托能集团年中工作会议资料总经理工作报告

拓能集团年中工作会议资料总经理工作报告PAGE—PAGE2—立足市场科学经营用心做事创新发展确保全面完成今年各项目标任务（2008年7月19日）张维存用心做事，创新发展，上半年工作回顾宏观经济形势非常严峻、同行业大面积滑坡的情况下，实现了稳步增长，累计完成产值45000万元，实现利润3321万元，分别完成全年绩效考核任务的51%和53%，同比提高了10%和16%，利润高于产值的增长，运营质量进一步提高。（一）主营业务完成顺利，经营开发取得新突破。各单位牢记发展和盈利两大任务，加大开发力度，科学组织生产，合理配置资源，生产经营保持良好的发展态势。电建建设集团共承建济矿阳城电厂、鲁能晋北铝业焙烧炉等10个建安工程和宁阳彩虹花园等民用建筑工程，完成了费县电厂、防城港电厂等4个机组维护项目和11个检修项目，投产了国能巨野生物发电工程和华能德州电厂三期、国电聊城电厂一期脱硫工程。积极开展“学习样板项目群，实现样板项目异地复制”活动，强化标准执行，全面提高了质量稳定性和工程管理水平。安全文明、质量工艺和工期控制等各方面，均赢得了业主好评，施工产值再创新高，完成产值1.6亿元，实现利润965万元。公司注重市场的持续开发，同鲁能检修公司等建立了长期的战略合作关系，相继承建了江阴兴澄特钢安装、维护、检修等工程，共中标德州电厂一期脱硫工程等11个项目，中标额4.1亿元。阳城电厂工程，是山东电力基建系统中标的首个煤炭行业工程。在国家对房地产严控政策的不利形势下，道通置业集中力量，加快工程建设进度，加大多渠道销售力度，积极推进政府审批和项目开发进度，取得了突破性进展。已取得各标段的规划许可证、施工许可证和商品房预售许可证，山水泉城南城项目完成景观、天然气施工图设计和施工用电增容、人防工程施工，主体工程平均施工到四层，已签订合同161份，合同金额5943万元，资金到位3989万元。钢结构公司积极组织大干竞赛活动等超常规措施，加强工期控制，努力提高产能，完成产量3万吨，完成产值1亿3000万元，实现利润590万元。二分厂完成了扩建和100T桥吊的升级改造工作，为百万千瓦机组大件制作创造了有利条件。承担的北疆、乌鲁木齐等项目的钢结构合同，均按期或超前完成供货任务，为顺利完成工程建设任务奠定了基础。加大与上锅、北京巴威等公司合作和开发力度，签订合同总重量26000余吨，总价2.17亿元。拓能重机公司积极提高设计、制造、销售能力，寻求合作制造和销售代理，逐步形成了批量生产能力。共销售六台70T履带吊，两台100T履带吊和一台32T龙门吊。三台70T履带吊已进入调试收尾阶段，六台70T钢结构臂杆制作完成，正组装配件。首台250T履带吊样机钢结构臂杆制作完，已安装50％。公司积极转变观念，立足市场，强化自主创新和品牌塑造，不断提高市场竞争力和占有率，完成轻钢制作2000多吨，各类门窗13000平方，实现产值2650万元，济南香格里拉门窗项目等共12000平方，已进入合同条款洽谈阶段，新签定加工合同2400万元。拓能物流公司积极强化员工培训，拓展业务渠道，加快资金周转，自3月份商贸运营以来，短短数月实现产值2400万元，产生购销差价200万元，形成利润70万元。主要控股公司成都天然气公司努力克服震灾等影响，优化站点压缩机增容改造方案，提高了产能，销售天然气2300万立方，实现销售收入6050万元，利润1100万元，各项指标均创历史最好水平，为确保全年销售收入过亿元奠定了坚实的基础。软件公司突出高新科技特点，加大软件开发和市场推广力度，形成自主的软件产品，完成产值140万元，完成利润27万元，目前产值和利润均已超额完成全年的目标任务。康成机械公司扩大了车衣制造和保险代理等业务，着力提高维修质量和客户满意度，完成维修产值124万元。平安消防公司不断提高市场竞争份额，承建了西固电厂消防工程和邹县电厂检修工程等，实现产值1132万元。印务公司强化内部管理，严格工艺质量的过程控制，努力提高产品质量和服务水平，圆满完成各项经营任务。焊接检测培训公司、工程咨询公司按照市场经营承包办法有效运作，汇通工贸、新型建材等公司，积极扩大业务范围和生产规模，强化生产管理，产值和利润同比都有大幅度增长。（二）制定严谨科学的经营发展战略，保障企业健康发展。市场竞争，瞬息万变，企业要发展，必须坚持以市场为导向，立足市场，快速反应。今年以来，企业遇到了前所未有的严峻考验，承担了原材料、能源涨价带来的成本压力，经营难度加大。同时，市场竞争日趋激烈，工程项目中标价格低，诸多因素，都给生产经营带来了巨大困难。集团上下“乐观应变，智慧图强”，锁定三年发展战略目标和全年任务不动摇，密切关注市场变化，积极应对不利形势，及时调整工作思路，谨慎制定科学有效的经营战略，确保了企业健康稳步发展。坚持推行精细化管理。强化预算管理，大力倡导节约办企业意识，深挖内潜，严格项目可行性分析制度，加强全过程成本控制和考核力度。严格执行集中采购、集中招投标等运营制度，强化生产要素的集中管理和配置，降低了成本，提高了效率。推行单个项目、单件产品成本细化分析，准确分析成本。节支降耗，加强利库，盘活存量。完善经营风险预控机制。为应对材料价格上涨等因素影响，集团及时采取了来料加工的策略，减少大包工程，提高来料加工项目的经营比重，有效规避了风险。严格工程签证制度，及时做好对业主和分包的工程量签证。跟踪市场信息，加强协调，积极争取调价，大幅度减少了因材料涨价带来的损失，钢结构公司印尼钢构项目调价500万元，电建集团90%的材料价差得到不同方式的补偿。（三）资金运作迈出新步伐。加强资金运作，不断提高投资、融资能力，加大资金监管力度，为企业资金链的良性运转提供了资金保障。通过资金管理中心这一平台，加大资金拆借和扶持力度，缓解了压力。债权债务清理形成长效机制。为重机公司增资500万元,电建集团增资2000万元,为道通置业担保的3600万元已到位，为钢结构公司的担保7000万元授信额度已批复。（四）技术创新为企业发展增添新动力。加快技术创新步伐，加强质量通病治理，不断强化自主创新能力。积极开展合理化建议活动，推动技术创新和管理创新。成都公司完成了科华站、青龙桥站的技术改造，减少了损耗，提高了产能。重机公司成功将起重机臂架直线度精品指标由40%提高到95%以上，在山东电力青年创新创效成果发布中，一举折桂。钢结构公司加强对新产品的工艺研究，制定了提高全熔透焊接质量工艺措施和百万机组塔式炉主钢结构作业指导书。软件公司开发的物软件著作权及产品登记。（五）安全生产管理水平进一步提高。始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入开展安全生产月、安全专项治理活动，加大安全检查和违章查处力度，完善应急预案，提高安全防范意识，安全生产“可控、在控”。加大安全标准化建设，积极开展安全文明生产“异地复制”，有效提升文明施工管理水平。在汶川大地震灾害面前，成都公司立即启动应急预案，积极组织抗震救灾，确保了公司员工生命和财产安全。（六）规范企业运作，提升管理水平。积极运作济南拓能投资的鲁能股权，进一步理顺集团投资关系，确保股权清晰，权责明确，管理规范，效益优良。战略决策中心的作用，严格执行重大事项决策制度，确保了科学决策，完善了集团化管理结构。企业，注册成立了鑫丰印务、新型建材公司，加快了市场化，为企业发展注入活力。坚持“面向市场，公平竞争，内部优先，协同发展”的原则，充分发挥集团产业链的协同效应，不断增强各产业互相支持力度。通过整合，集团内部逐步实现了层次分明、定位准确、的科学运转。（七）加大机制体制创新，提升基础管理水平。切实将“用心”落实到工作中、细节上，不断发现管理的薄弱环节，持续提升工作质量，加强资信管理，为企业发展增强后劲，电建集团积极申报电力施工总承包一级资质，不断完善集团功能建设，加大规范性检查力度，有效提升管理水平。加强档案管理（八）员工队伍建设进一步加强。坚持以人为本，实施人才强企战略，开展人才培训和技术比武，加大人才培养和选拔力度，不断提高员工素质，逐步形成适应发展战略需要的人才体系。电建集团狠抓焊工培训，练就了一批能带得出、冲得上、拿得下的焊工队伍，在急难险重的施工任务中发挥了突击作用，并一举包揽了公司十三届焊接比赛个人前三名和团体第一名。（九）党建、精神文明建设成果显著。集团以创建和谐企业为主线，注重安全发展、创新发展、和谐发展，精神文明建设和企业文化建设取得新成绩，党的基层组织建设进一步加强，党风廉政建设取得新成效。认真履行社会责任，支持慈善事业，为抗震救灾捐款150万元，山东电视台、山东工人报等多家媒体联合进行了报道，树立了企业良好的社会形象。扎实推进“岗位廉洁风险防范”活动，坚持职工思想动态分析制度，认真贯彻公司党委“两个排查”要求，积极开展“迎奥运、讲文明、树新风”活动，精神文明建设实践不断深化。新闻宣传工作持续加强，为股东和市场了解企业搭建了平台。钢结构公司等3单位荣获“山东电力集团文明单位”称号。回顾过去，公司在艰苦创业中完成了跨越式发展,在积极探索中积累了丰富而宝贵的创业经验：一是必须坚持“集团化发展，集约化经营，精细化管理，标准化建设”的发展战略不动摇。近年来的发展实践证明，这一战略符合企业实际，对于企业科学发展具有重要的指导意义。二是必须坚持发展和盈利两大任务不动摇。发展是第一要义，要坚持又好又快发展，提高发展质量和盈利能力，坚持安全发展，创新发展，和谐发展，以更高的利润回报股东。三是必须坚持以人为本，以市场为导向，以效益为中心，以改革和管理为手段不动摇。企业依靠的是员工，面向的是市场，服务的是客户，只有员工用心做事，企业立足市场，深化改革管理，才能不断创造更大的效益。上半年，全体员工抢抓发展机遇，积极应对挑战，在困难中经受住考验，在前进中赢得了发展，探索的经验弥足珍贵，取得的成绩来之不易，是董事局正确领导和全体员工努力拼搏的结果，在此，我代表拓能集团，向董事局领导、全体员工及家属，表示崇高的敬意和衷心的感谢！二、面临的形势和任务我们要清醒地认识到，企业的发展，与董事局的要求和广大股东的期望值相比，仍有差距，面临的形势仍很严峻：一、市场形势仍很严峻。一是CPI物价指数和PPI工业品出厂价格涨幅居高不下，企业被动承担的成本压力加大。二是市场竞争日趋激烈，中标价格降低，利润空间缩小。三是市场需求呈现新趋势，产品由单一价格竞争逐渐转变为价格和服务的综合竞争。四是国家环保政策的出台，各行业面临重新洗牌，要求企业加速转型，加快升级，降低能耗，注重集约发展。部分企业对市场反应不敏感，对政策解读不及时，环保成本加大。二、步提部分四、资金问题成为制约发展的主要瓶颈，运作水平需要进一步提高。随着国家经济增长高位趋稳并适度放缓，企业贷款融资难度加大，同时，流动资金短缺，债权清理难度大，资金到位不及时，诸多因素制约了企业的单靠资本原始积累，很难应付企业扩张的资金需求。五、企业缺乏自主创新力。目前管理体制和经营模式不够健全、灵活，生产技术缺乏创新，产品缺少竞争力，难以形成品牌优势，企业发展的创新力、原动力不足。六、保持企业安全稳定的任务仍很艰巨。集团产业项目多，分布范围广，管理难度大，安全稳定责任制落实尚有不到位之处，各种应急预案需进一步完善。困难是客观存在的，但我们也欣喜地看到，员工队伍的精神状态是乐观向上的，企业积极应对市场变化而做出的战略调整是卓有成效的。同时，各产业管理不断规范，运作更加高效，发展经验进一步丰富，市场信誉和占有份额逐年提高，都为企业提供了难得的发展机遇。三、下半年的工作安排下半年工作的总体要求：认真贯彻公司职代会精神，深入开展“质量管理年”活动，立足市场，科学经营，用心做事，创新发展，不断增强企业的市场竞争力、品牌影响力和发展原动力，全面完成董事局业绩考核目标。各单位要进一步认清形势，迎难而上，遵循发展规律、创新发展理念、克服发展瓶颈、抢抓发展机遇，高标准完成下半年4.5亿元的经营任务，为此，必须认真做好以下几个方面的工作：一、高质量完成全年生产任务。下半年，各单位生产任务非常饱满，要统筹协调资源，科学组织生产，加强节点控制，力争超额完成全年生产任务。电建集团要完成茌平华宇7号炉、靖西3、4号炉等12个项目的投产任务，阳城项目部要实现主厂房框架、烟囱筒体、一号炉钢架吊装“三高到顶”。钢结构公司要完成下半年3.2万吨的计划产量，力争完成4万吨。道通置业要完成南城一期主体工程封闭及安装施工，确保售房合同要求，积极推进龙盘项目。重机公司要加快定型产品的批量生产速度，确保完成十台履带式起重机的生产计划（6台70T、2台120T、1台100T和250T）。成都公司要加快站点增容改造，提高产量，确保销售天然气2250万立方，实现收入5370万元。物流公司、平安消防、康成、软件、建材、印务等公司也要发挥自身优势，迎合市场需要，拓宽发展领域，增强企业赢利能力，全面完成经营承包合同。企业发展到一定规模，必然要走向集约发展，走向注重发展质量、又好又快的效益型道路。而市场竞争的升级必将加速企业升级。在三年来快速发展的基础上，各企业要加快转型升级，提高核心竞争力，提升发展质量，开源节流，精益发展。按照集约化经营、精细化管理要求，加强全员、全过程成本控制，努力节支降耗，依法经营，提高效益。全体员工都要牢固树立“岗位都是效益点”的思想，立足岗位，节支增收，积极推行“十百千万”的成本控制方法。增强市场敏感性，及时掌握相关国家政策和市场动态，加强市场形势分析，尤其是同企业发展息息相关的材料市场变化，并及时做出经营战略调整，规避风险。油气差价进一步加大，推动了汽车油改气的数量增加，成都公司要抓住机遇，扩大经营。坚持全员、多渠道市场开发，加大营销力度，进一步规范招投标管理，提高投标质量和中标率。三、继续巩固安全生产的良好局面。加大全员、全过程、全方位的安全管理力度，整合各种力量，多措并举，全面确保安全生产的可控在控。加快推行安全文明管理的“异地复制”，充分发挥安全文明施工样板工程的示范作用，以点带面，进一步加强现场安全文明施工策划和管理。加强自然灾害等应急预案的制定、完善和演练，务求实效。四、大力实施品牌战略。强化精品，提高产品附加值，积极抢占和培育市场。提高履约能力，忠实履行合同，加强产品售后服务和质量回访，提高客户和业主的满意度。加大宣传力度，加强品牌宣传策划，充分利用新闻媒介，积极参与和开展有声势、有权威、有影响的产品宣传推介活动，扩大品牌的知名度，不断提高拳头产品的市场竞争力和品牌影响力，打造拓能强势品牌。五、加快推进企业改革，实施集团化发展战略。根据不同产业状况，按照“优化重组、提升管理、集中力量、有进有退”的原则，加快优势企业发展，有步骤的转移淘汰低效益、高耗能企业。，形成集团内部层次分明、定位准确、的科学运转，避免内耗和不良竞争。采取多种方式帮扶困难企业，生产经营产业链协进一步理清集团与子公司的管理界面，完善公司治理结构，健全集团内部、集团对子公司、子公司内部三级管控机制。在兼顾不同企业特点的基础上，进一步完善绩效考核体系和奖惩办法，加大对资产保值增值率的考核，既要考核存量，也要考核增量，还要延伸到企业和谐、队伍稳定等方面，强化集团公司的管控能力，稳步提高资产质量和运作效率。做好企业资质升级和管理体系认证工作，积极有序地加强认证培训工作，提升企业竞争力，电建建设集团要加快申报电力施工总承包一级资质。不断加强企业标准化建设，加大管理制度的实施和监督考核力度，严格落实重大事项汇报制度，规范企业行为，为企业上市奠定管理基础。二是深入开展“质量管理年”活动。全体员工要深刻领会“用心做事、创新发展”的含义，提高责任意识、忠诚意识，发现管理中的薄弱环节，实现动态完善和持续改进，以达到“创新”的工作要求，以本职工作的高质量，保证企业运转的高质量，以岗位的零问题，确保企业各环节的零问题。严格执行计划和预算管理，严格落实项目可行性分析制度，推行单项产品、工程分析制度，加强全过程成本控制，加大监督检查力度。进一步加强计划刚性管理和执行力建设，增强计划、决策执行的准确性、严肃性，形成各级组织和全体员工的快速反应能力，努力构建高效、团结、和谐的企业发展环境。创新分配机制。逐步推行全员绩效管理，完善考核方式，打破传统的分配机制，研究建立灵活有效的分配机制和激励机制，真正实现员工收入同企业效益和员工贡献率挂钩，提高员工积极性。强化资金和投融资管理。当前信贷紧缩的政策下，充分发挥集团优势，利用资本融资平台，拓展新型融资渠道，优化融资结构，提高直接融资比重（职工集资等）,加快实现多元融资。同时加大企业债权债务的清