流程系列44(1)课件

员工增补申请流程*用人部室必须说明增补原因并提供详细的岗位说明书和员工要求产生提交修改复核初审用人部室总经理办公室总经理产生员工增补需要*初审提交增补申请复核修改或取消申请不同意反馈同意不同意进入招聘流程同意宁波围海置业有限公司1流程系列44(1)员工增补申请流程说明附表责任参与部室参与岗位交付品质流程步骤填写员工增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门对员工增补申请进行初审修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决对人员增补计划进行复核用人部室用人部室用人部室总经理用人部室负责人用人部室负责人总经理办公室用人部室负责人总经理员工增补申请表审议意见审批意见产生员工增补需求提交员工增补申请初审增补申请修改或取消申请复核申请根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求用人部室--初审意见宁波围海置业有限公司2流程系列44(1)员工辞职、免职(辞退)管理流程收到辞职信或拟定

辞退建议书员工(当事人)部室负责人总经理办公室总经理提出发放审核批准实施面谈归档财务部填写相关材料，进行工作交接发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表参与离职面谈安排离职面谈审核批准发放最后薪金所有材料归档宁波围海置业有限公司3流程系列44(1)员工辞职、免职(辞退)管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部室总经理办公室主任发放离职文件员工(当事人)总经理办公室部室负责人、总经理办公室主任财务负责人总经理由总经理办公室组织部室负责人参与离职面谈审核填妥的离职文件交由总经理批准批准发放薪金归档财务部有关人员总经理办公室有关人员由总经理办公室通知财务部发放最后薪金由总经理办公室将所有材料归档部室负责人总经理办公室部室负责人总经理办公室总经理财务部总经理办公室部室负责人收到员工辞职信或拟定辞退建议书相关部室收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部人事部发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交接离职文件辞职信或辞退建议书组织参与面谈并分析原因审核面谈记录审核意见批复--宁波围海置业有限公司4流程系列44(1)项目预算编制流程提出接受、分解编制汇总编制初审审核调整审批总经理财务部各职能部室汇编总体预算编制项目实施计划书及费用预算各部门分解编制业务预算初步审核调整审批并通过批准、执行宁波围海置业有限公司根据调整意见调整审核下达审批意见书及费用指标执行分解预算执行并控制预算5流程系列44(1)项目预算编制流程说明附表参与岗位交付品流程步骤参与部门责任各部室负责人财务部经理总经理及各部室负责人和分管领导提出接受、分解编制汇总编制初审审核各职能部室财务部财务部审查汇总审查项目实施计划及费用预算部室预算书项目实施计划书及费用、收益预算书财务部经理项目实施计划书及费用预算表总经理各部室提出项目实施计划及费用预算分解编制预算总经理财务部经理及各部室负责人调整审批、定稿执行总经理财务部及其它部室财务部执行计划控制预算审批意见书及费用指标执行效果财务部经理、各职能部室负责人调整后预算书调整修改下达审批意见书及费用指标审查意见宁波围海置业有限公司6流程系列44(1)项目预算和成本控制流程总经理财务部各职能部室分解执行反馈解释和建议审核监督执行分解差异、汇报执行预算分解预算到各部门下达预算指标到事业部按月执行情况汇总分析差异、寻找原因预算执行差异分析报告审核作出解释和提出意见汇总报告审核确认监督宁波围海置业有限公司要求解释监督执行执行7流程系列44(1)项目预算和成本控制流程说明附表参与岗位交付品流程步骤参与部门责任财务部负责人财务部及各职能部室负责人分管领导下达、分解执行反馈分解差异、汇报解释和建议审核监督执行财务部财务部及各部室负责人、总经理、分管领导总经理、财务部和各职能部室分析确认差异，

寻找原因并上报汇总解释和提出改进意见月预算执行汇总表月预算差异分析书执行总经理财务部及各职能部室经理分管领导公司预算书及各职能部室预算书财务部及各职能部室按月汇总执行情况下达并正确分解审核确认监督执行财务部及各部室负责人总经理、分管领导职能部室解释建议宁波围海置业有限公司财务部及各部室负责人、总经理、分管领导财务部及各部室负责人总经理、分管领导8流程系列44(1)费用报销流程依据提出初审核财务复核审批实施分管领导总经理办公室各费用报销部室负责人费用报销人招待计划单、审核单、出差申请单、原始票据

填制费用报销单报总经理签字审批报财务部理

签字审核出纳审核并付款总经理财务部宁波围海置业有限公司会计审核出记帐凭证实施主任签字审核签字审核签字审核9流程系列44(1)费用报销流程说明表责任参与部室参与岗位交付品流程步骤审核签字的报销单审核并出具记帐凭证审批费用报销部室费用报销部室费用报销部室及总经理办公室财务部总经理报销人报销人部室负责人分管领导及总经办主任会计总经理原始单据记录费用报销单审核费用的合理性审批的费用报销单依据提出初审核审批

费用真实性实施财务部审核、付款出纳报销完成费用真实性宁波围海置业有限公司实施出具记帐凭证财务复核财务部复核费用的合法性财务部经理复核签字的报销单10流程系列44(1)固定资产及低值易耗品管理流程总经理总经理办公室财务部根据日常管理需要提出采购计划审批采购登记审批付款计提折旧、摊销参加盘点，审核和核算资产实物清查盘点）根据处理意见进行帐务调整依据审批审核核准采购登记复核提出盘点清理和整理付款核算审批拒绝同意拒绝同意报废、毁损同意处理宁波围海置业有限公司各级各部室审批审核票据领用保管11流程系列44(1)固定资产及低值易耗品管理流程说明表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤提出合理需求复核审核正确采购审核审批正确总经理办公室财务部总经理总经理办公室财务部总经理财务部办公室主任财务部经理总经理财务部经理总经理会计、出纳采购计划复核的计划单审批的计划单实物、票据审核签字的票据审批签字的票据采购完成依据提出复核核准采购登记审核审批付款付款核算清查盘点情况上报、审批财务部总经理办公室财务部经理会计办公室主任总经理盘点情况及处理意见审批、调整帐务盘点清理和整理宁波围海置业有限公司各级各部室根据日常需要各负责人需求计划办公室主任12流程系列44(1)车辆调度流程依据提出审核调度执行监督部室负责人总经理办公室驾驶员申请人使用需求提出用车申请审核签字根据轻、重、缓、急原则安排驾驶员出车出车记录月终汇总审核并报销费用派出车单宁波围海置业有限公司13流程系列44(1)车辆调度流程说明表责任参与部室参与岗位交付品流程步骤提出用车需求审核根据轻、重、缓、急原则安排安全出车并作好行车记录申请人申请人所属部室总经理办公室驾驶员所属部门领导主任驾驶员依据提出审核调度执行申请人用车申请单审批用车申请单派车单督监总经理办公室出车情况及费用主任出车汇总记录宁波围海置业有限公司14流程系列44(1)合同审查管理流程法律顾问合同业务经办人成本合约主管财务部合同业务分管领导总经理依据提出复审审批初审完成归档签章订立合同需求提交合同文本填写合同审批表审核合同文本并签署审核意见审核合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见审批合同文本并签署审核意见盖章总经理办公室合同文本归档完善合同宁波围海置业有限公司15流程系列44(1)合同审查管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门成本合约主管经理（主任）、总助、副总法律顾问、财务经理、总经办主任总经理总经理总经办主任成本合约主管提出初审复审审批签章完成签署意见签署意见完善存档工作合同文本归档档案管理人员合同归档合同业务部室负责人及分管领导法律顾问、财务部、总经办总经理总经理总经办成本合约部总经办成本合约部拟定合同，填写合同审批表审批签字、盖章合同、审批表合同、审批表合同、审批表合同、审批表审批表、合同合同宁波围海置业有限公司16流程系列44(1)规划及设计管理流程招标初审实施依据提出决策修改方案设计总经理总工程师市场部工程技术部财务部物业公司总经办相关文件手续项目总体策划方案用地条件及设计依据设计任务书评估选择设计单位进行设计方案招标组织方案初审设计方案修改方案初设及施工图设计提出建议参与会审参与会审参与会审负责实施施工图会审未通过提出建议提出方案初设及施工图设计推广反馈报建参与方案初设及施工图设计支付相关设计费用参与方案初设及施工图设计方案存档宁波围海置业有限公司通过17流程系列44(1)规划及设计管理流程说明总经理、市场部、工程技术部、物业公司设计任务书总经理、市场部、工程技术部、财务部设计单位选择建议报告设计方案招标条件书相关发票总经理、市场部、工程技术部、物业公司设计方案及修改意见工程技术部总经办文件接受单相关发票财务部市场部市场部市场对设计方案的反馈报告报批后的方案市场部、工程技术部设计合同及设计方案总经理设计方案及修改意见指导规划设计确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案支付设计费确定设计方案及设计单位方案的具体实施方案存档备查支付费用获得市场对设计方案的反馈信息手续报批正式委托设计单位并根据设计结果对设计方案进行修改审批设计方案提出完整的设计方案市场部、工程技术部物业公司．总经理部门经理．分管领导总经理出纳．部门经理．分管领导总经理部门经理．分管领导总经理工程技术部全体人员文员部门经理和出纳市场部全体人员前期主管部门经理．分管领导总经理部门经理．分管领导总经理正式设计方案、初设、施工图拟定设计任务书参与部门交付品责任参与岗位流程步骤评估选择设计单位规划设计方案招标设计方案初审设计方案实施方案存档支付相关设计费用推广反馈报建设计方案修改设计方案审批方案初设及施工图设计宁波围海置业有限公司18流程系列44(1)实施项目全程监控流程工程技术部分管领导总经理市场部总经办决策实施调研分析提出初审核监督市场信息的跟踪审批项目实施情况监督方案实施分析和整理方案实施手续报建提出调整方案及可行性研究参与审核方案存档通过宁波围海置业有限公司监督方案实施19流程系列44(1)实施项目全程监控流程说明流程步骤依据提供市场部工程技术部市场部经理工程技术部经理市场信息分析报告项目实施情况阶段性报告参与部门参与岗位交付品责任提供市场信息的依据提供项目实施情况项目实施情况阶段性报告市场部部门经理策划主管无提出调整的方案和可行性研究报告市场部．工程技术部部门经理分管领导项目调整方案和可行性研究报告总经理组织对项目调整方案进行会审总经理和相关职能部门部门经理分管领导总经理会审表和审核过的项目调整方案总经理审批项目调整方案总经理总经理审批过的项目调整方案项目部对项目的调整方案进行实施市场部总经办市场部的全体成员总经办文员报批手续监督调整方案的实施总经理、分管领导总经理分管领导无

资料整理确定需要调整的具体方案对项目调整方案进行会审对项目调整方案进行审批负责对项目调整方案的贯彻和执行、手续报建、存档备查监督调整方案的贯彻执行

宁波围海置业有限公司20流程系列44(1)项目开发手续报建流程发出准备实施依据制定提出决策审核分管领导工程技术部行政人事部总经理财务部市场部项目实施计划书，项目策划报告，项目建议书，设计委托书项目执行计划书向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备报建手续办理手续批复件提交相关资料按计划支付税费意见反馈存档参与审核工作计划项目报建计划(包括费用计划）报建（费用）计划审批提交相关资料参与审核宁波围海置业有限公司21流程系列44(1)市场部报建流程说明提供制定项目工作计划的依据《项目实施计划书》《项目策划报告》《项目建议书》《设计委托书》明确下一阶段的工作计划部门经理分管领导工作计划书将整个项目的手续报建计划和费用计划提出部门经理、报建主管、分管领导项目报建计划书批复项目报建计划书总经理、各部门经理、分管领导批复意见通知相关职能部门准备报建资料前期主管报送资料准备联系单负责所有报建资料部门经理及相关人员报建资料将报建手续分送相关政府部门按计划支付税费、对项目的报建意见反馈前期主管、部门经理、总经理、财务部相关人员税费发票书面意见反馈审核手续批复件是否符合要求工程技术部经理项目报建反馈单项目的实施工程技术部全体人员分管领导无市场部工程技术部市场部市场部总经理、市场部和相关职能部门开发部各相关职能部门市场部财务部相关职能部门工程技术部依据制定报建工作计划提出项目报建计划(包括费用计划)组织相关部门审批项目报建计划向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备报建手续办理审核手续批复件组织项目实施责任参与部门参与岗位交付品流程步骤工程技术部部门经理分管领导宁波围海置业有限公司22流程系列44(1)施工图会审流程发放各专业施工图发放读图汇总会审制定提交修改执行存档工程技术部施工单位总经理设计院监理单位各专业施工读图撰写各专业读图纪要，提交修改意见书汇总各部门

修改纪要工程技术部组织设计院、监理单位、施工单位共同进行会审制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可设计院重新修改施工图执行新的施工图存档提交总经办存档市场部宁波围海置业有限公司23流程系列44(1)施工图会审流程说明附表流程步骤参与岗位交付品参与部门责任发图读图提交汇总会审制定修改部门经理、职员部门职员部门经理、总工程师总经理、各部门负责人、分管领导总经理、各部门负责人、分管领导设计人员、总工程师总经理、工程技术部、市场部、施工单位、监理单位、设计单位设计单位及总工程师市场部、工程技术部、施工单位会审纪要工程技术部确定修改方案修改施工图汇总各专业意见评审拟稿执行存档工程技术部全体人员相关人员工程技术部工程技术部、总经办实施登记、存档提出施工图修改意见各部门职员读图纪要施工图修改稿发放各专业施工图工程技术部、市场部及施工单位总经理、工程技术部、市场部、施工单位总经理、工程技术部、市场部施工单位、监理单位、设计单位宁波围海置业有限公司24流程系列44(1)工程实施计划总审流程依据提交复审定稿批准初审实施工程技术部总经理施工单位提交

施工总进度计划总经理批准工程实施计划总工程师进行审核负责工程实施工程技术部以《施工图》、《项目实施计划书》为依据通过要修改执行及控制项目施工进度总经理审批工程实施计划定稿宁波围海置业有限公司总工程师25流程系列44(1)工程实施计划总审说明附表流程步骤依据提交初审复审定稿批准实施参与岗位交付品部门经理总工程师总经理部门经理总经理工程技术部有关人员、

施工单位参与部门工程技术部工程技术部总经理工程技术部、施工单位工程技术部、施工单位 责任修改意见审核意见批准意见总经理工程技术部批准计划施工单位负责具体实施工程技术部负责监督计划实施进行复核审定计划提交计划项目实施计划书、

施工图工程实施计划确认是否需用修改宁波围海置业有限公司工程实施计划26流程系列44(1)工程预决算审查流程依据报送审定批准审核执行存档工程技术部财务部外部：

预决算审查机构总经理副总经理以《施工图》、《竣工图》、《工程合同》为预决算审查依据报送预决算审核意见各项指标是否符合实施要求对预决算进行审查批准预决算审核意见部门经理审核备案存档财务部执行，作为资金最终支付依据是否宁波围海置业有限公司审核27流程系列44(1)工程预决算流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门部门职员工程技术部经理、总工程师工程技术部经理、总工程师依据报送审核审定报送审核意见确认各项经济指标是否合理工程技术部工程技术部外部预决算审核机构工程技术部、外部预决算审查机构提供审查依据对预决算意见进行综合审定对预决算进行核算施工图、竣工图、合同报送预决算审核意见审核意见审核意见----总经理批准批准预决算审核意见按审定的预决算进行付款和结算财务部经理、会计、出纳执行总经理财务部最终审核意见资料存档部门职员、文员存档工程技术部、总经办----宁波围海置业有限公司28流程系列44(1)工程款支付流程财务部施工单位监理单位副总经理工程技术部审核决策依据提出核定监审复核付款工程合同书工程合同书付款申请监审工程量支付工程款审批复核审核核定合格合格拒绝付款申请不合格拒绝付款申请不合格合格拒绝付款申请不合格总经理宁波围海置业有限公司复核工程合同书工程合同书工程合同书工程合同书不合格合格合格不合格拒绝付款申请29流程系列44(1)工程款支付流程说明依据提供工程款支付的依据工程合同书乙方提出付款申请申请乙方负责人付款申请单监理单位对付款申请进行核定依据工程合同书核定付款申请监理人员书面意见成本合约主管监审工程量监审工程进度是否符合工程合同书成本合约主管书面意见工程技术部经理对付款申请进行审核审核付款申请是否符合工程合同规定工程技术部经理签署意见总工程师对付款申请进一步审核是否符合工程预决算的步骤总工程师签署意见财务部经理对付款申请进行复核审定和资金的统筹安排财务部经理签署付款申请审批付款审批总经理审批意见财务部支付工程款按批复支付款项会计出纳付款凭证工程技术部乙方监理单位成本合约主管工程技术部总工程师财务部财务部责任参与部门参与岗位交付品流程步骤总经理成本合约主管宁波围海置业有限公司30流程系列44(1)工程款支付审批表工程款支付审批表

申请单位联系人付款金额（大写）申请依据签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期经办人签字日期成本合约主管监审工作量工程技术部经理意见总工程师审核监理单位核定财务部经理复核总经理审批工程款支付情况宁波围海置业有限公司31流程系列44(1)设计变更审批流程设计修改要求总经理总工程师市场部工程技术部监理单位施工单位依据提出决策修改初审核审核实施设计修改意见审核设计修改监督设计修改监督修改设计执行修改设计方案通过未通过未通过审批审定未通过设计修改监督宁波围海置业有限公司设计院32流程系列44(1)工程招投标及合同签审流程总经理工程技术部总工程师总经理办公室依据初审核发布招标公告初审招标审批审核谈判决策实施审批合同合同签署执行合同谈判及会签法律审计会签存档参与审核发出准投标函确认合格承建商拟定承建商建议报告通过的单位审批宁波围海置业有限公司法律顾问市场部财务部确定招标方式投标单位的相关文件依据审核审核组织开标评标合同会签单33流程系列44(1)项目总体营销策划方案拟定审批流程总经理总经理助理工程技术部市场部副总经理财务部依据制定审议决策项目实施计划书项目策划书市场调研结果销售分析或经验信息策划方案参与参与参与参与实施执行参与会审监督执行监督参与监督审批参与监督宁波围海置业有限公司34流程系列44(1)项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤针对营销策划进行项目综合市场调查市场部策划主管市场部经理分管领导项目市场调查分析报告市场调研根据销售分析及经验提供初步的项目营销策划建议市场部市场部全体人员项目营销策划建议书销售分析或经验信息市场部营销策划部负责人领导部门人员进行策划方案(送审稿)制定“项目总体营销策划方案”根据自己的岗位，提供项目策划理念和技术及财务等的专业意见流程中所有部门各部门负责人分管领导总经理市场部全体策划方案的定案稿会审“项目总体营销策划方案”依据确立的策划方案执行营销推广工作开展，并依据实际情况调整方案内容市场部营销策划部全体成员---按营销方案进行执行监督市场部负责人对批准的策划方案的执行（进度，质量和费用支出情况）总经理、市场部总经理市场部负责人---监督营销策划方案的执行审核营销方案的内容框架及预算符合项目盈利的要求批准策划方案的定案总经理总经理经总经理签字的策划方案的定案稿审批制定能全面促进项目销售的项目总体营销策划方案（含相关的费用总体预算）宁波围海置业有限公司35流程系列44(1)销售实施工作流程办理提交入伙认购鉴定汇总销售部销售支持部锁定客户并鉴定认购书/预留单位协议书，或给出房号确认单现场收银员收取定金1)1)：财务部指定现场收银员2)：尽可能争取银行派驻人员至现场办理按揭财务部物管公司银行按揭事宜办理验房及办理入伙手续凭认购书/预留单位协议书或房号确认单签定房屋买卖合同现场收银员收取房款1)汇总信息，完成销售日报表、周报表，月报表和销售进度分析报告现场签定按揭合同并办理按揭手续2)提交业主备忘录给物业管理公司房屋买卖合同登记、抵押合同登记及权证办理等建立业主档案、合同档案宁波围海置业有限公司36流程系列44(1)销售实施工作流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤向客户做详尽解说，应交费用通过向客户提交《收费细目》明确应缴纳的款项，避免做出过度承诺销售部置业顾问认购书/预留单位协议书/房号确认单锁定客户并签订认购书现金与金额无误，开具收款收据，同时再次向客户提醒，说明应交费用及时间要求财务部财务部指定的现场收银员同上财务部现场支持收取

定金严格执行公司标准条款，非标准及附加条款必须上报销售部置业顾问房屋买卖合同签订房屋买卖合同核对房款金额、单价、优惠价必须见权限人签字，现金收取无误财务部总经理、营销策划部、各职能部门经理---财务部现场支持收取房款数据必须准确、真实，分析要清晰，结论必须明确/业主档案完整、准确销售部/销售支持部销售部经理/置业顾问（协助）/现场支持人员日报表/周报表/月报表/销售分析报告/业主档案袋汇总销售信息,完成销售日报表,周报表,月报表,和销售分析报告、建立客户档案金额基本明确，保证资料齐备财务部/销售部财务人员/销售人员见按揭流程银行按揭事宜衔接及办理按揭在合同约定时间内办理完毕销售支持部销售支持人员已登记合同及权证分户买卖合同、抵押合同登记及权证办理资料齐备准确无误，交接必须签字销售支持部/物管公司

销售支持部现场支持人员/物管公司人员业主备忘录提交业主备忘录给物管公司入伙资格审查无误物管公司物管公司人员见交接房流程验房，办理入伙手续宁波围海置业有限公司37流程系列44(1)房屋销售合同签管流程市场部法律顾问工程设计部财务部依据判断审批存档草拟判断审定签署建档存档存档登记是否优惠范围内存档草拟合同提供法律意见支持签署合同/收款建立业主档案、合同档案政府部门的合同登记/纳税涉及工程的附加条款初审财务配合合同原件存档优惠折扣记录（认购书/预留单位协议书，房号确认单提交特殊客户备忘录否是与相关部门就附加条款承诺存在争议时是有否例外附加条款注：合同条款及附件由市场部与其它相关职能部门共同拟定（参照合同管理规定），并以会签的形式形成标准合同范本。总经理签署审批意见审定合同及业主档案存档宁波围海置业有限公司38流程系列44(1)房屋销售合同签管流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤严格根据公司的销售政策执行严格根据公司的销售政策（分期授权额度）审批优惠要求将每一笔优惠记录存档根据优惠审批意见严格按范本合同草拟销售合同，严格仔细审查合同条款，及时提交相关部门审核根据公司销售合同有关规定，严格审核，最大限度减少今后附加条款引起成本提高和争议的可能，签署合同，收款，热情耐心解答客户相关问题完整、准确、有序地对合同文本和业主情况进行建档市场部总经理市场部市场部市场部市场部法律顾问/工程技术部/总经理市场部市场部