2024独立董事聘任协议书

2024独立董事聘任协议书合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为一家依法设立并有效存在的企业法人，拥有合法的经营管理需要；2.乙方为具备独立董事资格的专业人士，愿意担任甲方的独立董事，为甲方提供独立的董事服务；3.甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本协议。第一条独立董事的职责1.1乙方作为甲方的独立董事，应认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及甲方公司章程规定的独立董事职责；1.2乙方应积极参与甲方董事会会议，根据独立董事的职责范围，对甲方的重大事项提出独立意见，并对甲方的决策进行监督；1.3乙方应定期或不定期地对甲方的经营状况、财务状况、内部控制等进行审查和评估，并向甲方董事会提出改进意见和建议；1.4乙方应遵守相关法律法规和职业道德规范，维护甲方的合法权益，保护股东的合法权益，避免利益冲突。第二条独立董事的任期2.1本协议的有效期为____年，自双方签署之日起生效；2.2乙方的任期与甲方董事会的任期相同，最长不超过____年；2.3乙方在任期届满前，如无特殊情况，甲方不得提前解除本协议。第三条独立董事的报酬3.1甲方应支付乙方独立的董事报酬，具体金额和支付方式由双方协商确定；3.2乙方应按照甲方的要求，提供与独立董事职责相关的资料和信息，以便乙方更好地履行独立董事职责；3.3乙方在任期内的相关费用，包括但不限于交通、住宿等费用，由甲方承担。第四条保密条款4.1乙方在履行独立董事职责期间，接触到的甲方商业秘密、机密信息等，应予以严格保密；4.2乙方应在协议终止后继续履行保密义务，直至甲方解除保密义务；4.3如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。第五条法律适用及争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；5.2对于因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；6.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充；6.3本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.独立董事简历

2.独立董事资格证明

3.甲方公司章程

4.甲方公司董事会会议纪要

5.甲方公司经营状况和财务状况报告

6.独立董事报酬支付证明

7.保密协议

8.独立董事职责范围说明

9.法律法规和相关职业道德规范二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定履行独立董事职责，视为违约。

2.乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，视为违约。

3.甲方未按照约定支付乙方报酬，视为违约。

4.甲方未提供乙方履行独立董事职责所需资料和信息，视为违约。

5.双方未按照约定履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.独立董事：指在企业中不具有管理职务，独立于公司管理层，为公司董事会提供独立意见的高级管理人员。

2.独立董事职责：指独立董事在董事会会议中就公司重大事项发表独立意见，对公司的决策进行监督，并对公司的经营状况、财务状况、内部控制等进行审查和评估的职责。

3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

4.机密信息：指涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的信息，以及不为公众所知悉的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.独立董事职责不清：明确独立董事的职责范围，制定详细的职责说明书。

2.报酬支付纠纷：事先约定好报酬金额和支付方式，确保双方认可。

3.保密义务履行困难：加强保密意识，签订保密协议，明确保密内容和违约责任。

4.信息披露不充分：甲方应及时、准确、完整地提供相关信息，确保乙方能够正常履行职责。

5.法律法规变化：关注法律法规的变更，及时调整合同内容，确保合同的合法性。五、所有应用场景：

1.甲方为上市公司，需要聘请独立董事进行监督和指导。

2.甲方为非上市公司，但需遵