项目决策与风险管理制度

项目决策与风险管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业项目决策与风险管理的程序和要求，保障项目的顺利实施和风险的有效掌控，充分发挥各级管理者的职责和作用，提高企业整体管理水平，依据《企业管理制度》等相关法律法规的要求，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本企业的全部项目决策和风险管理工作，包含项目的启动、立项、执行、监控和关闭等阶段。第三条定义和解释项目决策：指对项目的开展进行定义、评估、选择和确定的过程，包含项目的目标、范围、资源和管束等方面的决策。风险管理：指对项目风险进行识别、分析、评估和掌控的过程，以确保项目顺利实施和实现预期目标。第二章项目决策第四条项目启动项目启动须由相关部门或人员提出建议，并填写《项目启动申请表》。项目启动申请表包含项目背景、目标、可行性分析和预期效益等内容。项目启动申请表须报经相关部门审议，确认后方可启动项目。第五条项目立项项目立项须由相关部门或人员提出立项申请，并填写《项目立项申请表》。项目立项申请表包含项目概述、项目目标、项目范围、项目预算和项目进度计划等内容。项目立项申请表须报经相关部门审议，并提交公司高级管理层审批，获得批准后方可正式立项。第六条项目执行项目执行须设立项目组，并明确项目构成员和职责。项目构成员须依照项目计划进行工作，并及时汇报工作进展和问题。项目进展须依照预定的时间节点进行评估，及时发现和解决问题，并进行风险评估。项目执行过程中的重点决策和更改须经过项目经理和相关部门的协商和批准。第七条项目监控项目监控须设立监控机制，对项目的进展、本钱、质量和风险等进行监控。监控机制包含定期召开项目进展会议、进行项目绩效评估、订立监控报告等。项目监控结果须及时向相关部门和管理层进行汇报，提出问题和建议，并采取相应的措施进行调整。第八条项目关闭项目关闭须经过项目经理和相关部门确实认，并填写《项目关闭报告》。项目关闭报告包含项目总结、经验教训和问题反馈等内容。项目关闭后，项目构成员的相关工作须进行总结和归档，以便项目经验的积累和复用。第三章风险管理第九条风险识别项目启动和立项阶段须进行风险识别，确定项目风险清单，并填写《风险识别报告》。风险识别报告包含风险识别的方法、结果和风险等级等内容。风险识别报告须报经相关部门审议，确认后方可连续项目的实施。第十条风险分析风险分析须对项目风险进行定性和定量分析，明确风险的概率和影响，并填写《风险分析报告》。风险分析报告包含风险分析的方法、结果和处理建议等内容。风险分析报告须报经相关部门审议，确认后方可连续项目的实施。第十一条风险评估风险评估须对项目风险进行评估，确定风险的优先级和处理策略，并填写《风险评估报告》。风险评估报告包含风险评估的方法、结果和应对措施等内容。风险评估报告须报经相关部门审议，确认后方可连续项目的实施。第十二条风险掌控风险掌控须依据风险评估的结果，采取相应的掌控措施，降低项目风险。风险掌控措施包含风险防备、风险转移、风险应急和风险监控等。风险掌控的效果须进行定期评估，及时调整措施并进行风险报告。第十三条风险应对项目风险发生时，须及时进行风险应对，采取相应的应急措施，并填写《风险应对报告》。风险应对报告包含风险应对的经过、效果和教训等内容。风险应对报告须报经相关部门审议，确认后方可连续项目的实施。第四章监督和检查第十四条监督机制公司内设项目监督机构，负责对项目决策和风险管理工作进行监督和检查。项目监督机构由高级管理层和专业人员构成，直接向公司高级管理层负责。第十五条检查程序项目监督机构定期对项目决策和风险管理工作进行检查，发现问题及时矫正。检查程序包含现场检查、文件检查、询问等方式，确保项目决策和风险管理的合规性。第十六条处理措施对于项目决策和风险管理工作存在的问题，项目监督机构应及时提出整改看法，并跟踪整改情况。对于严重违反项目决策和风险管理制度的行为，公司高级管理层有权采取相应的纪律处分和法律措施。第十七条奖惩制度对于项目决策和风险管理工作出色表现的个人和团队，公司将予以嘉奖和表扬。对于项目决策和风险管理工作存在问题且影响较大的个人和团队，公司将采取相应的纪律处分和管理措施。第五章