采购类管理制度(修订)

天津市贝特瑞新能源科技有限公司选购类管理制度编制:审核:审批:实力供应本公司所需的原材料、协助材料、化学药品、办公用品和服务等，特制订本程序。2.0适用范围本程序适用于为本公司供应原材料、协助材料、化学药品和服务等的供方（供应商）的选择与评价，对五金配件、办公用品、劳保用品、工具等其他供方（供应商）不列入此程序范围内。3.0定义供方（供应商）：指为BTR公司供应选购产品和服务的组织或机构。服务机构：指受BTR公司托付从事本公司产品检测、仪器量具检定、运输等服务的机构或组织。本公司的原材料：指生产电池材料所需用沥青、洗油等。4本公司的协助材料：指生产电池材料间接所需用的包装桶、编织袋、瓶装气体等。3.5本公司的其它材料：指五金配件、劳保用品、办公用品、工具等。3.6物质平安资料表（MaterialSafeteyDataSheet简称MSDS）:是指供方（供应商）向公司供应物质及其产品有关平安、健康方面的各种信息，并能供应有关物质的基本学问、防护措施和应急行动等方面的资料。其中包括向公司供应基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。4.0参考文件IS0/TS16949:2009 《质量管理体系——汽车生产件和服务件组织应用IS09001:2008特殊要求》第7.4条款5.0职责选购部负责供方的开发和收集相关供方厂房、生产设备、检验设备等信息及供方评审所需资料及对评审资料的管理，同时对供方进行初选和评价。要规定对供应商管理依据绿色供应商管理标准进行管理运用，防止原料选购环节引入限用物质；选购部：负责对供方（供应商）进行分类，负责对初选供方（供应商）的审核与评价，以及对《合格供应商一览表》的审核。品质技术部：负责对供方（供应商）供应的原材料样品进行检验和对样品进行判定,并填写《样品承认书》及组织对供方（供应商）的质量管理体系进行评价。总经理：负责对合格供方资格的批准和供方物料供应资格取消的批准。负责外发加工类供方（供应商）的选择、评价与管理。作业流程图详见附页：流程图工作程序供方（供应商）的初选及分类：1.1选购部依据产品对选购物料的要求找寻合适的供方（供应商），要求其填写《供应商调查表》，并供应该公司的相关许可经营的资质资料，包括公司营业执照、税务登记证、以及相关产品的HS检验报告、《物料平安资料表》MSDS、生产和质量管理认证的证书，以及供应产品的物理指标/性能的介绍等。选购部收到返回的《供应商调查表》和相关证书的复印件后，连同其供应的其它资料交选购部主管审核。选购部主管通过对供方（供应商）的生产、组织、设备、品质、限制状况等考察，综合考虑后确定是否让该供方（供应商）供应样品，并在《供应商调查表》“初选看法”栏填写评价结论。对通过初选的选购A、B、C类供方（供应商），选购部对供应原材料、辅料的供应商，可要求其供应肯定数量的样品以备评审。在选定供应商时（包括二级供应商），要以索尼产品环境管理文件为标准对供应商进行环境品质的管理水平进行验证；4品质技术部经理/主管依据选购部供应的样品支配人员进行检测，并依据其对最终成品的质量与HS限制的影响程度，确定供方的类别，填写《检验报告》。供方类别划分：A类供方（供应商）--其供应的产品对最终成品的性能、质量及HS限制起确定性作用，这里主要是指供应原材料以及加工材料所用到的沥青、洗油、催化剂等材料、产品包装物、危急化学品等的组织或机构，产品托付加工企业等。B类供方（供应商）-一指供应生产电池材料间接所需用的物资，如设备及备件、试验室用品、运输等服务的组织、中间商及服务机构。C类供方（供应商）-一指供应五金配件、劳保用品、办公用品、工具等与产品无关或不影响产品性能等的组织、中间商及服务机构。选购部负责将供应商分类结果填入《选购物资分类明细表》供方质量管理体系的开发：针对汽车产品的供方，公司应以供方符合IS0/TS16949:2009为目的，进行供方质量管理体系的开发。符合IS0900L2008是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则汽车产品的供方应通过经认可的第三方认证机构的IS09001：2008第三方认证。7.2样品的检验及确认：品质技术部收到初选供方（供应商）供应的样品后，由检验员依据相应的检验标准或供方（供应商）供应的检验报告等资料对样品进行物理指标的检验/验证，必要时可实行外检，对有害物质的检验可实行验证其供应的SGS报告等方法对样品进行检验，并将检验结果填写在《样品承认书》上。如A类供方第一次样品检验不合格，允许其其次次送样，特殊状况下可准许最多三次送样检验，如均检验不合格则终止送样。每次检验均应填写《产品检验报告》；必要时可要求A类供方（供应商）连续2-3次送样且均检测合格后再出具《样品承认书》。2.3对B类供方（供应商），每类产品只供应二次样品检验机会，如合格则填写《样品承认书》，如两次样检均不合格则终止送样。对于终止送样的初选A类供方（供应商），再次送样须1年以后；B类供方（供应商）须在半年以后。C类供方（供应商）不需填写《样品承认书》。2.6品质技术部主管审核检验记录，并在《样品承认书》上签认作出结论并后配送选购部。7.3供方（供应商）的评审：A类供方（供应商）的评审：A类供方（供应商）样品确认合格，并由品质技术部出具《样品承认书》后，该供方即可列入预备合格供方，允许小批量供货，但供方（供应商）的供货必需满意政府和相关国际组织对有毒、有害物品的限制要求和平安规定。供应商供应原材料的MSDS（确认其有效期限和最新版本）、每年一次的由客户承认的ROHS的送检报告；并且由选购部对每个供应商的相关环境报告和相关文件发放记录依据供应商进行分类统计管理，存档；明确指出供应商必需供应不运用索尼限用物质的证明书，如《HSF宣告书》或《环境质量保证协议书》等，由双方盖章确认。7.3.1.2通过样验的供方（供应商），由选购部依据实际状况对相关供方（供应商）做出评审支配。此类供方（供应商）必需在1年内进行现场评审，并规定每年一次对供应商的环境品质监查审核。7.3.1.3每年选购部和品质技术部依据供方（供应商）供货的质量状况及相应的供货量大小，对合格供方（供应商）进行产品运用状况的年度评审。其中，凡年度来料合格率低于98%的供方（供应商）将依据《供应商评审表》进行评审，必要时到供方现场年度一次交验合格率大于98%（含）的供方（供应商）每二年进行一次现场评审。评审得分在70分以上的供方（供应商），由选购部录入《合格供应商一览表》。《合格供应商一览表》经总经理批准后，交由品质技术部受控发行至各相关部门.5合格供方（供应商）评审得分在60-70分的，由评审小组提出订正措施，限期责成其整改，到期复审达不到70分以上，则终止对其进行评审；如合格则执行、条款。7.3.1.6合格供方（供应商）评审得分在60分以下的，可干脆终止对其评审。7.3.2B类供方（供应商）的评审以送样样品的检验及确认结果为依据，必要时可依A类供方（供应商）的评审进行监控。.3.3C类供方（供应商）依据状况可干脆进行小批量选购.4若公司对某一厂家或贸易商有选其作为供方（供应商）的意向时，那么供方（供应商）的初选工作和样品的检验和确认工作可同步进行，并以《供应商评审表》有支配地对其进行评审。7.5供方（供应商）的监控：对合格供方（供应商）的初次选购,应遵循先小批量试用，稳定后再进行批量选购的原则。7.5.2为保证来料的质量、有害物质不超标和物料能正常供应,必 要 时 选 购部协品质技术部一起同A/B类供方（供应商）签订《质量保证协议书》，并配送选购部一份。在购买“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时，并且运用到生产线中，并且能干脆影响产品品质时，必需从索尼认定的绿色供应商中购买；并确定不在生产中运用限定物质。7.5.3对同一供方（供应商）供应不同类型产品的状况，已通过资格评审的，可只对其样品进行承认，合格后即可对其产品进行选购品质技术部负责对来料的质量、有害物质进行监控，物料部负责准时到货的监控，若需对供方（供应商）提出质量改善要求时，按《订正措施限制程序》BTR-QP.18进行。并且在运用“油涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时进行确认和记载，由品质部进行追溯管理。7.5.5对拒不实行订正措施或对提出问题改善不力的供方（供应商），品质技术部可与选购部协商填写《物料供应资格取消报告》，申请取消供方（供应商）该物料的供应权，经相关部门经理/主管审核、报总经理批准后通知选购部停止对该供方（供应商）生产的该物料进行选购;同时修订《合格供应商一览表》，由品质技术部进行更改、并受控发行至各相关部门。7.5.6对评审合格的A、B类供方（供应商），每次来料时均须按QP.14《产品的检验和测量程序》进行检验。7.5.7对C类供方（供应商），每次来料时按《C类供应商来料入库规程》进行检验。5.8全部来料，由品质技术部按《内控质量标准》进行检验，合格品入库，不合格品按QP.15《不合格品限制程序》进行处置。6供方（供应商）的考核6.1价格高分为40分；为20分，依据市场最高价、最低价确定平均价；标准价格1%,标准分扣2分；每低于标准价格1%,标准分加2分。.6.2品质（30分）以交货合格率考核：交货合格率=合格数量/交货总数量得分二30分X交货合格率.6.3交货刚好率（20分）交货刚好率二交货刚好批数/交货总批数得分二20分X交货刚好率另外：逾期造成停工待料1次扣3分协作度（10分）出现问题，不太协作解决，每次扣1分；受到正式投诉1次扣2分；出现问题，极端不协作解决，每次扣5分。外发加工类供方（供应商）的选择、评价与管理由总经理负责，流程与A、B类相同。运输服务单位的资格确认：8.1除公司自行运输以外的，从事BTR公司产品出货运输服务的外部公司，应有实力满意公司产品的出货要求和保证产品运输质量与平安，由营销经理对运输服务单位相关资格证明文件进行确认。8.2确认合格的运输服务单位列入《合格供应商一览表》中,并由选购部同外部运输单位签定长期或短期（针对某一批）运输服务合同及相关文件，以确保产品运输的平安和产品质量得到保证。8.3《合格供应商一览表》经营销经理审批后，作为受控文件配送相关部门。8.4营销部应选择《合格供应商一览表》中列出的运输服务单位从事产品出货的运输。.5对列入《合格供应商一览表》中的运输服务单位，假如其达不到双方协议的要求，营销部提出书面报告，经选购部主管审核、营销经理批准后取消其合格资格，并将该运输服务单位在《合格供应商一览表》中删去。7.9选购部要求供应商持续改进措施9.1进货检验：对产品进货检验的结果由质量限制部门统计列表，该状况结果供应应选购部门，以便实行相应措施。9.2合格品入库，不合格或拒收品实行以下措施退还供应商进行替换和修正，费用由供应商担当。9.3由选购方自行修正，向供方收取成本。9.4拒收品不完全符合规范但还可以用时，买方协商降价。.5来源检验：选购方派驻调查员驻扎在供应商生产车间,由调查员定情对供应商进行实地考察。9.6来源限制：要求供方对供应符合特定规范的产品负全部责任， 从而使选购选购类管理制度第一部分：总章一、目的为规范公司选购管理工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于天津市贝特瑞公司全体员工三、工作目标规范公司选购管理，包括但不限于：砍价委员会、合同管理、供应商管理、选购流程管理及委外施工相关管理流程。四、编制与修订财务类制度参照总部相关制度及标准执行五、其他本制度自发布之日起起先实施，前期发布的与此制度有冲突的条款及相关工作流程均以此版本为准。其次部分：合同管理制度0目的Objective为加强合同管理，保障公司健康、规范发展，避开和削减风险，维护公司的合法权益，依据《合同管理制度》制定本管理细则。0适用范围Scope适用于深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“深圳本部”）。下属分子公司可依据《合同管理制度》并参照本细则制定方削减或免除对进货产品进行的检验。顾客批准的货源：若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定，公司应从经顾客批准的货源处选购产品、材料或服务。采纳顾客指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不能免除公司对保证选购的产品质量的责任。选购部应通过以下指标，对供方绩效进行监视：（TS规定）—已交付产品对要求的符合性；—对顾客造成的干扰，包括运用现场的退货；—交付排程的绩效（包括发生超额运费的事务）；—关于质量或交付有关的特殊状态顾客通知。选购部应促进供方对其制造过程业绩进行监视。供方（供应商）初选流程图（附页1）序号流程责任部门表单作业内容1/供方彳\和资彳言息\—斗的/选购部《供应商调查表》选购部要求合适的供方供应产品和质量管理等相关资料。2NC〃选 YES选购部《供应商调查表》选购部主管通过对供方的审核、考察，确定是否让供方供应样品。3供方产品送 H 选购部品质技术部《送检单》《样品承认书》选购部将供方样品交给品质技术部主管并由品质技术部主管支配相关人员对供方的类别进行评定和样品的检测。4品质技术部《样品承认书》检验员对样品进行相关的检验/验证样品检验5品质技术部《产品检验报告》《样品承认书》A类供方特殊状况下可准许最多三次送样检验，如均检验不合格则终止送样。 ►A类供 /—►产品检—6 >B类供品质技术部《产品检验报告》《样品承认书》B类供方只供应二次样品检验机会，如两次样检均不合格则终止送样。—►产品检—7 ►C类供1、…J ►品质技术部/C类供方不需填写《样品承认书》8<审核>品质技术部《产品检验报告》《样品承认书》品质技术部主管审核检验记录9签送品质技术部《样品承认书》品质技术部主管在《样品承认书》上签认作出结论并配送选购部供方（供应商）的评审、监控及评价流程图（附页2）序号流程责任部门表单作业内容1<［预备合格供选购部品质技术部《样品承认书》经品质技术部样验确认合格的供方即可列入预备合格供方，允许小批量供货。2选购部/选购部依据实际状况对相关供方做出评审支配评宙:支配第五部分：砍价委员会及招投标管理规定一、目的：为规范公司对外选购及工程施工招投标管理，加强公司成本管控，有效降低公司生产运营成本，特制订此管理方法;二、适用范围：此管理方法适用于天津市贝特瑞新能源科技有限公司全部对外选购、工程施工活动等相关事宜；三、选购或工程项目施工报批形式及额度限制：1、选购或工程施工额度在1万元以下（含1万元），由选购部依据公司相关规定及流程，组织询价及选购、施工；流程：申购部门或项目责任部门提交申请及预算一按正常选购流程及项目报批流程办理相关手续一填写选购记录表对选购状况进行记录以备核查。选购状况记录表编号： 日期：年月购项目物料编号口夕口口-6规格型号数量备注价记录厂商单价总价联系人联系电话选购部经办人选购部经理2、选购或工程施工额度在1—5万元（含5万元），选购部、工程部（或项目组）应提前提交预算申请，选购部、财务部负责对预算进行复核，复核无误后报砍价委员会进行砍价，并执行砍价委员会流程；3、选购额度在5万元以上，申购部门或项目责任部门提交预算申请并制作标书，选购部、财务部负责对预算进行复核，复核无误后执行招投标流程。序号额度执行流程备注11万元以下（含1万元）选购 流程/工程项目审批流程21-5万元（含5万元）砍价委员会流程35万元以上招投标管理委员会流程四、砍价委员会：1、砍价委员会为公司常设机构，负责额度为1—5万元的物品选购及工程项目施工的监管及砍价事宜；2、人员组成及权责：砍价委员会由以下两部分人员组成：常设人员：1、选购专员（负责联系供应商并询价）；2、成本会计（负责价格的核算与确认）。机动人员：1、申购部门或工程项目责任部门负责人（负责所购物品或工程项目的确认）；2、相关技术人员（负责相关参数及指标的确认）。3、权利：3.1监督并参加物品选购及工程施工流程，负责对所购物品及相关工程的规格、参数等相关信息进行评估，并依据市场行情对相关物品及施工价格进行确认；3.2参加价格谈判，确保所购产品或施工单位性价比最优；3.3监督公司选购部及工程部日常选购及施工，有权调阅相关选购合同及施工合同，并随时介入各项选购及工程施工流程,对选购及工程施工状况进行监督。4、义务：主动参加公司各类物品选购及工程项目施工活动，主动搜集市场信息、了解市场行情，严格执行集团相关财务制度，加强选购及工程项目成本管控，降低公司生产运营成本。5、操作流程：申购部门或项目责任部门提交申请及预算一选购部、财务部对预算进行复核一砍价委员会进行询价并砍价（申购部门、项目责任部门及选购部门可举荐1-2家供应商或施工单位进行参加竞价;砍价委员会需另行找寻「2家供应商或施工单位共同参加竞价）一确定『2家供应商或施工单位后报分管领导及总经理、董事进步行商务谈判一签订合同（项目责任部门对合同中技术条款及相关参数进行确认并负责）一跟踪合同执行状况五、招投标管理委员会：1、招投标管理委员会为公司常设机构，负责公司5万元以上大额选购及工程施工项目的招投标组织及实施工作。2、人员组成及权责：招投标管理委员会由以下人员组成：常设人员：1、集团相关负责人（成本管控人员）；2、公司董事长、总经理及经营班子全体人员；3、选购部招投标专员（负责招投标活动的组织）；4、成本会计（负责价格的核算与确认）；机动人员：1、申购部门或工程项目责任部门负责人（负责所购物品或工程项目的确认）；2、相关技术人员（负责相关参数及指标的确认）。3、权利：全面负责科技公司各类招投标工作的组织、开展及实施，参加招投标过程，负责对招投标结果进行最终确认，并对合同执行状况进行跟踪监督。4、义务：主动参加公司各类物品选购及工程项目施工活动，主动搜集市场信息、了解市场行情，严格执行集团相关财务制度，加强选购及工程项目成本管控，降低公司生产运营成本。5、操作流程：申购部门或项目责任部门提交申请及预算并制作标书一选购部、财务部对预算进行复核一选购部负责发布标书（申购部门、项目责任部门及选购部门可举荐1-2家供应商或施工单位进行参加竞标;招投标管理小组需另行找寻「2家供应商或施工单位共同参加竞标）一收取回标文件一召开招投标会议一招投标管理委员会召开评标会议一评标结果由全体参加人员签字确认后报集团审批一审批同意后签订合同（项目责任部门对合同中技术条款及相关参数进行确认并负责）一监督并跟踪合同执行状况第六部分：选购管理规定1.0目的建立和限制物料/设备的选购程序，确保所选购的物料/设备符合支配支配和规定的质量与有害物质限制的要求。2.0适用范E适用于本公司对产品所运用物料/设备的选购以及选购资料的限制。3.0定义3.1订购点-实际最低存量-志向最低存量二平安存量-购备时间X每日耗用量+平安存量。3.2购备时间二处理订购时间+供应商制备时间+运输交货时间+检验验收时间。3.3最高存量二一个生产周期时间X每日耗用量+平安存量。4净需求=支配生产量XBOM+损耗-库存量-已订未交量。5库存量二现有库存-生产线已开单未领量6已订未交量=订购量-已交货数量4.0职责各部门：依据生产须要编制本部门的《选购支配表》。2物料部：依据各部门提交的《选购支配表》结合库存状况进行统计，报领导审批；同时负责选购物料/设备到货的数量验收、入库及物料发放。3选购部：负责找寻合适的供方；并依据各部门《选购支配表》等相关资料的要求，制订选购部《月资金运用支配》、《选购合同》/《选购订单》，并对外实施选购以及选购进度的跟催，到货准时率的考核。4品质技术部：负责选购产品/物料的检验和对供应商来料合格率的考核。4.5工程部：负责选购回公司的生产设备的品质验收。6行政人事部：负责制定各部门办公用品选购费用限额，各部门依据实际须要编制《办公用品选购支配表》，由行政人事部报领导审批后各部门自行选购。7选购部主管负责选购总金额在5000元以下物料的审核和选购支配的跟进；5.8总经理：负责对选购物资申请的批准。6.0作业流程图（附后）0工作程序1供方的选择：1.1部 依 据 需 选 购产品的特点找寻合适的供应商，供应商的选择详见QP.23《供应商管理程序》。1.2 选 购部在《合格供应商一览表》中选择合适的供应商，以确定实施选购的对象。本公司运用的全部原材料、是从合格供应商一览表中的供应商购买的、不能向之外的厂商选购O2询价：1 对于需选购的产品/物料/设备，必需采纳询价的方式确定其选购价格。选 购部 依 据 需 选 购产品/物料/设备的特点与合格供应商联系，必要时请供应商填写《报价单》后传至选购部。选 购部应收集多家合格供应商的《报价单》，然后进行比价/议价，确定实施 选 购的合格供应商。经过比价/议价后，选购部将《报价单》报主管领导批准，以确定合适的实施选购的供应商。批量产品/物料/设备的选购，一般实施定点选购， 定 点 选 购时 按 “ 选 购合同”执行，但每种产品/物料的选购相应的细则，下属分子公司制定相应的细则前，应按本细则执行（注:下属分子公司如无本细则所述部门、岗位的，应由具有类似职能的其他部门或岗位履行本细则规定的职责，无类似职能部门或岗位的，则跳过相应环节）。0定义Definition本制度所称合同，是指在经营管理活动中，公司各部门及子公司作为一方与其他自然人、法人、其他经济组织等主体之间签订的设立、变更、终止民事权利和义务关系的协议，包括协议书、合同书、意向书、备忘录、承诺函等。0内容Contents公司合同管理须遵循“事前调查、严格审批、跟踪履行、刚好处理纠纷、文档管理留痕”为核心的合同管理制度。公司各中心、子公司必需分工负责、相互协作，以保证主动主动、独立负责、协调一样地搞好合同管理工作。4.2.合同管理，包括合同订立、履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理、文档保管等相关工作。4.3.公司合同管理实行分级、分类管理。以公司名义签订的合同由公司管理，合同管理详细工作由公司各部门负责；以分子公司名义签订的合同由分子公司负责管理。4.4.合同分为以下几类，并作为合同管理的依据：4.4.1.按重要程度划分，分为重大合同和一般合同，详细定义如下：4.4.1.1.重大合同：是指公司对外涉及投资、收购并购业务，股权买卖、证券投资业务，对外担保、抵押、质押业务，土地、房实施对象，须提报3家以上的合格供应商。TOC\o"1-5"\h\z7.3 选 购的实施：7.3.1 选 购支配：每月25日前各需求部门依据生产状况编制《选购申请表》,提交给物料部，物料部依据生产运用支配并结合库存状况，对 各 部 门 选 购支配进行统计，统计后由各部门报总经理批准，交由选购部 实 施 选 购O7.3.2 选 购申 请 表： 选 购申请表上必需说明要求需选购产品/物料/设备的名称、型号规格、数量、要求到货日期等。如需按部。7.3.3申请表》“说明栏”注明缘由，经部门主管、分管领导审核，报总经申请表》“说明栏”注明缘由，经部门主管、分管领导审核，报总经理批准。7.3.4合格供应商/供方订单》需经部门经理、总经理审核盖章后再执行。如已签订全年选购合同或金额在5千元以下的由选购部主管审批后，与供应商签订《选购合同》 / 《选购订单》，无需经议价委员会、总经理、董事长审核盖章。选购金额在5万元以上的须要进行招标、选购对限制物质的购买：在购买“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时，并且运用到生产线中，并且能干脆影响产品品质时，必需从索尼认定的绿色供应商中购买；并确定不在生产中运用限定物质。7.3.5 《 选 购订单》至少应包括以下内容：a.物料/产品/设备的名称、型号、规格；b. 选 购的数量；c.交货期;d.价格；e. 选 购物料的质量与有害物质限制的要求；f.验收标准；g.付款方式等；h.运输方式等。.产品供货批号请购部门需取消请购支配时，应在《选购合同/订单》签订前以书面方式呈报总经理批准，并同时知会选购部和物料部，物料部和选购部应在《选购申请表》上标明“作废”，并停止选购活动。7.3.7用于公司产品的全部选购物品或材料应符合适用的法律法规要求。7.3.8付款的审批：7.3.8.1付款总金额在5000兀以下者，由选购部经理、财务总监、总经理批准后付款。7.3.8.2付款总金额在5000元以上，由选购部经理、财务总监、总经理、董事长审批后付款7.4选购产品的跟催：选购部依据经批准的《选购申请表》对全部需追踪的原材料、协助材料及外发加工的选购业务进行限制。7.4.2为确保供应商能如期交货，选购应于交货前的三天跟催供应商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。7.4.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交缘由，每天跟催，并刚好通告主管生产的领导与总经理，以调整生产进度。选购的变更7.4.4.1当客户订单数量发生改变，导致《选购合同》/《选购订单》需更改相关的选购内容，则由选购部与供应商协商一样后进行更改，《选购合同》/《选购订单》更改后需通知相关部门；若供应商因内部缘由提出交期/交量变更或供应商的质量、交期不能达到公司要求时，选购部除按《选购合同》/《选购订单》确定其违约责任外，选购部应视客户、公司需求确定是否接受，接受更改后需通知相关部门。若供应商有工程变更提出时，则须依据我司的规定提出4M变更申请，填写《工程变更通知书》，并送交我公司品质、技术部负责人审核、确认产品品质不至影响我司产品后方可实施变更。7.5每批料入库后，选购人员必需将选购货物的发票附上入库单一并交选购部主管审核、财务部复核。7.6选购产品/物料的验证全部选购的产品/物料均按QP.14《产品的检验和测量程序》进行数量与品质验收；不合格的产品/物料按QP.15《不合格品限制程序》和《客户投诉处理》程序进行，即对不合格品确认后要求供应商填写《订正预防措施报告》在3天内回复，7天内要提出对策。并对相关报告在一年一次的供应商审核时确认。7.6.2如须要在供方货源处或收货处进行验证时，须在选购合同中应规定相关条款。7.7选购产品/物料的入库：进货产品的质量品质技术部应有一个过程来保证所选购产品的质量，可以采纳下面一种或多种方法：—接收并评价统计数据，—接收检查和/或试验，例如基于绩效的抽样检查；—结合已交付产品对要求的符合性可接受的记录，由其次方或第三方机构对供方进行评估或审核；—指定试验室的零件评价；—顾客同意的其他方法。顾客批准的货源若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定，选购部应从经顾客批准的货源处选购产品、材料或服务。采纳顾客指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不能免除公司对保证选购的产品质量的责任。选购部须将选购产品/物料到达公司的时间通知物料，以便于物料部收货。.7.4物料部依据《选购申请表》、《选购合同》/《选购订

单》、《送货单》办理选购产品/物料收货工作，并依据《产品检验报告》的判定，合格时办理产品入库。.0附件（流程）来解流程图物料部需求部门部门经理.总经理物料部需求部门部门经理.总经理产等固定资产买卖，及其贝特瑞机密，未经许可不得扩散它对公司经营产生重大影响的合同。4.1.2.一般合同：重大合同以外的合同。4.2.按合同所涉内容划分，分为如下八种合同：4.2.1.销售类合同:与客户签订的与销售产品相关的合同或其他文件，例如框架合同、选购合同、质保协议等。4.2.2.财务类合同：指公司与银行等就开立账户、存款、贷款、担保、销户等事宜签订的合同，如“银行开户/销户协议”、“贷款合同”等。4.2.3.管理类合同：公司日常经营过程中为管理须要与员工、政府或具有行政管理职能的事业单位等签订的内部合同。4.2.4.投资类合同：公司对外投资过程中签订的合同。4.2.5.合作类合同：公司与其他第三方签订的合作合同，如合作开发、技术开发合同等。如合作合同同时属于投资类合同的，归为投资类合同。4.2.6.选购类合同：公司对外选购产品（软件/硬件）、服务等过程中签订的合同。4.2.7.工程类合同:指我司作为发包方（建设单位）和承包方为了完成商定的工程项目，明确彼此的权利和义务的合同。4.2.8.其他合同:上述第条规定以外的其他合同5.合同签订前的审核和洽谈4.5.1.订立合同前，经办人应对合同相对方的主体资格进行审核，确保对方具有签署合同的相应资质。审核主体资格时应取得对方的证件资料（例如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、特殊行业的资质证件等）。4.5.2.确定合同相对方为合格主体后，经办人及经办人所在中心负责人应与合同相对方就合同条款进行初步洽谈，确定合同的基本内容、主要商务条件、技术条款等。洽谈合同应优先运用公司制定的合同版本。如运用合同相对方版本的，经办人及经办人所在中心负责人应就合同条款进行初步过滤。4.5.3.合同条款基本确定后，经办人应将合同电子版发给法务及相关中心/业务模块负责人（例如技术、品质、工程等）进行审核。如法务及相关中心/业务模块提出修改建议的，经办人应依据修改建议与合同相对方进行洽谈修改。4.5.4.合同条款经经办部门、法务、相关技术或品质部门基本确定后，由法务统一打印并加盖法务印章（印章样式待刻制后另行通知相关人员）。加盖法务印章的合同仅代表该合同为法务批阅过的版本，最终合同是否存在法律风险以法务在合同审批表上签注的看法为准。未设置法务的下属分子公司，由经办人打印合同。4.5.5,原则状况下，合同应按2N份数打印（N为合同当事人的数量）。公司留存的合同原件份数应保证在2份以上。4.6.合同用章审批4.6.1.合同打印后，经办人应填写合同审批表（见附件一《合同审批表》），并按合同审批流程审批。4.6.2.合同审批流程:见附件二《合同审批流程》。4.6.3.董事长有权将合同的最终审批权授权给其他人员（以下简称“授权最终审批人”）o按《合同管理制度》规定需报深圳本部总经理、董事长审批的合同及需报宝安集团审批的合同不得授权其他人员作为最终审批人。4.6.4.深圳本部的合同审批权限见附件三《贝特瑞（限深圳本部）合同审批权限表（含授权）》，下属公司可依据合同管理制度、管理细则制定合同审批权限表，未制定详细合同审批权限表的，应按本细则第4.6.2条规定的流程审批。4.7.合同的签字盖章4.7.1.合同按合同审批流程履行完审批手续且最终审批人同意签订的，方可签字并加盖印章。4.7.2.经审批同意用章的合同，应至少有法定代表人、授权代表或经办人中的任何一人签字。合同上作为授权代表/代表名义签字的员工应具有公司出具的书面授权文件。其他员工只能作为经办人身份签字。合同如需法定代表人签字的，一律需法定代表人亲签或经法定代表人同意后加盖法定代表人私章。4.7.3.由印章保管人盖章。印章保管人盖章时应确认如下事项：4.7.3.1.合同审批表上最终审批权人是否同意用章；4.7.3.2.用印合同是否盖有法务印章；4.7.3.3.合同上是否有法定代表人/授权代表/经办人签字。4.7.4,全部合同所盖印章应为