管理手册新版

重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007及GB/T24001-2004、GB/T28001—2011编制）编号：CQYK-QEOM-A审核：汪勇批准：刘朝有分发号：受控状态：受控2013-04-01发布2013-中国·重庆目录序号文件名称备注页次颁布令5管理者代表（被任命者）任命书6职业健康安全事务代表告知书7公司简介8组织机构图9职能分配表10-13文件修改控制页14管理手册的说明15-16适用范围17规范性文件18术语和定义19管理体系20总要求204.1.1质量管理体系要求204.1.2环境和职业健康安全管理体系要求 20-21文件要求214.2.1总则214.2.2管理手册21-224.2.3文件控制224.2.4记录控制22管理职责23管理承诺23以顾客为关注焦点23质量/环境/职业健康安全方针23-25策划255.4.1环境因素的识别与评价25-265.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定26-275.4.3法律法规及其他要求275.4.4质量/环境/职业健康安全总目标285.4.5质量目标285.4.6环境、职业健康安全目标、指标28-295.4.7环境、职业健康管理方案29-305.4.质量/环境/职业健康安全策划30-31职责、权限与沟通315.5.1职责/权限31-355.5.2管理者代表（被任命者）355.5.3内部沟通35-36管理评审36-37资源管理38总则38人力资源38-39基础设施39工作环境39-40工程实现 策划41工程实现的策划41-42与顾客有关的过程（投标及合同管理）42-43设计与开发（删减）43采购（建筑材料、构配件和设备管理）437采购过程43-447.4.2采购信息447.4.采购产品的验证447.4.分包方管理44工程施工控制447.5.1工程项目施工提供的控制44-457.5.2过程的确认45-467.5.3标识和可追溯性467.5.4顾客财产管理467.5.5工程防护46-477.5.6环境和职业健康安全运行控制47-487.5.7应急准备和响应48-49监视和测量设备的控制49测量、分析和改进50总则 50监视和测量508.2.1相关方满意508.2.2内部审核50-518.2.3过程的监视和测量51-528.2.4施工质量检查与验收528.2.5环境／职业健康安全绩效监视和测量52-538.2.合规性评价53事故/事件、不符合、不合格控制53-55数据分析55-56管理体系的改进与创新568.5.1持续改进56-578.5.2纠正措施57-588.5.3预防措施58-61附录程序文件清单62颁布令GB/T19001-2008和GB/T50430-2007GB/T24001-2004汪勇安全事务代表告知书刘风杰公司简介重庆亚凯建筑工程有限公司成立于1989年9月；经营场地在垫江县桂溪镇人民西路57号，持有省建设厅颁发的《房屋建筑工程施工总承包贰级》、《市政公用工程施工总承包叁级》等证书。注册资本2008万元。长期以来，公司以科学发展观统领全局，坚持以人为本、机制创新、技术创新、管理创新，突出“改革、发展、和谐”三大主题，紧抓机遇，闯拓市场。一、公司在建筑行业中的竞争优劣1、社会影响上企业注重自我品牌、形象、信誉的塑造，给公众和个人留下一个“为社会进步添砖加瓦”的好形象好映像。2、技术上①、公司对原有技术的改进优化升级；②、公司对其他先进技术引进吸收、消化，创造出了新的内涵和效益的技术；3、自主创新公司对在原有的技术上进行了创新并取得了多项技术创新。4、市场上公司加强了营销能力，传统的传染扩散方式和先行的主流宣传方式共同进行，争取企业能够第一时间了解市场的动态，第一时间将自己推销出去。5、资源上对材料的需求必须从安全牢固、节能、节地、节水、节材、环保和防火、防震为标准，加强施工、监督、质量监督的控制，以需求引导供给，引导资源的生产良性循环发展，以达到资源与环境和谐。公司经过二十多年的发展壮大，特别是近几年的跨越式的发展，取得了喜人成绩，科技含量较高工程，年年都有新突破。二00七、二00八、二00九连续三年获建筑业协会先进企业二00九年获垫江县人民政府授予纳税大户自公司成立，全体员工的共同努力下，企业管理水平逐步提高，企业管理机构健全，各项管理制度完善并在建筑行业中处于领先地位。随着公司不断的壮大发展，我们今后将在抓好开展业务实际工作的同时，把吸收和培养各类专业人才和企业内部机制的不断改进和转化作为重点来抓，力求尽快把企业的科学化，标准化管理提高到更新水平，争取在最短时间内把重庆亚凯建筑工程有限公司管理成为重庆市一流的建筑企业，为重庆市的发展建设，也为重庆市民居住水平的不断提高，做出更大的贡献。公司地址：重庆市垫江县高安镇政府电话：传真：邮编：408305重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表工程部材设部财务部质安部办公室工程部材设部财务部质安部办公室经营部项目部项目部重庆亚凯建筑工程有限公司GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1GB/T50430-2007条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部1总则▲△△△△△△△2术语3质量管理基本要求▲△△△△△△△一般规定▲△△△△△△△质量方针和质量目标▲△△△△△△△质量管理体系的策划和建立▲质量管理体系的实施和改进▲△△△△△△△文件管理▲△△△△△△4组织机构和职责▲△△△△△△△一般规定▲△△△△△△△组织机构▲△△△△△△△职责和权限▲△△△△△△△5人力资源管理 一般规定▲△△△△△△人力资源配置▲△△△△△△培训▲△△△△△△6施工机具管理一般规定△△▲△△△施工机具配备△△▲△△△施工机具使用▲▲7投标及合同管理一般规定△▲△△△投标及签约△△△▲△△△合同管理△△△▲△△△8建筑材料、构配件和设备管理一般规定△△△▲△▲GB/T50430-2007条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部建筑材料、构配件和设备的采购△△△▲△▲建筑材料、构配件和设备的验收△△△▲△▲建筑材料构配件和设备现场管理△△△△▲发包方提供建筑材料构配件设备△▲△▲9分包管理一般规定△△▲△△△分包方的选择和分包合同▲△▲△△△分包项目实施过程的控制△△▲△△△10工程项目施工质量管理一般规定△△▲△△△▲策划△△▲△△△▲施工设计删减施工准备△△▲△△施工过程质量控制△△▲△服务△△▲△△△△11施工质量检查与验收一般规定▲△△△△△施工质量检查▲△△△△△施工质量验收▲△△△△△施工质量问题的处理▲△△△△△检测设备管理▲△△△△△12质量管理自查与评价△▲△△△△一般规定△△▲△△△△质量管理活动的监督检查与评价△△▲△△△△13质量信息和质量管理改进▲△△△△△△△一般规定▲△△△△△△质量信息的收集传递分析与利用▲△△△△△△质量管理改进与创新▲△△△△△△▲：表示主控部门△：表示相关职能附录2GB/T19001-2008质量管理体系职责分配表GB/T19001-2008标准条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部质量管理体系总要求▲△△△△△△△4.2.1▲△△△△△△△4.2.2▲△△△△△△△4.2.3▲△△△△△△4.2.4▲△△△△△△5管理职责管理承诺▲△△△△△△△以顾客为关注焦点▲△△△△△△△质量方针▲△△△△△△△策划▲△△△△△△△.职责、权限和沟通▲▲△△△△△△.管理评审▲△△△△△△△6资源管理资源的提供▲△△△△△△△人力资源管理▲△△△△△△设施设备△△▲△△工作环境△△△△△△▲工程实现的策划△△▲△△△△与顾客有关过程△△△▲△△△设计开发删减采购管理△△▲▲△△施工提供控制△△▲△△▲7.5.1工程项目施工质量管理△△▲△△▲7.5.2工程施工过程的确认△△▲△△△7.5.3标识和可追溯性△△▲△△▲7.5.4顾客财产△△▲△△▲7.5.5工程防护△△△△▲监视和测量设备的控制▲△△△△8测量、分析和改进总则▲△8.2.1△△△▲△△△8.2.2▲△△△△△△8.2.3△▲△△△△△8.2.4施工质量检查与验收△▲△△△△△不合格控制△▲△△△△△数据分析(质量信息管理)▲△△△△△△8.5.1质量管理改进▲△▲△△△△△8.5.2△▲△△△△△8.5.3△▲△△△△△▲：表示主控部门△：表示相关职能附录3环境体系、职业健康安全体系职能分配表GB/T24001-2004,GB/T28001-2011标准条款公司管理层办公室质安部工程部经营部材设部财务部项目部总要求▲△△△△△△△环境方针、职业健康安全方针▲△△△△△△△策划▲△△△△△△△4.3.1环境因素、危险源辨识△△▲△△△△△4.3.2法律法规和其他要求▲△▲△△△△△4.3.3目标、指标和方案▲▲▲△△△△△实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限▲▲△△△△△△4.4.2能力、培训和意识▲△△△△△△4.4.3信息交流▲△△△△△△4.4.4文件▲△△△△△△4.4.5文件控制▲△△△△△△4.4.6运行控制△▲△△△△△4.4.7应急准备与响应△▲△△△△△检查4.5.1监视和测量△▲△△△△△4.5.2合规性评价△▲△△△△△4.5.3不符合、纠正措施和预防措施△▲△△△△△4.5.4记录控制▲△△△△△△4.5.5内部审核▲△△△△△△管理评审▲△△△△△△△注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门文件修改控制页序号修改日期修改内容修改页码备注手册说明管理手册编制说明0.8.1《质量/环境/职业健康安全一体化管理手册》以下简称：《一体化管理手册》为了强化企业内部管理，重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001-2008管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。《管理手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.8《管理手册》以GB/T19001-2008标准为主线，按照GB/T19001-2008标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001：2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.8.3《管理手册》a)对内提高重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/和职业健康安全的管理水平。b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和现行法律、法规要求的工程产品。c)通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规、标准及规范的要求，旨在增强相关方满意度。d)实施、保持并改进环境管理体系，使本公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响。e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.8.4《0.8.4.1本《管理手册》由总经理批准发布，由管理者代表（被任命者）负责组织实施。公司0.8.4.2《管理手册》执行0.8.4.3未经0.8.4.4《a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员。b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改。c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将《管理手册》交回公司办公室。0.8.4.5《a)对《管理手册》的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经管理者代表（被任命者）审核后，由总经理签字批准。b)《管理手册》的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改。c)公司办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控《管理手册》的持有者。d)《管理手册》持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录。e)《管理手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行《文件控制程序》）。适用范围适用范围应用本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》、GB/T50430—2007《》、GB/T24001—2004《环境管理体系——要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系——规范》标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化管理体系，以达到以下目的：a)证实有本公司具有稳定地提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合相关方与适用的法律法规要求，旨在增进相关方满意。c)确保证明本公司能够根据法律法规和它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素和不可接受风险的信息，制定和实施环境和职业健康安全方针与目标。d）本公司确定其能够控制、或能够施加影响的那些环境因素和职业健康安全风险。并改进本公司环境和职业健康安全绩效。以消除或尽可能降低可能暴露于与本公司活动相关的环境因素和职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险；e)本手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理的标准，也是对本公司质量、环境和职业健康安全管理监督、动态管理、检查和评价的依据。适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核（或注册）。在本手册中，术语”产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和产品实现过程所产生的任何预期输出。法律法规要求可称作法定要求。适用范围手册规定的管理体系适用于注册地址为重庆市万州区王牌路398号的重庆亚凯建筑工程有限公司下列全过程的质量、环境和职业健康安全管理活动:房屋建筑工程施工（总承包贰级）、市政公用工程施工（总承包叁级）。本手册涵盖了《管理体系——要求》(GB/T19001-2008)标准中除“设计和开发”和《》（GB/T50430-2007）标准中除“施工设计”要求以外的全部要求；之所以删减《管理体系——要求》(GB/T19001-2008)中“设计和开发”，是因为本公司依据顾客或其委托的设计单位提供的设计文件进行施工，不承担设计的责任，也无设计更改的权力。本手册涵盖了《环境管理体系——要求及使用指南》（GB/T24001—2004）和《职业健康安全管理体系——规范》（GB/T28001—2011）的全部要求，均适用于本公司。规范性文件引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T50430-2007GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南GB/T24050-2004环境管理体系术语GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范GB/T19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南GB/T28002职业健康安全管理体系指南---------详见公司《适用的法律法规及其它要求清单》3．0术语和定义术语和定义本《管理手册》采用GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004以及GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的个人或组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。产品：指本公司建设施工的工程。供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织，也称为供方。监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。严重不合格品：指重大质量事故。一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。管理体系总要求为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照GB/T19001-2008《管理体系要求》和GB/T50430-2007质量管理规范、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001－2011《职业健康安全管理体系规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述。c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行。e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)管理体系帮助本公司增强相关方满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供相关方满意的产品（工程质量）；管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望。b)建立质量方针和目标。c)确定实现质量目标必需的过程和职责。d)确定和提供实现质量目标必需的资源。e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性。f)确定防止不合格、事件并消除其产生原因的措施。g)建立和保持持续改进管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用，并对公司的外包过程进行了识别和规定。5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行《分包方管理制度》文件。4.1.2环境和职业健康安全管理体系本公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对重要环境因素、职业健康安全风险、确定的控制措施、适用的法律法规和其他要求加以考虑。文件要求4.2.1总则一体化管理体系应形成文件，按照GB/T19001—2008、GB/T50430—2007GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准的要求及本公司的实际情况，编制适宜的文件以使一体化管理体系有效运行和持续改进。管理体系文件是一体化管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。4.2.1.1本公司建立的管理体系文件包括：a)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标（规定在本《管理手册》中）；b)向公司内部和外部提供关于公司管理体系整体信息的文件，即本《管理手册》。c)公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件、制度和记录，程序文件和制度见附录。d)本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括质量、环境和职业健康安全目标及其管理方案以及相应的控制计划和相关记录。4.2.1.2本公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件包括：a)部门工作文件，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准（如管理制度等）；工作标准（如任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、操作规程和鉴定规程等）；图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案、质量/规范、环境和职业健康安全管理体系管理计划书等；b)其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等；文件的组成应适合于其特有的活动方式。c)公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等。4.2.1.3本公司管理体系文件的多少和详略程度可以不同，取决于本公司的组织机构、规模和活动的类型、产品、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件要与公司和相关的质量标准、环境因素、危险源和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。4.2.1.5文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应执行《文件控制程序》。4.2.2本公司根据GB/T19001—2008、GB/T50430—2007GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准的要求并结合本公司的实际，编制并保持《管理手册》，其内容包括：a)管理体系的范围，包括对不适用条款的删减的细节和正当的理由，见本手册“应用”；b)依据标准要求并结合本公司的需要而编制的程序文件和制度，见本手册附录；c)管理体系的过程之间的相互作用的表述，见本手册中4、5、6、7、8章节各个条款的描述。对《管理手册》的控制和管理执行《0．2管理手册说明》相关规定。4.2.3文件控制公司建立、实施和保持《文件管理制度》，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件，得到有效的控制，以规定：a)文件发布前得到审批，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到审批；c)确保文件的更改和现行修订状态做出标识；d)确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、字迹清楚，易于识别。f)确保对策划和运行质量/规范、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件——法律、法规和标准规范等做出标识，并对其发放予以控制；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件。h)防止对过期文件的非预期使用。若须保留，则应做出适当的标识。4.2.4记录控制公司应建立、实施并保持必要的记录，用于证实符合管理体系要求和标准要求，以及所实现的结果。公司建立、实施和保持《记录管理制度》，由公司办公室贯彻执行，用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b)记录应保标识明确，便于检索并可追溯。c)记录的贮存、保护方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢失。d)记录保留按《记录管理制度》中规定执行。e)对作废记录的处置按《记录管理制度》的规定予以销毁。f)来自供方的记录也属于控制管理的范围。5．管理职责管理承诺公司总经理应对质量/规范、环境、职业健康安全和管理体系的建立、实施和改进其有效性的承诺承担最终责任。并过以下方式证实其承诺：a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性。b)明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的质量/规范、环境、职业健康安全管理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。c)任命管理者代表（被任命者），明确其管理职责。d)制定质量/环境和职业健康安全方针。e)确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业健康安全方针的实现。f)组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会。g)为质量/规范、环境和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。h)承担管理职责的人员，都应证实其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺。i)应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担质量、环境和职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的质量、环境和职业健康安全要求。以顾客为关注焦点公司总经理以增强相关方满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保相关方的要求得到确定，并予以满足。a)经营部实施《与顾客有关的过程控制程序》，通过与顾客的沟通交流，对相关方需求进行识别、分析，并进行评审。b)公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾客的满意。c)通过实施《相关方满意度调查与评价程序》，对相关方的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高相关方满意度。质量/环境/职业健康安全方针5.3.1质量方针公司总经理负责制订质量方针，质量方针应确保：a)质量方针应与本公司的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向，包括：1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；3追求质量管理改进，提高质量管理水平。b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在本公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到评审并作必要的修订。5.3.2环境方针公司总经理负责确定本公司的环境方针，并在界定的环境管理体系范围内，确保其：a)适合于本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)通过制作标牌、宣传讲解等沟通方式，传达到所有为组织或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取。5.3.3职业健康安全方针公司总经理应确定和批准本公司的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内：a)适合于本公司职业健康安全风险的性质和规模；b)包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；c)包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺；d)为制定和评审职业健康安全目标提供框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)通过制作标牌、宣传讲解等沟通方式，传达到所有在组织控制下工作的人员(含代表公司工作的人员)，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；g)可为相关方所获取；h)定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。如有修改，其修改由公司总经理批准。为此，公司制订的质量/环境/职业健康安全方针是：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。管理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意度，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高效的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、市、区优质工程。节能减排：将节约能源、控制污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中采用环保材料、环保工艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。遵章守法：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地方的有关法律、法规及其他规定。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。策划5.4.1环境因素识别与评价质安部负责编制并组织实施《环境因素识别与评价控制程序》，用来：a)识别本公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，以使在公司内部管理及施工服务中可能影响环境的不利因素得到有效控制；b)识别环境因素的范围，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；c)识别环境因素应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和八种类型：1)向大气排放的污染物，如：工程过程的废气；2)向水体排入的污染物，如：生活污水和工程污水；3)固体废物污染物，如：不可回收的工程垃圾和生活垃圾；4)噪声对周围环境的影响，如：工程机械工作时产生的噪声及夜间工作用产生的噪声；5)水、电、天燃气及原材料和自然资源的使用对环境的影响；6)土地污染，如：建筑用油漆的泄漏；7)废物和副产品；

8)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。d)评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。e)对评价确定的重要环境因素，由质安部编制《重要环境因素清单》，报公司管理者代表（被任命者）批准。5.4.2危险源辨识、风险评价和和控制措施的确定1)总则公司建立并保持《危险源辨识与风险评价控制程序》，从而科学地分析和评价公司所有工程及活动、所有人员、所有设备存在的风险和必要控制措施的确定。为建立、实施和持续改进职业健康安全管理体系打下基础。2)控制要求危险源辨识和风险评价的程序应考虑：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c)人的行为、能力和其他人为因素；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g)组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。3)方法a)危险源辨识与风险评价的方法应符合公司工程活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按公司《危险源辨识与风险评价控制程序》执行。质安部负责对公司危险源辨识汇总、风险评价，其他部门暂不作重复的风险评价。b)通过危险源辨识与风险评价，对公司各类职业健康安全风险进行分级，确定出公司的不可接受风险因素，并提出各项控制措施，为制定目标、指标和职业健康安全管理方案提供依据。c)对于变更管理，质安部应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。质安部应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。质安部在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：1)消除；2)替代；3)工程控制措施；4)标志、警告和（或）管理控制措施；5)个体防护装备。d)危险源辨识与风险评价工作应具有动态适应性，当工程过程有重大变化或法律及要求更新时，各部门应及时将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。5.4.3法律法规和其他要求1)质安部建立、实施和保持《法律、法规及其他要求程序》，以识别和获取适用于适用于公司经营活动、产品实现与工程活动及服务中与质量、环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和应遵守的其他要求，并建立其获取的渠道；2)公司应遵守的与质量/环境和职业健康安全管理相关的法律、法规和其他要求的范围包括：a)国家法律。b)行政法规。c)国际公约。d)行业规范、标准、指南。e)政府规章。f)地方法规。g)与有关机构的协定。h)其它。3)明确责任，规定获取相关法律、法规要求的渠道；建立《适用的法律法规及其它要求清单》。4)跟踪相关法律、法规和其他要求，更新《适用的法律法规及其它要求清单》，确保相关法律、法规和其他要求现行修订状态得到识别，并及时获取有效版本。使这方面的信息处于最新状态。5)质安部应向在公司控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。对这些法律、法规及应遵守的其他要求进行培训，以提高其法律意识和认知水平，履行相关法律责任。6)确定这些要求应用于本公司全过程质量控制、环境因素识别、危险因素辨识、风险评价和风险控制措施等的重要依据准则，也是设定目标、指标、制定管理方案、实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据。5.4.4A、质量目标：a)客户满意度达85%以上。b)建设工程施工一次交验合格率达98%。c)建设工程验收合格率达100%。d)合同履约率达100%。B-1、环境目标：a)施工固体废弃物分类排放。b)施工噪声达标排放。c)产品中环境因素控制达标。B-2、环境指标：a)施工固体废弃物分类集中，统一处置，污染事故为零。b)场界噪声排放达到当地环保局规定要求。c)火灾事故发生率为零。C、职业健康安全目标：a)责任安全事故发生率为零。b)员工因工轻伤事故率控制在3‰以下。c)伤亡事故发生率为零。各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的《年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解》来实施和考核。5.4.5质量目标5.4.5.1总经理组织制定公司的中长期和年度质量目标，质量目标应包括满足产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现、并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致。5.4.5.2质安部组织将质量目标按其规定的质量职责分解展开至相关职能部门及相关层次，并将各部门的质量目标传达到相关的员工。公司各级各部门及所有相关的员工应将这些目标转化为各自的工作任务，并定期进行考核、奖惩。5.4.65.4.6.1公司制定环境和职业健康安全目标、指标，并将其分解到各部门和各项目部，以确保环境和职业健康安全总全体目标的实现，并对环境和职业健康安全事故进行预防和持续改进。5.4.6.2总经理负责批准公司的环境和职业健康安全目标和指标，管理者代表（被任命者负责审核公司的环境和职业健康安全目标和指标。5.4.6.3目标和指标应可测量的，应符合公司的综合管理方针，包括对污染预防、持续改进、防止人身伤害与健康损害和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.4.6.4组织在建立和评审环境目标和指标时，应考虑法律法规和应遵守的其他要求，以及自身的重要环境因素和职业健康安全风险。5.4.6.5制定环境和职业健康安全目标和指标时还应考虑，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。5.4.6.6项目部和各部门依据公司制定的环境和职业健康安全目标、指标制定本项目、本部门的环境和职业健康安全目标和指标，经质安部审核报总经理批准后发布。见《公司各部门和项目部目标指标分解表》。5.4.6.5目标、指标的编制依据：制定环境和职业健康安全目标和指标时应考虑：公司的环境方针和职业健康安全方针、国家有关法律法规的要求、相关方（包括员工）的期望和要求、公司的重大环境因素和重大安全风险、公司财务状况和经营要求、公司方针目标分解表、技术方案的先进性和可行性。5.4.6.6为了实现环境和职业健康安全目标和指标，对于依靠正常的运行管理不能有效控制的重要环境因素和重大危险源，质安部和项目部应制定专门的管理方案，管理方案中应明确控制的对象（重要环境因素和重大危险源），确定相应的目标和详细的指标，应落实主管责任部门，规定有关部门和项目部的职责，以及实现目标和指标的方法、进度和资源需求。5.4.6.7目标、指标的修订①当公司的活动、产品、服务发生变化时，质安部应及时调整更新环境及职业健康安全目标和指标，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标评审一次。②各项目、各部门的环境、职业健康安全目标、指标的修订由各项目、各部门根据自身情况及时进行修订。5.4.75.4.7.1质安部a）为实现目标和指标而对公司相关职能和层次的职责和权限的指定；b）实现目标和指标的方法和时间表。质安部应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.4.7.a)管理方案内容应包括措施或方案、责任部门、责任人和完成时间进度，所采取的措施应切合实际，并明确配置的资源。b)质安部组织相关部门根据公司管理方针、目标和指标编制公司的《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，经总经理审批后，由相关部门负责实施。c)项目部实施《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》中与本项目有关的内容。5.4.a)质安部组织有关人员对《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》的执行情况进行监督检查。b)项目部对本单位的《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》的执行情况进行监督检查。c)质安部根据监测结果判断管理目标的实现程度，发现管理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定控制措施。5.4.a)质安部组织相关部门定期和按计划的时间间隔对公司《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》的执行情况进行评审，评审结论作为持续改进的依据。b)管理方案评审过程中，必要时对其进行调整，以确保目标、指标得以实现。如发现以下问题，应对管理方案进行修订：①重大环境因素、危险源更新。②与职业健康安全和环境管理有关的法律、法规发生变化。③监督检查发现管理方案在运行中存在问题或运行条件变化。④实施方案不能满足目标、指标实现的要求。⑤管理活动、产品、服务发生变化。5.4.8管理体系策划5.4.8.1公司根据GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全一体化的管理体系，以满足质量、环境和职业健康安全目标指标以及本手册的要求；本公司质量管理内容一般包括：l）质量方针和目标管理；2）组织机构和职责；3）人力资源管理；4）施工机具管理；5）投标及合同管理；6)建筑材料、构配件和设备管理；7)分包管理；8)工程项目施工质量管理；9)施工质量检查与验收；10)工程项目竣工交付使用后的服务；11)质量管理自查与评价；12)质量信息管理和质量管理改进。运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，达到实施管理体系要求。总经理通过管理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。5.4.8.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。职责、权限与沟通5.5.1职责和权限(1)总经理：a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源。b）制定管理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准。c）指定管理者代表（被任命者），批准签发《管理手册》。d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告。e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议。h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章。i）提请聘任或解聘公司副总经理，依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员。j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案。k）制定公司年度用工计划和工资计划。l）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升。m)根据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。（2）办公室：a)负责综合协调公司各部室有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录。b)负责公司各种文件、信息、表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用和文件收发。c)负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作。负责公司各种会议承办和后勤保障工作。d)负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作。e)负责组织有关人员对公司办公区的环境因素进行识别、评价和更新，并对环境保护进行控制；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。f)负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，对与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查；h）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写《管理手册》、《程序文件》，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理。i)负责制订节能降耗管理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；负责公司法律法规收集、汇总、评审。j)负责公司文件管理、记录的控制、外来文件管理、法律法规收集评价。k)负责人力资源管理，负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划，并监督执行。l）协同有关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作。（3）工程部a)在总经理领导下，负责公司所有项目的技术管理工作。b)根据公司实际情况向公司提供可行性建议，参与制定公司工程年度计划。c)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度。d)负责组织工程施工特殊过程确认工作。e)参加工程施工的安全检查，质量检查，项目质量验收。f)负责检查各施工现场的设备维护、保养工作。g)负责公司设备管理工作。h)负责公司工程和劳务分包队伍的管理，建立和保持《分包方控制程序》；负责进行工程和劳务分包方的资格评定，建立合格工程和劳务分包方档案；负责按项目经理要求，与分包方签订工程和劳务分包合同（包括质量、环境、职业健康安全要求或协议），提供分包队伍；定期检查考核分包队伍质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。（4）材设部负责公司大宗物资采购和材料、构配件和设备供方评价和日常管理工作。（5）质安部a)负责公司工程质量工作检查、监督“三检制”落实情况，对各施工工程的质量负责。b)负责组织公司质量/事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。c)负责工程施工的质量检查，参加项目质量验收，并收集工程的竣工资料保存。d)负责公司工程环境/职业健康安全工作检查，对各施工工程的环境/安全负责。e)负责组织公司环境/职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。f)负责公司环境体系运行工作，负责公司《环境因素识别》汇总分析和评价,并监督检查与工程有关的环境工作。g)负责组织相关部门对环境因素识别控制措施，监督项目检查其执行情况；负责组织公司的环境管理体系运行。h)负责组织公司职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。i)负责公司职业健康安全管理体系运行工作，负责公司《危险源辩识》汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的职业健康安全工作。j)负责组织相关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源的评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的职业健康安全体系运行。（6）经营部a)负责进行建筑市场调研与市场营销管理；负责工程信息的收集、分析和跟踪，组织工程投标报价，编制投标书，并进行标书的评审。b)负责制定和保持《招投标与合同管理制度》；负责与顾客有关过程的确定、评审和沟通；负责组织与业主进行工程承包合同的谈判、评审、起草合同文本，签订合同，保存合同评审记录。c)负责在施工承包合同中明确顾客提供财产的种类、提供方式和质量、环境、职业健康安全方面的要求，并在合同实施过程中协调处理有关顾客财产事务。d)向有关部门和项目部进行工程合同的书面交底。e)负责工程预算，组织工程报价，编制预算书。f)负责工程款的结算、催收，设立法律顾问，负责工程涉及法律纠纷的处理。（7）财务部a)负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和调剂、财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考核。b)财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同管理、合同评审工作。c)财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定；会计监察；组织参与责任成本控制和成本控制管理文件的制定。d)负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作。e)审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算。f)认真贯彻执行质量、环境和职业健康安全法律法规。g)负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理；h)为质量/环境和职业健康安全管理提供必要的财务资源。（8）项目部a)对工程项目实施具体管理，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现。b)参加管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议。c)负责本项目部的工程中的技术/安全/质量和环保等工作；负责工程方案、工程进度计划的制定与实施；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。d)负责本项目部的工程技术、安全、质量和环保问题的解决。（9）安全事务代表管理职责a)工会参与公司职业健康安全方针、目标建设的制定，搭建员工与公司职业健康安全工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b)参与风险管理的方针和程序的制定和评审。c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。d)参与职业健康安全相关事务。（10）内审员职责a)遵守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务。b)理解并向受审核方阐明审核实施计划的要求。c)编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告。d)管理好与审核有关的资料。（11）安全员职责a)对公司贯彻执行国家安全工作方针、政策、法律、法规情况进行监督检查。b)对公司建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施。c)对公司职业健康安全事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事件重复发生措施的落实。d)对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。e)负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。（12）质检员：a)认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对工程质量进行监督管理。b)参加工程开工前检查，负责工程过程的“三检制”质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查。c)参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作。d)参与已完工程质量的评价。e)对不按施工规范要求施工的提出纠正，签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况的，有权责令停工，并向领导报告。f)加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助；有权越级向上一级反映工程质量情况。g)按完工文件编制要求，收集、整理所辖范围的质量档案、资料。（13）环保员职责（由施工员兼任）a)负责工程现场的环境保护工作，监督环境管理体系的运行。b)参与制订公司环境目标、指标和管理方案。c)参与评估各部门环境状况及环境因素的识别。d)参与公司重要环境因素的评估工作，对新建、扩建项目环保“三同时”的执行情况进行监督检查。其他职责详见《公司各岗位职责汇编》。5.5.2管理者代表（被任命者）：管理者代表（被任命者）由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见《管理者代表（被任命者）任命书》职责内容。管理者代表（被任命者）的身份应对所有在本公司控制下工作的人员公开。5.5.3内部沟通为确保在公司内部不同层次和职能之间及公司与客户、其他相关方之间就质量/规范、环境和职业健康安全管理方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运行的效率，公司制定了《信息交流与沟通管理制度》。5.5.3.1沟通 办公室建立、实施和保持《信息交流与沟通管理制度》，用于：a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通；1）沟通的类型包括领导层的沟通、部门间的沟通、部门内部沟通、领导与员工的沟通、公司与项目部的沟通。2）内部沟通的内容包括质量管理体系的有效性、职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系有关事项。b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；公司相关部门负责与供应商、外部劳务及社会有关方面进行沟通，及时接收和处理外部有关信息。c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。沟通的方式包括：各种会议、文件记录、电话传真、计算机网络、宣传栏、各种检查、审核记录。5.5.3.2公司办公室应建立、实施并保持《信息交流与沟通管理制度》，用于：a）工作人员：1）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2）适当参与事件调查；3）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5）对职业健康安全事务发表意见。办公室应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表即员工代表。b）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，办公室应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.5.3.3信息交流公司办公室建立并保持《信息交流与沟通管理制度》，用于有关公司环境因素和环境管理体系的：a)公司内部各层次和职能间的信息交流；b)与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。公司应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。管理评审5.6.1总则公司按照《管理评审控制程序》的要求，每年按计划的时间间隔对公司的质量/环境和职业健康安全管理体系进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不能大于12个月，以确保管理体系在达到方针和目标要求方面持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系修改的需求，包括方针和目标变更的需求。管理评审由公司总经理主持。如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次：a)国家法律、法规有重大变化。b)市场形势发生变化。c)公司组织结构发生变化。d)管理体系发生变化。e)发生质量/规范、环境和职业健康安全事故或顾客有严重投诉时。办公室保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审内容主要包括：a)外部审核、内部审核和合规性评价的结果；b)参与和协商的结果；c)事件调查、纠正措施和预防措施的状况；d)内部员工、来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；e)产品质量水平评价；公司的环境/安全绩效；f)质量/环境/安全目标与指标的实现程度；g)以往管理评审的后续措施；h)客观环境的变化，包括与质量/规范、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；i)改进管理体系的建议等。5.6.3评审的输出管理评审的输出应符合本公司持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施：a)管理体系及其过程有效性是否需要改进和修改，在那些环节上改进。b)公司的工程质量水平是否需要改进。c)公司的资源是否需要调整等。d)职业健康安全和环境绩效；e)质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标；f)其他管理体系要素。管理评审的相关输出应可供沟通和协商,执行《信息交流与沟通管理制度》。5.6.4管理评审记录各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表（被任命者）批准后实施，公司办公室负责跟踪验证。6．0资源管理资源的提供公司应该确定和提供必要资源，目的是：a)建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系，并持续改进管理体系的有效性，实现质量方针和目标。b)通过质量管理体系的正常运行来满足顾客和相关方的要求，从而达到增强相关方满意的目的。总经理要针对公司的实际情况和各部门的建议，确保提供所需要的资源，如人力资源、办公设施、过程设备、监测设备、工作环境、信息资源、财务资源、专项技能和技术等。人力资源6.2.1总则1)公司办公室制定并实施《人力资源管理制度》，确定与管理岗位相适应的任职条件。通过适当教育、所接受的培训及所取得的岗位资格、专业技能和工作经历的考核，确保在公司控制下完成对质量、环境和职业健康安全有影响的任务的任何人员能够胜任工作。项目经理、质量检查、技术、计量、试验管理、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。质量方针或质量目标修订时，人力资源的需求也应作相应调整。2）公司建立《员工绩效考核制度》，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。对员工绩效考核的依据可包括以下方面：①质量管理制度。②各岗位的工作标准。③各岗位的工作目标。公司根据实际情况确定绩效考核的时间、频度、方法和标准，按照规定的要求进行考核。绩效考核的标准与质量管理目标的有关要求相协调。3)根据公司管理长远目标，制订中长期《人力资源规划》。6.2.2能力、意识和培训1)确定影响质量/环境和职业健康安全的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力。按照岗位任职条件配置相应的人员。2)采取培训或其他措施，满足影响质量/环境和职业健康安全风险及管理体系对人员的需求。公司应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。对员工的培训包括：①管理方针、目标、质量意识。②相关法律、法规和标准规范。③本公司质量管理制度。④专业技能和继续教育。3)培训或采取措施后，从人员是否符合要求的角度出发，对有关人员进行再次评价，以验证和提高培训或所采取措施的有效性。4)公司应当建立、实施并保持《人力资源管理制度》，使在本公司控制下工作的人员意识到：a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性。b)他们的工作活动和行为的实际或潜在的质量、环境、职业健康安全后果，以及改进个人表现的质量、环境、职业健康安全益处，如何为实现方针、目标和指标作出贡献。c)执行方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责。d)偏离规定程序的潜在后果。e)他们在实现符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；f)培训程序应当考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度以及风险。5)对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。基础设施及施工机具管理。6.3.1公司工程部确定、提供并维护为达到符合产品要求、环境要求和职业健康安全要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。工程部对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.3.3基础设施包括公司办公和工程两大部分的设施。工程部负责按《施工机具管理制度》对施工服务过程所需设备实施维护,确保其能够正常运行并对设备进行管理。公司办公室负责对办公所需的设施、网络、通讯及运输等设施进行维护，确保其正常运行。工作环境公司各职能部门应识别、确定和管理为实现产品或服务的符合性所需的工作环境，从物质的、社会的、心理的、健康安全的等因素方面为员工工作创造条件。本公司的工作环境分为：办公工作环境、施工现场工作环境等。6.4.1公司各职能部门办公室和各现场项目部负责创造一种良好的工作氛围，提供一种为实现产品或服务符合性所需的办公环境，包括：a)办公场所进行过适当装修，能防止日晒雨淋；b)办公场所配置有必要的通风、消防器材，水、电齐全，照度合适；c)办公用品、用具符合职业健康和安全要求，运用了人体工程学原理，有助于提高工作效率。6.4.2各项目施工现场的工作环境由公司质安部对项目部进行监督管理，应尽可能创造一个符合《劳动法》和安全施工、文明生产的施工环境：a)在文明施工方面做到图牌齐全，场地平整，物料堆放有序，工完场清；b)安全施工、文明生产方面做到“四口、五临边”有防护，建筑“三宝”不缺损；c)环境保护方面尽量不夜间施工，避免噪声扰民，控制工地扬尘和运输遗洒，泥浆污水尽可能做到有组织排放，不污染环境；d)及时采取防暑降温措施。e）从事工程施工活动的各过程要具备必要的工作环境。包括季节性工程、安全防护以及环保、职业健康等方面的环境要求。其环境控制要按市建委或建设部的行业规定执行。f）环境中的人和物的控制需要，应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。7．0工程施工实现建设工程施工实现的策划7.1.1本公司建立并实施《工程项目施工管理制度》，对工程项目施工质量、环境和职业健康安全管理策划、施工准备、施工过程和服务予以控制。对工程项目施工的质量、环境和职业健康安全管理活动加以规范，有效控制工程施工和服务质量、环境和职业健康安全。7.1.2公司质安部等应对项目经理部的施工质量、环境和职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核，确保项目施工和服务质量、环境和职业健康安全满足要求。7.1.3公司项目经理部应负责工程项目施工质量、环境和职业健康安全管理。项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量、环境和职业健康安全管理的需要。7.1.4项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。7.1.5由工程部对建设工程施工实现过程进行策划，并审批《工程施工组织设计》和《专项施工方案》。施工实现的策划应与质量/环境/安全管理体系其它过程的要求相一致。公司工程部和项目部按照规定的职责实施工程项目质量量、环境和职业健康安全策划时，应确定以下方面的内容：1)建设工程的质量、环境和职业健康安全目标和要求。2）质量、环境和职业健康安全管理组织和职责；3）施工管理依据的文件；4）过程、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6）影响施工质量、环境和职业健康安全的因素分析及其控制措施；7）进度控制措施；8）施工质量、环境和职业健康安全检查、验证、确认、监控、检验和试验活动、验收及其相关标准；9）突发事件的应急措施；10）对违规事件的报告和处理；11）应收集的信息及其传递要求；12）与工程建设有关方的沟通方式；13）施工管理应形成的记录；14）质量、环境和职业健康安全管理和技术措施；15）施工企业质量、环境和职业健康安全管理的其他要求。7.1.6项目部应将工程项目质量管理策划的结果形成《工程施工组织设计》和《专项施工方案》并在实施前批准。《工程施工组织设计》和《专项施工方案》7.1.7项目部7.1.9质量策划的输出形式应适于公司的运作方式。如《工程施工组织设计》和《专项施工方案》与顾客有关的过程（投标及合同管理）7.2.1与产品有关的要求的确定a)公司建立实施工程项目《投标及工程承包合同管理制度》。b)经营部及公司相关人员应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。c)经营部及公司相关人员，负责收集公司业务范围内的所有建设工程招投标信息，作为公司业务开拓的主要渠道。d)在参加项目投标或接受合同之前，公司合同管理员应组织相关部门对标书、合同的内容要求应确定：1)发包方及有关各方规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2)发包方及有关各方虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；3)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求，包括在投标或签约前对工程项目立项、招标等行为的合法性进行验证；4)发包方及有关各方的其他要求公司认为必要的任何附加要求。e)经营部及公司相关人员负责认真拟定《工程招投标书》，充分准备相关招投标资料。经营部编制工程预算书。力争建设工程招投标获得成功。7.2.2与产品有关的要求的评审a)经营部在向发包方及有关各方作出提供建设工程/项目的决定或承诺之前，如在投标、接受合同及接受合同的更改前进行评审，合同评审应包括对环境/职业健康安全的评审。并应确保：1）7.2.1d)条款的产品要求已得到规定；2）与以前表述不一致的合同或标书的要求已得到解决；3）公司有能力满足7.2.1d)条款规定的要求。b)若发包方及有关各方没有提供形成文件的要求，经营部在接受向发包方及有关各方要求前应对发包方及有关各方要求进行确认。c)经营部通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，按标书或合同审批权限，履行审批手续后，由公司合同管理员递交标书或合同依法进行投标及签约，并保存评审及评审所引起的措施、投标和签约的相关记录；若评审结论不可行，由公司合同管理员与向发包方及有关各方协商一致后，重新组织进行评审。d)合同签订后，经营部可根据需要采用合同文本发放、会议、书面交底等多种方式进行传递。使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。e)当发包方及有关各方要求更改合同时，必须有文字凭证（传真、信函等）做依据，经营部重新组织评审；若因公司原因要求更改合同时，由相关部门提出，经营部负责与向发包方及有关各方联系，取得向发包方及有关各方书面形式签认后，方可更改合同。并作为合同的组成部分。f)更改合同一般由原签订人更改，经营部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。更改后应书面通知相关部门和人员，并确保相关人员知道已变更的要求。g)经营部应及时在合同履行过程中或完成后进行对合同履约情况进行分析和记录，根据项目的重要程度、工期长短及管理要求等对分析的时机作出规定，并用于质量改进。h)在合同履行的各阶段，由项目部负责与发包方及有关各方的协调有效沟通工作；公司内部的协调工作，由经营部负责布置检查合同执行进度，解决合同执行中存在的问题，必要时，可组织协调会，以保证合同的履行。7.2.3顾客沟通经营部负责应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息；问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客抱怨，责成相关部门对客户的问题及时给予处理和回访。经营部及相关部门要完整记录顾客投诉和处理结果，定期进行统计、分析，及时将信息通报相关部门。设计开发（删减）采购（建筑材料、构配件和设备管理）7.4.1采购过程1）材设部制定并实施《建筑材料、构配件和设备管理制度》，确保采购的产品符合规定的采购要求。2）材设部根据公司的要求，评价和选择供方。a)材设部从历史形成的供方或通过市场调查、提供样品并验证等方式初选出候选供方，对是否有能力按公司的要求提供产品进入初步评价；评价方式：——对提供重要（A）类产品的供方应根据调查表及历史质量情况进行评价，——对提供一般（B）类产品的供方可根据历史质量情况进行评价。b)合格供方的确定与复评：新供方通过初步考察及样品验证后材设部通知工程部、质安部、项目部等部门共同对其进行二方审核或到供方现场调查其质量/环境/职业健康安全情况，二方审