湖北股份有限公司公司章程

湖北股份有限公司公司章程第一章总则第一条公司名称本公司名称为湖北股份有限公司。第二条公司宗旨本公司的宗旨是：遵纪守法、诚信经营、稳健发展、服务社会。第三条公司地址本公司注册地址为湖北省武汉市江夏区光谷大道XXX号。第四条公司经营范围本公司经营范围包括：xxx。第二章公司股东第五条股东大会本公司的最高权力机构为股东大会。股东大会按照法律法规的规定和章程的规定召开。股东大会由全体股东组成。股东大会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；决定公司的财务预算和决算；选举和罢免董事、监事；审议和批准公司的财务报告；决定公司的分配方案和使用方案；决定公司的改制、合并、分立、解散、清算等事项；审议公司重大事项。第六条股权登记机构本公司设立股权登记机构，负责登记股东持有本公司股份的所有情况，并保管本公司的股权登记薄。股东大会可以决定更换股权登记机构。股东大会决定的更换股权登记机构应当及时向公司报送工商行政管理部门。第七条股东会议本公司设立股东会议，由股东大会选举产生。股东会议负责公司股东之间的联系和协调，在股东大会闭会期间代表股东行使一定权限。第八条股东知情权本公司股东有知情权。本公司应当及时向股东披露经营计划、业绩变动及其它能够影响股东权益的重大事项。第三章公司董事、监事和经理第九条董事会本公司设立董事会，由董事长、副董事长和董事组成。董事长由股东大会选举产生，董事由股东大会选举产生。董事在任期内如有违法违规行为，由股东大会罢免。董事会行使下列职权：讨论并决定公司的经营方针和投资计划；决定公司的组织机构和人员编制；提议股东大会选举或罢免董事长和副董事长；决定公司的财务预算和决算；决定公司的分配方案和使用方案；决定公司的改制、合并、分立、解散、清算等事项；审议公司重大事项。第十条监事会本公司设立监事会，由监事长、副监事长和监事组成。监事长由股东大会选举产生，监事由股东大会选举产生。监事在任期内如有违法违规行为，由股东大会罢免。监事会行使下列职权：监督公司的经营管理和财务状况；提出关于公司经营管理的意见和建议；对董事会的决议、经理的任免、公司的重大承揽和合同进行审查；决定是否提请股东大会罢免董事、经理。第十一条经理本公司设立经理，由董事会任命。经理负责公司的日常经营管理工作，遵照公司章程、董事会和监事会的决议执行。经理必须遵守法律法规，诚实守信，运用得当，勇于担当。第十二条董事、监事、经理的任职资格无违法记录；具有代表本公司从事经营活动所必需的社会经验和管理经验；有良好的商业信誉、道德品质和职业操守；不超过72岁。第四章公司财务和分配第十三条财务管理公司应当建立完整的会计制度和财务管理制度，注重财务信息的真实性和及时性，确保财务稳健运行，合法合规经营；公司应当建立并公示内部控制制度，保障资产安全，增强公司经营全局的风险管理能力。第十四条分配方案分配对象：股东；分配时限：依据法律法规和章程的规定；分配方式：以现金和股票等方式分配利润；分配比例：依照公司实际经营状况和股东权益，根据法律法规和章程的规定决定。第五章公司章程修改第十五条公司章程修改本公司章程的修改必须经过股东大会的决议。凡涉及维护股东权益或者增加股东责任的修改，应当获得三分之二以上股东的同意。第六章附则第十六条公司解散和清算公司解散和清算的主体和程序，按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律法规的规定执行。第十七条公司的组织机构本章程未涉及的公司内部组织机构