授权人员，辅助关务的高级管理人员到情况。就相关制度，可以准备几个问题询问上述人员。10.根据海关系统抓取的三年来的进生口报关单号（至少1013.要求企业提供报关专用章，并抽查海关核发的证书、法律文书三14.要求企业由示信息管理系统使用手册，并请技术人员到场使用最审核其是否有效运行。认证时，上述模块不要求全部集成在一个系统中，但是各个模块之间必须能18.要求重新认证的企业每年都接受会计师事务所审计并由具审计报20.以上情况可以在实地验证时通过实地观察以及查看监控系统等进22.要求企业提供视频和监控系统保存的时间证明。重要提示：对于视频监控录像一般建议保存45天，保存2个月以上为23.要求查看一个员工的员工卡以及厂服，查看员工卡信息和厂服信24.要求审阅企业提供的对员工进行身份管理的书面制度和程序。25.要求企业提供对发现可疑人员进行盘问和处理的书面文件。26.要求企业提供员工档案（1-2份），查阅其是否有进行犯罪背景的27.要求企业提供敏感岗位的员工档案查阅其是否有对员工进行定期审查和重新调查的书面记录，并进行审28.根据企业提供的离职或者停职员工的清单，抽查1-2份29.要求企业提供限制离职或者停职员工再次进人公司的书重要提示：商业伙伴系海关认证企业的，可免于其他评估程序。30.如果贸易伙伴都位于关区外，可以尝试采用委托认证的方式进行。对于其他类型企业，海关可以对其主要贸易伙伴的贸易安全进行实地抽查。商业伙伴系海关认证企业的,33.要求企业提供封条清单和发放记录，施封的书面记录或者照片，34.要求企业由示集装箱安全储存和异常情况处置的书面制度。35.要求企业由示关于运输工具安全检查的书面记录或者在实地验厂36.要求企业由示
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