企业内控管理制度指引

企业内控管理制度指引企业内控管理制度指引篇一1、目的：为了规范企业管理，打造优秀员工队伍，促进企业的良性发展，根据企业发展需要，特制定本管理制度。2、服务范围:2.1向公司员工提供计算器操作维护相关技能培训，以满足公司人力资源需求2.2向公司在职员工提供信息浏览、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请，虚拟主机等因特网信息服务。3、权责单位:3.1管理课:负责人员培训计划管理及计算器安全使用管理；3.2资料课:负责人员培训施教及计算器保养维护管理。4、作业内容4.1加强本网络培训室的管理和信息安全规范管理，结合本网络培训室的实际情况，作以下规定:4.1.1本网络培训室限于本公司在职员工使用，进入网络培训室任何人必须遵循管理人员管理，不服从者管理人员有权拒绝其使用及进入。4.1.2络网培训室里严禁带零食，抽烟，大声喧哗，打闹及有影响他人的言语、行为、举动等。4.1.3计算机上或计算机桌上严禁存放导致安全隐患的东西，若因此造成公司损失，将追究责任，由个人承担全部损失费用4.1.4网络培训室除计划上课培训时间外，网络培训室开放时间:4.1.4.1正常上班日18:00-23:004.1.4.2全日假日08:00-23:004.1.4.3春节开放3天通宵(即正月初一，初二，初三)4.1.4.4当计划培训时间与开放时间冲突时，则取消开放时间4.1.5纲络培训室由专人管理，开放使用必须收取一定管理费用，作为公司员工福利金运用。4.1.5.1收费标准为2元/每小时收费时间依《网络管理收费系统软件》计时，以实际上网时间计算，不足15分钟计15分钟，超15钟不足30分钟依半小时计，超30分钟以1小时计，例:a.实际上网时间5分钟计15分钟；b.实际上网18分钟计半小时。c.实际上网1小时零45分钟计2小时。1.1.2当计算机出现故障时，非专业人员严禁打开机箱维修或删增程序。1.1.3公用计算机中不提倡存放个人文件档案，由自己保管好，管理人员对其存放文件的安全性及有效性不作任何担保。1.1.4没有人使用的机台必须切断电源，使用人员必须做到人离机关，节约用电。1.1.5管理人员下班时必须清理埸所，地面每天打扫，计算机桌、显示器、计算机机箱、键盘等每周清洁二次1.2做到八不:1.2.1不利用公众信息网络进行危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动；1.2.2不擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵犯社会公共利益及公民合法权益的行为；1.2.3不利用计算机进行赌博活动；1.2.4不利用光盘、软盘从事计算机游戏；1.2.5不利用计算机从事危害计算机信息网络安全活动；1.2.6不擅自提高规定的收费标准。1.2.7不随地吐痰，乱扔垃圾。1.2.8不损坏公物，损坏照价赔偿1.3安全措施:1.3.1在网络教育训练室的每台机均安装杀毒软件，防止网络病毒程序和黑客程序；1.3.2客户端不安装光驱和软驱，防止员工用自带光盘玩计算机游戏、用软盘拷贝明令禁止的信息；1.3.3员工要拷贝文件、数据，必须经过本网络培训室安全管理人员的审核，有权拒绝复制明令禁止的信息，并由网络培训室安全人员进行拷贝操作；1.3.4服从公安、电信、文化、工商、税务部门的领导、检查、监督、做到合法经营；1.4服务人员定期走巡客户机，如果有违规行为，立即制止。本制度经总经理核准后实施，修改亦同。企业内控管理制度指引篇二一、前言本规章制度是为了加强企业内部掌控管理，确保企业的稳定运行和风险掌控，保护企业的资产安全和员工的合法权益，提高企业的管理水平和效益。本规章制度适用于本企业全部部门和员工，全部员工应严格遵守本制度的要求。二、目标和原则目标：企业内部掌控管理的目标是保护企业资产安全、提高经营效益、规范业务流程、防备和减少风险、合规经营、加强内部监督。原则：企业内部掌控管理应遵从以下原则：领导重视：高层管理人员应高度重视内部掌控管理，确保其有效实施。管理责任：各级管理人员应承当内部掌控管理的责任，建立相应的职责体系。分工协作：各部门应依照分工职责，相互协作，形成完整的内部掌控体系。内部监督：建立有效的内部监督机制，及时发现和矫正问题。信息科技支持：充分利用信息技术手段，提高内部掌控管理效率和准确性。三、内部掌控管理职责企业领导层职责：负责订立内部掌控管理政策和目标。确保内部掌控管理制度的有效实施。供应充分的资源和支持，保障内部掌控管理的顺利开展。建立内部掌控管理的组织结构和职责分工。定期评估内部掌控管理的有效性，及时进行调整和改进。部门经理职责：负责本部门的内部掌控管理工作，并订立相应的管理制度和流程。调配和协调部门内部掌控管理工作任务。监督和评估部门内部掌控管理的有效性。及时报告和处理部门内部掌控管理中的问题和风险。员工职责：遵守企业的内部掌控管理制度和相关规定。完成所负责的工作任务，并确保工作的准确性和及时性。及时报告和处理发现的问题和异常情况。积极参加内部掌控管理工作，并提出改进意见和建议。四、内部掌控管理流程风险评估和掌控：各部门应定期进行风险评估，并订立相应的风险掌控措施。风险评估应包含对业务流程、财务情形、信息系统等方面的评估。风险掌控措施应包含制度规范、权限管理、审计跟踪等。内部审计应包含对业务流程、财务情形、信息系统等方面的审计。审计结果应及时报告给管理层，并提出改进建议和看法。内部掌控培训和沟通：企业应定期组织内部掌控培训，提高员工对内部掌控管理的认知和理解。员工应定期参加培训，并掌握内部掌控管理的要求和流程。企业应建立内部沟通机制，促进员工之间和部门之间的信息共享和沟通。奖惩制度：建立明确的奖惩制度，激励员工积极参加内部掌控管理工作。对于严重违反内部掌控管理制度的行为，要予以相应的惩罚和解除职务。五、内部掌控管理制度的执行与监督执行：全部部门和员工应依照内部掌控管理制度的要求，认真执行各项规定。部门经理应对本部门的内控管理工作进行实施和监督。监督：内部审计部门或委员会应对各部门的内控管理情况进行监督和评估。监督结果应及时报告给管理层，并提出改进意见和建议。六、内部掌控管理制度的改进和完善改进：依据内部掌控管理的实际情况和发展需要，及时进行制度调整和改进。内部审计部门或委员会应定期评估内部掌控管理制度的有效性，提出改进建议。完善：管理层应依据内部掌控管理的发展和需求，完善组织结构和职责分工。内部掌控管理制度应与相关法规和标准保持一致，并依据其变动进行相应的调整和完善。七、附则本规章制度的解释权归企业所有，经企业领导层审议通过后