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文档简介

总公司稽核调查部：近日，xx收到贵部下发的《关于xx2023年反洗钱工作专项审计报告》后，xx马上将该在今后的工作中严格要求xx已针对审计报告中所反映的问题进展了认真的梳理和总结xx实际状况进展整改，现将整改状况做如下汇报。一、制度建设与学习(一)进一步提高对反洗钱工作重要性的生疏司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性反洗钱各项义务。(二)法律法规学习及落实认真学习反洗钱“一法四规”2023年末下发的《保险业反xx先后两次发文(xx皖发[2023]96号、100号)“安徽保险业反洗钱工作指引”高生疏抓好落实切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作治理方法视频会述学习资料进展书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进展整理、归档。总公司于2023年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱根本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。xx认真领悟总公司制度精神，结合合规会议要求，认真学习、乐观总结，确保反洗钱各项制度得以贯彻落实。目前xx正在依据的操作性。二、深入开展反洗钱的培训宣导一是利用晨会、各项培训、司务会等时机，实行各种形式深入开展反洗钱学问、反洗钱意识。开展群众喜闻乐见的宣传方式加大分公司反洗钱宣传力度，提升群众反洗钱意识。二是认真执行公司反洗钱培训宣传制度，组织开展在公司内部总经理室、部门负责人、钱工作与员工自身利益的关联性三是分公司反洗钱领导小组成员乐观参与人民银行反洗钱宣传培训活动。xx一季度重点对成立的三级机构开展反洗钱培训工作。分别针对xx筹建及xx公司司全部反洗钱制度以及安徽分公司已建立的反洗钱实施细则及工作要求，培训人数共计32人，全部人员均经过笔试测试。同时xx利用网络学院开展全体员工的反洗钱培训工作，共计175人参与网络学院反洗钱学问学习，全部人员均通过闭卷测试。针对“反洗钱监控报送系统”的上线及日常使用，xx要求各机构反洗钱联络人、分公司合规岗、各部门各机构负责人等共计36人通过网络学院学习该系统功能及日常操作。三、强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内把握度的执行力在今年的工作中，一方面需要依据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的反洗钱内把握度通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内把握度的执行力实处，切实履行反洗钱义务。四、切实做好反洗钱日常工作一是认真做好客户身份识别和重识别工作保证客户身份识别和重识别无遗漏“大额可疑交易甄别报送流程”，依据“风险为本”的原则，深入争论可疑交易识别规律，认真开展可疑交易现金收支业务、提前退保、大额理赔等业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。送工作，确保工作的质量和时效。五、加强与反洗钱监管部门的联系和沟通管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助重点，抓好有关工作的落实。二是认真协作监管部门对公司开展的反洗钱

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