董事办部门职责范文（二篇）

第4页共4页董事办部门职责范文1、遵守国家法律法规，组织制定集团战略发展方针、政策，认真贯彻执行董事会的决议与决定。2、根据公司内外环境和市场的需要，决策公司的项目方针和项目标准。3、召集和组织本企业的董事会会议，检查决定的实施情况。4、召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定公司的发展计划、经营方针、年度计划等重大事项。5、提名公司各部门总经理和其他高层管理人员的聘用和解职。6、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并备案。7、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。8、检查公司章程、制度及授权经营的执行情况。9、签署按制度规定应予签署的文书、经济合同、财务预算决算、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件。10、组织制定公司发展规划、投资方向、投资规模及新项目的开发和决策。董事办审批主管岗位职责1、直接向董事长负责，实时或定期向董事长汇报需要审批文件的内容及待解决的问题等事项；2、接受董事长的授权，审批相关文件，提出审批意见，报董事长审阅；3、接受董事长的授权，在授权范围内的文件上签字，视为董事长已经知晓相关事务；4、一般审批签字授权范围。接受董事长授权，审查融资（借进）合同及借入款项单据（其中借出款项属于特别审签授权范围）；审查日常收还款、收付息事项，审核借款还款单、借款付息单、贷款收回单等单据；审查财务费用报销、项目费用报销、财务费用收支、公司各银行卡款项进出及余额；审查项目补偿金、租金、佣金结算表等；审查内部审计报表；审查其他日常常规融资、财务数据、表格、报表等，向董事长汇报审查审核意见，并在相关单据、审批表上签字。5、特别审批签字授权范围。除一般授权外，其他审查审批事项需要董事长特别授权。6、认真审查审核相关文件、数据，对审查审核结果负责。7、负责对每日财务、融资、销售数据、表格进行整理、分类，并向董事长汇报。8、接受董事长授权，向财务、融资、营销等部门下达数据、表格整改、修正指令。9、接受董事长授权，审查公司年（季）度预、决算表，审查年（季）度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表、附注、利润分配表等财务报表，提出审查意见，向董事长汇报。10、接受董事长的授权，审查公司其他财务、税务、审计、融资、营销方面的表格、数据、方案等，出具相关审查意见。11、列席公司董事会、高管办公会、部门办公会、周例会等公司各项重大会议。12、遵守国家法律法规及公司各项规则制度，保守公司秘密，为审查审核结果以及签字承担相应的法律责任。董事长助理职责1、协助董事长做好办公的各项工作安排，进行有关项目的管理。制定项目计划，监督项目实施情况，参与公司决策。2、协助董事长推进公司企业文化建设工作，负责公司画册的审编，实施公司日常事物管理。3、安排董事长的活动日程，重要活动提前提示董事长。4、协助董事长出席重要会议和日程会议的主持，并做好记录和整理。5、负责来访人员面见董事长的通报、安排和转达。6、安排董事长出差的订餐、订房、订机票等日常工作。7、负责做好重要来宾的接待，对外公共关系的协调，及相关重要商务接待工作。8、及时送达董事长签发各类重要文件及交办任务，并及时将反馈信息通报董事长。9、负责每日对收到的资料进行整理和分类并上报。10、负责做好公司相关部门的沟通和协调。11、遵守保密规定，弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的保密工作。12、认知自己的岗位，随时待命。完成董事长交办的其他任务。董事办部门职责范文（二）董事会办公室（监事会办公室、证券事务部）董事会办公室是负责办理董事会日常事务、信息披露与相关证券事务及董事长交办事宜的部门。证券部与董事会办公室合署办公。一、主要职能（一）处理股东大会、董事会、董事会各专门委员会日常事务，确保会议材料和会议记录的真实性、准确性、完整性；（二）股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的各项准备工作；（三）本行股权管理与股东服务：对董事、独立董事履行职责提供必需的工作条件负责；（四）处理对外信息披露及相关证券事务，保证本行信息披露的合法性、及时性，保证披露信息的真实性、准确性和完整性；（五）落实和督办股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议决议、决定；（六）对相关法律事务处理的合法性、合规性负责；（七）对执行监管部门、证券交易所有关规章制度的合规性负责。四、处室职责和人员编制（一）秘书处1.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作；2.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议资料的整理和归档保管；与本行股票发行上市相关的资料整理工作；3.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用情况；4.负责向行内提供股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的有关信息；不定期地印发董事会通讯，向各位董事报告本行经营管理的动态情况；5.负责收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，制订、修改与完善公司治理结构有关的规章制度；6.负责股权管理事务；7.负责与股东单位、董事、独立董事的日常联络；8.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会与本行经营管理层的日常联系和协调工作；9.负责股东代表、董事、独立董事及相关来访单位的接待工作；10.负责与境内外有关单位资本运营部门或股权管理部门联系，做好内外资入股的调研工作；11.制定为投资者服务的方案，向投资者提供各种咨询服务，回答社会公众提出的问题；12.负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会、董事长及董事会秘书交办的日常工作；13.负责部内的综合事务，完成领导交办各项工作。秘书处人员编制____名，其中处长____名。（二）信息披露处1.按照监管部门有关规定，建立健全本行信息披露制度，协助董事会秘书做好本行的日常信息披露事务，对本行信息披露的合法性、及时性负责，对披露信息的准确性和完整性负责；2.负责收集、整理、分析本行各类财务会计、信贷统计报表，全面掌握本行经营管理情况；3.按照上市公司信息披露的有关规定，负责办理在指定媒体、网站披露本行的有关信息；4.负责做好各种披露信息的日常管理、计算机网络系统的正常运行与日常维护；5.负责本行a股二级市场研究和动态分析，及国内外资本市场研究、证券动态专项分析，并定期提交分析报告；6.负责研究并组织实施本行上市后的二次融资（增发、配股、发行可转换债券等）方案及资本运作方案；7.负责处理上市后的相关法律事务；8.协助董事会秘书尽职履行本行章程和上海证券交易所规定的有关职责；9.负责与中国证监会、中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所的日常联系并处理相关事务；10.负责与上市银行、上市公司联谊会等机构的日常联系并处理相关事务；11.负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构的联系与合作。信息披露处人员编制____名，其中处长____名。证券事务处1.负责处理上市后本公司相关证券事务；2.负责与中国证监会、中国证监会北京证券监管办事处、上海证券交易所等单位的日常联系并处理相关事务；3.负责与上市公司、上市银行联席会议等机构进行日常联系并处理相关事务；4.负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等中介机构进行日常