水泥公司能源管理体系手册样本

版本：第A/0版编制：安环节能组审核：版本：第A/0版编制：安环节能组审核：批准：分发号：受控状态：水泥制造有限公司发布-2-30实行-2-20发布能源管理体系手册BBSN/NY-A/0-水泥制造有限公司能源管理体系文献安全原则化管理原则安全原则化管理原则0.1能源管理体系手册修订履历版本/修改码修改内容编制/修改审查批准实行日期

0.2能源管理体系手册颁布令发布令本手册依照《能源管理体系规定》（GB/T23331-）、《能源管理体系-实行指南》（GB/T29456-）编制，旨在运用先进管理思想，建立和实行科学化、原则化、信息化能源管理体系，不断减少公司能源消耗，提高能源运用效率，保护和改进环境，实现公司全面协调可持续发展目的。本手册于2月30日起实行，规定各级领导和全体员工认真执行。为保证能源管理体系持续有效运营，任命同志为公司管理者代表。为保证本手册有效贯彻贯彻，授权各单位行政正职为管理执行者。总经理：二0一六年二月二十日

0.3最高管理者承诺书承诺书公司全体员工及有关方：依照我公司能源管理体系建设规定，为严格遵守有关法律法规和其他规定，提供充分资源，定期进行管理评审，通过不断完善能源管理体系，持续提高其有效性。特此承诺如下：1、提供能源管理体系建立、实行、保持和持续改进所需资源，以达到能源绩效目的，资源涉及人力资源、专业技能、技术和财务资源等2、任命管理者代表和批准组建能源管理团队；3、通过会议、培训及其她手段，在我司内部传达能源管理重要性；4、指定公司安全生产部详细负责能源目的、指标建立，并制定相应考核方案，按筹划实行考核；5、亲自参加能源绩效参数评审，以保证能源绩效参数合用于本组织；6、在总经理期规划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以保证公司在能源方面战略优势；7、通过寻常监督、目的考核、内部审核等方式，及时评价和报告能源管理成果，掌握能源管理积极权。承诺人：二0一六年二月二十日

0.4能源管理体系授权书授权书为了使公司按照《能源管理体系规定》（GB/T23331-）规定建立、实行、保持和改进能源管理体系，保证能源管理体系有效运营，特任命智维华同志为公司能源管理体系管理者代表。其职责如下：1）保证按原则规定建立、实行、保持和持续改进能源管理体系；2）指定有关人员，并由相应管理层授权，共同开展能源管理活动；3）向最高管理者报告能源绩效；4）向最高管理者报告能源管理体系绩效；5）保证策划有效能源管理活动，以贯彻能源方针；6）在公司内部明确规定和传达能源管理有关职责和权限，以有效推动能源管理；7）制定可以保证能源管理体系有效控制和运营准则和办法；8）提高全员对能源方针、能源目的结识。特此授权总经理：02月20日

0.5能源管理体系方针发布令能源管理体系方针发布令全体员工及各有关方：能源管理体系方针为：遵守法规、节约能源、提高能效、创新改进能源管理体系方针内涵：一、遵守能源方面法律、法规及其她规定，加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及公司可以承受办法，从能源购入到消费各个环节，减少消耗、减少损失和污染物排放、制止挥霍，有效、合理地运用能源。二、坚持技术进步，履行社会责任，实现公司可持续发展。大力创新、采用节能新技术、新工艺、新材料，减少能源消耗，提高能源运用效率。三、建立并持续改进能源管理体系，保证公司管理及人员具备《能源管理体系规定》（GB/T23331-）所规定能力。现予发布，规定全体员工认真执行，请各有关方密切配合。总经理：二0一六年二月二十日

0.6公司能源管理体系目的能源管理体系目的为保持能源管理体系有效运营，更好地为公司各项生产经营活动服务，结合公司公司文化精神及生产经营筹划目的，能源管理体系目的指标如下：1、完毕与市、管委会订立节能目的责任书；2、熟料产品综合能耗指标≤90kgce/m3；4、水泥产品综合电耗指标≤30kW.h/m3；5、余热回收运用率达到75%以上；6、固体废物综合运用率达到95%以上。7、能源管理人员培训合格率达到100%。

0.7公司概况公司名称:水泥制造有限公司住所：村法定代表人：注册资本：人民币0000元成立时间：3月11日注册性质：有限责任公司（民营）公司法人营业执照注册号：经营范畴：水泥制造、销售、普通货运、水泥用石灰岩开采重要产品：42.5级别普通硅酸盐水泥、熟料水泥制造有限公司地处太原村南，既有职工300余人（其中管理人员30人，技术人员50余人），占地面积170余亩，总资产43510万元，净资产18930万元，资产负债率56.5%。公司生产水泥98.5万吨，生产熟料84.4万吨，实现工业产值26219.5万元，销售收入21255.3万元，实现利税1050万元。水泥制造有限公司成立，公司既有一条3200t/d新型干法熟料水泥生产线，年产熟料99万吨，高级别水泥140万吨。公司为山西省和太原市经信委联系重点公司之一，是商务部重要生产资料监测重点公司之一。产品注册商标“--”牌，重要水泥品种32.5、42.5、52.5通用水泥。0.8手册管理本手册根据GB/T23331-《能源管理体系规定》及能源管理关于法律、法规、原则规定编写，阐述了公司能源管理体系各项规定，覆盖了GB/T23331-原则所有要素，是公司能源管理体系工作大纲性文献。0.6.1本手册由公司安全生产部修订，管理者代表审核，总经理批准发布，安全生产部负责归口管理。0.6.2本手册不得随意复制，其发放和管理由安全生产部负责。受控手册由安全生产部统一编号、登记，持有者履行签罢手续；非受控手册仅作发放登记，不进行编号，更改不作告知。0.6.3本手册发放分为受控和非受控两种方式，受控手册必要加盖受控印章予以标记，非受控手册不予标记。公司内部必要使用现行有效受控手册；非受控手册发放由能源管理者代表批准。0.6.4本手册更改、换版管理由安全生产部按《文献控制程序》规定执行，其她部门对手册更改意见必要经安全生产部收集，并由安全生产部实行更改。手册更改必要经管理者代表审核、总经理批准。0.6.5本手册受控本发放范畴涉及公司最高管理层、中层干部、各基层单位、内审员；非受控本发放范畴必要时可涉及征询机构及其她有关方。0.6.6本手册受控本持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、擅自更改和复制，持有人失去持有资格时，须将手册移送安全生产部。0.6.7本手册解释权归安全生产部。前言水泥制造有限公司能源管理体系手册重要包括能源管理管理原则化文献体系、能源管理生产方针、能源管理生产目的及能源管理重要负责人承诺等内容，是对公司能源管理总结与概括，也是对公司遵守能源方面法律、法规及其她规定，加强用能管理，减少消耗、减少损失和污染物排放、制止挥霍，有效、合理地运用能源纲要性文献。水泥制造有限公司能源管理体系工作小组2月20日目录TOC\o"1-2"\h\z\u0.1公司能源管理体系手册修订履历 20.2公司能源管理体系手册颁布令 30.3公司能源管理体系授权书 40.4公司能源管理体系方针发布令 50.5公司能源管理体系目的 60.6公司概况 70.7手册管理 9前言 101范畴 12引用文献 13术语和定义 14能源管理体系 34.1总规定 34.2管理职责 44.3能源方针 54.4策划 64.5实行与运营 94.6检查 124.7管理评审 15附录1能源管理体系组织机构图 17附录2能源管理体系管理职责和权限 18附录3公司能源管理体系程序文献目录 22附录4公司能源管理体系运营模式图 23附录5公司能源策划流程图 24附录6公司能源管理体系职责分派表 251范畴1.1能源管理体系边界能源管理体系边界为水泥有限公司日产3200t/d生产装置及管理系统，以及与之有关联煤、水、电供应、计量/控制、外部信息交流及有关管理活动。1.2地理位置：村南。1.3覆盖部门和单位（见附录1：公司能源管理体系组织构造图）。2引用文献GB/T23331-《能源管理体系规定》GB/T29456-《能源管理体系-实行指南》GB/T15587《工业公司能源管理导则》GB17167-《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/T2589《综合能耗计算通则》GB/T3484《公司能量平衡通则》GB/T15316《节能监测技术通则》GB/T17166《公司能源审计技术通则》GB/T19001《质量管理体系规定》3术语和定义本手册釆用《能源管理体系规定》（GB/T23331-）原则中术语和定义。3.1边界boundaries组织拟定物理界限、场合界限或次级组织界限。3.2能源energy如电、燃料、蒸汽、热力、压缩空气以及其她类似介质，可以直接或通过转换提供人类所需有用能资源。3.3能源基准energybaseline用作比较能源绩效定量参照根据。3.4能源消耗energyconsumption使用能源量3.5能源效率energyefficirncy输出能源、产品、服务或绩效，与输入能源之比或其他数量关系，如：转换效率、能源需求/能源实际使用、输出/输入、理论运营能源值/实际运营能源值。3.6能源管理体系energymanagementsystem(EnMS)作于建立能源方针、能源目的、过程和程序以实现能源绩效目的一系列有关联或互相作用要素集合。3.7能源管理团队energymanagementteam负责有效实行能源管理体系活动并实现能源绩效持续改进人员。3.8能源目的energyobjective为满足组织能源方针而设定，与改进能源绩效有关、明确预期成果或成效。3.9能源绩效energyperformance与能源效率、能源使用和能源消耗关于可测量成果。如在能源管理体系中可依照组织能源方针、能源目的、能源指标以及其她能源绩效规定获得可测量成果。3.10能源绩效效参数energyperformanceindicator(EnPI)由组织拟定，可以量化能源绩效数值或量度。3.11能源方针energypolicy最高管理者发布关于能源绩效宗旨和方向。3.12能源评审energyreview基于数据和其她倌息，拟定组织能效水平，识別改进机会工作。3.13能源因素energyaspect在组织活动、产品和服务中，影响能源消耗、能源运用效率因素。3.14能源指标energytarget由能源目的产生，为实现能源目的所需规定详细规定，可合用于整个组织或其局部。3.15PDCA持续改进模式组织釆用“策划-实行-检查-改进（Plan-Do-Check-Act,PDCA)办法，有助于实现管理承诺和能源方针，并达到持续改进目。其中：策划：实行能源评审，明确能源基准和能源绩效参数、制定能源目的、指标和能源管理实行方案，从而保证组织根据其能源方针改进能源绩效。实行：履行能源管理实行方案。检查:对运营核心特性和过程进行监视和测量，对照能源方针和目的评估拟定实现能源绩效，并报告成果。改进：采用办法，持续改进能源绩效和能源管理体系。4能源管理体系4.1总规定公司严格按照GB/T23331-原则规定，根据合用法律法规和其她规定，建立、实行、保持和持续改进公司能源管理体系，并形成文献，加以实行和保持，以保证减少能源消耗，提高能源运用效率。公司保证做到：a）体系建立后应保证寻常工作按照文献规定持续有效运营，并不断完善体系和有关文献；b）按照拟定能源管理体系范畴和边界，策划建立了能源方针、目的及指标体系、能源管理手册、程序文献、管理制度、操作规范、能源管理实行方案、作业指引书以及有关记录，规定相应监视和测量，以保证体系运营有效；c）在满足本原则规定前提下，注重节约同步合理运用能源、提高能源效率，达到持续改进能源绩效和能源管理体系目。4.2管理职责4.2.1最高管理者公司最高管理者明确承诺支持公司能源管理体系建立与运营，并持续改进其有效性。最高管理者通过如下活动，为上述承诺提供证据：a）确立能源方针，并实践和保持能源方针；b）任命管理者代表和批准组建能源管理团队；c）提供能源管理体系建立、实行、保持和持续改进所需资源，以达到能源绩效目的，资源涉及人力资源、专业技能、技术和财务资源等；d）合理拟定能源管理体系范畴和边界；e）通过会议、培训及其她手段，在我司内部传达能源管理重要性；f）指定公司安全生产部详细负责能源目的、指标建立，并制定相应考核方案，按筹划实行考核；g）亲自参加能源绩效参数评审，以保证能源绩效参数合用于本组织；h）在总经理期规划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以保证公司在能源方面战略优势；i）通过寻常监督、目的考核、内部审核等方式，及时评价和报告能源管理成果，掌握能源管理积极权；j）组织实行管理评审。4.2.2管理者代表公司最高管理者指定智维华为公司管理者代表，除原承担工作职责外，在能源管理方面还承担相应管理职责（见本手册0.3章）a）保证按原则规定建立、实行、保持和持续改进能源管理体系；b）指定有关人员，并由相应管理层授权，共同开展能源管理活动；c）向最高管理者报告能源绩效；d）向最高管理者报告能源管理体系绩效；e）保证策划有效能源管理活动，以贯彻能源方针；f）在公司内部明确规定和传达能源管理有关职责和权限，以有效推动能源管理；g）制定可以保证能源管理体系有效控制和运营准则和办法；h）提高全员对能源方针、能源目的结识。4.3能源方针公司能源方针是能源管理宗旨和方向。应涵盖如下几方面内容：a）能源方针与公司总方针相适应和协调，与公司能源使用和消耗特点、规模相适应；b）公司能源方针包括了对减少能源消耗、提高能源运用效率及持续改进能源绩效承诺；c）公司能源方针包括了对遵守与能源管理合用法律法规、原则及其他规定承诺；d）涉及公司提供可获得信息和必须资源承诺，以保证明现能源目的和指标；e）能源方针为建立和评审能源目的、指标提供框架；f）能源方针体现公司节能技术进步愿望，支持高效产品和服务采购，及改进能源绩效设计；；g）公司能源方针已经形成了文献，并使全体员工能充分理解、实行；h）按照《管理评审程序》对能源方针持续适当性进行定期评审。4.4策划4.4.1总则策划是公司建立、实行、保持和持续改进能源管理体系，实现能源方针核心环节，策划过程是运用恰当工具和办法对输入用能信息进行分析，进而辨认重要能源使用和持续改进能源绩效机会，策划输出要形成文献。策划输入信息不但涉及与能源使用有关数据，并且涉及组织构造、管理现状、工艺流程、生产设备运营状况、财务信息、产品构造、产量、气象条件等对公司能源绩效有影响因素。策划过程中所使用工具和办法可涉及：能源审计、能量平衡、标杆对比、物料平衡、物流分析和设备测试等。策划成果应至少涉及如下内容：a）能源基准；b）能源绩效参数；c）能源目的和指标；d）能源管理实行方案。4.4.2法律法规、原则及其她规定公司制定并执行《法律、法规与其他规定获取和确认及合规性评价控制程序》对合用法律、法规及其她应遵守规定进行辨认，并建立及时获取这些法律法规、原则和其她规定渠道，并对合用条款执行状况进行评价，保证得到满足。有关部门负责法律、法规和其她规定辨认、获取，并组织实行；安全生产部负责确认有关部门收集与能源有关法律、法规和其她规定，并传递至有关部门；管理者代表负责合用法律、法规及其她规定批准执行。4.4.3能源评审能源评审是公司策划重要手段，初次建立能源管理体系时，应当进行初始能源评审；能源管理体系建立后，能源评审可以和内部审核结合方式实现。公司建立《能源评审控制程序》，对能源评审实行控制。能源评审内容和环节如下：a）在设备测试和收集数据基本上，运用能流图、设备清单、记录模型分析等数据和工具对能源使用和能源消耗进行分析：1）能源供应状况，涉及当前能源种类、来源、价格和质量等；2）评价过去和当前能源使用和能源消耗。b）基于用能状况分析，辨认重要能源使用区域：1）辨认对能源使用和能源消耗有重要影响设施、设备、系统、过程和人员，并拟定其现状。人员涉及为公司工作人和代表公司工作人员。代表公司工作人员涉及服务承包商、兼职人员以及暂时人员。2）辨认影响重要能源使用其她变化因素，如市场供需状况、能源品种变化、产品品种和产量、天气等。3）拟定对重要能源使用有关设施、设备、系统、过程能源绩效水平。4）评估将来能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求变化等。c）辨认、记录改进能源绩效机会，并进行排序。公司应开展系统诊断分析，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参加等工具和办法辨认能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，依照其重要性和可实现限度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素：1）影响能源绩效限度；2）与法律法规、政策、原则及其她规定符合性；3）施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性；4）投资回收期、内部收益率、除节能外其她收益等经济合理性；5）有关方规定等。公司将能源评审过程及成果形成能源评审报告，作为公司能源管理体系策划、实行、保持和持续改进根据，在设备、设施、系统、产品、工艺等发生变化时，应当依照变化过程或环节重新进行能源评审。4.4.4能源基准公司制定并执行《基准、目的、指标制定控制程序》，用于建立能源基准。公司以文献形式建立了能源基准，并定期对能源基准进行评审。当浮现如下一种或各种状况时，应对能源基准进行调节：a）能源绩效参数不再可以反映公司能源使用和能源消耗状况时；b）公司用能过程、运营方式或用能系统发生重大变化时；c）其她预先规定状况。4.4.5能源绩效参数公司建立《能源绩效参数控制程序》，用以拟定和更新能源绩效参数，并定期评审。公司能源绩效参数涉及直接测量参数(如XXXX烧成温度、排烟温度)，和通过模型计算获得参数（如单位产品综合能耗、基于能量平衡计算回转窑热效率模型）。此类参数与监控（如用能设备、用能系统）能源绩效水平密切有关，公司通过对能源绩效参数监视和测量，可实时掌握监控对象能源绩效水平，采用控制办法，保证能源目的和指标实现。能源绩效参数设立要涉及管理层面和运营层面，管理层面能源绩效参数普通与重要能源使用控制关于；运营层面绩效参数与设备、设施运营控制等关于。公司可用能源绩效参数阐明其运营状况，并在影响能源绩效参数业务活动或基准变化时更换能源绩效参数。合用时，与能源基准进行比较。4.4.6能源目的、能源指标与能源管理实行方案 公司制定并执行《基准、目的、指标制定控制程序》，以持续改进公司能源运用状况、贯彻能源方针。在制定能源目的和指标时，在公司内部关于职能和层次上，建立、实行和保持形成文献能源目的和指标，并且制定目的及指标是可测量。能源目的和指标应与能源方针保持一致，能源指标应与能源目的保持一致。在制定能源目的和指标时，充分能源评审中辨认出法律法规和其她规定、重要能源使用以及改进能源绩效机会。同步也应考虑财务、运营、经营条件、可选取技术以及有关方意见。各有关部门适时更新或调节能源目的和指标。公司通过制定并执行《能源管理实行方案控制程序》，来支持目的和指标实现。能源管理实行方案内容重要涉及：a）关于职能与层次上职责和权限；b）技术方案、实行办法和财务办法等；c）达到每项指标办法和时间进度；d）验证成果办法。公司在恰当时候安排对能源管理方案实行过程和成果进行评价。能源管理实行方案应形成文献，并定期更新。4.5实行与运营4.5.1总则公司在实行和运营过程中，应使用策划阶段产生各项成果，可涉及：a)能源评审成果；b)能源方针；c)能源基准、能源绩效参数；d)能源目的和指标；e)能源管理实行方案；f)法律法规、政策、原则及其她规定辨认和贯彻状况等。4.5.2能力、培训和意识公司编制岗位阐明书，从教诲、培训、技能和经验等四个方面，对与重要能源使用关于人员能力进行了明确，并通过定期进行岗位能力评价，拟定各岗位员工能力与岗位规定符合限度。公司及时拟定与重要能源使用及与能源管理体系运营控制关于培训需求，并提供培训或采用招聘、调节岗位等其她办法来满足这些需求。公司对与能源管理工作有重大影响人员进行岗位专业技能培训，并保存有有关记录。公司运用绩效考核、知识竞赛、宣传栏、节能源宣周等活动对全员进行了各种培训，使全体人员都意识到能源方针和能源管理体系重要性，满足能源管理体系规定作用、职责和权限，减少能源消耗、提高能源运用效率等能源绩效改进给组织带来效益，以及自身活动对能源使用和消耗产生实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目的和指标贡献，偏离规定运营程序潜在后果。4.5.3信息交流公司制定并执行《信息交流与沟通控制程序》，为保证任何为其或代表其工作人员获取所需信息，以增进理解、协调行动，进行改进，并有效地参加管理活动。内部信息沟通范畴涉及全公司，涉及横向各职能之间、纵向各层次之间信息沟通，沟通内容是关于能源绩效、能源管理体系信息；外部信息沟通内容是与能源方针、能源管理体系和能源绩效关于信息。4.5.4文献与文献控制为保证能源管理体系有效运营，公司对所有能源运用关于文献进行控制，这些文献涉及：a）能源方针；b）能源目的、指标及能源管理实行方案；c）管理手册：描述能源管理体系核心要素及其互有关系，能源管理体系范畴和边界；d）程序文献，以及有关记录；e）第三层文献：原则、规范、操作规程及有关记录等；f）关于外来文献：法律、法规、原则、规范等。文献控制详细执行《文献控制程序》、《记录控制程序》。4.5.5运营控制公司应辨认并策划与重要能源使用有关运营和维护活动，使之与能源方针、目的、指标和能源管理实行方案一致，以保证其在规定条件下按下列方式运营：a）建立和设立重要能源有效运营和维护准则，防止因缺少该准则而导致能源绩效严重偏离；b）依照运营准则运营和维护设施、设备、系统和过程；c）将运营控制准则恰本地传达给为公司或代表公司工作人员。4.5.6设计公司在新建和改进设施、设备、系统和过程设计，并对能源绩效具备重大影响状况下，应考虑能源绩效改进机会及运营控制。应：a）考虑所使用能源种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性等；b）合理匹配各系统和设备/设施，优化用能；c）借鉴节能新技术和办法、最佳节能实践与经验；d）运用新能源和可再生能源等；e）将改进能源绩效作为新产品和过程设计评价指标。4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购1总则公司在采购对重要能源使用有影响服务、产品、设备和能源时，应一方面评价采购需求。采购规程、招标和合同文献应涉及能源消耗原则，必要时还应分析采购生命周期成本。适当时公司应将能效产品和服务作为采购行为优先选取。2能源服务、产品和设备采购公司在采购对重要能源使用品有或也许具备影响能源服务、产品和设备时，应建立和实行有关准则评价供应商，在这个过程中应考虑能源使用、能源消耗和能源效率规定，并告知供应商，详细涉及如下内容：a）与能源有关法律法规、政策、原则及其她规定；b）采购能源服务、产品和设备与公司整个用能系统匹配限度；c）采购产品和设备能效水平、运营稳定性；d）用能设备操作人员能力水平；e）供应商自身资质、信誉、技术实力、经验等。3能源采购公司制定并执行《能源采购控制程序》，对能源采购过程进行控制，保证采购能源符合生产需要，并达到减少能源消耗、提高能源运用效率目。在程序中明确了对供方评价、能源采购原则或规范、能源计量和验证、能源输配和贮存规定，以及能源质量、可获得性、成本构造、环境影响和可再生资源等。公司定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购产品和设备已经或也许会对能源使用导致重要影响时，公司应对采购过程进行评价。4.6检查4.6.1监视、测量与分析公司制定和执行《监视和测量控制程序》，用于对决定能源绩效核心特性进行定期监视、测量和分析，核心特性至少涉及：a）重要能源使用和能源评审输出；b）与重要能源使用有关变量；c）涉及能源消耗、能源使用和能源效率等能源绩效参数；d）能源管理实行方案在实现能源目的、指标方面有效性；e）实际能源消耗与预期对比评价。公司根据自身规模、复杂限度及监视和测量设备状况，制定和实行测量筹划，对上述核心特性进行测量。保存监视、测量核心特性记录。公司定期评审测量需求。通过校准和采用其他方式，保证用于监视和测量核心特性设备所提供数据是精确、可重现。对于能源绩效中重大偏差数据，公司计量管理部门负责进行调查，并采用应对办法，以减少相应不良影响。4.6.2合规性评价公司执行《法律、法规及其她规定辨认控制程序》中控制条款，对公司合用法律、法规及其她规定遵守状况进行评价，保证明现守法性承诺。公司保存监视、测量和评价成果记录。4.6.3内部审核公司制定并执行《内部审核控制程序》，规定审核准则、范畴、频次和办法，以及策划和实行审核、报告审核成果、保存有关记录职责和规定，公司按策划时间间隔对能源管理体系进行内部审核，以便：a）鉴定能源管理体系与否符合公司需要和能源管理体系原则规定；已经得到有效实行和保持。b）确认能源管理体系运营绩效，其内容涉及：能源目的和指标实现限度、重点用能设备和系统运营效率、综合能耗和节能量等。c）向管理者报告审核成果。依照对公司能源管理工作影响和过去内部审核成果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员选取和审核算施均应保证审核过程客观性和公正性。记录内部审核成果并将审核发现和审核成果告知有关部门和人员，以便采用必要纠正办法。能源管理者代表负责组织内部审核，安全生产部负责内部审核详细组织实行。4.6.4不符合、纠正、纠正办法和防止办法公司制定并执行《不符合、纠正、防止办法程序》用来解决实际或潜在不符合，采用纠正、纠正办法和防止办法。程序中规定如下规定：a）辨认和纠正不符合，并采用办法减少其导致影响；b）对不符合进行调查，拟定其产生因素，采用纠正办法，并避免重复发生；c）对于潜在不符合，评价采用防止办法需求，若需要，制定并实行防止办法，以避免不符合发生；d）记录采用纠正和防止办法成果；e）评审所采用纠正和防止办法有效性；f）所采用纠正办法和防止办法应与实际或潜在问题严重限度以及能源绩效成果相适应。公司保证对纠正和防止办法涉及到能源管理体系文献进行必要修改。4.6.5记录控制为证明能源管理体系有效运营和所获得能源管理绩效，公司及各有关部门建立了必要记录，详见记录清单。公司制定并执行《记录控制程序》，对记录标记、存储、检索和处置提出了控制规定。记录具备可追溯性。4.7管理评审4.7.1总则公司制定并执行《管理评审控制程序》，对公司管理评审时机、内容、程序、输入、输出做出了详细规定，保证公司定期依照需要进行评审，以保证体系适当性、充分性和有效性，管理评审是由总经理实行高层次管理活动。4.7.2评审输入管理评审输入涉及：a）能源管理体系审核成果；b）合规性评价成果以及组织应遵循法律法规和其她规定变化；c）公司能源方针；d）目的和指标实现限度；e）能源绩效和有关能源绩效参数；f）纠正办法和防止办法实行状况；g）以往管理评审后续办法；h）对下一阶段能源绩效规划及能源管理体系客观变化；i）改进建议。4.7.3评审输出管理评审输出涉及：a）组织能源绩效变化；b）能源方针变化；c）能源绩效参数变化；d）基于持续改进承诺，组织对能源管理体系目的、指标和其他要素调节；e）资源分派变化。

附录1能源管理体系组织机构网络图总经理总经理管理者代表生产经理副经理副经理生产车间行政部财务部供应部销售部综合办党支部工会安环部原料车间制成车间包装车间质量管理部烧成车间

附录2能源管理体系管理职责和权限1、总经理职责1.1确立能源方针，并实践和保持能源方针；1.2任命管理者代表和批准组建能源管理团队；1.3提供能源管理体系建立、实行、保持和持续改进所需资源，以达到能源绩效目的，资源涉及人力资源、专业技能、技术和财务资源等；1.4合理拟定能源管理体系范畴和边界；1.5通过会议、培训及其她手段，在我司内部传达能源管理重要性；1.6指定公司安全生产部详细负责能源目的、指标建立，并制定相应考核方案，按筹划实行考核；1.7亲自参加能源绩效参数评审，以保证能源绩效参数合用于本组织；1.8在总经理期规划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以保证公司在能源方面战略优势；1.9通过寻常监督、目的考核、内部审核等方式，及时评价和报告能源管理成果，掌握能源管理积极权；1.10组织实行管理评审。2、生产经理职责2.1全面协助公司总经理抓好所管辖部门能源管理体系工作贯彻。2.2分管公司能源管理体系建设宣传管理工作。2.3负责领导经营部、行政部能源管理体系建设工作。3、生产副经理3.1负责协调能源管理体系建立、实行、保持和持续改进工作；3.2审核有关能源管理体系文献、节能改造方案；3.3组织内部审核；3.4适时组织各类活动，不断提高全体员工节能降耗意识，满足顾客及其她有关方规定。3.5参加管理评审，提供有关信息。4、管理者代表4.1策划体系总体框架；4.2建立、实行、保持和持续改进能源管理体系；4.3批准程序文献、管理方案；4.4任命审核组组长，批准审核构成员，组织内部审核；4.5向总经理报告审核状况，提出持续改进体系建议；4.6适时组织各类活动，不断提高全体员工节能降耗意识，满足顾客及其她有关方规定。5、公司各部门、车间主管领导职责5.1负责组织贯彻执行和贯彻能源管理方针、管理目的、指标和体系文献，参加关于能源管理体系重大问题决策；5.2负责分管业务范畴内能源管理体系运营和改进管理；5.3负责审批所主管增长资源源项目纠正/防止办法筹划。6.安环部6.1负责公司能源专业管理，组织制定能源目的、指标和管理方案；6.2负责拟定公司能源管理基准和绩效参数；6.3负责公司能源法律法规及其她规定获取、辨认、传递、更新、实行和合规性评价；6.4负责组织能源评审，对评审成果保持记录，并通过评审辨认改进能源绩效机会；6.5负责能源信息协商与交流；6.6负责公司新、扩、改建设项目节能评估申报工作；6.7负责公司能源记录、分析及中长期节能规划制定；6.8负责能源运营监督管理，优化能源构造配备，负责监督能源使用单位合理用能；6.9负责节能新技术和办法、新能源和可再生能源技术推广应用；6.10负责组织实行和评审验证能源关于不符合纠正/防止办法；7.生产各车间、部门职责7.1负责本单位能源管理体系建立、实行、保持和改进，贯彻贯彻能源管理方针、管理目的、指标，制定并分解贯彻本单位能源管理目的、指标；7.2负责本单位能源管理