房地产行业办公室管理制度汇编样本

一、企业会议制度为加强企业管理，建立现代企业管理制度，加强会议时效性和可实施性，特制订本要求：一、企业管理会议可分为高层决议会议、全体会议、专题工作会议、周/月工作例会、部门工作会议等。1、高层决议会议参与人员为副总经理以上高级管理人员，会议关键任务是确定企业组织架构、发展战略、关键人事任免、关键协议及其它重大事项决议等，会议由企业高层领导召集，依据工作需要立即召开。2、企业全体会议由总经理主持，全体人员参与，通常每六个月召开一次（特殊情况由总经理确定），总结工作，部署任务。3、专题会议关键任务是处理工程、销售、招商、财务、经营等相关业务问题，由总经理或副总经理召集，相关部门人员参与，会议依据工作需要不定时召开。4、周/月例会参与人员为部门责任人以上管理人员，会议关键内容是总结各部门一周工作，制订下周工作计划，协调处理各部门日常工作中碰到问题，会议周末/月末召开，总经理确定后由办公室负责通知。5、部门会议由各部门责任人召集，关键任务是研究本部门相关工作问题。部门会议分周/月工作例会或专题会议，日常工作例会关键内容是总结本部门一周/月工作，制订下周工作计划，协调处理部门职员日常工作中碰到问题，会议周末/月末召开；专题会议，依据专题或项目需要随时召开。二、会议遵照民主集中制标准，对于需表决事项，和会最高领导有决定权。和会人员可保留心见，但要顾全大局，实施相关决议。沟通探讨问题应遵照务实、实事求是标准，提出见解应说明理由，对于因错误数据、偏颇意见而造成会议决议失误，相关管理者应担负责任。三、召开各类会议，召集人最少提前半天通知和会人员，通知会议专题及相关议题，和会人员在会议前必需准备好书面提案汇报等相关会议材料，做到开会时有充足准备，提升会议质量和效率。四、专题工作会议、周/月例会须由相关人员整理会议纪要，会议结束次日下发会议纪要。其它会议依据需要整理纪要。五、会议相关内容及会议形成计划、方案、决议，需要传达给相关人员，和会人员应立即传达至部门相关工作人员，严格按相关安排推进工作，办公室和监察部对相关事项进行检验、督导和落实。会议形成计划、方案、决议，需要时办公室以正式文件下发实施。六、依据工作需要，相关人员可出席、列席相关工作会议，发表意见。七、参会人员如遇出差、总裁董事长安排办理相关事宜和其它特殊情况，不能参与会议，需向办公室说明情况，参会迟到十分钟以上者，扣罚20元。二、公文办理制度（一）行文印鉴要求1、行文要严厉认真，文件按正式要求起草，核稿后由关键领导签发或董事长签发。2、文件内容包含到相关部门业务范围由相关部门起草，部门责任人签字后送办公室核稿，经董事长签发后，统一编号印发。3、文稿起草一律用钢笔（或中性签字笔）或打印修正稿，底稿要清楚。4、关键文件或对外公布文件须经办公室审核后报关键领导会审，董事长签发。5、企业印鉴使用必需经副总经理以上领导签字立案后方可使用，按程序签发文件不需另行印鉴立案，印鉴管理人员必需严格遵守本规范，不然给重惩。（二）文件管理要求1、企业文件资料由办公室管理立案，发放到各部门文件、资料由各部门责任人管理。2、要认真立即做好文件登记、传阅、保管和保密工作，建立收发文件登记薄，按档案管理要求，规范档案工作。3、各部门对领导交办文件要认真立即办理，急件随到随办，办理情况要立即向领导回报，不拖不压。4、文件资料借阅要推行借阅手续，并立即收回，文档管理员要常常对文件资料进行清查，发觉丢失立即追查。（三）资料打印、复印要求1、企业不设专职打字员。办公室负责综合性文稿打印和保密工作。文件内容包含到相关部门业务范围由相关部门起草并打印清样，经相关领导或董事长签发后由办公室统一编号印发。2、有微机部门设兼职微机管理员一名，管理员要加强机器维护保养，保持机器卫生、清洁，使之时刻处于良好状态，确保打印文件清楚，美观，降低纸张浪费。不包含保密打印用纸，需回收利用后面打字，杜绝浪费。假如造成文件丢失或损坏，追究当事人责任。管理员必需按要求要求，科学采集、输入、输出和整理信息，信息载体必需安全存放、保管、备份，预防丢失或失效。输入电脑信息属企业机密，未经相关领导同意不许向任何人提供、泄密，违者视情况轻重给处理。3、文件复印或传真一律由办公室人员负责，凡需传真材料经本部门领导签字，打印、传真、复印完成后要做登记。4、鼠标、键盘、U盘等设备需合理使用，延长设备使用寿命，降低办公成本，个人原因造成损坏，负责赔偿。5、上网微机要确保无病毒状态，所以造成微机不能正常工作时，扣罚微机管理职员资，人为造成硬件受损，由责任人赔偿。三、工作纪律管理制度一、工作纪律1、企业职员应严格遵守企业各项规章制度,推行工作职责。2、按时上下班,不得迟到、早退、旷工,对所担负工作争取时效,不拖不压,并立即反馈。3、尽忠职守,不擅离工作岗位。上班时间不得吃零食、闲聊、打瞌睡、脱岗、串岗或做和工作无关事,上班时间不得用企业电脑打游戏、上网聊天或浏览不健康网站。非本企业人员,未经许可不得使用电脑。对相关键文件资料电脑不得打游戏或随意上网。电脑关键资料全部要做好备份。4、各部门必需加强对所管设备、财产、资料、文档、密码等管理，建立一对一责任，避免因思想麻痹、疏忽管理给企业造成损失。

5、各部门下班后必需关好门窗，关闭照明灯、电脑、打印机、传真机、复印机、饮水机等用电设备电源。公共场所上述安全工作由办公室负责。

6、全体职员全部要提升安全意识，不违规插接电源、电线，不在电脑和电源插座旁堆放报纸、书籍等易燃物，以免损坏用电设备及引发火灾。任何人不得将易燃易爆易挥发等危险品带入办公楼。7、节假日值班人员必需坚守工作岗位，作好工作统计，确保企业办公区节假日期间安全。

8、职员上班（周一至周六）须保持衣着规范、整齐。男职员不得穿背心、短裤、拖鞋；女职员不得穿无袖上装、短裤、超短裙、健美裤、拖鞋。相关键人员来企业视察或访问时，男职员必需打领带，女职员必需穿职业套装。职员工作时间应按要求着装,并佩带胸牌。

9、职员要保持仪容庄重，姿式端庄，用语和蔼，严禁在办公场所大声喧哗。

10、职员必需保护和珍惜企业财产，保持公共场所及个人办公区域清洁、整齐和美观，严禁乱堆、乱扔报纸、个人生活用具、废杂物等。

11、职员接听外来业务电话实施第一接听人负责制，依据电话内容是否属于本人业务职责范围，第一接听人负责办理或转达，以确保相关问题得到立即、圆满处理。

12、不得因私事占用企业电话,严禁用企业公用办公设备拨打１６８声讯服务电话、私人长途电话、私人传真等。

13、各部门传真机、复印机、打印机等全部要指定专员管理，职员使用这些设备须服从管理人员管理，以确保设备正常运行。

14、职员使用复印纸、传真纸、信纸、信封、饮用水、水杯及其它消耗品，要注意节省使用，避免浪费。

15、职员工作时间内外出须向部门责任人说明事由，保持通讯通畅，以免因无法联络而影响工作。16、上班日中午非特殊工作需要或企业安排不得饮酒。17、遵规守纪,洁身自好,提倡参与健康娱乐活动,不得沾染参与黄、赌、毒等恶习。18、严禁收受和企业有业务关系馈赠、贿赂或向其挪借企业财物,一经发觉,给处分，严重者给予解聘。19、外出办理业务应经主管领导同意,并将外出事项在本部门公告牌上写明。20、为保守企业秘密，保障企业正当权益不受到侵犯,维护企业正常经营管理秩序，本着既确保秘密又便利工作方针，特制订本条款。企业秘密是关系企业权力和利益，依据特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉事项。企业秘密保密范围：企业重大经营决议中秘密事项，商业秘密，企业内部掌握协议、协议、意见书及可行性汇报、关键会议统计等，管理秘密，技术秘密，企业所掌握还未进入市场或还未公开各类信息和其它经企业确定应该保密事项。通常性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围严厉保密纪律，传阅保密材料由办公室机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅件行踪，以防丢失。凡查阅企业密件，一律到办公室办理申请同意手续和登记手续，方可使用文件调阅单。泄露企业秘密，还未造成严重后果或经济损失，给警告，并扣发当月工资50%。有意或过失泄露企业秘密，造成严重后果或重大经济损失21、企业严禁职员在下列方面存在违规违纪问题，假如违犯则给解聘并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任。：（1）、接收乙方宴请，或接收任何形式实物、现金或礼券等用户礼品。（2）、任何形式收取回扣、索贿受贿行为。（3）、任何形式以权谋私行为22、违反工作程序工作纪律其它问题。二、处罚要求

1、办公室负有对企业职员工作纪律进行检验责任，有权依据本制度之要求，每个月定时或不定时对工作纪律进行检验，对违反本制度要求职员，视情节轻重给予通报批评并每次处20～100元经济处分。

2、日常工作中发觉或有职员反应违反本制度者，一经查实，参考以上要求给予处分。

3、违反本制度情节严重，或给企业造成损失，或屡教不改者，除按以上要求给予处分外，加处赔偿损失（依据损失大小，最高按损失价值２～３倍赔偿）、警告直至解聘。四、档案管理措施第一章总则第一条为建立健全大陆嘉园企业（以下简称企业）档案体系，实现完整保留并有效管理基础目标，使档案愈加好地为企业发展服务，制订本要求。第二条本要求适适用于企业及下属子企业档案管理工作。

第三条企业档案指企业在各项工作活动中形成含有保留价值多种文字、图表、声像等不一样形式不一样载体文件资料。第二章档案工作体制及其职责第四条档案工作在企业总裁直接领导下进行，办公室是企业档案主管部门，下设专职或兼职人员负责，实施统一领导，分级负责管理体制，各子企业分别设置兼职档案管理员，负责本部门档案搜集、整理、归档工作，形成档案管理工作搜集网。第五条企业档案管理部门职责1、负责组织实施企业档案长远计划和年度计划。2、建立健全档案工作各项规章制度。3、负责对企业形成各类档案进行搜集、整理、组卷、判定、销毁、统计、保管和提供利用等工作。4、编制多种档案目录、索引、汇编等检索工具和参考资料。5、参与工程项目标完工验收、综合验收和设备仪器开箱验收等工作。第三章文件资料形成和归档第六条文件资料形成是随企业项目研发策划、开发建设和管理经营活动进程自然完成，必需按要求向企业档案管理部门移交，集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。第七条各业务部门应依据归档范围进行日常工作资料搜集、积累和整理，填写归档单定时向档案管理部门移交。第八条归档要求归档文件资料要求书写材料耐久，字迹工整、图形清楚、无涂抹、损坏现象，文件必需确保完整性和内部有机联络。各项管理活动形成文件资料定时由各部门整理立卷归档。工程项目资料及技术文件图纸，在工程完工验收后30天内整理归档。4、声像、实物档案及外出参观、考察和参与多种会议、培训学习等活动搜集来文件资料在活动结束后立即归档。5、一项工作由多个部门参与管理，在工作活动中形成文件材料，由主办部门搜集归档，会议文件由会议主办部门搜集归档。6、企业大型广告、营销、公关活动策划过程所形成文字、图表、模型、照片、录音、录像、宣传片等全部材料在活动结束一月内立即归档。7、工程项目标相关审批报建等材料待批后立即归档第四章档案管理和控制第九条档案保管期限分为永久、长久、短期三种。通常反应企业关键职能活动和历史面貌，含有长久保留价值应永久保留。通常在一定时期内企业进行工作总结、经验交流等需要查考利用，应酌情列为长久或短期保留，凡介于两种保管期限之间，一律从长保留。第十条档案判定、销毁1、对保管期限已到多种档案进行判定，确定保留或销毁，判定工作要有档案主管领导、专业技术人员和档案管理人员参与，对档案进行判定。2、判定确定销毁档案，要提出销毁汇报、销毁清册，经企业总裁审批立案，方可销毁。销毁时销毁人、鉴销人签字。任何部门或各人不得私自处理或销毁档案文件资料。第十一条严格按档案统计要求作好档案搜集、整理、保管、利用等情况统计，需要时应按要求向相关部门报送档案基础情况年报表。第十二条严格实施档案保密要求和借查阅制度。第十三条对因多种原因离职离岗人员，在离开本岗位之前必需到档案部门办理相关档案资料手续，无档案人员签字，人事、财务部门不得办理离岗手续。第十四条企业工作人员外出学习、考察、调查研究、参与上级机关召开会议等公务活动相关人员核报差旅费时，必需将会议关键文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给核报差旅费。第十五条本企业召开多种会议，由会议主办部门指定专员将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给报会议费用。第十六条档案人员（资料员）参与工程单项完工验收会，搜集验收完工资料，有档案人员签字，方可进行完工结算。第十七条档案人员（资料员）参与工程项目完工验收会，搜集验收完工资料，有档案人员签字，方可进行完工结算。第十八条档案人员（资料员）参与设备仪器开箱验收，按装箱清单清点装箱资料，设备入库单必需有档案人员签字方可付款。第十九条凡属企业项目调研、开发过程中形成文件、磁盘、光盘、录音、录像、照片等材料，在项目完成后，必需立即归档，项目报销时必需附归档移交清单不然财务不予报销。第五章、档案借阅第二十条、企业职员因工作需要，均可借查阅和本人工作相关档案，借查阅档案必需办理相关登记手续，借查阅后应认真填写利用效果。第二十一条、任何人不得借阅和本人工作无关档案，如确因工作需要借阅非本部门工作范围内档案资料，须经部门领导签字，办公室主任同意。第二十二条、机密级以上档案及办公会会议统计、纪要，一律不外借。需要查阅时，须企业级领导同意，由档案人员查阅，摘录提供相关资料。第二十三条、外单位查阅索取本企业档案资料，必需凭介绍信，并经办公室主任同意，方可查阅；未经同意，不得摘录或复印案卷内容，关键档案资料查阅须经总裁同意。第二十四条、借查阅档案通常只限于在档案室内进行，确因工作需要借出，须经档案管理员同意，带出企业外须经办公室主任同意。第二十五条、借阅档案时间。文书、财务档案最长三天，工程技术档案最长两周。第二十六条、借阅人员必需对案卷安全负责，要保持好案卷整齐完好，不得任意涂改、抽页、剪贴和中途转借，以防档案丢失和泄密。第二十七条、归还档案时，档案管理人员应认真清点，如发觉损坏、缺页、涂改现象，应立即汇报并追查责任和处理。丢失档案资料、文件，应立即汇报档案部门，按相关情况企业给相关责任人处罚。第六章、档案保密第二十八条、不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄相关档案机密内容，不准私自复印档案材料，不得私自将档案携带外出。第二十九条、加强对机密文件清点交接手续，预防文件丢失及造成无须要丢失、泄密。第三十条、定时对库藏档案进行清查，妥善保管标有机密档案，严禁丢失，发觉丢失立即采取方法并查清原因，按相关要求处理。第三十一条、档案管理人员调动工作时，必需按相关要求具体清点移交，严格推行交接手续。五、印信使用管理要求企业印信代表企业权利、凭信和职责，是企业法人象征，对外含有法律效力。为了加强企业印信使用和管理，制订本制度。印信种类和用途、企业印章用于以企业名义印发多种公文、信函、颁发多种奖状、荣誉证书、相关证件、请柬和出具介绍信、证实信和和银行签定贷款、担保等经济协议。、企业法人章，用于需要以企业法人代表名义出具相关公文、信函等。、企业协议专用章，用于以企业名义对外签定各类协议、协议。、部门、子企业印章，用于企业内部各部门及单位之间业务联络。介绍信企业介绍信，用于以企业名义外出人员向上级单位请示、汇报、联络工作或赴外出差、开会、联络业务、参观、学习等。第三章印信使用审批企业印发多种公文、信函、协议、协议等，根据签发权限签发后方可加盖企业印章。各部门、子企业印章，标准上由企业总裁办公室统一管理；确因工作需要，能够由各部门指定专员管理，但使用时须经部门责任人同意并建立用印登记。企业机构调整、合并或撤消、更名等，原印章必需停止使用，并于十日内交企业办公室。由办公室统一保管并销毁。使用企业介绍信，关键事项由企业总裁同意。外出时标准上不许可携带加盖印章空白介绍信，特殊情况确需携带加盖印章空白介绍信时，经所在部门责任人同意，主管领导签批，总裁或董事长同意后，方可办理。第四章印信使用签发权限企业印章各项决定、通告等关键公文，需总裁同意后方可加盖印章。第十二条企业法人章资金结算，需总裁或董事长同意后方可加盖企业法人章。第十三条企业协议章企业对外协议、协议全部使用企业协议专用章。第十四条部门及子企业印章使用部门及子企业印章，需经部门或子企业分管领导同意。管理第十五条企业多种印章、介绍信和法人印章，由企业总裁办公室统一管理，并指定专员负责保管、使用、监印工作。第十六条企业多种印章必需在办公室使用，用完后锁入柜内，严禁带出使用。第十七条印信需妥善存放，确保安全，严防丢失和私用。若发生丢失情况，要立即向领导汇报，说明原因，采取对应方法；造成严重后果，要追究责任。六、企业安全、卫生及接待管理制度为保持企业良好办公环境,特制订本要求。一、安全保卫制度1、办公室坚持常年值班制度，值班人员要认真负责、严守岗位，按时上下班，不准脱岗，并认真做好统计和来人接待工作，发觉问题立即通知相关领导。2、项目工地、子企业安排专员夜间值班，值班人员要以高度负责精神，严格交接班手续，企业领导及监察部不定时抽查值班情况，发觉不按要求值班者一次扣100元。造成责任事故，另行处罚。3、现金、印鉴、档案、文件等资料管理人员要认真负责，确保安全。4、各部门责任人要安排专员负责下班前认真检验，必需将灯、风扇、空调、电脑、饮水机等电器设备关闭，门窗关好，锁好后方可离开。5、企业保卫人员要坚守岗位，做好办公场所安全防范工作，帮助办公室做好报刊收发、接待等工作，严禁闲杂人等进入，确保企业内外环境整齐有序。6、保安人员上班时间不准脱岗、睡觉、干私活，不准迟到、早退。定时巡查，对可疑人员和不安全原因要立即处理，并立即向主管人员汇报，因工作失误造成被盗、失火等意外事故，视情节轻重分别给罚款、警告等处分。7、企业住宿人员休班或夜间外出需提前通知办公室，由办公室安排人员值班。为保障企业夜间安全各部门人员要服从办公室统一值班安排。二、卫生管理制度1、企业全部办公室、会议室、楼道、项目工地各办公室、会议室、值班室应保持天天进行清扫，室内要整齐，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面洁净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗洁净明亮，保持空气清新。2、办公室负责本部门及董事长、总裁办公室、总经理、副总经理及会议室卫生,其它部门负责本部门卫生。3、相关企业食堂餐厅卫生应立即清理，餐具整齐无油渍、餐具立即消毒并摆放整齐，地面洁净、无积水、无杂物、无垃圾、无苍蝇、无异味，立即调整食品花色品种，确保质量标准和卫生标准。4、天天8:20前各部门打扫好各自负责卫生区域,周六下午各部门抽出半小时时间进行卫生大扫除。5、企业监察部、办公室负责不定时对卫生情况进行检验,发觉问题应立即整改。如发生严重卫生问题(如地面污迹显著、烟蒂满缸、气味污浊等),将对部门全部职员进行处罚。三、企业接待制度1、企业有客人来访,警卫应先让其登记,联络业务科室指导其到业务科室,欲见企业领导,将其让进办公室,办公室人员问讯领导后安排接待;熟客欲见企业领导,可无须登记,将其让进办公室,办公室人员联络接待问明领导。办公室文员负责为来访客人上茶添水。2、凡属企业接待范围并需安排就餐人员，由办公室统一安排，特殊情况报副总经理以上领导同意后，方可就餐，不然发生费用全部自理，餐费报销一律由经办人到办公室填写招待费报销申请单，相关领导签字并报总裁签字后报销，通常业务招待费按人均20元上限实施，厉行节省，通常开发性项目招待费支出，企业特殊业务接待，需超标支出，需报副总经理以上领导同意。3、作为职员福利,企业为职员提供午餐,标准为5元/人，统一用餐。中午不参与统一用餐者,不享受该项福利。4、特殊情况需加班，加班人员每人每餐补助5元，超支不补。七、驾驶员及车辆管理制度驾驶员要坚持“安全第一”指导思想，遵纪遵法，文明驾驶，确保领导和乘车人员安全，确保企业车辆安全。严禁违章驾车，凡不按交通规则行车所发生违章罚款、扣证等一切费用、处分均由驾驶员本人负担，并视情节轻重，分别给警告、罚款、调离工作岗位等处分。严禁驾驶员酒后驾车，业务应酬时安排有证人员驾驶。凡发觉驾驶员酒后驾车者，一次罚款100元，三次以上者给予调离工作岗位。对因酒后驾车发生违章事故造成全部损失，由责任人负责，并负担修车期间天天200元误工费，情节严重给予开除。企业全部外出车辆实施出车登记，驾驶员凭办公室安排填写出车登记单。两公里以内严禁派车，银行提、存款除外。驾驶员在出车期间，应严格根据办公室安排用车时间、地点行车，严禁用车途中根据用车人意志或自己需要，私自改变行车路线或增加用车事项，若重大事项需随时向办公室电话请示。驾驶员完成任务后应立即返回单位，并向办公室签到返回时间。严禁驾驶员私自对外借车，尤其是无证人员，一经发觉，罚款100元，并按其行车里程补交油款，如出现违章事故，负担全部损失，情节严重给予开除。下午下班后，车辆一律停放在要求位置，锁好车门并上好安全装置。未经许可，驾驶员夜间私自出车或车辆没有停放在要求位置，驾驶员罚款100元，连续三次不遵守要求给解聘。车辆用油由办公室统一购置，油本由办公室统一管理，并进行用油核实。车辆维修采取定点、统一结算措施。凡需维修车辆先由驾驶员提出，填写维修申请单，由办公室分管主任同意后，到指定维修站维修。重大维修应经总裁审批。维修费用办公室统一和维修站结算，按费用报销程序集中报销。未经同意私自维修或未到指定地点维修，所发生费用一律由个人负责。驾驶员用车前应对车辆做基础检验，如发觉故障、配件失窃或损坏等现象，要立即汇报办公室，不然最终使用人要对此引发后果负责。车辆责任人做到清洁卫生立即保养、维护、维修、勤俭节省、珍惜车辆，保持车辆内外整齐。严禁在车内吸烟。专职驾驶员归办公室管理。工作人员外出办理企业业务需乘坐出租车，应经企业部门领导同意，并注明办理事项，不然不予报销车费，各部门应严格控制。八考勤管理(一)考勤管理1、企业全部职员均实施手工考勤制。2、工作时间：职员正常工作时间为:冬季：早晨8:30至12:00下午13:00至17:30夏季：早晨8:30至12:00下午13:30至18:00天天工作8小时,每七天为40小时,星期六、星期日为休息日。职员享受休假权利，如因工作需要不能休班，按企业要求可进行调休。依据实际情况部门可实施轮休制或集中休假制；项目工地、子企业及不适合定时管理岗位作息，依据工作实际妥善安排,报企业办公室同意后实施。3、全部职员必需先到企业报到后，方能外出办理业务。因工作需要不能按时报到者，必需先向部门责任人申请，不然按外出办私事处理。各部门需建立职员外出记录表，职员回来后需补签职员外出登记，单位责任人签字确定，办公室人力资源部每个月进行抽查。4、职员外出办理业务前须向本部门主管领导申明外出原因及返回时间，并在部门留言板上登记去往何处，办何公务，以方便转接电话留言。5、考勤工作由办公室人力资源部和监察部负责，各部门指定一名专职考勤员，填写出勤登记，负责考勤工作，每个月月底将考勤表及各类请假条送交办公室人力资源部。6、办公室人力资源部对考勤表进行检验核实，经确定无误后，汇总并将汇总资料报财务部，用于考评工资发放。7、考勤工作要求：办公室人力资源部于每个月5日前核查各部门考勤表，按部门整理并归档；六个月或年中由办公室人力资源部和监察部对考勤同汇总，作为绩效考评一部分，企业依据具体情况做出奖惩。(二)迟到、早退、旷工1、职员应严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，无旷工现象。2、过要求上班时间1小时以内记迟到，1小时后为旷工半天，提前十分钟下班记早退。3、非因公提前向主管领导请假,一月不得超出三次,不然视为迟到、早退。4、有下列情况均以旷工处理：用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证实；未请假或请假未同意，不到单位上班；不服从工作调动，经教育后仍不到岗；被公安部门拘留；打架斗殴，违纪致伤无法正常上班者。超出五次,并计旷工一天。5、迟到、早退、旷工处罚要求：迟到、早退一次扣20元工资,超出两次双倍处罚,给企业造成损失,另外负担责任；旷工半天者扣罚当日工资，依次累计；一月内旷工累计超出三天者扣罚当月工资；30天内连续旷工三天或累计超出五天者给予解聘,十二个月累计旷工十五天者,给予解聘。(三)加班1、如因工作需要，需在非工作时间工作，经各部门责任人同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并于月底交办公室人力资源部立案。企业不提倡无须要加班，如因个人原因拖延工作时间不算加班。2、企业因为工作需要，经部门领导同意后方可延长工作时间，通常每日不超出1小时；因特殊原因需要延长工作时间，在保障劳动者身体健康条件下延长工作时间天天不得超出3小时，但每个月不得超出36小时。一些特殊情况下不受上述严禁限制。3、加班赔偿要求：根据劳动法相关要求，法定休息日内安排劳动者工作，支付对应加班费用。四、休假制度(一)法定节假日国家要求节假日，包含元旦(1天)、清明节（1天）、国际劳动节(3天)、中秋节（1天）、国庆节(3天)、春节(3天)等法定节假日，职员享受休假权利，确因工作需要不能休假，可根据企业要求进行调休。(二)事假1、职员在工作时间内，确有私事需要处理，必需请假。职员请假需事先填写请假申请单，同意后应先行安排好工作后方可休事假。经过同意请假申请单交办公室人力资源部立案。2、如因急事不能立即提前请假，应在两小时内电话请示部门责任人，回来后立即补填请假单。未经请假或请假未经同意而私自离开，按旷工处理。3、无特殊情况事假每个月不得超出三天。4、事假审批权限职员请假一天以内由部门责任人同意，超出一天由部门责任人报总裁同意，企业部门副经理以上及子企业部门经理以上职员请假一律由总裁同意。(三)病假1、职员因病不能上班时，填写请假申请单，三天以上还须持医院病历，经同意申请单交办公室人力资源部立案。2、非大病或重症患者不得连续休病假耽搁工作，不然负担对应责任，企业视情况作出对应处罚。3、病假审批权限职员请假一天以内由部门责任人同意，超出一天由部门责任人报总裁同意，企业部门副经理以上及子企业部门经理以上职员请假一律由总裁同意。(四)其它国家要求休假1、婚假企业职员在法定年纪结婚享受三天婚假，晚婚者再加十四天。婚假待遇：休假期间，工资全额发放。2、产假(1)女职员正常分娩，产假90天；难产增加15天；多胞胎每多生一个婴儿，增加产假15天。晚育增加产假60天。(2)女职员怀孕不满四个月流产，产假15-30天；怀孕四个月以上流产，产假为42天。(3)哺乳期内，女职员每班两次哺乳时间，每次30分钟。多胞胎每多哺乳一个婴儿，每次增加30分钟。每班劳动时间内两次哺乳时间能够合并使用。(4)产假待遇：休假期间，工资全额发放。3、丧假(1)职员直系亲属或配偶父母或关键赡养人、抚养人逝世，可给丧假三天。外地职员奔丧往返旅程另计。(2)丧假待遇：休假期间，工资全额发放。4、探亲假(1)享受探亲假条件：在企业工作满1年职员，和配偶不住在一起或和父亲、母亲全部不住在一起，又不能在公休假日团聚，可享受探亲假待遇。(2)未婚职员和已婚职员探望父母，标准上每十二个月一次，假期为20天。如因工作需要或职员自愿两年休一次，可两年休一次，假期为45天。(3)已婚员探望配偶，标准上每十二个月一次，假期为30天。(4)探亲假指亲人团聚实际时间，另外依据实际情况给旅程假。(5)探亲假待遇：休假期间，工资全额发放。九、行政费用管理措施第一章总则第一条为规范大陆嘉园置业企业（以下简称“企业”）行政费用管理程序，有效控制管理成本，明确行政费用计划编制方法及多种费用预支、支付、报批步骤，依据《资金管理要求》相关要求，制订本措施。第二条适用范围：企业本部各部门（含各项目部，下同）以下行政费用计划编制和审批、事前借款审批、支付步骤、报销审批：固定资产采购费、办公用具（含低值易耗品，下同）采购费用、招待费、通讯补助及电话费、车辆使用费、税金及银行利息、工资、福利费、培训教育费、职员活动费、企业管理咨询费、非工程类行政事业性收费及其它行政费用。第三条行政费用支出是企业资金支出一部分，其计划编制和审批程序参考《资金管理制度》之第5条实施。第四条计划内未列支行政费用，财务部不予报销。第二章固定资产和办公用具采购费用第五条办公用具由企业办公室依据年度计划，分季度统一进行采购。第六条办公用具配置和领用步骤：使用人填写签呈——部门经理审核——主管领导同意——企业办公室采购（或调配）——办理入库登记手续（或资产台帐变更手续）——申请人办理领用手续。第七条固定资产和办公用具采购费用报销步骤：经办人填写费用报销单——企业办公室主任审核——行政主管领导审批——财务部责任人审核——总裁或董事长会签——财务部报销。招待费第八条企业对外接待标准上由企业办公室确定接待标准并控制陪同人数，接待标准以下：接待等级1级2级3级4级5级6级7级接待标准实报实销80元/人60元/人50元/人40元/人30元/人20元/人陪同人数控制百分比以下：来客人数5人以下6—8人9—16人16人以上陪同人数1—2人2—3人3—4人每增加八人增加1名陪同人员第九条对外接待申请及审批步骤：接待人填写接待申请单（见附件）——部门经理审核——分管领导审批——企业办公室安排（或经总裁办公室主任同意后由接待人单独安排）。第十条企业定点结算招待酒店由企业办公室统一结算并办理报销手续。步骤以下：经办人填写费用报销单——企业办公室主任审核——财务部复核——行政主管领导审批——总裁或董事长会签——财务部报销。第十一条单独安排接待由接待人单独报销，步骤以下：接待人填写费用报销单并付审批接待申请单——部门经理初审——企业办公室审核——财务部经理复核——行政主管领导审批——总裁或董事长会签——财务部报销。车辆使用费第十二条企业车辆使用由企业办公室统一管理。办公室设兼职车辆管理员，负责按周逐车检验车辆情况并负责车辆维修签定工作。企业总监级以下人员在潍坊市区办理业务标准上乘坐公交车或由经办人自行处理交通问题，紧急公务或到潍坊市区以外能够使用公务用车；有必需派车但不能派出时，办公室能够授权乘出租车，出租车费实报实销，其它情况不予报销出租车费。任何部门或个人不得以未安排公务用车影响业务开展。第十三条车辆使用申请步骤：使用部门责任人同意并向办公室申请安排车辆——使用人填写车辆使用登记台帐——办公室主任或车辆管理员同意并调配车辆。第十四条车辆油料申请步骤：使用人申请——车辆管理员审核——分管领导同意——车辆管理员发放油票。第十五条车辆维修保养步骤：使用人填写签呈申请车辆管理员提出车辆维修保养具体意见——企业办公室车队长审核——行政主管领导审批——使用人凭车辆维修保养审批表到指定厂家维修保养——指定厂家维修保养并在签呈中填写项目及费用——使用人在维修保养完成返回后将经厂家签字签呈交办公室立案。第十六条油料购置申请及报销步骤：车辆管理员填写申请单并附估计油耗明细表办公室审核行