2024年矿业融资居间服务与转让协议书版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年矿业融资居间服务与转让协议书版B版本合同目录一览1.矿业项目及融资信息1.1项目概述1.2融资需求1.3融资用途2.居间服务内容2.1服务范围2.2服务期限2.3服务费用3.转让协议3.1股权转让3.2资产转让3.3转让价格4.融资方式及条件4.1融资方式4.2融资条件4.3融资额度5.融资方的义务与责任5.1融资方的义务5.2融资方的责任6.居间方的义务与责任6.1居间方的义务6.2居间方的责任7.转让方的义务与责任7.1转让方的义务7.2转让方的责任8.违约责任8.1融资方的违约责任8.2居间方的违约责任8.3转让方的违约责任9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3适用法律10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密责任12.合同的签署与生效12.1签署方式12.2生效时间12.3签署地点13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释13.3合同的补充14.附件14.1项目相关文件14.2融资方案及相关文件14.3转让方及融资方的资质文件第一部分：合同如下：第一条矿业项目及融资信息1.1项目概述本合同所述的矿业项目位于省市县，项目占地面积平方米，主要从事矿种的勘探、开采、选矿及销售。项目预计总投资为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金需求为万元。1.2融资需求根据项目进展及资金需求，本次融资需求为万元，用于支持项目的勘探、开采、选矿及销售等环节。1.3融资用途（1）勘探设备采购及勘探工作费用：万元；（2）开采设备采购及开采工作费用：万元；（3）选矿设备采购及选矿工作费用：万元；（4）市场推广及销售费用：万元；（5）项目日常运营及维护费用：万元。第二条居间服务内容2.1服务范围（1）协助双方进行项目及融资信息的沟通与对接；（2）协助双方开展尽职调查及项目评估；（3）协助双方制定融资方案及谈判；（4）协助双方签订融资协议及转让协议；（5）提供合同履行过程中的咨询服务。2.2服务期限居间方的服务期限自合同签订之日起至融资款项全部到位之日止。2.3服务费用居间方本次服务的费用为万元，费用支付方式及时间如下：（1）在合同签订后的X个工作日内，转让方支付居间服务费的%；（2）在融资款项全部到位后的X个工作日内，转让方支付居间服务费的%。第三条转让协议3.1股权转让转让方同意将项目公司的%股权转让给融资方，转让价格为万元。股权转让完成后，融资方将成为项目公司的股东，享有相应的权益。3.2资产转让转让方同意将项目的全部资产（包括但不限于设备、原材料、在产品、产成品等）转让给融资方，转让价格为万元。资产转让完成后，融资方将拥有项目的全部资产。3.3转让价格股权及资产的转让价格共计为万元，其中股权转让价格为万元，资产转让价格为万元。转让价格不含税。第四条融资方式及条件4.1融资方式（1）银行贷款；（2）债券发行；（3）非标融资；（4）其他融资方式。4.2融资条件（2）项目公司具备完善的财务制度和管理体系；（4）项目公司资产负债率不超过%；（5）项目公司盈利能力较强，具备还款能力。4.3融资额度本次融资额度为万元，融资方根据实际资金需求可申请相应额度的融资。第五条融资方的义务与责任5.1融资方的义务（1）按照约定的用途使用融资资金；（2）按照约定的期限和方式偿还融资款项及利息；（3）配合转让方和居间方完成融资相关的尽职调查、评估、审批等工作；（4）按照约定支付居间服务费用。5.2融资方的责任（1）按照约定支付违约金；（2）承担因违约导致的损失赔偿责任；（3）承担因违约导致的额外费用。第六条居间方的义务与责任6.1居间方的义务（1）如实告知融资方和转让方项目的相关情况；（2）积极协助双方开展尽职调查、评估、审批等工作；（3）协助双方签订融资协议及转让协议；（4）提供合同履行过程中的咨询服务。6.2居间方的责任居间方在合同有效期内如第八条违约责任8.1融资方的违约责任（1）按照约定支付违约金；（2）承担因违约导致的损失赔偿责任；（3）承担因违约导致的额外费用。8.2居间方的违约责任（1）按照约定支付违约金；（2）承担因违约导致的损失赔偿责任；（3）承担因违约导致的额外费用。8.3转让方的违约责任（1）按照约定支付违约金；（2）承担因违约导致的损失赔偿责任；（3）承担因违约导致的额外费用。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目公司所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点争议解决的地点为项目公司所在地。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的变更合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同的终止（1）双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密责任违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的签署与生效12.1签署方式本合同采用书面形式，一式肆份，双方各执贰份。12.2生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.3签署地点本合同的签署地点为省市县。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方不承担违约责任。13.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同的补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1项目相关文件包括但不限于项目可行性研究报告、项目评估报告、项目审批文件等。14.2融资方案及相关文件包括但不限于融资方案、融资合同、担保文件等。14.3转让方及融资方的资质文件包括但不限于转让方和融资方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目可行性研究报告附件二：项目评估报告包括项目的财务评估、技术评估、市场评估等方面，对项目的可行性和风险进行评估。附件三：项目审批文件包括项目立项批准文件、环境影响评价批准文件、安全生产批准文件等，证明项目合法合规。附件四：融资方案详细描述融资的方式、额度、期限、利率等条款，为融资方和转让方明确融资的具体安排。附件五：融资合同融资方与金融机构或其他融资主体签订的融资合同副本，作为融资方履行融资义务的依据。附件六：担保文件如有担保方参与，提供担保方同意提供担保的文件，包括担保协议、担保函等。附件七：股权转让协议详细描述转让方将项目公司的股权转让给融资方的具体条款，包括股权比例、转让价格、支付方式等。附件八：资产转让协议详细描述转让方将项目资产转让给融资方的具体条款，包括资产范围、转让价格、支付方式等。附件九：转让方和融资方的资质文件包括转让方和融资方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明等，证明双方的主体资格。附件十：居间服务协议居间方与转让方和融资方签订的居间服务协议，明确居间方的服务内容、服务期限、服务费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.融资方未按照约定的用途使用融资资金；2.融资方未按照约定的期限和方式偿还融资款项及利息；3.转让方未按照约定提供项目相关文件或信息；4.转让方未按照约定完成股权或资产转让；5.居间方未按照约定提供居间服务或服务不符合约定。违约责任认定标准：1.按照约定支付违约金；2.承担因违约导致的损失赔偿责任；3.承担因违约导致的额外费用；4.按照约定承担违约责任的其他方式。示例说明：若融资方未按照约定的用途使用融资资金，则需按照合同约定的违约金标准支付违约金，并承担因未按约定用途使用资金导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.矿业项目：指依法进行的矿产资源勘查、开采、选矿、加工、销售等活动。2.融资方：指需要融资以支持矿业项目发展的主体。3.转让方：指依法拥有矿业项目权益的主体，愿意将其权益转让给他人。4.居间方：指为融资方和转让方提供居间服务的第三方。5.股权转让：指转让方将其在项目公司的股权转让给融资方的行为。6.资产转让：指转让方将其在项目中的资产转让给融资方的行为。7.融资方式：指融资方筹集资金的具体方式，如银行贷款、债券发行等。8.融资条件：指融资方获得融资所需满足的条件，如信用记录、还款能力等。9.居间服务费：指居间方为融资方和转让方提供服务所收取的费用。10.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。本合同中的融资方是指需要融资以支持矿业项目发展的主体，转让方是指依法拥有矿业项