某集团有限公司慈善捐赠管理规范

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目录TOC\o"1-1"\h\z\u\l"_Toc508901452"1. 总则 3\l"_Toc508901454"2. 内容章节 3\l"_Toc508901455"3. 附则 5\l"_Toc508901456"4. 附件 6

总则目的为规范集团慈善捐赠流程，更加全面系统地对慈善捐赠流程进行管理，集团根据现有制度情况及实际工作需要，制定此公益管理规范。适用范围该规范适用于集团总部、全板块、各子公司的所有公益慈善项目流程。本规范由集团品牌管理人员编制发布，并负责解释。内容章节项目申请与初判业务部门线下与集团品牌发展部沟通，并提交项目申请表，由集团品牌发展部对是否启动项目进行初审判定。1、业务需求部门与集团品牌发展部沟通并提交慈善捐赠项目申请。 申请书内容规范（格式参见《ZN.SHZR-FB001-2019_集团慈善捐赠项目申请表》）：项目描述、发起原因、时间周期、预算、业务线负责人意见等。2、集团品牌发展部组织集团法务部、财务部进行项目判定 项目启动必要性的判定原则：品牌将从公司业务推动需求、政府机构及媒体公关需求、企业社会责任承担需求三个维度判定项目发起的必要性。非必要，发回业务部门直接闭环；如必要，则由集团法务部协同进行风控评估，集团财务部协同提供税筹管理意见。项目立项与审批集团品牌发展部确认捐赠主体、财务出帐路径并根据业务需求部门提供捐赠协议及立项方案，发起项目立项、流程跟进、审批完成确认。1、集团品牌发展部确认该慈善捐赠项目捐赠主体 捐赠主体确认原则：1）与有业务关联项目，首选以公益基金会为捐赠主体（做大公益基金会规模）；2）与业务无关联第三方项目，首选以地产集团为损赠主体（支持上市公司年度社会责任报告）；3）应政府机构要求，须以集团名义捐赠，则以集团为捐赠主体（强化集团责任企业形象）。2、业务需求部门与被捐赠方沟通捐赠协议内容及项目立项方案，提交集团品牌发展部协议注意事项：·以公益基金会为捐赠主体，由集团法务和基金会审计审查协议内容合规性；·以地产集团为捐赠主体，由地产法务审查其合规性；·以集团为捐赠主体，由集团法务审查其合规性； 项目立项方案内容规范（格式参见《ZN.SHZR-FB002-2019_集团慈善捐赠项目立项书》）：含项目启动时间、执行方式、执行节点、执行团队、项目周期、工作成果输出预期等3、集团品牌发展部根据捐赠金额，参考最新权责交由领导审批、确认、进行立项。4、项目立项及审批1）集团品牌发展部发起立项及捐赠协议用印申请2）法务部协同确认协议合规性及相关法律意见，财务部确认出款节点合理性及相关税筹建议3）协议核准签批领导请参考最新权责执行项目管理与推进业务发起部门负责项目落地执行跟进，并按月报方式提交执行进度报备，集团品牌发展部配合完成阶段付款流程。1、业务发起部门完成合同签订，提交集团品牌发展部备档2、业务发起部门按立项方案约定时间节点跟进公益项目落地实施 项目执行报备（格式参见《ZN.SHZR-FB003-2019_集团慈善捐赠项目执行情况报备》）：业务发起部门项目对接人将项目推进情况，以图文方式提交集团品牌发展部作为品牌信息存档或企业文化宣传素材，如无法明确项目实施规划，则按一月一报方式提交。3、集团品牌发展部配合完成阶段付款流程项目管理与推进业务发起部门负责按协议约定完成项目落地，如发生以下特殊情况，则参照立项另行报批。集团品牌发展部以业务发起部门提交的《项目完结报告》认定项目完结，并进行资料备档和企业社会责任案例传播端输出。1、按合同约定时间完成项目执行如有特殊情况，产生项目取消、捐赠额度变化，提前终结或顺延，则由业务发起部门对接人以报告方式提交项目提早终结或顺延的情况报告书，并向集团品牌发展部申请参照立项流程重新发起流程审批。 申请报告内容规范（格式参见《ZN.SHZR-FB004-2019_集团慈善捐赠项目变更申请表》）：项目执行情况，捐赠额度变化、提早终结或顺延原因、申请闭环或推进时间更改的请示；2、业务发起部门对接人提交项目完结报告 完结报告内容规范（格式参见《ZN.SHZR-FB005-2019_集团慈善捐赠项目完结报告》）：项目执行总结（含被损赠方专业度、配合度、项目完结后的社会效应、影响力、对集团业务推进的价值），以及项目成果输出影像资料等3、集团品牌发展部进行资料备档或输出企业社会责任优秀案例，进行相应品牌宣传。附则本规范由集团品牌管理人员编制发布，