某投资员工手册

某投资员工手册

黑龙江省康亚投资有限公司

员工手册

（试行版）

目录

第一章公司概况

董事长致词..................................................4

一.公司概况、愿景.........................................5

二.组织架构图.............................................6

三.企业文化..............................................7

第二章管理大纲

一.管理纲要..............................................8

二员工守则.................................................9

第三章人力资源制度

一.入职管理制度........................................10

二.考勤管理制度........................................12

三.劳动关系管理制度....................................一

八

四.离职管理制度.........................................22

第四章行政管理制度

一.证照使用管理制度.......................................26

二.印章管理制度...........................................28

三.低值易耗品管理制度....................................34

四.固定资产管理制度.......................................38

五.车辆使用管理制度......................................42

六.会议管理制度........................................47

七.文件管理制度........................................50

结束语53

第一章公司概况

前言董事长致辞

欢迎您成为康亚公司员工：

我们有幸获得与您的合作，从今天起，我们将在共同信任相互懂得的基础

上，度过您在公司的岁月。康亚为您提供了一个展示才能的平台，这个平台需

要您的责任心来成就。康亚为您提供了一个进展的空间，这个空间需要您不懈

的努力来填充。康亚为您提供了一个良好的氛围，这个氛围需要您的协作意识、

包容的胸怀来培养，康亚为您提供了一条走向成功的船，这条船需要您乘风破

浪，不惧艰险的精神到达彼岸。

康亚欢迎您。

《员工手册》是您步入公司的向导，也是公司的窗口，是促进双方与谐进

展的纽带。它界定了员工的行为，明确了公司的制度，介绍了公司与员工双方

的权利义务。希望您从点滴做起，严于律己，宽以待人。善于发现别人的长处，

作为一名员工要学会做事，更要学会做人，“勿以恶小而为之，勿以善小而不

为”是先人的教诲，也是我们自律的格言。以您的形象彰显公司的风格，以您

的卓著展示公司的风范。

同在蓝天下，共有一个家。从现在开始您将与康亚相濡以沫，同舟共济。

公司竭诚希望您牢记责任，奉公守法，恪尽职守与公司同呼吸共命运。有思路

就有出路，有付出才有收获，有梦想才会有未来。

愿您在康亚工作愉快，学习进步，事业有成。

愿您在康亚从今天起步，走向明天，走向卓著，走向辉煌!

企业概况：

黑龙江省康亚投资有限公司是集金融投资，房地产开发，基本建设工程

与配套安装，农业产业开发，农副产品加工销售，水产养殖，园林绿化与苗木

种植，旅游产业开发，企业咨询管理等产业为一体的综合性现代化集团公司。

康亚投资公司，拥有七家全资子公司及一处农业产业基地，总注册资金过亿元。

多年来，企业通过多元化经营，不断完善管理体系，逐步形成了独具特色的经

营理念；通过不断拓展市场及经营范围，逐步建立了长效稳固的产业集群。

企业愿景：

公司的战略目标是建成一个以资本经营为纽带，以绿色有机环保为主导，

以农业产业进展为龙头，以科研技术为支撑，主业突出，辅业同步，管理有序，

运转高效，集权与分权适度，自控与互控结合的，习惯可持续进展的百年企业。

二.黑龙江省康亚投资有限公司组织架构图

人,奸a

一•，5•

一.配

■，“

三.企业文化

企业宗旨

康亚宗旨：生产卓著产品、提供优质服务、制造最佳效益

做强企业、回报社会、富裕员工

企业精神

康亚精神：团结、诚信、求实、创新

企业理念

康亚理念：以人为本客户至上

企业作风

康亚作风：严谨、高效、真诚、务实

企业准则

康亚准则：恪守承诺，为客户提供卓著服务

经营原则

康亚原则：诚信为本、质量第一、合作共赢

企业标志

康亚徽标

心

第二章管理大纲

--管理纲要

第一条为强化内部建设，提高工作效率，促进公司管理不断完善，根据国

家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。

第二条公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司管理制度与各项决定、规

定、条例、法规等。

第三条公司的财产属公司所有，禁止任何组织与个人利用任何手段侵占与破

坏公司财产。

第四条禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

第五条禁止任何所属机构与个人为了小集体与个人利益而损害公司整体利

益。

第六条充分发挥全体员工的积极性、制造性与技术、管理、经营水平，不断

改进与完善公司管理体系，壮大公司实力。

第七条全体员工在市场经济条件下，增强商品经济意识，不断提高业务素养

与工作水平，造就一支思想与业务过硬的员工队伍。

第八条为员工提供平等竞争环境与晋升机会，鼓励员工积极向上。

第九条倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神。

第十条鼓励员工积极参与公司的经营决策与管理，提合理化建议。

第十一条随着公司事业的进展与效益的增加，将逐步提高员工的福利待遇。

第十二条推行岗位责任制，实行考勤、考核制度；全体员工端正工作作风与

提高工作效率，反对办事拖拉不负责的工作态度。

第十三条提倡节约、降低消耗、增加收入、提高效益反对铺张浪费。

第十四条遵守公司纪律，对任何人违反公司章程与各项规章制度的行为要予

以惩处直至追究刑事责任。

二.员工守则

一、遵守劳动纪律与员工考勤管理制度，按时上下班，不迟到、早退与旷工。

二、工作时间不做与工作无关的事，不要无事闲逛、串位、串屋、娱乐、游

戏、聚众闲聊、喧哗吵闹。

三、不准在工作时间下载与工作无关的内容，以免占用网络资源，降低网速，

影响他人正常办公。

四、恪尽职守、服从领导；对担负的职责要认真履行；对领导安排的工作要

认真完成，不要找各类借口推诿、拖延。

五、公司员工的办公地点与办公设施由行政部根据领导指示统一规划与管理,

未经公司领导批准与行政部安排，不要随便挪动办公地点，不要擅自拿用或者串用

桌椅。

六、员工在汇报与请示工作时，应遵循逐级汇报与请示原则，向自己的直接

上级请示与汇报工作，未经直接上级批准不要越级汇报与请示，特殊情况下斟酌处

理。

七、公司接待人员要做好对来访人员的接待与管理工作，未经同意不要使其

随便进出公司办公场所，已经办理完离职手续的原公司员工与外来人员同等对待。

八、保守公司机密，不得泄露公司技术、经济、行政机密，不该看的不要看、

不该听的不要听、不该问的不要问、不该参与的不要参与。

九、保持通讯畅通，不能因通讯联系不上而影响工作。

十、实行文明、清洁办公

1、员工上班，着装要整洁，每星期一至星期六上班时间、遇有接待活动或者

有要求的集体活动时要着正装。

2、搞好自己岗位的办公设备、桌椅卫生，文件、资料与办公用品摆放整齐有

序。

3、保持公共场所卫生，不乱扔杂物，进入公司要自觉蹭净鞋底。

4、公司所有办公地点均为禁烟区，吸烟者请到指定吸烟区。

第三章人力资源制度

入职管理制度

总则

1.1目的

为规范公司人事管理，确保人事为公司在入职、试用期及转正等方面提供可

靠根据，特制定本制度。

1.2适用范围

1.2.1适用于所有新入职的公司员工。

1.2.2适用于公司内部申请岗位调动人员。

入职报到

2.1报到时新聘人员应认真填写《员工入职登记表》、《承诺书》、《保密协议》，

财务人员须签定《财务人员保证书》，人事专员将《员工手册》、《员工入职

须知》发给每位新员工。

2.2人力资源部是具体负责新员工办理入职手续的职能部门，入职时您须出示

下列有效证件的原件并保留复印件：1、身份证；2、学历证书、学位证书；

3、职称证书、资格证书；3、近期免冠一寸彩色蓝底照片2张。

2.3当个人资料有下列更换或者补充时，应在三十天内到人力资源部出示有关

证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或者身份

证号码；2、职称、从业资格；3、培训结业或者进修毕业。

2.4新入职员工进入公司后，人力资源部门指定一名员工作为其入职指引人。

入职指引人除了向新入职员工介绍公司、部门的基本情况与工作任务外，

还应指导其领取办公用品，使用办公设备、用餐等有关工作的具体事项。

三.新员工的试用、正式录用

3.1新员工试用期为3个月，用人部门根据试用期间个人考核情况可酌情缩短。

新员工在试用期间只发放试用期工资。转为正式职员后，才能按公司薪资

标准支付。

3.2对公司引进的特殊人才或者中层以上干部，经董事长特别批示，能够不按

试用工资办理，具体按董事长的意见执行。

3.3新员工试用期工作考核管理，由所在岗位部门主管负责。试用期间，对表

现突出、特别优秀的人员，人力资源部根据部门主管与员工的意见，员工

可申请提早转正，转正手续审批后执行，但试用期最短不得少于1个月。

3.4对新员工工作技能与素养不能胜任其岗位工作的，与试用期间犯有严重过

错与违章违纪的，经人力资源部门查证属实后，报常务副总经理批示，可

延期转正或者辞退，延长期最长不超过2个月。

3.5试用人员在试用期满后，由部门负责人对试用员工进行考核，填写《员工

试用期考核表》，人力资源部门负责审核；确认符合岗位要求的，常务副总

经理审批同意后，本人填写《员工转正申请表》，签订《劳动合同》，正式

录用。同时用人部门与人力资源部门为转正员工定岗定级，提供相应的待遇

与必要的帮助与咨询。

考勤管理制度

总则

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员

工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本制度。

工作制度

2.1工作时间

周一至周六

上午8：30--11：30

下午一三：00—17：00

2.2打卡制度

2.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工（不含副总级）都务必自

觉遵守工作时间。

2.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

2.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间与下班离岗时间。

2.2.4因公外出不能打卡应填写《外出申请单》，注明外出日期、起止时间、事

由，因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗

当日完成申请审批手续，并将相应手续报送人力资源部，否则按旷工处

理。因停电、卡机故障未打卡的员工，上班前、下班后要由人力资源部

统一安排手工考勤。上述情况考勤由公司人资专员或者分公司人资专员

进行管理。

三.各类假期规定

3.1病假

3.1.1员工休病假务必提早申请，并提供市级以上医院开具的《诊断书》。如因

情况紧急或者突发而无法提早请假，应在休假当天上午8：30前通过电话

向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3.1.2员工请病假期间的工资，当月病假累计3日内的（含3日），扣发日工资

的50%；累计3日以上，10日以内的（含10日），扣发日工资的70%；月

度请病假超过10日天数部分按请事假工资扣除。

3.2事假

3.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，按公司规定提早填写《请假申请单》,

完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位或者请假期满未

来上班也未续假者，3日以内按旷工处理，3日以上（含3日）按自动离

职处理。

3.2.2休事假每天扣除日工资的100%„

3.3有薪节假日

3.3.1法定假日按国家规定执行。

元旦：放假一天；

春节：放假三天；

清明节：放假一天；

劳动节：放假一天；

端午节：放假一天；

中秋节：放假一天；

国庆节：放假三天；

妇女节：转正后的女员工放假半天。

3.3.2临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或者公司办公方便,

由公司统一临时调换休息时间与工作时间。

3.3.3临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或者提早结

束工作时间。

3.4婚假

3.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享

受3天婚假，公司关于晚婚（男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚

假一五天。

3.4.2婚假需在领取结婚证后使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，

过期不予保留。

3.4.3婚假需提早一周填写《请假申请单》，选定“婚假”项，由部门负责人、

主管副总、人力行政总监、常务副总经理批准后交人力资源部备案并一次

性连续休完。

3.4.4再婚者不享受晚婚假。

3.4.5婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.5产假与哺乳假

3.5.1凡与公司签订了正式合同的己婚女员工可享受，其余按病假处理。

3.5.2女员工正常生育的产假为90天；其中包含产前休假一五天；妊娠不满12

周（含）流产的产假为一五天；12周以上16周（含）以内的流产的产假

为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上

终止妊娠的享受正常生育产假90天。

3.5.3多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假一五天。

3.5.4男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。

3.5.5产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执

行。

3.5.6有不满一周岁婴儿的女员工（从销产假日起计算），每天给予2小时哺乳

时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间

增加1小时。

3.5.7哺乳假期间工资全额发放。

3.5.8产假、陪产假均须填写《请假申请单》，完成审批程序后，将休假起止日

期报人力资源部备案。

3.6计划生育假

3.6.1计划生育假，人工流产或者节育手术的员工，根据有关计划生育规定，提

供市级以上医院证明文件，给予3至一五天假期。

放置宫内节育器3天

节育手术5天（男）一五天（女）

3.6.2计划生育假，应填写《请假申请单》，附医院有关手术证明，由人力资源

部审核，按规定批准。休假期间发放基本工资。

3.7丧假

3.7.1凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父

母或者公婆）丧亡，可休丧假3天。

3.7.2员工请丧假要求提供有关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最

迟应于休假当天提出申请，并在上班后第一天完成请假审批手续。

3.7.3丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.8工伤假

有关工伤假的规定，根据2011年1月1日实施的《工伤保险条例》执行。

3.9公司年假

公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假

为公司给予员工的福利。

3.9.1员工连续工作满一年后即可获得为时三天的年休假，年休假随司龄增长而

增加，年休假按下列标准取假:

序号工作年限年休假天数

11年3天

22年一5年5天

36年一10年7天

410年以上10天

3.9.2年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。

3.9.3凡年休假者须提早提出书面申请，说明休假时间与工作交接情况，经部门

负责人、人力资源部、主管副总审核后，报常务副总经理批准。

3.9.4病事假累计超过一个月或者工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假;

旷工1天或者受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的

员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或者完不成工作任务的员工，各

部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部备案。

四.请假制度

4.1员工请假，均应提早提交《请假申请单》。

4.2员工休假务必提早申请。如因紧急情况或者突发急病而无法提早请假时，应

在休假当天上午8：30前通过电话向部门负责人请假，并在上班后第一天完

成请假审批手续，否则按旷工处理。

4.3请假务必由本人亲自办理有关手续，委托他人电话或者代理手续的视为无效,

将按旷工或者自动离职处理。

4.4请假的核决权限

天数

1天（含）下列3天以内（含）3天以上

主管副总经理

通常员工（固定工）部门主管/经理常务副总经理

与人行总监

部门主管（含）以上主管副总经理常务副总经理

劳务工部门主管/经理主管副总经理与人行总监

注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话

许可后，交人力资源部，事后补齐书面审批签字。

4.5对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请

假时不能提供有效证明的，可先请事假，但务必在事后2天内补齐有效证明

后再作相应处理。

4.6员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤

记录特殊，人力资源部有权不作任何修改。

五.缺勤规定

5.1在规定上下班时间内，上班延后/下班提早打卡者，视为迟到/早退。迟到或

者早退10分钟以内扣款5元，10分钟以上30分钟以内扣款10元，30分钟

以上按0.5天事假计。

5.2旷工扣款规定：

5.2.1未完成请假手续或者休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，

一经查明对责任人予以旷工处理。

5.2.2每旷工一天按个人日工资额300%扣款。

5.2.3凡旷工连续三天或者一个月内累计三天者，公司将按员工自动离职处理，即

时解除《劳动合同》暂时冻结其工资，并不给予任何经济补偿。

六.出差管理

员工出差，应提早一日填写《出差审批单》，注明出差起止期限，经部门经理、

主管副总经理、常务总经理审批，报人力资源部做为考勤根据，否则不计算出勤，

后果自行承担。

七.加班管理

因工作需要及其他特殊情况，延长员工的工作时间即为加班；为保障员工的

权益，公司通常情况下不安排加班。

7.1具备下列条件之一的，方可组织加班：

7.1.1法定假日与公休日期间的工作不能间断,务必连续工作的；

7.1.2由于发生严重自然灾害或者者其他灾害，使员工的安全健康与国家财产遭

到严重威胁；

7.1.3为了完成计划外安排的紧急任务，或者者公司领导决定的紧急任务。

7.2员工加班要紧以指纹考勤为根据，无指纹考勤者视为加班无效。员工可在加

班后次日填写《加班申请单》，标注加班时间及原因，报部门负责人审核、

主管副总、常务副总经理审批后，由人力资源部核对考勤后给员工做存休。

员工加班以0.5小时为计算单位，不足0.5小时不计为加班。

7.3员工加班串休只能在本年度有效，过期不予补休。如加班发生在年末（12月

份），员工串休可推至次年有效。

7.4公司除行政部司机、网络管理员岗位加班计加班工资外，其余各岗位加班只

做补休处理。

八.加班的申报程序

8.1凡符合加班原则的加班均需填写《加班申请单》。

8.2预加班的部门应在加班日前一天将《加班申请单》报送至人力资源部。

8.3《加班申请单》的填写，根据表单上所列明的内容进行全面填写，经部门经

理、主管副总经理、常务副总经理签批后方可生效。

8.4属下述情况的不认定是加班：

8.4.1加班事先没经审核；

8.4.2实际加班时间超过预定加班时间、所属部门经理没注明理由的；

8.4.3未在工作时间完成任务而发生的加班。

劳动关系管理制度

一.总则

1.1目的

为规范公司劳动关系管理工作，特制定本制度

1.2适用范围

本制度适用于公司全体员工劳动关系管理。

--调动员工范围与形式

2.1员工调动按照调动范围，分为一级调动与二级调动，按照调动形式分为借

调与正式调动。

2.2一级调动是指跨职能部门、跨公司的员工调动行为，二级调动是指各职能

部门内部、各公司内部所进行的人员调整。

2.3借调是指为了完成公司阶段性项目工作，由人力资源部门直接协调员工调

动的行为，不办理调动手续，员工人事隶属关系不变，任务结束后仍回原

岗位工作。正式调动指通过调入部门、人力资源部门、调出部门三方协调

后，办理正式调动手续的调动行为。

2.4自行申请调动，用人部门如想调内部员工到本部门工作，则应预先同人力

资源部沟通，由人力资源部负责与员工本人沟通，员工同意后由用人部门

即调入部门提交调人申请，并到人力资源部门填写《员工内部异动审批表》。

2.5人力资源部门应本着人力资源最优化配置的原则，协调调入调出部门意见,

综合考虑将合适的员工在合适的时段调配到合适的岗位上。

2.6员工调动审批权限

2.6.1各公司、部门对中层下列人员跨部门调动调整（同岗、异岗调换），应提交

员工调动申请，经本部门负责人签批，报人力资源部复批，人行总监审批，

人力资源部下发调动通知。同时，应将调整信息报人力资源部备案，更换

员工档案信息。

2.6.2各公司、部门对中层以上（含中层）人员跨公司、部门调动调整（同岗、异

岗调换），应提交员工调动申请，经主管副总签批，报人力资源部复核，人

行总监与常务副总审批后，人力资源部下发调动通知。同时，应将调整信

息报人力资源部备案，更换员工档案信息。

2.7凡涉及薪酬调整的一二级调动，调动审批后，员工薪资自动套用新任职岗位

薪酬标准，不再另行薪酬调整审批。

2.8员工应在调动审批后两日内，办理完工作交接手续，到新岗位就职。

2.9新聘员工在试用期未满前，原则上不予调动。

2.10同一员工一年内异岗调动不应超过四次。

三.员工档案管理

3.1人事档案的内容

3.1.1记载本人的基本情况与工作经历（自传材料）。

3.1.2“员工入职登记表”、“承诺书”、“保密协议”、“财务人员保证书”、“新员

工录入确认书”、“员工试用期考核评价表”、“员工转正申请表”均在个

人档案中。

3.1.3员工以往工作或者学习单位对其的鉴定与评价，学历、专长、业务能力的

有关证书及考核材料。

3.1.4员工违纪或者触犯法律而受到的处分与各类表彰奖励的人事材料。

3.1.5员工在学校或者工作单位内参加党派组织的材料。

3.1.6管理与技术人员在原单位的离职证明。

3.2人事档案与社会保险

3.2.1员工与公司签订《劳动合同》，需按公司规定，将人事档案送交区、市人

才交流中心托管，社会养老统筹关系转入公司，方可享受此项福利待遇。

3.2.2本人因各类原因不能将社会养老统筹关系转入公司者,虽与公司签订正式

的《劳动合同》，但不享受社会统筹金福利。

3.3人事档案的转出与销毁

员工正式办完离职手续后，需在自离职之日起30日内将其人事档案、社会统

筹关系转出。未按期转出者，公司有权进行处理。

四.《劳动合同》的签订'终止与解除

4.1《劳动合同》与《用工协议》

4.1.1入职各类岗位员工，均须签订《劳动合同》或者《用工协议》。

4.1.2从未签订《劳动合同》或者已与原单位解除《劳动合同》关系的员工，

在原单位正式退休、内退而加盟公司的员工，未与原单位解除劳动关系

的员工签订《用工协议》。

4.2《劳动合同》的签订

人力资源部签订各公司、各部门人员的《劳动合同》。

4.3《劳动合同》签订期限

4.3.1公司全体员工首次签订一年《劳动合同》，续签年限以双方协商而定。

4.3.2《用工协议》期限通常为一年，也可双方约定期限，协议期满后，续签《用

工协议》。

4.3.1在孕、产、哺乳期、医疗期的员工，根据法律明确规定劳动合同终止条

件的时间期限进行签订。

4.4终止《劳动合同》

4.4.1员工与公司签订的《劳动合同》到期，双方有一方不再续签《劳动合同》，

即为终止《劳动合同》。

4.4.2人力资源部在员工的《劳动合同》到期前30日内，应主动征求用人部门与

员工本人的意见，决定是否同员工续签《劳动合同》。

4.4.3如双方均愿意续签，人力资源部应组织双方在合同期满前一五日内续签

《劳动合同》。

4.4.4关于公司决定不再续签《劳动合同》的员工，人力资源部应在《劳动合同》

到期前30日内以书面形式告知员工终止《劳动合同》，员工应在人力资源

部要求的时间范围内办理离职手续。

4.4.5如员工不愿续签《劳动合同》，则应在合同期满前30日提出辞职。

4.5解除《劳动合同》

4.5.1员工与公司签订的《劳动合同》未到期，双方有一方不再继续履行《劳动

合同》的，即视为解除《劳动合同》。

4.5.2员工主动与公司解除《劳动合同》，按离职管理规定办理。

4.5.3公司主动与员工解除《劳动合同》，需提早30日以书面形式通知员工。员

工应在人力资源部要求的时间范围内办理离职手续，公司根据双方签订的

《劳动合同》约定给予员工相应的经济补偿。

离职管理制度

一■总则

1.1目的

为规范公司员工的离职管理，明确离职各环节的操作流程及有关权限，确保

公司与离职员工的正当权益，特制定本制度。

1.2适用范围

公司所有员工，不论何种原因离职，均按照本制度办理。

--离职类别与定义

2.1辞职：是指在任职期间内，有员工提出提早终止劳动关系的行为。

2.2辞退：是指在任职期间内，按照公司制度，员工符合辞退条件的，公司提早

终止与员工的劳动关系，予以辞退的行为。

2.3协商解除劳动关系：是指双方均可提出，经协商一致提早解除劳动关系，

签署解除协议。

2.4自动离职：是指在任职期间内，员工未经公司批准而擅自离开工作岗位的行

为。有下列情况之一者，公司将按员工自动离职处理，并暂时冻结其工资：

2.4.1连续旷工3个工作日或者者1个月内累计旷工达3个工作日以上（含3个

工

作日）者。

2.4.2未按正规手续申请离职而自行离开工作岗位者。

2.4.3已申请离职但未办妥离职交接手续而自行离开公司者。

三.离职办理程序

3.1协商解除劳动关系程序

3.1.1公司提出协商解除的，由所在部门负责人、人力行政总监与员工面谈，明

确告知其部门意向。

3.1.2员工提出协商解除的，由所在部门负责人与员工面谈，进行充分的沟通，

熟悉其离职的根本原因。

3.1.3最后由人力资源部与员工进行协商，达成一致意见后签署解除劳动关系协

议，员工填写《员工离职交接表》，并办理离职手续。

3.2辞职程序

3.2.1辞职申请的提出：员工申请辞职，须填写《辞职申请》，已转正员工需提早

三十日以书面形式申请至部门负责人，试用期内的员工辞职，须提早七日

通知人力资源部门。

3.2.2辞职申请的审批权限：员工本人提出书面申请，直接由部门负责人审核，

上报公司人力资源部门最终审批；中高管辞职由常务副总经理审核，董事

长审批。

3.2.3员工辞职申请经公司审批同意后，方可办理有关离职手续。辞职申请由人

力资源部储存。

3.3辞退程序

符合辞退条件的普通员工，由其所在部门负责人/人力资源部提出申请，主

管副总同意，人力资源部审核同意，常务副总经理最后确认同意，即可做辞

退处理。中高管辞退由其主管副总/人力资源部提出申请，主管副总同意，

常务副总经理审核同意，董事长最后确认同意，方可做辞退处理。有关程序

按公司提出协商解除程序办理。

四.离职手续

确定员工离职后，人力资源部与部门负责人协商安排其他人员接替其工作与

职责，由离职员工的部门负责人安排工作交接事项，并安排其到人力资源部

领取《员工离职交接单》，并按照顺序依次办理。

4.1工作交接

4.1.1将本人经办的各项工作、业务合同（协议）、保管或者储存的各类实物或者

电子版的工作资料、文件、工具、办公用品等交部门负责人指定的人员,

并要求交接人与部门负责人在《员工离职交接单》上签字确认。

4.1.2经部门负责人批准，将经手的各类项目、业务等事项移交至指定的人员。

4.1.3以上各项交接须经部门负责人审核备案后方可认定交接完成。

4.2有关部门签字确认

4.2.1有关部门办事人员需要做好本部门与离职员工涉及的工作、物品、文件审

核。

4.2.2员工离职交接，涉及各部门有关交接手续，各部门办事人员需认真负责地

检查与审查离职员工与本部门涉及的工作事宜。

4.2.3离职员工务必亲自办理离职手续，并在双方确定的离职日期办理完交接手续。

4.2.4离职员工若在未办理或者未办完交接手续而擅自离开公司者，公司不结算

任何薪资。给公司造成重大缺失的，公司有权通过法律手段追究其法律责

任。

五.离职结算

5.1结算条件：当交接事项全部完成，并经有关人员签字确认后，方可对离职

人员进行有关结算。

5.2结算项目：

5.2.1工作性质的个人借款在办理离职前一次还清。

5.2.2物品缺失赔偿金：在办理离职手续前，出现因个人原因造成文件或者资料遗

失时，视文件或者资料的重要性确定应有移交人承担的经济补偿额度。

5.2.3工资：离职员工在其完成工作交接与办妥离职手续后，公司将统一于次月工

资结算日支付。未完成工作交接与办妥离职手续者，公司有权冻结其薪资与

奖金，直到办妥各项手续为止。

5.3如员工应退回公司的款项大于公司应支付给员工的款项，则应在全部收回后

才给予办理有关离职手续。

六.其他事项

对外劳动人事手续：

6.1根据离职员工的需求，人力资源部可出具离职证明。

6.2根据离职员工是否立即就业的情况，人力资源部出具解除劳动合同报告书或

者办理失业手续。

第四章行政管理制度

证照使用管理制度

目的

为了规范公司营业执照等证件原件及复印件的使用管理，避免因管理不善

给公司带来的风险，防止遗失并保证按时年检，特制定本制度。

范围

营业执照及企业各类证件的原件、电子档及复印件等。

三.证照资料的使用管理

证照原件、电子档与复印件统一由行政部设专人保管与传送。

四.证照资料的使用管理

4.1需要借阅、借用、复印证件资料，须到行政部填写《公司证照使用申请单》

写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等，经部门负责人审核、常

务副总审批，行政部签批确认后，可到行政部办理相应手续。

4.2证照借用、借阅、复印等归还后须立即入柜、归档。

4.3凡借阅、借用证照资料，务必在申请日期内归还，不能按时归还的应申请延

期，手续与上述4.1相同，但最长不得超过5天。

4.4公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或者丢失，除立即向行政部专管员报

告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失与补办手续。

4.5不得擅自使用公司的证照进行各类担保或者未经公司同意的事宜。

4.6不得擅自改变证照审批用途。

五.证照的年审'到期'变更

证照的年审、变更、延期等有关手续，行政类证照（营业执照等））由行政

部负责办理，财务类证照（如统计证、外汇登记证、贷款卡、开户许可证等）由

财务部门负责办理，其他证件由最初办理证件的部门办理年审、变更、延期等手

续，证件归属部门负责在规定的时间内完成手续办理与申报的具体工作。

六.有关责任

6.1证照管理人管理的所有证照都应有清单与目录，确保证照数量的准确性，关

于借阅与归档都应有相应人员的签字确认，证照管理人负有登记的及时性与完

整性的责任。

6.2照借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证照的完整性与整洁性，使用

完毕后应及时归档。借阅后不得将证照转借其他人使用。

七.注意事项

凡违反上述规定而私自使用公司证照者，将按公司制度严肃处理，假如导致公

司缺失的，还应赔偿公司因此而造成的缺失；构成犯罪的，由公司送交有关部门

追究刑事责任。

印章管理规定

一.总则

1.1目的

公司印章是企业行使权利与承担责任的象征。为了保证公司印章的合法性、

严肃性、权威性，保护企业形象与合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公

司印章的刻制、保管、使用，与停用与作废，实现印章规范化管理，特制定本规

定。

1.2适用范围

本规定适用于公司各类印章。

印章管理与使用细则

2.1印章种类

2.1.1公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部

门备案，对外具有法定效力的公司正式印章。

2.1.2公司业务专用章：代表与行使某项专业内容与权力的印章，包含合同专用

章、财务专用章、发票专用章等。

2.1.3法人印：是指公司法定代表人印章。

2.1.4部门印章：刻有公司各事业部门名称，仅限公司内部使用的印章。

三.印章刻制

3.1公司各类印章刻制的申请由印章使用部门提出，并根据需求填写《印章刻制

申请表》，将印章的用途、种类、名称、样式等进行全面说明。申请上报到

行政部，经常务副总与董事长审核批准后，方可进行印章的刻制。

3.2审批通过后《印章刻制申请表》在行政部存档备案，并开具公司介绍信托专

人到指定机关代表公司执行印章的刻制。

3.3印章样式应根据国家有关规定制作。部门专门章使用方形式样，字样应使用

宋体字与规范化的简化字，材料选用根据同行业标准与惯例确定。

3.4刻制公章、合同章、财务章、发票专用章务必按国家规定在国家法定管理部

门指定的地点办理并履行备案手续，严禁在非法定机构刻制印章。

3.5未经批准，任何部门与个人不得擅自刻制本部门的印章。对私自刻印、伪造

公司印章的行为，公司将追究其法律责任，由此导致的所有法律、经济、民

事等责任均有责任人承担。

四.印章启用

4.1印章刻制完成后，行政部应指定专人领回并交印章管理人员。填写《印章启

用登记表》，登记印章图样、领回时间、领交人员等信息并以蓝色印泥加盖

在行政部门印章存档册中存档，以便备查。

4.2新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放单位与使用

范围。

五.印章保管

5.1公司公章、合同专用章实行双人保管制；财务章由财务部人员专人保管，重

要印章如财务专用章、法人名章等，务必严格实行两人以上分开管理。

5.2各部门用章由行政部进行保管，并将管理员名单报行政部备案。

5.3公司所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即存于原处。节假

日应封存印章，严防不测。一旦发现丢失及特殊情况，应妥善保护现场，及

时报告有关领导，查明情况，及时处理。

5.4印章保管人如有岗位变动或者调离公司时，须交清所保管的印章与《用印登

记簿》，方准办理岗位变动或者离职手续。印章交接要在第三人监督下进行，

并填写《印章移交申请表》，由双方当事人及监督人签字。

5.5印章管理员须切实负责，不得将印章随意放置或者转交他人。保管人由于原

因不在工作岗位时，应将印章交由本部门领导或者领导指定的专人临时保管,

以保证工作需要。

5.6印章管理员对所保管的印章，应经常检查，及时清洗，细心保护。

六.印章使用

6.1由使用人填写《公章请用申请表》，按照公司授权报有关领导审批后，方可

用印。

6.2所有需要加盖印章的文件超过一页的应加盖骑缝章，对内容有修改的地方应

经有关领导确认后加盖印章。

6.3任何印章管理员不得在当事人或者委托人所持空白格式化文件上加盖印章。

严禁开具空白证明。

6.4对已盖印章的文件内容更换时，印章使用人应将原文件交回保管人销毁并记

录之后，重新办理加盖印章手续。

6.5部门负责人在加盖印章时要严格审查有关文件、合同、资料是否与审批内容

相符，不得有涂改部分；对加盖印章的材料，应注意落款单位务必与印章一

致，用印位置恰当，字迹端正，图形清晰。

6.6部门负责人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情况，有关

授权领导无法签字，需在电话通知授权领导认可的情况下盖章，并督促使用

人事后补齐签字。

6.7审批手续不符合规定时，印章保管人用印的，印章保管人承担一切责任；手

续齐全，出现问题由申请用印人及审批人承担相应责任。

6.8各印章保管人员应建立《用印登记薄》，全面载明印章的使用时间、使用部

门、使用人、加盖份数、审批人等内容，并定期归档。

6.9印章保管人应将加盖印章文本的重要文件复印件备份一份（财务报表除外）,

并连同《公章请用审批表》一并归档，以月为单位按照时间顺序将用印记录

存档。

6.10各印章原则上不得带出公司，因特殊情况确需带章外出不得超过一天，须填

写《印章外出使用申请表》，经授权领导批准后，方可外带印章，借用人只

可将印章用于申请事由，使用完毕后应立即交回。借印期间发生的与所借印

章有关的一切后果由借印人承担。

6.11因用章不慎造成缺失，公司将追究有关人员的责任，直至法律责任。

6.12私人取物、取款、挂失、办理各类证明，需用单位介绍信时，由行政部严格

审批，符合要求后办理并执行登记制度。

6.一三对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示有关证明的，务必持有效证

件材料，经负责人有关领导审批后，方可盖章。

七.公司印章的使用范围

7.1公司所有印章务必按规定范围使用，不得超出范围使用。

7.2公司公章的使用范围要紧为:

7.2.1公司对外签发的文件；

7.2.2公司与有关单位联合签发的文件；

7.2.3由公司出具的证明及有关材料；

7.2.4公司对外提供的财务报告；

7.2.5公司章程、协议；

7.2.6劳动合同，聘用协议；

7.2.7担保书、承诺书等重要法律文件。

7.3公司合同专用章的使用范围要紧为；

7.3.1对外投资、合资、合作协议；

7.3.2各类合同等。

7.4法人印，要紧用于银行预留印鉴，在现金收讫与付讫，转账结算时使用。需

加盖法人印的合同、高级管理人员人事任免文件。

7.5财务专用章，用于支出与收入证明的签章，要紧用于收款收据、银行票据等

有关业务。

7.6发票专用章，要紧用于购买与开具发票使用。

7.7公司各职能部门专用章，以各部门名义印发的各类对内公文、函件上使用，

禁止在对外文件上使用。

八.印章停用

8.1因需要更换新印章，在新印章启用同时，由行政部对原有印章进行销毁处理

申请。

8.2具有下列情况时，由印章使用部门填写《印章销毁申请表》，全面说明原因，

报常务副总审批。

8.2.1印章使用损坏。

8.2.2印章遗失或者被盗，声明作废。

8.3经常务副总批准后，公司行政部下发旧印章销毁通知，并安排由两人同时进

行销毁，并在行政部建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

8.4行政部向公司各部门公布印章停用通知。

九.印章授权

部门行政部

事项人行总监常务副总

负责人负责人

印章外带审核权审核权审批权审批权

印章管理印章刻制与销

审核权审核权审核权审批权

毁

委托审批

公章审核权审核权审批权

权

委托审批

合同专用章审核权审核权审批权

权

印章使用

财务专用章审批权———

发票专用章审批权———

法人名章审批权———

部门专用章审批权———

低值易耗品管理制度

一.总则

1.1目的

为加强低值易耗品的使用与管理，降低成本，减少浪费，结合公司固定资产

管理制度的有关规定，特制定本制度。

1.2本制度所称低值易耗品指满足下列标准之一的资产：

1.2.1单位价值1000元下列的物品（不包含使用年限较长、不易改变形态的办

公家具、设备，如办公桌、椅等）。

1.2.2单位价值1000元以上未作固定资产管理的其他资产。

1.3适用范围

本制度适用于公司所辖范围内的各类低值易耗品。

低值易耗品分类

低值易耗品种类多，使用范围广，为了便于管理，按其用途分为下列三类：

2.1行政办公用品。要紧是指在管理工作中使用的日常办公用品、用具，具体分

为办公家具、办公设备、办公用品、印刷品、招待用品等。

2.2后勤服务用品。要紧是指洗涤、卫生清洁、维修保护等方面的工具、器具、

器皿等。

2.3生产用具。要紧是指在产品生产过程中或者者生产试验中使用的工具、器具、

器皿等。

三.管理部门及职责

3.1归口管理部门职责

3.1,1归口管理部门是指依照需求部门的申请，对低值易耗品物品采购、验收入

库、编号登记、移送使用、责任落实、保护保养、处置各环节主导管理

的部门。

3.1.2行政部为各类低值易耗品的归口管理部门。行政部每季度对需求部门使用

的低值易耗品进行一次全面盘点，对盘盈盘亏情况查明原因，报常务副

总经理批准后进行账务处理。

3.2需求部门要紧负责本部门在用的低值易耗品的日常使用保护、保管，确保低

值易耗品安全、完整，防止丢失。

3.3财务部负责低值易耗品的核算、账务管理工作。

四.采购管理

4.1各需求部门应于每月25日前将有关低值易耗品的需求计划上报行政部门，

行政部专员根据使用情况制定公司月度采购计划。

4.2各类低值易耗品应严格遵循公司有关规定进行采购询价、编码、入库等管理。

4.3关于各类常用低值易耗品，行政部应备有适量库存，以确保满足工作需要同

时降低资金占用。

五.仓储管理

5.1入库与出库管理

5.1.1行政部设资产管理员负责低值易耗品的接收入库、发放出库，根据《入库

单》、《出库单》做好登记。

5.1.2资产管理员应保证所保管低值易耗品的安全存放，保证帐、物核对相符，

每月26日根据本期发生的出、入库单据及盘点情况，编制《库存明细表》

或者《资产盘点表》。

5.1.3如保管条件不善，资产管理员应及时向上级主管报告。

5.2退库管理

5.2.1员工岗位变更或者离职时，对原使用部门不再留用的低值易耗品，须经原

部门负责人签字确认后方可办理退库。

5.2.2未办理退库前需求部门不得自行对低值易耗品进行处置。违规处置的，由

需求部门负责人按原价赔偿。

5.2.3资产管理员根据经批准的《低值易耗品退库申请单》办理验收退库手续。

5.2.4所有退库的低值易耗品须单独存放，并单独建帐、登记。

六.发放管理

6.1发放程序管理

各需求部门应以部门为单位，由申领人填写《出库单》，经部门负责人、行

政部负责人签批后，向资产管理员申请领用低值易耗品。

6.2发放模式管理

6.2.1各需求部门每月可在经审批的计划限额内集中申领低值易耗品。超出限额、

领用次数过多或者部门有较大库存的，资产管理员可不予受理申领。

6.2.2因公司统一安排的人事调整等原因需要临时或者单独领用的，不受此限制。

七.使用管理

7.1需求部门员工应本着节俭、爱惜的原则使用低值易耗品。

7.2办理申领手续后，低值易耗品的日常管理责任由资产管理员转移到申领人。

7.3仅在一个需求部门内使用，但使用人不唯一的，由需求部门负责人指定专人

负责管理；对有两个以上需求部门的低值易耗品，由行政部指派专人负责管

理。

7.4行政部可随时对各部门的低值易耗品日常管理情况进行检查。关于检查中发

现的人为损坏物品的现象或者使用浪费现象，将根据情节轻重予以相应处理。

7.5缺失赔付

7.5.1各类低值易耗品在日常使用过程中，因人为因素造成毁损、丢失的，由具

体责任人负责赔付；关于不能确定责任人的，由使用部门所有员工负责赔

付。

7.5.2具体赔付金额由财务部会同行政部根据物品原值及使用寿命共同确定。

7.6报废处理

7.6.1各类低值易耗品在日常使用过程中，因非人为因素导致不能正常使用的，

可报行政部审核确认按“以旧换新”办法处理。

7.6.2资产管理员可对退回的低值易耗品提出建议，报部门负责人、财务部审批

后执行；财务部可根据盘点中发现的问题提出处理建议报常务副总审批后

执行。

7.6.3关于确实不能继续使用的低值易耗品，由行政部会同财务部申报常务副总

经理后集中进行报废处理。

固定资产管理制度

一.总则

1.1目的

为规范公司固定资产管理，确保公司资产得到合理保护、有效使用，特制

定本制度。

1.2固定资产范围

1.2.1与生产经营活动有关的设备、仪器、器具、工具、家具：如空调、饮水机、

文件柜、办公桌椅、沙发、保险柜等。

1.2.2电子设备：如电脑、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等。

1.2.3交通运输工具。

二.管理权限

2.1行政部

负责公司各部门固定资产计划审核；负责对新购置固定资产进行编号登记造

册、发放；负责固定资产调拨、统一维修及闲置资产的封存、报废处理；负责公

司固定资产的日常管理，每月形成一次固定资产报表，协同财务部每年进行一次

的系统盘点。

2.2使用部门及使用人

负责所使用固定资产的日常保护及故障、破旧报修。各部门负责人所属部门

固定资产管理承担连带责任。

2.3财务部

负责登记固定资产台账，每年发起一次全公司固定资产盘点与清查。

三.管理细则

3.1购置计划与购买审批

公司各部门有固定资产需求应填写《采购订单》，经部门负责人、行政部长

审核，人行总监签批，常务副总审批后方可购买；5000元下列低值易耗品由行政

部采购，5000元以上（含5000元）交由采购部购买。

3.2固定资产编号原则

3.2.1自2016年11月起对公司所有固定资产予以整理统一编号。

3.2.2固定资产编号：公司简称拼音首字母一使用部门-固定资产名称首字母一购

置年月日+编号

例：行政部一台笔记本电脑：KY-XZ-BJB-2016051601

3.3帐外固定资产管理

购入未列入固定资产账目的资产或者列入成本项目的可循环使用的资产在

购置时，由财务部列出明细，交行政部按固定资产进行管理（登记造册、编号、

指定使用责任人、按时清查盘点）。明细应标明固定资产型号、购入日期、价值、

使用部门、责任人等信息，由行政部备案。

3.4领用

固定资产登记、编号完毕，由行政部将固定资产交接给申请部门申领人，检

验无异议后双方在领用交接记录上签字确认。

3.5使用/借用与保管

使用/借用人即是责任人，固定资产使用人对自己使用的资产负有保管、养

护责任，并负责按照使用说明书正确使用。办公设备如需借用，须到行政部物品

管理员处填写《办公设备借用登记表》并按期归还。固定资产使用人不得擅自将

资产编号撕掉或者损坏，固定资产丢失、非正常损坏由责任人包赔。

3.6调拨

固定资产转移务必履行调拨手续，由调出中心填写《固定资产调拨表》，行

政部长审核，人行总监审批，由常务副总最终批复。调拨审批完成后，调入部门

在《固定资产调拨表》上签字确认，并将《固定资产调拨表》报行政部、财务部

备案。

3.7维修

固定资产损坏时使用人应及时向行政部报修，行政部查明损坏原因后联系维

修。

3.8清查与盘点

行政部、财务部每年对公司固定资产进行一次集中清查，清查结果编制报表,

行政部、财务部留存。

3.9说明书管理

固定资产附带的说明书由使用人保管。保修单交由行政部统一保管。

3.10闲置固定资产封存与管理

在使用期限内、使用功能完好但短期内不需使用的固定资产，由行政部检查

后收回，统一封存保管。

3.11报废、销毁'变卖

固定资产已失去使用功能或者严重损坏，由行政部将其收回，与财务部共同

复核回收价值后，填写《固定资产报废申请单》报人行总监审批、常务副总签批。

审批后由行政部负责出售或者销毁，残值由财务部收取。

3.12离职交接与审计