某科技公司管理手册QES

XX科技有限公司

管理手册

［依据GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>GB/T28001-2011标准编制］

编制:ISO小组

审核：XX

批准：XX

2018年2月1日发布2018年2月1日实施

01修订履历

章节号修改条款修改日期修改人审核人批准

02目录

01修订履历.......................................................................2

02目录...........................................................................3

03《管理体系》颁发令.............................................................5

04任命书.........................................................................6

05企业概况.......................................................................7

06方针颁发令.....................................................................8

07管理目标.......................................................................9

08管理手册的要求................................................................10

09管理体系范围..................................................................11

10管理体系要求..................................................................12

1手册说明...................................................................12

2规范性引用文件.............................................................12

3术语和定义.................................................................12

4组织环境...................................................................12

4.1理解组织及其环境....................................................12

4.2理解相关方的需求和期望..............................................12

4.3确定管理体系的范围..................................................13

4.4管理体系及其过程....................................................13

5领导作用...................................................................14

5.1领导作用和承诺......................................................14

5.2方针.................................................................14

5.3组织的岗位、职责和权限..............................................15

6策划.......................................................................15

6.1应对风险和机遇的措施................................................15

6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划.........................17

6.3变更的策划..........................................................18

7支持.......................................................................18

7.1资源.................................................................18

7.2能力.................................................................19

7.3意识.................................................................19

7.4沟通................................................................19

7.5形成文件的信息......................................................20

8运行.......................................................................20

8.1运行策划和控制......................................................20

8.2产品和服务要求......................................................21

8.3产品和服务的设计和开发..............................................23

8.4外部提供的过程、产品和服务的捽制...................................24

8.5产品和服务的提供....................................................24

8.6产品和服务的放行....................................................25

8.7不合格输出的控制....................................................25

9绩效评价...................................................................26

9.1监视、测量、分析和评价..............................................26

9.2内部审核............................................................27

9.3管理评审............................................................27

10改进......................................................................28

10.1总则................................................................28

10.2不合格和纠正措施...................................................28

10.3持续改进...........................................................29

附录A公司架构图................................................................30

附录B管理体系要素与职能分配表..................................................31

附录C环境管理体系要素与职能分配表..............................................31

附录D职业健康安全管理体系要素与职能分配表.....................................32

03《管理体系》颁发令

为了进一步提高xx科技有限公司在工业缝纫机的销售质量，增强企业在国内、外市场的

应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，现依据GB/T19001-2016、GB/T

24031-2016>GB/T28001-2011标准，结合公司的实际运作情况，制定本《管理手册》，经

审定本《管理手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况和需要，现正式审批发布，

从2018年2月1日开始实施。

本《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，也是全体员工

的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。

因此，要求全体员工充分理解、正确执行本公司的管理方针，严格按照《管理手册》的要

求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。这是本公司

管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体职工共同遵守的行为准则，也是用户对本公司质量

保证能力可以信赖的证实性文件。

我要求本公司全体职工尽职尽责、从白身做起、不折不把的执行本《管理手册》。

特此颁布，从2018年2月1日起开始执行。

总经理:XX

时间:2018年2月1日

04任命书

管理者代表

为了进一步提高xx科技有限公司在工业缝纫机的销售服务质量，增强企业在国内、外市

场的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，保证按照GB/T19001-2016、GB/T

24001-2016.GB/T28001-2011标准建立的质景:、环境、职业健康安全管理体系持续、有效

运行，特任命公司梁锦文为管理者代表。

其管理者代表方面的职责如下：

--组织建立、实施、保持和完善公司管理体系；

--向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；

--内部审核之策划、组织及实施；

--对公司员工提高满足顾客要求的意识负责；

-一负责管理体系有关事宜与外部各方联络.

职业健康安全事务代表

经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司陈秋霞为职业健康安全事务代表。协助

管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。

特此公布。

总经理:XX

时间：2018年2月1日

05企业概况

XX科技有限公司（以下简称“真善美”）成立于2016年，是从事制衣、制鞋设备及零配件

的销售、打印设备与耗材贸易的公司。拥有一支一条龙的采购、销售、安装维保队伍，经过多

年的努力，在产品选购、设备安装与维保方面己达到了国内同行的先进水平。

公司经营范围工业缝纫机的销售。

公司现有员工10多人，大部分为操作熟练和经验丰富的安装维保技术员工，客户提供快捷方

便的优质服务。

目前公司销售的主要产品有千英、兄弟、中森、关西、飞马、银箭、蝶王、俊艺、IME、

达益、轩宇、大宇、舒普等品牌的工业缝纫机及配件、打印设备及耗材，受到用户的广泛好评。

目前公司的主要客户有各类大型的服装生产厂商和商务中心，包括温泉企业、兴龙实业、

韶城工业、江耀制衣、永泰服装等。

公司一直本着“至真至诚、追求卓越、优质服务、顾客至上；爱护环境、遵章守法、生命

第一、持续改进”的经营理念，为广大顾客提供更专业的产品和服务。

地址：中山市坦洲镇界狮南路36号海悦城邦花园87卡

联系人：吴玉妹

06方针颁发令

为确保本公司管理体系的持续有效运行，不断提高质量管理能力，使用户满意，严格按照

国家和行业的法律、法规、标准、规程、规章规范的要求执行。特颁布方针、如下，要求本公

司全体职工理解并执行。

管理方针：

至真至诚、追求卓越、优质服务、顾客至上

爱护环境、遵章守法、生命第一、持续改进

管理方针内涵：

1）强化与完善管理体系，使整体质量绩效不断改进与提高，追求管理体系能持续改进是公

司永恒的目标

2）人是最宝贵的资源和财产，以人为本的管理理念是社会发展的象征，因此要对员工提供

各种职业健康安全培训、提高员_L的健康安全意识和能力。

3）不断完善公司的管理体系,是本公司追求的永恒目标。

总经理:XX

时间:2018年2月1日

07管理目标

根据本公司的方针:

质量总目标

（1）顾客满意度290分。

（2）顾客验收合格率299%

环境目标

（1）固体废弃合法排放100%

（2）火灾事故发生为零/年

职业健康安全目标

（1）火灾事故发生为零/年

（2）意外交通事故发生为零/年

-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理R标和指标进行宣传

一管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案，确保总目标的实现

一在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理召集公司有关部门对管理方

针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

特此公布！

总经理:XX

时间:2018年2月1日

08管理手册的要求

1.总则

1.1编制《管理手册》由管理者代表主持、总经理负责《管理手册》的审批。

1.2《管理手册》起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行校对，总经理审批发布。

2发放、使用

2.1《管理手册》由行政部负责复印/印刷、保管、发放。

2.2《管理手册》的使用

公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控文件”标记的《管理手册》，任何个人或部门

不得使用非受控的《管理手册》＜.向顾客及有关单位提供的《管理手册》为非受控文件，在

封面盖“参考文件”标记，修改及作废不通知，也不收回。

2.3《管理手册》持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有《管理手册》的个人或

部门不得向其它个人或单位提供，也不准复印。

2.4《管理手册》是管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。

2.5当《管理手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到行政部办理归还手续。

3手册的修改

3.1《管理手册》经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，报管理者代

表年定，由总经理审批。修改内容应通知到持有“受控”《管理手册》的所有人员。

3.2《管理手册》的主要内容或布局有重大修改时，由管理者代表组织人员进行修订，并按

原审批程序报批。

4手册持有人的责任

4.1《管理手册》持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。

4.2《管理手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面申请，并经管

理者代表审批，方可向行政部提出补发，办理相应手续后补发。

5编号

ZSM-QES-2018

公司代号-手册代号-发行年号

09管理体系范围

1应用

本公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016>GB628001-2011标准建立、实施和

持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，遵守国家、行业标准和相关的法律法规，保证

持续、稳定经营及服务，为顾客提供优良服务，增强顾客满意，提高市场竞争能力。

2范围

公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖了公司内部各部门及其相关人员。

公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的认证范围为：工业缝纫机的销售管理活动;

活动边界仅限于营业执照地址所覆盖场所。

10管理体系要求

1手册说明

版权所有，未经许可不得复制

2规范性引用文件

GBn9000-2016idtISO9000:2015管理体系基础和术语

GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理体系要求

GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求

3术语和定义

1、本手册引用GB/T19000-2016《管理体系基本原理和术语》中使用的术语。

2、产品是指工业缝纫机的销售。

3、生产是指工业缝纫机的销售的过程。

4、顾客是指本公司的客户。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1.1公司战略和方向

公司致力于工业缝纫机的销售服务，为客户提供强有力的质量保证。

4.1.2内部因素和外部因素

4.1.2.1公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和管理体系预期结果

的各种外部和内部因索进行必耍的管控。这些内部因索和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面耍索或条

件。

4.1.2.2内部质量因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

4.1.2.3外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场质量、外部文化、朽会

因素和经济因素等相关因素。

4.124内外部因素包括受公司影响的质量状况或能够影响公司的质量状况。

4.1.2.5公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不

断变化的市场。

4.2理解相关方的需求和期望

公司应确定：

4.2.1与管理体系有关的相关方；

4.2.2这些相关方的要求：

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期

望。组织应考虑以下相关方：

--顾客：

--最终用户或受益人：

一业主，股东；

--银行：

-外部供应商;

••雇员及其他为组织工作者：

--法律法规及监管机关：

--地方社区团体：

-非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方

的要求并争取做到更高的期望值。具体见《组织环境与相关方要求管理程序》

a）与管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；

b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）：

O客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。

4.3确定管理体系的范围

组织应明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定管理体系范围时，组织应考虑：

a）各种内部和外部因素，见4.1：

b）相关方的要求，见4.2：

C）狙织的产品和服务。

D）本公司外包过程为：无

管理体系范围：工业缝纫机的销售所涉及的管理活动。

根据本组织产品和服务特点，按照合同要求及相关行业/国家规范进行服务，标准所有条款均适用于本组织

并决定全部予以实施。

4.4管理体系及其过程

4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。

术公司应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用：

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效

控制；

d）确定并确保获得这些过理所需的资源：

e）规定与这些过程相关的的责任和权限：

f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；

g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果：

h）改进过程和管理体系。

4.4.2在必要的程度上，组织应：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行；

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

4.4.3根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.GB/T28001-2011标准，建立质量、环境、

职业健康安全管理体系，为公司质量管理提供结构化的运行机制。在遵守国家和当地的法律、法规及其它

要求的前提下，使本公司的质量绩效不断提高。

本公司确定公司适用的质量法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价质量因

素，确定重大质量因素，制定质量目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。

将管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、人力度源、营销和市场等；

将与公司所处的质量、环境、职业健康安全和相关方要求有关的问题纳入其管理体系。

确定各部门的职责，制定管理体系文件，对质量、环境、职业健康安全运行过程进行控制。并对质

量、环境、职业健康安全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

本公司不仅建立适用的质量、环境、职业健康安全管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制

订来年的质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，

纳入公司年度工作计划之中。

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文

件。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总1贝ij

总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进管理体

系的承诺提供证据：

a）对管现体系的有效性承担责任；通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾

客和法律、法规要求的重要性：确保体系在各业务单位中的贯彻：

b）确保制定管理体系的质量方针和质量目标，并与组织质量和战略方向相一致，方针提供的框架内制定

目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；

c）确保管理体系要求融入与组织的业务过程：每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对管理体系做出贡

献；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得管理体系所需的资源；

f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性：

g）确保实现管理体系的预期结果；

h）确保本公司管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作质量，确保产品满足要

求，体系有效运行，并得到持续改进；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求：行政部编制适用的与产品前I服务有关的法

律、法规清单。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。执行《合同评审控制程序》的有关要求：

5.2方针

5.2.1制定质量方针

最高管理者应是公司管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司管理体系的有效运行

起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证管理体系持续有效运行，。

5.2.2沟通质量方针：

a）方针是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系总的宗旨和方向；

b）方针应包括对遵守国家和当地法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；

c）方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与质量影响：

d）方针应为目标指标的制定提供指导和框架：

e）保持文件化的方针，使全体员工理解并可为公众所获取：

f）保证方针各项承诺得到有效实施：

g）总经理在管理评审中对方针进行评审、修订并通报相关信息：

h）当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；

5.2.2管理者职责

a）总经理负责质量方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。

b）管理者代表负责向总经理提供制定方针的依据和信息。

O行政部负责将方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供（当公众有

获取需要时）。

5.3组织的岗位、职责和权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构（见附件2）,并规定了各级各岗位人员职责、权限和

相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（附件3）。

同时制定了《岗位职责汇编》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出：

c）报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点：

e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1,1策划质量、环境、职业健康安全管理体系，公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环

境要素信息的获取应考虑：

a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势：

b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观：

c）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

d）资源的获得和优先供给、技术变更：

确定需要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果：

b）增强有利影响：

O预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响：

d）实现持续改进。

公司应确定其环培管理体系范羽内的潜在紧急情况，特别杲那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。

公司应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；

6.1.2环境因素

公司应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境

因素及其相关的环境影响。

公司在识别环境因素时应考虑生命周期观点。

公司在识别和评价环境因素时，公司必须考虑：

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

公司应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适

当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。

公司应保持确定其弟耍环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、术要环境因素等文件化信息。

6.1.3危险源的控制

对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司

所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并

及时更新：

a）管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；

b）行政部负责汇总危险源的辨识、登记并公司风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受

的风险：

c）识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；

d）识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态：

e）识别风险因素要考虑卜列类型：

•物体打击；•车辆伤害；

•机械伤害：•触电：

•烫伤：•火灾；

•高处坠落；•化学爆炸；

•物理爆炸；•中毒和窒息：

•其他。

g）评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的

符合性及资源消耗等：

h）对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由行政部负责编制"《重要环境因素清单》”，上报管理者

代表审批；

i）当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，

评价并确定不可接受风险。行政部公司每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新

6.1.4合规义务

6.1.4.1总则

建立并保持《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》，以获取并确定适合于本公司活动、产

品与服务的国家和地方的质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新，

6.1.4.2职责

行政部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的质量法律法规及其它要求并分解到

各部门，被员工所获取。

6.1.4.3控制要求

a）按程序获取并确定本公司适用的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求。

b）建立质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的清单。

c）跟踪质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求，一R有变化要及时更新并传达.

d）当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。

e）公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对质量影响的严重程度相适应，并应确保对法律

法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。

6.1.4.4支持性文件

《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》

6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划

6.2.1组织应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定目标。

6.2.1.1总则

根据公司的质量、环境、职业健康安全方针、确定的重要质量因素以及法律法规要求，制定质量、

环境、职业健康安全目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、

治理、健康安全和持续改进。

621.2职责

a）管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司质星目标指标。

b）管理者代表负责公司质量目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。

6.2.1.3目标控制要求：

a）目标指标和管理方案的制定

---目标指标和管理方案应符合质量方针。

一目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要质量因素和国家与地方的质量法律、法规和其它要

求，各相关方的要求。

一目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。管理方

案应明确实施的进度和完成的时间。管现方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。

一目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的绩效参数。

…目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。

b）目标指标的检杳与修订

一管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报总经

理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。

一各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。

一当目标和指标和管理方案需要修订时，由行政部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果

对本部门的目标和指标进行相应的修订。

一目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。

6.2.2策划如何实现质量、环境、职业健康安全目标时，组织应确定：

a）采取的措施:如针对每个系统集成、研发项目和办公环境、施工的人、机、料、法、环、测进行确定。

b）需资源：如相关工具、相关人员、相关标准、相关法律、相关设备

c）由谁负责：如相关的项目经理、管理者代理、职业安全负责人、技术人员、测试人员等

d）何时完成：根据具体项目具体要求，结合相关项目合同规定的时间，按时完成

e）如何评价结果：组织内审和管理评审

6.2.3管理方案的检查与修订

•各责任部门对质量、环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行检查；

•在质量、环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风除因

素等情况时需要更改管理方案。管理者代表要及时公司各单位对管理方案进行修订。

修订后的管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。

6.3变更的策划

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系讲行变中时,此种变率应经策划并系统地实施

（见4.4）。公司变更时应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果：

b）质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性：

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配

6.3变更的策划

规划和方案经小组讨论同意后，报管理者代表审核，总经理审批。审核审批主要依据最高管理者所确

定的方针、目标及具体工作要求等。管理小组根据审核审批意见对规划和方案进行修改，重新报批。

7支持

7.1资源

7.1.1总则

应及时确定并提供所需的发源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作质量及财务资源等，

为满足质量、环境、职业健康安全体系管理要求，其提供资源的符合也应在质量、环境、职业健康安全管

理体系管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约

定条件的工作质量，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。组

织应考虑：

a）现有内部资源的能力和约束：

b）需要从外部供方获取的资源。

7.1.2人员

组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量体系管理体系尹运行和控制其过程，具体见《岗位

任职及格及要求》。

7.1.3控制要求

a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。b、培训计划应明确对各类人员的培

训要求、培训方式及应达到的效果。c、对可能产生重要质量影响的岗位的人员应进行培训I,使其明确自己

的职责及个人工作效果对质量的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

d）对全体员工都应进行质量意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的质量、环境、职业健康安全方

针，提高其保护质量、环境、职业健康安全体系运行和持续改进的自觉性。

e）知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板很、广播等各种形式进行环保知识的

培训教育。

7.1.4过程运行环境

7.1.4.1公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护

个人情感）；

O物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

7.1.4.2生产部根据有关法律法规及有关标准，对T作环境中影响产品和服务符合性的因素公司相关温门

制定相应的管理办法，加以控制，以痈保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量

目标。

7.1.4.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，技术部应公司对项目工作环境进行审核、评

价。

7.1.4.4现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。

7.1.4.5公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性：

1）加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；2）减轻劳动强度，减少对员工的危害；3）建立激励

机.制，樨高员工比现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性：4）公司开展合理化建议活动，创

造更多的参与机会。

7.1.4.6各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。

7.1.4.7工作环境的控制详见相关管理制度。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总贝IJ

当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的

资源。

组织应确保所提供的资源：a）适合特定类型的监视和测量活动：b）得到适当的维护，以确保持续适合其用

途。

7.1.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时.，则测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都

进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；b）具有标识，以确定其校准状态；

c）予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。

当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取

适当的纠正措施。

7.2能力

组织应：

a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体

系绩效和有效性，确保可能对质量以及职业健康安全产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工

作，以满足质量以及质量、环境、职业健康安全管理体系所赋予的二作要求。

b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；

c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性：

d）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

具体见《人力资源控制程序》。

7.3意识

a）各部门负责申报培训计划，提出培训要求。

b）行政部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。

控制要求

a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员.

b）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。

c）对可能产生质量、环境、职业健康安全体系运行影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责

及个人工作效果对质量的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

d）对全体员工都应进行质量/质量意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的方.针，提高其保护质量

和持续改进的自觉性。

e）知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板来、广播等各种形式进行环保知识的

培训教育。

7.4沟通

7.4.1内部信息

一公司的管理体系的运行情况由行政部负责及时传达到公司的员工；

---管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果：

一监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；

一获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；

7.4.2外部信息

一公司各部门收到外单位有关质量法律、法规和标准时，及时传递到行政部；

一接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；

-上级或相关方要求提供公司管理体系信息时，若非机密，应及时提供：

7.4.3公司建立紧急状态下的信息交流渠道。

7.4.4信息交流记录由各相关部门保存。

支持性文件《信息交流控制程序》

7.5形成文件的信息

751总则

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系应包括：

a）质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括管理手册、体系程序文件和作业指导书三个层次，此外

还有相应的运行的记录：

b）依据GB/T19001-201&GB/T24001-2016.GB/T28001-2011标准编制和保持《管理手册》,

阐述组织的方针，描述管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定管理体系文件的结构及建

立和保持过程：

O建立并实施管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对管理体系能产生影响的各项活动的方法作出

规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；

d）为保证管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制体系运行的表

格，确保体系有效运行：

e）管理体系文件要便于员工理解和操作，并由行政部组织进行培训，确保各部门人员明确管理体系文件

要求，并按文件要求运行：

7.5.2创建和更新

在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：

a）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）：

b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）：

c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1受控文件的范围

一管理手册和体系程序文件；

一管理标准和作业指导书；

一外部提供的有关资料（法律法规及其他要求，监测报告等）：

7.5.3.2应控制质量、环境、职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：

a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用：

b）予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。

7.5.3.3为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：

a）分发、访问、检索和使用：

b）储存和防护，包括保持可读性；

c）变更控制（如：版本控制）；

d）保留和处置。

对策划和运行质量、环境、职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，组织

应进行适当识别和控制。具体见《文件控制程序》

8运行

8.1运行策划和控制

8.I.1公司应通过采取下列措施，策加实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4）（销售服务是特殊过程）,

并实施第6章所确定的措施：

a）确定产品和服务的要求;

3）建立下列内容的准则：

I）过程；

客户需求-下采购单一检验产品（工厂提供检验报告）-交货-客户验收

2）产品和服务的接收。

c）确定符合产品和服务要求所需的资源；

d）按照准则实施过程控制；

e）在需要的范围和程度上,确定并保持、保留形成文件的信息.：

1）证实过程已经按策划进行；

2）证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合公司的运行需要。

8.1.2对确定所需产品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，

以满足产品和服务符合性要求。应考虑：

1）存在哪些风险和机遇；

2）管控要求及管控目标：

3）产品和服务的要求：

8.1.3公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有

害影响。

8.1.4环境运行策划实施：

a）识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务过程的环境因素：

5）确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素•（重要环境因素）并建立控制的记录：

c）确定运行控制的程序或建立新的目标和指标：

d）对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；

e）建立应急准备与相应控制机制。

8.1.5公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的

类型与程度。

8.1.6从生命周期观点出发，公司应：

a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环

境要求；

5）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；

c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求：

d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信

息的需求。

8.1.7顾客对公司无特殊要求的产品和服务，目前暂无外包过程，若以后的过程中出现外包则按《采购控制程序》、

8.4进行控制。采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足产品和服务符合性要求。

8.1.8对特定的产品和服务、项目或合同，山技术部公司有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为疝现

有质量文件的补充。

8.1.9质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容：

I）产品和服务、项目、合同的质量目标和要求；

2）针对相应产品和服务所建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；

3）验证和确认活动，以及脸收准贝!：

4）对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。

8.1.10主管领导根据合同要求或公司自身需要，适时下达质量计划任务。

8.1.11有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。

8.1.12质量计划的实施效果可采用检验和试验，或请顾客验证〃质量评定等方式进行验证，并做好记录

8.L13公司在体系运行过程中应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

8.1.14公司按相关规定要求，应确保外包过程受控，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。

8.2产品和服务要求

8.2.1顾客沟通,与顾客沟通的内容应包括：

a）提供有关服务的信息

b）处理问询、合同或订单，包括更改

c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉

d）处置或控制顾客财产

e）关系重大时，制定应急措施的特定要求

8.2.1.1市场部编制《顾客满意度测量控制程序》，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作

好记录。

8.2.1.2公司应与顾客进行以卜沟通：

a）向顾客提供服务或施工信息：包括样版工程、技术指标、功能描述，广告宣传等；

b）收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询：评审顾客产品和服

务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通：

c）获取有关产品利服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

d）处置或控制顾客财产：

e）开展顾客满意/不满意信息调查收集：

f）现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。

g）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

8.2.1.3顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。

8.2.2产品和服务要求的确定

8.2.2.1市场部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：

a）产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求：

b）合同意向节、订单，•般以具体的合同条款为准；

c）顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求:

d）产品和服务预期用途所必需的要求；

e）公司确定的附加要求。

B.2.2.2常规要求的识别

行政部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准生产的产品和服务要求）的识别，按《合同评审控

制程序》执行。

8.2.2.3特殊要求的识别

行政部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按《合同

评审控制程序》执行。

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括：

a）评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行；

b）顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定：

b）在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认：

d）与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；

e）本公司有能力满足规定的要求。

8.2.3.2评审的结果及葩后的后续措施行政部必须予以记录。

8.2.3.3评审方式：

a）对已识别的常规产品和服务合同，讲行授权评审：

b）对已识别的特殊产品和服务合同，行政部公司有关部门进行会签或评审。

8.2.3.4顾客及产品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），行政部应对此进行再次的识别、评审。更

改后的信息行政部应及时传递到各有关部门及人员。

8.2.3.5对产品和服务要求评审的记录，行政部应按规定妥善保管。

8.2.4产品和服务要求的更改

若产品和服务要求发生更改，公司应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更

改的要求。

8.3产品和服务的设计和开发（不适用，仅供参考）

8.3.1总则

组织应建立、实施和保持适当的设计利开发过程，以确保后续的产品利服务的提供

8.3.2设计和开发的策划

公司建立《设计开发管理程序》应产品的设计和开发进行策划和招制。

在进行设计和开发策划时，组织应确定：

a）设计和开发阶段；

b）适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动：

c）设计和开发的职责和权限。

组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。

根据设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。

注：设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据产品和组织的具体情况，可以单独或任意组

合的形式进行并记录。

8.3.3设计和开发的输入

应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见546）。这些输入应包括：

a）功能和性能要求：

b）适用的法律法规要求：

c）适用时，以前类似设计提供的信息；

d）设计和开发所必需的其他要求。

应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

8.3.4设计和开发控制

1）设计和开发评审：

在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见831）对设计和开发进行系统的评审，以便：

a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；

b）识别任何问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录

应予保持（见546）。

2）设计和开发验证：

为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见831）对设计和开发进行验证。验

证结果及任何必要措施的记录应予保持（见546）；

3）设计和开发确认：

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见8.3.1）灯设

计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予

保持（见5.4.6）.

8.3.5设计和开发的输出

设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。

设计和开发输出应：

a）满足设计和开发输入的要求；

b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；

c）包含或引用产品接收准则；

d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

注：生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节。

8.3.6设计和开发更改

应识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，

并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见546）。

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1总则

识别了外包过程：无。如果有，按Q8.4/EC第9章的要求控制。公司暂无外包过程。

公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：

8.4.1.1采购员多种物料的采购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。控制的方式和程度应根据

采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。

8.4.1.2采购员应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方：选择、绩效监视和定期再评价的

准则应予以确定：

8.4.1.3外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。

8.4.2控制类型和程度

8.4.2.1公司按《采购控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，璃保外部提供的过程、产品和服务不

会对公司稳定地向顾客交付合格产品即服务的能力产生不利影响。

8.4.2.2公司在策划对外部供方的管理时，应考虑：

a）确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中：

b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制：

c）外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影

响：

d）外部供方自身控制的有效性；

e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

8.4.3提供给外部供方的信息

8.4.3.1公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，应确保在与外部供方沟通之前所

确定的要求是充分的。

8.4.3.2公司与外部供方的沟通可以包括：

a»产品和服务：

bi方法、过程和设备：

c；产品和服务的放行：

d»能力，包括所要求的人员资质：

e）外部供方与公司的接口；

f）公司对外部供方绩效的控制和监视：

gi公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。

8.5产品和服务的提供

8.5.1服务提供的控制

8.5.1.1公司应在受控条件下进行产品和服务提供。适用时，受控条件应包括：

a）获得计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

―所樨供的服务或讲行的活动的特征：

——