爱普公司管理手册修改

质量/环境/职业健康安全一体化管理手册文件编号：AP/M修订版次：A/0分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备有限公司编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义审核：批准：日期：2005.3.12本章标题章节编号目录修订状态A/O页次3目录发布实施令公司概况管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书组织机构图、职能分配表、管理手册与ISO9001：2000《质量管理体系—要求》、ISO14001：2004《环境管理体系—要求》、GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准条款对应关系表管理方针和目标章节内容范围引用标准术语和定义质量、环境和职业安全健康管理体系管理职责资源管理策划测量分析与改进附表：相关技术标准3本章标题章节编号目录修订状态A/O页次4管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人4本章标题章节编号发布实施令修订状态A/O页次5一发布实施令本《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》（以下简称《管理手册》）根据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际和发展的需要编制。它阐明了本公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系；公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康安全的部门、岗位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改进以保证其有效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施。总经理：2005年3月1日5本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次6二公司概况山东爱普电气设备有限公司是股份制高新技术企业，公司主要从事高低压成套开关设备及部分电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的发展，公司先后通过了ISO9001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的基础。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产品合格证书；2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理局年度免检单位。公司产品种类齐全，主导产品有8大系列：1.0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2.10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。3.35KV：KYN、JYN系列等。4.110KV：隔离开关等。5．220KV：隔离开关等。6本章标题章节编号公司概况修订状态A/O页次76.0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变。7.VEP开关：（ZN96-12）户内高压真空断路器8.微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、爱普天下”的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、诚信的服务，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作伙伴。公司地址：济南市高新技术开发区新泺大街鲁源工业园80669027本章标题章节编号任命书修订状态A/O页次8三管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康安全体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全体系建立、实施、运行、保持、改进情况，任命行政副总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理：2005年2月10日8本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次9四组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备有限公司质量管理体系组织结构图总经理总经理管理者代表管理者代表财务部财务部营销副总行政副总综合部质量部生产副总营销副总行政副总综合部质量部生产副总物流部仓储部物流部仓储部研究所营销部生产部研究所研究所营销部生产部研究所车间库仓库车间库仓库9本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次10山东爱普电气设备有限公司环境、职业安全健康管理体系组织结构图总经理总经理管理者代表管理者代表财务部财务部车队车队车间生产部物流部仓储部仓库车间生产部物流部仓储部仓库研究所营销部质量部综合部研究所营销部质量部综合部食堂食堂10本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次11质量管理体系职能分配表序号分管领导及职能部门体系要素领导层职能部门总经理管理者代表综合部营销部研究所生产部车间质量部物流部仓储部仓库4.1总要求▲△△△△△△△△△△4.2.1文件△▲△△△△△△△△△4.2.2管理手册△▲△△△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△△4.2.4记录控制△△▲△△△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3方针▲△△△△△△△△△△5.4.1目标▲△△△△△△△△△△5.4.2体系的策划△▲△△△△△△△△△5.5.1职责和权限▲△△△△△△△△△△5.5.2管理者代表△▲△△△△△△△△△5.5.3内部沟通▲△▲△△△△△△△△5.6.1总则▲△△△△△△△△△△5.6.2评审输入△△▲△△△△△△△△5.6.3评审输出△△▲△△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△△△△△6.3基础设施△△△△△▲△△△△△6.4工作环境△△▲△△▲△△△△△7.1产品实现的策划△△△△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△△△△7.3设计和开发△△△△▲△△△△△△7.4采购△△△△△△△△▲△△7.5生产和服务提供△△△△△▲▲△△△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△▲▲△△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△▲▲△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲▲△△△△7.5.4顾客财产△△△△△△△△△▲▲7.5.5产品的防护△△△△△△▲△△▲▲7.6监视和测量装置的控制△△△△△△△▲△△△11本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次128.1总则▲△△△△△△△△△△8.2监视和测量△△△△△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△△8.2.2内部审核△△▲△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△△▲△△△8.3不合格品控制△△△△△△△▲△△△8.4数据分析△△▲△△△△△△△△8.5改进△△▲△△△△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△△△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△△△△△△注：1.▲表示主管部门；2.△表示相关（协作）部门12本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次13职业健康安全管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T28001-2001标准章节名称4职业健康安全管理体系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2职业健康安全方针▲△△△△△△△△△△△△△4.3策划△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1对危险源识别和风险评价控制的策划△△▲△△△△△△△△△△△4.3.2法律、法规与其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目标▲△△△△△△△△△△△△△4.3.4职业健康安全管理方案△△▲△△△△△△△△△△△4.4实施与运行▲△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.1结构和职责▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3协商与沟通▲△▲△△△△△△△△△△△4.4.4文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件和资料控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5检查与纠正措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.1绩效监视和测量△△▲△△△▲△△△△△△△4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施△△△△△△▲△△△△△△△4.5.3记录和记录管理△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4审核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△△△△△注:1.▲表示主管部门2.△表示相关（协作）部门13本章标题章节编号组织机构图、职能分配表修订状态A/O页次14环境管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准领导层职能部门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T24001-2004标准章节名称4环境体系要求▲△△△△△△△△△△△△△4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△△△4.3规划（策划）△▲△△△△△△△△△△△△4.3.1环境因素▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律、法规与其它要求△△▲△△△△△△△△△△△4.3.3目标指标和方案▲△▲△△△△△△△△△△△4.4实施与控制△△△△△△△△△△△△△△4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力△△▲△△△△△△△△△△△4.4.3信息交流△△▲△△△△△△△△△△△4.4.4环境管理体系文件△△▲△△△△△△△△△△△4.4.5文件控制△△▲△△△△△△△△△△△4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备与响应▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.5检查与纠正△△△△△△△△△△△△△△4.5.1监视和测量△△▲△△△△△△▲△△△△4.5.2合规性评价△△▲△△△△△△△△△△△4.5.3不符合、纠正与预防措施△△▲△△△△△△△△△△△4.5.4记录△△▲△△△△△△△△△△△4.5.5环境管理体系审核△△▲△△△△△△△△△△△4.6管理评审▲△▲△△△△△△△△△△△注:1.▲表示主管部门2.△表示相关（协作）部门14本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次15管理手册与ISO19001:2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准对应关系表ISO19001:2000章节号管理手册GB/T28001-2001章节号GB/T24001-2004章节号11.范围1122.引用标准2233.术语和定义3344.质量、环境和职业健康安全体系444.14.1.总要求4.14.14.24.2.文件要求4.44.54.44.54.2.34.4.54.4.54.2.44.5.34.5.455.管理职责4.4.14.4.15.15.1.管理承诺4.24.4.14.24.4.15.25.2.以顾客为关注焦点4.3.14.3.24.3.14.3.25.35.3.管理方针4.24.25.45.4.策划4.34.35.4.24.34.35.55.5.职责权限和沟通4.14.4.14.14.4.15.5.14.14.4.14.14.4.15.5.35.5.3协商与沟通4.4.34.4.35.65.6.管理评审4.64.666.资源管理4.4.14.4.16.16.1.资源的提供4.4.14.4.16.26.2.人力资源4.4.14.4.24.4.14.4.26.36.3.基础设施4.4.14.4.16.46.4.工作环境4.4.14.4.177.运行控制和产品实现4.4.64.4.67.17.1.产品实现的策划4.44.4.64.44.4.67.27.2.与顾客、相关方、社会要求的有关过程4.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.37.3.设计与开发4.4.64.4.67.47.4.采购4.4.64.4.615本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次167.57.5.生产和服务的提供4.4.64.4.67.5.14.4.64.4.67.67.6.监视和测量装置的控制4.5.14.5.188.测量分析与改进4.54.58.18.1.总则4.5.14.5.18.28.2.监视和测量4.5.14.5.18.2.14.5.14.5.18.2.24.5.44.5.48.2.34.5.14.5.18.2.44.5.14.5.14.5.28.38.3.不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.38.48.4.数据分析4.5.14.5.18.58.5.改进4.2、4.3.44.5.34.24.3.44.5.38.5.1持续改进4.3.44.3.48.5.2纠正措施4.5.24.5.38.5.3预防措施4.5.24.5.316本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次17五管理方针和目标一、管理方针：顾客至上精益求精科学管理绿色环保以人为本爱普天下方针的内涵：“顾客至上”贯彻“以顾客为关注焦点”的管理原则，围绕“基于事实的决策方法”的管理原则，客观地辨证地对待事物及其发展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客服务的诚恳态度，努力工作。“精益求精”是在全公司范围内提高质量、环境、职业健康安全意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环保、职业健康安全的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保障、影响环境的污染源和影响职业健康安全重大危险源采取预防措施和控制办法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要求，并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改进”的管理原则，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环境和职业健康安全绩效持续改进，管理体系适宜，利于实施，保障有效并提供体系改进的机会。“绿色环保”是指在环境体系要求得范围内发展绿色工业，使整个生产过程按照环保的原则进行。“科学管理”是指利用“过程方法”和“系统方法”的管理原则，经济高效、合理地进行全面管理。“以人为本”是体现公司“全员参与”的管理原则，体现树立质量、环境、职业健康安全意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方，17本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次18承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见融于社会环境和自然环境的理想境界。“爱普天下”是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会，同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标提供框架和依据。二、管理目标18本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次19公司管理目标：顾客满意率92%以上，2005年~2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年~2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。19本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次20质量目标顾客满意率92%以上，2005年~2008年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年~2008年每年递增1%；安全和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。20本章标题章节编号1范围修订状态A/O页次21第1章范围1.1总则本《管理手册》覆盖本公司八大系列产品（产品如前公司简介中所述）的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动（其中GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备有限公司鲁源工业园区的部门、办公生产和生活区域），对本公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系（以下简称“管理体系”）的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。1.2目的a)．指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动。b)．向社会和顾客及相关方表明本公司的质量、环境和职业健康安全的管理能力。c)．作为质量、环境和职业健康安全管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。d)．通过“管理体系”的有效运用、持续改进，保证公司的产品质量和服务符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。e)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务全过程环境管理，实现环境持续改进和污染预防。21本章标题章节编号1范围修订状态A/O页次22f)．通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和服务的全过程及职业健康安全管理，实现控制风险危害，保护员工健康安全和持续改进。22本章标题章节编号2引用标准修订状态A/O页次23第2章引用标准下列标准所包含的条款通过本《管理手册》中的引用，构成为本《管理手册》的条文。本《管理手册》颁布时，所示版本均为有效。公司将跟踪下列标准的最新版本，进行及时修订。GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》相关技术标准：见附表23本章标题章节编号3术语和定义修订状态A/O页次24第3章术语和定义本《管理手册》采用GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》等标准中给出的术语和定义及下述缩写：公司或本公司指：山东爱普电气设备有限公司；管理手册指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册；管理体系指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系；管理方针指：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理方针；管理目标指标：山东爱普电气设备有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理目标指标；24本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次25第4章质量、环境和职业健康安全管理体系本公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程、资源提供、信息沟通过程、过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康安全管理，内部审核、管理评审、持续改进及纠正、预防措施等众多过程。4.1.2《管理手册》确定并描述上述过程的顺序及相互作用。4.1.3通过程序文件、作业指导、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。4.1.4公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，达到顾客满意并符合相关环保和职业健康安全法律法规及要求，并持续改进。25本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次264.1.5公司按照GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求建立并管理这些过程。4.1.6影响质量、环境和员工职业健康安全的外包过程主要有表面喷涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其施加可望的影响，详见《外协配套设备质量管理办法》。顾客和其他相关方满意、环保、职业健康安全目标实现产品实现资源管理顾客要求环保需求职业健康安全需求管理职责管理体系的持续改进测量分析和改进4.1.7公司管理体系模式如下图：顾客和其他相关方满意、环保、职业健康安全目标实现产品实现资源管理顾客要求环保需求职业健康安全需求管理职责管理体系的持续改进测量分析和改进设计开发评审设计开发评审顾客（合同）要求评审顾客营销业务营销策划顾客营销业务营销策划服务服务监视测量检验监视测量检验生产调度生产调度交付交付产品产品实现产品实现的策划产品产品实现产品实现的策划采购26采购本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次274.2文件要求4.2.1公司管理体系文件。—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》所要求的程序文件，及公司的某些特定过程的程序文件。4.2.2《管理手册》—要求》、GB/T24001：2004idtISO14001：2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001：2001idtOHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系规范》标准制定并贯彻实施《管理手册》。《管理手册》的内容包括a).阐明管理方针的质量、环境、职业健康安全目标，并按方针和目标对本公司管理体系做总体规定。27本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次28b).说明公司管理体系运用范围。c).描述管理体系核心要素及各个过程之间的相互作用。d).引用为确保各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件，并给出查询相关文件的途径。4.2.3文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，保证以下几个方面得到控制：文件发布前得到控制，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改与现行修订状态得到识别；确保在使用处可获得使用文件的有关版本；确保文件保持清晰、易于识别；确保外来文件（包括环境、职业健康安全）得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件（处于法规和保留信息的需要而留存的档案文件和资料）时，对这些文件进行适当的标识。公司文件分内部文件和外来文件。层次划分详见《文件控制程序》28本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次29a).内部文件：包括《管理手册》、程序文件、作业指导书、规章制度、管理办法、通知、决定等。层次划分b).一定途径得来的外来文件，包括主管的上级部门、单位及相关单位来文、商洽资料等。c).公开性外来文件，是指从各种媒体公开得来的外来文件，包括法律法规、标准规范、工艺规范、工艺规程和广告等。a).按照文件类别及适用范围实行多层次多种形式文件起草、批准和收集管理。·内部文件起草、更改和审核由综合部负责，各相关部门应根据管理体系过程策划情况按照归口管理的原则，根据其文件性质和发放范围选用适当的发文类型和文种起草，文件发布前应得到批准，以确保是充分与适宜的。·公开性外来文件由综合部负责管理，各部门应及时了解掌握法律法规、标准、规程和规范等外来文件的修订废除情况，将信息及时传递至综合部。由综合部负责管理适用性审批，更新，发放等。·生产过程中应起草的作业指导书和一定途径得到的相关技术性文件，按照归口管理的原则由相关职能部门组织起草和收集。b).公司文件传递过程应尽量在公司办公自动化系统中进行，执行无纸化办公，减少纸张使用数量。c).文件发放应根据文件性质、内容和密集度保证发放到适用处。29d).各部门收到以纸张为载体的文件后，应做好收文登记，必要时建立再发文登记。本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次30e).各单位应建立本部门文件目录并归档，以确保文件保持清晰，容易识别和检索。f).如有作废和失效文件应及时从使用场所撤出，如因工作需要保存时，应做“作废文件”标识。G）定期评审要求见《文件控制程序》4.2.4记录控制公司根据需要来建立保持必要的记录，用来证实符合质量、环境和职业健康安全管理体系和标准的要求以及所出的结果。公司建立并保持《记录控制程序》以保证记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。凡提供符合要求和管理体系有效运行的证据均应是记录，记录可以是书面形式，也可以是电子媒体形式，可以是表格，也可以不是表格。a).各过程活动中应产生何种记录以及该记录的复制、传递、保管、保存期限等事项应在各过程管理文件或作业文件中做具体规定。b).记录填写应使用标准的术语和国家标准规定的计量单位，如因正当原因可进行修改。30c).记录填写时应字迹清晰，内容完整，真实准确，有关人员签字齐全。本章标题章节编号4质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次31d).各部门应按照《文件编号导则》建立本部门记录目录并归档，以确保记录保持清晰，容易识别和检索，可提供追溯。各部门记录应定期移交公司综合部留存、处置。e).记录查阅时，查阅人不得在借阅的记录上做标记。31本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次32第5章管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理通过下列活动对公司建立和实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据。要求和法律法规要求的重要性。任命专门管理者代表负责管理体系的建立和运行，实现污染预防和对危险源进行控制，持续改进环境业绩和职业健康安全绩效。性、充分性、有效性。5.2以顾客为关注焦点、环境因数和危险源辩识、风险评价和风险控制。5.2.1公司总经理以增强顾客满意和提高环境保护及职业健康安全绩效为目标，通过管理体系的有效运行确保顾客的要求得以确定并予以确保,遵守环境和职业健康安全的法律法规。325.2.2公司通过顾客及相关方满意度的调查及和各种意见、抱怨的收集分析，识别确定顾客及相关方的需求和希望指定并实施相应措施，确保满足顾客要求。5.3管理方针（内容见《管理手册》第五章）5.3.1针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康安全方针，方针应提供建立和评审管理目标的框架，包括对满足要求和持续改进体系有效性以及遵守相关法律、法规的承诺，并形成文件。公司通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，确保在公司内部都得到充分沟通和理解。5.3.2在每次管理评审时，对质量、环境及职业健康安全方针的实施情况及适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布并重新传达和贯彻。5.3.3总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境和职业健康安全方针。5.4策划5.4.Q质量策划33本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次33本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次34a).产品应达到的质量目标和要求。b).产品实现所需的过程和子过程。c).过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。d).产品实现应采用的程序、方法和作业指导书。e).确定开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。34本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次35f).明确需采取的其他措施和方法以及有关的记录要求。公司建立并保持《环境因素的识别与评价控制程序》，以及《危险源辨识、风险评价控制程序》对与公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。a).向大气排放b).向水体排放35本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次36c).废物管理d).土地污染e).原材料与自然资源的使用f).其他当地环境问题和社区问题a).常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）b).所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动c).工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施。a).环境影响和危险源涉及的范围和程度b).环境行为发生频次和发生危险事故可能性的大小c).人体暴露在危险环境中的频率程度d).社区及相关方关注的程度e).一旦发生事故会造成的损失后果f).是否符合相应的法律法规g).资源消耗和可节约程度36本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次37“目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境、职业健康安全管理程序的方式加以控制，对控制过程进行监视并保留相关记录以确保其及时有效的实施。公司建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》，建立获得最新的法律法规其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律法规和其他要求。目标和指标37本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次38对职工和设施具有重大伤害和破坏的重要危险、危害因素建立职业健康安全目标；实现公司一总体环境目的和职业健康安全绩效方面所要达到的目的。a).相关法律法规和其他要求；b).自身的特点及影响环境、职业健康安全的重要因素和重大危险源；c).可选技术方案；d).经济上的可行性e).其他运行和经营要求以及相关方关注的程度38本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次39公司主管部门综合部、生产运营编制具体的环境、职业健康安全管理方案并实施。a).依据的环境、职业健康安全目标和指标b).具体方法或技术措施c).执行部门与负责人的职责d).完成的时间、进度等e).经费预算f).环境、职业健康安全管理方案应具有可操作性和适宜性。5.4.1质量、环境和职业健康安全目标（《见管理手册》第五章）a).依据公司的管理方针和适用的法律法规与其他要求以及顾客要求，公司总经理通过策划确保在公司相关职能部门上建立和分解目标，确定和提供资源，使质量、环境和职业健康安全目标的实现得到落实。39本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次40b).年初由生产运营和营销部组织制定并分解当年的生产和营销质量目标和指标；综合部和生产运营分别组织制定并分解当年的环境目标、指标和职业健康安全目标、指标，分别由管理者代表和分管副总审核，综合部负责汇总公司质量、环境和职业健康安全目标，报总经理批准后实施。顾客满意率、一次交验合格率、预防纠正措施落实率、用水量、用电量消耗、生产、生活、办公区域污水排放指标、废弃物的分类管理、不中断记录事故、无考核事故。a).公司管理目标应按照过程管理的思想由综合部逐层分解，各层次目标的展开和分解均应形成文件，综合部依此制定考核标准的细则予以考核，列入月度、季度、年度考核范围，以保证管理目标的实施。b).公司各部门应根据分解的管理目标组织实施，并将实施情况及时进行汇总分析，必要时提出更改建议，逐层落实，报告综合部。c).各职能部门负责汇总各自制定的目标和指标完成的情况，综合部对公司管理目标和指标实施结果进行监督检查和分析，上报管理者代表，并形成书面材料参加管理评审d).公司通过日常工作检查、内部审核、管理评审活动对各层目标和指标的完成情况进行检查，以检测质量、环境和职业健康安全管40本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次41理绩效，进行总结和分析，实施持续改进。e).为保证环境和职业健康安全目标的实现，综合部应编制相应的管理方案，并定期对管理方案进行评审。5.4.2管理体系策划5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限对公司管理体系所涉及的部门，各类人员的质量、环境和职业健41本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次42康安全职责、权限、相互关系及沟通加以规定，各部门及岗位在每个过程和活动中的职能、职责和权限以及某一过程和各部门的接口关系。除在《管理手册》以及文件程序规定外，详见公司组织机构图和职能分配表以及《岗位职责》等。a).全面负责本公司工作，对产品实现过程的质量、环境和职业健康安全负全面责任。b).批准、发布《管理手册》，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺并提供证据。c).以增强顾客满意和相关环境和职业健康安全法律法规为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足，确保环保和职业健康安全目标的实现。d).主持制定管理方针和管理目标。e).对管理体系建立和更改进行策划，以满足目标及本手册的要求。f).确保本公司内部的职责、权限及相互关系得到规定和沟通。g).任命管理者代表，并规定其职责和权限。h).确保在本公司内建立适当的沟通过程，并确保对管理提的有效性进行沟通。i).主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性，依据评审结果做出规定，实施持续改进。42本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次43j).为管理体系的建立、实施和保持提供资源，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财务保障。k).负责公司管理方案的审批，并对方案的实施提供资源保证。a).受最高管理者委托，确保质量、环境和职业健康安全管理体系得以建立、实施和保持，为最高管理者履行管理职责提供具体支持。b).负责本公司《管理手册》中涉及质量、环境和职业健康安全部分的审核和有关程序文件的批准。c).参加内部管理体系审核和管理评审。d).负责质量、环境和职业健康安全管理有关事宜的外部联络。e).向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理的业绩和改进需求。f).确保在本公司内提高对满足顾客需求的意识。g).负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织制定和修改本公司的教育培训规划、科技规划、信息管理等文件，满足实现本公司的管理目标和管理体系持续改进的需求。h).负责人力资源、员工教育培训工作，组织制定员工教育培训计划并实施。a).负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织制定和修改本公司市场营销、服务管理方面的文件，并满足实现43本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次44本公司的管理目标和管理体系持续改进的需求。b).负责市场调研工作，及时掌握及市场需求等信息，指导设计与开发工作，制定公司的价格策略，服务宗旨、保证本公司的经营活动以市场为导向。c).负责与顾客沟通工作，了解、掌握顾客需求，并转化为管理体系的要求。e).向最高管理者报告分管范围内质量、环境和职业健康安全管理的业绩和改进需求。a).受最高管理者委托，确保职业健康安全管理过程得以建立、实施和保持。b).负责本公司《管理手册》中涉及职业安全健康部分的审核和有关程序文件的批准。负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织制定和修改本公司的生产标准。c).负责职业健康安全有关事宜的外部联络。d).向最高管理者报告职业健康安全管理的业绩和改进需求。e).负责公司职业健康安全管理方案的审核，负责审核和批准所管理部门的管理方案。f).向最高管理者报告分管范围内质量、环境和职业健康安全管理的业绩和改进需求。44本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次45a).在总经理和管理者代表的领导下，负责全公司管理体系的协调运作。b).负责组织制定管理方针和目标的策划与分解，并制定响应考核细则；负责组织管理体系文件的编制。c).负责持续改进的策划，制定纠正措施和预防措施并实施。d).负责体系运行文件、记录的控制；负责法律法规和其他要求的获取确认。e).配合各部门负责纠正措施和预防措施的跟踪验证。f).在分管副总的领导下，负责本公司的后勤、环保运行、人力及设备的安全、劳动认识、工资政策、奖惩制度、劳动定员、员工聘用、职称评定、员工教育与培训和社会保险、治安消防等综合管理工作。g).负责行政的日常工作，协助总经理管理政务，处理事务，协调各部门之间的关系，积极发挥参谋、助手和信息综合服务作用，保证生产经营活动的正常进行。h).负责环境管理体系绩效的检测和测量。i).负责与环境保护部门的业务联系工作。j).配合生产运营判断、收集可能发生的紧急状态，并落实发生紧急事故时的处理程序。k).负责公司信息交流和管理工作。45本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次46a).负责贯彻国家及上级有关的法律法规、政策、规定和要求，组织制定和修改本公司生产、安全、设备管理方面的文件，并满足实现本公司的管理目标和管理体系持续改进的需求。b).负责保障公司产品实现过程的正常进行。c).负责职业健康安全绩效的检测和测量、判断、收集可能发生的紧急状态，并落实发生紧急事故时的处理程序。d).负责指导管理体系中各层次过程的危险源辨识和控制工作；负责组织事故调查分析工作。a).在分管副总经理领导下，负责公司顾客需求及营销过程及其子过程的策划、运行和维护工作。b).参加管理体系内部审核。c).负责制定公司管理体系中顾客需求及营销过程的目标和指标，并组织进行层层分解。d).负责组织顾客需求及营销过程中各层次过程文件的编制和修订。e).负责确定产品的有关要求，并对产品要求进行评审。f).负责了解、收集、掌握、反馈顾客对本公司营销和服务过程的意见并转化为要求，达到顾客满意，做好顾客满意度调查和服务工作。46本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次47a).在分管副总经理领导下，负责公司产品实现过程及其子过程的策划、运行、维护和相关的技术管理工作。b).参加管理体系内部审核。c).负责制定公司管理体系中产品实现过程中各层次文件的编制和修订。d).负责公司产品实现过程及其子过程中的不合格控制，制定纠正和预防措施并实施。e).负责公司产品实现过程中环境保护管理工作，研究和组织实施有利环境的新工艺、新技术和新设备。a).在分管副总经理领导下，负责公司的进货、生产过程以及成品的质量检验。b).对原材料，外协件，半成品按照检验标准进行检验，防止不合格品的非预期使用。c).对成品按照标准进行检验，鉴定等级以及质量异常的妥善处理。d).运用各种手段进行不合格品的控制并提出预防及纠正措施。e).对检验设备进行管理及校正、鉴定。f).配合综合部对环境因数加以识别控制，管理体系提出改进措施。g).配合生产运营测量、判断、收集可能发生的紧急状态，并落47本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次48实发生紧急事故时的处理程序。h).负责指导本部门各层次过程的危险源辨识和控制工作。a).在分管副总经理领导下，负责公司物资采购过程及其子过程的策划、运行和维护工作。b).负责采购产品的控制，以满足实现管理目标和管理体系持续改进的需求。c).负责物资采购过程及其子过程中的不合格控制，指定纠正预防措施并实施。d).负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购的管理，以预防其环境和职业健康安全紧急或潜在事故的发生。e).负责对供应方施加可望的环境和职业健康安全的影响。a).在分管副总经理领导下，负责公司生产性物资的保管和发放，负责仓储环境的保持维护工作。b).根据库存情况和合同料单，及时向物流部提出请购计划。c).负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的入库、标识、存储、领用的管理，以预防其环境和职业健康安全紧急或潜在事故的发生。其余见岗位公司《岗位职责》5.5.2管理者代表总经理应指定一名主管副总担任管理者代表。管理者代表应具有48以下方面的职责和权限：a).确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b).向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c).确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d).与管理体系有关事宜的外部联络。补充规定管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表公司建立并保持《信息沟通与协商控制程序》，总经理负责，综合部是主要职能部门，确保与员工和其他相关方就相关信息进行互相沟通。组织员工：a).参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。b).参与管理体系方针和程序的制定与审核；c).参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；d).参与质量、环境和职业健康安全事务的讨论；e).了解谁是管理者代表和质量、环境和职业健康安全代表。a).外部相关文件的收集和处理执行《管理手册》4.2.3“文件控49本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次49本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次50制”的相关规定。b).公司各部门直接从外部（上级单位和相关方）获取的有关环境、质量技术、职业健康、安全管理等方面的信息，按职责划分、归口管理的原则，由相关部门负责收集和处理并记录其处理结果。如发现不符合按公司《管理手册》“改进”章节规定要求进行处理。相关记录1）.来自顾客的信息，由营销部负责收集和处理，并记录其结果。2）.对涉及重要环境因素和职业健康安全因素的内部信息，由综合部组织责任部门落实，并记录其结果。3）.对供方的环境和职业健康安全要求，按公司《管理手册》“合格供方评定”要求执行。a).公司通过发布公告、通知、文件、召开会议等方式确保公司不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系过程的有效性进行沟通。b).对公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标以及影响公司指定环境、工作场所职业健康安全的变化等重大决策事项以总经理工作报告形式由职代会决议通过。c).工会采取提合理化建议、设立举报电话和职工代表组长联系会等多种形式负责员工关于职业健康安全方面的建议和意见的收集和沟通。50本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次51d).紧急环境和职业健康安全信息由发现部门按照各过程中制定的紧急事故处理预案进行信息收集。5.6管理评审5.6.1总则管理评审是本公司为保持管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评价管理体系改进的机会和变更的需要（包括方针和目标）的重要管理活动。公司总经理负责每年年底或次年年初召集一次管理评审会议，暨公司全年工作会议前的预备会议。当出现特殊情况时，由公司总经理则临时召集管理评审会议。5.6.2管理评审，公司建立并保持《管理评审控制程序》a）公司各职能部门负责人、分管副总在参加公司管理评审会议时、均应准备书面汇报材料（或年度工作总结）。汇报材料中，应说明：·管理范围内各层次过程的业绩即工作业绩；·目标完成情况；·和外部相关方的交流，包括抱怨；·过程的业绩和产品的符合性以及环境、职业健康安全的绩效；·内部审核和合规性评价的结果；·预防和纠正措施实施情况及有效性；·某些子过程中存在的问题；·客观环境的变化以及可能影响管理体系的变更；51本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次52·以往管理评审的跟踪措施；·结合公司内部和外部环境因素的变化情况，对管理体系的变更提出改进建议。b）相关职能部门在其汇报材料中，还应包括以下信息，并提出存在的问题和改进建议；·综合部应综合年内历次内审情况、外审情况、不合格项的纠正和预防措施实施情况及有效性、上次管理评审的、跟踪措施实施情况有有效性等方面的内容，反应体系运行总体情况；应综合分析环境管理绩效，提出存在的问题和改进的建议；应综合分析职业安全健康管理绩效，提出存在的问题和改进的建议。·营销部应综合收集的客户意见、客户满意度调查结果及其数据分析、评价客户对本局的需求和期望；·研究所应综合分析产品质量的监视和测量信息及其数据分析，提出存在的问题和提高产品质量的设计、开发建议；·生产运营综合分析过程中质量、安全健康管理绩效的监视和测量信息及其数据分析，提出存在的问题和提高产品质量、安全健康管理绩效的改进建议评审在管理评审会议上，与会人员应根据汇报材料，结合本部门内部和外部环境因素的变化情况，评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和质量、环境、职业健康安全管理目标，以确保52本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次53其持续的适宜性、充分性和有效性。根据管理评审情况，综合部负责公司年度工作报告和管理评审会议纪要以及评审报告，评审输出应包括·公司管理体系的适宜性、充分性和有效性的改进措施；·与顾客有关的产品的改进；·资源的需求；·方针实施和目标完成情况以及存在的主要问题；·实现管理体系持续改进而做出的有关决策和行动。53本章标题章节编号6资源管理修订状态A/O页次54资源管理6.1资源的提供公司各级管理人员应及时确定并报请总经理提供所需资源，确保管理体系有效实施并得到持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意，提高环境和职业安全健康绩效。6.2人力资源6.2.1总则合理配置人力资源，以期达到质量、环境和职业安全健康管理绩效，并对所有从事对产品和服务质量有影响，可能对环境、职业健康安全产生重大影响的员工进行技能和经验的测评、教育、培训等方面的管理，确保其能够胜任本岗位工作。6.2.2人力资源配置管理执行《人力资源、能力、意识和培训程序》公司应：a).确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b).提供培训或采取其他措施以满足需求；c).评价所采取措施的有效性；d).确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性；e).确保员工认识到在工作活动中实际的或潜在的重大环境和职业健康安全影响，以及个人工作改进所带来的效益；f).确保员工认识到他们在执行环境和职业健康安全方针与程54序，实现管理体系要求方面的作用与职责。本章标题章节编号6资源管理修订状态A/O页次55g).确保员工认识到偏离规定的运行程序的潜在后果。a)综合部组织编制公司各《岗位职责》和《岗位任职要求》，经分管副总审核，总经理批准实施;b)综合部负责全公司员工的公开招聘，上岗或转岗人员必须经过测评达到岗位要求后方能上岗；c)行政副总进行中层管理干部的业绩考核，由总经理决策层决定中层干部的任免事宜；d)所用从事特殊技术工种生产岗位人员，必须经过培训，参加持证上岗考试，获得资格合格证书方可上岗；e)新入公司员工必须经过培训，经测评达到岗位技能要求后方能上岗。55a)综合部负责组织全公司性的培训，对各部门提供培训支持、指导并对其培训情况监督、检查，确保员工意识到管理体系的重要性，本章标题章节编号6资源管理修订状态A/O页次56在执行体系要求的作用和职责以及偏离规定的运行程序的潜在后果b)各部门根据公司和本部门年度培训计划以班组为单位采取现场操作和理论相结合的方式进行培训；c)对企业不具备培训条件或上级明文规定由国家（行业）授权培训项目，由综合部负责组织落实，通过委外培训方式进行；d)对特殊岗位的人员需经有关部门培训并考核合格，取得资格后才能上岗。综合部通过面试、笔试、实际操作以及业绩考核等方式验证培训效果是否达到了计划的目标。6.2.3综合部组织分析公司人力资源配置状况，并提出改进意见，提交公司管理评审会议评审。.6.2.4确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现管理目标作出贡献。6.3基础设施6.3.1建筑物及生产、检测、运输设备管理56总经理批准设备的购置。本章标题章节编号6资源管理修订状态A/O页次576.3.2综合部负责全公司车辆管理，执行公司《车辆管理制度》中关于环境和职业健康安全的相关规定，做好管理和使用。6.3.3综合部负责全公司管理信息系统的软硬件管理，各使用部门应执行《信息系统管理办法》，确保生产和服务提供过程中信息的收集、传递，为各相关层次、职能部门和各级领导了解情况、指挥决策服务，磁鼓、色带等有害废物应回收。6.3.4综合部负责全公司环保和劳保设施的申购和发放，分管副总审核，总经理批准，交物流部采购，仓库保存。6.3.5质量部负责提供所需监视和测量设备清单，经主管副总审核，总经理批准后，由物流部负责采购。57本章标题章节编号6资源管理修订状态A/O页次586.4工作环境公司应是被为实现产品的符合性所需环境中的重要因数，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因数方面为人员作业创造条件。6.4.1各部门在产品生产和服务过程中均应按照《管理手册》要求进行管理，应符合质量、环境和职业安全健康三方面的要求。6.4.2综合部负责公司消防管理工作，执行《交通和消防安全管理办法》，各办公区域和生产区域的消防设施配置应符合环保要求和职业安全健康要求。并负责公司安全保卫工作。58本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次59第7章运行控制和产品实现7.1产品实现的策划公司通过一系列过程来实现顾客所要求的产品和服务并注意这些过程中与质量、环境和职业健康安全绩效相关的过程，加以识别和利用控制程序进行控制，适宜时应包括：a).确定产品管理目标和要求。b)针对产品确定过程、文件和资源的要求。c).所需的验证、确认、监视、检验和试验活动和产品接受准则及环境和职业健康安全的法律法规要求。d).所需记录。顾客要求评审顾客要求评审设计计划报价投标设计计划报价投标设计开发合同评审设计开发合同评审实施合同签定实施合同签定公司产品实现流程图产品实现过程策划产品实现过程策划生产制造生产制造出厂检验出厂检验型式试验包装发送型式试验包装发送售后服务售后服务59本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次60注：实线为生产、销售、服务过程，虚线为设计开发过程。其中产品实现过程策划和生产制造具体见公司生产流程图。7.2与顾客、相关方、社会要求的有关过程。7.2.1与产品有关的要求，与环境和职业健康安全有关的要求的确定。a).顾客规定的要求包括对交付及交付后活动的要求，公司对环境和职业健康，对社会和相关方的承诺及要求。b).顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。c).与产品有关的法律法规的要求，公司环境和职业健康安全与其相关法律法规要求的识别，组织确认任何附加要求。d).环保和劳保要求。7.2.2产品要求及与环境和职业健康安全有关的要求评审。a).产品和服务的要求得以规定与环境和职业健康安全有关的要求得以确定，主要指相关法律法规、相关方和社会或对顾客的承诺。b).所有要求均以文件化的形式予以确认。c).公司能满足产品、环境和职业健康安全有关要求的确认。d).其中技术与商务要求是合同签订前与顾客沟通并得到确认，并要在公司内部各部门之间实现沟通。e).要求变更时，公司能保证相关文件得以修改，相关人员确知更改。60本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次61f).保存评审的记录和实施措施。7.2.3顾客沟通a).产品信息。b).问询、合同或定单的处理，包括对其修改。c).公司及时处理顾客抱怨、反馈并保存相关记录。7.3设计与开发公司建立并保持《产品开发控制程序》，对设计和开发的全过程进行控制，确保设计和开发的产品能满足顾客需求和期望以及相关的7.4采购公司建立并保持《采购控制程序》，对供方及采购的产品进行控制。物流部根据采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购产品的控制类型和程度。物流部协同质量部、研究所、生产部、综合部对供方进行调查，根据其生产能力、产品质量、环境行为、职业健康安全风险、交货进度、价格以及售后服务等几方面的情况，根据合格供方评定办法将较好的供方列入初选名单。公司根据采购部的初选情况以及对供方调查资料组织相关部门依据评价准则对供方进行评审，确定《合格供方名单》。61本章标题章节编号7质量、环境和职业健康安全管理体系修订状态A/O页次62物流部建立合格供方档案，对合格供方每年进行一次复审，复审合格的供方继续选择，对出现问题的供方经整改无效者取消供方资格。A）物流部依据相关信息，包括法律法规对材料使用的批准信息，确定采购要求，指定适用的采购文件（如采购合同、工程承包合同、委托协议等），确保在与供方沟通之前规定的采购要求是充分的和适宜的。B）采购文件应正确表达拟采购产品的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求等。C）适当时还可包括：对供方产品、物资、过程、设备的批准要求、人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境、职业健康安全管理体系的要求。公司确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求.当公司或顾客要求在供方的现场实施验证时,公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。采购物资的验证可采用检验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等形式，具体执行《采购控制程序》和《外协配套设备质量管理办法》。62本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次637.5生产和服务的提供及环境、职业健康安全运行控制公司的产品实现过程包括金加工、元器件装配、一、二次线装配、开关设备装配等。应策划和控制这些条件：a).获得产品标准等产品技术规范，使用能清楚理解的作业指导书等工艺技术、工作规范。b).使用和维护适用的基础设施c).使用符合要求的物料。e).获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量。f).放行、交付和交付后活动的实施控制。a).配备经培训的符合岗位要求的人员。b).提供适宜的工作环境，包括周围的工作条件、卫生和安全条件等。c).对关键的生产过程，实施过程质量审核，运用统计技术如控制图等，监控关键、重要的产品特性和过程参数，使过程处于稳态并既有适宜的能力。d).对那些加工缺陷不能通过其后的检验和试验充分或经济地验证，应与相应程序保持一致。如焊接、导体接触面处理，应将其工艺守则加以确认以证实过程取得预期结果的能力。应规定确认的安排，适用时包括：63本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次64·过程的认可·设备和人员的认可·使用规定的方法和程序/指导书·记录要求·再确认e).特殊过程的控制应按如下确认：1).外协方人员资格确认。2).外协方设备能力确认。3).外协方工艺参数确认。4).记录。产品的标识有产品特性标识和其所处状态标识，为了确保合格的产品投入使用和实现产品的可追溯性，生产部人员要对进入现场的高低压断路器、成套配套设备、互感器、电流表、电线、钢板、敷铝锌板、铜排等电气元器件和柜体等以《产品标识牌（卡）》进行标识。a).电器元器件按区域存放，挂牌标识。64本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次65b).一次线路相序用色标和颜色标识。c).二次线路用号牌标识。a).工序检验状态用区域挂牌和记录标识。b).出厂产品用标牌标识。C)检验状态标识包括待检\合格品\不合格品(返工\返修\废品)有可追溯性要求的产品，仓储部保管员应确保产品从进货、保管到发放标识过程的连续和有效转移。生产部标注其使用部位，做好相应记录。产品的可追溯性按《产品实现过程控制程序》中标识和可追溯性执行。操作者用人名表示，在相应工序中进行标识，当需要时可通过铭牌出厂检验记录工序质量卡领料单仓库台帐实施可追溯性。.1顾客财产是指处于组织控制下或使用中的顾客所拥有的产品、设施、信息、数据和知识产权。.2顾客提供财产计划包括在《材料表》之内。.3顾客提供财产计划格式为《材料表》，右上方加盖“顾客财产”章，顾客提供财产计划的内容与物流部自购产品的《请购单》相同。65本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次66.4顾客财产应单独建帐、单独存放，收发凭证、质量记录做出明显标识（注明“顾客提供”字样）,顾客财产的标识、验证、搬运、储存与物流部自购产品的程序相同，验证记录资料由验证单位质量部收集、整理和保存。.5当顾客财产发生丢失、损坏、或发生不适用的情况时，由仓储部组织有关人员与顾客共同协商处理办法，由仓储部及时向顾客书面报告并加以记录，报告的内容应包括对剩余物料的处理。.1车间协助仓储部负责进库的原材料、半成品、成品的搬运工作。根据材料的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用相应的搬运工具/设备。搬运人员应熟悉搬运要求，确保搬运过程安全，产品不受损失或损坏。.2易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪器仪表、易碎物品、高大笨重、超长、超宽的物资搬运，必要时由仓储部主管事先组织物流部、研究所、质量部有关技术人员拟定方案或作业指导书后实施搬运，作业指导书等相关质量记录由研究所、仓储部、车间、质量部建立并保存。.3搬运过程中，仓储部人员负责做好产品标识的保护工作，记录并保存好相关质量记录。.4委托他人搬运时，双方要签订详细的搬运协议，明确重点保护部位和防护措施，确保物资的数量、质量、性能不受影响。66本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次67.5在搬运领用过程中发生丢失、损坏应做好详细记录，坚持谁搬运领用谁负责的原则。.6搬运要符合安全健康管理体系的要求。贮存.1贮存场地及环境要求为确保库存物资的安全及质量，仓储部应建立有贮存功能的库房等贮存设施。保管员负责配置消防器材并定期检查，负责保管且会熟练使用，使消防器材始终处于完好、有效及受控状态。.2仓储部人员要按材料品种、规格、型号、牌号及性能特点，合理规划库房，依据公司的有关规定合理贮存物资。.3物资堆码一般采用“四号定位”（库号、架号、层号、位号）的方法进行摆放。同时考虑先进先发/先进先用的原则，摆放时要考虑搬运通道的畅通，便于收发料时人员、车辆进出方便。.4在堆放产品过程中要保护好产品的标识，如有丢失损坏，应及时补上，便于产品的检索和查找。.5笨重、超大难移动的产品存放场地的布置、堆码应考虑便于收发和机械吊装作业。.6现场规划、布局、管理要符合环境职业健康安全的要求。.1保管员要经常检查料库，做到料库安全、通风、防潮。67本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次68有保质期限要求的产品，超过保管期限的，保管员应及时通知仓储部经理，经过复验及管理者代表签批后做出相应的降级、报废处理。.2保管员要对在库物资进行循环盘点。及时全面掌握物资的保管期限、质量状况，对库存材料进行保管保养，防止丢失、损坏、变质、霉烂。如出现丢失损坏、变质、霉烂等情况，填写《产品/顾客提供产品丢失、损坏和不适用情况登记表》，并查明原因，按规定权限做好帐务处理，建立并保存相应质量记录。.3物资出库发放必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，按照先进先发/先进先用的原则发放物资；发料时，《领料（调拨）单》要填写规范、记录完整、字迹清晰、传递及时。代表物资质量或特性的唯一性标识及相关质量证明资料同时转移。公司建立并保持环境管理体系和职业健康安全管理体系，保证公司确定的与所标识的重要环境因素有关的运行与活动以及与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动得到有效控制，实现公司环境、职业健康安全方针和目标。68本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次697.6监视和测量装置的控制公司建立并保持《监测装置控制程序》，确保满足下列要求：组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。69本章标题章节编号7运行控制和产品实现修订状态A/O页次70组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b)进行调整或必要时再调整；c)得到识别，以确定其校准状态；防止可能使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。70第8章测量分析与改进8.1总则8.1.1为了确保公司产品、管理体系与过程的符合性和管理体系的有效性，公司建立并保持《监测装置控制程序》，采取相应的统计技术和程序策划工作职责，实施监视测量活动。通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。8.1.2管理者代表协助总经理负责组织策划，综合部、生产运营和质量部负责总体实施。8.1.3工作要求a)管理者代表负责组织相关部门对产品质量、环境和职业安全健康绩效进行监视和测量，以验证管理目标是否得到满足，采用适宜的办法对管理体系的过程进行监视和测量，以便于分析和持续改进过程，证实过程实现策划结果的能力。b)通过内部审核，确保管理体系的符合性。c)通过对公司管理目标的监视测量，绩效的考核和采取预防纠正措施来分析，发现并消除不合格、潜在不合格和不符合，以实现管理体系的有效性改进。d)根据分析结果，编制相应控制办法并监视实施。本章标题章节编号8测量分析与改进修订状态A/O页次718.2监视和测量监视和测量管理目标及公司实现管理目标的绩效情况，以确保管理体系和过程的符合性。8.2.1顾客满意、质量、环境和职业健康安全管理绩效、相关方和社会承诺：71本章标题章节编号8测量分析与改进修订状态A/O页次72程序》、《职业健康安全运行控制程序》，对公司可能具有重大环境影响和危险的运行与活动的关键特性进行例行检测和测量，确保满足下列要求：a).适合公司需要的定性和定量测量。b).对公司的环境和职业健康安全目标的满足程度的监视。c).主动性绩效测量，即监视是否符合环境和职业健康安全管理方案，运行准则和适用的法律法规要求。d).被动性绩效测量，即监视环境、事故、疾病和其他事件的历史证据。e).记录充分的监视和测量