国企外部董事合同范本

国企外部董事合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX国有企业有限公司（以下简称“甲方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：依照甲方公司内部联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY咨询服务有限公司（以下简称“乙方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：依照乙方公司内部联系方式

合同简介：

鉴于甲方作为一家国有企业，为加强公司治理，提高决策水平，依照相关法律法规，甲方拟聘请外部董事，以充实和优化董事会成员结构；

鉴于乙方拥有丰富的企业管理、法律及财务等专业知识和实践经验，具备为甲方提供外部董事服务的能力；

双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方聘请乙方提供外部董事服务事宜，达成如下合同：

一、双方同意，乙方作为甲方的外部董事，向甲方提供独立、公正、专业的意见和建议，参与甲方董事会的决策，促进甲方公司治理结构的完善和公司价值的提升。

二、本合同的签订，旨在明确双方的权利、义务和责任，确保双方在合作过程中遵循法律法规，实现互利共赢。

本合同范本旨在规范和指导双方在外部董事服务过程中的合作，内容具有实际操作性和指导意义，双方在签订本合同时，已充分了解并认可本合同的全部内容。

特此说明。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方聘请乙方提供外部董事服务，以提升甲方的公司治理水平，优化决策机制。具体内容包括但不限于：参与甲方董事会会议，对重大决策提出独立、专业的意见和建议；对甲方公司战略规划、经营管理、财务报告等进行审查和监督；协助甲方应对外部环境变化和市场竞争，提升公司价值。

第二条定义

1.外部董事：指非甲方全职员工，由乙方指派，按照本合同约定为甲方提供独立、公正、专业意见和建议的自然人。

2.董事会会议：指甲方依照公司章程及相关法律法规召开的董事会会议。

3.重大决策：指甲方在经营过程中涉及公司战略、财务、人事等方面的重大事项。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权按照本合同约定，要求乙方提供外部董事服务。

（2）甲方应向乙方支付外部董事服务费用，并承担乙方因履行本合同而产生的合理费用。

（3）甲方应保障乙方外部董事在董事会会议上充分表达意见和建议的权利。

（4）甲方应及时向乙方提供公司运营、财务等方面的信息，以便乙方更好地履行外部董事职责。

（5）甲方不得干涉乙方外部董事的独立判断，确保外部董事能够客观、公正地发表意见。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权按照本合同约定，向甲方提供外部董事服务。

（2）乙方应确保外部董事具备相关专业知识和实践经验，能够为甲方提供高质量的服务。

（3）乙方外部董事应遵循法律法规、公司章程及本合同的约定，忠实、勤勉地履行职责。

（4）乙方外部董事应对甲方公司内部信息保密，不得泄露给第三方。

（5）乙方应按照本合同约定，按时参加董事会会议，并提出独立、专业的意见和建议。

（6）乙方不得利用甲方外部董事的身份，为个人或第三方谋取不正当利益。

（7）乙方应积极配合甲方应对外部环境变化和市场竞争，为甲方提供必要的支持和帮助。

第四条价格与支付条件

1.甲方应向乙方支付外部董事服务费，费用标准为人民币XX万元/年（大写：人民币XX万元整）。

2.乙方在提供外部董事服务期间，因履行本合同而产生的合理费用，甲方应予以报销。

3.甲方支付服务费用的方式为银行转账，支付时间为合同签订之日起的5个工作日内，之后每年相同日期前支付。

4.若乙方外部董事的服务期限不足一年，甲方应按实际服务月数计算支付服务费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年，自合同生效之日起计算。

2.双方在合同到期前三个月，可协商决定是否续签本合同。

3.在合同履行过程中，若遇特殊情况需提前终止合同的，经双方协商一致，可提前终止本合同。

第六条违约责任

1.任何一方违反本合同的规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同约定的服务费用的20%。

2.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停提供外部董事服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的每日0.5%。

3.若乙方未按约定提供外部董事服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定的服务费用的20%。

4.若因一方原因导致合同提前终止，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

5.双方应确保在合同履行过程中严格遵守法律法规，若因一方违法行为导致对方损失的，应承担相应的法律责任。

6.在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任。但受影响的一方应尽快通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.在不可抗力事件发生后的合理时间内，双方应协商采取措施减轻不可抗力事件造成的影响。

4.发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分无法履行的，根据事件的影响程度，双方互不承担或部分承担违约责任。

5.不可抗力事件结束后，受影响的一方应及时恢复合同的履行。如受影响的一方在不可抗力事件结束后无法履行合同，应按照本合同第六条违约责任的规定承担相应责任。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民调解委员会进行调解。

3.若调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

4.双方在争议解决过程中，应继续履行本合同除争议事项外的其他条款。

5.争议解决期间，双方应保持必要的沟通与合作，共同维护双方合法权益。

第九条其他条款

1.任何一方需通知对方的事项，应以书面形式送达对方指定的地址。若以邮寄方式送达，则以邮戳日期为准；若以电子邮件方式送达，则以邮件发送日期为准。

2.本合同的变更、解除和终止，须双方协商一致，并以书面形式确认。

3.在合同履行期间，如一方发生合并、分立、改制等重大事项，可能影响合同履行能力的，应提前一个月通知对方，并与对方协商解决。

4.本合同的终止条件如下：

（1）合同到期，双方未续签；

（2）双方协商一致，提前终止合同；

（3）一方严重违约，导致合同无法继续履行；

（4）法律法规规定的其他终止条件。

5.合同终止后，双方仍应履行合同终止前的义务，包括但不限于支付未结费用、退还已支付款项等。

第十条附则

1.本合同的附件包括但不限于：

（1）乙方外部董事的简历；

（2）双方协商一致的其他补充协议或文