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文档简介

2021年初级银行从业《法律法规》考试题库精选及解

析3

金融犯罪及刑事责任

［单选题］江某冒用李某的信用卡，在自动取款机上提

取了大量现金。下列关于江某行为的表述，正确的是

()0

A江某构成侵占罪

B江某构成信用证诈骗罪

C江某构成信用卡诈骗罪

D江某不构成犯罪，其行为属不当得利

参考答案：C

［单选题］集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征

是()。

A具有非法占有他人财产的目的

B集资总量大

C用局端金融工具

D集资人不具资格

参考答案：A

［单选题］江某冒用他人信用卡进行诈骗，且数额较

大。针对该行为，下列表述正确的是()。

A处5年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元以上

二十万元以下罚金

B处5年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上

二十万元以下罚金

C处5年以下十年以下有期徒刑或者拘役，并处两

万元以上二十万元以下罚金

D处5年以下十年以下有期徒刑或者拘役，并处五

万元以上二十万元以下罚金

参考答案：A

［单选题］李某是A城市商业银行分支机构的会计主

管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位资金25万

元，用于网上赌球。李某的行为构成()。

A非国家工作人员受贿罪

B挪用资金罪

C集资诈骗罪

D背信运用受托财产罪

参考答案：B

［单选题］对于银行、信用社等机构为争揽客户，大

幅度提高利率、高息揽储的做法，下列说法中正确的是

（）o

A可能涉嫌非法吸收公众存款罪

B这种作法只违法，但不涉嫌犯罪

C这种作法值得鼓励和效仿

D我国利率市场已逐渐放开，这种作法是允许的

参考答案：A

［单选题］金融凭证诈骗罪的客体不包括（）。

A货币

B委托收款凭证

C汇款凭证

D银行存单

参考答案：A

［单选题］下列不属于金融凭证诈骗犯罪行为对象的

是（）

A汇款凭证

B银行存单

C银行支票

D委托收款凭证

参考答案：C

［单选题］针对银行的犯罪（外部犯罪）主要包括（）0

A破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等

B贪污和受贿

C挪用公款和签订合同失职罪

D贪污和金融诈骗

参考答案：A

［单选题］下列关于持有、使用假币罪说法错误的是

（）。

A持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下，

不要求行为人实际上握有假币

B使用可以是以外表合法的方式使用，也可以是以

非法的方式使用，如用于赌博等

C使用应指使假币直接进入流通领域，如将假币作

为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴

D本罪主观方面为故意且以使用目的为必要

参考答案：D

［单选题］某公司职员张某将五元面额的人民币涂改

成十元面额的人民

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