某集团制度清理登记表

PAGE7-东糖集团制度清理登记表目录企管部2人力资源部7财务部11糖营销部14总部办公室16基地办公室24生产管理部33物资供给部44保卫部4810.经营部5211.技术中心5312.东莞市制糖厂5413.东莞市三联热电5514.广东一品鲜生物科技6515.东莞市东糖运输6616.东莞市东糖中轻糖业68东糖集团制度清理登记表单位名称：企管部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1股东会议事规那么√标准化、流程化管理需要2董事会议事规那么√标准化、流程化管理需要3股权管理方法√4方案与总结管理制度√现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度√合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律参谋的审核制。6商标管理制度东糖字[2001]8号√对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化开展和品牌建设。7子公司管理制度√建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理方法√确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。9东莞市东糖集团统计管理制度√在原有制度的根底上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度2004√制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004√与信息中心管理制度合并12东糖集团网络平安管理制度2021√制订太早，需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度2006√制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定√集团开展应用需要15招投标管理方法东糖[2021]25号√16东糖集团供给商管理方法东糖[2004]21号0√17物资采购管理制度东糖[2021]23号√18物资采购流程√19工程管理制度〔试行〕东糖[2005]11号200.2√20废旧物资管理制度〔试行〕东糖[2005]11号√添加的，纸质有存档21?工程管理制度?进一步完善东糖[2021]10号√22预结算中心?制度?常用表√

东糖集团制度清理登记表单位名称：人力资源部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度√2离职管理暂行方法√3员工退休管理方法√办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度√局部条款实际操作不顺畅520%员工绩效升级实施指导意见√实际操作过程中需要增加局部条款6东糖工资支付方法√工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度√实际操作过程中需要增加局部条款8劳动合同管理制度√9工伤认定及报销管理暂行方法√10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度√局部条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案√12请假休假制度√13电子考勤管理制度√14关于长期派驻人员的管理规定√局部条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定√集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管控制度√根据公司集团管控开展战略的需要17人事档案管理制度√未整理收录18加班管理制度√管控加班时间19人力资源部部室管理制度√加强本部门的管理

东糖集团制度清理登记表单位名称：财务部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1东糖集团会计委派制管理方法〔试行〕东糖[2003]32号√2东糖集团财务收支管理制度〔试行〕东糖[2003]33号√根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表3东糖集团交通费用支付方法〔试行〕东糖[2003]33号√支付方法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订4东糖集团费用报销制度√加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司本钱，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益5基地费用报销管理制度√提高部份报销工程的报销额度6预算草案编制指引√7东糖集团固定资产管理制度√加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产平安与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度√标准银行存款管理和核算、确保资金平安，标准现金收支行为9东糖集团财务报表制度√标准各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物科技财务管理制度√1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3.增加现金的管理方法；4.2012年1月1日开始执行企业会计准那么，根据企业会计准那么，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法

东糖集团制度清理登记表单位名称：糖营销部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1糖营销部岗位说明书√√2东糖集团糖营销部〔驻点〕销售管理制度√3东糖集团期货交易及风险管理规那么√4顾客投诉处理方法√5东糖集团糖局部合同管理规定√6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理方法√

东糖集团制度清理登记表单位名称：总部办公室负责人梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1东糖集团公文处理方法东糖[2001]1号2001年√字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖[2001]3号2001年√3东糖集团文件收发管理暂行规定√字面修改4东糖集团印章管理方法东糖[2001]26号2001年√5东糖集团公章外借规定东糖[2001]2号2001年√6东糖集团保密工作规定1998年√7东糖集团档案管理规定东糖[2002]1号2002年√字面修改8东糖文件材料归档方法东糖[2002]1号2002年√9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表2002年√根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002年√11东糖档案借阅制度2002年√字面修改12东糖档案库房管理细那么2002年√根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖[2002]1号2003年√字面修改14东糖集团文件材料收集〔移交〕规定2002年√字面修改15基地文件传送用印程序的规定√16公文传送规定2021年√17东糖集团收发管理暂行规定东糖办[2021]1号2021年√18总部作息制度√已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案√车位已由个人购置20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年√与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理方法2021年√参加违章处分和完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度√与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004年√由集团领导决定24东糖集团车辆管理改革方案√已执行完毕25东糖集团会议管理制度√根据实际修改26总部会议室管理暂行方法2021年√27东糖集团接待管理制度√参加新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年√已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理方法√将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行方法√31东糖集团总部车辆进出管理规定√合并到车辆管理规定32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定2021年√33东糖影像档案收集、归档规定√34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定√35总部宿舍楼住宿管理规定√36合约单位管理规定√37总部物业设施管理规定√东糖集团制度清理登记表单位名称：基地办公室负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1党委工作制度√2民主评议党员制度√3党组织“创先争优〞制度√4党组织“三会一课〞制度√5党建工作领导责任制度√6党组织民主生活会制度√7党组织联系企业的标准√8党员组织关系管理制度√9党员管理工作制度√10流动党员管理制度√11党费收缴、使用和管理规定√12党组织设置制度√13党员定期学习培训制度√14党员联系群众制度√15党组织关心效劳党员制度√16党内请示汇报制度√17党内选举制度√18党务公开制度√19基层党支部工作条例√20党员目标管理制度√21党建带团建工作制度√22入党积极分子培养教育制度√23接收预备党员工作制度√24预备党员培养教育考察和管理制度√25预备党员转正制度√26党风廉政建设制度√27组织制度√根据实际及情况变化进行修订28会议制度√同上29五必访、送温暖及互助互济制度√同上30经费使用、财务管理制度√同上31调查研究、信息交流制度√同上32民主管理、厂务公开制度201√暂作保存，以备后用33团委工作制度√34团委委员会制度√35团委工作例会制度√36团〔总〕支部例会制度√37团员大会制度√38工作汇报制度√39团费收缴与管理制度√40团工作目标管理考核制度√41“三会一课〞制度√42团籍管理制度√43团内民主选举制度√44团干部培训制度√45推优入党工作制度√根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46?东糖人?通讯员职责√47?东糖人?出版制度√某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理方法√49运营商进场施工运营管理条例201√50东糖总机工作标准√51东糖办公用品申领管理方法√52接待室使用管理规定√内部管理细那么根据实际情况合并修订53会议室白板使用规那么√同上54小车队基地值班制度实施细那么√配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团私事用车管理制度√公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理方法√加强和标准小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团方案生育实施方法√根据最新文件进行修订

东糖集团制度清理登记表单位名称：生产管理部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1东糖集团?计量管理手册?√2东糖集团?计量保证体系程序文件?√3东糖集团?环保管理制度?√4检查制度〔环境保护管理制度附件一〕√5单位责任人〔环境保护管理制度附件二〕√6设备管理制度√7设备借调、闲置、报废管理制度〔设备管理制度附件一〕√8设备台帐、卡片、档案管理制度〔设备管理制度附件二〕√9设备事故管理制度〔设备管理制度附件三〕√10特种设备管理制度〔设备管理制度附件四〕√11生产设备降级、报废申请表〔设备管理制度附件五〕√12重点防范单位岗位规程反事故措施√13糖仓平安管理制度√14平安生产管理制度√15化学危险品储、取平安规程√16热电二厂油罐平安管理制度√17氯气瓶运输装卸平安规定√18各级领导人员平安生产职责规定√19生产调度制度汇编√20申请抢修车辆有关规定√21关于酵母新蒸汽管管理规定√22关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定√23使用锅炉连续排污水管理暂行规定√24调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知√25关于实行公司内部环保现场检查的通知√26关于做好延迟交接班和临时加班的通知√27公伤急救确认外诊送医方法规定√28监控系统使用与维护规定√29关于统一各单位用电统计时间的通知√30调度岗位制度√31生产标准处理程序规定√32生产管理例会制度√33抢修管理规定√34节假日值班管理规定√35外施工用电管理规定√36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定√37东糖科协章程√38东糖集团科技进步奖励方法√39东糖集团合理化建议〔技术改良〕奖励实施方法√40东糖科协推优评优方法√41生产区禁烟管理规定√42码头管理规定√43外承包单位及个人现场施工平安管理规定东糖[2005]12号√44东糖集团消防制度汇编√45工程工程竣工验收管理规定√46关于进一步完善?工程管理制度?的通知√47工程管理工作流程与办事指南√48东糖集团防风防汛防雷应急机制东糖[2006]3号√49基建工程管理规章制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称：物资供给部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1比质比价的实施细那么√旧版中局部工程说明较为精简，现对其补充说明，有所细化。2仓库管理制度√根据现阶段实际操作中的执行方法，修订条款为一.4和三.3。3东莞市三联热电易制毒化学品盐酸管理√该管理文件中包括?东莞市三联热电易制毒化学品盐酸管理?、?易制毒品盐酸管理架构图?和?易制毒〔电厂用盐酸〕化学品合法使用证明?，这三份文件以往是独立文件，考虑到均为易制毒化学品相关的文件，故合并在同一个文档中。4采购流程图√对采购方案修订，由于2021年NC系统启用，采购方案的流程使用该系统。5食品级物资采购与库存管理要求√为加强对食品级物资管理，根据?食品平安法?、?出口食品生产企业平安卫生要求?和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。6物资验收说明√对?物资采购管理制度?中物资验收细化说明和补充。7采购物资的验收入库、出库〔领用〕管理制度√仓库管理制度中已包含其内容，建议废止。8物资采购流程图√旧版本，已废止9物资采购管理制度√旧版本，已废止10易制毒化学品运输申请表√易制毒化学品运输由专门运输公司负责，不属于我方管理范围。11契约2021√符合实际执行情况，共9份12东糖废旧物资申报表√符合实际执行情况13物资采购文件√符合实际执行情况14岗位说明书√符合实际执行情况15物资供给部平安生产责任√符合实际执行情况16仓库防火平安管理规那么√符合实际执行情况17危险品管理方法√符合实际执行情况

东糖集团制度清理登记表单位名称：保卫部负责人袁钜全序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1关于住房出租的修订方案东糖[2002]34号√文件中第四、五局部内容与东糖[2003]44号文合并修订即可，其他内容不适合时宜。2关于基地住房调整的方案东糖[2002]35号√东莞基地住房的调整工作早已完成，本号文件没有保存意义。3关于基地住房调整出租方案补充意见东糖[2002]43号√文件中只有“租房收费标准〞部份仍然使用，与东糖[2003]44号文合并修订即可，其他内容不适合时宜。4关于印发?东糖基地生活区水、电使用管理制度及收费标准?的通知东糖[2003]36号√文件中第二部份生活区水、电收费标准有调整，需要修订。5关于印发?基地住房管理制度?及?关于严禁在基地范围内养狗的规定?的通知东糖[2003]44号√把东糖[2002]34号及东糖[2002]43号与本文合并修订，使?基地住房管理制度?更加完善即可。6关于基地内部房改房使用权的补充规定东糖[2021]23号√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保存。7关于基地住房管理制度的补充规定东糖[2021]25号√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保存。8磁性器件厂大院进出管理规定√本制度仍有效，内容清晰明确，可以继续保存。9东糖集团消防器材管理规定√10东糖集团生产基地车辆管理规定东糖[2005]2号√文件中涉及的收费局部已经不合时宜。11东糖集团进出生产区管理制度东糖[2002]50号√文件中涉及的?员工证?、?出入证?制作、发放局部已不合时宜。12东糖集团平安保卫责任制实施条例√原来的相关条例不够清晰。13关于人员、车辆进出生产区管理规定〔修订〕东糖[2006]14号√第11点东糖[2002]50号文件已包含第13号文件

东糖集团制度清理登记表单位名称：经营部负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1东莞市制糖厂经营部管理制度√2东莞市制糖厂糖仓管理制度√3原糖管理制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称：技术中心负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1东糖集团技术中心组织和管理制度东糖[2021]8号√根据运行情况，进行修改完善东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市制糖厂负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1商业行为标准√2工作场所权利政策√3员工守那么√4劳动纪律管理制度√5现场管理制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称：东莞市三联热电负责人序号规章制度名称文号发布日期清理意见〔请划“√〞〕依据和理由保存修订废止新建1运行值班标准√结合我厂实际，细化局部要求2交接班制度√结合我厂实际，细化局部要求3巡回检查制度√结合我厂实际，细化局部要求4操作监护制度√结合我厂实际，细化局部要求5运行分析制度√结合我厂实际，细化局部要求6设备缺陷管理制度√结合我厂实际，修订工作流程7设备定期切换和试验管理制度√各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、完善8运行记录及表单管理制度√结合我厂Label1，细化局部要求9运行考核制度√结合我厂实际，细化局部要求10设备划分管理制度√结合我厂实际，细化局部要求11岗位资料配备制度√结合我厂实际，细化局部要求12现场文明生产管理制度√结合我厂实际，细化局部要求13加班加点管理制度√按照最新劳动法进行修订14“侦察兵〞奖励管理方案√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程15生产人员教育培训制度√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程16维修管理制度√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程17检修管理流程√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程18三级验收工程√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程19设备检修验收管理制度√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程20平安生产公约21各级人员平安职责√删除?技术管理室主任、副主任平安职责?(技术管理室已撤销)22平安检查制度√因机构变更，检查组成员进行变动23平安隐患整改管理制度√24平安教育制度√25平安建档制度√26班组平安生产活动制度√27特种设备及特种作业人员平安管理制度√28外包工平安管理制度(外包工三违惩罚标准)√1、增加“平安教育交底内容和进厂施工登记记录表〞两项内容；

2、原外包单位违章处分进行修改；29加强除灰工平安工作的规定结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程30设备检修平安管理制度√31两票和动火工作票制度√32消防平安管理制度√33劳保用品管理制度√34平安工器具管理制度√35防毒面具与空气呼吸器使用管理制度√36工伤事故管理制度√37夏季平安生产管理制度√38化验药品平安管理制度√39平安生产奖惩管理制度√40资料室管理规定√41材料管理方案〔修订稿〕√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程42厂务会议制度√43检查管理制度√44绩效考评管理制度√45指标奖励及分配管理方法√46“三违〞处分实施细那么〔试行〕√47请假暂行管理规定√结合我厂实际，细化局部要求，明确工作流程48平安文明生产奖惩管理规定〔试行〕√结合我厂实际，补充完善相关内容49工作标准√考虑现有岗位设置及调整，对原有工作标准进行修订50运行规程√结合生产实际及技改情况对原有运行规程进行修订51三联热电厂技术审核制度〔试行〕√