集团公司经理层工作规则

-1-第一章总则第一条为进一步完善**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）治理结构，提高集团公司经营管理水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》和《**（集团）有限公司章程》的有关规定，特制定本规则。第二条党委是集团公司治理结构的领导核心和政治核心，经理层决策的重大经营管理事项须经党委先行研究讨论。第三条经理层是集团公司的经营决策机构，由总裁、副总裁、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问等组成。其中，总裁对董事会负责，接受董事会的监督管理；除总裁外的经理层成员对总裁负责，接受总裁的监督管理。第二章工作职责第四条依照公司法、公司章程和国资监管相关规定，总裁（经理层）职责如下：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）拟订公司的经营计划和投资方案，组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）制定公司的具体规章；（四）拟订公司规定数额以上的资产处置方案；（五）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；（六）建立总裁办公会制度，召集和主持总裁办公会议，协调、检查和督促公司各部门、各分公司、各子企业的生产经营和管理工作；（七）董事会授予的其他职权。第五条总裁全面负责集团公司日常经营管理工作，分管办公室；除总裁外的经理层成员负责集团公司指定领域管理工作，分管对应的职能部室。第六条经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、公司章程的规定，不得出现下列行为：（一）未经国有资产监督管理机构同意，在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职；（二）泄露集团公司秘密；（三）侵占集团公司财产；（四）利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入；（五）从事损害集团公司利益的其他活动。第三章总裁办公会议第七条总裁办公会议是经理层履行职责的主要会议形式，每月至少召开一次。第八条会议由总裁召集和主持。总裁不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上经理层成员共同推举一名副总裁召集和主持。第九条会议议题分为审议议题和通报议题。其中，审议议题是指需要经理层研究讨论，并最终形成结论性意见的事项；通报议题是指需要经理层了解掌握，以便开展相关工作的事项。（总裁办公会议议事清单见附件1）第十条会议议题由经理层成员（动议人）提出，并明确主办部室（单位）。第十一条主办部室负责拟订议题建议方案，并充分征求各方意见。对需要进行多方案比较研究或存在争议的问题，主办部室应拟定两个以上方案，供决策备选。第十二条主办部室负责填写议题申报表，经办公室提出拟办意见，统一报请总裁批准（议题申报表见附件2）。第十三条办公室提出会议时间建议和议题安排方案，报总裁同意后制作会议通知（会议通知格式见附件3）。第十四条主办部室应在会议安排确定后的1日以内，或在会议召开2日以前，向办公室报送会议材料。（会议材料格式见附件4）会议材料包括但不限于以下内容：（1）拟解决的问题及产生背景；（2）必要性分析及政策依据；（3）解决问题的方案；（4）可行性分析；（5）风险评估；（6）合法合规性论证；（7）下一步工作安排及时间节点；（8）其他相关资料。第十五条会议出席人员包括经理层全体成员；列席人员包括办公室主任、经总裁同意的议题相关人员。党委成员、董事会成员、党委办公室主要负责同志、董事会秘书根据工作需要列席会议。会议涉及国有资产监督管理机构要求报告的重大事项时，应通知监事会列席。第十六条会议期间，出席人员依次发表意见，并明确提出“同意”、“反对”或“弃权”的结论性意见；列席人员经会议主持人同意后，可就有关问题发表意见或进行说明。第十七条审议议题应在充分酝酿、认真讨论的基础上，根据多数列席人员意见作出决定，并载入会议纪要。第十八条会议纪要列明会议召开时间、地点、出（列）席情况、议题内容和结论性意见，由总裁签发。（会议纪要格式见附件5）第十九条会议对所议事项制作会议记录（会议记录格式见附件6），由办公室负责整理。出席会议的经理层成员有权要求在记录上对其发言做出说明性记载。第二十条会议决策事项由经理层按照职责分工组织落实。执行过程中，若外部条件发生变化，需要对已作出决策进行调整，由办公室报请总裁批准后，责成原议题主办部室提出调整建议，重新履行会议决策程序。第二十一条动议人不能出（列）席会议的，一般不安排其提出的议题上会研究；如议题须在规定时间内作出决定，动议人可书面提出意见。第二十二条因故不能出（列）席会议的须履行提前请假制度。其中，经理层成员向总裁请假；议题相关人员向办公室请假，经批准后安排其他人员代为列席会议。第二十三条会议议题涉及与会人员本人或者其亲属，以及存在其他需要回避情形的，相关与会人员应当回避。第二十四条会议材料涉密的，原则上应在会后退回。会议讨论过程和决定的重要事项，不得擅自泄露。第二十五条办公室负责保存会议纪要、会议记录等材料，于每年6月底前，将上一年度的会议材料，按集团公司档案管理规范移交档案室归档备查。归档内容包含会议通知、议题文件、会议纪要、会议记录等材料。第四章重要会议制度第二十六条集团公司司务会议由总裁召集和主持，经理层、经营管理部室主要负责同志、所属二级企业及经费单位经营管理负责同志参加。会议的主要任务是：（一）传达上级机关重要指示；（二）研判国内外行业发展形势；（三）听取集团公司经营管理工作阶段性总结和计划；（四）通报集团公司经营管理工作重要情况；（五）部署集团公司的经营管理工作；（六）协调集团公司相关部室、单位的工作；集团公司司务会议每季度召开一次。办公室负责会议筹备、会务组织、情况通报起草等工作。第二十七条根据工作需要，总裁可定期召开经理层碰头会，总结各分管系统近期工作情况，部署下一阶段工作。第二十八条集团公司经济运行分析会、安委会、生产会、重点工程例会等会议定期召开，由主管部室负责会议组织安排。原则上，经济运行分析会每季度召开一次，由经理层分管成员主持；安委会每季度召开一次，由安委会主任委员主持；生产会、重点工程例会每月召开一次，由经理层分管成员主持。第五章工作报告制度第二十九条经理层自觉接受董事会的监督管理，向董事会定期报告经营管理工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第三十条除总裁外的经理层成员自觉接受总裁的监督管理，向总裁定期报告分管系统工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第三十一条集团公司经营管理部室主要负责同志、所属二级企业经营管理负责同志应自觉接受经理层的监督管理，向经理层定期报告本部室或本单位工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。所属二级企业可采用书面报告形式。第六章责任追究第三十二条出现以下情形之一的，应当对相关责任人员实施责任追究：（一）在经理层决策过程中，提供的事实和依据有重大出入或错误的；（二）经理层决策失误或涉嫌违纪违法，造成重大损失的；（三）擅自改变、错误执行或拒不执行经理层决策，并造成重大经济损失的；（四）应当在经理层决策后履行国资监管程序的事项，未经请示擅自实施的；（五）其他应当追究责任的情形。第三十三条责任追究的方式包括批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、组织处理和党纪处分。第七章附则第三十四条本规则未尽事项，依照《中华人民共和国公司法》《**（集团）有限公司章程》等相关文件执行。第三十五条本规则自发布之日起施行。第三十六条本规则由集团公司企发部负责解释。附件：1.会议议事清单2.议题申报表3.会议通知格式4.会议材料格式5.会议纪要格式6.会议记录格式

附件1总裁办公会议议事清单一、总裁办公会议决策事项（一）主持公司的生产经营管理工作；1.1组织实施董事会各项决议1.2决定集团公司年度规划实施进展和实施计划1.3决定集团公司拨付东疆管委会的东疆港区政策性资金（包括企业发展金）1.4集团及所属企业发生统计上报的生产安全事故时，制定相关应对措施1.5决定集团公司重大纠纷处理方案（涉案金额500万元以上）1.6决定所属二级企业变更主营业务1.7决定所属企业设立或撤销分支机构1.8其他集团公司生产经营管理工作（二）拟订公司的经营计划和投资方案；2.1决定所属二级企业设立新公司方案（注册资本5000万元以下）2.2决定所属二级企业收购股权、出资入股方案（5000万元以下）2.3决定所属三级企业增减资方案（单次增减资或年度内累计增减资5000万元以下）2.4决定注册资本1000万元以下所属三级企业清算注销方案（三）制定公司的具体规章；3.1制定集团公司基本管理制度以外的具体规章制度。（四）拟订公司规定数额以上的资产处置方案；4.1决定集团公司土地、房产等固定资产处置方案4.2拟订集团及所属企业资产损失认定与核销方案4.3拟订集团及所属企业资产减值准备财务核销方案（五）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；5.1决定年度基建项目工程变更（变更额1000万元以上）（六）董事会授予的其他职责。二、总裁办公会议听取事项7.1集团公司经济运行情况（每季度一次）；7.2集团公司资金运营管理工作总结及计划（每季度一次）；7.3集团公司安全生产管理工作总结及计划（每季度一次）；7.4集团公司审计工作总结及计划（每半年一次）；7.5集团公司重大投资项目后评价报告（每半年一次）；7.6集团公司及所属企业生产安全事故处理，重大法律纠纷处理，土地、房产处置等专项工作情况（不定期）；7.7分管领导、机关部室认为有必要向经理层报告的情况。

附件2总裁办公会议议题申报表议题题目主办部室议题相关人员议题类型□审议事项涉密等级□阅后退回□通报事项□自行保管上会依据属“总裁办公会议议事清单”条范畴前置程序业经届次党委会议研究讨论。内容概述审批流程1.动议人意见2.办公室意见3.总裁意见附件3集团公司总裁办公会议通知（××年第×次）时间××年×月×日×地点集团公司××楼会议室出席×××××××××××××××列席×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××（第×议题）；××××××（第×至第×议题）×××××××××（第×、第×议题）。主持×××记录×××会议议题1.审议《关于×××××××的议案》（××部）2.听取《关于×××××××的报告》（××室）通知时间：××年×月×日

附件4**（集团）有限公司××年第×次总裁办公会议材料（顶格，楷体_GB2312，小三号，下空2行，行距固定值28磅）关于……的议案（报告）（方正小标宋简体二号，居中，下空1行，行距固定值28磅；如有需要，标题中请使用集团标准简称“**集团公司”）1.正文内容（楷体_GB2312，三号，行距固定值28磅）一级标题（黑体三号）；二级标题（楷体_GB2312，三号，加粗）2.页边距：上边距37mm下边距35mm左边距28mm右边距26mm3.页码居中，A4纸正反页打印（特殊情况可单页），左侧装订附件：1.2.部门名称（盖章）（楷体_GB2312，三号）××年×月×日

附件5会议纪要×〔××〕×号××年×月×日关于**集团公司××年第×次总裁办公会议的纪要××年×月×日，××同志主持召开了**集团公司××年第×次总裁办公会议，现纪要如下：一、审议《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××总裁办公会议同意通过本议题。二、审议《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××总裁办公会议同意通过本议题。三、听取《××××××××××××》××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××出席：××、××、××。列席：××、××；××、××、××。分送：**。**（集团）有限公司办公室××年×月×日印发

附件6