反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告_第1页
反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告_第2页
反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告_第3页
反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告_第4页
反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

#银行机构反洗钱大额交易报告要素内容编号要素名称内容编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4客户名称\姓名5客户身份证件/证明文件种类6客户身份证件/证明文件号码7客户国籍8代办人姓名9代办人身份证件/证明文件种类10代办人身份证件/证明文件号码11代办人国籍12账户类型13账号14交易日期15业务标示号16交易方式17资金收付标志18交易去向19资金用途20币种21交易金额22对方金融机构名称23对方金融机构代码类型24对方金融机构代码25交易对手姓名/名称26交易对手身份证件\证明文件类型27交易对手身份证件/证明文件号码28交易对手账户类型29交易对手账号30报告日期填报人复核人附件2:银行机构反洗钱可疑交易报告要素内容编号135要素名称金融机构名称编号135要素名称金融机构名称金融机构代码客户身份证件/证明文件种类内容编号246要素名称金融机构代码类型客户名称\姓名客户身份证件/证明文件号码7客户类型8客户联系方式9客户国籍10代办人姓名11代办人身份证件/证明文件种类12代办人身份证件/证明文件号码13代办人国籍14对私客户职业15对公客户的行业类别16对公客户注册资金17法定代表人姓名18对公客户法定代表人身份证件类型19法定代表人身份证件号码20账户类型21账号22开户时间23销户时间24交易日期25交易方式26业务标示号27资金收付标志28资金来源和用途29币种30交易金额31对方金融机构名称32对方金融机构代码类型33对方金融机构代码34交易对手身份证件\证明文件类型35交易对手姓名/名称36交易对手账户类型37交易对手身份证件/证明文件号

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论