2024年度企业独立董事任命协议版

2024年度企业独立董事任命协议版A版本合同目录一览1.独立董事任命1.1任命人数1.2任命条件1.3任命程序2.独立董事职责2.1出席董事会2.2提供专业意见2.3监督公司经营3.独立董事任期3.1任期长度3.2连任规定3.3任期终止4.独立董事报酬4.1报酬形式4.2报酬数额4.3报酬支付时间5.独立董事保险5.1保险类型5.2保险费用5.3保险理赔6.保密协议6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.法律适用7.1适用法律7.2争议解决方式8.合同生效8.1生效条件8.2生效时间8.3无效情形9.合同修改与解除9.1修改条件9.2解除条件9.3解除后果10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3诉讼解决12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.附则13.1合同附件13.2合同解释权13.3合同修订历史14.签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3见证人签字14.4盖章要求第一部分：合同如下：独立董事任命1.1任命人数甲方根据公司章程规定，在2024年度内任命独立董事人数为三名。1.2任命条件（三）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；（四）不存在其他影响独立性的情况。1.3任命程序甲方应在股东大会召开前一个月，按照下列程序完成独立董事的任命：（一）提名：甲方董事会提名委员会提出独立董事候选人；（二）审议：甲方董事会审议提名委员会提出的独立董事候选人；（三）选举：甲方股东大会选举独立董事；（四）公告：甲方在选举结果发生后两个工作日内，将独立董事任命情况予以公告。独立董事职责2.1出席董事会独立董事应按时出席甲方董事会会议，并对会议议题发表独立意见。2.2提供专业意见独立董事应根据其专业知识和经验，为甲方提供经营决策、内部控制、风险管理等方面的专业意见。2.3监督公司经营独立董事应对甲方的经营情况进行监督，及时发现并督促甲方纠正经营中的问题，保障公司合法利益。独立董事任期3.1任期长度独立董事的任期为三年，可以连任。3.2连任规定独立董事连任时间不得超过六年。3.3任期终止独立董事任期届满或者发生《公司法》规定的情形，其职务自行终止。提前终止任期的，甲方应当及时更换独立董事。独立董事报酬4.1报酬形式独立董事的报酬由甲方按年度支付，报酬形式为固定金额。4.2报酬数额独立董事的年度报酬为人民币三万元。4.3报酬支付时间甲方应在每年独立董事任期开始后的一个月内，支付报酬。独立董事保险5.1保险类型甲方为独立董事购买责任保险，保险类型为董事责任保险。5.2保险费用甲方承担独立董事责任保险的费用，具体数额根据保险市场行情确定。5.3保险理赔独立董事在保险期间内因履行职务发生法律纠纷，由保险公司按照保险合同约定进行理赔。保密协议6.1保密内容独立董事应当保守甲方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等非公开信息。6.2保密期限独立董事对甲方的保密义务自其知悉该等信息之日起计算，期限为五年。6.3违约责任独立董事违反保密协议的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。法律适用7.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。7.2争议解决方式双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。合同生效8.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2生效时间本合同自签字盖章之日起立即生效。8.3无效情形本合同如存在法律规定的无效情形，或者被认定为无效，则该无效部分不影响其他部分的效力。合同修改与解除9.1修改条件任何一方均可提议对本合同进行修改，经双方协商一致后，可以对本合同进行修改。9.2解除条件有下列情形之一的，双方可以解除本合同：（一）双方协商一致解除；（二）因不可抗力导致本合同无法履行，双方均同意解除；（三）法律规定或者双方约定解除的其他情形。9.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于支付报酬、退还保险费用等。违约责任10.1违约行为双方违反本合同的约定，均应承担违约责任。10.2违约责任违约方应承担守约方因此遭受的直接经济损失，并支付违约金。10.3违约赔偿违约方的赔偿责任不免除其继续履行合同的义务。争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。11.2调解解决协商不成的，双方可以请求第三方调解机构进行调解。11.3诉讼解决调解不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。合同解除12.1解除条件有下列情形之一的，双方可以解除本合同：（一）双方协商一致解除；（二）因不可抗力导致本合同无法履行，双方均同意解除；（三）法律规定或者双方约定解除的其他情形。12.2解除程序合同解除应书面通知对方，并由双方签字或者盖章确认。12.3解除后果合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于支付报酬、退还保险费用等。附则13.1合同附件本合同附件包括：独立董事提名书、独立董事简历、独立董事责任保险保单等。13.2合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同修订历史本合同的修订历史如下：（一）2024年1月1日，双方签订本合同；（二）其他修订历史（如有）。签字盖章14.1甲方签字甲方（盖章）：14.2乙方签字乙方（盖章）：14.3见证人签字见证人（盖章）：14.4盖章要求本合同自双方签字盖章之日起生效，各方应按照合同约定的盖章要求完成盖章手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事提名书提名书应包括提名人的姓名、职务、联系方式等信息，以及被提名人的姓名、简历、专业背景等内容。2.独立董事简历简历应详细描述被提名人的个人基本信息、教育背景、工作经历、专业资格等相关信息。3.独立董事责任保险保单保单应包括保险条款、保险金额、保险期限、保险公司等信息，以及保险利益的受益人指定书等相关文件。4.独立董事任命公告公告应包括独立董事的姓名、职务、任命日期等信息，以及对独立董事的资格和背景的简要介绍。5.独立董事年度报酬支付证明证明应包括独立董事的姓名、年度报酬金额、支付日期等信息。6.保密协议副本副本应包括保密信息的定义、保密期限、违约责任等内容。7.合同修订历史记录记录应详细记录合同的修订日期、修订内容以及修订人的信息。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未按时出席董事会会议违约责任：独立董事应承担因未出席会议而给甲方造成的直接经济损失，并支付违约金。2.独立董事提供虚假或误导性信息违约责任：独立董事应承担因此给甲方造成的直接经济损失，并支付违约金。3.独立董事泄露甲方商业秘密违约责任：独立董事应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失，并支付违约金。4.甲方未按时支付独立董事报酬违约责任：甲方应承担因未按时支付报酬而给独立董事造成的损失，并支付违约金。5.甲方未按约定为独立董事购买责任保险违约责任：甲方应承担因此给独立董事造成的损失，并支付违约金。示例说明：如果独立董事未能按时出席董事会会议，且未提前通知甲方，则构成违约。甲方有权要求独立董事承担因未出席会议而给甲方造成的直接经济损失，并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指在甲方担任董事职务的人员，具备独立性、专业性和公正性，不受甲方控制，能够独立发表意见。2.提名人：指甲