开曼群岛公司法章程

THECOMPANIESLAW(2023REVISED)开曼群岛《公司法》（2023年修订）股份有限公司[【】CAYCO][[]开曼公司]公司备忘录[【】CAYCO]公司名称为[【】开曼公司]。[●]公司的注册地址为[●]，乔治镇，大开曼岛，开曼群岛，或者董事随时决定的该等其他地址。公司的设立目的并不受限制，且涉及但不限于如下内容：(a)(i)(i) 开展投资公司业务，担任发起人或创办人，作为金融方、资本方、特许经营人、批发零售商、经纪人、贸易商、经销商、代理人、进口商和出口商开展业务，经营各种投资、融资、商业、批发零售、贸易和其他业务。 (ii)就各种房地产涉及相关服务作为被代理人、代理人或者其他开展房地产经纪、开发、征询、物业代理或管理、建设、承包、工程、制造、经销或销售业务。(b) 行使或执行所拥有的任何股份、股票、债券或其他证券被授予或附带的所有权利和权力，涉及但不限于公司因拥有已发行的特定比例或票面数额的上述证券而被授予的所有该种投票权或控制权等一般性权利。基于公司认为合适的条款，向公司拥有权益的任何公司提供、或提供与该等公司有关的管理或其他执行、监督和征询服务。(c) 购买或者其他方式取得，销售、互换、放弃、出租、抵押、收费、转换、移交，结算、处分和处置不动产和动产以及所有相关权利，特别是在各种行动中涉及的抵押权、债券、产品、特许权、选择权、协议、知识产权、养老金、许可证、股票、股份、保证金、保险单、账面负债、商行、保证、索赔、特权和主张。(d) 有条件或无条件地认购、包销、经授权或其他方式发行、取得、持有、处置及转换股票、股份和各类证券，就利润分派、互惠减让或与任何人或公司进行合作达成合作或任何安排，发起或意图发起设立、组成或创办任何公司、财团或任何类型的合作公司旨在：取得并承担公司的权利和义务，直接或间接推动公司的宗旨，或为公司认为适合的其他任何目的。(e) 就任何人士、单位或公司履行其所有或任何义务提供保证或担保、支持或保证：无论其在任何方面是否与公司有关或为关联方，也无论以个人保证或以抵押、借贷或留置方式，无论就公司的所有或任何部分的事业、财产和资产，涉及目前及将来，涉及其未缴资金，或以任何该等方式，无论公司是否就此取得有价值的对价。(f) 从事或开展任何其他合法的贸易、营业或事业，且该等贸易、业务或事业是公司董事认为随时可以易于开展的与前述营业或活动有关的，或公司董事认为也许有助于公司的。就本公司备忘录的通常解释以及就本第3条的特别解释，其中所述或提及的宗旨、业务或权力应不限于引用任何其他宗旨、业务或权力或公司名称，应不限于两个或多个宗旨、业务或权力的并列，本条款或本公司备忘录中如出现任何歧义，相同词语应以上述方式解释，且应作广义解释，不应局限于公司可进行的宗旨、业务和权力。除《公司法》（2023年修订）及其随后不时的修订、补充、重新颁布或重述中严禁或限制的以外，公司应享有所有的权力和授权实现任何宗旨，且随时且所有时候享有并可以行使任何自然人或公司在世界任何地方享有并能行使的任何和所有权力，无论以负责人、代理人、协议当事人的身份和其他公司为实现其宗旨认为需要的身份以及公司认为附带的、有益的或随之而来的权力、该等权力涉及但在不因此限制上述一般性的前提下，对本备忘录以及公司章程进行任何认为需要的或以公司章程中所述的简便方式进行的任何修改或修订的权力，以及进行如下任何行动或事项的权力： topayallexpensesofandincidentaltothepromotion,formationandincorporationoftheCompany;toregistertheCompanytodobusinessinanyotherjurisdiction;tosell,leaseordisposeofanypropertyoftheCompany;todraw,make,accept,endorse,discount,executeandissuepromissorynotes,debentures,billsofexchange,billsoflading,warrantsandothernegotiableortransferableinstruments;tolendmoneyorotherassetsandtoactasguarantors;toborroworraisemoneyonthesecurityoftheundertakingoronalloranyoftheassetsoftheCompanyincludinguncalledcapitalorwithoutsecurity;toinvestmoniesoftheCompanyinsuchmannerastheDirectorsdetermine;topromoteothercompanies;toselltheundertakingoftheCompanyforcashoranyotherconsideration;todistributeassetsinspecietoMembersoftheCompany;tomakecharitableorbenevolentdonations;topaypensionsorgratuitiesorprovideotherbenefitsincashorkindtoDirectors,officers,employees,pastorpresentandtheirfamilies;topurchaseDirectorsandofficersliabilityinsuranceandtocarryonanytradeorbusinessandgenerallytodoallactsandthingswhich,intheopinionoftheCompanyortheDirectors,maybeconvenientlyorprofitablyorusefullyacquiredanddealtwith,carriedon,executedordonebytheCompanyinconnectionwiththebusinessaforesaidprovidedthattheCompanyshallonlycarryonthebusinessesforwhichalicenceisrequiredunderthelawsoftheCaymanIslandswhensolicensedunderthetermsofsuchlaws.支付为公司的发起、组建和设立产生的所有费用；为公司在任何其他法域开展业务进行注册；出售、出租或处置公司的任何物业；提取、开具、接受、背书、折价、签署、发行本票、债券、汇票、提单、保单或其他可兑付的或可转让的票据；贷款或出借其他资产并担任保证人；以承兑有价证券或公司的所有或任何资产涉及未缴资本为抵押，或仅以信用的借款或筹资；以董事决定的该等方式用公司钞票投资；创建其他公司；为获得钞票或其他对价出售公司事业；向公司股东按份分派资产；进行慈善或公益捐赠；向以前或现在的董事、高级管理人员、员工和他们的家庭股东支付养老金、薪酬或提供其他利益；购买董事和高级管理人员责任险；以及开展任何贸易或业务及通常进行的所有行动和事项，基于公司或董事的意见认为该等行动和事项与上述业务有关且公司能简便或有益或有效获得或处置、开展、签署或进行。然而，按照开曼群岛法律需经许可的业务，公司仅在根据该等法律相关规定取得许可时方可开展。每一股东的责任应仅限于该股东不时尚未缴付的股本。[●][29,613,193][●][25,500,000]●公司的股本金为[]美元，分为：[29,613,193]股普通股，每股面值[]美元；以及[25,500,000]股优先股，每股面值[]美元，均为A系列优先股。每股对公司的权力是在法律允许的范围内，根据《公司法》（2023年修订）以及公司章程的规定赎回或购买其股份以及增长或减少前述资本，以及发行任何部分股本，无论其原始股本、赎回股本或新增股本，无论是否有优先权或特权或为根据任何递延权利或受限于任何条件或限制，因此除非发行条件应另行明示公告，每次股份的发行无论是否公告为优先或其他应受限于本条包含的权力。假如公司注册为税务免去公司，其从事的经营应按照《公司法》（2023年修订）第193条的规定，并按照《公司法》（2023年修订）和公司章程的规定。公司有权连续登记为开曼群岛以外任何法域的法律项下的有限责任公司并因此在开曼群岛注销。本章程备忘录中未定义的词语意同公司章程中所述的该等词语。 THECOMPANIESLAW(2023REVISED)[【】CAYCO]开曼群岛《公司法》（2023年修订）股份有限公司[【】开曼公司]公司章程本章程中，除非题目或上下文所述，否则法令附件中表A并不合用且不相一致：facompanyorcorporationshallmeananycompany,corporation,orotherentitythatcontrols,iscontrolledby,orisundercommoncontrolwith,thespecifiedcompanyorcorporation,withinthemeaningofRule144oftheSecuritiesActand[●],eachalimitedliabilitycompanyestablishedunderthelawsofthePRC.[●][【】]means,forthepurposeoftheseArticles,thePeoples'RepublicofChina,excludingHongKongSpecialAdministrativeRegion,MacauSpecialAdministrativeRegionandtheIslandsofTaiwan."PRC【】" Dalian【】ComputerTechnologyCo.Ltd.(大连【】计算机技术有限公司),awholly-foreignownedenterpriseestablishedbytheCompanyunderthelawsofthePRC."PreferredShares" meanstheSeriesAPreferredSharesandotherpreferredshares,ifany,thatmaybedulycreatedandissuedfromtimetotime."QualifiedIPO" meansafirmcommitmentpublicofferingofCommonSharesonaninternationallyrecognizedsecuritiesexchange,includingwithoutlimitation,inJapan,HongKongortheUnitedStates(registeredundertheSecuritiesAct)withaminimummarketcapitalizationofUS$160million.SecuritiesActof1933,asamended,oftheUnitedStatesofAmerica.[●]thatcertainSeriesAPreferredSharesPurchaseAgreemententeredintoortobeenteredintoamongtheCompany,thePRC【】,theFounder,andcertaininvestorsandcertainshareholdersoftheFounderforthesaleandissuanceofSeriesAPreferredSharesontheSeriesAOriginalIssueDate"SpecialResolution" meansaMembersresolutionexpressedtobeaspecialresolutionandpassedeither(i)asaunanimouswrittenresolutionsignedbyallMembersentitledtovoteor(ii)atameetingbyMembersholdingamajorityofnotlessthan75%ofallCommonSharesthenoutstanding,calculatedonafullyconvertedbasis,includingholdersofatleastamajorityofthethenoutstandingSeriesAPreferredSharesasasingleclass(whichMembers,beingentitledtodoso,voteinpersonor,whereproxiesareallowed,byproxyatageneralmeetingofwhichnoticespecifyingtheintentiontoproposetheresolutionasaspecialresolutionhasbeendulygiven)."Subsidiary" means,withrespecttoanysubjectentity(the"subjectentity"),(i)anycompany,partnershiporotherentity(x)morethan50%ofwhosesharesorotherinterestsentitledtovoteintheelectionofdirectorsor(y)morethana50%interestwhoseintheprofitsorcapitalofsuchentityareownedorcontrolleddirectlyorindirectlybythesubjectentityorthroughoneormoreSubsidiariesofthesubjectentity,(ii)anyentitywhoseassets,orportionsthereof,areconsolidatedwiththenetearningsofthesubjectentityandarerecordedonthebooksofthesubjectentityforfinancialreportingpurposesinaccordancewiththeInternationalAccountedStandards(IAS),(iii)anyentitywithrespecttowhichthesubjectentityhasthepowertootherwisedirectthebusinessandpoliciesofthatentitydirectlyorindirectlythroughanotherSubsidiary.Notwithstandingtheabove,asappliedtotheCompany,theterm"Subsidiary"includes,withoutlimitation,theChinaSubsidiaries,[【】.](the"JapanSubsidiary"),and[JapanCorporation("【】")],andanyoftheirrespectiveSubsidiaries,ifany.“关联方”指在144规则的范围内，就特定实体而言，控制该特定实体，或被该特定实体控制，或与该特定实体处在别人共同控制下的任何公司、组织或其他实体。“章程”指最初制定的并经特别决议不时修改的本章程。“审计师”指担任公司审计职责的人士。“董事会”指董事会。“中国子公司”指中国【】以及[],均为依据中国法律设立的有限责任公司。“交割”与股份购买协议中所述意思相同。“普通股”指公司股本中的普通股，每股面值[]美元。“公司”指[【】开曼公司]。“债券”指信用债券、抵押、保证金和公司其他任何该等证券，无论是否构成对公司资产的索偿。“董事”指公司不时的董事。“创始人公司”指[【】BVI公司]。“股东”与法令中所述含义相同。“公司大纲”指公司不时修订及重述的章程大纲。“月”指公历月。“已付”指已经支付和/或帐面显示已经支付。“中国”为本章程之目的，指中华人民共和国，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾除外。“中国【】”指大连【】计算机技术有限公司，一家依据中国法律设立的外商独资公司。“优先股”指公司不时适当发行的A系列优先股以及其他优先股（如有）。“合格的初次公开发行”指在国际上认可的证券交易所，涉及但不限于日本、香港或美国（根据证券法案登记），拟定的公开发行普通股。“注册处”指公司成立时的注册处。“印章”指公司的公章以及每一复制印章。“秘书”涉及一个助理秘书以及任何经指定担任公司秘书职务的人士。“证券法”指美国1933年颁布及修订的证券法。“A系列初次发行日期”指A系列优先股初次认购及发行的日期。“A系列初次发行价格”指在A系列初次发行日期发行的A系列优先股的每股价格[]美元。“A系列优先股”指公司股本中A系列的优先股，每股面值[]美元，享有本章程中所述权利。“股份溢价帐户”指公司按照法令规定维持的公司帐户，公司不时发行股份而高于票面价值的溢价需记入该等帐户。“股份购买协议”指已经或将由公司、中国【】、创始人公司、和某些投资人及创始人公司的某些股东，就在A系列初次发行日期发行的A系列优先股的认购及发行事宜，签署的A系列优先股购买协议。“特别决议”指明示为特别决议的股东大会决议并以以下方式通过：(i)所有有投票权的股东一致批准并签署书面决议；(ii)持有当时发行在外股份中不少于75％的绝大部分普通股股东通过，该等应基于所有转换的基础上，涉及当时发行在外的至少大部分A系列优先股的股东作为单独类别（该等股东在年度股东大会上有权以个人投票，或者代理人经许可进行投票，且该等股东大会告知中已经列明决议拟以特别决议方式通过）。“法令”指开曼群岛《公司法》（2023年修订），以及不时进行的已经生效的修订、法定调整或再制订。“子公司”指就任何目的实体（“目的实体”）而言，(i)任何公司、合作或其他实体，假如该其他实体(x)50％以上的股权或50％以上其他代表选举董事权利的其他权益由目的实体直接或间接持有或控制，或由目的实体通过其一个或多个子公司持有或控制，或(y)50％以上的利润或股本的权益由目的实体直接或间接持有或控制，或由目的实体通过其一个或多个子公司持有或控制；(ii)任何实体，假如该实体的所有或部分资产依据国际财务报表准则的规定与目的实体的净收益合并，并且在目的实体的账簿上为财务报表目的而被记载；(iii)任何实体，假如目的实体直接或通过其子公司，有权力指挥或通过其他方式指挥该实体的业务和政策。尽管有上述规定，就各交易协议之目的，根据公司的情况，“子公司”涉及但不限于公司在中国境内的子公司，在日本境内的子公司，【】，以及上述各地子公司的子公司，假如其的确拥有该等子公司。“书面方式”涉及所有以可视方式再现或复制文字的方式。单数形式的词语亦涉及复数。阳性形式的词语亦涉及阴性。此处所述“人”亦涉及公司。公司业务在公司成立后董事认为合适的时间即刻开展，即使仅有部分股份予以分派。董事可在公司股本或其他资金之外支付所有因公司组建和设立产生的或与之相关的费用，涉及注册费。股份转让任何试图违反本章程或《优先购买权及合售权协议》（定义见股份买卖协议）的条款转让公司任何股份的行为均为无效，如优先股股东违反本章程或《优先购买权及合售权协议》（定义见股份买卖协议）的条款出售其持有的公司任何股份，则该等股份的所有权利将被中止。(seqlevel3\*alphabetica)(seqlevel3\*alphabeticb)股份买卖协议书面做为TheholdersoftheSeriesAPreferredShareshaveconversionrightsasfollows(the"ConversionRights"):(a) RighttoConvert.UnlessconvertedearlierpursuanttoArticle15(b)below,eachSeriesAPreferredShareshallbeconvertible,attheoptionoftheholderthereof,atanytimeaftertheSeriesAOriginalIssueDateintosuchnumberoffullypaidandnonassessableCommonSharesasdeterminedbydividingUS$[●]bytheSeriesAConversionPrice,determinedashereinafterprovided,ineffectatthetimeoftheconversion.ThepriceatwhichCommonSharesshallbedeliverableuponconversionoftheSeriesAPreferredShares(the"SeriesAConversionPrice")shallinitiallybeUS$[●]pershare(i.e.,theinitialpershareconversionratiobetweenSeriesAPreferredSharesandCommonSharesshallbe1:1,derivedbydividingUS$[●]bytheinitialSeriesAConversionPrice).SuchinitialSeriesAConversionPriceshallbesubjecttoadjustmentashereinafterprovided.NothinginthisArticle15(a)shalllimittheautomaticconversionrightsofSeriesAPreferredSharesdescribedinArticle15(b)below.股份买卖协议发行的(b) AutomaticConversion.EachSeriesAPreferredShareshallautomaticallybeconvertedintoCommonSharesatthetheneffectiveSeriesAConversionPriceupontheclosingofaQualifiedIPO.IntheeventoftheautomaticconversionoftheSeriesAPreferredSharesuponaQualifiedIPO,theperson(s)entitledtoreceivetheCommonSharesissuableuponsuchconversionofSeriesAPreferredSharesshallnotbedeemedtohaveconvertedsuchSeriesAPreferredSharesuntilimmediatelypriortotheclosingofsuchsaleofsecurities.(b) 自动转换。基于合格的初次公开发行，每一发行在外的A系列优先股以当时的有效转换价格自动转换为普通股。假如在合格的初次公开发行前，A系列优先股自动转换，那么直到临近证券买卖交割之前，基于这些A系列优先股的转换而有权获得拟将发行的普通股的人士，才被视为已完毕该次转换。(c) MechanicsofConversion.NofractionalCommonShareshallbeissueduponconversionoftheSeriesAPreferredShares.AllCommonShares(includinganyfractionsthereof)issuableuponconversionofmorethanoneSeriesAPreferredSharebyaholderthereofshallbeaggregatedforpurposesofdeterminingwhethertheissuancewouldresultintheissuanceofanyfractionalshare.BeforeanyholderofSeriesAPreferredSharesshallbeentitledtoconvertthesameintofullCommonSharesandtoreceivecertificatestherefor,theholdershallsurrenderthecertificateorcertificatestherefor,dulyendorsed,attheprincipalofficeoftheCompanyorofanytransferagentfortheSeriesAPreferredSharestobeconvertedandshallgivewrittennoticetotheCompanyatsuchofficethattheholderelectstoconvertthesame.TheCompanyshall,assoonaspracticablethereafter,issueanddeliveratsuchofficetosuchholderofSeriesAPreferredSharesacertificateorcertificatesforthenumberofCommonSharestowhichtheholdershallbeentitledasaforesaidandacheckpayabletotheholderintheamountofanycashamountspayableastheresultofaconversionintofractionalCommonShares.SharesofSeriesAPreferredSharesconvertedintoCommonSharesshallbecancelledandshallnotbereissued.SuchconversionshallbedeemedtohavebeenmadeimmediatelypriortothecloseofbusinessonthedateofsuchsurrenderofthecertificateorcertificatesfortheSeriesAPreferredSharestobeconverted,andthepersonorpersonsentitledtoreceivetheCommonSharesissuableuponsuchconversionshallbetreatedforallpurposesastherecordholderorholdersofsuchCommonSharesonsuchdate.Fortheavoidanceofdoubt,noconversionshallprejudicetherightofaholderofPreferredSharestoreceivedividendsandotherdistributionsdeclaredbutnotpaidasatthedateofconversionontheSeriesAPreferredSharesbeingconverted.(c) 转换机制。在A系列优先股转换时，不得发行局限性买卖单位的普通股。基于转换超过一股的A系列优先股而发行的，由一名股东持有的所有普通股（涉及任何局限性买卖单位部分），将被累加，以便决定该发行是否会导致出现任何局限性买卖单位的股份。在A系列优先股的股东有权把该优先股转换为完全的普通股，并收到凭证之前，该股东应将其背书的一张或多张凭证，交于公司的资本管理处或负责A系列优先股转让的办事处，并于该处向公司提交书面告知，表白股东选择转换该优先股。公司将尽也许快地将代表一定普通股数额的一张或多张凭证，交付给有权得到这些普通股的A系列股股东，同时应开出并交付以这些股东为收款人的支票，其金额应相称于局限性买卖单位的普通股的价额。已转换为普通股的A系列优先股的股票应被注销，且不得在重新发行。转换的完毕之时应为即将转换的A系列优先股凭证交出当天临近营业结束之前，且基于此转换有权获得发行的普通股的人士，将在该日被视为普通股股东。为了避免疑义，任何转换都不应妨碍优先股股东获得于A系列优先股转换之日，已宣告分派但未支付的即将转换的A系列优先股股息和其他利益的权利。SubjecttotheArticle19andotherArticles,theCompanymaygiveeffecttoanyconversionpursuanttothisAgreementbyoneormoreofthefollowingmethods:根据19条及其他条款的规定，公司可以以下述一种或多种方式依本协议使转换生效：(i) IfthetotalnominalparvalueoftheSeriesAPreferredSharesbeingconvertedisequaltothetotalnominalparvalueoftheCommonSharesintowhichsuchSeriesAPreferredSharesconvert,theCompanymay,byresolutionoftheBoard,redesignatetheSeriesAPreferredSharestoCommonShares.Onredesignation,eachSeriesAPreferredSharetobeconvertedshallbecomeaCommonSharewiththerights,privileges,termsandobligationsoftheclassofCommonSharesandtheconvertedCommonSharesshallthenceforthformpartoftheclassoftheCommonShares(andshallceasetoformpartoftheclassofPreferredSharesforallpurposeshereof).(i) 假如即将转换的A系列优先股的名义面值总额与被转换的普通股名义面值总额相等，公司将以董事会决议的方式，将A系列优先股重新指明为普通股。一经指明，每股A系列优先股将变为普通股，并附有普通股的权利、特权、条件和义务，且被转换成的普通股将成为普通股类的一部分（为了上述目的，其停止成为优先股的一部分）。TheBoardmaybyresolutionresolvetoredeemtheSeriesAPreferredSharesforthepurposeofthisArticle(and,foraccountingandotherpurposes,maydeterminethevaluetherefor)andinconsiderationthereforissuefully-paidCommonSharesinrelevantnumber.(ii) 董事会为了本条规定的目的，可通过决议回购A系列优先股（以及为了会计或其他目的，可决定回购价值），并且发行相关的已付款的普通股作为对价。(iii) TheBoardmaybyresolutionadoptanyothermethodpermittedbyStatuteincludingcapitalisingreservestopayupnewCommonShares,orbymakingafreshissueofCommonShares,exceptthatifconversioniscapableofbeingeffectedinthemannerdescribedinparagraph(i)above,theconversionshallbeeffectedinthatmannerinpreferencetoanyothermethodpermittedbylawortheArticles.(iii) 董事会可通过决议采纳任何制定法允许的其他方法，涉及用资本公积金转增普通股，或者新发普通股的方法，但假如转换能由第（1）款中所述方式完毕，董事会应优先采用该方式，而不是法律或本章程规定的其他方式。(d) AvailabilityofSharesIssuableUponConversion.TheCompanyshallatalltimeskeepavailableoutofitsauthorisedbutunissuedCommonShares,freeofliensofanykind,solelyforthepurposeofeffectingtheconversionoftheSeriesAPreferredSharessuchnumberofitsCommonSharesasshallfromtimetotimebesufficienttoeffecttheconversionofalloutstandingSeriesAPreferredShares,andifatanytimethenumberofauthorisedbutunissuedCommonSharesshallnotbesufficienttoeffecttheconversionofallthenoutstandingSeriesAPreferredSharesinadditiontosuchotherremediesasshallbeavailabletotheholderofsuchSeriesAPreferredShares,theCompanywilltakesuchcorporateactionasmay,intheopinionofitscounsel,benecessarytoincreaseitsauthorisedbutunissuedCommonSharestosuchnumberofsharesasshallbesufficientforsuchpurposes.(d) 基于转换而发行的普通股的可获得性。公司应单独为了实现A系列优先股有效转换的目的，从其已授权但未发行的无任何承担的普通股中，一直保持一定数量的足够转换为A系列优先股的普通股。转换(f) CommonSharesResultingfromConversion.TheCommonSharesresultingfromtheconversionofSeriesAPreferredShares:(i) shallbecreditedasfullypaidandnon-assessable;(ii) shallrankparipassuinallrespectsandformoneclasswiththeCommonSharestheninissueand;(iii) shallentitletheholdertoalldividendspayableontheCommonSharesbyreferencetoarecorddateafterthedateofconversion.(f) 普通股(i) 应贷记为已付款且不征税的。(ii) 应当在所有方面与此时发行的普通股相同，且成为其中的一类。(iii) 其股东有权转换价格的调整(a) SpecialDefinitions.ForpurposesofthisArticle16,thefollowingdefinitionsshallapply:(a) 特别定义。基于本第16条之目的，应合用如下定义：(i) "Options"meanrights,optionsorwarrantstosubscribefor,purchaseorotherwiseacquireeitherCommonSharesorConvertibleSecurities.(i) “期权”指认购、购买或以其他方式购买普通股或可转换证券的权利、期权或认股权证。(ii) “ConvertibleSecurities”meansanynotes,debentures,preferredsharesorothersecuritiesorrights,whichareultimatelyconvertibleorexercisableinto,orexchangeablefor,CommonShares;(ii) “可转换证券”指最终可被转换为、执行为、或置换为普通股的任何票据、债券、优先股或其他证券或权利。(iii) "AdditionalCommonShares"(eachan"AdditionalCommonShare")shallmeanallCommonShares(includingreissuedshares)issued(or,pursuanttoArticle16(c),deemedtobeissued)bytheCompanyaftertheSeriesAOriginalIssueDate,otherthan:(iii) “额外普通股”（每一“额外普通股”）应指所有公司于A系列原始发行日之后发行（或根据16(c)，被视为发行）的所有普通股（涉及重新发行的股份），除了：(A) CommonSharesissueduponconversionoftheSeriesAPreferredSharesauthorizedherein;基于在这里被授权的A系列优先股的转换而发行或将发行的普通股；(B) intheaggregateupto[3,000,000]CommonShares(includinganyofsuchshareswhicharerepurchased)issuedtoofficers,directors,employeesandconsultantsoftheCompanypursuanttoanyequityplansorincentivearrangementsapprovedbytheCompany;依据公司决议通过的任何股东权益计划或激励机制向公司管理人员、董事、员工及顾问发行的合计300万股普通股（涉及任何被买回的该等股份）。(C) asadividendordistributiongenerallytomembersoftheCompanyinproportiontotheirholdingsofCommonShares(withallissuedandoutstandingSeriesAPreferredSharescountedasissuedandoutstandingCommonSharesonanas-convertedbasis);按照股东持有普通股（所有的在股份已经转换的情况下计为已发行并正在流通普通股的A系列优先股）的比例，通常向公司股东派发的股息或分派。(D) issuedorissuableasaresultofanysharesplitorshareconsolidationorthelikewhichdoesnotaffectthetotalamountofissuedsharecapitalintheCompanyprovidedthattheSeriesAConversionPrice,ineffectpriortotheissuanceofsuchequitysecuritieshasalreadybeenadjustedasaresultofandinaccordancewithArticle16(g);作为任何不影响公司已发行股本总额的分拆或合并、资本重组或类似运作的结果已发行或可发行的股份，倘若A系列转换价格在该等股东权益证券发行之前已经依据16(g)或作为其结果被调整。(E) issuedorissuablepursuanttoanofferforsubscriptionmadebytheCompanyuponaQualifiedIPO;and根据公司在具有资格的初次公开发行中的认购报价已发行或可发行的股份。(F) uponexerciseorconversionofoutstandingOptionsissuedandoutstandingasoftheSeriesAOriginalIssueDate.基于正在流通的已发行期权的行使或转换并在A系列原始发行日正在流通的股份。(b) NoAdjustmentofConversionPrice.NoadjustmentintheSeriesAConversionPriceshallbemadeinrespectoftheissuanceofAdditionalCommonSharesunlesstheconsiderationpershareforanAdditionalCommonShareissuedordeemedtobeissuedbytheCompanyislessthantheSeriesAConversionPriceineffectonthedateofandimmediatelypriortosuchissue.不得调整的转换价格。与额外普通股的发行有关的A系列转换价格不得调整，除非公司已发行或被视为已发行的额外普通股的每股对价低于在该等发行日或紧接该发行日之前生效的转换价格的[]％。(c) DeemedIssueofAdditionalCommonShares.SubjecttoArticle16(b)above,intheeventtheCompanyatanytimeorfromtimetotimeaftertheSeriesAOriginalIssueDateshallissueanyOptionsorConvertibleSecuritiesorshallfixarecorddateforthedeterminationofholdersofanyclassofsecuritiesentitledtoreceiveanysuchOptionsorConvertibleSecurities,thenthemaximumnumber(assetforthintheinstrumentrelatingtheretowithoutregardtoanyprovisionscontainedthereinforasubsequentadjustmentofsuchnumberthatwouldresultinanadjustmentpursuanttoclause(ii)below)ofCommonSharesissuableupontheexerciseofsuchOptionsor,inthecaseofConvertibleSecuritiesandOptionstherefor,theconversionorexchangeofsuchConvertibleSecurities,shallbedeemedtobeAdditionalCommonSharesissuedasofthetimeofsuchissueor,incasesucharecorddateshallhavebeenfixed,asofthecloseofbusinessonsuchrecorddate,providedthat:额外普通股的视为发行。根据上述16(b)，假如公司于A系列原始发行日后的任何时候或不时发行任何期权或可转换证券或为有权接受任何该等期权或可转换证券的持有者拟定任何类别的证券设定登记日期，那么普通股可发行的最大数额应被视为在该次发行或该登记日期应被固定的情况下，在该登记日期的营业截止时的额外普通股，假如：(i) nofurtheradjustmentintheSeriesAConversionPriceshallbemadeuponthesubsequentissueofConvertibleSecuritiesorCommonSharesupontheexerciseofsuchOptionsorconversionorexchangeofsuchConvertibleSecurities;在可转换证券或普通股基于该等期权的行使或该等可转换证券的转换或置换的随后发行中，不得进行对A系列转换价格的其他调整。(ii) ifsuchOptionsorConvertibleSecuritiesbytheirtermsprovide,withthepassageoftimeorotherwise,foranyincreaseordecreaseintheconsiderationpayabletotheCompany,orincreaseordecreaseinthenumberofCommonSharesissuable,upontheexercise,conversionorexchangethereof,theSeriesAConversionPricecomputedupontheoriginalissueofsuchOptionsorConvertibleSecurities(orupontheoccurrenceofarecorddatewithrespectthereto),andanysubsequentadjustmentsbasedthereon,shall,uponanysuchincreaseordecreasebecomingeffective,berecomputedtoreflectsuchincreaseordecreaseinsofarasitaffectssuchOptionsortherightsofconversionorexchangeundersuchConvertibleSecurities;假如随着时间的通过或基于其他因素，在该等行使、转换或置换时，该等期权或可转换证券依据其条款对任何应向公司支付的对价有任何的增长或减少，或对可发行普通股份的数额上有任何增长或减少，在该等期权或可转换证券的原始发行时（或在与此相关的登记日期发生时）被计算的，并任何随后基于上述而调整的A系列转换价格应当在该等增长或减少生效时被重新计算，以反映在其影响该等期权或转换或置换该等可转换证券的权利时的上述增长或减少。(iii) upontheexpirationofanysuchOptionsoranyrightsofconversionorexchangeundersuchConvertibleSecuritieswhichshallnothavebeenexercised,theSeriesAConversionPricecomputedupontheoriginalissuethereof(orupontheoccurrenceofarecorddatewithrespectthereto),andanysubsequentadjustmentsbasedthereon,shall,uponsuchexpiration,berecomputedasif:当该等已不得被行使的期权或转换或置换可转换证券的权利终止时，在原始发行时（或在与此相关的登记日期发生时）被计算的，并任何随后基于上述而调整的A系列转换价格，应在该等终止时被重新计算，(A) inthecaseofConvertibleSecuritiesorOptionsforCommonShares,theonlyAdditionalCommonSharesissuedwereCommonShares,ifany,actuallyissuedupontheexerciseofsuchOptionsortheconversionorexchangeofsuchConvertibleSecuritiesandtheconsiderationreceivedthereforwastheconsiderationactuallyreceivedbytheCompanyfortheissueofallsuchOptions,whetherornotexercised,plustheconsiderationactuallyreceivedbytheCompanyuponsuchexercise,orfortheissueofallsuchConvertibleSecuritieswhichwereactuallyconvertedorexchanged,plustheadditionalconsideration,ifany,actuallyreceivedbytheCompanyuponsuchconversionorexchange,and就普通股的可转换证券或期权而言，唯一已发行的额外普通股是在行使该等期权或转换或置换该等可转换证券时现实发行的普通股。为此接受的对价是无论是否行使公司为发行所有该等期权而现实接受的对价；是公司在行使时或为发行所有被现实转换或置换的可转换证券而现实接受的对价；是在该等转换或置换时公司现实接受的额外对价（如有）。(B) inthecaseofOptionsforConvertibleSecurities,onlytheConvertibleSecurities,ifany,actuallyissuedupontheexercisethereofwereissuedatthetimeofissueofsuchOptions,andtheconsiderationreceivedbytheCompanyfortheAdditionalCommonSharesdeemedtohavebeenthenissuedwastheconsiderationactuallyreceivedbytheCompanyfortheissueofallsuchOptions,whetherornotexercised,plustheconsiderationdeemedtohavebeenreceivedbytheCompanyupontheissueoftheConvertibleSecuritieswithrespecttowhichsuchOptionswereactuallyexercised;就可转换证券的期权而言，只有在其行使时现实发行的可转换证券（如有）被发行。公司为该等被视为已发行的额外普通股而接受的对价是公司无论是否行使为发行所有该等期权而现实接受的对价，加上在与该等期权现实行使有关的可转换证券发行时，现实接受的对价。(iv) noreadjustmentpursuanttoclause(ii)or(iii)aboveshallhavetheeffectofincreasingtheSeriesAConversionPricetoanamountwhichexceedsthelowerof(i)theSeriesAConversionPriceontheoriginaladjustmentdate,or(ii)theSeriesAConversionPricethatwouldhaveresultedfromanyissuanceofAdditionalCommonSharesbetweentheoriginaladjustmentdateandsuchreadjustmentdate;and不得根据上述本条的(ii)或(iii)对转换价格进行再调整，而将A系列转换价格增长至超过以下价格的较低水平：(=1\*romani)原始调整日的A系列转换价格(=2\*romanii)由原始调整日至该等再调整日期间的任何额外普通股的发行导致的A系列转换价格。(v) inthecaseofanyOptionswhichexpirebytheirtermsnotmorethan30daysafterthedateofissuethereof,noadjustmentoftheSeriesAConversionPriceshallbemadeuntiltheexpirationorexerciseofallsuchOptions,whereuponsuchadjustmentshallbemadeinthemannerprovidedinclause(iii)above.就根据其条款于发行日后30日内失效的任何期权而言，在所有该等期权失效或行使前，不得对A系列转换价格进行任何调整，因此，该等调整应按本条(iii)规定的方式进行调整。(d) AdjustmentofConversionPriceUponIssuanceofAdditionalCommonShares.IntheeventthataftertheSeriesAOriginalIssueDatethisCompanyshallissueAdditionalCommonShareswithoutconsiderationorforaconsiderationpersharereceivedbytheCompany(netofanysellingconcessions,discountsorcommissions)lessthantheSeriesAConversionPriceineffectonthedateofandimmediatelypriortosuchissue,thenandinsuchevent,theSeriesAConversionPriceshallbereduced,concurrentlywithsuchissue,toapriceequaltotheconsiderationpershareforwhichsuchAdditionalCommonSharesareissued.IfsuchAdditionalCommonSharesareissuedfornoconsideration,thentheconsiderationpershareshallbedeemedtobethethencurrentpershareparvalueofCommonShares.发行额外普通股时对转换价格的调整。假如本公司于A系列原始发行日后以无对价或以公司接受的低于发行日或紧接发行日前生效的A系列转换价格为每股对价发行额外普通股，那么在该等情况下，A系列转换价格应于该等发行相一致的被减少，减少至与该等额外普通股发行的每股对价相等的价格。假如该等额外普通股以无对价发行，那么每股对价应被视为当时的每股普通股票面价值。(e) DeterminationofConsideration.ForpurposesofthisArticle16,theconsiderationreceivedbytheCompanyfortheissueofanyAdditionalCommonSharesshallbecomputedasfollows:对价的拟定。基于本16条的目的，公司为发行任何额外普通股而接受的对价应按如下计算：(i) CashandProperty.Exceptasprovidedinclause(ii)below,suchconsiderationshall:钞票与资产。除下面(ii)规定外，该等对价应：(A) insofarasitconsistsofcash,becomputedattheaggregateamountofcashreceivedbytheCompanyexcludingamountspaidorpayableforaccruedinterestoraccrueddividends;在其包含的钞票范围，是以公司接受的排除已付金额或待付利息或待付股息的钞票总额计算；(B) insofarasitconsistsofpropertyotherthancash,becomputedatthefairvaluethereofatthetimeofsuchissue,asdeterminedingoodfaithbytheDirectors;provided,however,thatnovalueshallbeattributedtoanyservicesperformedbyanyemployee,officerordirectoroftheCompany;and在其包含的钞票以外的资产范围，是以该发行时的公平价值计算。然而倘若任何公司员工、管理人员或董事履行的服务没有发明任何价值，则可由董事善意的拟定；(C) intheeventAdditionalCommonSharesareissuedtogetherwithothersharesorsecuritiesorotherassetsoftheCompanyforconsiderationwhichcoversboth,betheproportionofsuchconsiderationsoreceivedwithrespecttosuchAdd