股份有限公司工程项目精细化管理办法专业完整格式模板

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紧急程度

XXXXXX文件

XXX（XXX）X号签发人：XXX

关于印发《XXXXXX股份有限公司工程项

精细化管理办法(试行)》的通知

股份公司各子、分公司，各直属项目部、指挥部：

为进一步提高工程项目管理水平，股份公司制定了《xxxxxx

股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)》，并经20XX

年XX月xx日总裁办公会议审议通过，现予印发,请遵照执行。

附件：1.项目业主基本情况调查表(0201)

2.项目施工现场情况调查表(0202)

3.项目投标评审表(0203)

4.项目投标总结表(0204)

-1—

5.项目成本控制及措施计划表(0801)

6.项目成本管理情况信息表(0802)

7.分工号主要物资需用数量明细表(0901)

8.主要物资需用限(定)额数量总计划表(0902)

9.主要物资月度需用量计划表(0903)

10.主要物资月度采购(申请)计划表(0904)

11.物资供方调查审批表(0905)

12.物资供方定期复评表(0906)

13.进场/入库物资验收登记簿(0907)

14.物资送检台帐(0908)

15.合同封帐协议(1101)

16.劳务企业考评表(1102)

17.设计文件审核记录(1301)

18.设计文件审核台帐(1302)

19.工程数量复核台帐(1303)

20.变更设计动态管理台帐(1304)

21.规范标准清单(1305)

22.测量设备一览表(1306)

23.复核测量管理台帐(1307)

24.施工组织设计(专项施工方案)管理台帐(1308)

25.施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表(1309)

26.技术交底书(1310)

—2—

27.技术交底执行情况检查记录表(1311)

28.施工过程监督检查记录表(1312)

29.材料检验台帐(1313)

30.技术文件总目录(1314)

31.技术文件发放台帐(1315)

32.节能减排报表管理台帐(1316)

33.工程验工计量管理台帐(1317)

34.收方结算工程数量管理台帐(1318)

35.环境因素识别评价表(1601)

36.重要环境因素清单(1602)

37.一般员工季度绩效考核表(1801)

38.项目部年度考核表(1802)

39.项目部期末考核表(1803)

40.项目部月度报告(2001)

41.项目部非生产性主要办公设备购置审批单(2002)

42.项目部办公设备登记表(2003)

43.项目部办公设备报废申请单(2004)

44.项目部办公设备移交清单(2005)

45.撤销项目应上报资料清单(2101)

46.项目管理资料归档移交表(2102)

47.项目部管理总结计划表(2103)

—3—

48.项目完工总结报告(2104)

XXXXXX

20XX年XX月XX日

—4-

XXXXXX股份有限公司

工程项目精细化管理办法（试行）

第一章总则

第一条为加强xxxxxx股份有限公司（以下简称股份公司）

工程项目管理，规范项目管理行为，健全项目管理体系，提高

工程项目管理水平和盈利能力，特制定本办法。

第二条本办法适用于股份公司、二级公司和三级公司（统

称公司）在建的国内外各类工程项目。股份公司所属各单位应

制订相应的项目管理手册、细则作为执行本办法的配套文件。

第三条工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全

员、全过程、全覆盖”原则，标准化、精细化突出体现在项目

管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品清单预

算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、

作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩

效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13化”

管理内容。

第四条项目管理集约化突出体现在“12大集中”管控，

包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集

中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管

理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组

织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。

—5—

增强公司对项目的控制力，实现项目管理由前台管理向后台管

控转变，提高项目运行质量。

第五条工程项目实施分级管理。股份公司是工程项目管理

的指导层，二级公司是工程项目管理的管控层，三级公司是工

程项目管理的主责层，项目部是工程项目管理的执行层，作业

层是工程项目管理的操作层。公司成本管理部是组织指导工程

项目精细化管理的归口部门。

第二章投标管理

第六条标前调查

公司在投标前应详细了解项目的工程情况、标段划分、招

标条件与资格要求等信息，包括对所在地市场调查、建设方情

况调查、施工场地情况调查、供应商调查以及竞争对手调查等，

认真进行分析，并形成调查报告。有条件时，应安排拟任项目经

理参与标前调查和投标工作。

附件1《项目业主基本情况调查表》(0201)

附件2《项目施工现场情况调查表》(0202)

第七条投标评审

根据《XXXXXX股份有限公司关于加强国内施工项目投标评

审管理的指导意见》，组织相关部门对投标项目进行投标评审。

附件3《项目投标评审表》(0203)

第八条项目投标总结

工程开标后，公司应收集汇总开标信息，建立并完善投标

—6—

信息数据库。公司应及时对项目投标进行总结，填写《项目投

标总结表》，未中标项目即行终止，中标项目进入项目实施阶段。

附件4《项目投标总结表》(0204)

第九条合同签订

项目中标后，公司组织相关部门进行合同评审，重点是合

同条款与招标文件的一致性，根据评审意见与建设单位商谈，

按程序签订正式合同。

第三章前期策划

第十条营销交底

项目中标后投标主责单位市场营销部及时向公司相关部门

进行书面交底，主要是投标过程情况、不平衡报价实施情况、

后期变更索赔方向、相关资源情况等，同时移交招投标文件。

第H条施工调查

营销交底后，公司应组织有关部门进行施工调查。

1.人员组成

公司分管领导牵头，工程管理部门组织，技术部门、市场

营销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本管理部门、物

资机械部门和项目部参加，必要时邀请上级单位或专家参与。

2.施工调查内容：主要应包含工程概况、工程地质水文自

然条件、施工现场勘察、施工方案的选择、重点工程情况、成

本要素的调查、项目管理策划的基础信息、材料供应情况等。

3.施工调查报告

—7—

施工调查结束后，参与施工调查的部门应按调查内容提出

书面报告，由工程管理部汇总并编制施工调查报告，经分管领

导审批后发至其他领导、相关部门、参与施工的子（分）公司

及项目部，作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工

组织设计的依据。

第十二条管理交底

施工调查结束后公司应及时组织对新中标项目进行施工阶

段管理交底。交底内容包括：技术管理、工经管理、安全质量

环保管理、财务管理、工程管理（包括产品清单和责任矩阵）、

法律事务管理、业绩考核及党群工作交底。相关业务部门应将

股份公司下发的作业指导书作为交底内容之一。

第十三条项目管理策划书

项目部根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时组织

有关人员研究编制《项目管理策划书》，经公司相关部门评审,

分管领导审批后执行。

《项目管理策划书》应包括（但不限于）以下内容：项目

概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资

金计划、责任成本预算、机构和部门责任书、项目部一般员工

绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源

配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔、主要施工

方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管

理等。

—8—

第四草组织管理

第十四条项目管理委员会

各管理层级成立以总裁（总经理或项目经理）为主任，有

关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员

会（简称项管会），负责项目安全管理、质量管理、成本控制、

进度管理等重大事项的决策和监督。

第十五条项目管理机构及职责

1.项目部组织机构应参照图1《通用项目部组织机构图》。

项目部党组织机构按公司有关规定和程序设置。

图1通用项目部组织机构图

量

工9

勤

崎

务

电

份

全

保

术

口

^一

里

一

保^

工

管

工

工

工

工

工

工

注：公司参照上图建立项目部组织机构时，项目部的职能部门及岗位设置应依

据实际情况进行适当调整，虚框表示可根据项目规模调整。

2.公司层面项目管理职能

公司层面项目管理职能参见表lo

表1公司层面项目主要管理职责责任矩阵

市

成

法

企

人

物

安

工

检

党

审

场

本

律

业

力

资

财

技

序工作全

簟

测

群

计

营

管

事

管

资

机

术

务

必要工作事项司质

中

部

理

部

销

理

务

理

源

械部

号职能♦部

心

门

部

部

部

部

部

部

办部

部

投标和合同评审

1投标招投标文件资料和有关

事项交底

施工调查

前期策管理交底

2

划产品清单和责任矩阵

项目管理策划书

组织管组建项目部

3理、薪酬、项目领导班子绩效考核

考核经济承包责任书

施工组织设计和施工方

案、竣工文件

技术管

4测量复核

理

试验控制

科研和节能减排

5安全质体系建立

—10—

市

成

法

人

物

安

企

工

检

党

场

本

律

力

资

财

审

技

业

序工作全

普

测

群

营

管

事

资

机

管

务

计

术

号必要工作事项司质

中

部

理

销

理

务

源

械

理

部

部

职能部,

心

门

部

部

部

部

部

部

部

办部

量管理安全质量职业健康环保

管理

事故处理

进度管

6进度控制

理

合同管

7合同范本、审批程序

理

限价、采购、租赁、核算

（含合同）

物资机

8供应商管理

械设备管理

周转材料、机械设备配置

及验收

分包管准入、考核评价

9

理限价、合同、决算审批

预算、债权债务管理

财务管资金、税务管理

10

理责任成本考核

经济活动分析、财务决算

测算、下达、分解、分析

责任成

11责任成本检查

本管理

变更索赔

审计管

12审计与监察、后评价

理

信息化信息系统建设、应用、维

13

管理护

14综合管项目月度报告

—11—

市

成

法

人

物

安

企

工

检

党

场

本

律

力

资

财

审

技

业

序工作全

普

测

群

营

管

事

资

机

管

务

计

术

号必要工作事项司质

中

部

理

销

理

务

源

械

理

部

部

职能部,

心

门

部

部

部

部

部

部

部

办部

理施工生产综合大检查

公文、印章管理

费用控制

收尾管

15清算

理

施工总结

注：“★”为主责部门，为辅责部门，下同。

3.项目层面项目管理职能

项目层面项目管理职能参见表2。

表2项目部主要管理职责责任矩阵

月工作

必要工作事项i垮

C

职能E.Z月g

施工调查、

项目管理策划书、

1前期策划

产品清单和责任矩阵、、、

经济承包责任书，、、

施工组织设计和施工方案、竣工

、

文件

2技术管理测量复核、

试验控制、

科研和节能减排、、

安全质量

3

管理

4进度管理进度控制、

—12—

月工作

8

必要工作事项7出¥.

C1”

职能HA匚月"1

限价、采购、租赁、核算（含合

、I、5

物资机械同）

5

设备管理供应商管理、

周转材料、机械设备配置及验收、

准入、考核评价、、

6分包管理

合同、结算、决算、

预算、债权债务管理，、、、、

7财务管理资金、税务管理

经济活动分析、财务决算、、

责任成本测算、分解、分析、

8

管理变更索赔、、

9后评价、、

1信息化管

，、

0理

项目月度、季度、年度报告、、、

1

综合管理绩效考核、、、

1

公文、印章管理

1

文化建设项目文化和团队理念

2

费用控制

1

收尾管理清算，、、

3

施工总结、、

第十六条建立标准化流程

公司层面应建立项目管理标准流程。

—13—

1.项目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大类：

项目前期控制、项目部以工程产品清单和责任矩阵为主线的各

项管理、施工组织设计管理、安全质量环保管理、劳务企业管

理、物资机械管理、合同管理、责任成本预算管理及考核、工

程经济管理、财务管理、经济活动分析、竣工及收尾管理等流

程。项目管理基本流程见图2。

2.每一类管理流程可细分为若干业务流程，如项目前期控

制管理中，可细分为施工调查流程、项目管理策划流程、项目

管理交底流程、二次经营策划流程、工料机限价测定流程、设

计概算差错漏审核流程、设计文件审核流程等。

图2项目管理基本流程图

人I'F一"十IFTH口也-TfflTTnAk

指定项目

的联系人或中

标人的主要参

投标

保函准备

协助项目投标、

组织项目投市场调杳一现场调杳

签订项目承建合

协助会

明确项目成本、工期、质量、安

测算项目目标成本、现金流，全、环保控制目标及措施

确定项目成本、进度、质量、安全、

环保等目标

卸品B攵V,T150Z

项目资金管项目合同

合管理

理事

项目成本

—,14—务

企业为项材企业审核项项目物资管

目部申报物资、理管控制

目部配备资料采

钿项目进度

购、设分包需用计划项设备料具管

源、提供服务J控制

备料具目核定企业采购

租赁、物资及分包的价

第十七条项目部岗位及定员

1.公司按照投标承诺结合项目部定编定员的相关要求，根

据实际情况确定新建项目部所需派员的数量。在满足人员基本

需要的情况下，人员配备应一专多能，一岗多责，动态管理。

2.项目部岗位设置参照表3。

表3项目部岗位设置参照表

部

岗位名称人员配置主要职责

号n

主要负责生产组织等行政

项

1项目经理1工作，配合项目书记开展党群

器工作。

2员总经济师1或按需设置合同、成本、劳务管理

3总工程师1技术及试验工作

-15—

4总会计师1或按需设置财务工作

工程施工组织及控制、物

生产副经

51资采购、机械租赁控制及劳务

理

管理

6副经理按需配置配合经理分管生产。

安全生产安全生产、质量及环保监

71或按需设置

总监督

1或项目总会

8部长全面负责财务部工作

计师兼任

财

9会计1或按需配置会计工作

务部

1

出纳1出纳工作

0

1

部长1全面负责工程部工作

1

1技术工程负责技术方案、施工组织

按需配置

2师设计等

计划工程负责产品清单分析和编制

按需配置

工师汇总管理责任矩阵

1程部

调度1或按需配置负责调度工作

3

1

资料员1或按需配置负责工程资料

4

1测量工程

按需配置负责工程测量

5师

1

主任L全面负责试验室工作

6试

1验室试验工程

按需配置负责试验相关工作

7师

1

主任1全面负责综合办公室工作

8

1

办后勤保卫1或按需配置后勤及现场保安

9

公室

党务、工会、纪委、团委

2